Bitcoin Forum

Коллеги, случилось принеприятнейшая история с биржей Bitstamp, с которой я работал уже много лет, торгуя на их бирже. Похоже что один из её сотрудников, просто украл весь мой депозит (около 40 000$). Случай не единичный, несколько моих знакомых ограбили там, тем же способом. Рекомендую, временно приостановить сотрудничество с данной биржей, до решения ситуаций описанных в темах. Вот уже неделю, биржа не отвечает, судорожно думая как съехать с темы.

Топик на русском с bits.media: https://forum.bits.media/index.php?/topic/63200-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0-bitstamp-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
Топик с описанием всех подробностей в англоязычной ветке: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2679324

UPD1 У кого есть аккаунты на Reddit, прошу поддержать мою тему https://www.reddit.com/r/Bitstamp/comments/7nrlab/employees_of_the_company_are_involved_in_theft_of/

.......!
Надо бы данную тему поднять в ТОП.
Это мотивирует руководство биржи дать сложившейся ситуации внятное объяснение.

Пока bitstamp надеется, что тема заглохнет. Но в этот раз не прокатит. Повторю, пострадал не я один. Отнеситесь к ситуации, со всей серьезностью. Особенно русским, рекомендую выводить свои средства.

Речь вот об этой бирже?: "Bitstamp is a bitcoin exchange based in Luxembourg. It allows trading between USD currency and bitcoin cryptocurrency. It allows USD, EUR, bitcoin, litecoin, ethereum, ripple or bitcoin cash deposits and withdrawals."
При таких суммах потерь имеет смысл объединиться с парой - тройкой пострадавших и нанять адвокатов в стране (странах) юрисдикции биржи.
По законодательству большинства стран, все это тянет не на борьбу с отмыванием, а на обыкновенное мошенничество.
Привлекайте юристов.

Пиши на reddit , там эффекта больше. Интересно что Bitstamp-Domen ответит.

https://www.reddit.com/r/Bitstamp/
https://www.reddit.com/user/Bitstamp-Domen

Полностью с вами согласен! По нашим данным, группа мошенников, из числа сотрудников биржи, прикрываясь законодательными актами "о борьбе с отмыванием средств", уже длительное время обворовывают доверяющих им трейдеров, инвесторов и обычных граждан. Круг лиц, занимающихся мошенничеством, из числа сотрудником компании Битстамп, уже установлен. Мы подождем до середины месяца, решения вопроса, если администрация биржи не отреагирует на наши жалобы, устроим турне, по странам где у компании офисы, будем обращаться в полиции этих стран с заявлении о мошенничестве. Также будем ходотайствовать к финансовому реглятору Люксембурга, о приостановке действия лицензии, которой так кичиться Битстамп.

Спасибо! В ближайшее время отпишу там. Сейчас собираем информацию о руководителях компании. Если у кого-то есть их контакты (ссылки в соц сетях, эмаилы, телефоны), поделитесь пожалуйста с нами.

Это ужасно. Как можно теперь верить кому-либо ? Хоть самому биржу открывай, хоть с криптой завязывай. Нужна большая огласка проси помощи у медийных личностей, которые связаны с этой биржей

Я с вами полностью согласен! Как могла поступить таким образом, серьезная компания, имеющая лицензию в Европе, да ещё и с человеком который много лет, приносил им не маленькие комиссии - ума не приложу. Спасибо вам за поддержку, со мной уже связываются некоторые компании для уточнения деталей, думаю в ближайшее время, если ситуация не будет решена, она получит огласку в СМИ.
Насчет "Хоть самому биржу открывай", вариант мне нравиться больше, чем завязывать с любимым делом. Если вам всерьез это интересно, пишите, сам давно думаю об этом. Есть некоторые наработки уже.

На реддите с ходу обнаруживается еще несколько пострадавших!
https://www.reddit.com/r/Bitstamp/comments/7nqq5u/bitcoin_litecoin_and_ripple_stuck_in_bitstamp_for/
https://www.reddit.com/r/Bitstamp/comments/7nqbxs/bitstampdomen_please_help_me_out_man_still/
https://www.reddit.com/r/Bitstamp/comments/7nr08x/unable_to_withdraw/
https://www.reddit.com/r/Bitstamp/comments/7nryab/attention_bs_members_time_to_call_bitstamp_bank/

UPD1 У кого есть там аккаунты, прошу поддержать мою тему https://www.reddit.com/r/Bitstamp/comments/7nrlab/employees_of_the_company_are_involved_in_theft_of/

Подтвержадаю вышеописанное. С 23 ноября не получено снятие в банк, аккаунт зыкрыли ответов нет. Предлагаю собрать всех пострадавших и писать их CEO в социальных сетях. Тебе закрыли аккаунт или случилось? Откуда информация что некоторые сотрудники мошенники? Я уже так думаю - наши денежки прикарманили команда Битстамп.

Аккаунт просто удалили, со всеми переписками с ними и средствами на счету. Без какого либо предложения вывода средств. Пришлите в лс свои контакты, а тут, подробнее опишите вашу историю. У них в компании точно орудуют мошенники, если это группа лиц, что уже подтверждается, то это может подходить  под статью - "Мошенничество, совершенное группой лиц, по предварительному сговору". Это серьезное приступление, в Европе и США по таким статьям, может грозить конфискация всего имущества.

На reddit всплывает все больше пострадавших
https://www.reddit.com/r/Bitstamp/comments/7ntm0s/i_deposited_175000_one_month_ago_and_bitstamp/
https://www.reddit.com/r/Bitstamp/comments/7nsukf/ticket_303345_customer_id_cela2438_1_month_now/

Добавил тему в закладки, буду следить за развитием. Ситуация дичайшая, конечно. Почему-то считал всегда, что Битштамп - это, как бы так сказать, самая дисциплинированная и надежная биржа, а тут такая подстава.  ??? :-\

Спасибо за поддержку! Тоже всегда думал, что это приличная контора, поэтому доверял им свои деньги..

Печально все это, когда сам не хозяин своих денег. Но у тебя стальные яйца, я бы давно свалил если бы мне задавали столько вопросов сколько тебе, звоночки то были что ты им чем то не нравишься.

Я думал выводить от туда денег, но каждый раз выводы средств размораживали, и я продолжал дальше приносить им немалых денег на комиссиях. Да, похоже им не понравилось, что я слишком много денег зарабатываю у них. Поэтому они решили забрать у меня всё, тупо удалив счет. Нет человека, нет проблем (c)

Спасибо, за создание такого информативного топика, лично о битстампе был очень хорошого мнения,как и многие, хотя и не работал с ней, но в планах было депнуть, сочуствую пострадавшим, надеюсь эта ситуация разрешится положительно для вас, а эту тему нужно держать в топе 100%, вместе мы сила!

Так же думаю, нет человека нет проблем - когда удалили аккаунт и ничего не отвечают в поддержке. Тебе не прислали письмо в котором написано что деньги будут возвращены на твой банковский счет? Мне прислали 13 декабря и с тех пор не денег не ответов.  В правилах написано после прекращения аккаунта деньги они возвращают как можно скорее. Но что-то затянулось явно...   Пиши в личку тут. Думаю надо их  CEO написать, а потом уже все остальное.  Судиться в Великобритании дорого будет.  CSSF в Люксембурге это государственный регулятор, туда уже писала, ответили регулируют только Bitstamp  SA Luxemburg. Аферта  (если правильно понимаю) у нас по правила сайта Битстамп с Bitstamp Limited London, в Великобритании они не регулируются никакими законами.  На счет суда можно выбрать другой думаю. Что делать будем? Сколько еще из наших пострадавших? В топике на Реддит отправила ссылку другим у кого аккаунты закрыли, надо подождать когда они отпишутся, задать вопросы по всем шнырю Битстамп-Домен и потом написать в соц сети CEO. Сначала надо испробовать все мирные пути решения вопроса. Что не мы отказались решать вопросы с возвратом, а биржа

И вам спасибо за поддержку. Уверен с нашей общей помощью, вопрос будет решён.
Складывается другая ситуация, когда свои средства, уже нельзя доверять, даже приличным компаниям. Потому что, ты не можешь быть уверен даже на 50% что не потеряешь с ними все свои сбережения, или же что не потеряешь, кучу нервов, доказывая что ты обычный трейдер, а не террорист. Будьте осторожны, друзья

Средства по свифт, идут моментально. Другое дело, когда банк-получатель, сам прокручивает наши средства. Обычно они приходят через 3-5 дней после подтверждения платежного терминала MT103. Всё остальное, это отговорки, лишь бы затянуть время. Посмотрите, с 13 декабря, был сильный рост, как минимум трёх криптовалют. Вот с ними то, они и прокручивают все наши средства. Если б хотели их вернуть, давно сделали бы это.

неужели у них все так плохо что стали воровать деньги у пользователей? Ведь это одна из самых крупных бирж, 40к долларов для них как капля в море. Наверное рядовые сотрудники такое вытворяют у русскоязычных потому что они шуметь будут в основном в русскоязычных ветках. Если это так, то без внимания оставлять нельзя такое отношение.

ТС делал ввод/вывод на банк перед тем как начались проблемы?

Закрытых аккаунтов и невозвращенных денег гораздо больше, по скромным подсчетам минимум 1 млн долларов. На реддит писали пользователи по 100 к и 500к долларов удерживаются деньги, и по мелочи сложится, есть наверняка те кто не написал еще ничего ждет и надеется. Одно дело закрыли аккаунты и сообщили сроки возврата поддерживая связь, другое дело закрыли аккаунты не отвечают, не возвращают деньги  - как это выглядит?

Вам отписали в reddit представитель биржи.



Как я понимаю вы закинули им фиат ваер на 40к. И решили что это так просто. Зачислят через пару дней, да и вопросов не будет.
Если перевод был от банка РФ, тогда уже лям проблем получили, если не на ваше имя счет отправителя, еще больше проблем будет.
Подняли хай о бирже.... из-за того что инстом перевод не зачислен.

Не кидайте на биржи фиат (особенно с РФ), не выводите с бирж, более 10к за перевод (лучше за неделю делайте по 20 переводов в 9999$)

=================================

Я жду от Bitstamp  45к XRP своих с 7 декабря!!!!  это сейчас 110к $$$$  И не трублю на весь мир. Понимая, немного, какой наплыв у саппорта.  
4-8 недель сейчас любая биржа решает вопрос.



up.  еще вам отписали

Письмо лично мне никакое не пришло на данный момент  на почту. Ты видимо не понял, тебе что закрыли аккаунт и  не отвечают на тикеты? Нам закрыли аккаунты и ИСПОЛЬЗУЮТ наши деньги, не буду писать какие потери в связи с этим - лично я не могу использовать свои деньги. Проблем раньше не было никаких. Можно с твоего позволения делать так как удобно в месяц и неделю? Террористы или отмыватели - этим полиция должна заниматься, только вот странно что банк не считает нас подозрительными, как и другие учреждения, а биржа посчитала, хотя банки прекрасно видят куда ушел депозит или снятие и на что вы тратите деньги. https://forum.bits.media/index.php?/topic/63200-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0-bitstamp-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/&do=findComment&comment=1094596 - этот пост прочти и жди дальше спокойно.  Если бы мы получали ответы от поддержки, имели срок возврата и не было на Реддит несколько десятков человек ждущих по несколько месяцев возвратов все было бы спокойно.

чем больше денег в крипте, тем больше туда скапливается мошенников. Будь то организаторы проектов или их сотрудники - очень сложно что-то доказать, потому что почти никакого регулирования нет.
Спасибо что поделились - держите в курсе!

Вроде фиат сразу на биржу выходит самое выгодное,не? Тем более в последнее время, когда обменники озверели и до 20% комиссию сверху берут.
Да и в любом случае биржа удаляет тикеты и аккаунт, это вообще беспредел.

 ;D Похоже я умаслил bitstamp. Спустя 28 дней они мне зачислили  XRP, сегодня. Случайно?
Как раз на пике когда Ripple 3$  (купил по 0.203$)  Так что 130k$  они отдали, учитывая что я ошибся с адресам и скинул на их IOU для BTC,USD (как и сотни людей после меня)

--------------------

А история этих 40к$ не понятна. Знаю как ломают счета, делают верификации акков по рисованным докам, и льют с них лямы... Не удивлен если биржа потребовала, докозательства чистоты фиата.
В ответ саппорту пошел руский мат.
В итоге получил закрытие акка.

Но это только мои предположения...

А правда в том, что bitstamp крадет по мелочи 200-500$ иногда 40к$. Рассчитывая что руки у клиентов коротки.  ::)

Сегодня, после поднятия такой шумихи, битстамп всё же ответил на последний, созданный мною тикет. Он написал, что мой аккаунт удален, уже даже не из-за проблем с KYC (они узнали обо мне все данные, включая и мои предпочтения в выборе провайдера), также мои средства, перестали казаться ими подозрительными, а я сам, перестал числиться в списках террористов (сарказм). Сейчас это просто письмо. Но если я вдруг верну свои деньги, то сразу отпишу продолжение этой истории.

Вам же, предлагаю подумать пока о том, как самый честный трейдер, который много лет им приносил прибыль, в один прекрасный момент может оказаться без своих средств, на неопределенное время, да ещё и в канун праздника, без объяснения каких-либо причин.

Они вернут тебе в банк деньги написали?

Давайте не будем забывать, что любое море, состоит из множества капель в нём.
Что касается вашего домысла, с "русскими", похоже, она имеет место быть.

Нет, кажется с их биржи, я вообще не пользовался ваером

Нужно действительно признать, что ваши подсчеты, очень скромны.
И давайте заметим. Не просто закрыли аккаунт. А удалили его! Представьте, как себя будет чувствовать, и что думать, порядочный человек!? Выглядит это конечно, мягко сказать не очень.


Я уже видел их письмо на почте, и ответил на него. Реддит еще не успел почитать.
Ваером я не пользовался. Я вообще ничем не пользовался, кроме раздела Buy / Sell  ;D

Ох как верно всё подмечено. Пока мы тут сидим, и обсуждаем, как нас кинули, даже если они вернут нам средства, они уже на них неплохо заработали, а мы, примерно столько же, уже потеряли.

Или они, прикрываясь за своими фасадами, и ссылаясь на KYC/AML/бенЛадена отжимают наши средства. И что-то доказать потом, ох как сложно.

Пришлите мне свои контакты в ПМ

Честно сказать, по мне, так такими случаями удалений счетов, должны расследоваться полицией, потому что, как не крути, это попахивает мошенничеством чистой воды.

Как говорит один известный в России персонаж - Совпадение? Не думаю.
А теперь вы подумайте, получили ли бы вы, вообще свои коины, если бы не ввезались в дисскусию здесь? Если да, то когда бы это случилось? В любом случае, я вас поздравляю :) А домыслы про мат, конечно оставьте, вы же видите, что я адекватный человек, и даже потеряв приличную сумму денег, нервов, и времени, не дохожу, до перехода на личности.
С вашим последним утверждением, я тоже соглашусь. Но иногда, руки оказываются настолько длинны у Русских, что проще, как можно быстрее, решить его проблему, придумав какие-угодно, "внутренние причины".

Знаете, такую хорошую поговорку - Обещать не значит жениться? Вспомните, сколько мы уже видели клиентов, которым после такого же, без основательного удаления аккаунта, месяцами, обещали возврата денег. А вернули ли их всем? Для меня, остаться без средств торговли, ещё хотябы на месяц, смерти подобно.

Ну так супер же вышло)) Ща сольешь на пике xrp, а так бы может все слил бы уже по низкой цене) так что тебе еще на руку все.

Как то неясно: лишь просто торговал на бирже и повторно блочили аккаунт?
Или было много серий выводов денег с биржи и много серий депозитов?

Неужели «просто за торговлю» Битстамп «лочит» акккаунты?

Да он мутный какой-то. Скрины не вылаживает, только блаблабла.

Честно,  слил бы по 1$.
О 3$ не мечтал даже. Выдержки нет. ;D

Вот это поворот событий, а я собирался только на ней регистрироваться

Регистрируйся конечно, но деньги и монеты только не отсылай туда, следи за обновлениями. Верификацию ждут от 1 месяца некоторые и все никак. Есть те, кто депозиты делал из банка и им блокировали и закрывали аккаунты. Вообще функционал у их убогий, проблем много по разным вопросам, в том числе с выводами монет. Биржа превратилась в помойку.  Про наплыв пользователей вранье, суточный объем в паре BTC/USD 13440 примерно такой обьем или около того был в 2014 году (среднее 9000-10000) пока их не ограбили, потом обьем в этой паре упал до 2000-3000 биткоинов и так было до осени 2017 года. Поэтому никакого наплыва и нет, можно сказать вернули объемы спустя несколько лет и получили на 20% больше объем биткойна в паре с долларом и поднялись немного вверх в списке  бирж по объему. Поэтому они уже заврались и не знают что еще придумать и как скрыть свои проблемы и чтобы им еще побольше денег принесли. У инвестора Пантера есть приложение для смартфонов в виде кошелька с привязкой к картам, так вот там весь Фейсбук кишит проблемами и отзывами про блокировки аккаунтов и украденные деньги. Видимо теперь такие схемы мошенничества или так отбивают потери и инвестиции, потому что по-другому не умеют. Фактически Пантера спасла в 2015 году Битстамп от банкротства. Разумеется прибыли никакой особо не было с 2015 по 2017 с низкими объемами, а тут как поперло в 2017 можно кидать уже открыто, инвестор тоже хочет получить свои деньги с прибылью, сотрудниками Битстамп платить надо и еще CEO жить красиво и богато. Поэтому можно подворовывать на закрытие аккаунтов дополнительно. Как каждый здравомыслящий человек, понимает что это все серьезные проблемы и оставлять людей без ответов. И все это произошло массово под Новый Год на росте курса.

Вводы-выводы конечно были, я же трейдер, перекидывал между разными биржами, где я также, верифицирован. Битстамп стал уже спрашивать о выводах с биржи, когда закончились все мыслимые и не мыслимые вопросы по KYC, куда зачем почему уходили мои средства.

На фоне такого беспредела надо создавать мощное сообщество, которое будет помогать в таких случаях на юридическом уровне. И не только для битстампа, а для любой криптобиржи.
Так они пользуются своей безнаказанностью, понимая что один человек ничего им не сделает, а действуя сообщая они уже хорошо призадумаются.
Хотя лучше конечно увидеть популярную децентрализованную биржу, с функционалом не хуже централизованных, но по-моему это фантастика.

Считал штамп самой надежной биржой а тут такое и где теперь хранить свобрдные $.

Полностью согласен с вами! Вы готовы что-то сделать для этого?

Я работал с одной Российской компанией, не буду уточнять какой, дабы избежать рекламы. Устраивало всё, кроме комиссий, но теперь я понимаю, что они весьма оправданы. Поэтому ушёл на битстамп. Щас понимаю, что наверное зря.

После такого понимаешь, что в России все хорошо )

надеюсь вы не про Exmo.

В России конечно не всё хорошо, но наших проще достать. А с этими непонятно, толи в Словении их отлавливать, толи Лондоне, толи ещё где

Нет. Та компания не биржа, а просто онлайн кошелек, с одним громким названием

Спасибо за топик и предупреждение. У меня там сейчас лежит некая сумма денег, как фиат так и битки.
После прочтения топика я, мягко говоря, шокирован. Теперь всерьёз задумался о выводе всех средств с этой биржи до прояснения ситуации.

Рекомендую, так и поступить. Похоже много вопросов, именно к Русским.

Меня хуоби обворовала в прошлом году, более того, я постоянно пишу и говорю, что не держите все деньги НИКОГДА на одной бирже, вас могут обворовать в любой момент, и предлог всегда найдется.

Как тебя обворовали? Получается что в любом обмене могут так поступить. Не держим в одном обмене все, однако неприятно терять деньги. И на других биржах у меня никогда не было проблем. Пока Битстамп и Эксмо лидируют по количеству украденных денег.

Да, на любой бирже так могут поступить, кроме децентрализированных. Поэтому, надо дробить свои торговые депозиты по биржам, и не 1-3 биржы, а 5-10-15 бирж, тогда кидок одной из них не будет очень критичным. На одной бирже вообще все хранить вообще никогда не нужно. НИКОГДА!

Прошло 10 дней. Денег так и не вернули.

 без веских оснований они украли выходит 40к? неужели это серьезная сумма для них?

ну компания то публичная: из СЕО из Словении везде есть в интернете упоминания о нем.
ну и Вы писали в uk и люксембург? в надзорные органы? что то Вам оттуда ответили?

а по kyc: что спрашивали? где были заработаны деньги на депозиты? и им не понравились ответы?

Безовсяких. Спустя неделю, когда поднялся уже общественный резонанс, они всётаки написали причину - "внутренние соображения".

На все вопросы, даже самые глупые, ответы даны были, которые я так понимаю их устроили. В конце когда вопросы по KYC кончились, начали спрашивать про выводы крипты, мол объясните куда и зачем выводили. После чего аккаунт удалили просто. Лицензия их в Люксембурге, оказалась фикцией.

Возможно будут тянуть время, а спустя несколько месяцев вам скажут что информации о вас, в нашей базе нет, мы не имеем данных о вашем аккаунте, если вы можете документально подтвердить наличие средств просим их отправить нам.

Если биржа решила вас обворовать, но вы создали общественный резонанс, они будут тянуть время, а потом скажут, что мы готовы вам помочь, только нет данных о вашем удаленном аккаунте...
На фениксе (некоторые дураки зачем-то считают эту биржу безопасной) тоже кстати можно попасть под блокировку... Тоже мозги будут трахать до тех пор, пока самому не надоест с ними заниматься.

Проблема любой биржи в том, что они могут обворовать хоть 100% своих клиентов, и им ничего за это не будет!
То есть, биржи не дают документально подтвержденной информации по балансу, движению средств, в связи с чем, трудно доказать что деньги вообще были. Более того, биржи вполне могут обчищать средних игроков с депозитом 10к$-100к$, и держать в штате персонал, который будет мониторить СМИ, называя тех кто жалуется болтунами и лгунами.

Посчитайте выхлоп, если выпотрошить по 40к хотя бы сотню человек. Набегает вполне серьезная сумма... Попутно они могут обворовывать мелочевщиков, тех у кого депозит до 1к$, они даже жаловаться ни куда не станут, просто плюнут и уйдут на другую биржу.

Ничего что мы отправляли или выводили монеты с их адресов, которые при желании легко установить на принадлежность Битстампу. Кроме того, на почте сохранены все письма с подтверждениям вывода и ввода монет и фиата, и имеются скриншоты и выкачены все выписки транзакций из аккаунта + банковские выписки, где написано Bitstamp-Limited, номер и дата платежа. Херню не пиши!

Забил на штамп еще в конце 15 начале 16 года, когда они начали тупо за российский айпи блоки выписывать, с тех пор там не торгую чего и всем желаю.

Ох как точно всё описано. Но нам, им деньги придется вернуть. Ибо это будет, самый простой вариант для них.


Не, он прав. Так они вполне могут поступить. Но не в нашем случае.

Они сейчас спрашивают, почему IP адреса из другой страны, я через VPN заходила, потому что с российских давно не работает ничего, как оказалось они сами забанили наши IP адреса. Потом были тупые вопросы почему страны разные, да я живу в разных странах. Даже визу запрашивали давно в паспорте, чтобы убедиться. Маразм сплошной. Может конечно русских там принимают за мошенников с поддельными паспортами и счетами, сложно сказать. Мне таких вопросов не задали не в одном банке, почему разные IP адреса для входа в онлайн банки и мобильные банки.

Да просто они решили, что Русских, можно доить. Но мы никогда, не позволяли такого отношения к себе, и никогда, никому, не позволим вытирать об нас ноги!
Про визу это уже и правда маразм, о сексуальных предпочтениях, не уточняли? Ведь могли сказать что мы вас заблокируем, пока не измените их, ведь это не толерантно, по отношению к нам  :)

Проблемы из разных стран у людей. Мы не любим несколько раз говорить плизз Битстамп Домен. Остальное не уточняли, мне порой казалось что они там сидят посмеиваются, думая как мы дураки. Главное чтобы потом эти данные не всплыли в интернете случайно так. Поведение биржи конечно что-то... собрать все  персональные данные, закрыть счет и отморозиться - отличный вариант.  Надеюсь кредит на меня не оформят ))

Биржи видимо начинают всех аккуратно чистить, и делать вид что все нормально. странно что им мало того что они получают в виде комиссия и реклам всяких.

Клиентов это волнует меньше всего! Мы платили им деньги, и доверяли свои сбережения! В итоге - нас просто кинули, морозят наши деньги сколько хотят, и не факт, что всем ещё возвращают. Я уж не говорю о вагоне потраченных на них нервов!!

11 дней я без своих денег.. возвращать не торопятся

А вот этого лучше не делать,  биржи этого не любят и могут легко забанить аккаунт и забрать все деньги, был бы повод. Благо криптоиндустрия никак не регулируется и жаловаться некуда.

Совершенно верно, любая биржа может вас обворовать основываясь на том, что они борятся с хакерами...
Большинству воров, нужен лишь повод для того что вас обворовать, и само собой, ворам, лучше этот повод не давать.
Аккаунт должен быть максимально защищен, чем больше защит там стоит, тем меньше шансов что биржа вас обворует.

Ну они английская компания. На сайте у них это же не скрывается.
https://www.bitstamp.net/terms-of-use/
И английские правила AML:
https://www.bitstamp.net/aml-policy/

Т е они регулируются законами UK.

А в Люксембурге они просто получили лицензию payment institution (которая действует на все страны ЕС):
https://www.forbes.com/sites/laurashin/2016/04/25/7886/#3fba44df6056
Вот их лицензия «платежного предприятия» payment institution:
https://supervisedentities.apps.cssf.lu/rest/entity/dailyextraction?extractlistvalue=PI&extracttype=PDF&

Не писали Вы в cssf.lu ?

Еще интересная статья:
https://www.coindesk.com/bitstamp-license-europe/
В ней пишут, что в Англии FCA не хочет биржи регистрировать как «платежные предприятия» так как они считают что биржи не подпадают под евро директиву PSD (о платежных сервисах).
У Битстемпа похоже одна фирма в Люксембурге и другая UK зарегистрирована. Неясно почему у них тогда биржей оперирует фирма Bitstamp Ltd. Ведь лицензия получена на другую фирму (Люксембургскую).
Но по идее в UK вообще не требуется никая лицензия для биржи. Делай фирму и открывай биржу наверное кто хочет?:)
То же Exmo в UK зарегистрированы.

Есть твиттер сео компании:
https://mobile.twitter.com/nejc_kodric

Как то все же странно. Или что то вы не договариваете, или может какие то «грязные» биткойны прошли через ваши трансакции.
Не верится что «просто так» они придрались к Вам.

Это примерно если посмотреть интервью жены Винника на RT телеканале, то оказывается он чистейший самый наивный программист в мире.

Ну я не назвал бы вопросы про разные IP тупыми. Это вполне обычная практика. В том же Paypal еще быстрее Вас могут за такое заблокировать.

@alteracoin, компаний они нарегали много где, а сами по факту в Словении сидят за мониторами, и приворовывают немного. По теме про "недоговаривают", вы тему ещё раз почитайте, а то такое ощущение что через строчку ознакомились. По мне, так не договаривает тот, кто денег у нас морозит непонятно сколько, и прикрывается уже, не AML/KYC/террористами, а собственными "внутренними соображениями". Да и сидит тихо, и сказать ему нам нечего.

Читал я как раз внимательно.

Но по сути Вы мало что написали. Лишь что те «плохие и тд».
Вы ничего не писали какого плана «необычные вопросы». (А то пишут тут тоже типа «тупые вопросы» спрашивают, а потом выясняется что vpn-ами (торами) пользуются вовсю.

Где вы видели, что кто-то тут использует тор, для работы на бирже? А говорите внимательно читаете.

Почитайте выше про vpn.
(Про тор то я образно написал, но кто знает, может и пользуются и торами.. раз задают то "тупые" вопросы "почему то вдруг").

с самого начала как то смешно смотрится Ваше фраза

...Похоже что один из её сотрудников, просто украл весь мой депозит...

и какой же это "один из её сотрудников"? Т.е. все остальные там "хорошие"? Но лишь какой то один "плохой" сотрудник подворовывает?

почитал топик https://forum.bits.media/index.php?/topic/63200-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0-bitstamp-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/&

и как я понял все эти забаненные юзера гоняли денежки с биржи БТЦ-е.

Тогда все понятно, почему такое предвзятое отношение...

Использовать VPN не запрещено, поэтому вопросы тупые. Если сайт не работает, а мне нужно с ним работать я буду использовать VPN. Кроме того многие организации используют его, и что еще страшнее имеют кол центры и дата центры в других странах! Люди живут так как им нравится и удобно. Палка-помойка вообще мимо. Я тебе еще раз говорю, в банках не задают вопросов про разные IP адреса, потому что там работают адекватные и грамотные люди. По счету видно что я не продаю и не покупаю бомбы, наркотики, чужие кредитки и не делаю никаких отмываний. Отмывают деньги через банки и фирмы, крипта там никому не нужна, в отмывке свои схемы, тем более другие суммы, точно не 15 и не 40 к usd.  Не пойму ты из России на Битстамп заходишь? Приедешь в другую страну, там будут другие форумы и сайты заблокированы и даже русские интернет магазины некоторые.  Не понимаю для чего терпеть неудобства и ограничения? Я же в не тюрьме живу чтобы за меня решали, что я буду читать, смотреть. Вопросы были бесконечные и тянули время, в том числе вопросы нарушающие законы РФ. Что ты хочешь нам сказать? Я была у адвоката и мне все там рассказали. Никто из нас не сделал ничего незаконного и держать наши деньги они не имеют права, либо должны выслать постановление об аресте, когда кем и по какой причине. В России тебе тоже никто не может просто молча заблокировать счет,  закрыть его и не возвращать деньги, если какие-то документы в соотвествии с законами РФ ты не можешь предоставить третьим лицам, то если им они так нужны, они могут получать в установленном законом порядке - прокуратура, полиция, суд, налоговая и так далее, для этого внутренние соображения не подходят. За некоторые действия можно и наказание понести в виде судебном разбирательства, если не следить за собой.

В CSSF я писала, да они регулируют только Bitstamp S A Luxemburg, если ты внимательно прочитаешь правила использования биржи, то найдешь там, что все согласились с правилами с Bitstamp Limited London - все пользователи биржи и работают с ними, в Великобритании они никак и никем не регулируются, туда якобы в суд на них надо обращаться (вопрос спорный, место подачи иска обсуждаются и меняется). А лицензия выдана в Люксембурге и регулируют только их офис там, все заключили аферту согласившись с правилами с Bitstamp Limited London - поэтому смысл этой лицензии только маркетинг. А сидят как оказывается в Словении. В Лондоне у них нет офиса, там только почтовый ящик в бизнес центре. Телефон который они указывают везде, в том числе в каждом сообщении поддержки никогда не работал НИКОГДА. С темой Виника вернись на свою любимую биржу там и сиди - там как раз все анонимно и через тор. Тут не обсуждается тема грязные или чистые биткотины - это дело полиции и суда. Наши деньги удерживаются по внутренним соображениям длительное время, есть кто ждет с весны и осени -  столько держать деньги после закрытия аккаунта мошенничество, или должно быть решения суда и постановление об аресте, которое обжалует в суде или ином органе. Просто так держать чужие деньги НЕЗАКОННО. Думаю такой как ты не поймет. На счет Виника, там может быть все что угодно, правды никто никогда не узнает. Для жены он всегда будет самым лучшим и Винник имеет полное право на защиту от преследования, защищаться и любым законными способами доказывать свою невиновность, вопрос в том примет ли суд это и докажет ли адвокат.

Шок просто. Ситуация, к сожалению, частая в последнее время. Но это уже игра на крупные суммы - Биткоин и остальная крипта стоит немало сейчас. Это потеря больших доходов. Думаю, тут точно нужно жать на них, не спускать это все на просто так. Это не 100 токенов, которые не выплатили. Хотя и  это тоже иногда превращается в потерю весомую порой. Не сдавайтесь!

Поверьте я с уважением и пониманием отношусь к таким ситуациям. Я тоже бывал в «такой шкуре».

Мой «пойнт» просто в том, что порой если люди иногда идут на что то сомнительное (к примеру использовать анонимные биржи типа бтц-е, которые уже давно всем было очевидно мягко говоря сомнительны), то надо быть готовым и pay the price в виде всяких глупых да порой вопросов.
Конечно у всех разные случаи. И кто бывает и по сути оказывается «in the wrong time and in the wrong place”.
Но вот извините меня, слабо я верю в 100% правоту людей, которые к примеру просто «махают рукой» на какие то там пару милионов баксов. Блоканули? Да и бог с ними. Кто мне поможет вдруг, то готов половину откатить. А так то и фиг с ними.

Банки да обычно не придираются к ИП адресам, но банки обычно сразу делают более серьезное KYC своих клиентов. А те же онлайн биржи или гемблинг сайты вначале делают слабенькую верификацию. Но вот потом (если вдруг что то сомнительное) то «мама не горюй» могут мозги парить.
Впрочем и банки тоже. Если к вам зайдут сомнительные деньги или вы куда то отправите в сомнительное место, то счет просто могут сразу закрыть. А то и даже с выплатой остатка тоже тянуть немало времени.

В Лондоне судятся с любыми олигархами. Почему нельзя судиться с англ. компанией Битстамп Лтд тогда? (да,  конечно,  дорого, но если сто процентно прав?? Можно наверное пробовать и издержки судебные на проигравшую сторону отнести?)

Ну вы знаете, с таким же успехом, можно предположить, что мы все, со своими биткоинами, продавцы органов с востока Украины, или тайные бухгалтеры Джибхат-ан-Нусры. Вам говорят что есть, а вы додумываете что-то сверху.

Что касается этого вашего вопроса, ответ вы на него, если конечно внимательно читали историю, найдёте в самом её начале. Еще тогда, я специально выделил его имя жирным. Что касается остальных сотрудников, уверен что там есть порядочные люди, преданные идеям криптовалют, но похоже, есть и мошенники, которые все вместе, составляют преступную группу. Эти выводы, основаны на анализе их деятельности.

Спасибо большое за поддержку!
Я бы хотел попросить всех, кто следит за этой темой, дать огласку происходящего беспредела в СМИ. Мы с нашей стороны, предоставим все необходимые материалы.

Кроме того, сейчас создается список пострадавших от действий Битстампа, их уже более десятка, сумма ущерба приближается к 3 000 000$. На днях список будет опубликован тут. Если вы также пострадали от незаконных действий данной группы лиц, прошу прислать нам следующую информацию:
1. ID счета
2. Дата инцидента (закрытия счета)
3. Номера тикетов техподдержки
4. Точную сумму потерянных средств
Далее, по всем случаем, мы будем требовать незамедлительного возврата всех средств, а также официальных объяснений компании Битстамп

Слушайте, ну что вы такое пишите вообще? БТЦЕ пользовалось миллионы человек по всему миру. И то что, там кто-то что-то выводил не очень законное, так это не значит что вся биржа сомнительная или не заслуживает уважения! Лично у меня, уважения к бывшей БТЦЕ, и её создателям, включая бедного Винника, гораздо больше чем к компаниям Битстамп, Полоникс, или же Битфинекс (который просрал только моих личных средств на 50 000 $). При БТЦЕ такого бардака небыло! (почему-то вспомнился Лужков :) ) Но история тут не о незаконно закрытом БТЦЕ, а о реальных схемах мошенничества, в ещё работающих биржах. Сами посмотрите! Мы только сходу, нашли с десяток пострадавших! А что будет, если мы как следует, пороем??

Ну и под конец, не несите пургу, про IP и ВПНы. А то я начну думать, что вы на зарплате у Битстампа. Вот тут я собрал, пару цитат автора, который отписывался выше, надеюсь повторное чтение, основных тезисов, даст вам более ясное понимание происходящего.

Конечно, желаю удачи в этой тяжбе. С интересом буду следить чем все закончилось. (Как говорится "от тюрьмы и сумы" никто тут из нас не застрахован).

Но как то фраза "касается остальных сотрудников, уверен что там есть порядочные люди, преданные идеям криптовалют," напоминает мне литературные штампы про "доброго царя" и "плохих бояр".
Вы всерьез верите, что на такой бирже один или два человека могут "вести свою игру" и как то там воровать денежки со счетов людей под предлогом блокировки?

Я верю в светлое будущее! Всё остальное, пустая демагогия. Думаю, придется полиции разбираться, кто там из бояр хорошие, а кто, не очень.
Спасибо вам, за добрые пожелания.

Надо и в дальнейшем освещать подобные броски, после спада ажиотажа не добросовесные биржи серьёзно потеряют в своих клиентах, учитывая сложившееся про них негативное мнение. Отпишитесь если вернёте потерянное, удачи.

Новые подробности

Support agent commented:
 
kindly be informed that the transfer has been finalized on our end on 18/12/2017 and funds sent to your bank account, costs withheld. In case you have not yet received the funds, let us know and we will assist you further.
 
Should you require additional assistance, please feel free to reach out again.
 
Сегодня я получила ответ наконец-то на имейл. По-моему они смеются, никаких денег не поступало на мой счет от них с 18/12/2017,  26 декабря я лично была в банке и никаких SWIFT в мой адрес не поступало. Как же достал п*здешь этот весь. 

Держитесь, надо довести это все до конца! Честно говоря, биржа была на слуху - вроде не последняя по объемам. Понятно что риски всегда есть, но никогда бы не подумал, что там такое возможно.

Их задача, удержать клиента от негативных постов на информационных ресурсах, поэтому они пишут сообщения что типа всё нормально, мы не воры, мы солидная биржа, мы всегда идем на помощь своим клиентам...
Воры умеют создавать себе такой имидж, что бы в них воров никто не заподозрил.
Если воровать будут явно, дерзко и нагло, клиенты разбегутся и обворовывать будет некого, а здесь этого нет, здесь культурные воры (профессионалы высокого ранга), они всегда на стороне клиента, и всегда готовы прийти к нему на помощь.
Сейчас вам будут парить мозги затерявшимся платежом, который они якобы сделали... То есть воровские схемы кидков видны невооруженным глазом.
Их задача тянуть время, что бы вы получили такое моральное истощение, что не захотелось бы им писать письма, и вы забыли что они воры украли у вас деньги.

Надо! А кто это будет делать!? Мы вернем свои деньги, и на этом всё заглохнет. Вы готовы принять, реальное участие в таком сообществе? Считайте это, официальным приглашением

Я бы тоже. Вообще в голове не укладывается. До сих пор.

Ох! Как же вы правы! Как же правы..  ::)

Написала везде где только можно, даже в CSSF, осталось в полицию только написать. С платежами у них были проблемы ранее, когда платеж был завершен в аккаунте в истории  транзакций, по факту приходил на счет через 14 + дней, я просила в таком случае выслать мне подтверждение,  они высылали файл PDF без даты и несколько не похожий на форму MT103, после этого в течение 3-4 дней деньги приходили в банк. И снимали комиссии повышенные на выводе в банк почему-то, жадность не порок как говорится. В банках чем выше сумма перевода, тем меньше комиссия в итоге, а выходила двойная почему-то. Либо через несколько банков гнали ваер, либо кто-то где-то подрезал побольше по мелочи - с миру по нитки.  А если платеж затерялся по их вине, там еще больше снимали комиссий туда-обратно-снова туда.

Конечно ужасная ситуация. Желаю чтоб всё решилось лучшим для Вас образом

Я уже писал пару месяцев назад, про не совсем адекватные вопросы саппорта которые мне тоже задавал Tomaž R при выводе небольшой суммы меньше 5000$ - https://bitcointalk.org/index.php?topic=2387133.0.
До этого такие выводы вообще не вызывали никаких вопросов.


Мне кажется, что такая информация по меньшей мере не их дело, тем более выписки с моих счетов.

Больше не на чьи вопросы отвечать не собираюсь, не показав все адвокату, всем рекомендую так делать. На счет почты, хорошо написали, если на разные имейлы регистрации сделаны, то что? У меня несколько имейлов например. И вообще не уделяю внимания электронной почте, вот мобильный телефон другое дело. По-моему они чокнулись окончательно. Тебе вернули деньги или ваер в банк отправили?

Спасибо большое, теперь уж мы, будем добиваться не только возвращения своих средств, но и возвращения всех средств, по зарегистрированным случаям.


Гоблины какие! Конечно это не их дело. Если бы это был государственный орган надзора, то на лицо было бы - превышение должностных полномочий. В америке например, это серьезное приступление. Складывается впечатление, что таким образом они собирают информацию о пользователях для последующего её использования в своих целях. Может продают кому, может разведкам сливают. А в части случаев, просто выведывают данные, у кого можно безнаказанно отжать деньги. В аду для них, будет приготовлен отдельный котёл, без воды, но и за него, им придется вечно платить, биткоинами.

Хороший совет. Меньше знают, меньше спи*дят.

По процедурам AML они по сути обязаны все жто делать и расспрашивать. Иначе у них самих могут быть проблемы с регуляторами.

Ну а счет разведок это забавная конспирология:) Наверное все разведки запада ищут биткойны Путина :))

У Путина, есть Силуанов, Греф, НаЕбулина, Кудрин, Шувалов и Ротенберги. Все его биткоины там. Биткоинов Обамы, у нас тоже нет.
Про вопросы, есть четкие процедуры, выход за их рамки, можно считать, превышением должностных полномочий. В случае с Томасом Розманом, пахнет так вообще, предварительным сговором группой лиц и мошенничеством в финансовой сфере. В США за это приличные сроки, овер 50 лет + конфискация всего имущества.

Это может иметь место если пользователь "новенький", но не для многолетних верифицированных пользователей.

Соглашусь с тобой.  Чтобы были проблемы с регуляторами, клиент должен находиться в базах данных Интерпола, полиции  ФСБ и т д в списке санкционном, террористическом. Либо поступить информация из полиции на биржу, тогда вопросов не задавали бы, думаю сразу лицом в пол. Санкции введены против конкретных лиц, мы к ним не относимся. Не знаю что это за по*бень произошла...

Прошло две недели, денег так и не вернули. У меня они лежали в $ ожидания срабатывания ордера (который бы сработал, если б мой счет тупо не удалили).
Ситуация гораздо хуже у тех, у кого например в начале декабря на счете лежали Риплы. А сейчас самое время, для раскрытия ещё одной схемы мошенничества Битстампа.
По их пользовательскому соглашению, если они надумали удалить ваш счет, и там была крипта, то вернут они вам деньги (может быть), в долларах, по курсу на день закрытия. Тоесть если они видят что крипта резко начала рости, или у них есть информация что она вот-вот выстрелит. Они просто закрывают десяток счетов, на их средствах прилично зарабатывают (рипл за месяц вырос в 4 раза, эфириум в 2), а через месяц отдают деньги клиенту в баксах по старому курсу. И всё вроде как законно. Ты ведь сам, согласился на пользовательское соглашение, зарегистровавшись у них  ;)

Вопросы куда вводили и выводили - как раз таки попадают под KYC.

Банки заморачиваются с айпи адресами только в рамках своего антифрода. А вот налоговая когда начинает копать под кого то - одна из первых вещей, которые она запрашивает в банке - это логи доступа (включая айпишники)

Шикарное заблуждение. Верифицируем пользователя, загоняем чистые деньги. А через какое то время начинаем гонять обналичку/транзит.
И возмущаемся что биржа начинает задавать вопросы.
Более того - в любом нормальном опроснике AML/KYC будет написано что клиент обязуется уведомлять контрагента при любом изменении паттерна использования (но почему то все кладут на это болт и считают что все им должны, верификация же пройдена)

Да люди наивны.
А потом прогнали деньги с БТЦ-е и потом удивляются...

Это пустые догадки, или вы знакомы именно с ситуацией у Битстампа? Про вводы/выводы средств, я не обязан у биржи спрашивать куда купленный мой товар можно поставлять, и докладывать им также. Но если я спонсирую террористов например, то ко мне вопросы могут быть только у спец служб. Сотрудники биржи, никогда не установят данный факт. А кроме того, они не имеют права морозить мои средства, а тем более использовать мои средства, по своему усмотрению.

Потом, потом.. опять догадки строите? Причём тут бтце?

Я знаком с антиотмывочным законодательством, в частности 115-фз. (общие нормы по всему миру примерно одинаковы)
Если транзакции вызывают подозрения - любая финансовая организация обязана приостановить транзакции до прояснения. В том числе и заморозить средства.
Использование средств биржей - это уже чистые домыслы. Бирже вообще по факту не нужны деньги для манипуляции - внутри себя они могут нарисовать какой угодно баланс.

В криптовалютах, любую транзакцию можно назвать подозрительной, потому что, тут, всегда как минимум одно неизвестное (куда идет платеж или откуда), или ещё зачем оно туда идёт? Так вот следуя вашей логике, можно морозить любую операцию, требовать по ней объяснений и доказательств, при этом блокирую весь счет и даже торговлю по нему. Делая такие "партнерские отношения", далеко не партнерскими.

Дадада, расскажите это кому-нибудь другому. Могут то они могут, но чтобы баланс любой системы сходился, нужно примерно идеальное соотношение дебита с кредитом.

Конечно проблемы могут возникнуть с любой биржей, в том числе и такой относительно крупной как Bitstamp. Но с другой стороны не защищая никого, могу сказать, что якобы прокручивание ваших денег, задержки когда цена не пошла в вашу сторону - это как правило бред. Ну кому нужны ваши крохи ( с точки зрения оборотов биржи), чтобы бирже было плевать на свою репутацию? Скорее всего они элементарно перестраховываются. Есть у меня пару друзей с проблемами на биржах - один из- за пары тысячи баксов обвинял Битрикс чуть ли не в манипулирования ценами против него, хотя там была его ошибка при транзакции  ;D. А второй, только зарегавшись и не пройдя никаких процедур начал крутить в дейтрейдинге десятки битков. Смысл после этого кого-нибудь обвинять?
А то что к нам русским относятся подозрительно, в т. ч. и на западных биржах - это факт. Из-за этого приходится перед желанием поторговать проходить все мыслимые и не мыслимые верификации, KYC и прочее.

По таким мелочам вырисовывается уже крупная сумма, только зарегистрированных нами случаев уже с десяток, суммарный ущерб около 2 лямов баксов. Самой бирже проблемы врятли нужны, а вот группа мошенников из числа сотрудников, вполне могут морозить средства при изменении курсов. Потом может и отдавать депозиты, прибыль - в карман. Думаете сотрудники отказались бы урвать деньжат, в размере замороженных депозитов, у скажем двух десятков клиентов, даже если сам депозит, во избежании шумихи, потом возвращается? Не все, смогли бы устоять

С самого начала регистрации делаю на всех биржах с полным пакетом документов. Юридически биржа использует наши деньги - это факт. Если ты возьмешь в долг у меня на неделю деньги и не захочешь возвращать, либо вернул через 2 месяца, то ты пользовался моими деньгами,  в таком случае через суд я получу % с тебя за пользование моим деньгами. Подача в суд иска осложняется тем, что якобы судится с ними надо в Лондоне, там прецедентное право. Недобросовестные сотрудники биржи пользуются этим фактом, что не у всех хватит свободных денег судится с ними там.  Если бы мы получали ответы своевременно, без вранья и нас не игнорировали другой разговор, сроки возврата даже не прописаны в правилах на их сайте, написано только что возврат будет сделан как можно скорее. 1 месяца после закрытие аккаунта без денег это как можно скорее? И потом, дыма без огня не бывает. Если бы все было по общепринятым деловым нормам и нас держали в курсе, не было бы столько обсуждений. Я поговорила с некоторыми знакомыми, все склоняются к мысли, исходя из сложившейся ситуации, что биржа попросту хочет кинуть всех, кому закрыла аккаунт. На счет проверки KYC в банке, банк НИКОГДА не прекратит отвечать на телефонные звонки, имейлы и не закроет окошко перед вашим лицом, сославшись что проводит проверку. Поэтому как себя позиционирует Битстамп и что мы имеем на самом деле, все это очень некрасиво и выглядит скорее как мошенничество. Мне прислали письмо два дня назад, в котором написано что возврат был сделан 18 декабря 2017 года в мой банк, но в моем банке не было и нет до сих пор этого возврата. Кому они его вернули? Вранье и снова тянут время, с 23 ноября я не обладаю своими деньгами и имею крайне неприятное общение с ними, в виде вранья и затягивания решения вопроса. Надо полагать ответа мне снова ждать месяц? За 3 месяца я уже свыкнусь что денег нет, а может и не было их...да и забуду и прекращу им писать - наверное так они там думают. Это напоминает мне поведение пристава, сумма была небольшая, но пристав решила поиметь еще раз ее, и вела себя примерно так же как Битстамп, через полгода получила уголовное дело, обзавелась адвокатом отстранена от работы. Тоже долго сопротивлялась и думала, что ей ничего не будет.

Именно поэтому и нужно быть максимально открытым и всегда идти на встречу.
Это всего лишь требование двойной записи. Да и то оно спокойно обходится - записываем дебит счета "виртуальная задолженность", кредит счета "для инсайдерских торгов".
Пока массовых выводов нет - будет отлично работать.

Вот видите, а в данном случае, действия биржи никак не подпадают, под ваши пожелания. Ибо биржа максимально закрыта, а их удаление верифицированных счетов, которым много лет, без предупреждения и каких либо оснований, а также использования клиентских средств МЕСЯЦАМИ, никак нельзя трактовать, как "шаг навстречу", можно только, как "два шага назад".

Вот именно что пока! Только не пока, не будет массовых выводов, а пока не будет крупных выводов. И эта схема работает только если такая стратегия используется самой компанией. А вот если группа лиц, из числа сотрудников хочет невзначай нажиться, то отлично работает схема с удалением аккаунтов.

Я про обратное - клиент должен, а не биржа. Даже в этом топике достаточно людей считающих "верификацию прошел - могу делать что угодно"
Добавлю немного цитат из ToS (с которыми каждый клиент обязан согласиться):
Вас в этой теме неоднократно просили предоставить переписку, что вы до сих пор не сделали. Выглядит что битстамп начал задавать вопрос (имеет полное право), ответы их не устроили и соответственно счет они решили закрыть. То что переводы ходят долго - несомненно проблема. (мой обычный вывод в декабре обрабатывали две недели)
Массовый вывод - вывод большого количества денег. Любая схема подразумевает вовлеченность компании так или иначе.
Права на удаление, а не закрытие счетов рядовыми сотрудниками может выдать только совершенно безумный человек.
Более того - никаких свидетельств того что реально происходит со счетами у вас нет. Приписка _deleted может означать что угодно - например что учетная запись удалена из системы аутентификации.

Чтобы не было недопонимания - я сам являюсь клиентом битстампа (как и еще нескольких бирж) и получал от них весьма подробные вопросы как по поводу торговой активности, так и по поводу вводов/выводов. Ничего отличающегося от стандартных вопросов банков по KYC не было.

Я даже уже представил, что как только ты звонишь в банк (пусть в этой истории, он называется Bitstamp Bank  :D) как только сотрудница слышит номер вашего счета, то произносит в трубку чужим голосом: - "Извините, связь прервалась" и кладет трубку, надеясь что клиент больше не будет её беспокоить, попутно добавляя его номер в черный список и попивая Английский чай. Клиент, в недоумении конечно же перезванивает, и тут ему уже отвечает автоответчик - "Данный номер, не доступен для абонента" (или что там по номеру битстампа сейчас отвечают?).

Далее клиент начинает писать на почту банку, но все сотрудники, при получении его письма просто собираются вместе, и ржут над его письмом, а кто-то при этом кричит: - "Ей ребят, смотрите, тут нам ещё один лох письмо прислал, думая что сможет так вернуть свои бабки!" В ответ, сново, раздаётся коллективный ржач. А кто-то, предлагает выслать ему, его деньги обратным письмом, по эмейлу.

Не дождавшись ответа, клиент прилетает в их офис. Но там находит только почтальёна, которой лопатой зачерпывает письма гневных клиентов в мусорный мешок, который потом везет в сторону камина. Под страхом того, что камин будет топиться не этими письмами, а самим почтальёном, он все же рассказывает, что хранилище банка и офис, находится в другой стране, и судорожно пишет адрес, на небрежно поднятом с пола письме от клиента, который он только что хотел кинуть в камин. Когда наш герой (пусть он будет Русский, ведь они никогда не сдаются  8) ), покидает хорошо протопленное помещение, почтальён в истерике звонит CEO, рассказывая что злой Русский пытал его раскалённым акcсесуаром с камина, и даже сделал ему, какую-то не приличную татуировку. При мысли - "Опять эти Русские!", у CEO, судорожно сжимаются булки, ведь на одной из них, много лет назад, уже оставил свой автограф какой-то Русский, в компании с медведем, что-то кричавшим из кустов.

Когда наш герой, уже добрался по секретному адресу банка, любезно предоставленный сотрудником компании, то видит сквозь прозрачные двери, что на перегонки к двери бежит толстый охранник, из кармана которого уже сыпятся клиентские бабки. Охранник, закрывает перед носом клиента дверь, и прячется за стеллу компании рядом, в надежде, что Русский его ещё не видел.

В этот самый момент, нашему герою, на телефон приходит уведомление. Это оказалось письмо из Bitstamp Bank, отправленное в ответ, на запросы, которые тот писал еще недели три назад. В письме, мелким шрифтом написано: - "Пожалуйста! Не ломайте нашу дверь, она уже четвертая за эту неделю. Признаемся, мы закрыли ваш счет, по "внутренним соображениям", потому что, не смогли придумать причины, чтобы честно украсть у вас, ваши деньги. Мы их вам вернем, когда-нибудь". Продолжение следует..

Все что клиент должен, он уже отдал в виде комиссий и соблюдения закона. Доказывать что он не баран, клиент никому не должен. И даже "сделав шаг на встречу", и доказав это, он остается без своих денег. Голову уже включите, и прекратите выдумывать "а может, а потому, должен", выгораживая мошенников. То что вас ещё не ограбили, это не ваша заслуга, а их не доработка.

Доказывать что деньги чистые и нелегальной активности не ведется - как раз таки соблюдение закона.
Я сейчас осознал что занимаюсь весьма бесполезным делом - деталей переписки как не было, так и нет. То что времени на замазывание персональных данных нет - звучит смешно на фоне публикации художственных простыней про битстамп банк. И более того - допустим проблема действительно была, но битстамп вернул деньги (допустим за 2-3 недели, что хоть и долго, но объяснимо), а вы продолжаете от обиды дезинформировать сообщество чтобы насолить битстампу.
Я все это пытался делать чтобы другие клиенты битстампа с такой проблемой не столкнулись, но вам это видимо неинтересно.
За сим откланиваюсь.

То что вы делаете, называется подмена понятий. Соблюдение законов мной, в моей стране, никак не обязывает меня, доказывать кому-то там, что я действительно честный человек, тем более спустя много лет, совместной работы. Если у них есть реальные основания, то они могут спросить меня. Я могу не ответить, а могу ответить на все вопросы, как и сделал. Как бы оно не было, это не позволяет отнимать мои деньги, ни на какой срок, без решения суда. Темболее, для тех кто не понимает, зачем он тут выгораживает мошенников, или не внимательно читал мою историю, я повторюсь, что большинство моего депозита, заработано на их собственной бирже, о чём они были в курсе, и прекрасно видели это.

2kilo

Есть какие-то новости? Дали хоть какую-то новую информацию ? Достучались до верхушек ?

Переписку тебе никто не обязан предоставлять, закон у нас в стране есть -  тайна переписки и защита персональных данных.Ты кто вообще, сначала свои ФИО и паспортные данные предъяви, потом обсудим переписку. Из общения тут исчерпывающую информацию ты уже получил. Дальше хочешь веришь в это, либо не веришь, а мы тут от нечего делать собрались кнопки жать на клавиатуре.
Далее читаем это из правил:
"The suspension of an Account shall not affect the payment of the commissions due for past Transactions. Upon termination, Members shall communicate a valid bank account to allow for the transfer of any currencies credited to their account. Said bank account shall be held by the Member. Bitcoins may be transferred to a valid bank account only after conversion into a currency. Bitstamp shall transfer the currencies as soon as possible following the Member's request in the time frames specified by Bitstamp.Bitstamp will send to you the credit balance of your Account, however in circumstances a number of intermediaries may be involved in an international payment and these or the beneficiary bank may deduct charges. We will use reasonable efforts to ensure that such charges are disclosed to you prior to sending your payment, however where they cannot be avoided, you acknowledge that these charges cannot always be calculated in advance, and that you agree to be responsible for such charges."

Что там написано? Возврат как можно скорее согласно срокам Битстамп, которые не написаны в правилах. Видимо как можно скорее это НИКОГДА? Или может полтора или 5 месяцев как можно скорее?

 ;D ;D ;D, а рассказ про Bitstamp Bank понравился  ;D

Погоди, каникулы только закончились, лист с жертвами еще не готов, продолжим бомбить их. Надо CEO написать и потом в полицию наверное. *издят они там отлично,  на деле для чего-то тянут время.

Отлично, в ход пошли повышенные тона.
Я где то писал что обязаны? Я только намекаю на простую вещь - если бы вы были такие белые и пушистые, какими хотите казаться - спокойно бы предоставили подтверждающую информацию. Причем никому не нужна персональная информация абсолютно.

Для справки - каникулы в словении закончились 3 января.

Тебе зачем чужая переписка? Стандартные вопросы KYC, которые не заканчивались и каждый раз появлялись новые. Например был вопрос предоставить выписку из банка, предоставила, следующий вопрос был предоставить личную выписку из банка, ответила что это и есть личная выписка из банка, другой быть не может, на всякий случай конечно из онлайн банка отправила точно такую же выписку в ответ на этот бред. Может они там курят что-то, и думают я рисую выписки, в следующий раз надо обратиться в фирму по производству выписок и справок, чтобы наверняка, раз выписки из банка с печатями и подписями не подходят. Потом они хотели видеть только доход в выписке, в банке такую выписку не делают, пришлось им высылать все подряд, и они спросили в следующем письме,  где видно из общей выписки мой доход, отметила и отправила им снова эту же выписку. Далее был вопрос откуда деньги вообще  у меня были на крипту несколько лет назад, мол выписки выслать. Епт! У нас в стране столько банков закрыли за это время, мне деньги возвращали с обрезком листа А4 где от руки вписаны суммы возврата, дата и подпись с печатью Сбербанка. Это я им тоже сообщила. Так же запросили выписку по счету с переводами между третьим лицами, с указанием их номеров счетов или карточек и паспортных данных, отправила все что спросили, кроме номера счета и переводов с карты, потому что был перевыпуск карт недавно и в банке сказали нет выписок по закрытым картам - сама удивилась. Все сообщила им, указав уже номер телефона банка, на случай если выписки они считают не мои личные, все вопросы туда. Потом оказалось что надо подождать несколько недель в банке и выписки они найдут, это уже я узнала после закрытия счета на бирже. В банке тоже один одно говорит, другой другое, может быть первый раз лень было им заявление на архивную выписку заполнять. Но с российскими банками всегда одни проблемы. Так же просили выписки из банков в другой стране, я им сказала что через месяц могу предоставить, а пока из интернет банка высылаю. Я им отправила много личной информации. Потом просили выписку из банка, в который я отправляла снятие в валюте, где будет видно все входящие переводы с биржи, сделала скриншот из интернет банка отправила, это с учетом того, что они знают этот счет и он записан в моем профиле. И это растянулось примерно на 7-14 дней. Я каждый раз собирала выписки и документы. Когда уже вопросы казалось бы закончились, на все предыдущее были даны подробные ответы, приложены документы, появлялись новые, причем за несколько последних лет требовалась информация, которой уже и нет. Потом я уже сама устала от этого, написала что все что можно уже отправила им, больше ничего нет. Дальше наступила тишина, когда я решила переставить ордер на покупку рипл на 0,24, трейдинг и вывод монет стал недоступен. Ввод работал.  После написала на Реддит и потом аккаунт закрыли, спустя еще какое-то время выслали письмо - уведомление о закрытии. Итого с 23 ноября 2017 года денег больше нет моих у меня.

Я о своих каникулах  :D

Ты то понятно. Банк из рф, думаю даже крым. А вот у тс уже несколько раз просили выложить переписку, потому что он обвиняет биржу в воровстве, следовательно должен предоставить все доказательства, а не простыню из фантазий. В противном случае это клевета и бред школоты, не серьезно.
К тому же его блочил полонекс, значит тип косячный или что-то серое делает.

На других биржах у меня все спокойно, в банках тоже. Такой случай впервые.

ты делал вайер на другие биржи и все нормально?

Не понимаю о чем спор?

Биржа не имеет никакого права конфисковывать активы без решения суда
Биржа не имеет никакого права проводить какието расследования

Максимум что допустимо это заморозка акаунта и передача дел службам финмониторинга страны в юрисдикции которой работает биржа

То что это происходит на европейской бирже вдвойне странно

То что описывается многими людьми натуральное МОШЕННИЧЕСТВО и полное отсутствие уважения к частной собственности

Добивайтесь лишения лицензии и закрытие хозяев биржи на зоне

23 ноября сделала вывод в банк, 13 декабря выслали письмо SUPPORT-31882 о прекращении аккаунта, в котором было написано о возврате денег, без сроков и что причина внутренняя политика. После этого больше не было ответов на мои письма в SUPPORT-31882. Прочитав несколько раз правила, я запросила в письме возврат, согласно правилам. В твиттере и на Реддит начался игнор. Один раз Bitstamp-Domen ответил мне, что я согласилась с их правилами. Только там написано возврат сделать как можно скорее. Задала вопрос на счет сроков и причин закрытия в SUPPORT-31882 - 0 ответов. Написала на Реддит много сообщений - результата не было. 8 января прислали это: "kindly be informed that the transfer has been finalized on our end on 18/12/2017 and funds sent to your bank account, costs withheld. In case you have not yet received the funds, let us know and we will assist you further.
Should you require additional assistance, please feel free to reach out again."

Сразу же ответила им, что ничего не получено моим банком и попросила выслать копию SWIFT перевода, чтобы мой банк начал расследование по поиску перевода. Ответов нет, деньги не вернулись. Вопрос кому и куда они их отправили, отправили вообще? Не нравится один случай, на Реддит есть пользователь который ждет 5  месяцев возврат... не хочется думать о плохом, но видимо нас обманули и 2kilo прав в заголовке топика. Возможно сотрудники биржи забирают себе деньги. Подожду еще немного, напишу в полицию заявление. Что еще делать...

Я вообще не понимаю, почему мы кому-то, что-то доказывать должны. Тут описана моя история, кто не может поверить что в битстампе работают не белые и пушистые зайчики, которым есть что скрывать, а обычные люди мошенники. То живите с этой мыслью и дальше  :)

  :) :D ;D

Пока битстамп обещает вернуть всё же деньги, но когда, неизвестно. Если вдруг получу их, конечно же, сразу отпишу тут. С верхушками, далее план пообщаться с СЕО по всем выявленным случаям удаления счетов.


Спасибо, хоть кто-то оценил :) Я старался!))
Если у кого есть желание отблагодарить, можете пожертвовать пару баксов в фонд помощи пострадавшим от действий Битстампа, а то как выше уже писали - что, мы тут от нечего делать собрались кнопки жать на клавиатуре. ? :D


Если денег вернут раньше, каникулы можно и продлить   ;D

Ты через слово читаешь мои посты? Раз уж добрался до истории обо мне и полониксе, то я тебе напомню, что они приняли меня за хакера, и разморозили счет, только когда убедились что это не так. Потом кстати, ещё и извинились. А ты вот, мне что-то подсказывает, что извиняться не умеешь.

Вот кстати я тоже в теме крипты, почти с самого её начала, каких историй с ней только небыло, где только не торговал. У меня есть аккаунты на всех крупных биржах практически, все верифицированные, ниукого таких проблем не возникало, как с этой, "серьезной компанией", которая в итоге оказалась шарашкиной конторой.

Да все нормально. Часть из людей, которые выгораживает тут биржу, просто работают на неё. Ей же надо как-то защищаться в сети от пострадавших. Насчет закрытия хозяев, то сильно сомневаюсь, что это с их позволения происходит. Скорее всего они не в курсе. Но повод, для разбирательства полиции, несомненно на лицо. Спасибо вам за поддержку!

Везде, их секретная "внутренняя политика".. хоть бы террористами нас назвали, а то прям скучно..

Не знаю что у вас там сломано.. но я от вас только сейчас сообщение в ПМ получил. Вот теперь даже не знаю, присылать ли вам вообще что-то. Живите ко наверно лучше с мыслью, что с вашим корпоративном счетом на битстампе, никогда, ничего не случится (но это не точно) ;D

Да? А с какого аккаунта вы просили? Я вот только сегодняшнее вижу там сообщение. Вообще по этой ситуации мне писало много народу, может пропустил что-то.

Насчет выводов. Сделайте лучше всего, один вывод. Когда дело касается денег, нельзя доверять никому. Купили-сразу вывели себе. В моём случае это не работает, тк трейдеру, желательно держать "в онлайне" как можно больше средств. Про Битстамп Банк я не вам писал, а для тех кто устал читать на 8 страницах, что "он серый трейдер" или ещё какой бред. Для вас написано первое сообщение в этой теме. Перечитайте его. Особенно обратите внимание на словосочетания "верифицированный аккаунт", "ответил на все глупые вопросы", "почти весь депозит заработан у них" и другие.

Не имело там проблем, 98% аккаунтов, а 2% было обворовано, самими сотрудниками компании. Я не знаю так ли это, это моё предположение, возможно цифры еще хуже  :D

Вы себе представить не можете, даже я, до сих пор с трудом верю, что такое вообще могло случиться с битстампом. Я её всегда считал приличной компанией, которой можно запросто доверить от нескольких миллионов рублей, до нескольких сотен миллионов. Как же я был не прав, думая, что если у них есть какая-то там филькина грамота лицензия теперь, то мои средства, в полной безопасности..

Если хотите помочь себе, то последуйте моему совету, и выводите от туда деньги компании. Используйте лучше какую-то другую биржу, которая в таких грязных делишках, замечена не была. А помогать мне не нужно, я привык свои трудности, решать самостоятельно. Только благодаря этому, я стал тем, кем есть.

Ладно, я повторюсь. Речь тут о том, что сотрудники компании битстамп, слишком много на себя берут. В том числе, личных средств своих клиентов. Оставляя их, в лучшем случае в полном неведении на неопределенный срок, а в худшем, без всех их средств. Ах даа! Позиции другой стороны, не будет. А знаете почему? Им нечего сказать, вменяемого, в свое оправдание.

Да? А я думал, что




Не смотря на всё это, если вы действительно "старый трейдун"  :D то я, из уважения к вашему возрасту  :), и профессии, готов пойти вам на встречу, и предоставить переписку. Но для этого, нужно будет пройти маленький квест, чтобы доказать что все что вы написали действительно так. Если готовы, подтвердите мне в личные сообщения, не будем тут раздувать еще 8 страниц, "не о чём". Договорились, коллега?  ;)

Опаньки :) А зачем сообщение уже отредактировали?))

А разве не вы его потёрли? :)

Я почему-то так и думал, что "вам некогда", "у меня дела", и так далее  :D

Я вам не парень. А вы, походу упоротый наркоман, раз уж мошенничество сотрудниками такой известной компании, кажется вам цирком. Хотя, кто ещё, может так быстро, подтирать свои сообщения, делая вид, что это всё проделки "грязных трейдеров" или барабашки  ;)

Поищи в интернете, с весны 2017 года начали закрывать аккаунты, схема примерно как у нас. Думала биржа хорошая, лицензия, европейский обмен, даже не подозревала о проблемах, лишь после того когда вывод в банк явно затянулся, пошла на Реддит и охренела! Когда начала разбираться с лицензией и что написано в правилах, сразу стало понятно все. У Битстмп есть телефон, который никогда не работал. В общем сам обмен оставляет желать лучшего мягко говоря. Вместо офиса в Лондоне только почтовый ящик в бизнес центре, поищи в интернете, уже проверяли люди. Так что держи там свои деньги и спи спокойно! В интернете нашла топики на форумах, оказалось с весны закрывают аккаунты по внутренней политике. И потом, есть человек который ждет 100+к 5 (ПЯТЬ) месяцев после закрытия аккаунта. Ничего ему не отвечают, изредка на Реддит Bitstamp-Domen снисходит ответить, что ему выслали на почту ответ, которого на почте нет, как утверждает этот пользователь. Продолжайте думать как угодно о нас - лично мне все равно. На Полоникс 2kilo хотя бы объяснили в чем его уличили, тут же гробовая тишина - только внутренняя политика.  Существует презумпция невиновности. Прежде чем, писать про нас гадости, надо доказать вину, этим занимается полиция. Если счета арестованы должно быть постановление из суда об аресте, которое можно обжаловать. Мы же не можем знать причину закрытия счета, не имеем законных постановлений об аресте, и длительное время не можем получить возврат. Проблемы у нас, какое тебе дело до наших проблем? Это не мы пришли к Битстамп и обворовали их, это они на данный момент времени украли наши деньги, один ответ чего стоит, что мне 18 декабря вернули в банк возврат! Ну нет его в банке и не было.

У меня был аккаунт на MtGoх даже там меня не успели кинуть, возвращали в биткоинах по запросу средства, когда смута началась. Я успела все забрать  :D

А что кстати с запросом у них копии свифта, со всеми идентификаторами?? Они так и не предоставили её? Или прислали какую-то филькину грамоту?


Огоо!! Как тебе это удалось?  :)

Нет, ничего не ответили больше, ну какую еще копию SWIFT  :D :D ее нет, иначе бы деньги давно были в банке, а если бы были проблемы в моем банке мне персональный менеджер уже написал имейл. Не знаю, в то время писали многие о проблемах с MtGox, как только увидела проблемы сразу попросила все вернуть, у меня там были монеты и поставила снятие в банк, но мне они как-то вернули биткоинах все и потом уже закрылись. Повезло наверное.

Походу, продолжая история Bitstamp Bank'a, когда они получают от тебя письмо с просьбой предоставить распечатку свифта, кто-то там кричит, громко смеясь: - "Томас, скинь ей одну из наших рисованных копий SWIFT, чтоб отстала уже". После чего, в отделе опять раздается жуткий смех. А Томас, уже прикрепляет к письму стандартный файл, для всех недовольных клиентов, в котором виднеются только две строчки рукописного текста:
-------------------------------
SWIFT MT103 Terminal

Мы вам всё отправили тчк
-------------------------------


Ого! Ты везучая значит  :)

Наверное так и есть  :) нашла копии SWIFT за 2015 год, в нем дата стояла, в том числе дата распечатки квитанции, тогда у них был Райфайзен Банк. В 2017 году присылали другую копию SWIFT, там не было даты отправки (помню меня это удивило, я отсылала в свой банк менеджеру копию), правда через несколько дней после получения копии перевода от них, деньги поступили на счет. Может быть они отправили потом мне копию без даты, чтобы не было видно что они еще неделю назад написали мне что перевод завершен, а на деле не завершен. По-моему копия была в аккаунте, на почте не нашла файл.  Ваеры в банк от них все время проходили с задержками, но хотя бы аккаунт не закрывали.  Через месяц наверное нарисуют что-нибудь и пришлют.  Непонятно почему они задерживают возврат средств закрытым аккаунтам, для себя они все решили, не хотят с нами работать, так верни деньги - закрой вопрос и расходимся. Но нет, так просто возврат не получить... Для чего писать о возврате от 18 декабря, который по их данным завершен успешно, но в мой банк не дошел. Сегодня уже 11 января.

Это как при разводе, каждый для себя все решил, но кому-то, как правило нервы ещё потрепать хочется. И от "партнера", урвать побольше.

Автор обвиняют биржу в краже его средств. На логичную просьбу предъявить хоть одно доказательство (ну а обвинение, тем более в краже, нельзя выдвигать без доказательств) он написал вот эту хреномать.  У меня все.

Скриншоты выложены в другом топике. Тут указаны номера тикетов, которые можно проверить. Если у вас всё, то больше не пишите такую хреномать.

Абосолютно адекватный и профессиональный взгляд на ситуацию. Без всяких "конспирологий" и художественных повестей.

Это ваше субъективное мнение. Остальные считают иначе.

В этом выложи, или ссылку выложи, никто пол инета гуглить не будет. Пока скринов нет.

Кому надо, тот без проблем найдет их по ссылкам из первого поста. Кому НЕ надо, будет требовать "выложить тут", "сделать там", и какую угодно, как вы говорите "хреномать", лишь бы их не видеть.

Не поленился посмотрел скрины в другом топике другого форума. Деталей переписки там нет. От вас пока существу здесь только художественная повесть была. Версия такая, даже если все правда - вас попросили объяснить происхождение дене - это нормальная в Европе практика. Вы ответили им типа "отвали, не твое собачье дело". Версия вторая - идет FUD на биржу.

Вы просили доказательства, я вам указал на два из них. Всё остальное, это ваши пустые домыслы. История в деталях описана по той же ссылке, по которой вы, "не поленились" перейти. Вот теперь, ещё и не поленитесь почитать её там.

Я понимаю, вы на эмоциях, все такое.
Но ведь это вы пострадали, и в ваших интересах поднять как можно большую волну.
Люди в большем своем количестве - ленивые существа, особенно если их это мало касается. По этому, переходов по ссылке будет меньше чем прочтения стартпоста.

Но я считаю, ваш топик потихоньку делает свое дело, даже промелькнувшее перед глазами название топика, добавляет минус к карме проекта.

Я с вами согласен. В первом посте вкратце описал историю, и привел ссылки на полные версии, согласитесь, если кто-то захочет деталей - прочтёт. Остальные и так поленится смотреть столько букв. Я не желаю зла карме их проекта, ведь много лет, мы работали вместе. И вполне продуктивно. Я очень надеюсь, что их СЕО разберется со своими сотрудниками, надаёт им по рукам за удаление аккаунтов, по "внутренним причинам", и наймёт столько сотрудников на саппорт, сколько нужно, для решения клиентских вопросов в течении дня, ведь они работают с деньгами, а не картошку на рынке продают. Не отвечать своим клиентам неделями, я считаю, просто не уважением к ним. Спасибо вам, за адекватную критику темы

Кстати, воровство биржами средств клиентов поставлено на потоке,
на некоторых биржах просто удаляют аккаунты и говорят, типа, а докажи что ты был?
http://faq.pp.ru/soft/tmp/wex_delete_acc.JPG
Обязательно надо делать скриншоты что ты зареген, историю торгов и т.д.,
каждая биржа может вас обворовать прямо сейчас, и некоторых они прямо сейчас и обворовывают.

Продолжаю наблюдать за развитием ситуации. Не пойму одного - почему есть люди, которые в данной ситуации выгораживают Битштамп? ??? Человека биржа реально кинула, тут никаких смягчающих обстоятельств нет. Если у биржи есть какие-то подозрения - пусть решает эту ситуацию ясным диалогом, а не отмораживается.

Кстати, биржи обворовывают людей чаще чем мы думаем, тот человек которого кинули на 700$ на wex'се (удалили аккаунт вместе со всеми потрохами, как будто никогда и не было) забил на свою проблему,
а я ему советовал раструбить тему на всех ресурсах...
Людей кидают на деньги, но они считают постыдным борьбу за возврат их.
Странные люди, для меня лично и 100$ деньги, и я не скрываю что биржи - хуоби и битрикс воры... Потому что меня обворовали...
Это биржи воры... Они меня обворовали... И мне не стыдно об этом говорить, более того, я считаю что о каждом случае воровства биржей денег,
должен узнать ВООБЩЕ каждый...

Если меня обворуют на любой другой бирже, я буду об этом писать как минимум год, любая воровская биржа получит больше убытков чем денег что украдет у меня.
(если мой аккаунт сотрут с векса(я подготовился к негативу), буду искать домашние адреса владельцев биржи, и распространять их как минимум 5 лет, 5 лет я буду писать о том, что персонал wex обворовывает клиентов, вопли Егора Курбанголиева вам покажутся праздником, потому что в новостной теме о криптовалютах у меня больше веса, и если меня обворуют я готов буду об этом говорить каждый день и каждый час на протяжении нескольких лет)

Ну ничего себе, я раньше вообще думал, что это из разряда фантастики..

Думаю просто какая-то часть людей, здесь отписавшихся на стороне битстампа, просто на неё работают. Сами подумайте, нужно же ей как-то защищаться?Вот она и нанимает людей, которые пишут всякий бред.

Никакая не фантастика! Персонажа я этого знаю, просто для него 700$ не те деньги что бы вступать в борьбу.

Неожиданный поворот! Есть ваши темы про хуоби и битрикс?
Полностью вас поддерживаю. Даже 100$ нельзя им спускать с рук.
Если хуоби, битрикс и битстамп воры, об этом должен знать каждый, кто работает в этой теме.

Плохо! Людям в Африке есть нечего.. а тут, 700 баксов не деньги. Попросите у него скриншоты может, и отпишите за него тему. Сами же говорите - такое нельзя спускать!

Представляю как биржа, которая зарабатывает по 500000 в час идет на репутационные потери ради 700 баксов. Сейчас еще и хуоби приплели и биттрекс. Как трейдер со стажем скажу, да такая проблема есть когда по KYC/AML регламентам надо отвечать на разныие дурацкие вопросы. Если вы не крутили левые бабки на бирже и можете адекватно объяснить их происхождение то нет проблем в 99.9999999999999% случаев. Но трейдеры с мышлением совка думают что они то самые умные и нагнут буржуев. Результат налицо. Вы явно не все договариваете. Громче всех "Держи вора!" обычно кричат сами воры.

как то тоже торговал там, вывел правда все уже давно у них, спасибо ТС за то что не ленится и везде где можно постит о сложившейся ситуации, меньше пострадавших будет

печалька что такая с виду серьезная контора скамится...

Скорее всего вы там не откровенно бабки мыли, но какая то левая активность была. Либо вы ответили в стиле "Отвалите, козлы!". Скорее всего биржа не справляется снаплывом клиентов, что безусловно ее косяк, поэтому такие задержки,даже если вы белый и пушистый. Судя по вашей (радио)активности в инете, когда вы получите бабки вам еще и иск впаяют о защите деловой репутации.

Вы что щас, нас всех ворами назвали? По вашему это мы у биржи деньги отжали??  :D


Лишь бы на пользу кому-то. Молчать я об этом не буду. Честно сказать, я сам до сих пор поверить не могу..

Скорее всего вы через слово читаете. Я там торговал еще и деньгами которые заработал там же.


Ага, и гранату кинули  ;D


Ну наконец-то! Жду с нетерпением. Тогда об этом случае точно узнают все. А деловая репутация их, после этих событий, просто растоптана. Причем ими самими.

https://happycoin.club/birzha-poloniex-blokiruet-depozityi-s-nezhelatelnyih-adresov/

Совершенно согласен! Именно по этой причине, биржи что удаляют аккуанты пытаются в первую очередь обвинить вас в воровстве!
Типа, а ты докажи что каждый цент что пришел на биржу является честным!

Биржи воры орут о том, что это не они обворовывают клиентов, а клиенты их... И требуют доказательств обратного!

А разве это возможно? Еще раз пишу, что биржи Хуоби и Битрикс - воры, но если меня обворует векс, эксмо или йобит... Я их буду макать в дерьмо годами... И с разных аккаунтов... Я намерен буду обличить сучье отродье... Всех и каждого среди бирж бывших стран СССР.

уважаемый полудурок, скажите мне, как вы можете определить происхождение крипты пришедший на счет биржи?

Еще раз тебе пишу, что только воры, могут обворовать клиента, обвинив его в нелегальности происхождения средств...

Я жил в 90-ых, тупой скот так и обворовывали, если типа заявлению в милицию нет, значит обворовал сам кого-то, но в данном случае, биржи воры так устроены что они могут безнаказанно воровать, чем они годами и занимаются...

Оо! Максимально точно охарактеризовали ситуацию. Мало того, они надеется что вы не сможете это доказать. По разным причинам. Например вы, покупали биткоины за наличные средства. И было это год-два-три назад. Или неважно. Пусть вчера. В таком случае, биржа понимает, что ваши денюшки, больше не ваши, и навсегда останутся на их балансе в их кармане.

Я так и не понял. Вы свою историю с Хуоби и Битриксом где-то описывали?

Разумеется! И они потеряли больше чем у меня украли... (ссылок я приводить не буду, предлагаю просто поверить)

Если воровской сучий скот в лице персонала какой-либо биржи, считает что обворовывать своих клиентов можно...
То в этом случае надо покупать посты, в твиттере, в фейсбуке и т.д., о том данная биржа является вором.
Ты затратишь на это 100$, а они возможно в связи с этим потеряют миллион...

Если тебя обворовала какая-либо биржа, о ворах должен знать каждый...  Особенно опасны те воры, что выдают себя за честных... То есть воровство депозитов  там где ты не ожидаешь, приносит больше проблем...
К примеру на векс ты делелашь каждый день скриншоты баланса и торгов... А на битрексе нет, скорее всего, вас обворуют на бирже битрикс, где вы максимально расслаблены и не ожидаете подвохов (вы кусок идиота, считающий что воруют только русские).

Полностью согласен. А где я могу почитать об этом?

Попрошу их мне увеличить зарплату :))

Попросите.. только они вам будут её сначала месяцами задерживать, потом рассказывать что она давно отправлена, затем, что ваш банк не может её принять, потом замучают вопросами о вашей жизни, а после чего назовут террористом и вообще ничего не дадут  :D

 А мы им иск за пользование чужими деньгами. Вот весело будет! Особенно когда в суде спросят почему бабки зажали и ответов не давали бывшим клиентам? Какую им репутацию в суде отмывать? Судья как посмотрит сколько времени они игнорировали такое количество человек  ??? И потом, что значит внутренняя политика, закрыли счет и забрали деньги? Это нормально что ле? Люди очнитесь уже, кто тут за биржу заступается. Считая что деньги нечистые якобы, мы вас обворуем без суда и следствия - так что ле примерно получается? Вася там какой-то решил что-то себе, и значит если ему что-то показалось или посчиталось, как быть не должно в его понимании или программы которую он использует, значит деньги черные и тогда биржа  себе их оставит? Реально бред же - несет прямо скамом от биржи.  Когда полиция проведя расследование такое заявит я еще понимаю, и то ошибаться там могут и можно обжаловать.

транзите между биржами в анонимных валютах...

то что у битка не все монеты одинаково полезны это жирный минус

но на самом деле это просто предлог

Конечно это предлог. Также как и AML|KYC лишь бы выявить аккаунты, где можно спереть денег.
Я не арбитражил средства, просто торговал туда-сюда на одном битстампе, в основном эфириумом.

тем не менее вон сегодня новость про Поло где отымели за грязный биток

думаю на биржу лучше всего заводить таки Зикеш (Z) или Монеро

Бгггггг, а потом эти мошенники скажут, вот вы прислали анонимную крипту,
потому мы заблокировали ваш акаут так как не может проверить ее законность
пришлите флюорографию, справку из полиции, налоговой, биосы вашей майнинг фермы
перечень неполный и возможно потребуются еще данные

Настораживает что подобные случаи стали учащенно всплывать не до, а после ваших сочинений на реддите. Как будто сеть ботов ведет атаку на конкурентов. Ни одного доказательства виновности бирж (еще и Хуоби и др. приплели) не предъявлено. Вы написали пока что бредятины кусок про Bitstamp bank, такого банка нет и не было. Парень вас попросил сбросить ему переписку вы ему какие то  квесты стали загадывать. Автор или на работе или троллоло.

Вы что употребляете?  :D

Плохо смотрели. На днях будет опубликован список пострадавших, там большинство аккаунтов удаленно до моего.

Да я видел :) Еще обязательно потребуют документы на всю семью, и ваш анализ ДНК, потому что вы похожи на какого-нибудь Албанца, который где-нибудь в Словении магнитолу украл, и они почти точно уверены, что ваши криптовалюты от её продажи поступили  ;D

Ну вот когда опубликуете тогда и поговорим. Вы даже имя пока свое не опубликовали. Зорро вы наш диванный. )))

Вы мне условия ставите? С чего вы вообще решили, что с вами кто-то разговаривать хочет?

А паспорт не нужен? Может и контактный емаил который к бирже привязан передать? Вы очень начинаете быть похожим, на многочисленных мошенников, которые тут выуживают информацию, у трейдеров.

На бирже с конца декабря висит вот такое сообщение которое можно прочитать в личном кабинете как заведете акк.

https://prnt.sc/hzn5o1

Зарегались, отлично, не ведите себя как стадо баранов. Подождите пока разгрузится техподдержка. Не шлите туда ваши паспорта и фейсы. Вы еще заработаете свои миллионы!! Успеете!

Мы зарегались там ещё в 2014 году

Это они видимо вам писали  :D

Отправили уже. В 14 году. Верифицировали в нём же.

После вас я так понимаю? Пока нашими деньгами попользуетесь? Вы случайно не из числа диванных войск битстампа?

Слышь, есть че предъявить, выкладывай, стоит тут титьку мнет. То ли был у него там депозит, то ли он с похмела...

Не думаю что криков "злой битстамп отобрал деньги" будет достаточно для отзыва лицензии. Тем более пойдет ли человек с грязным деньгами в суд? Лишнее внимание таким обычно ни к чему

Ты можешь дальше пользоваться этой помойкой, у которой функционал завис на уровне 2011 года, несколько пар, много других проблем, телефонный номер который никогда не работал, и вся ее лицензия блеф. Заодно рейтинг проверь, на каком месте по объемам торгов Битстамп. Сумасшедшие только в русском разделе форума, которые пытаются нас в чем-то обвинить, перебудить, требуют переписки и мы сами еще виноваты!  ;D  На Реддит есть пользователи кому закрыли аккаунт или зажали депозит, но они просили не включать их в список жертв, никто не у кого не требует переписку, уважают друг друга и соблюдают права  друг друга. Только русский Вася любит смотреть что у соседа за забором. Может правда вы с этой помойки?  Если нечего сказать по факту, проходим мимо. Если есть факты отмыва денег, официально по почте повестку в полицию и суд. Напомню, Битстамп никаких доказательств не предъявил в виде причины закрытия аккаунта, кроме как "внутренняя политика". Так же нет постановлений об аресте и так далее. Реально что несете тут? Дела так не делаются у взрослых людей. Я и мой банк любезно ждем SWIFT message от Битстамп, который написал что отправил возврат 18 декабря, но в мой банк ничего не пришло.Чтобы это было?? Номером счета ошиблись? Заканчивайте тут писать, свои глупости. Факт кражи денег есть, вранье со стороны биржи есть, телефон не работает, поддержка не отвечает - ничего не работает, Реддит весь исписан жалобами.

 Время покажет. Ты не волнуйся, читай правила и увидишь, что по факту биржа не регулируется в Люксембурге для тебя, а российским гражданам еще сложнее с ней судиться и защищать свои права.

Хватит уже тормозить! Все доказательства, выложены в обоих темах.

Потому там никто и не подает в Лондоне в суд.
В другом топике писал чел что 2 лимона у него заблокировали и он типа "бог с ними" :))

Читать научись внимательно, чтобы понимать что люди пишут. Человек писал и обращался к адвокату, высылал почтой претензии на адрес Битстамп в Лондоне, ответов не последовало. Судиться в Лондоне стоит дорого, больше 2 миллионов, если речь о рублях. Сотрудники Битстамп знают и пользуются этим. Обманутых людей еще больше становится, у которых украли деньги, а название топика подтверждает это. Если это мошенничество, рано или поздно начнется суд с Битстамп. Мне после закрытия MtGox, несколько лет повестки в суд присылали. Всему свое время. Ты просто так, от нечего делать сюда заглядываешь, глупости разные писать? Еще раз напишу, если по делу нечего сказать - проваливай из этого топика!

Дамочка, здесь как бе свободная площадка, чего разорались кто хочет тот и пишет.

я думал он два лимона USD.
нормальные трейдеры в рублях вообще не мыслят.

именно. но почему то некоторым неприятно когда есть и другая точка зрения...

для того и форумы. каждый излагает свою точку зрения.

Вот пост того человека:Брат, ты не один такой. Спецом зарегился чтоб отписаться в теме.
 
Мне весной также заблочили акк с довольно приличной суммой на балансе ( более 100к$), переписку вел все тот же TOMAŽ R ,  вопросов много, особенно тех что не в тему, типа на каких биржах еще зарегистрированы, почему переводили большие суммы (тогда переливал с бтц-е на битстамп и обратно играл на курсах) суммы были на то время не маленькие, 20-30 бтц. Потом требования предоставить доказательства что битки куплены за легальные деньги, и как итог - лок акка на вывод. Акк залочили под приводом "по запросу полиции в подозрении отмывании средств"
 
Звонки на телефон не давали никакого результата, стал спрашивать адреса их офиса, наплел мне какой-то бред о офисе в лондоне и в нидерландах,  дал неработающие телефоны.
Потратился на юристов, составили соответствующие запросы, отправили по обоим адресам - до сих пор ни ответа ни привета. Вайеры от данной биржи приходили с чехии, следовательно и офис их там.
 
По семейным обстоятельствам более чем пол-года не было возможности продолжать расследование. Мой воз и ныне там, правда на акк уже не войти, его тупо не существует, из доказателсьтв осталась только история акаунта которую сохранил заранее..
А так, дабы всплакнуть у меня там оставалось(остается)
XRP: 300000 = 600 000$
BTC: 15.45 = 210 000$
LTC: 5000 = 1 200 000$

Если вдруг на форуме есть люди, которые могут помочь в решении данного вопроса(восстановление акка, средств) - готов отдать половину балансa моего акаунта.

Список пострадавших
Русская версия https://bitcointalk.org/index.php?topic=2755414
И английская https://bitcointalk.org/index.php?topic=2755922

Винника наверное ша допрашивают в Америке, а ему срок надо скосить, вот и всех сдал воров криптовалют.

Такие большие деньги или ворованные, или сами люди тупые, которые такие большие деньги держат на биржах.

Причем здесь Винник, и о каких ворах идёт речь? Битстамп, никому не смог предъявить никаких обвинений! Наши деньги чистые. А события описываемые тут, произошли ещё в прошлом году

А он предъявлять обвинения не будет это же не прокуратура, все это дело не просто так как вам думается. Возможно, против вас в какой то стране уже возбуждено уголовное дело.

Вы хорошо ознакомились с темой? Я трейдер, на бирже пропали мои личные деньги.

Тогда вы смело можете пойти в Российский суд. Единственное, что суд сможет сделать направить запрос, если Битстемп проигнорирует то Битстемпу ждет блокировка в Министерство связи по всей Россией.

Это всё здорово, но деятельность их шарашкиной конторы регулируется Английским судом. В РФ он и так заблокирован.

Вот в этой ветке https://www.reddit.com/r/Bitstamp/comments/7peuz0/frozen_account_24924/ Bitstamp-Domen говорит /u/2killo your information are missleading. We have informed you about the situation.

О чем они вас проинформировали?

В правилах у них сказано, что сайт http://bitstamp.net/ не для коммерческого пользования, а для личного. Может с этим были какие то проблемы?

Тут ответ из CSSF https://imgur.com/xhyPwQV какой офис Bitstamp  подлежит регулированию, в Лондоне они никем не контролируются. Пусть это будет для всех предостережением в работе с этой биржей на данный момент. Всем недоброжелателям, которые испытывают чувство удовлетворенности от чужих проблем, просьба внимательно прочитать ответ из государственной комисси Люксембурга CSSF, после правила Bitstamp в части https://www.bitstamp.net/terms-of-use/ -  самый первый параграф. Если кто-то может прокомментировать с юридической стороны данное обстоятельство, буду рада обсудить.

ну да, точно!

Или значок $, уже обозначает Рубль? :)

2 лима баксов думаю с лихвой хватит на суды даже в Лондоне.
Ну если уверен в правоте своей!

Завидуешь? Курс значительно отличался на момент закрытия счета этого человека. По факту если сотрудники биржи поменяли монеты на валюту, надо считать по курсу дня закрытия аккаунта. Человек написал о переуступке прав, такой вариант в его случае возможен. Как-нибудь без тебя разберемся. В любом случае есть сроки исковой давности, так что у этого человека время есть на решение вопроса. На форуме нет людей готовых ему помочь... есть те, кто любят смотреть что там у соседа и сколько у него денег украли, чтобы порадоваться, у самого денег нет - у других не будет.

Конечно завидую! А то мне мама маловато дает денежек на завтраки.

И кстати, это модно что ли у "новых русских": на ты сразу ко всем?
Я извините, с Вами незнаком так близко.

Он проинформировал меня после той публикации, о запросе моих реквизитов по почте. Реквизиты ему были отправлены еще неделю назад. Сейчас они не могут предоставить, даже SWIFT подтверждение, что деньги ушли. По другому говоря, просто врут, тянут время, и прокручивают деньги.

Не видел я ничего про "не коммерческого пользования", но пользовался я им лично. Да и никакого нарушения правил, мне не предъявили.

А вот это чистое вранье. Он говорит, что моя информация, "вводит в заблуждение", но единственный, кто на всем реддите вводит людей в заблуждение, это он сам. Что я там и отписал. По существу, ответить ему нечего.

Хватит тут флуд разводить, а то, мама вообще денежное довольствие отменит! Хотите узнать как там у хохлов "новых русских", напишите им в личные сообщения

Автор Толстой выискался.
Сударь не Вам решать что мне писать и как.

Продолжайте писать романы.

p.s.
Bitstamp считаю одной их самых топовых бирж. Одни из немногих кстати, у которых НЕТ вообще лимитов на вывод или ввод денег.

Более того если уверен в своей правоте - судебные издержки оплачивает проигравшая сторона. Даже если сейчас денег нет (2kk USD на одной бирже в крипте были единственными средствами, ха-ха-ха) - спокойно можно нанять юриста на процент от этих 2kk. Дело же беспроигрышное, правда?

Еще раз повторяю, свои литературные предпочтения, высказывайте в других ветках. Не засоряйте мне тему, своим бредом

Тема раскрыта :)
И по сути умерла. Всем разумным людям и так все ясно.
Ну а тролли пусть пишут далее тут.

Тот кто реально прав, то тот подаст в Лондоне и разорит Битстампа.
Ждем пресс релизов о миллионных выплатах по искам.

По моей ситуации сдвиги следующие.
С сотрудниками биржи чаще удается разговаривать в социальных сетях, чем в официальных тикетах.
Так после шумихи на реддит:
08.01.18 они всетаки ответили на мой последний тикет, что всётаки вернут мне деньги, и запросили реквизиты, которые я им прислал в тот же день
09.01.18 также после общения с сотрудниками в соц сетях, они заявили что передали инструкции в платежный департамент для отправки мне денег. Также уточнили, что как только отправят, пришлют мне подтверждение.
С тех пор прошла неделя, деньги они даже не отправили!
15.01.18 (вчера), также в соц сетях, мне пообещали прислать подтверждение SWIFT. Интересно, что они там нарисуют. На мой вопрос, отправили ли они деньги, ответа так и не последовало.

А вам не кажется это подозрительным? Нет лимитов. Даже в банках лимиты есть. И в Bitstamp они тоже есть, просто вам о них не говорят, а значит они для всех разные, и решать это будут в индивидуальном порядке. А теперь подумайте, сколько прийдется ждать подобных решений на бирже с смиллионами пользователей?  ???

Им кажется подозрительным, только то, что у кого-то вообще, есть деньги  :D

Ждите, там я думаю на отправки свифтом большая очередь.

Я бы просто сидел и ждал, если б не знал, что многие ждут несколько месяцев уже, этой "очереди"!

Есть банки где действительно нет лимитов по счетам в день. По картам несколько иная ситуация, зависит от типа карты, количества карт, количества транзакций и лимитов по каждой карте.

Деньги так и не отправлены мне.

Ага,  все тоже самое, сегодня выписали обещание очередное на Реддит. И теперь надо ждать подтверждение из их банка SWIFT message, чтобы мой банк поискал этот сакральный ваер, который никак не дойдет.

Какие новости?

Да, мне тоже интересно, эта тема мне прямо глаза на Битштамп раскрыла, не ожидал от них такой подлянки. Топикстартеру желаю удачи, очень надеюсь, что деньги ему все-таки вернут.

Новости только плохие, ответов от поддержки по номеру моему SUPPORT нет, подтверждения отправки нет в виде SWIFT message, деньги не вернули. 8 января на имейл прислали ответ, в котором сообщили что деньги выпустили в банк 18 декабря 2017, с 8 января тишина, написала им несколько раз, 0 ответов. Мой банк без SWIFT message поискать не сможет перевод, Битстамп его спецом не отправляет мне.

Скринов не хватает. Без них история не полная.

Но поразило, что в топике есть клинические идиоты, считающие, что человек должен оправдываться за свои деньги и отвечать на 100500 дебильных вопросов.

Ну отдельные скрины он вроде выкладывал, но вообще да. Интересно увидеть всю переписку.

 Сегодня получен ответ от поддержки на обновление банковских деталей. Жду дальше.

Ну вот, все нормально будет, вернут. А тс накосячил я просто уверен, ну не могут так взять и удалить.

Расскажите обязательно чем закончилась данная история и что Вам поддержка дальше будет отвечать

Расскажу чем дальше закончилось, даже моя мама уже говорит что все это ложь и не было первой отправки денег в банк, ранее на тот счет все проходило без проблем, а тут якобы банки корреспонденты не смогли обработать SWIFT, а я думаю тянут время. Заявление в полицию готово, если в пятницу, 2 февраля, денег не будет в банке,  отправляю заявление в полицию нескольких стран на поддержку и их CEO. Надо отвечать и решать проблемы, либо закрывать регистрации и решать все текущие вопросы.  На Реддит примерно посчитала по номерам тикетов, сколько в день в поддержку идет тикетов от клиентов, за 3 полных дня не более 2000 тикетов, в самом деле некому ответить на 2000 тикетов? Часть из которых от одних аккаунтов? Всем советую быть острожными с этой биржей и пока все не решатся все  проблемы, не работать с ними. 

Чего ждать ? нужно не то что идти , бежать сусликом в полицию, пока следы не замели и не скрылись в офшоры и не вывели бабло . Брать нужно тёпленькими если они уже не отвечают на звонки , то прощения нет  >:( 100 % КИДАЛОВО ! Тем более другой клиент уже более 3 месяцев ждёт бабло.

Напомню, что Bitstamp в 2015 году украла у клиентов 31 млн долларов , так что дифирамбы этим кидалам могут петь только хомячки которые не разбираются в биржах. Я бы их не только закрыл, но и руки бы отрубил как в Китае.

А инфа какая?

Bitstamp конечно одна из старейших бирж криптовалют.
Но вот у меня и моих знакомых в последнее время как ни странно больше вопросов вызывают как раз торги вот на таких аксакалах как к примеру Bitstamp или Coinbase.
С которых по идее и начинались криптобиржы, но похоже их время прошло.
А молодые и дерзкие типа Бинанса вышли на первые роли.

А пруф есть, на тему 31 лимона, чтобы так сказать не быть голословным. Мы же здесь все люди взрослые. Хак на 5 был, это известно.
Если кто из ЕС, должны знать про мониторинг транзакций свыше 12500 Евро. И какие инстанции, начинают быть активными на заднем плане
после крупных переводов.

Это проверка была , мой юный друг, тебя не волнует сам факт кражи , а волнует почему цифра 31 млн, отличается от 5 млн. в твой голове. А не почему биржа молча блокирует средства и удаляет тикеты .

Похоже беспричинные блокировки аккаунтов, с заморозкой доступа, становятся в этом году массовыми. На Reddit историй я смотрю достаточно всплывает, и до моего аккаунта добрались.
Без предупреждений и чего-либо, просто вывесили "Trading currently unavaible for your account", и тоже самое касается вывода средств. Похожая история у других пользователей, с верификацией и т.п., причем многих с ответами банально заставляют ждать неделями. Мне к счастью, ответили довольно быстро на запрос WTF:
"Dear Alexander,

thank you for using our services.

We are reaching out to inform you that upon further review of your account verification, an additional KYC (Know Your Customer) procedure is required in order for you to continue using our trading services.

We kindly ask you to help us better understand the nature of your intended relationship with Bitstamp by filling out the KYC form at: https://www.bitstamp.net/account/kyc/ and attach any relevant financial documentation, which can confirm how the funds that you will be depositing to your Bitstamp account were acquired (salary payslip/employment contract/tax revenue statement/personal bank account statement showing your salary transactions or any similar documentation) in a reply to this ticket.

Additionally, we have identified you as a potential politically exposed person (PEP) during the review of your verification request.

Due to our internal compliance procedures, we kindly ask you to inform us whether you have held or currently hold a position of Judge, Republic of Sakha (Yakutia)?

We also kindly ask you, to please provide us with a recent Police clearance certificate or Certificate of no criminal record.

Please note that KYC procedures are part of Bitstamp's proactive approach towards regulatory compliance, which enables us to provide stable and reliable services for our users.

Should you require any assistance, please let us know.

We thank you for your understanding and look forward to your reply.

Best regards,"

Как видите, здесь насыпано столько требований доказать, что ты не осел, что пахнет эпопеей без малейших гарантий на результат. Вот и думайте теперь, можно-ли доверять биржам сколько-нибудь заметную сумму средств, надолго? И нет смысла даже рассуждать, что есть безопасные биржи и потенциально опасные - любая может сгокситься, арестовать ваши средства по надуманному поводу, провести полную распродажу и потом выуживать банковские ревизиты под "мы вам все вернем, фиатом". Хорошие времена для криптотрейдинга остались в прошлом :(

я уже не доверяю биржам, после истории с БТЦе.
Хранить там заметные суммы - нафик...

А торговать как?
Биржа не место для хранения, биржа место для торговли. Что вы мух с котлетами то путаете.
Вы же в пункте обмена валюты на улице не храните деньги, вы их там меняете. Так почему на бирже надо хранить?

По моему вы что то не договориваете. Насколько я знаю нельзя делать фиатные депозиты со счетов третьих лиц, а также со счетов фирм. Также если вы трейдите из снг (особенно из страны скреп) в принципе про битштамп забудьте. Они не очень охотно работают со странами агрессорами и с США из за е*нутых регуляторов.

Что например?
Сколько себя помню, я никогда на биржи фиат не заводил, только крипту. Выводил нередко, было такое.
В целом, я свои депозиты распределил между несколькими биржами, чтобы на случай очередного хакерского грабежа не пострадать слишком сильно. Битштамп попала в список "доверенных", видимо по причине не столь скверного имиджа в прошлом году.

Даже если биржа попадает в список "доверенных" нестоит хранить там деньги ( самый простой способ  - это ввести сумму для торговли в начале недели и в конце недели вывести, на следующей неделе повторить всё ( включая сумму).

Суммы украденного конечно впечатляют. Но я даже и не задумываюсь держать подобные деньги на одной бирже. Риск потери, кражи или кидка с заморозкой слишком велик в таком случае.

Вообще крайне нежелательно заводить на биржи фиат, потому что он по пути проходит через несколько банков,каждый из которых может попасть под расследование, не связаны ли они с финансированием терроризма/русских/украденными деньгами и так далее. Вопросы заданы вполне логичные, но если бы деньги были в битке, их было бы куда как меньше. Потому что биток можно намайнить и вообще хоть откуда получить, в отличие от фиата.

И не фиат тоже,
история о том, как биржа хитбтц украла 8 биткоинов.

По сути вас могут обворовать на любой бирже, банальным требованием, докажи что ты свои средства на балансе заработал, и покажи всю цепочку перехода заработанных денег в крипту,
а если ты не сможешь приложить доказательств по движению средств (получил зарплату на заводе(представь документы о зп) -> приход крипты через обменники на биржу), тебе культурно скажут до свидание и заблокируют аккаунт.

Биржи делают бабло не только на комиссиях клиентов, но и на обворовывании их.

Будем садить мошенников как сможем, я их помечу в топике https://bitcointalk.org/index.php?topic=4609151.0 как недобросовестную биржу, кстати есть из списка биржи с которыми реально можно работать не боясь за свой фиат, к примеру я осведомлён что на не крупных биржах, молодых щас не заинтересованы обкрадывать и комиссии низкие, оглядитесь, может не всё так плохо, у меня не крали ещё:)))

Похоже что так.
Отсюда вывод... пора перебираться на децентрализованные биржи...
Правда там пока ликвидности нет.

а почему нет?
Потому что все ждут некой ликвидности.
Ликвидность достигается с помощью трейдеров и ботов биржи впустую гоняющих пару.
Обычно всё начинается с ботов на любой бирже, иначе никогда трейдер не придёт.
Так что вперёд, лучше быть первыми, чем последними.

Если честно, то это уже жесть. Сравнительно крупные биржи крадут десятки тысяч $.
Да и никто от этого не застрахован.

Все валят в топ, а в топе и твориться безобразие, биржи зажранные уже хотят больше и больше гребсти денег, алчность губит биржи, а потом у нас биток не ростёт, так потому что разворовали средства активных трейдеров и инвесторов, а сами что сделали с этими деньгами? Только бог и знает.

Соболезную и даже не знаю как вам можно помочь. К сожалению такие случаи будут продолжаться, поскольку человеческий фактор очень неприятная штука, особенно когда дело каким-то образом касается финансовой составляющей. Тому, кто украл ваши средства это воздастся, не переживайте и идите дальше по жизни с высоко поднятой головой, если эти деньги были заслужены вами, то в скором времени они вернутся, проверено на себе.

тоже так считаю,все ищут момент где можно немного обмануть. Да и считаю,что все обворовывания биржы просто кем то инициированны с команды,просто мы этого не знаем.

Как это ни странно, мне удалось разблокирвать счет, предоставив справку о несудимости (с сайта gosuslugi.ru). Даже получилось обойтись без файла с ЭЦП, который не загружается из-за сбоев. Саппорт исправно отвечал 1-2 раза в сутки, т.е. затягивания не случилось, которого я так опасался. С другой стороны, упущен период роста, в котором я мог-бы купить немного монет. Зачем было блокировать торговлю из-за столь странных требований, я так и не понял.

ну их тоже проверяют регуляторы и все в наши времена боятся всего и вся.

Подскажите, пожалуйста, как именно Вы предоставляли им справку? Она ведь на русском языке. Вы делали нотариальный перевод на английский язык?

Заранее благодарю за ответ

Ага. Весьма любопытно.

ну и как торговать тогда. страховито заводить крупняк на биржу, а с малых сумм профит в абсолюте не о чем.

 Вся проблема именно в суммах. Для кого-то 5 тысяч долларов очень много, для кого-то 500 тысяч мало. Вот вторые люди страдают
постоянно, в любом случае им надо где-то на эту сумму торговать

Отправил pdf на русском, они сказали no problem. Но запросили, оригинал заверенный цифровой подписью, с которой до сих пор ничего не решилось...

Видимо там, подошли к делу не формально. По человечески. Молодцы.

Напрасно я думал, что тогда эпопея закончилась. Недавно попробовал зайти, так и этак - не подходит пароль к логину. Через 5 попыток внезапно аккаунт заблокировали, и требование на почту - присылайте селфи с документом и бумажкой, мол вы это вы. Пришлось отправить. Вот только уже 2 суток как никакой реакции.
Вот такое только уведомление сразу было:
Писать на обозначенную электропочту, как прояснилось далее, тоже смысл нулевой - автоматически создается тикет и тишина... Звонить придется видимо. Мораль: зря я не вывел все средства, как только вернули доступ в июле.
P.S.: Оказалось, достаточно обратится через Facebook. Сразу разблокировали почти.

заебали эти биржи. жду когда сдуются

Придется взять на заметку, что и у штампа хрень бывает.

alpet, по-моему, они Вам недвусмысленно намекают что не хотят видеть Вас в числе своих клиентов. Я бы вывел... :-\

Похоже я тогда намеков не понял, и они опять заблокировали остаток депозита. Песня аналогичная, присылайте банковские доки об зачислениях на счет и справку об отсутствии судимости (criminal activity). Прошло всего 8 месяцев с прошлой блокировке и опять у них рандом зачесался. И опять перед самым началом какого-то движения на битке. Скорее всего они так страхуются от обнаружения гигантской дыры в платежном балансе - блокируют сотни клиентов по очереди. Теперь там оставаться, ну совсем не вариант.

Воруют в основном славянские биржи. Этих надо гнать в шею из крипты.

Они же тебе конкретные вопросы задавали, как ты на них ответил?

Имхо, причина указана. Неприятно конечно

там не хрень бывает, эта обменка уже 5 лет всех бросает постоянно

в нечеловеческих разделах вонь и слезы ежедневно постят

Тогда я ответил честно, что к Якутии и работе судьей отношения никакого не имею. Вопрос решился после предоставления справки от несудимости. Это вообще, полный бред по моему, никакая другая биржа или банк себе такого не позволяли в моей практике. Ладно, если-бы мои депозиты были под подозрением, так ведь видно что какой-то рандом срабатывает.

Какая сумма была у вас на балансе?

Почитайте тему так как уже обсуждали. Но дело даже не в сумме, а в прецеденте и отношении к этой ситуации биржи Bitstamp.

Верно. Не в сумме дело.

Любой банк в России заблокирует у вас счет, такой закон в России, если у вас большая сумма.  Например для Сбербанка большой суммой считается 100 000 тысяч и выше.  Тере пере в банке, финансирование терроризма и все такое. откуда деньги и зачем.

Вот я пологаю, что сумма не 100тысяч рублей было у вас в bitstamp.

Внезапно счет разблокировали, извинились за неудобства, это у них какая-то ошибка получилась. Чет совсем не вовремя ошибки такие случаются...

хуясе ошибки, да если бы у обычного человека который всю жизнь ботрачил на заводе и собрал такую сумму,  отжали таким образом  у бедняги сердце бы стало( да и мне бы поплохело)
почему-то  у них никогда нет ошибок в обратную сторону, вот закинули бы кому нибудь на счет 40к$. а лучше сразу всем пользователям. я думаю многие бы спасибо сказали!

С большими суммами надо в bitfinex.com там случаев таких вроде не было.

в январе предлагалось биржам китайское предупреждение сделать и вывести на сутки средства,народ проигнорировал. вот и пусть отвечают за свое содействие биржам. сейчас массово будут кидать

Там такие случаи уже были, на финике тоже воры, с прошлого года отжимают депозиты, под предлогом докажите белое происхождение средств.

Да вроде нормальная биржа с лицензией и без накрученных объемов

 Bitstamp покидает Лондон (https://www.trustnodes.com/2020/08/21/bitstamp-leaves-london/)

Старейшая биржа Европы Bitstamp планирует переместить штаб-квартиру из Великобритании в Люксембург. Толчком к этому могло стать отсутствие определенности в отношении характера торговых связей Великобритании и ЕС.
«Чтобы соответствовать регуляторным требованиям и повысить собственную операционную эффективность, мы переносим счета клиентов из Bitstamp Limited в Bitstamp Europe SA, наше подразделение в Люксембурге», — сообщил представитель компании.

Всё само собой из за Брексита ;D

А так всегда, вроде и биржа кажется нормальной, но всегда всплывают какие то случаи, то депозит отжали, то деньги пропали, то аккаунт заблочили и просят пройти KYC. Все этим страдают вне зависимости от репутации.
Но тут такой момент что у нас нет полной картины, мы же с вами не знаем по какой причине произошло то или другое событие, может и биржа виновата, а может и сам юзер не совсем чист.

ну если уже бтсштамп ворует деньги,то реально на этом рынке ловить нечего

Ой знаем мы эти истории, как дело доходит до прямых доказательств так уже все становится не так гладко как пишется изначально, потом уже оказывается что человек нарушал условия договора который он не читал или что то подобное.

Вероятнее всего что не бывает дыма без огня, видимо что то сподвигло биржу сделать данное действие. Там же наверное боты делают контроль и блоки аков, их такое количество что человеку это делать очень сложно.

Отжим денег, это явление коллективное, на битмексе прижимают аккаунты с сотнями битков, и что? А ты докажи что их не украл? Логика воров ведь проста. Ты должен доказывать что ты не вор, а не сумел, так ты значит он и есть!

 Bitstamp рассматривает возможность листинга 25 новых криптоактивов (https://www.bitstamp.net/article/bitstamp-continues-exploring-support-additional-di/?utm_source=twitter&utm_medium=post&utm_campaign=New_Assets2)

В опубликованный 3 сентября список монет этой старейший европейской биржи теперь возможно будут входить:

1. Augur (REP)
2. Maker (MKR)
3. Terra (LUNA)
4. UMA (UMA)
5. Nexus Mutual (NXM)
6. Solana (SOL)
7. Keep Network (KEEP)
8. Chia (CHIA)
9. Digital Gold (DGLD)
10. Polkadot (DOT)
11. Chainlink (LINK)
12. OMG Network (OMG)
13. Cosmos (ATOM)
14. Aave (LEND)
15. Tezos (XTZ)
16. Band Protocol (BAND)
17. Cardano (ADA)
18. Algorand (ALGO)
19. Synthetix (SNX)
20. Kyber Network (KNC)
21. Compound (COMP)
22. Balancer (BAL)
23. Celo (CELO)
24. Dai (DAI)
25. PAX Gold (PAXG)

А может и не будут ;D

Приветствую , недавно меня постигла эта же учесть,  удалили акк и требуют реквизиты банка что бы перевести депозит , но так как сумма крупная думаю как правильно это сделать ? какой счет открыть в каком банке и какие подводные камни есть в этом переводе ? Есть еще свежепостадавшие отпишитесь !