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Author Topic: Le banche ci tengono d'occhio  (Read 2476 times)
madonnino (OP)
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March 09, 2015, 10:26:54 AM
Last edit: March 09, 2015, 10:36:25 AM by HostFat
 #1

Ciao a tutti,
mia moglie lavora in banca.
Venerdi aveva stampato delle circolari da studiare e in una di queste l'oggetto era proprio VV (Valute virtuali).
Nel documento era descritto il bitcoin, e tutti i rischi collegati, parlano di possibili furti dai wallet, possibilita' di crash di exchange, possibili finanziamenti al terrorismo, gambling ecc.
In poche parole, richiedono ai dipendenti di monitorare transazioni di denaro con finalita' acquisto o scambio di VALUTE VIRTUALI.
A fine circolare in grassetto, è richiesto dalla banca la segnalazione di operazioni (di importi consistenti in base alla soggettività del cliente)relative alle VV all'ente antireciclaggio....
Spero sia di utilita' comune....se avete domande e/o consigli chiedete pure.




HostFat
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March 09, 2015, 10:33:05 AM
 #2

Si sappiamo che c'è qualcosa in corso, e alcune banche (alcune filiali) pare che stiano anche partendo di iniziativa chiudendo e/o bloccando anche solo parzialmente alcuni conti, semplicemente perchè in qualche modo in contatto con i Bitcoin.


Nel caso ci siano disservizi, segnalateli in questa discussione:

[BLACKLIST] Disservizi fra banche/mezzi di pagamento a contatto con Bitcoin
https://bitcointalk.org/index.php?topic=779373.0

NON DO ASSISTENZA PRIVATA - https://t.me/hostfatmind/
madonnino (OP)
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March 09, 2015, 11:17:15 AM
 #3

Hostfat, te cosa consigli in merito all'acquisto di btc con carte di credito?
Potrebbe causare problemi?
babo
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The hacker spirit breaks any spell


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March 09, 2015, 11:27:12 AM
 #4

-_- assurdo

cosi si gettano la zappa sui piedi da soli

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madonnino (OP)
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March 09, 2015, 11:32:13 AM
 #5

-_- assurdo

cosi si gettano la zappa sui piedi da soli

Inoltre trovo assurdo che uno non possa liberamente spendere i SUOI soldi per quello che gli pare....perche qualcuno deve mangiarci sopra....mhà
FaSan
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March 09, 2015, 11:38:08 AM
 #6

-_- assurdo

cosi si gettano la zappa sui piedi da soli

Inoltre trovo assurdo che uno non possa liberamente spendere i SUOI soldi per quello che gli pare....perche qualcuno deve mangiarci sopra....mhà



Speriamo che dopo questo periodo di "paura" si ottenga un qualche risultato positivo.


FaSan
gbianchi
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March 09, 2015, 11:39:57 AM
 #7

-_- assurdo

cosi si gettano la zappa sui piedi da soli

Inoltre trovo assurdo che uno non possa liberamente spendere i SUOI soldi per quello che gli pare....perche qualcuno deve mangiarci sopra....mhà


ti ricordo che quando versi i TUOI soldi in banca, questi diventano di proprieta' della banca, non sono piu' tuoi !!!

E non per modo di dire, proprio dal punto di vista legale, in modo che la banca possa fare legalmente riserva frazionaria.

GUIDA PER NUOVI UTENTI https://bitcointalk.org/index.php?topic=1241459.0
DO NOT HOLD YOUR BTC ON THIRD PARTY EXCHANGES – BE YOUR OWN BANK https://bitcointalk.org/index.php?topic=945881.0
BITCOIN... WHAT IS IT ? https://bitcointalk.org/index.php?topic=2107660.0
ziomik
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March 09, 2015, 11:43:35 AM
 #8

Corretto e doveroso ricordarlo visto che con il tempo la gente pare dimenticare..

DOMINI IN VENDITA/NOLEGGIO
bitcoinmarket.net | bitcoinitalia.com

Contattatemi pure per info.
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"Se domani senti due massaie che parlano di bitcoin tra di loro dal macellaio, forse e' il momento di vendere.. se pero' le sentirai fra 10 anni forse staranno solo pagando il conto" GBianchi
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Sampey
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March 09, 2015, 11:47:05 AM
 #9

Scusate ma Tecnicamente quando ti "bloccano" il conto cosa succede?
madonnino (OP)
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March 09, 2015, 11:48:15 AM
 #10



ti ricordo che quando versi i TUOI soldi in banca, questi diventano di proprieta' della banca, non sono piu' tuoi !!!

E non per modo di dire, proprio dal punto di vista legale, in modo che la banca possa fare legalmente riserva frazionaria.

[/quote]
Corretto e doveroso ricordarlo visto che con il tempo la gente pare dimenticare..

Grazie della precisazione GBIANCHI,
Ziomik ,piu che dimenticato, non ero a conoscenza di questo fatto. Cheesy
Mi informero' sicuramente meglio.

ziomik
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March 09, 2015, 11:52:01 AM
 #11

Si, bè non era diretto a te come persona ma il linea generale.. Wink Odio le banche(ed è per questo che ho abbracciato bitcoin)  Cool Cool

DOMINI IN VENDITA/NOLEGGIO
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Contattatemi pure per info.
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madonnino (OP)
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March 09, 2015, 11:56:56 AM
 #12

Si, bè non era diretto a te come persona ma il linea generale.. Wink Odio le banche(ed è per questo che ho abbracciato bitcoin)  Cool Cool

No problem Ziomik, nessuna offesa, per quanto riguarda l'odio nei confronti delle banche siamo sulla stessa riga, anche se mia moglie ci lavora, non vedo l'ora che escano altre comunicazioni sulle valute virtuali per capire cosa cavolo hanno intenzione di fare... Cool Cool Cool
robydelo
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March 09, 2015, 01:06:04 PM
 #13

Ciao,

questo l'ho trovato sulla sezione educational di banca Sella :

https://www.sella.it/educational/contenuti/articolo-cosa-sono-i-bitcoin.jsp

Non mi pare malaccio.

brutale2
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March 09, 2015, 01:21:24 PM
 #14

Ciao a tutti,
mia moglie lavora in banca.
Venerdi aveva stampato delle circolari da studiare e in una di queste l'oggetto era proprio VV (Valute virtuali).
Nel documento era descritto il bitcoin, e tutti i rischi collegati, parlano di possibili furti dai wallet, possibilita' di crash di exchange, possibili finanziamenti al terrorismo, gambling ecc.
In poche parole, richiedono ai dipendenti di monitorare transazioni di denaro con finalita' acquisto o scambio di VALUTE VIRTUALI.
A fine circolare in grassetto, è richiesto dalla banca la segnalazione di operazioni (di importi consistenti in base alla soggettività del cliente)relative alle VV all'ente antireciclaggio....
Spero sia di utilita' comune....se avete domande e/o consigli chiedete pure.


Stanno educando i dipendenti al bitcoin, personalmente non mi meraviglio. Anche la Banca d'Italia ne ha già parlato (con grossi strafalcioni, tra l'altro).
Penso che il documento e la questione antiriciclaggio sia relativa agli scambi su exchange, più che tra privati.

non vedo l'ora che escano altre comunicazioni sulle valute virtuali per capire cosa cavolo hanno intenzione di fare... Cool Cool Cool

Tienici aggiornati, non è detto che siano sempre cattive notizie. Prove di "convivenza"? Smiley
Amph
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March 09, 2015, 01:27:08 PM
 #15

bisognerebbe cominciare ad usare servizi, che permettono l'acquisto diretto in btc, o indiretto, ed evitare lo scambio negli eschange
madonnino (OP)
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March 09, 2015, 01:33:14 PM
 #16

Ciao a tutti,
mia moglie lavora in banca.
Venerdi aveva stampato delle circolari da studiare e in una di queste l'oggetto era proprio VV (Valute virtuali).
Nel documento era descritto il bitcoin, e tutti i rischi collegati, parlano di possibili furti dai wallet, possibilita' di crash di exchange, possibili finanziamenti al terrorismo, gambling ecc.
In poche parole, richiedono ai dipendenti di monitorare transazioni di denaro con finalita' acquisto o scambio di VALUTE VIRTUALI.
A fine circolare in grassetto, è richiesto dalla banca la segnalazione di operazioni (di importi consistenti in base alla soggettività del cliente)relative alle VV all'ente antireciclaggio....
Spero sia di utilita' comune....se avete domande e/o consigli chiedete pure.


Stanno educando i dipendenti al bitcoin, personalmente non mi meraviglio. Anche la Banca d'Italia ne ha già parlato (con grossi strafalcioni, tra l'altro).
Penso che il documento e la questione antiriciclaggio sia relativa agli scambi su exchange, più che tra privati.

Infatti la circolare comincia con una cosa del tipo, "dopo ricerche della Banca d'italia ecc. ecc"

non vedo l'ora che escano altre comunicazioni sulle valute virtuali per capire cosa cavolo hanno intenzione di fare... Cool Cool Cool

Tienici aggiornati, non è detto che siano sempre cattive notizie. Prove di "convivenza"? Smiley

Da quel che ho capito, temono molto le VV per questioni di riciclaggio e per la grande volatilità, comunque non appena ho nuove news condividero' subito....
madonnino (OP)
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March 09, 2015, 01:39:34 PM
 #17

babo
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The hacker spirit breaks any spell


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March 09, 2015, 08:02:26 PM
 #18


ti ricordo che quando versi i TUOI soldi in banca, questi diventano di proprieta' della banca, non sono piu' tuoi !!!

E non per modo di dire, proprio dal punto di vista legale, in modo che la banca possa fare legalmente riserva frazionaria.


si lo sapevo gia
il giochino legale che hanno fatto
ma quando provo a spiegarlo alla gente -> la gente se ne fotte

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acquafredda
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March 09, 2015, 08:45:23 PM
 #19

chiediti il perchè la gente se ne fotte.
Basta vedere quanti siamo qui come utenti attivi della comunità italiana.
Siamo una sparuta minoranza.
Gianluca95
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March 09, 2015, 08:53:38 PM
 #20

chiediti il perchè la gente se ne fotte.
Basta vedere quanti siamo qui come utenti attivi della comunità italiana.
Siamo una sparuta minoranza.

Massì, saremo si e no 1000 user in Italia che lo usano per bene, senza contare quelli che acquistano o vendono di rado proprio. Anche se non mi risulta molto chiaro il come loro facciano a tracciare eventuali conti che in un modo o nell'altro abbiano a che fare con Bitcoin, come diavolo fanno?  Grin

 
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