Bitcoin Forum

Внимание! Важная информация!

В даркнете продают персональные данные KYC пользователей Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance!

Хакер под псевдонимом ExploitDOT пытается продать данные пользователей ведущих биткоин-бирж (Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance), которые те предоставили в рамках прохождения KYC-процедуры. Примечательно, что пачка из сотни удостоверений личности стоит всего $10

ExploitDOT размещает свои предложения на даркнет-маркетплейсе Dread. Более того, с помощью социального инжиниринга возможно заполучить подлинные данные пользователей биржи Binance (притворившись покупателем).

Добавим, что ExploitDOT даже предлагает документы оптом: вплоть до $1 за 1000 экземпляров, если покупатель делает заказ от 25 тысяч.

Пруфы:
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/1/22/a202ff5ff12d346bf7dea677b50ae8ba-full.png


Оригинал статьи на русском: https://forklog.com/v-darknete-prodayut-kyc-dannye-polzovatelej-bittrex-poloniex-i-binance
Соответствующая статья на английском: https://www.ccn.com/hacked-customer-data-from-world-leading-cryptocurrency-exchanges-for-sale-on-the-dark-web

Те кто там был верифицирован - обновляйте свои паспорта теперь - на ваши данные будут браться кредиты и покупаться спайсы на различных маркетплейсах. Потом не удивляйтесь если к вам ворвуться ОМОНовцы с ружбайками и расквасят рожу мордой в пол

Пусть все знают что данные от KYC утекают в Darknet. Хомячков надо просвящять, чтобы те не кормили скамеров

Я уже молчу про WEX с ихней базой KYC. Вся база KYC полностью в Даркнете, ибо вендоры там не такие тупые чтобы так глупо спалится как ExploitDOT

Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance - спалились гаврики. Им теперь от такого зашквара в жизни не отмыться. Будут знать как персональными данными торговать

БД с персональными данными и документами постоянно где-то воруются и всплывают на продажах. Не надо нести чушь про кредиты и ОМОН.

Ну-ну, успокаивай себя дальше. Верифицировался на Binance - считай оформил на себя кредит или купил вещества на свое имя

Хакерам пофиг, одобренная сообществом биржа или нет, они ломают любые, этот список ничего не гарантирует.

Обычные кредиты прежде чем одобрить по спец. телефонной базе безопасники прозванивают родственников и на работу. Микрокредиты привозят на дом. Взять по чужим документам не просто.


я думал ты разорился из-за WEXа (БТЦ-Е). Рад видеть.

Ссылку на источник (https://forklog.com/v-darknete-prodayut-kyc-dannye-polzovatelej-bittrex-poloniex-i-binance/) разместите, пожалуйста. Во избежание последствий, так сказать.

я на forklog видел
https://forklog.com/v-darknete-prodayut-kyc-dannye-polzovatelej-bittrex-poloniex-i-binance/

Не приятная конечно новость, особенно если проходил данную процедуру на этих биржах, у меня совпадения 3 из 4

Только вот проверяльщик не нашел даже 25$, чтобы купить базу на 25 тысяч паспортов :)

Заказуха от хуоби?

Ты упоротый малолетний нарик из переферии с максимальным депо 200$ которое ты слил на бирже пытаясь трейдить и теперь везбе скулишь и соплями мажешь :D

Ого, сколько верифицированных на Binance слетелось защищать эту скамную платформу.

Ждите омоновцев, спайсы нынче ходовой товар в даркнете. А если повезет, оформят на ваши KYC-данные покупку CP, тогда в тюрьме вам сразу определят место возле параши

Форклог известен частыми публикациями сомнительной достоверности.

Теперь на Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance можно ставить крест. Эти скамные платформы только лишний раз доказали мне что они скамные. Раньше сомневался в этом, теперь твердо уверен в этом.

А форклог - уважаемый новостной портал №1 по криптовалюте, с которым считается весь мир. Молодцы, что предупредили хомячков

Теперь вся надежда на лицензированные или децентрализованные биржи

вы жЫш на статью переходили?

форклог ссылается на CCN
https://www.ccn.com/hacked-customer-data-from-world-leading-cryptocurrency-exchanges-for-sale-on-the-dark-web/

а там уже в заголовке знак вопроса стоит ))
кража это реально или заказуха\чернуха\фейк - тут хз
важно помнить одно - любые личные данные, переданные в 3-и руки, потенциально могут попасть в руки мошенников и использованы по их усмотрению

дятлы, рассылающие свои паспорта с фоточками разным скамищам и даже якобы "надежным" биржам - велкам ту зе риал ворд

Люди должны знать, что данные KYC утекают в Даркнет, где:

-покупают вещества
-покупют карженную продукцию
-покупают CP
-заказчики нанимают киллеров
-и делают прочие запрещенные действия

И все это делают от имени ваших личных данных утекших от KYC на Binance, Poloniex, Bitfinex, Bittrex.
Будьте осторожны! Вас делают дропами. Верифицируясь на этих скамных биржах - вы можете оказаться за решеткой, и ничего не сможете сделать, поскольку согласились с офертой

А форклоги-морклоги - это все мелочи. Вся причина - в расхлябанности, дырявости движков, отсутсвии лицензии этих бирж, которое ведет к утечке информации. Вся вина - на биржах. А хакеры - это всегда было, на стихию нечего вину сваливать

С ума сойти можно! Я, например, регистрировалась почти на всех этих биржах. Получив эту информацию сижу как на бомбе замедленного действия! Самое ужасное, что сейчас уже с этим и сделать ничего не могу.

Обновляй паспорта "в связи с утерей". тебе должны выдать новый паспорт с новым номером и серией. А старый номер и серия станут недействительными, таким образом мошенники нигде больше по вашим данным не смогут верифицироваться, т.к проверка покажет недействительность вашего старого паспорта

Очень плохо, думаю что теперь эти селфи с паспортами быстро разбегутся по всему интернету. Кредиты конечно взять на эти данные не смогут, но покупать всякую дрянь и верифицироваться на других площадках с противозаконными целями могут вполне. Лучшее решение конечно это замена документов, многим это станет уроком на будущее.

Хватит людей пугать и склонять к необоснованным действиям. В США за такую утечку засудят к чертям эти биттрекс с полониксом, а пока всё тихо, можно и не переживать даже. Последние же закопают раньше этого "взломщика", пытающего наварить смешные копейки на якобы взломе топовых бирж (как это не странно). "Гениальный хакер" блин, а продает свой успех просто за копейки.

Да эти китайцы органами незаконно торгуют. А Binance - это одна большая нерегулируемая отмывочная для грязных денег всего мира.

Не дай бог на персональные данные купят незаконно добытые органы на маркетплейсах даркнета - так можно и пожизненное схлопотать

Незнаю как вы, а я завтра же в паспортный стол иду менять паспорт. В п..зду ваш хваленый Бинанс

А я то думаю, почему уже удачно проведенная верификация на Binance постоянно слетает - м..даки китаезы требуют постоянно обновлят свои данные, вообще берега попутали.

Ага, чтобы купить наркоту, оружие, рабов и прочее нужно пройти многоуровневую верификацию  ;D

Вообще, что за дурачки тут тусуются? Судя по темам и комментам в этом разделе и не только, в основном тролли да хомки  ???

Важно одно - народ на..бывают. Люди должны знать на каких биржах торговать, а какие обходить стороной.

Даже без всяких заморочек, утечка персональных данных - это зашквар для биржи

А как использовать эти данные от KYC - мошенники придумают, уж поверьте. В некоторых жопах мира как Индия например, в самых захолустных конторах реально можно взять кредиты по скану паспорта

Которых обули как раз-таки на криптобиржах ;)
При этом некоторые не понимают, что склонение к тем или иным действиям, тоже можно считать уголовно наказуемым деянием...
В принципе, местные паникеры и т.н. взломщик - они как близнецы-братья :)

Хоть одну напиши, где не требуют? На фениксе, кстати не требуют.

EtherDelta например.

Да есть множество региональных малоизвестных лицензированных бирж, но там без переводчика сразу так не разберешься

На Bitfinexe  - как раз селфи требуют

Любая биржа может быть взломана. У бирж не существует защит от хакеров, гарантирующих что-либо на 100%.


Это говно биржа, на который торги практически не возможны, если сравнивать с бинансом.

Это та, где вам напрямую могут налить украденные шиткоины? ;)

Ничего не требуют, хорош сочинять :) Ну разве что 10k$ на счет...

Опомнитесь, данные с KYC утекли в Даркнет. О чем вы вообще тут п..здите?

Срочно менять паспорта всем!

Вам не кажется что эти два предложения противоречат друг другу?
Где гарантии что другие биржи так же не сольют данные? И вообще на каком основании список из "одобренных" бирж построен?
На сколько мне не изменяет память, то топовые биржи которые в этом списке значатся были хакнуты и не раз и они же так же зажимали деньги клиентов.
Тот же Конбейс и битштамп, не раз обворовывали своих клиентов, тем даже на этом форуме предостаточно, что проблемы с ними у народа были.

Так что весь этот список филькина грамота, все эти биржи чисто на доверии, так же как в свое время был и Векс (Бтц-е), который относительно честно работал до 2015 года.

Действительно, можно подумать что если биржа лицензирована это значит что она защищена от взломов хакеров и других неприятностей. Любую биржу взломают если есть неблагонадежные или криворукие админы. Интересно, будут ли заявления от площадок, про которые тут говорят. Если они дорожат репутацией и отношением клиентов то должны дать разъяснение и предпринять какие то действия. Бинанс например не раз озвучивал заявление что готовы платить за головы хакеров (это не дословно)) и даже фонд у них есть для борьбы с хакерами.

Да весь инет полон этих паспортов и кредитных карт. Далеко ходить не надо, в яндекс.картинках вбей пару слов и будет тебе целая база данных на $25к

Да и живем не в 19 веке, в фотошопе наклепать любой паспорт, с фоткай в руках с любым человеком можно за час. Вот только по такому паспорту ни чего не сделаешь. Ибо скрин паспорта без его предъявления не действительный.

На куче свалках валятся персональные данные клиентов Сбербанка, ВТБ и других банков, включая сканы паспортов и кредитных историй, в которых инфы то по больше чем на паре картинок с KYC

А. Антонопулос в своей лекции "важен биткоин а не блокчейн" об этом говорил. Утечка данных это чума. Лучший способ ее избежать, это не собирать данные.

Купят в даркнете радиоактивная суринамская лягушка и у вас на двери постучат люди в черном, а под окно эко-организации устроят вам митинг в защиту редких видов...  ;D

Вообще как представляете себе, где хранятся документов от КИЦ и кто имеет доступ к ними? Сама биржа ломайте сколько захотите, но там не найдете никаких доков. Кто-то из вас видел в личном кабинете, на какую нибудь биржу, сканов которые загружал? Кто-то из вас слышал о холодных кошельков? Дальше думаю нет смысла говорить...

Доки утекают когда сама скамная биржа или проверяющая организация продает их! Если видите юрисдикцию в офшоре (маленький англ. флаг) или Гонконге или где нибудь на жопу географию, то с большая вероятность от 100%, КИЦ проводят только с цель продажи ваших доков...

Бинанс в ту же категорию попадает если что. Я не случайно писал в их ветку, что покупают за $20 доки, когда несколько дней назад объявили награду за регистрацию и верификацию в Бинанс Джърси...

Документы с любой биржи могут попасть к хакерам.

Причем документы попадают в общаг не только с бирж, а и например с мест работы, да считается что нельзя делать сканы документов, но их делают, и эти документы вполне могут попасть яндекс фото или гугл фото.
Вы кстати подумайте. а откуда эти сканы там берутся?
Ты пришел на почту за посылкой, у тебя незатейливо могут сосканировать паспорт (сделать фото) и отправить в общаг.
С мест работы, и вообще из любых мест, где ты передаешь паспорт в чужие руки, пусть даже на мгновение.
С банков личные данные(сканы документов) тоже на ура расходятся. И что, теперь никуда не ходить и ничего не делать?

Да, лучше уж оказаться "покупателем органов", чем их продавцом :)

Довольные известные издания публикуют этот FUD,хомяки негодуют и НИКТО получается не стал замарачиваться и покупать эту базу данных (тем более что цена более чем интересная за такую подборку) Что как минимум странно либо указывает на явную заказушность материалов и происки конкурента(-ов) Есть ли те кто проверил данную базу на актуальность данных?

Помнится мне после оформления карточки сбербанка на мыло через неделю упало письмо с предложением обнала ворованных карт.Так что ничего нового

Хакеры - это стихия. Нечего на стихию вину перекидывать.

Вся вина на биржах, которые даже понятия не имеют о безопасности персональных данных клиентов.

Данные KYC хранятся на жестких дисках в офисах, которые любая уборщица может скопировать

А вы говорите, хакеры

Материал вообще странный и откуда такое ценообразование - не ясно. За 10 баксов предлагают 100+ доков? А при заказе от 25к за 1 бакс уже идет тысяча? Или может быть одна пачка документов стоит 10 баксов? Не ясно что-то вообще.
Также не вижу связи между лицензированными и биржами без лицензий. Данные могут быть скомунизжены с любой, если есть каналы. Опять же не ясно зачем проходить верификацию на биржах с отсутствием лицензии. Это как минимум странно. Пользуюсь обменниками и биржами без верификации. С криптой вообще никогда не связывал свой паспорт и какие-либо личные данные.

Только не вздумайте проходить процедуру KYC на Velvet.Exchange - данные уйдут в даркнет, даже не сомневайтесь, ведь это команда скамеров WEX.NZ

В рашке еще в 2000е любую базу любого ведомства можно было за копейки купить на радиорынке. Истерика "кококо биржи сливают паспорта в даркнет" ниочем. Все ваши данные и так давно уже  там. Если ты обычный Вася из Зажопинска, который имеет 0,5 битка на балансе, ты нахрен никому не нужен. И таких тут 99,9% Конспираторы епт  ;D

Я не понимаю что в этом страшного? По ксероксу твоего паспорта же нельзя взять кредит? И все ваши документы, все равно где то гуляют! И кому они нужны их найдут и у вас в стране! Не парьтесь.

Ерунда, паспорт меняется на раз-два. Приходишь и говоришь, что потерял, на этом вопрос решен.
А уж proof-of-residence так тем более, никакой идиот не будет передавать своё местоположение черт знает кому в интернете. Временная регистрация делается в Новых Залупках на такие случаи и используется для KYC.

Просто так нельзя, наверное.
А в случае преступного сговора - вполне.

Вообще-то могут. Не по стандартной процедуре, а в случае если сотрудник банка коррумпирован и выдаст разрешение под свою ответственность.

Но такое случается, в основном, с тупенькими девочками из провинции, которые оформляют кредитки с лимитом 50-100 тысяч на данные клиентов. Но им для этого не нужны никакие базы, потому что через их руки и ксероксы ежедневно по сотне паспортов проходит материальных, а не картинок.

Щас бы дельту приводить в пример. Дельта всем биржам биржа, с очень большими объемами  ;D
P.S. Все кто регистрировался на биржах уже поменяли свои паспорта? :D

Каждый уважающий себя гражданин РФ уже закинул в сеть несколько десятков своих паспортов, отредактированных племянником в фотошопе, с разными фотками случайных людей и перешел на openpgp через vpn, передвигаясь ночью на маршрутках.

Ещё раз доказывает, что прохождение процедуры KYC приводит к окончанию анонимности не только на одной площадке, а в принципе. KYC-это зло.

наименее выгодный вариант.порвалась страница практичнее

Ссылку бы на этот топик в даркнете, посмотрел бы да прикупил пачку данных.
Наверняка можно было бы связаться с юзером и проверить так ли это, его ли документы. Таким образом собрать всю базу и предупредить людей что их данные цигель, цигель, ай-лю-лю - улетели) Чисто спортивный интерес

Пф. Фейспук барыжит данными, Амазон барыжит данными, а вы тут заявляете, что трешовые биржи созданные на коленочке, с рисованными объёмами и требующие по 10 фотографий вашего фейса со всеми документами ВНЕЗАПНО сливают КУС россыпью  ;D

Другой вопрос в вашей параноидальности. Если заклеиваете камеру веб-ки, ну это не лечится. Ваши данные покупают баунтишники, для прохождения КУС. Возможно какие-то аналитические центры. Лично вы и ваши данные ни кого не интересуют. Так-что спите спокойно  :)

Рано или поздно эти данные могут оказаться в свободном доступе. С вашей пропиской историей торгов и т.д. Хорошо, если ваше депо 200 долларов... )

А чему тут удивляться в интернете нет 100% безопасности для хранения данных.Если вы хоть раз загрузили свои документы то считайте они будут в открытом доступе рано или поздно.

У WEX была лицензия?

Отрасти бородень и меняй по причине "изменилась внешность".
Ещё и комиссию за смену платить не будешь))

Конечно нет слов, то сами просят пройти кус, потом паспортные данные по всему инету ищи свои, это не серьезно.Потом докажи, что это ты, если документы окажутся у нехороших людей, могут и предъявить , что типа взломали, вот документы а дальше картина маслом.

На биттрексе только регился и dsx. Но на заграничный паспорт. На него вроде не можно ничего брать, кредит и тд. А че реально таким торгуют?

четыре страницы флуда и необоснованной паники от одних и тех же акков, ни одного внятного доказательства правдивости инсайда, копеечная цена по которой тыщами толкается этот типа "товар", да даже никто не решился из спортивного интереса проверить правда или нет. Так что можно предположить. что это все фейк в очередной раз. Ну и естественно, что верифицироваться можно только в особо строгих юрисдикциях вроде США, максимум ЕС. 

Все верно, данные KYC могут утечь от абсолютно любой биржи

Поэтому из двух зол лучше выбрать меньшее - выбрать стоит биржи c лицензиями (там нет такого распиздяйства как на нерегулируемых Бинансах, это подумать только: с помощью чесания языком можно выведать у ихней службы техподдержки личные данные пользователей)

Вот это поворот) Что сразу всех?)) Не занимайтесь генерированием теорий заговоров. Я ведь тоже не исключаю, что могли на любой площадке происходить утечки с доками в прошлом или могут быть в будущем. Просто я всегда за факты. И еще считаю, что страны с юрисдикциями вроде США и ЕС более жесткие в плане судебных разбирательств, каких-то финансовых наказаний или требований компенсаций в случае доказательст вины торговой площадки.А это автоматически означает более высокие требования к биржам в плане хранения персональной информации и ответственности за нарушения - это более дорогостоящие специалисты по защите информации или партнерские компании третьих сторон, которые обеспечивают сохранность пользовательской информации.

Вот например к сведению о законе GDPR, который принят в прошлом году в ЕС https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/novyj-zakon-o-zaschite-personalnyh-dannyh-v-es-vstupaet-v-silu-341981/

Прими тот факт - что все биржи СКАМ, но торговать где-то надо

Поэтому лучше торговать на биржах с лицензиями, либо на DEX, а на Бинансы, Хуеби и Криптопии - следует только нассать

Настоящих приличных бирж - единицы! Лицензированная Coincheck например восстановалась после мощнейшей потери средств - такая честная биржа никогда не подведет. Будь Бинанс в такой же ситуации - повесил бы заглушку на сайт и послал бы всех в ..опу

Бтц-е тоже как-то возвратила средства, тем не менее обворовывала клиентов и соскамилась.
Coincheck - это дерьмовая биржа, потому что ее взламывали хакеры, разумеется, они сперли не только деньги клиентов, но и персональные данные. Эта биржа ничем не лучше криптопии.
На криптопии плюс в том, что персональные данные не собирали.

Лицензированные биржи ничем не лучше обычных, их хакеры обворовывают так же, как и обычные, лицензия у биржи ничего не гарантирует.

Чем только не торгуют.
Если в вашей стране нельзя брать кредит в вашей стране то можно попробовать оформить кредит на ваш паспорт кредит в какой то далекой африканской стране, вам потом разгребать это.

Я согласен с вами по существу, но только жалко 18 летних глупцов которые еще не знают какие могут быть последствия отправки своих документов потом получают серьезные проблемы на свою задницу. Другое дело когда 25+ лет отправляют сознательно свои докупенты - вот таких дебилов совсем не жалко.

Прецедент был с Полониксом,когда Америкосы запросили данные пользователей и биржа любезно слила всю информацию,так что о всяких говнобиржах говорить не приходится.

KYC - это зло. Доказанная аксиома. Скоро все перейдут на DEX

Теперь все умные люди предупреждены по поводу KYC и не будут раскрывать свои персональные данные всяким скамныи биржам наподобие Бинанса или Хуоби Параша

Крайне не рекомендуется проходить верификацию на Binance

Это не тот Бинанс, который какого-то лоха на 1500BTC кинул?

Я уже встречал кейсы по тому, как собрать сканы документов для нехороших дел, проводя фейковые баунти кампании и в конце вводя KYC. Помню автор смеялся говоря то, что многие участники соглашаются на разные условия. Скажешь им прислать видео с доками - они присылают и т.д.
Так что тысячу раз подумайте прежде отсылать кому-то сканы своих документов.

Полно дебилов которые будут отправлять свои документы на обычные биржи. DEX не удобные и торговли там мало. Но я бы хотел чтобы остались только DEX.

Откуда у лоха 1500BTC? А бинанс пока еще только один.

1. Если ты молодой возрастом от 18 лет - никогда не проходи KYC, потому-что все еще впереди, не порть себе жизнь

2. Но если ты старый больной пенсионер, которому нечего терять - проходи KYC, все равно взять не с чего.

3. Если ты среднего возраста. Тут сам думай, если взять с тебя нечего - проходи KYC. Если тебе есть что терять - не проходи KYC


Пример: если ты дворник или гастарбайтер - проходи KYC. Если ты публичное или ответсвенное за что-либо лицо - не проходи KYC.

Или так:

Если ты быдло - проходи KYC, тебе это по барабану
Если ты небыдло - не проходи KYC, а то потом будешь чувствовать себя ослом

Даже пенсионеру и дворнику не надо проходить КУС. По моему тут даже обсуждать нечего. КУС это ЗЛО.

дык для того и собираются базы данных, чтобы их весело продавать
и получать навар с ничего

Я просто в недоумений, с топовых биржи сливают данные если это украденные то почему персональные данные под такой слабой защитой. Но нельзя исключать тот факт что это может быть фейк.

Как будто впервые такого рода утечки. С любой системы сливают данные, как минимум из-за человеческого фактора.

Неожиданно слома с таких бирж, хотя еще не доказано что ето с данных бирж. Ведь только сообщение с дешевой продажей ( доки могут быть и с  менее популярных бирж).

так много развелось учителей "не проходи KYC", где вы все были в декабре прошлого года, когда все, что безумные доки пачками отправляли и всякую скамину пачками скупали? А тут в раз все поумнели, советы правильные дают))), а хотя может я не туда смотрел, и пару здравых советов средь общего хаоса проморгал. Вот теперь паспорт менять надо....

Не могу понять прочитали статью которая ссылаться на CCN. Не каких либо подтверждений или опровержений от бирж я не видел. А паника прям уххх аж в паспортные столы побежали, вообще))))

Бинанс писали что у них не было утечки и что это все неподтвержденная информация. Как там обстоит на самом деле неизвестно никому. Можно попробовать купить пакет и убедиться самостоятельно, Но этим должны заниматься те, кто имеет дело с КУС, например поддержка этих сайтов и т.д.

Ну, на самом то деле ничего страшного нет. Все эти байки о опасности прохождения КУС сродни заклеиванию вебки и боязнь того, что ваш паспорт отсканируют  :)
Сам я против КУС. Убеждён, что это организаторы обязаны его проходить и выкладывать на всеобщее обозрение, но почему-то всё наоборот   :D
Если вы всё ещё умудрились не засветить доки в инете, но позарез нужно пройти КУС - поменяйте хоть пару знаков то в документах. Если не совсем с халтурите, то не заметят, а проверить у них нет возможности  ;)

В точку утверждение о том, что организаторы должны проходить KYC. Странно как-то получается. Такое ощущение, что они нам дают деньги, а не мы им.

И каким же образом они проверят серийный номер вашего паспорта?  :)

где то писали на форуме, при выводе крупной суммы, биржа попросила пройти повторную верификацию в СКАЙПЕ

Спасибо, вопрос снимается...

Также у нас в ЕС существует сайт где вбиваешь номер паспорта и он сразу отвечает о валидности... Когда проходил верификацию на Битрекса все заняло меньше минута – два раза рефрешнул браузера и уже был верифицирован.

В номере паспорта могут быть закодированы дата рождения, срок окончания пасспорта, ещё чего-нибудь. Так и сверяют. Вряд ли у всех, кому не лень, будет доступ к базе с номерами.

у него их уже нету)

1 млн экземпляров 1000 долларов чет особо не прибыльно, какой прок от этого если они сливают?. Или кто-то изнутри специально это делает чтобы подорвать доверие биржи.

Вы ссылаетесь на тему где человек просто пишет что ему заморозили 400 у.е, но пруфов он не предоставил, хотя бы на внешние ресурсы например на его социальные сети. Где мы можем посмотреть скрины или видео доказательства.

Если проследить за цепочкой то там идет речь про 1200 BTC которые были по вашим постам заблокированы на бинансе. Далее если открыть ссылку на редит, то там представитель бинанса предоставили скриншоты того что сообщение было изменено, но как говорят суть не меняться, но сам факт того что сообщения разные. Если посмотреть в самый конец данной ветки есть ссылка на пост где говорят об этих 1200 BTC, якобы задержали Белорусского киберпреступника с его 1200 BTC, не ясно это совпадение или нет. Все очень запутанно, буду следить.)


Ну допустим у него автоматом переводить, но почему он это не доказал идет речь о миллионах долларов.  Так же он не показывает ссылку на бинанс где видно что его аккаунт заблокирован.
Так же не могу не заметить как вы часто пишите "скамеры Бинансе" причем очень часто.

Здесь соглашусь. Одно дело отправить фейк \ исправленные КУС для баунтишки, совсем другое на биржу, вроде Поло. Скамные, трешачковые ф топку, туда и нечего лезть.
Совсем другое "объёмные", где просят КУС. Здесь уже надо взвешенно подходить к вопросу. Либо обходить стороной, либо посылать реальные данные, т.к. при форс мажоре могут запросить что-то вроде скайп верификации  :)

Буквально на днях перевел товарищу Я.Денег аж целых 2000р - заблокировали ему тут же уже верифицированный аккаунт нафиг, требуя верифицироваться... Ну через саппорт решил, потратив сколько-то время и нервов. Еще ранее видел, как сбер без проблем заблочил карту за покупку через интернет. Правда там решилось все по звонку с кодовой фразой. А вы говорите биржи...

Друг брать сестра и так далее это конечно аргументы, расписывать что и как произошло это ваше дело,но лучше пруфи предоставить. К другим тоже это относиться давай без громких заявлений, я хочу видеть реальные случаи с пруфами.

Я даже париться не буду их предоставлять. Нужны вы мне больно, чтобы вам что-то доказывать :)

Да со Сбером стало все сложно. Раньше начинали проверку от 600т.р, сейчас же любой перевод, покупка, могут стать причиной проверки вашего счета. Да к тому же еще и ввели процент от внутренних транзакций. Да и если блокнули кодовое слово уже не поможет, нужно доказать откуда деньги и оплачен ли налог на прибыль. Короче везде закручивают гайки, что на биржах, что в банках.

Вы не мне доказываете, а всему сообществу или вы думаете что мы тут одни с тобой?) К вашему сведению это форум и он общественный.

Помню летом 2017 года на битрексе ввели куц. Потом осенью того же года ту базу слили куда то в даркнет, причем бесплатно, а не за деньги. Просто финасовая элита,, а также биржы, не любят криптовалюту, и криптоинвесторов.

Ага, сделают тебя директором фирмы занимающейся мошенничеством или чем еще противозаконным и к тебе полиция придет, вот радости то будет, или кредитов наберут и коллекторы пожалуют.

Волков бояться в лес не ходит. А что вы делаете в криптосфере? Может вас каким-нибудь директором уже назначили.

Ну кстати как вариант,  когда от KYC не отвертеться, проходить его с водительскими правами.

Что это меняет? По правам нельзя вычислить остальные приватные данные?

KYC как бы уже не предполагает никакой приватности. Но чисто с правами много чего нельзя оформить, в отличие от того же паспорта. Так сказать, способ "смягчить последствия".

Поражаюсь этим идиотам руководителям Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance

Какие же это топовые биржи?, если они хранят данные KYC на компьютерах в офисах, где любая ночная уборщица может скопировать эти данные KYC. А потом эти данные KYC всплывают в различных маркетплейсах Даркнета.
Вот вся их топовость на этом и заканчивается. Один раздутый фуфло-вдувательный маркетинг, особеннно у Бинанса.
Да че тут рассуждать - на топовой бирже Бинанса - даже email нельзя поменять. Вот это топовый функционал! Даже на вонючей WEX можно было email поменять. Функционал гораздо побогаче был.
А потом дебилы c ох..евшими рожами бегают и кричат что у них балансы исчезают или кредиты на них оформили.

Вроде бы думаешь что все нормально, пока не выясняется что вот оно как на само деле.

Вы хотели сказать гениям  ;)

Ребятки организовали многомиллионный бизнес на коленочке, используя один старенький ноутбук. Пока, глупы тратили время и силы на добычу цифрового золота. Эти поняли, что всем понадобится банк, где его можно будет хранить и обменивать.
Их лиц не знают ( не путать козлов отпущения, с реальными организаторами ), их ответственность нулевая.
На кой им тратить деньги и силы на сохранность ваших КУС данных ? Да им начхать, главное вы их предоставили и можно будет и отчитаться перед властями, и продать, пусть и за копеечку.
В целом - они большие молодцы  8)

одним ноутбуком тут не отделаться, большая биржа это большой сложный механизм

Именно по-этому я регистрируюсь только на тех биржах у которых нет KYC при регистрации. Конечно и тут есть свои трудности, но пользуюсь для безопасности 2фа, пароли и прочие данные храню на бумажных носителях, их хакнуть трудно;)

Нет, не было и не будет ни одного пострадавшего которому помогла бы процедура КУС. Не знаю откуда взялся миф о том, что прохождение КУС каким-то образом защитит ваши активы от хакеров, скама биржи и тому подобного  :D
Рецепт безопасности на бирже крайне прост, увы не защищает от скама: самый дешёвый ведроид фон ( можно с натяжкой заменить блюстаком, но не желательно ) и кнопочный телефон.
На кнопочный регаете гугл почту, на андроид ставите 2фа. Многие биржи позволяют делать, к примеру, вход по коду, присылаемому на почту, а вывод \ перевод по 2фа = 99% защита ваших активов.

ну и кто ему что сделает ?, ну спалился и что с того ?
а по поводу персональных данных , по моему это очевидно что любые базы с любых бирж и всего прочего куда-то сливаются, не будьте такими наивными.
все хотят заработать, и для большинства нет рамок и границ.

Если есть спрос, то будет и предложение. В принципе это такой же товар, как и прочие незаконные вещи в даркнете.

А есть доказательства того, что данными торгуют? КТо-то покупал? И как узнать, что данные с етих бирж?
Был бы я хакером, то создать несколько фейковых файлов с природой и продавать их как доки из бирж - вот на таком можно заработать.
Я что-то сомневаюсь, что такую ценность как доки продают за пару центов ::)
И еще я заметил, что пост был создан 6 месяцев назад - или не так? Зачем постить старье?

Факт в том что данные с KYC утекли в Даркнет, а проплаченные сотрудники скамных биржи оперируют отмазкой: "Все биржи скамятся, все KYC утекают". Это не аргумент, а попытка защитить свои скамные биржи.

Я знаю только одно:
- Есть скамные биржи
- Есть нескамные биржи

Вот и все

Давно уже спорят нужен ли KYC, но если биржа лицензирована, то это не страшно, но нужно же смотреть кому ты свои документы даешь.

Недавно наткнулся на свои доки в одном из архивов слитых на одной из площадок... Доки светил только в баунти компаниях (KYC), думаю утечка произошла с одного из проектов.
Теперь при подаче доков на KYC накладываю на все фотки маленькую, полупрозрачную надпись с названием проекта получателя доков. При очередной утечке можно будет понять откуда именно утекли доки...

Вот наивный народ! А для чего вы думаете повылезали все эти КУС на каждом айрдропе (не то что на бирже!) как грибы после дождя?! Как раз после грандиозного подъема рынка в 2017г. С целью собрать данные, нарегать на эти данные фирм-однодневок, и легализовать таким образом свои сомнительные финансы. Будь то деньги полученные от торговли наркотиками, или приобретенные путем мошенничества ICO. Просто традиционные компании не так быстро развиваются, во многих юрисдикциях возможно по собранным данным вполне зарегистрировать какой-нибудь оффшор. И далее уже через череду таких же фирм имитировать экономическю деятельность, .т.е легализовать в реал на покупку заводов/пароходов

Ничего удивительного. В Даркнете можно найти все. Вот поэтому я отдаю предпочтение децентрализованым биржам. Таким как Etherdelta, Forkdelta, DexAge. Никакие данные не оставляются, никакое КУС не нужно. Продажа напрямую. А если ещё и анонимные криптовалюты, то вообще все отлично.

"децентрализованная" биржа (от какого-нибуть бинанса) может тоже попросить пройти КУС

То есть эта ситуация тебя ничему не научила и ты будешь продолжать отправлять свои данные, пока на твои документы не зарегистрируют что-то серьезное? Как например BTC-e регистрировала на подставных лиц свою скам фирму, домены, счета и т.д.

Естественно после этого вынужден был обзавестись "левым" комплектом доков, но процедуру верификации на некоторых проектах усложняют и с подобными доками уже не пройдеш... Пока с баунти (да и с крипторынком) затишье, но в случае очередного всплеска интереса к крипте придется что то думать...

Это кто сказал, что нет у них возможности проверить? Через world-check от Thomson Reuters можно пробить любой загранпаспорт на валидность. Заменишь циферку - система выдаст ошибку. Да и после условного ФШ нужно произвести ряд процедур для удаления следов этого ФШ из внутренностей документа.

Пусть сначала сами владельцы бирж проходят KYC - тогда людям будет нестрашно проходит KYC

А то будет как на WEX - никто ничего не знает, никто за что несет ответсвенность, когда обратной связью являются всякие неофициальные дурачки Пеньки - получается СКАМ

В принципе это не новость. Данные такой же товар, даже те же баунтисты могут как быть донорами, так и покупать эти фотки.

Конечно. собенно от ТОПбирж. Они более чем уверен захотят КУС. Поэтому и слежу за ICO DexAge. И пока что оно мне нравится. Но точного решения пока не принял.

Особенно обидно, что как раз этим биржам наиболее и доверяли. Люди не боялись проходить KYC и полностью отправляли свои данные.

И что теперь, менять паспорт?

Верифицироваться на Kraken - самая надежная биржа с лицензией, никогда не было утечки KYC

Кто вам будет высылать это требование с печатью? Заблокируют аккаунт, и все дела.
И что за законное платежное средство на бирже?  ;D Биржи имеют полномочия назначать что угодно законным платежным средством?

Тут с Вами полностью согласен, но как заставить хозяев бирж выложить на паблик свои доки ? Когда им выгодно, они кричат о децентрализации и анонимности... а по факту далеко не все биржи выкладывают на паблик даже свою лицензию и рег. доки...
Наверно только новые, гибкие законы принятые в составе общего криптозаконодательства ( хотим мы или не хотим, но законы по крипте будут приняты ) могут тут что то изменить...

Расслабтесь, про вас и без КИС всё можено узнать :) Ссылка: Не все данные одинаково персональны (https://www.drweb.ru/pravda/issue/?number=711)

Мне интересно если реальные люди которые обнаружили что на них что-то зарегистрировали, чтобы этот человек дал комментарий со скринами? Интересно было бы почитать.

Печально смотреть на эти лица в документах...Ведь они хотели сделать как лучше, и не их вина, что данные утекли в открытый доступ.

Русская рулетка.

Конечно нет. Это всё байки.

Мошенники используют реальные документы, с переклеенными фото, а распечаток паспортов, которые у вас, к примеру, брали на почте и тому подобному невероятное множество в свободном доступе.

Другое дело, что может оказаться, что кто-то использует ваши КУС на бирже, в баунти, куда и вы собрались. Вот здесь реально проблема  :)

Ну если честно это же не критично если используют в баунти, сами подумайте эти доки сможет использовать только один человек для биржи или баунти. Ведь второй раз эти же документы другой человек не сможет отправить. Вот если регать скам проекты на твои доку то это да проблема.

Все баунти скам. Есть только проверенные биржи: Bitsamp и Kraken на которых надо торговать

А как же Binance ? Почему Вы ее не отнесли к списку проверенных? Не часто в новостях мелькает о взломе или мошенничестве со стороны Binance.

На Prime XBT (https://primexbt.com?signup=76096) торгуйте, там KYC проходить не надо, в битке пополнил и торгуй.

А лицензия и биржи есть?

Суть была в том, что вы регаетесь на бирже, либо проходите КУС для баунти, а вам отказывают, либо даже сразу блокируют по той причине, что эти документы уже зарегистрированы на другое лицо. В прямом смысле на другое лицо - т.к. просто в фотошопе заменили.
Проблема в том, что теперь вам либо забивать, либо доказывать, что это вы реальный обладатель этих доков  ;D

это не биржа это мошенническая кухня их щиллеры во всех темах спамят рефсылки

Всем этим ньюсмейкерам проверять бы инфу сначала, пусть даже не покупать, но хоть посыл передать правильный.


10 баксов цена за 1 документ, у человека их 3, соответственно 3к долларов минимальный заказ за пакет доков сотни людей. Теперь понятно почему здесь нет пруфов  :P

Чет как-то противоречиво звучит КУС и лицензия у биржи. Бумажка с надписью "лицуха" взяла и защитила ваши персональные данные, лол

Ух ты вот об этом я не подумал, но неужели на скорую руку можно нормально сфотошопить? 

Если сам не можешь, то помогут мастера в этом деле за какие-то смешные 20 баксов. За валидность циферок ручаться не буду, но фотографию заменят отменно. Чего далеко ходить, на просторах интернета есть и более прикольные штуки, например, гайд по физической замене фотографии в паспорте - вот это уже уровень ))

Так и не будет никаких пруфов.
Тема гуляет не одну неделю по сети и реклама хорошая пошла. Только вот такую же темку может создать любой, а иская в сети несколько паспортов и покупателям показав их, можно хорошо заработать, не имея нечего. Главное найти наивных, что можно купить реальные паспорта.

Также не понимаю тех, кто покупает хз что. Купить кота в мешке, а потом создавать плачевные темы на всех форумах, что кинули .... короче - покупайте по 1 доку и будьте довольны  ;D

Вот именно по-этому я регистрируюсь на биржах у которых нет KYC. И со спокойной совестью торгую, правда стараюсь по максимуму обезопасить аккаунты 2фа и прочее.

Это правильно. Но только на обычных биржах скорее всего заставят со временем всех верифицироваться а на децентрализованных биржах нет объемов.

Биткоин-обменник Coinmama сообщил о взломе и утечке данных 450 тысяч пользователей

Ccылка на источник: https://forklog.com/bitkoin-obmennik-coinmama-soobshhil-o-vzlome-i-utechke-dannyh-450-tysyach-polzovatelej

Спасибо. Все просмотрел и даже оригинал почитал. Я не понимал почему такие доки дешевые, но теперь понял: каждая украденная копия имеет фото человека, который держит лист бумаги с названием биржи и идентификационное удостоверение. Для использования данных документов для других ресурсах нужно через фотошоп поработать и ето времени много займет.
Главное, что бы логины и пароли не были украдены.
Также не понимаю  данные биржи: зачем держать все в одном месте? Создали б другой адрес, где хранятся данные пользователей и поставили пароли, запретили скачивать ( или ограничили скачивание).

Как вы умудряетесь сомневаться в фотошоперах ? Вы хоть гляньте видосики. Мне запомнился один, где автор ролика взяв за основу красный шарик отфотошопил его и превратил в девчину. Магия, да и только  ;D
А вы тут серьёзно рассуждаете смогут ли они наложить своё фото \ изменить знаки  :)

Воруют данные постоянно, это у хакеров как конвейер. Если покупать оптом, они ещё и скидки делают - вот подлецы.

Вот поэтому и нужны сервисы типа цивика, вот неужели никто не придумал оффлайн сервера, это же так просто.

Бедняжки, какие вы все пуганые! Нахер никому не упали ваши рожи и ваши паспорта. Преступникам проще обратиться напрямую в милицию(без посредников) - там сольют по сходной цене.

Главное так много выкрали,прям оптом продает, как на рынке, нужно бы обдумать биржам безопасность своих пользователей. КУС мало кто захочет проходить, после такого.

С чего это должны заставлять верифицироваться? Не имеешь никакой юрисдикции, попробуй притянуть к ответственности ))
Те же СНГ биржи даже ваера отправляют без верификации, а зарубежные почти всегда требуют верификация для торговли с парой к фиату. Вот и повод задуматься. В россии живем же, тут на каждом углу то кешеры, то драгдилеры ))

С их слов, это требования действующего законодательства в той стране, где у биржи дата центры ( по простому, где этот студент живёт и обслуживает биржу со своего ноутбука )  :D
Поэтому им и не важно из какой страны пользователь и как там у него регулируется криптовалюта.
Лично для нас КУС не даёт никаких преимуществ в плане безопасности или ещё чего-либо подобного.

По дата центрам все предельно ясно. Вы также правы и в своем утверждении что для нас КУС не дает никаких преимуществ. Единственное что возможно реально открывается – ваера и тому подобные мнимые преимущества сия процедуры, касаемые фиата.

Затем что бы вас обворовать и не платить деньги! Да и на биржах это обычная воровская тактика, у человека копеечный депозит 200-500$, нет ему блокируют аккаунт и требуют верификацию! На хрена? А вдруг ты не захочешь верифицироваться и все деньги можно будет присвоить себе?
И это не полный идиотизм, это способ зарабатывания денег!
Причем он приносит основной доход!

Думаешь тинькоф банк рубит супер прибыли на кредитах?
Нет!
Он блокирует карточки дебилам, за якобы сомнительные операции, но пытаются возвратить деньги не все, а один из тысячи, на 999 дебилах, банк сделал 6 миллиардов баксов прибыли за 2018 год!
Биржи делают так же, но более грубо! Блокируют всем аккаунты, 999 дебилов забьет на деньги, а 1 из 1000 чего-то добьется, за год миллиарды баксов набираются.
Бинанс иной раз, 13млн$ делает за несколько минут, вспоминаем случай когда настучали на кошелек биржи векс, и спустя несколько минут он оказался заблокированным.
Сейчас банки со столетней историей могут получать прибыли гораздо меньше чем крупные криптобиржи.

Подскажите пожалуйста, если я поменяю паспорт и буду продолжать пользоваться старыми данными не предоставляя новые данные, что мне за это будет? Я про данные связанные с KYC. Биржи проверяют наши данные, если есть изменения то что будет?

Заблокируют счет. Комплайенс периодически сканирует этот список. Это входит в их обязанности. Если обнаруживаются активно торгующие аккаунты под устаревшими данными - их штрафуют c лишением премии.

Список недействительных (утраченных (похищенных), оформленных на утраченных (похищенных) бланках паспорта гражданина Российской Федерации, выданных в нарушение установленного порядка, а также признанных недействительными) паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (http://guvm.mvd.ru/upload/expired-passports/list_of_expired_passports.csv.bz2)

Срочно отсканируйте свой новый паспорт и загрузите в форму KYC. Также отсканируйте и загрузите документ, подтверждющий факт выдачи нового паспорта.

Всё просто. КУС просят те, кто делают выплаты не на эфирный кошель ( чаще это МЭВ ), а на биржевой счёт. Сейчас этих бирж по 5 штук в неделю новых выходит и все предлагают баунтистам эти биржевые токены. Выше мы обсуждали, что в зависимости от страны открытия этой самой биржи. Законодательно может быть требования о верификации всех пользователей.
Вот и выходит, что проходите КУС за фантики, на бирже с нулевыми объёмами, да ещё и потом окажется, что токены не торгуются, а просто будут покрывать комиссии и fee за вывод  :P

В даркнете можно купить что угодно)) Начиная от паспорта жены соседа, заканчивая рабочими схемами развода на деньги. Сам пару таких серых схем покупал и даже чуток подзаработал на них. Нечему удивляться, что сливают данные КУС там =) Это давно не секрет.

Так где пруфы? Что-то не открывается ссылка на пнг файл...

Это повод не раскидываться копиями своих документов. Поэтому регистрируюсь только там где KYC не требуется. Не хочется к примеру узнать, что кто-то по документам оформил кредит или еще какую-либо бяку сделал.

Кредит по фото водительского удостоверения - проблематично, просто паспорт вообще нежелательно светить где-либо, тем более по в/у практически везде без проблем пройти KYC
Раньше многие вообще не рассматривали проекты, где kyc - обязательное условие, сейчас же чуть ли не каждый 2ой проект доки требует. 

Доки боками, но интересно как проходят фото и видео верификации. Хотя как говорил Остап Бендер, с современным развитием печатного, мультимедийного и фотошопного дела на Западе...

В начальном посте перепечатана статья с сайта Forklog (https://forklog.com/v-darknete-prodayut-kyc-dannye-polzovatelej-bittrex-poloniex-i-binance/). Там есть это изображение.

https://i.imgur.com/bMXsNRb.png

В каком смысле как ? Берут да наклеивают свою фотку поверх вашей в доках и всё готово. Видно будет только с боков и на ощупь, а на видео и тем более фото не заметно. Другие документы печатаются на цветном принтере. В крайнем случае, если не пройдёт, забьёт и пойдёт дальше светить вашими доками  :)

Мдааа, не ожидал я такого от бинанс. Кого, кого, но только не эту биржу мог заподозрить.
Теперь стремно конечно, что моими данными распоряжаться могут посторонние. Но вот я только не понимаю, что злоумышленники могут сделать с копией моего ID?

Поэтому я использую только водительское удостоверение для прохождения верификации. По нему то уж точно сложно что либо сделать.

А вот это правильно. А еще лучше на Binance не верифицироваться  - верификация все равно слетает периодически. Только пользователей мучают своими повторныйми анальными процедурами.

Даже если 15 раз повторно верифицируешься - робот периодически обнуляет верификацию. Да на х..ю я вертел такую кухню

Так вот и спрашивается, а на кой черт нужно верифицироваться на криптосервисах? Спину этими бумажками не прикрыть, скорее сами сервисы себя прикрывают, может даже с целью кого-нибудь на бабки нагреть якобы в "рамках закона и внутренних правил"

Сомнительно, что биржи имеют отношение к продаже KYC, имхо. Возможно есть пробелы в вопросах безопасности, но чтобы биржа этим занималась? Ответственность с бирж не снимается, но если бы были реальные пруфы причастности к продаже именно биржи - все бы было по другому. ИМХО!

Конечно это все очень неприятно и отвратительно,но если есть альтернатива -пользуйтесь, многие из  бирж не дают выводить средства без кус ,поэтому и вынуждены играть по их правилам,но это не означает что вас заставляют,регестрируйтесь там где все проще и удобней для вас!

Я думаю данные сейчас потерять можно очень легко, даже участвуя в баунти компаниях мы отдаем свои данные первым попавшимся компаниям, поэтому нужно что-то делать с этим.

Не "даже", а "особенно" участвуя в баунти компаниях, нарваться на продажу документов наиболее вероятно...

Требовать KYC надо от владельцев бирж. А больше всего от славянских, воры.

Вот это следует писать в начале топика по всем КУС требующим компаниям, биржам и т.д.
Все плачут, что требуется КУС и бегут за заграном \ водительскими, за место того, что бы игнорировать подобные площадки. Думаете топовые биржи становятся топовыми из-за отличной работы, защиты и большой команды тех. поддержки ? Ага, щаз. Почитайте о том, как быстро отвечают на тикеты  ;)
Мы с вами делаем их топовыми  ;)

Вот этот момент лично я поддерживаю. Требуют от сотни тысяч пользователей свои документы, а сами кто они такие? Пусть тоже показывают доки. И на бинансе тоже у меня однажды слетала верификация, это значит данные были слиты?

Кто и как их заставит ? Добровольно ни кто из них в здравом уме подобного не сделает. Здесь и кроется главная пакость того, что крипта, псевдо-анонимная. В итоге пользователи бирж, сервисов и т.д. бесправные олухи, с которых могут запрашивать всё, что угодно. Блокировать счета, списывать с них и т.д. С другой же стороны все владельцы сервисов - неизвестные личности, с нулевой ответственностью  ;D

А если фирма официально зарегистрирована чего ей бояться ? Оферту на подпись подсовывать это нормально. А в суд подать не на кого, все анонимны  ;D
Согласитесь, перевел деньги неустановленному лицу и это лицо закрыла сайт, почту. И на контакт не выходит. Что вы будете делать ? Только про риски не рассказывайте  ;D

Говорят начали в латвийских банках на доки от куца счета регать  8)

Кто знает

webmoney
epayments
dsx
bittrex

Торгуют или нет доками клиентов? И то на загранпаспорт

По биттрексу неоднократно были новости о сливе данных))

сделали бы уже функцию удаления аккаунта с удалением всех твоих документов, я бы удалился с этой биржи, одно разочарование в последнее время от него. Даже биржам нельзя свои доки доверять, а чуть что твои деньги замораживать они спецы.

Думаю если и не торгуют, то сами используют в своих грязных делишках, ответственности то никакой, а соблазн велик.

Да биттрекс - это вообще параша, оттудова вообще заблокированные средства невозможно вернуть

когда другие биржи заранее говорят что не будут обслуживать таких то граждан и чтобы они вывели все средства они без предупреждения блокируют счета, биржи еще больше года назад скатилась и даже не пойму почему там до сих пор торгуют люди с такими явными рисками.

Bittrex «слила» в сеть сканы паспортов клиентов
http://bitstat.top/blog.php?id_n=1688

потому-что те кто там торгуют - лохи которых не грех развести

Возможно, это было одной из целью

Не удивлюсь, если окажется, что какое-нибудь ICO специально замутили под это дело (особенно это касается местных, российских деятелей). Тут бежишь из обменника не оглядываясь, если они только телефон спрашивают, а это нужно быть совсем отбитым на всю голову (зачеркнуто) спятившим от жадности, чтобы закидывать сканы паспортов, свидетельств о смерти (зачеркнуто) рождении, аттестат зрелости, справку от гинеколога с венерологом и какие там еще документы могут иметь потенциальную ценность

 80% ICO делалось мошенниками. Естественно они потом еще продали и документы наивных покупателей токенов. А также баунтистов.
Но мне понравился совсем другой случай. На одном из скамов были проданы документы техперсонала самого ICO. То есть людей набрали
для поддержки, маркетинга, дизайнеров и т.д. У всех взяли сканы документов, для того, чтобы якобы обезопасить проект от мошенников  ;D
По факту, люди за работу получили токены и ничего более, которые даже на биржу не вышли. А их документы были проданы.

А в отелях например не делают сканы паспортов при поселении?

Делают, правда не помню подписываешь ли док с согласием на обработку персональных данных) Данные могут спокойно улететь из любого места, чего уж лукавить. Откуда мошенники берут совершенно чистые номера мобильных, которые потом терроризируют? Автоматом генерируются что ли? Вот уж не думаю. Все запросто сливается

в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3156372

В этом мало смысла если ваши данные уже были слиты в сеть.
Не понятно почему с такой медленной скоростью развиваются децентрализованные решения хранения данных, и почему биржи не используют их для хранения хотя бы данных пользователей.

И какой с этого прок?

Или это как в том анекдоте про двух блондинок, одна из которых обвиняет другую, что в Интернете скоро файлы закончатся из-за того, что она закачала их к себе на компьютер? Децентрализованные системы хранения никак не могут предотвратить утечку личных данных. Скорее, они будут способствовать этой утечке. Или это был такой особо изощренный сарказм (про блондинок)?

здаров котяра. хде пропадал? или катяра свой акк продал? :D

не надо торговать на скамных биржах - не будет проблем

Ну тут еще вопрос как эти данные были укадены, ведь эти биржи ни о чем таком не разглашают инфу

вопрос к тем, кто считает лохами тех, кто прошел KYC на биттрекс, поло и т.д. - вы сами где торгуете ? на бирже, где сидят полтора китайца ?
чтобы реально наказать кого-то за покупку какой-нибудь хуйни нужно как минимум эту хуйню купить в реале, слить свою рожу в инет для этого как-то маловато
все ваши рожи давно уже в интернете (если вы уже закончили МБДОУ Детсад №х)
влажные страхи про ОМОН и рожу в пол просто умиляют - нахер никому не сдавшиеся ботаны мечтают стать героями - ко мне, млять, ОМОН приходил, я крут

Торгуют на любой бирже, просто объем торгов маленький :) Это люди кто вложил сотку баксов, покупает/продает мелочевку и до 2 биткойнов (после которых на норм биржах надо проходить кус) им еще далеко.

На битрексе нужно проходить верификацию при выводе любой суммы,при том они это ввели  это пару лет назад, без прежупреждения, и у кого были там средства должны были пройти верификацию

Вот вот, вспомните времена когда еще на дисках продавали различные базы данных, как видите сейчас тоже ничего не изменилось.
Да и биржи тоже не дураки, при прохождении KYC требуют селфи с датой, а то и видео KYC так что доки эти использовать надо знать еще где, так как не везде пройдут, вот он и скидывает из оптом лишь бы забрали.

На битрексе тогда решили кинуть школьников на бабки.

Битрекс - это вчерашнее дело. Ты лучше посмотри что ЛивКойне творится - там вообще всех вериков блокируют за жалобы, а потом все удивляются почему в ДаркНете всплывают персональные данные пользователей

Мало того, что такие заморочки чтобы этот кус пройти, так еще и данные сливают. Посмотрите на прохождение кус на битфинексе, там же целый квест надо пройти чтобы эту процедуру сделать. Кстати, вангую, как только биржи захотят больше денег, сделают обязательную видео верификацию, тут к гадалке не ходи. Некоторые такую пройти не смогут )

Дату легко фотошоплят. Да и не только дату, имхо хорошие пользователи фотошопа сделают доки для кус

Я уверен что мои данные тоже где-то там. Мне вот что интересно, если я приду в паспортный стол и получу новый паспорт. Мои аккаунты на биржах заблокирует до обновления мои данных? Или ни кто это не проверяет?

Проверяют по общедоступным базам данных, обычно купленным. Так что какое то время документы, которые вы заменили до истечения срока действия будут актуальными, год-два можно точно ни о чем не беспокоиться. Чтобы получить актуальные данные придется делать официальный запрос по линии силовиков в страну вашего проживания, у биржи/обменника/бизнеса какого нибудь, тем более криптовалютного таких полномочий нет.

вот тебе и децентрализованные биржи

Можете уже не переживать за KYC или наоборот переживать очень сильно.

Недавно был в сбербанке, при замене карты, предложили пройти биометрию (со слов - это обязательно до конца года, иначе - отказ в обслуживании). Тотальный контроль уже не за горами...

Очень жаль что они так поступают, уже полюбил эту биржу, все в ней есть интерфейс, объёмы и главное децентрализация и тут такой облом. Что дальше будет? Начнут анонимные криптовалюты запрещать???

Это такой маркетинговый ход у скамных бирж. Якобы позиционируют себя как DEX, а по факту выясняется что они не DEX,  а тупо разводят доверчивых хомяков под соусом якобы децентрализованного движка

Скорее всего данные уникальные и регистрируются на дропов, которым нужны деньги. Им бутылку они фото с паспортом и за бутылку повторят в случае необходимости а может быть и прибыль пополам, ценник очень нехилый.

На самом деле могут попросить пройти KYC и тех кто торгует копеками, сам лично знаю человека у него на бинансе было меньше 50$ захотел вывести но не дали, попросили пройти KYC, так что тут дело посчитает ли система биржи ваши действия подозрительными.

Что происходит если не пройти КУС на бинансе? Аккаунт замораживают или просто не дают вывести средства (но торговать можно) ?

Было так что требовали пройти KYC но торговать можно было, просто запрет на вывод был. Но тут может если есть какие то претензии у биржи то могут и торговлю ограничить, но это я так предполагаю, все таки ситуации разные бывают.

напрашивается вопрос - какой смысл торговать если вывести нельзя ?

Тут только остается партизанские набеги делать мелкими суммами

Как это какой, пока документы для верификации проверяются, у вас есть возможность торговать, вдруг ваши активы начнут падать то у вас есть возможность продать их, а то не имея такой возможности кого вы будите винить в случае просадки, правильно биржу, вот вам и дают возможность торговать, пока процесс верификации идет.

Пока что без карт не обойтись, а kyc там везде, поэтому никуда не деться. У Тинька где-то утечка произошла в новосибе, недобросовестный сотрудник решил посливать данные

Раньше, когда только окунался в мир криптовалют, честно скажу, меня беспокоили все эти кус'ы, шмысы, ведь мои данные могут продать каким-нибудь не чистым на руку бандосам из даркнета или еще кому. Сейчас же абсолютно пох... на это. По нескольким причинам.

1. Еще надо доказать, что я это реально я.
2. Все данные закупают забугорные товарищи, и что я что-то организовал там, это просто не реально, находясь здесь   ;D А наши бандосы ничего покупать не будут где-то, они за жабры возьмут какую-нибудь паспортистку, та сама все отдаст. ;) (шутка с долей правды).
3. Я нищий хантер, с меня не чего взять  8)

а НЕдурачки что делают ? сейчас без KYC ни в одну мало-мальски толковую тему не влезешь

У телеграмме есть группа где 10к доков с селфи с бинанса. Отличный кладезь для прохождения кус в недодропах

  Ту группу уже удалили сегодня днем. Они не успели все фотки выложить, а может у них и не было 10к.... выкладывали порциями.

  Подписчики валили туда толпами) Примерно 200 или 300 фоток выложили там.

Или действуют по другой схеме – завлекают трейдеров тем, что KYC отсутствует, а потом в какой-то прекрасный день блокируется акк и приходит "письмо счастья" о том, что счет блокирован и надо пройти процедуру KYC. И спасибо еще если не потеряешь много на изменяющемся курсе, пока он все подтвердят. И подтвердят ли...

Была ситуация с уже пройденной верификацией. На аккаунте работал торговый бот, но депозит не был крупным. В один прекрасный момент биржа запросила верификацию, хотя она уже была пройдена внушительное количество времени назад. Переходишь на страницу верификации, а там все в порядке, все подтверждено. Продинамили почти месяц, но хорошо хоть разблокировали акк. Так что даже на аккаунтах с пройденными KYC-процедурами бывают накладки и "письма счастья"  :(

А есть какой-то пруф всему этому? Интересно просто в каком виде фотки выкидывали в массы. Если только ФИО+фотка, то такого добра полные Фейсбук, ВК и одноклассники  :D

пользователь создавал топик в разделе "Трейдеры" с сообщением и ссылками на замазанные фотки с селфи с бумажками и надписью бинанс + дата
говорил 40 гб скачал этих фоток, там и джипеги, пнг и пдф были, но топик потерли, а юзеру все сообщения удалили

да я после такого на Бинанс вообще не торгую

Никто не пробовал проходить вериф на биржах по временному удостоверению личности?

Дряньство. вотщас сиди и думай набрали на тебя уже кредитов или нет. у меня верификация на битрексе пройдена, а  как по другому то торговать???

Попробую верифицироваться по просроченным документам. У меня есть просроченная как 2 года ID карта. Я ее для верификаций на непопулярных биржах использую :)

Вряд ли по просроченному документу задним числом на человека можно оформить что-то. Ведь кредитные учреждения за прошлые года уже отчетность подали, и не будут ради 1 человека сдавать уточненку.

Дак торгуйте вообще без КУС, вся инфа о такой бирже на моем сайте что в подписи!

По времянке вряд ли прокатит, там же ясно видно, что это не ваше место проживания, а временное. Тем более с нашими РФ времянками, где даже не документ, а справка с печатью. Такую любой маклёр нарисует за 10 баксов   ;D

Брехун. Это на какой же бирже можно пройти верификацию по просроченным докам?

ну да , на бирже не лапухи сидят. я когда-то пытался зарегаться на просроченный загранник и не прокатило)

 на бирже 50х вообще не нужно КУС проходить

На бирже 50x много интересного функционала, но раньше я не думал что отсутствие kyc станет почти на ровне с pma, a2a и ewa.

Да 50х вообще перевернёт устаревшее понятие о бирже трейдерам, но только тем, кто не будет заниматься пустой болтовней, а возьмёт и скупулёзно во всем разберётся. И в этом есть большой плюс, прогресс не должен стоять на месте.

ну так-то много хороших (или почти) бирж есть без кик
stex, safetrade, cratex  и т.п.
есть где торговать параноикам

stex это бывший stox, настоящий stex это 50x, просто произошол вынужденный ребрендинг, так как stox решили проехатся на stex и выкупили домен stex ком, это уже не первый случай когда новые биржи пытаются присвоить чужие идеи, у нынешнего stex нет any2any но они создали кучу отдельных пар и думают что и так сойдет, еще одна биржа deex тоже написали у себя any2any но ничего общего с этой технологией у них нет просто так же отдельные пары но каким то невероятным и случайным образом совпало название технологии. ;)

я как истинный параноик всегда торгую без кик, валом бирж для этого есть. не вижу проблем

Биржа deex и рядом не стоит с 50х, меня угараздило туда проинвестировать тоже, но там все криво до сих пор и торговать невозможно, а 50х хоть по малу но результат на лицо, да ликвидности маловато и это нужно признать! Но ведь и РR компании толком по 50х и не было, знают единицы, а торгуют еще меньше, но это пока...

С какийх пор истинные параноики ставят фоточки на аватарки?

почти на любой бирже можно без кик торговать. только ограничения по выводу

торговать то можно, только при нажатии "withdraw" тебя неприятно удивляют

на 50х 100% не удивляют, заводи и выводи без KYC

ну если 50x это stex, то про них я это и говорил

Вся вина за прокол с KYC - на амерах и финансовой системе в целом, которые заставили биржи, никогда к этому не готовившиеся, это собирать и хранить. Без предоставления норм и стандартов как именно всё это делать. Хотя биржа - не банк, и напрямую с кастомерами и деньгами, как правило, не работает ("чемоданчики" им. бтц-е - местный колорит). Бирже эти данные - нафиг не нужны (если ты хакер, решивший хакнуть биржу - все равно ничего толкового не пришлешь). Вот и получили - неготовность бирж к этим накладным расходам, дополненную отсутствием процедур сбора,хранения и утилизации данных и реальной ответственности сотрудников за их разглашение, что и приводит к очевидным последствиям.

Сегодня во многих странах есть возможность технически избежать работы с кастомерами - просто авторизуя их через их банки (в Украине - BankID и подобные), но нужно пнуть систему и получить ответ "да, так можно, если стучать о том-то и туда-то" (не факт, что такой ответ будет положительным). Конечно, это отпугнёт людей с не очень законными занятиями и не только их... Но - или криптоанархизм - без законного выхода в фиат в принципе (и конкуренция с потоками кэша), или "типа законность" - но тогда все эти коины тупо конкуренты вестерн юниона и банков, играющие на их поле, по их правилам, и выглядит оно как "5-е колесо в телеге" - банкам достаточно снизить тарифы и чуток упростить процедуры.

Да, все биржи писались быстро, "на коленке", хз кем и единственная цель там была - "чтоб коины не сперли". Так и банки - тоже не фонтан в плане IT, и проколов хватает.

stex это другая биржа, на 50x нет и не будет никакого kyc даже при выводе, там разработана даже система восстановления баланса, в случае утери 2 fa, или пароля, можно вывести средства на свои резервные адреса, так как восстановление через любую администрацию это дыра в безопасности, хакеры могут восстановить баланс под вашими данными.

"децентрализованная" и "руководство компанией" - не видите противоречия? Раз есть руководство - есть кого посадить. Будут обороты - будут внимание и посадки...

stex это stex,  а 50х это 50x, в подписи есть сайт зайдите и сравните, дабы небыло в дальнейшем этих сравнений.

Вы изучили вопрос? Или просто дабы  написать?
Диванных экспертом с напыженным лицом тьма, а разобраться время есть у единиц.

или меня запутали, или что-то пошло не так со всеми этими "х"

раньше 50x имела название stex, но биржа stox зная что скоро открытие stex выкупила домен в зоне com и переименовала себя, они хотели закосить под stex сделали кучу торговых пар, поэтому настеящему stex пришлось сделать ребрендинг теперь это биржа 50x и только эта биржа имеет технологию any2any на борту, еще команда deex написали у себя на бирже в описании что у них any2any, на самом деле у них нет этой технологии такие же ухари как нынешние stex. В общем 50x это та биржа на которую стоит как минимум обратить внимание и чем раньше это сделаете, тем лучше для вас. ;)

Федор, долго еще этот спор и сравнение будет походу, все это с оперы: слышал звон, но не знаю где он. В эру интернета многим диванным экспертам просто западло изучить вопрос.

с недосягаемой высоты НЕдиванного эксперта совершенно не видно, что как раз сейчас, в естественном процессе форумного общения и идет изучение вопроса
такое бывает, проходили не раз
offtop mode off

Утечка - это плохо.Надо побольше говорить об утечках  данных чтобы такой халатности больше не повторилось

сбер это полный трындец. Мало того что у них система полна "лазеек", так еще и эта их халатность в отношении персональных данных. Жаль что сбер у 90% людей в нашей стране, поэтому и живет еще.

даркнет не бог и не черт, чтобы верить в него, а так же в утекание в него и вытекание оттуда
он есть, и все
просто про утекание в даркнет документов KYC как страшилку все повторяют, а про реальные случаи страдания от этого я не слышал
может, кто-то выложит ?

Если и были случаи страдания, то страдающий человек явно далек от интернета. Либо сумма страдания незначительная, чтобы даже желтая пресса не заинтересована постить инфо о подобных случаях.

Раньше тоже б говорил, мол зачем что-то покупать если в фотошопе нарисуют дешевле и лучше с датой той что надо. Но теперь скамобиржи хотят не просто KYC как проверенные биржи, а фото с помощью вебки онлайн.

Для таких случаешь надо иметь документ с истекшим сроком действий (права, ID. паспорт обычно забирает паспортный стол). В фотошопе меняем срок действительности. 2 берем из "2017-2019" вторую цифру берем 1 оттуда, получается документ до 2021 года. Если просят селфи - просто держим так, чтобы дата "до" была прикрыта пальцем.

Все, можно особо не боятся за свои данные. Фотку вашу и так можно достать в соц сети, дата рождения там же. Закорючка - пусть пробуют подделать. Только вот смысла нет, по просроченным докам у злоумышленника все равно ничего не выйдет.

Точно, там же "тупые америкосы сидят" про которых еще Задорнов говорил. Закрыть дату пальцем, это просто шедевр.
Это наверное самое тупое, что я прочел в интернете, за последнее время, вам бы детективы писать, про шпионов ;D

А теперь от оскорблений перейдем к фактам:
1) Очень малое количество людей, умеет так работать с фотошопом, чтобы проверяющие, не нашли подвоха в вашей махинации, это вам не на белом листе с черным текстом, циферки местами поменять.
2)Опять же, очень малое количество людей, понимает(а еще меньшее, способно это изменить), что любое изменение фото(картинки) вносите в свойства файла, запись о таких изменениях и не всегда, достаточно почистить мета инфу.
3)во многих биржах, с документом надо не просто сфоткаться, а еще на вебку покрутить с ним голову влево-вправо, или даже записать видео.

Проверяют же данные, разве нет? Есть каналы по которым все данные пробиваются и потом базы тоже имеются у тех, кто проводит проверку кус. Особенно если это третья сторна, в обязанности которой входит проверка, это же их хлеб и они не допустят прокола. В случае если скам там конечно никто не будет делать проверку, тупо соберут и продадут данные, ради них и стараться не надо с фотошопом а вот на бирже например могут верификацию проверить и не принять.

И как они проверят, неужели им кто-то доступ даст к данным какого то гражданина какого-то государства. А вот слить доки кому-то вполне могут. Вот этот вот имеет деньги грязные а значит можно подоить

Время сейчас не простое, доверия к сожалению нету к этим процедурам kyc, лучше перестраховаться и не светить своими данными во всех проектах. Раньше хоть награда была высокая, соблазн был большой и в парочке kyc можно было пройти.

Как-то странно ты начинаешь беседу - с оскорблений...

Америкосы может и тупые, но на всех биржах и баунти я проходил КУС подобным способом. Я не думаю, что при проверке КУС проверяющий увеличивает фото и пытается разглядеть, действительно в документе в моем руке стоит год "до 2017", а не 2021 как я отправил. Скорее всего просто смотрят, сходится ли персона на фотке с реальной личностью и имею ли я этот документ вообще физически (для пущей проверки просят еще бумажку с датой и подписью).

1) для этого фотошоп не нужен. Максимум пейнт, увеличительное стекло, пипетка (для подбора цвета) и карандаш (чтобы красить пиксели).
2) об этом не знал, не заморачивался так
3) бинанс просил на камеру покривляться, остальные популярные биржи просто приняли доки, откорректированные методом выше.


Вот не представляю как СБ биржи проверит и сопоставит реальность поданных данных. Подал я на проверку права, они же не имеют доступ к базе данных ГИБДД, чтобы проверить реальность моих прав.

Не понимаю почему на Бинансе до сих пор продолжат торговать?

Они слили данные пользователей
https://xakep.ru/2019/08/27/binance-kyc-leak

Я эти доки качал когда их сливали. Качество там неподходящее для их использования, даже имена не разобрать

Зачем доки качал? Для повторного использваония чтоли?

Там кстати всего 881 сканов было. Это малая часть от слитого

Нумерация фоток от 9 до 13181. Но многих фоток не хватает - оставили только китайцев

Важен сам факт слива, а не данные. Повторно использовать такие данные достаточно проблематично, да и почти уверен что компании знают чьи данные находятся в хайриске (потенциально были слиты)

что и требовалось доказать
для чего и был создан кус
собрать инфу и продать
а годовую подписку с обновлениями они не оформляют?
чтобы покупатель всегда имел свежие данные

Возможно и правда. Теперь на одной новой бирже где уже все делали кус, теперь просят всех обновить его, моргая на камеру и тд :D И еще какие-то выписки требуют со счетов коммуналки

Это что же получается. Отдел верификации Бинанса сам использует персональные данные своих клиентов чтобы регаться на других биржах? А потом когда у сотрудников Бинанса, которые под маской чужих KYC регаются, требуют какие-либо доки - то они обнуляют KYCы своих бедолаг чтобы те как раз предоставили обновленные данные.

Вот китаезы прижимистые.

БОЙКОТ БИНАНСУ

Интересно TheFuzzStonу до сих пор не обнулили KYC?

В чем вообще фишка отправки своих счетов за коммунальные услуги или телефон? Я понимаю в Америке этим можно доказать, что ты имеешь место проживания и скорее всего какой-то доход. Не пойму, какой смысл мне показывать обменнику коммунальный счет арендной хаты, где я даже не фигурирую и на ней нет никакой отметки, что я этот счет оплатил?

Даже не представляю кто и для чего будет покупать в даркнете чужой счет за хату :)

Возможно они имеют надежду потом продавать адреса криптоэнтузиастов всем желающим: спецслужбам, финмониторингу, гастролерам. Им же нужно знать где вы именно сейчас живете, а не где прописка) Они грубо говоря покупают не чужой счет, а вас

Условием должно быть то, что счет за ку выписан на твое имя. Иначе это фуфлыжкина грамота, которой только одно место подтирать.

Все биржи сотрудничают с органами поэтому они собирают персональные данные

В случае подозрении к вам будут выезжат пативены даже если вы не виноваты. Ваши данные могут утечь и на них могут взять кредиты мошенники с даркнета

Бинанс уже продал все ваши данные KYC кому только можно. Там все фоточки хранятся прямо на компьютерах в незащищенных офисах. Любая уборщица может на флешку скинуть ваши селфи-верификации, а потом продавать затридорога

Предоставляя свои документы биржам, обменникам (оказывается даже обменник в телеге запрашивает доки, если нужно вывести больше 999$ в месяц :o) и т.д - надо понимать, что они где-то используются.
Хотя все эти страшилки, что понаберут на вас микрозаймов, думаю далеки от реальности. Наши персональные данные, не только паспорт, но инн, снилс  - все это сливается в том числе кредитными организациями, этих слитых баз и скандалов с ними связанных было не мало, если хотя бы на часть слитых многомиллионных баз смогли взять кредиты - это был бы адский резонанс на федеральном уровне.


А вот что нужно беречь россиянам, так это доступ к своему верифицированному аккаунту в ГосУслуги, вот где не паханное поле для микрозаймов:

Массовые жалобы клиентов МФО Микроклад все как под копирку - взломанный аккаунт Госуслуги, займ на сторону до 10000 рублей и испорченная кредитная история. Похоже, что это и есть основной доход Микроклада. Случаев взлома Госуслуг и оформления левых займов сейчас катастрофически много. Желательно ставить на Госуслугах двухфакторную авторизацию.  Ссылка   (https://t.me/banksta/11643)

Хотели пруфов что ваши данные утекают в Даркнет?

чё делать то? как пройти KYC? иначе дорога на биржи закрыта. с левыми догами регаться тоже не вариант. в любой момент могут попросить селфи или вебку в живую.

А предыдущие сообщения почитать прежде, чем спрашивать, чтоб вопросов не возникало? Единственный вывод из того, что тут понаписали это - пользоваться децентрализованными биржами.

Вообще тема может быть и полезная для обсуждения, но в данном случае персонаж, который её завёл и наводит панику, в другой теме хвалится тем как классно отправил свои документы в адрес представителей взломанной биржи livecoin:

Знаете как фильме "он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора" (тыц (https://zen.yandex.ru/media/quotes_and_aphorisms/moskva-slezam-ne-verit-luchshie-citaty-5d4dabe544742600ad04d1b3))? Так вот сначала из-под одного аккаунта он бегал по темам бирж и восклицал о том, как они неправильно живут, так как не имеют лицензий, а из-под другого аккаунта в это же время возмущался, что лицензированные биржи требуют KYC. При этом сам продул деньги на BTC-E.

https://luun.ru/wp-content/uploads/2021/03/gde-logika-6-sezon-36-vypusk.jpg
(картинка с https://luun.ru/gde-logika-6-sezon-36-vypusk-ot-01-03-2021/)

отсюда вопрос: почему ты его не забанил перманентно? Если это тот персонаж, о котором я и ты подумал, то какого лысого спрашивается он тут шастает безнаказанно? В чем дело, в том что формально он из-под каждого ника юзает новый снимок системы? Так это не секрет как юзать мультиличностные браузеры. И что? Не банить теперь? Всем понятно что наш советский юзер продвинутый, давайте исходить с поправкой на это и чистить. Вынесите это в материнский раздел. Мое мнение что он тут карьеру построил уже, да ещё стебется над тобой. За копейку кого хочешь польет - желающие проспонсировать это блядство всегда найдутся на диком рынке.

Тролли просто пользуются тем, что у локальных модераторов нет прав на их бан и тем что у администраторов отношение к троллям гораздо более лояльное, чем к другим нарушениям.

Ты хоть сам понял, что сказал?  :D  Интересно, кто из нас пойдет на принцип и убьет золотую рыбку, которая несет свои яйца нам в карман? ))

Например Binance DEX?)

https://i.ibb.co/y6Qk01s/2021-03-10-01-10-22.png (https://ibb.co/QPKH9Rm)

Линк: https://twitter.com/cz_binance/status/1016816438034591744

Я не хочу сказать, DEX от Binance плох и т.п, но есть куда более интересные решения/платформы. А пользователям хотел бы посоветовать перед использованиям сперва узнать инфу, а не кидаться на все, что зовется DEX.

Так смешно, от этих пруфов, которые не больше чем фейк.
Пацаны, а в банке у вас карт нет? Как сотрете себя с работы, больниц и тд. - там кредиты не возьмут, не?)
Ох и артисты. Скоро такие адепты анонимности вымрут как динозавры и вериф будет обязательный) скриньте
Нормальный материал битс медиа сделал, почитайте, может мнение изменится. - https://forum.bits.media/index.php?/topic/183594-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-kyc-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85/&tab=comments#comment-2059336 (https://forum.bits.media/index.php?/topic/183594-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-kyc-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85/&tab=comments#comment-2059336)

Мне кажется на самих биржах есть работники, которые могут обмениваться данными своих клиентов с третьими лицами, либо уволенные сотрудники...иначе я не знаю как модно слить с биржы верифицированным данные пользователей.

Вашими данными уже вовсю торгуют

https://miro.medium.com/max/700/0*qGDfikjCiXweJmEs.png
https://medium.com/theamaroom/binances-kyc-hacker-ama-2e4cd3c22113

так тоже делают) Людей учат только ошибки, делайте верификации на дропов, и никаких проблем не будет. Есть куча сервисов по отрисовке где даже сделают несуществующих людей, и с теми доками точно кус проходят.

Это че получается теперь в даркнете будут не только изображениями торговать, но и видео-селфями?

Времена прошли, а даркнет остался

Конечно пролетает, теперь хомяки сами на блюдце свои видео-селфи биржам приносят. Даже отрисовывать ничего не надо

На топовых биржах уже многомиллионные армии пользователей, если не десятки миллионов. Через 5-8 лет число пользователей может увеличиться еще раз в 10. По большому счету созданы условия при которых трейдить анонимно уже будет нерационально при регулярных обьемах или потребности вводов-выводов.

Так нейросети в помощщщь.)

Сейчас технологии шагнули, можно бошку Васи из соседнего подъезда к телу Тома Круза присобачить на видео и вложить в него какой угодно текст.

Правда, пока это на уровне тонкого искусства, а не рутины. Отрисовщики, походу, за это пока не ьерутся. Нейросеть нужно натаскивать. Но, в принципе, ничего невозможного нет.

Когда-нибудь фековые селфи-видео станут обычным явлением.

Мне кажеться, что для этого все ещё можно просить дропов на улице, грубо говоря. Только чтобы они сразу же проходили видео кус за деньги. Раз заплатил и не паришь мозг вообще. У меня желающих на районе алкашов уж очень много. За 5л водки что хочешь сделают, и кус пройдут, и выписки возьмут.

В таком случае прийдется ещё раз дать тому же алкашу 5л водки. Главное чтобы он жив был. Но у меня и нет "крупных" сумм, до 5к баксов вполне достаточно таких вот кус.

Знаешь, в службе безопасности биржи тоже не дураки сидят. Я не сильно верю в то, что если опухшое или подбитое лицо покривляется перед камерой, сб не решит через какое-то время запросить копию паспорта. В идеале конечно сделать это после того как ты бабки заведешь на биржу и начнешь движуху.

Если например ты такого синяка в банк отведешь с целью оформить на него карту для обнала, то ты хоть трижды его помой, причеши и одень, карточку ему никто не даст. Либо даст, но она быстро в блок улетит с твоими деньгами.

"Раз заплатил и не паришь мозг вообще" - до первого блока учетки. Будешь потом бегать искать этого синяка.

П.С. меняй район.

Ребята, есть же пропитые алкаши, но с виду не скажешь что он вообще пьет. Я о таком подумал как только тему увидел. Ясное дело, что побитого запухшего для дропа брать не буду ;D

А слабо реально пройти КУС при помощи алкаша? В интернете у всех полно идей, все смелые пальцами по кнопкам стучать. А как дойдет до исполнения, так все закончится во время первого диалога с потенциальной видео звездой. Даже если он и согласится, то он подпишется на это здесь и сейчас, и где-нибудь на лавочке. Ты же не поведешь его домой, чтобы он сперва подождал пока "ты все настроишь на компе", а потом уже начал в камеру кривляться.

Честно говоря, я бы побоялся пускать домой синяка, чтобы пройти КУС ;D Кто его знает что он учудит. Дать в бороду ему можно, но он ведь может в комнате устроить торнадо и делать потом ремонт или уборку очень не хочется. А если ты будешь с поддержкой, то синяк может включить заднюю. Или тоже привести поддержку. И тогда замесу не миновать. Или ты думал найти приличного синяка? Такой за 5 литров не пойдет.

Как раз плюнуть. 80% всех клиентов бирж как раз на них родимых и зареганы

Тебе надо боятся не алкаша, а того кто требует с тебя KYC. Кто его знает что биржи с твоими персональными данными учудят.

Не имеешь ты бизнес-партнеров искать. С ним надо забухать, за жизнь побазарить, объясни ему что мол у тебя такой бизнес, а пендосы требуют на камеру засветится, ну мол такая бюрократическая чепуха, ничего опасного.

Незнаю, вот этот вполне приличный алкаш. Если еше лучше приодеть, то вообще можно его ставить на должность CEO и открывать свою биржу. Кэшберри отдыхает...
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/171054/pub_5bbe3d92a5bd5400a990f5ac_5bbe4acd7c56be00acf866f8/scale_1200

для меня самым тяжелым было прохожденние KYC в проекте Utrust. здесь нужно было кроме того, что загрузил свои доки на найомный сервис вериффикации еще и прямой видео звонок в их контору и оветить на их вопросы. а если не очень шаришь в забугорном, то это было не просто для меня.

Это вообще прикол конечно. Но надеюсь не зря вы это делали. Я вот дропа нашел за 50 баксов сделать под бинанс вериф, нужно было давно сделать, а свое лицо светить не хотел, потом ещё отрисовщикам заплатил, но ни разу не пожалел что делал именно ту операцию, так как поднял норм денег, но своих, котоые заблокировали.

я тогда участвовал в их ико и вложил 600$, а во время тогдашнего пампа всей крипты, мои вложения выросли до 25к$. но так как я долго не мог пройти этот КИС, то смог продать за 3,5к$.

Ну это тоже очень хороший результат. Конечно всегда хочется большего, но и так хорошо. Меня вот сейчас прям начали закидывать спам-письмами с того слива что был на коинмаркете..