Betrugsfall User: Sword

[Denizs66]

Hallo Leute,

ich gehe von einem Betrufsfall aus von dem User Sword.
https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=156436

Als ich auf der Suche nach Amazon Gutscheinkarten war, bot er mir welches an.
Nach langem hin und her Schreiben vertraute ich ihm und schickte ihm die Coins an seine Adresse: "1DU71hc9mhzw6JR3KR82mnMoQTn58UdYd1"

Meine Adresse: "1HEPva8A38dd6VhrkvF1k3wmRxN7HpcK3f"

Nach abschicken der Coins erhielt ich folgende Nachricht von ihm:

Email erhalten?
( web20@dorob.de)

Die E-Mail Adresse web20@dorob.de ist hier im Forum als Scam bekannt.
Ich bekam keine E-Mail über diese E-Mail Adresse und gehe davon aus, dass sich dieser Typ mit fremden Federn schmückt.

Vielleicht könnt ihr mir behilflich sein.

Wie finde ich die Forum E-Mail und die eingeloggte Adresse dieses Users heraus, um eine Anzeige gegen ihn erstatten zu können?

Ich würde den Fall auch abschließen, sofern mir der User das Geld zurück auf meine Wallet überweist.
Ansonsten werde ich rechtliche Schritte einleiten.

Vielen Dank

[scranagar]

Soweit ich weiß taucht "dorob" immer wieder mal auf unter verschiedenen Pseudonymen.
Deine Coins wirst Du ziemlich sicher nicht wieder sehen.
Alles, was Dir übrig bleibt ist dem User einen negativen Trust geben und ihn als Scammer hier bekannt zu machen

Scammer kannst du hier melden: https://bitcointalk.org/index.php?topic=110586.40

[walterw]

Du wurdest höchstwahrscheinlich gescammt. Der gleiche Typ (nicht User) hat auch versucht mich zu scammen, leider für ihn erfolglos. Gib ihm eine negative Bewertung.

Ich habe ihm mal auch eine negative Bewertung zukommen lassen.

Strafanzeige trotzdem stellen !

[mezzomix]

Und dann kommt natürlich die obligatorische Frage, warum Du auf (Multisig) Escrow verzichtet hast?  

[walterw]

Lustig.

Hier warnt er sogar vor der Email-Adresse:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=549105.msg5984870#msg5984870

[sQueeZer]

Wieso tauscht man ueberhaupt Coins gegen Gutscheine, welche
immer gecarded sein koennen?
Oder ungueltig, oder sonstwas...

Selbst schuld - kein Mitleid.

Grueße

[Denizs66]

Wieso tauscht man ueberhaupt Coins gegen Gutscheine, welche
immer gecarded sein koennen?
Oder ungueltig, oder sonstwas...

Selbst schuld - kein Mitleid.

Grueße

Bitte? Man kauft sich die Karten, da man jemanden vll. eine Freude bereiten möchte?
Ich hab den User gemeldet danke. Ein Escrow hat er mir selber vorgeschlagen und ich habe abgesagt, da ich die vollen Coins verwerten wollte.

[walterw]

Wieso tauscht man ueberhaupt Coins gegen Gutscheine, welche
immer gecarded sein koennen?
Oder ungueltig, oder sonstwas...

Selbst schuld - kein Mitleid.

Grueße

Bitte? Man kauft sich die Karten, da man jemanden vll. eine Freude bereiten möchte?
Ich hab den User gemeldet danke. Ein Escrow hat er mir selber vorgeschlagen und ich habe abgesagt, da ich die vollen Coins verwerten wollte.

Ich kann dir aber nur abraten Amazon Gutschein hier zu kaufen. Du kannst nicht vorher wissen, ob diese Amazon Gutscheine mit geklauten Kreditkarten gekauft wurden, falls dies der Fall ist, wird dein Amazon-Konto gesperrt und du wirst wahrscheinlich dann mit rechtlichen Konsequenzen rechnen müssen. Also, am Besten Amazon Gutschein IMMER nur direkt bei Amazon bestellen oder bei jemanden, bei dem man sich sicher sein kann, dass er sie ehrlich erworben hat.

[sQueeZer]

Es ist aber - neben PayPal und co. eine der beliebtesten Maschen hier
den Leuten ihre Coins aus den Taschen zu scammen.

Damit macht man sich und seinen Freunden wirklich keine Freude.


Gutscheine wuerde ich pers. nur von Leuten kaufen die ich wirklcih kenne und auch vertraue.
Niemals einen Gutschein ausm Forum und schon dreimal nicht von jemandem den ich nicht kene.

[mezzomix]

Ein Escrow hat er mir selber vorgeschlagen und ich habe abgesagt, da ich die vollen Coins verwerten wollte.

Verstehe ich nicht. Warum lassen sich mit Escrow nicht die "vollen Coins" (was auch immer das ist) verwerten?

[cagrund]

Ein Escrow hat er mir selber vorgeschlagen und ich habe abgesagt, da ich die vollen Coins verwerten wollte.

Verstehe ich nicht. Warum lassen sich mit Escrow nicht die "vollen Coins" (was auch immer das ist) verwerten?

Weil der Escrow üblicher Weise auch irgendwie Vergütet werden muss. I.d.R. mit 1-5% von der Treuhand-Summe. 

[mezzomix]

Ein Escrow hat er mir selber vorgeschlagen und ich habe abgesagt, da ich die vollen Coins verwerten wollte.

Verstehe ich nicht. Warum lassen sich mit Escrow nicht die "vollen Coins" (was auch immer das ist) verwerten?

Weil der Escrow üblicher Weise auch irgendwie Vergütet werden muss. I.d.R. mit 1-5% von der Treuhand-Summe. 

Ach so. Das ist aber nicht zwingend der Fall.

[LOBSTER]

Beim nächsten Mal: gyft.com

[Artix]

Frag mal den Forumbetreiber nach Ip adresse

[yxt]

scheint mir nicht die typische dorob masche zu sein, der verbrennt neue Accounts ja eigentlich schnell.
sword war ja schon etwas aktiv. Acc möglicherweise gehackt


Verwunderlich dass dorob.de noch on ist obwohl er so viele scams darüber abwickelt
Dort würde ich ansetzen.


Grundsätzlich:

Bei neueren usern immer (multisig) escrow.
Auch alten nicht blind vertrauen, immer zuerst prüfen ob acc noch unter der Kontrolle der jeweiligen Person ist, siehe zb pazor.

Amazon Gutscheine haben ein inhärentes Risiko, wurde ja schon erklärt, deshalb dort extrem vorsichtig ein


EDIT: schau mal im KLammforum, da gibt es einiges zu dorob, wende dich uU mal an "Mone" dort,
die sammelt afaik Aktenzeichen zu dem kerl

[elitenoob]

sword war ja schon etwas aktiv. Acc möglicherweise gehackt

Was hier immer von "hacken" gesprochen wird...eigentlich ist DER "hack" einfach nur das erraten von Geheimfragen...

Glaub es oder nicht, aber ich hatte vor kurzem just for fun ein paar User versucht zu knacken und bei einem (User, der lang dabei ist) funktionierte es nach dem 4. Versuch mit der Antwort eines Wortes aus 4 Buchstaben...
Da hätte das kiddy der lobster daone und pazor "gehackt" hatte auch noch mit nem anderen Account Leute bescheissen können.

[yxt]

jo hätte in "" gehört, aber wollte es kurz halten

[Denizs66]

Ohje..
hab mal ein paar seiner Wallets durchforstet
Der User hat über 1000BTC bewegt.

Hier fängt das ganze schon an:
16iMdUCSW6PZEGjy2po8ix8jDHefYCTRuo

https://blockchain.info/de/address/16R14EH4v8A9GPXkAAP8gcMFBA8oxA8nbY

Durch solche User geht leider auch die Lust an den Bitcoins verloren.
Bin seit Januar dabei und hab schon -800€ verloren durch Bitcoins.
Angefangen hat das ganze mit Kauf einer überteuerten Maschine bis zum jetzigen Verlust meiner gesamten Coins.

Niemals an Wallets senden, dessen Saldo auf 0 steht oder gar ohne Transaktionen sind.
Und ein Escrow dazwischen dürfte dann wohl auch nie schaden

Ich werd die Tage mal nen Therad bzw. Projekt starten für alle, die innerhalb dieses Forums zum Schaden gekommen sind und anschließend die lieben Leute, die für die Stärkung der Bitcoins sind, für eine kleine Spende bitten um dies dann bei den Geschädigten aufzuteilen

Ich denke, da lässt sich viel machen.
Zu dem, dass die Leute wieder was fürn Neuanfang im Bitcoin etwas in den Taschen haben und zu gleich die Stärkung und das Vertrauen in Bitcoin erhalten bleibt.

Für mich als Student, der auf das Geld angewiesen ist, ist es bitter und verleitet dazu, mit dem "Hobby"  Bitcoin aufzuhören. So geht es sicherlich mehreren, die mit Bitcoins über den Tisch gezogen wurden. Das möchte ich hier mit ändern.

Lg

[walterw]

Dieser Dorob hat auch mich versucht zu scammen (zwar "nur" Uploaded.net Accounts), ist aber gescheitert.

[david123]

Niemals an Wallets senden, dessen Saldo auf 0 steht oder gar ohne Transaktionen sind.

Hmm, das würde ich so nicht unterschreiben.. Eigentlich ist es good practice, für jeden
erwarteten Geldeingang eine neue Adresse zu generieren. 1. um die Anonymität zu wahren und
2. um die Geldeingänge zuordnen zu können (es gibt ja keinen "Verwendungszweck").
Bitcoin-qt sendet standardmäßig sogar das Wechselgeld jeweils an eine jungfräuliche Adresse,
wenn ich mich richtig erinnere..