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Author Topic: Site fermé + saisie en France ?  (Read 9790 times)
silentgwad
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July 09, 2014, 03:15:36 PM
Last edit: July 09, 2014, 04:02:14 PM by silentgwad
 #101

Les derniers posts résument bien ce que je m'efforce de répéter depuis quelques temps: il ne faut pas avoir de vision manichéenne, à savoir celle du crypto anarchiste ( Le bitcoin ne peut en aucun cas servir au blanchiment d'argent  , c'est une conspiration illuminato-maconnique des banques !) ou celle du casual de base ( Le bitcoin est LE moyen de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme international )
La réalité est plus nuancée..

"If regulators stomp on bitcoin, they will turn the gecko into a komodo dragon that will bite off their foot." - Andreas Antonopoulos
superresistant
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July 09, 2014, 03:57:46 PM
 #102

Les derniers posts résument bien ce que je m'efforce de répéter depuis quelques temps: il ne faut pas avoir de vision manichéenne, à savoir celle du crypto anarchiste ( Le bitcoin ne peut en aucun cas servir au blanchiment d'argent  , c'est une conspiration illiminato-maconnique des banques !) ou celle du casual de base ( Le bitcoin est LE moyen de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme international )
La réalité est plus nuancée..

Pour moi, si la police apprenait à analyser la blockchain (bots+algo pour annuler les mixer) ça ferait du Bitcoin le moyen le moins efficace de faire circuler de l'argent sale.
On parle bien de "faire circuler" et en aucun cas de blanchir puisque blanchir nécessite d'ouvrir un business.

laurentmt
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July 09, 2014, 04:30:18 PM
 #103

On parle bien de "faire circuler" et en aucun cas de blanchir puisque blanchir nécessite d'ouvrir un business.
Pas tout à fait exact => http://fr.wikipedia.org/wiki/Blanchiment_d%27argent#M.C3.A9thodes_de_blanchiment
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July 09, 2014, 07:34:39 PM
 #104

On parle bien de "faire circuler" et en aucun cas de blanchir puisque blanchir nécessite d'ouvrir un business.
Pas tout à fait exact => http://fr.wikipedia.org/wiki/Blanchiment_d%27argent#M.C3.A9thodes_de_blanchiment

Ok, j'étais vraiment un noob en blanchiment. Merci les gars, heureusement que vous êtes là. Ça me donne des idées...
silentgwad
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July 09, 2014, 08:48:44 PM
 #105

On parle bien de "faire circuler" et en aucun cas de blanchir puisque blanchir nécessite d'ouvrir un business.
Pas tout à fait exact => http://fr.wikipedia.org/wiki/Blanchiment_d%27argent#M.C3.A9thodes_de_blanchiment

Ok, j'étais vraiment un noob en blanchiment. Merci les gars, heureusement que vous êtes là. Ça me donne des idées...

Grin

Je viens de penser à un aspect étonnant de cette affaire : le créateur a entre autres, été inculpé pour offre illégale de jeux en ligne pour son projet de casino.
Cependant, ce casino prévoyant de fonctionner entièrement avec de la crypto-monnaie, cela ne devrait donc pas rentrer dans les prérogatives de l'arjel, qui régule uniquement le gambling qui s'effectue avec de l'argent ayant cours légal en entrée/sortie.. Tout les sites proposant des jeux casino like sans aucun enjeu financier réel, du type jeu flash qu'on peut trouver sur jeux.fr, seraient donc hors la loi? Tout cela est bien curieux  Smiley

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Meuh6879
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July 09, 2014, 09:12:00 PM
 #106

il payait pas de taxes ... cherchez pas plus loin.  Roll Eyes
perl
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July 09, 2014, 11:00:45 PM
 #107

Je viens de penser à un aspect étonnant de cette affaire : le créateur a entre autres, été inculpé pour offre illégale de jeux en ligne pour son projet de casino.
Cependant, ce casino prévoyant de fonctionner entièrement avec de la crypto-monnaie, cela ne devrait donc pas rentrer dans les prérogatives de l'arjel, qui régule uniquement le gambling qui s'effectue avec de l'argent ayant cours légal en entrée/sortie.. Tout les sites proposant des jeux casino like sans aucun enjeu financier réel, du type jeu flash qu'on peut trouver sur jeux.fr, seraient donc hors la loi? Tout cela est bien curieux  Smiley

La problématique est au delà du cote légal ou non.
Je le sais , j'ai discuter 2 repas avec des gas informatique et services juridique de L'Arjel pour une projet .
Que cela soit du bitcoin ou non . Tu doit avoir agrement de l'arjel . Payer les audits et co .
Et je te parle même pas des taxe et co a payer .

Tous cela malgres qu'il n'y ai pas un seul euro a dépenser ou a gagner .
drhelmutp
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July 10, 2014, 01:32:31 AM
 #108

Un article intéressant sur le cas d’espèce : http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/bitcoins-trafic-police-fermeture-plateforme-0714.shtml

En tout cas il faut maintenant faire gaffe à qui on vend des bitcoins sur localbitcoins..
silentgwad
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July 10, 2014, 02:46:18 AM
Last edit: July 11, 2014, 12:15:18 PM by silentgwad
 #109

Je viens de penser à un aspect étonnant de cette affaire : le créateur a entre autres, été inculpé pour offre illégale de jeux en ligne pour son projet de casino.
Cependant, ce casino prévoyant de fonctionner entièrement avec de la crypto-monnaie, cela ne devrait donc pas rentrer dans les prérogatives de l'arjel, qui régule uniquement le gambling qui s'effectue avec de l'argent ayant cours légal en entrée/sortie.. Tout les sites proposant des jeux casino like sans aucun enjeu financier réel, du type jeu flash qu'on peut trouver sur jeux.fr, seraient donc hors la loi? Tout cela est bien curieux  Smiley

La problématique est au delà du cote légal ou non.
Je le sais , j'ai discuter 2 repas avec des gas informatique et services juridique de L'Arjel pour une projet .
Que cela soit du bitcoin ou non . Tu doit avoir agrement de l'arjel . Payer les audits et co .
Et je te parle même pas des taxe et co a payer .

Tous cela malgres qu'il n'y ai pas un seul euro a dépenser ou a gagner .
Je pense que tu n'as pas lu ma réponse dans son intégralité.
L'arjel n'a pas de pouvoir de régulation sur tout et n'importe quoi. Elle fait autorité en la matière uniquement dans le cas où des jeux impliquant de l'argent ayant cours légal ont lieu. Autrement quoi, le jeu texas holdem sur lequel tu peux jouer dans les avions ou sur ton téléphone est aussi illégal, de même que tout les jeux flashs qui ont pour thème graphique les casinos.


Un article intéressant sur le cas d’espèce : http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/bitcoins-trafic-police-fermeture-plateforme-0714.shtml

En tout cas il faut maintenant faire gaffe à qui on vend des bitcoins sur localbitcoins..

Quote from: L'article
Ce spécialiste en matière de tests de pénétration informatique s'étonne d'avoir facilement trouvé sur le Net un site permettant d'acheter et échanger des bitcoins sans avoir à révéler son identité
Oh mon dieu, on peut échanger une monnaie virtuelle et non reconnue par l'état sans révéler son identité?
Et , pour échanger un personnage sur world of warcraft avec quelqu'un, il faut aussi révéler son identité et envoyer un justificatif de domicile, monsieur le gendarme?  Grin


Quote from: L'article
Pour tester le site, le cadre se risque à acheter quelques bitcoins en se connectant à partir de son domicile en Ariège
Tiens, un méchant monsieur qui voulait lui aussi blanchir de l'argent obtenu en vendant des enfants, apparemment

Quote from: L'article
Il visait ainsi pour son casino l'obtention du label "probably fair" qui 'récompense' les mécanismes objectivement illicites de casinos en bitcoins souhaitant donner des gages de confiance sur leur mode de fonctionnement. Même chez les contrebandiers on se doit de rassurer le client si on veut le fidéliser.
Phrase incompréhensible, l'auteur a pu vouloir dire deux choses:
a) "Objectivement illicites", les casinos qui utilisent le bitcoin? Pas très objective, cette considération, mon cher monsieur.
b) probably fair= mécanisme objectivement illicite? Comment dire..

Quote from: L'article
Mais il avait déjà été condamné par le passé pour escroquerie à la carte bancaire ("skimming")".
Bon, c'est le seul point positif de l'article, ils n'ont pas arrêté un innocent  Smiley

Quote from: L'article
En effet, les 388 bitcoins saisis à l'occasion de l'affaire sont désormais détenus par l'Agence de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC). [...] . Il lui reviendra donc le cas échéant de revendre lesdits bitcoins
Sympa, superresistant va pouvoir agrandir son stock de bitcoins

"If regulators stomp on bitcoin, they will turn the gecko into a komodo dragon that will bite off their foot." - Andreas Antonopoulos
sharteel
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July 10, 2014, 09:15:06 PM
 #110

le profil "français" est le plus recherché dans le monde pour du lobby.

lobby = ce que vous voulez du moment que cela drainer (je pèse le mot) du pognon !
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July 10, 2014, 09:53:58 PM
 #111

on pourra toujours ressortir la doctrine classique :

"j'ai des connaissances douaniers ou gendarmes ... c'est les premiers à parler piratage (film et musique) et crack de logiciel". C'est aussi les premiers à ramener de l'informatique d'un autre continent.


 Roll Eyes ... tant mieux s'ils pensent qu'ils protègent encore un système déjà corrompu à la base (de l'Etat).
c'est les même qu'on met à la porte après 3 ans ou suite au budget non-alloué l'année prochaine.
gregtxi
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July 10, 2014, 11:46:30 PM
 #112

sinon il ya bitboat qui est en maintenance depuis 48h!
réelle maintenance ou fermeture?
yhomega
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July 11, 2014, 09:00:57 AM
 #113

La maintenance est terminée, mais il y a encore quelques problèmes sur les détections de paiement :/
Le nouveau design est mieux adapté il me semble!
Beaucoup de ransomware en ce moment, si les personnes ne règlent pas dans les 48h, le montant double.
guigui371
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C.D.P.E.M


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July 15, 2014, 07:16:54 AM
 #114

Blanchir quoi ? Le Bitcoin permet de faire des transferts d'argent mais ne blanchit rien.
Je ne comprend pas pourquoi certains parlent de blanchiment ici.

Un exemple simple :

Tu passes une annonce proposant un boulot a priori bien rémunéré : réexpédier des colis que tu reçois chez toi.
Plein de pigeons te contactent, et tu demandes copie de toutes leurs pièces d'identité, preuve de domicile, bulletins de salaires, relevé d'imposition etc.
Comme ils pensent avoir un job bien payé et que ça leur semble normal que tu demandes tout ça vu qu'ils sont censé réexpédier des trucs, ils obéissent (et ce sont des pigeons, faut pas oublier)
Avec toutes ces vrais fausses identité, et avec la complicité (ou non) d'employé de chez Carrouf (par exemple), tu ouvres des comptes bancaires chez Carouf banque et tu prends des crédits à la consommation dans tous les sens.

Maintenant, tu as plein de comptes ouverts avec plein d'argent dessus. Maintenant il faut sortir cet argent et le "blanchir", c'est à dire trouver un système pour que personne ne puisse te soupçonner de quoi que ce soit. Tu peux par exemple tout sortir en cash et écouler doucement, mais ce n'est pas toujours possible, et tu peux te faire griller sur ton train de vie.

La solution : trouver une plateforme de change Bitcoin qui n'est pas très regardante sur le KYC, pour par exemple faire des virements SEPA et tout convertir en BTC. Ou encore mieux, acheter des bons Ukash et les changer sur une plateforme qui n'a aucun KYC, quitte à laisser 40% de comm pour ce service pratique.

Une fois que tu as tout en BTC, tu passes (éventuellement) au mixer, et tu renvoies tout sur une plateforme propre avec un compte propre et tu renvoies tout sur ton compte en banque avec une belle histoire de trading à succès.

Au final, tu as "blanchi" ton argent, et tu as utilisé les BTC pour ça.

Il existe énormément de moyens de blanchir, et 99.99% sont basés sur les circuits financiers classiques. Mais on peut aussi le faire en BTC, et il est contre productif de penser que ça n'existe pas, que ce n'est pas possible ou encore pire, que puisque ce n'est pas une monnaie au sens légal du terme alors c'est permis.

Eric




Bonjour message prémonitoire de Eric !


reçu ce jour sur mon email principal (n'est pas passé par la case Spam !!)

Quote
AXODE
352 CHEMIN DES OLIVIERS
ZAC DE LA PETITE CAMARGUE
34400 LUNEL

NOUS RECHERCHONS DANS LE CADRE DE L'EXTENSION DE NOS ACTIVITÉS DES MAGASINIERS A DOMICILE.

LE TRAVAIL CONSISTE A RECEVOIR  DES PRODUITS  INFORMATIQUES ET DIVERS ARTICLES(textile,fourniture de bureau...etc) A VOTRE DOMICILE. NOUS AVONS UNE FORTE DEMANDE A L'EXTÉRIEUR A DÉFAUT D'ENTREPÔT NOUS VOUS RECRUTONS POUR TRAVAILLER A NOTRE COMPTE.
VOTRE DOMICILE EST UTILISÉE COMME UN ENTREPÔT . LES COLIS ONT UN POIDS DE 10 KGS EN MOYENNE ,VOUS NE RECEVREZ PAS  PLUSIEURS COLIS  SIMULTANÉMENT AFIN DE NE PAS ENVAHIR VOTRE ESPACE VITAL.
     
   LE TRAVAIL S'EFFECTUE EN 4 ÉTAPES :
 
    1- RÉCEPTION DES COLIS A VOTRE DOMICILE
    2- ASSEMBLAGE DES COLIS (quand cela est nécessaire)
    3- ÉTIQUETAGE DES COLIS AVEC LES ÉTIQUETTES DE TRANSPORT QUE NOUS VOUS FOURNIRONS
    4- DÉPART DES COLIS ( PAR DÉPÔT AU BUREAU DE POSTE OU PAR ENLÈVEMENT PAR UN TRANSPORTEUR A VOTRE DOMICILE)
 
LE SALAIRE EST  DE 1250 € ( euros ) Net +  LES DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES(encre de l'imprimante,papier rame,déplacement à la poste.)

NB :Pour l'établissement de votre contrat il faudra nous faire part des documents demandés.
Vous devez  obligatoirement joindre les documents énumérés ci dessus a l'adresse suivante ressourceshumaines@axode-sa.fr:

1-COPIE D'UNE PIÈCE D'IDENTITÉ(Recto & Verso).

2-UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE(EDF OU FRANCE TELECOM).

3-UN CURRICULUM VITAE

 Dans l'attente de vous relire.

  Cordialement
     AXODE

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July 15, 2014, 07:26:27 AM
 #115

NB :Pour l'établissement de votre contrat il faudra nous faire part des documents demandés.
Vous devez  obligatoirement joindre les documents énumérés ci dessus a l'adresse suivante ressourceshumaines@axode-sa.fr:

1-COPIE D'UNE PIÈCE D'IDENTITÉ(Recto & Verso).

2-UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE(EDF OU FRANCE TELECOM).

3-UN CURRICULUM VITAE

 Dans l'attente de vous relire.

  Big kisses from Nigeria,
        Oluwafisayo Igharuosa


linelec
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July 15, 2014, 12:35:47 PM
 #116

AXODE
352 CHEMIN DES OLIVIERS
ZAC DE LA PETITE CAMARGUE
34400 LUNEL

NOUS RECHERCHONS DANS LE CADRE DE L'EXTENSION DE NOS ACTIVITÉS DES MAGASINIERS A DOMICILE.

C'est bien la meme  Cheesy

http://www.axode.com/fr/contact-axode-controle-concordance-qualite-impression.php
junetwo
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We already dominate the world. Too late bro.


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July 15, 2014, 04:14:07 PM
 #117

Mais pas l'email : axode-sa.fr

Un scam donc.
guigui371
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July 15, 2014, 04:21:48 PM
 #118

Mais pas l'email : axode-sa.fr

Un scam donc.

il était évident à mes yeux que le message reçu était un scam.
Déjà on était tous en CC et pas CCI.... lol le fail de spaming

Et puis comme j'ai pas postulé et que j'ai déjà un job sympa je ne veux pas d'un autre job le soir ... en plus j'ai pas le temps.

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perl
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July 15, 2014, 07:20:12 PM
 #119


LE SALAIRE EST  DE 1250 € ( euros ) Net +  LES DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES(encre de l'imprimante,papier rame,déplacement à la poste.)

Merci pour le bon plan. Je leur envoie tous demain matin .
Tu pense que je peut demander a être payer en smurf coin ?

French_Coin_Corporation
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July 22, 2014, 12:53:50 PM
 #120

on pourra toujours ressortir la doctrine classique :

"j'ai des connaissances douaniers ou gendarmes ... c'est les premiers à parler piratage (film et musique) et crack de logiciel". C'est aussi les premiers à ramener de l'informatique d'un autre continent.


 Roll Eyes ... tant mieux s'ils pensent qu'ils protègent encore un système déjà corrompu à la base (de l'Etat).
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LoL  Grin
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