Come nascano questi controlli non lo so, però a prescindere da come nascano metti che per un qualsiasi motivo ti fanno un controllo ed in quel momento "vedono" che hai un Rolex. Se tu anziché essere un noto avvocato fossi un operaio da 900 €/mese probabilmente qualche domanda se la farebbero..... anzi la farebbero a te.

Comunque sul "come faccia a sapere"  ricordati che esiste sempre la possibilità di fare una segnalazione, vedi qui:

https://www.laleggepertutti.it/161180_come-mandare-un-accertamento-fiscale

e qui il ventaglio si amplia:  un vicino di casa invidioso, un collega, uno al quale hai fregato la ragazza..... 

Penso sia la cosa che faranno/stiamo facendo in molti qui, me compreso.
Solo che io sono molto più ricco: mettendo insieme tutte le alt dovrei arrivare quasi a 100 € !!    

Ah quindi la seconda parte della tua domanda, non tanto sull'anonimato quanto sulla possibilità che ti chiedano qualcosa a seguito dell'acquisto. Bene, allora quotando un punto del tuo post:

 
ricorda che in caso di accertamenti fiscali, nel dubbio non sono loro a dover individuare la transazione ma tu a dover giustificare il possesso di un bene a loro "sospetto", a prescindere dal fatto che sia stato acquistato con bitcoin o euro.
In altre parole e tornando all'esempio del Rolex: se tu avessi un Rolex ed esso non rientrasse nelle disponibilità tipiche del tuo profilo, potrebbero chiederti di motivare come tu lo abbia acquistato (o avuto in dono o cos'altro). L'onere della prova è tuo. Ecco perché leggerai da tante parti qui sul forum che a scanso di equivoci è sempre utile tenere traccia di tutte le transazioni che fai.

Aspettare un po' (un paio d'anni?)  che anche il legislatore si svegli e faccia chiarezza sui punti aperti.
Legislatore che non necessariamente deve essere italiano....

Quello dell'essere anonimo è una dei falsi miti di bitcoin.
Come sai le transazioni sono tutte pubbliche essendo registrate sulla blockchain, perciò si sa sempre che una certa transazione ha interessato due (almeno due) indirizzi. Quel che si cerca di nascondere è che uno di questi indirizzi possa appartenere a te - pinco pallino.   Basta infatti che prima o poi tu riutilizzi questo indirizzo per fare altre cose (ad esempio comperarti su un sito un paio di scarpe che ti fai spedire a casa) ed ecco che anche la transazione precedente viene collegata a te.
Questo è il motivo per cui sono stati pensati tanti metodi per rendere più difficile l'associazione degli indirizzi al proprietario: mixer, creazione di address ogni volta  diversi, passaggi da siti che cambiano l'indirizzo (es. tanti siti di gioco on line) e così via. Ma di fondo c'è il fatto che btc non è nato/pensato per essere anonimo.
Se ti interessa restare anonimo ci sono altre monete pensate proprio per questo fine.

Da quel che ricordo le banche lo vogliono usare sia per testare le tecnologie legate alla blockchain sia come mezzo per gestire gli scambi tra di loro a livello internazionale.

Non ho mica detto che l'hai cancellato tu! ho detto che :


non so poi quali siano nel dettaglio queste motivazioni perché l'interessato non le ha indicate nel canale, perciò prendo senz'altro per "buono" (scusa il virgolettato che non vuole essere ironico) quel che scrivi qui.

Circa la risposta data nel merito al problema di Videodrome; io all'epoca non ricordo di aver letto risposte per me convincenti (non parlo da parte tua, dico in generale dai sostenitori del progetto) ed infatti questo comportamento dei dev che mi sembrava davvero poco corretto (verso la comunità), all'inizio e per mesi mi tenne lontano dal progetto.  Naturalmente potrei sbagliare e ricordare male.....

Male ! mai fidarsi degli altri in questo mondo delle cripto .... 
Scherzi a parte: ti ringrazio per la fiducia ma il mio suggerimento è proprio quello di investire solo in ciò che si è avuto il tempo di guardare almeno un pochino.... se no rischi davvero di correre dietro ai pump del momento che poi - inevitabilmente - prima o poi si trasforma in dump.

Tornano in tema: anch'io non ho studiato approfonditamente il progetto ma ho cercato di interessarmene pian piano.
La prima volta ho letto alcune pagine del thread principale (e di quello nel quale Videodrome si lamentava) e mi sono detto: stiamone alla larga!

Poi dopo qualche giorno ho cercato il white paper per capire se davvero il progetto fosse una trollata. Ho visto troppe formule matematiche e mi sono detto: tanto fumo per poca sostanza.
Ho lasciato passare qualche tempo e poi per puro caso ho visto un video dove parlavano del tangle, e di nuovo mi sono detto: tanto fumo.
Ma..... il fatto stesso che ogni tanto tornassi sull'argomento mi faceva capire che me ne stavo interessando.....    e così ho cercato di approfondire: ho iniziato a seguire il thread ufficiale, poi mi sono iscritto al canale slack.... e nel frattempo i dev avevano sviluppato una nuova versione di wallet che pareva risolvere un po' di problemi.
A quel punto ho comperato qualcosina (poca roba) e ho iniziato a giochicchiare per vedere se almeno i trasferimenti funzionavano bene (e senza fee come "dicevano")....

Sto ancora cercando di approfondire la parte teorica (perché di materiale ben fatto non è che se ne trovi tanto) ma inizio a credere sia un buon progetto anche se nel breve vedo ancora molti (molti) ostacoli. Ma certamente è molto più innovativo di tanti altri.

In realtà sarebbe estremamente interessante avere una risposta anche qui in queste pagine del forum, visto che gli altri due canali che citi sono troppo facilmente "controllabili" da chi abbia interessi di parte:

- su slack il canale è dedicato perciò qualsiasi msg poco gradito potrebbe essere cancellato dagli amministratori

- su telegram  il canale italiano che citi è fortemente controllato, basta scorrere gli ultimi messaggi per leggere che uno dei  membri più tecnicamente ferrato ha lasciato il canale pochi giorni fa proprio per "diversità di opinioni".... (diciamo così)


Per questo mi unisco anch'io alla curiosità di  asdlolciterquit

Già già...... Io ho aperto un conto in una banca online (non facciamo nomi per non fare pubblicità) nel Marzo 2000 e da allora non ho più messo piede in una banca fisica: tutto fatto online compreso pagamento bollo auto, multe (!!!), bonifici a manetta....
Mia mamma invece va ancora in banca almeno una volta a settimana, e questo nonostante usi sia il pc sia lo smartphone senza problemi. Motivo? ha fiducia nelle persone che trova allo sportello, ha bisogno di sentirsi dire che se "compra un btp" è un investimento sicuro, e via così.

Voglio dire: l'adozione di massa dei btc non può nascere solo da una maggior facilità di utilizzo, ma deve anche essere "accompagnato" dal nulla osta di chi nel sistema economico oggi ci lavora. Se la persona allo sportello dicesse a mia mamma che usare btc è vietato, sono sicuro che non lo userebbe mai perché "in banca mi hanno detto che è vietato".....

Quando al tema "approvato dagli stati" che cita Hostfat: gli stati approveranno se/quando capiranno che potranno guadagnarci un pochino anche loro nell'utilizzare questi nuovi sistemi di pagamento. 
Vedi Satispay che si sta diffondendo piuttosto velocemente....

Io su questo aspetto sono invece disposto a concedere un po' di fiducia in più proprio in virtù del fatto che usano una tecnologia assolutamente innovativa e totalmente indipendente dalla blockchain usat d a quasi tutti gli altri.
E' chiaro che questo fatto obbliga a dover studiare/verificare sia nuovi strumenti matematici sia tutto il codice da zero, non possono riutilizzare nulla mentre tanti altri progetti fanno una copia del codice della blockchain bitcoin e la personalizzano su alcuni specifici punti.
Per essere concreto: nel rilasciare litecoin non è che gli sviluppatori abbiano dovuto reinventare l'acqua calda. Per Iota invece hanno dovuto pensare tutto da zero.

Semmai quello che critico (oltre ad una certa ambiguità iniziale che negli ultimi mesi però è decisamente migliorata) è che hanno spinto questo desiderio di innovazione all'estremo ed a volte con scelte criticabili. Per esempio la scelta di usare funzioni di hash non "classiche", cosa che ha fatto emergere un possibile problema un mesetto fa.....  (con prelievi su bitfinex bloccati qualche giorno per correggere il codice):ecco in questi casi non capisco molto queste scelte (a dispetto della motivazione che i dev hanno dato).

Il trade lo puoi fare solo tra le coppie previste dall'exchange. Se vuoi tradare tra monete non direttamente associate in una coppia dovrai passare per una terza, es. per andare da pippo a pluto via btc:
converti da pippo in btc, e poi da btc a pluto.  Ovviamente paghi due volte le commissioni.

In generale non è mai consigliabile tenere le monete su un exchange perché ti esponi al rischio che possa chiudere o bloccarti per vari motivi l'operatività. La regola da seguire è di tenere su un exchange solo ciò che ti serve per tradare a breve.

p.s. immagino tu volessi dire non "qualche centinaia di IOTA"  ma qualche centinaia di MegaIOTA. L'unità che vedi su Bitfinex è quella dei MegaIOTA visto che lo IOTA in sé avrebbe un valore davvero basso....

Guarda, io ammetto in tutta sincerità di non aver (volutamente) approfondito i temi dei vari fork perché non ho proprio il tempo per farlo. Però ho sempre avuto molto rispetto per le valutazioni che esprime HostFat, sia perché riesce ad approfondire le questioni, sia per il background storico che ha  (oltre alla pacatezza con la quale risponde a tanti - io sarei molto più sanguigno!).
Restando sui contenuti del quote che avevo ripreso da lui:

1) sul fatto del complotto, certamente /r/btc ed il resto possono essere indipendenti, ma poter influenzare/controllare un forum come bitcointalk secondo me ha una enorme influenza. Anche leggendo le chat telegram vedo che quando qualcuno chiede approfondimenti lo si rimanda il più delle volte su btctalk, e comunque più frequentemente che su /r o medium

2) sulla scalabilità ti dirò che la lettura del link di Ale88 mi ha messo una pulce nelle orecchie. E se avessero ragione ? tutto sommato se torni con la memoria ai giorni successivi l'1/8  anche qui su btctalk in molti  (deridendo) davano per morto bch, e la quotazione rispecchiava questa idea visto che quotava intorno ai 200 €. Poi ha passato mesi in un limbo mentre ha ripreso vigore nei giorni scorsi - cioè proprio quando ci si è lasciati alle spalle il tema gold per iniziare a pensare a Sw2.
Se non fosse "casuale" questa ripresa elle quotazioni ?

Le problematiche espresse sopra sono tutte legate a "migrazioni" di wallet non fatte quando sono state fatte modifiche al protocollo che hanno comportato la necessità di fare uno snapshot del tangle e ripartire da zero con un altro.
Se tu decidessi di comperare qualche IOTA oggi non inciamperesti in queste problematiche visto che - per definizione - lavoreresti sulla versione attuale del protocollo.
E' chiaro che potresti però ri-inciamparci in futuro (nel problema intendo) se ci fossero nuove variazioni al protocollo. Questo purtroppo è un progetto che va seguito un po' più degli altri proprio per questo tipo di modifiche "improvvise", ma non significa che tutti i giorni tu debba stare a preoccuparti di leggere qui o su slack, basta farlo (diciamo) una volta ogni 2 settimane, dovrebbe essere sufficiente per accorgersi di qualche modifica.

Aggiungo un'ultima considerazione: in un investimento il rischio è sempre proporzionale al rendimento atteso, ecco perché la quotazione di Iota è tutto sommato ancora bassa, se non ci fossero questi problemi è plausibile che il valore non sarebbe quello attuale.

Detto questo vale sempre il detto: ognuno ragioni con la propria testa   

Molto interessante! Quando ho letto questa frase:


l'ho collegata a quest'altra  letta ieri su questo thread:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2350484.msg24063543#new


Interessante anche questa associazione....

Riporto qui un'interessante articolo che è stato linkato quesa mattina su un canale telegram:

https://www.iusinaction.com/sottrazione-di-bitcoin-e-wallet-digitali-quali-conseguenze/

E' interessante perché cerca di far luce su alcune questioni contrattuali con gli exchange che spesso vengono ignorate quando si apre un conto. Mentre lo leggevo pensavo alla brutta esperienza raccontata in queste pagine da trifiz....

Dipende da cosa intendi per truffa.
Qualcuno per esempio ti chiede di inviargli una fee per pagare l'invio dei token oggetto dell'airdrop.... (!!!  )

Ma la "truffa" più classica è:  fare l'airdrop e arrivare ad aprire gli scambi su qualche exchange (o su dex che è più facile), e appena arrivano i primi compratori che pagano per avere i token dumpare di brutto e abbandonare la baracca.
Ovviamente in questi casi chi ha pagato resta con il cerino in mano.

E come fai ? anche solo per cambiare in ottica (mini) trading qualcosina devi lasciarci, non puoi trasferire 1 minuto prima di fare l'operazione perché potresti non avere fondi al momento giusto.
Sbaglio ?

Anche io per le alt uso principalmente Bittrex e Bitfinex.
Bittrex come funzionalità mi piace davvero molto mentre Bitfinex lo detesto apertamente   
La grafica è esteticamente carina ma pesante: tanto per dire devo allargare la finestra del browser (Firefox) quando vedo il book se no si sovrappongono i numeri...... anche le funzionalità sono un po' troppo rognosette per i miei gusti.
Tra i due per me vince Bittrex a mani basse.....
Kraken lo usavo ma ora sto cercando si smettere, troppo poco reattivo quando ne hai bisogno