The0ldl_lser
Legendary
Offline
Activity: 2058
Merit: 1256
⭐⭐⭐⭐⭐⭐
|
|
February 10, 2019, 11:02:23 AM Last edit: February 10, 2019, 11:13:03 AM by The0ldl_lser |
|
Вот наивный народ! А для чего вы думаете повылезали все эти КУС на каждом айрдропе (не то что на бирже!) как грибы после дождя?! Как раз после грандиозного подъема рынка в 2017г. С целью собрать данные, нарегать на эти данные фирм-однодневок, и легализовать таким образом свои сомнительные финансы. Будь то деньги полученные от торговли наркотиками, или приобретенные путем мошенничества ICO. Просто традиционные компании не так быстро развиваются, во многих юрисдикциях возможно по собранным данным вполне зарегистрировать какой-нибудь оффшор. И далее уже через череду таких же фирм имитировать экономическю деятельность, .т.е легализовать в реал на покупку заводов/пароходов
|
|
|
|
Elmer Grant
Newbie
Offline
Activity: 168
Merit: 0
|
|
February 10, 2019, 11:23:27 AM |
|
Ничего удивительного. В Даркнете можно найти все. Вот поэтому я отдаю предпочтение децентрализованым биржам. Таким как Etherdelta, Forkdelta, DexAge. Никакие данные не оставляются, никакое КУС не нужно. Продажа напрямую. А если ещё и анонимные криптовалюты, то вообще все отлично.
|
|
|
|
The0ldl_lser
Legendary
Offline
Activity: 2058
Merit: 1256
⭐⭐⭐⭐⭐⭐
|
|
February 10, 2019, 12:21:37 PM |
|
"децентрализованная" биржа (от какого-нибуть бинанса) может тоже попросить пройти КУС
|
|
|
|
CryptoPravda
|
|
February 10, 2019, 12:57:59 PM Last edit: November 08, 2019, 09:03:59 AM by CryptoPravda |
|
Недавно наткнулся на свои доки в одном из архивов слитых на одной из площадок... Доки светил только в баунти компаниях (KYC), думаю утечка произошла с одного из проектов. Теперь при подаче доков на KYC накладываю на все фотки маленькую, полупрозрачную надпись с названием проекта получателя доков. При очередной утечке можно будет понять откуда именно утекли доки...
То есть эта ситуация тебя ничему не научила и ты будешь продолжать отправлять свои данные, пока на твои документы не зарегистрируют что-то серьезное? Как например BTC-e регистрировала на подставных лиц свою скам фирму, домены, счета и т.д.
|
|
|
|
saberflome
Member
Offline
Activity: 122
Merit: 10
|
|
February 11, 2019, 03:52:38 AM |
|
Недавно наткнулся на свои доки в одном из архивов слитых на одной из площадок... Доки светил только в баунти компаниях (KYC), думаю утечка произошла с одного из проектов. Теперь при подаче доков на KYC накладываю на все фотки маленькую, полупрозрачную надпись с названием проекта получателя доков. При очередной утечке можно будет понять откуда именно утекли доки...
То есть эта ситуация тебя ничему не научила и ты будешь продолжать отправлять свои данные, пока на твои документы не зарегистрируют что-то серьезное? Как например BTC-e регистрировала на подставных лиц свою скам фирму, домены, счета и т.д. Если предложат тебя чипировать, ты тоже согласишься? Знаешь, сейчас набирает популярность устанавливать в руку чип. Некоторые говорят, что это удобно. Естественно после этого вынужден был обзавестись "левым" комплектом доков, но процедуру верификации на некоторых проектах усложняют и с подобными доками уже не пройдеш... Пока с баунти (да и с крипторынком) затишье, но в случае очередного всплеска интереса к крипте придется что то думать...
|
|
|
|
bby2
Member
Offline
Activity: 143
Merit: 12
|
Ну, на самом то деле ничего страшного нет. Все эти байки о опасности прохождения КУС сродни заклеиванию вебки и боязнь того, что ваш паспорт отсканируют Сам я против КУС. Убеждён, что это организаторы обязаны его проходить и выкладывать на всеобщее обозрение, но почему-то всё наоборот Если вы всё ещё умудрились не засветить доки в инете, но позарез нужно пройти КУС - поменяйте хоть пару знаков то в документах. Если не совсем с халтурите, то не заметят, а проверить у них нет возможности Это кто сказал, что нет у них возможности проверить? Через world-check от Thomson Reuters можно пробить любой загранпаспорт на валидность. Заменишь циферку - система выдаст ошибку. Да и после условного ФШ нужно произвести ряд процедур для удаления следов этого ФШ из внутренностей документа.
|
|
|
|
Polizei (OP)
Jr. Member
Offline
Activity: 123
Merit: 3
|
|
February 11, 2019, 12:17:33 PM |
|
Пусть сначала сами владельцы бирж проходят KYC - тогда людям будет нестрашно проходит KYC
А то будет как на WEX - никто ничего не знает, никто за что несет ответсвенность, когда обратной связью являются всякие неофициальные дурачки Пеньки - получается СКАМ
|
|
|
|
hramnapinna5
Jr. Member
Offline
Activity: 252
Merit: 1
HONEYPOD
|
|
February 11, 2019, 03:39:07 PM |
|
В принципе это не новость. Данные такой же товар, даже те же баунтисты могут как быть донорами, так и покупать эти фотки.
|
HONEYPOD (HNY) honeypod.org (HNY) Changing Your Internet Forever
|
|
|
Elmer Grant
Newbie
Offline
Activity: 168
Merit: 0
|
|
February 11, 2019, 06:34:46 PM |
|
"децентрализованная" биржа (от какого-нибуть бинанса) может тоже попросить пройти КУС
Конечно. собенно от ТОПбирж. Они более чем уверен захотят КУС. Поэтому и слежу за ICO DexAge. И пока что оно мне нравится. Но точного решения пока не принял.
|
|
|
|
koalabest
Jr. Member
Offline
Activity: 294
Merit: 3
HONEYPOD - Changing Your Internet Forever
|
|
February 12, 2019, 05:51:57 AM |
|
Особенно обидно, что как раз этим биржам наиболее и доверяли. Люди не боялись проходить KYC и полностью отправляли свои данные.
|
HONEYPOD (HNY) honeypod.org (HNY) Changing Your Internet Forever
|
|
|
osnk
Jr. Member
Offline
Activity: 172
Merit: 1
|
|
February 12, 2019, 08:43:11 AM |
|
И что теперь, менять паспорт?
|
|
|
|
Anti-Bitcoin
Newbie
Offline
Activity: 112
Merit: 0
|
|
February 12, 2019, 09:24:03 AM |
|
И что теперь, менять паспорт?
Верифицироваться на Kraken - самая надежная биржа с лицензией, никогда не было утечки KYC
|
|
|
|
PortalM
|
|
February 12, 2019, 10:27:12 AM |
|
Сейчас Дикий Запад в Криптомире.
1) Поэтому лучше торговать на тех биржах, где криптовалюты признаны законным платежным средством.
2) Если с вас требуют KYC, то следует попросить с них это требование в письменном виде с печатью и заверением нотариуса (выслать по почте).
Кто вам будет высылать это требование с печатью? Заблокируют аккаунт, и все дела. И что за законное платежное средство на бирже? Биржи имеют полномочия назначать что угодно законным платежным средством?
|
|
|
|
saberflome
Member
Offline
Activity: 122
Merit: 10
|
|
February 12, 2019, 10:43:58 AM |
|
Пусть сначала сами владельцы бирж проходят KYC - тогда людям будет нестрашно проходит KYC
Тут с Вами полностью согласен, но как заставить хозяев бирж выложить на паблик свои доки ? Когда им выгодно, они кричат о децентрализации и анонимности... а по факту далеко не все биржи выкладывают на паблик даже свою лицензию и рег. доки... Наверно только новые, гибкие законы принятые в составе общего криптозаконодательства ( хотим мы или не хотим, но законы по крипте будут приняты ) могут тут что то изменить...
|
|
|
|
Vadi2323
Legendary
Offline
Activity: 2044
Merit: 1231
|
|
February 12, 2019, 12:15:29 PM |
|
Расслабтесь, про вас и без КИС всё можено узнать Ссылка: Не все данные одинаково персональныИменно благодаря доступности таких данных и были найдены подозреваемые в инциденте в Солсбери. И наверняка именно так мошенники получают доступ к данным о нас.
|
|
|
|
MishaSER
Full Member
Offline
Activity: 1050
Merit: 103
BIB Exchange
|
|
February 12, 2019, 12:50:53 PM |
|
Мне интересно если реальные люди которые обнаружили что на них что-то зарегистрировали, чтобы этот человек дал комментарий со скринами? Интересно было бы почитать.
|
|
|
|
bebetobrazil
Jr. Member
Offline
Activity: 182
Merit: 1
HONEYPOD Changing Your Internet Forever
|
|
February 12, 2019, 03:37:55 PM |
|
Печально смотреть на эти лица в документах...Ведь они хотели сделать как лучше, и не их вина, что данные утекли в открытый доступ.
|
HONEYPOD (HNY) honeypod.org (HNY) Changing Your Internet Forever
|
|
|
osnk
Jr. Member
Offline
Activity: 172
Merit: 1
|
|
February 13, 2019, 06:00:34 AM |
|
Абсолютно все данные утекают в даркнет. Просто, некоторые биржи об этом умалчивают Но это не повод торговать на скамных биржах. Торгуйте на лицензионных биржах.
Хотя если так задуматься, то даже не страшно проходить KYC на Binance - там такое колоссальное количество данных KYC - что врядли до ваших данных когда-либо доберутся. То же самое что и логи Google перебирать - бесконечно
Русская рулетка.
|
|
|
|
ingvarfervent
|
|
February 13, 2019, 07:21:23 AM |
|
Мне интересно если реальные люди которые обнаружили что на них что-то зарегистрировали, чтобы этот человек дал комментарий со скринами? Интересно было бы почитать.
Конечно нет. Это всё байки. Мошенники используют реальные документы, с переклеенными фото, а распечаток паспортов, которые у вас, к примеру, брали на почте и тому подобному невероятное множество в свободном доступе. Другое дело, что может оказаться, что кто-то использует ваши КУС на бирже, в баунти, куда и вы собрались. Вот здесь реально проблема
|
|
|
|
MishaSER
Full Member
Offline
Activity: 1050
Merit: 103
BIB Exchange
|
|
February 13, 2019, 08:51:05 AM |
|
Мне интересно если реальные люди которые обнаружили что на них что-то зарегистрировали, чтобы этот человек дал комментарий со скринами? Интересно было бы почитать.
Конечно нет. Это всё байки. Мошенники используют реальные документы, с переклеенными фото, а распечаток паспортов, которые у вас, к примеру, брали на почте и тому подобному невероятное множество в свободном доступе. Другое дело, что может оказаться, что кто-то использует ваши КУС на бирже, в баунти, куда и вы собрались. Вот здесь реально проблема Ну если честно это же не критично если используют в баунти, сами подумайте эти доки сможет использовать только один человек для биржи или баунти. Ведь второй раз эти же документы другой человек не сможет отправить. Вот если регать скам проекты на твои доку то это да проблема.
|
|
|
|
|