Le banche ci tengono d'occhio

[madonnino]

Ciao a tutti,
mia moglie lavora in banca.
Venerdi aveva stampato delle circolari da studiare e in una di queste l'oggetto era proprio VV (Valute virtuali).
Nel documento era descritto il bitcoin, e tutti i rischi collegati, parlano di possibili furti dai wallet, possibilita' di crash di exchange, possibili finanziamenti al terrorismo, gambling ecc.
In poche parole, richiedono ai dipendenti di monitorare transazioni di denaro con finalita' acquisto o scambio di VALUTE VIRTUALI.
A fine circolare in grassetto, è richiesto dalla banca la segnalazione di operazioni (di importi consistenti in base alla soggettività del cliente)relative alle VV all'ente antireciclaggio....
Spero sia di utilita' comune....se avete domande e/o consigli chiedete pure.

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[HostFat]

Si sappiamo che c'è qualcosa in corso, e alcune banche (alcune filiali) pare che stiano anche partendo di iniziativa chiudendo e/o bloccando anche solo parzialmente alcuni conti, semplicemente perchè in qualche modo in contatto con i Bitcoin.


Nel caso ci siano disservizi, segnalateli in questa discussione:

[BLACKLIST] Disservizi fra banche/mezzi di pagamento a contatto con Bitcoin
https://bitcointalk.org/index.php?topic=779373.0

[madonnino]

Hostfat, te cosa consigli in merito all'acquisto di btc con carte di credito?
Potrebbe causare problemi?

[babo]

-_- assurdo

cosi si gettano la zappa sui piedi da soli

[madonnino]

-_- assurdo

cosi si gettano la zappa sui piedi da soli

Inoltre trovo assurdo che uno non possa liberamente spendere i SUOI soldi per quello che gli pare....perche qualcuno deve mangiarci sopra....mhà

[FaSan]

-_- assurdo

cosi si gettano la zappa sui piedi da soli

Inoltre trovo assurdo che uno non possa liberamente spendere i SUOI soldi per quello che gli pare....perche qualcuno deve mangiarci sopra....mhà

Speriamo che dopo questo periodo di "paura" si ottenga un qualche risultato positivo.


FaSan

[gbianchi]

-_- assurdo

cosi si gettano la zappa sui piedi da soli

Inoltre trovo assurdo che uno non possa liberamente spendere i SUOI soldi per quello che gli pare....perche qualcuno deve mangiarci sopra....mhà

ti ricordo che quando versi i TUOI soldi in banca, questi diventano di proprieta' della banca, non sono piu' tuoi !!!

E non per modo di dire, proprio dal punto di vista legale, in modo che la banca possa fare legalmente riserva frazionaria.

[ziomik]

Corretto e doveroso ricordarlo visto che con il tempo la gente pare dimenticare..

[Sampey]

Scusate ma Tecnicamente quando ti "bloccano" il conto cosa succede?

[madonnino]

ti ricordo che quando versi i TUOI soldi in banca, questi diventano di proprieta' della banca, non sono piu' tuoi !!!

E non per modo di dire, proprio dal punto di vista legale, in modo che la banca possa fare legalmente riserva frazionaria.

[/quote]

Corretto e doveroso ricordarlo visto che con il tempo la gente pare dimenticare..

Grazie della precisazione GBIANCHI,
Ziomik ,piu che dimenticato, non ero a conoscenza di questo fatto.
Mi informero' sicuramente meglio.

[ziomik]

Si, bè non era diretto a te come persona ma il linea generale.. Odio le banche(ed è per questo che ho abbracciato bitcoin) 

[madonnino]

Si, bè non era diretto a te come persona ma il linea generale.. Odio le banche(ed è per questo che ho abbracciato bitcoin) 

No problem Ziomik, nessuna offesa, per quanto riguarda l'odio nei confronti delle banche siamo sulla stessa riga, anche se mia moglie ci lavora, non vedo l'ora che escano altre comunicazioni sulle valute virtuali per capire cosa cavolo hanno intenzione di fare...

[robydelo]

Ciao,

questo l'ho trovato sulla sezione educational di banca Sella :

https://www.sella.it/educational/contenuti/articolo-cosa-sono-i-bitcoin.jsp

Non mi pare malaccio.

[brutale2]

Ciao a tutti,
mia moglie lavora in banca.
Venerdi aveva stampato delle circolari da studiare e in una di queste l'oggetto era proprio VV (Valute virtuali).
Nel documento era descritto il bitcoin, e tutti i rischi collegati, parlano di possibili furti dai wallet, possibilita' di crash di exchange, possibili finanziamenti al terrorismo, gambling ecc.
In poche parole, richiedono ai dipendenti di monitorare transazioni di denaro con finalita' acquisto o scambio di VALUTE VIRTUALI.
A fine circolare in grassetto, è richiesto dalla banca la segnalazione di operazioni (di importi consistenti in base alla soggettività del cliente)relative alle VV all'ente antireciclaggio....
Spero sia di utilita' comune....se avete domande e/o consigli chiedete pure.

Stanno educando i dipendenti al bitcoin, personalmente non mi meraviglio. Anche la Banca d'Italia ne ha già parlato (con grossi strafalcioni, tra l'altro).
Penso che il documento e la questione antiriciclaggio sia relativa agli scambi su exchange, più che tra privati.

non vedo l'ora che escano altre comunicazioni sulle valute virtuali per capire cosa cavolo hanno intenzione di fare...

Tienici aggiornati, non è detto che siano sempre cattive notizie. Prove di "convivenza"?

[Amph]

bisognerebbe cominciare ad usare servizi, che permettono l'acquisto diretto in btc, o indiretto, ed evitare lo scambio negli eschange

[madonnino]

Ciao a tutti,
mia moglie lavora in banca.
Venerdi aveva stampato delle circolari da studiare e in una di queste l'oggetto era proprio VV (Valute virtuali).
Nel documento era descritto il bitcoin, e tutti i rischi collegati, parlano di possibili furti dai wallet, possibilita' di crash di exchange, possibili finanziamenti al terrorismo, gambling ecc.
In poche parole, richiedono ai dipendenti di monitorare transazioni di denaro con finalita' acquisto o scambio di VALUTE VIRTUALI.
A fine circolare in grassetto, è richiesto dalla banca la segnalazione di operazioni (di importi consistenti in base alla soggettività del cliente)relative alle VV all'ente antireciclaggio....
Spero sia di utilita' comune....se avete domande e/o consigli chiedete pure.

Stanno educando i dipendenti al bitcoin, personalmente non mi meraviglio. Anche la Banca d'Italia ne ha già parlato (con grossi strafalcioni, tra l'altro).
Penso che il documento e la questione antiriciclaggio sia relativa agli scambi su exchange, più che tra privati.

Infatti la circolare comincia con una cosa del tipo, "dopo ricerche della Banca d'italia ecc. ecc"

non vedo l'ora che escano altre comunicazioni sulle valute virtuali per capire cosa cavolo hanno intenzione di fare...

Tienici aggiornati, non è detto che siano sempre cattive notizie. Prove di "convivenza"?

Da quel che ho capito, temono molto le VV per questioni di riciclaggio e per la grande volatilità, comunque non appena ho nuove news condividero' subito....

[madonnino]

[babo]

ti ricordo che quando versi i TUOI soldi in banca, questi diventano di proprieta' della banca, non sono piu' tuoi !!!

E non per modo di dire, proprio dal punto di vista legale, in modo che la banca possa fare legalmente riserva frazionaria.

si lo sapevo gia
il giochino legale che hanno fatto
ma quando provo a spiegarlo alla gente -> la gente se ne fotte

[acquafredda]

chiediti il perchè la gente se ne fotte.
Basta vedere quanti siamo qui come utenti attivi della comunità italiana.
Siamo una sparuta minoranza.

[Gianluca95]

chiediti il perchè la gente se ne fotte.
Basta vedere quanti siamo qui come utenti attivi della comunità italiana.
Siamo una sparuta minoranza.

Massì, saremo si e no 1000 user in Italia che lo usano per bene, senza contare quelli che acquistano o vendono di rado proprio. Anche se non mi risulta molto chiaro il come loro facciano a tracciare eventuali conti che in un modo o nell'altro abbiano a che fare con Bitcoin, come diavolo fanno?