Удивительные вещи происходят со счетчиком собранных средств на официальном сайте ICO IAC Autounit. Вот его показания за две даты:  сегодня и примерно 4 месяца назад (сохраненную версию сайта от 28 марта можно посмотреть на web.archive.org)



Все цифры полностью совпали кроме первого разряда. Как будто кто-то просто поменял цифру '8' на "10", добавив тем самым ровно 2 миллиона долларов. Странно, правда?

Прикольно IAC борется с неудобными публикациями. До того как я опубликовал результаты расследования в их ветке в среднем публиковалось 0,9 постов в день. После моей публикации аккаунты-боты резко стали задавать вопросы на отвлеченные темы и довели этот показатель до 10 постов в день. После того как моя публикация ушла на другую страницу все вернулось в норму

Pamplelune, ценность сервиса не в оценках скам/не скам (их делают многие). Ценность в том что мы выясняем ранее не известные объективные факты, рассказываем о них и о том как их перепроверить используя открытые источники. Да, мы так же даем свою интерпретацию этих фактов, но всегда помечаем ее как "наше мнение". Откройте любое наше расследование на AntiScamFilter.com, весь тест там будет подчинен этой главной идее.

Конкретный пример (уже приводил его):

я выяснил что в ходе pre-ICO Descrow в проект была инвестирована сумма не менее 426 ETH с разных кошельков, которая на следующий день после окончания pre-ICO была возращена командой Descrow обратно на эти же самые кошельки. Это объективный факт, я его нашел. Он подтвержден логами etherscan.io, с ним не возможно спорить и здесь нет места ошибки. Мы дали все необходимые ссылки на логи etherscan чтобы каждый мог перепроверить это самостоятельно.

Мое мнение - это "накрутка" pre-ICO и обман инвесторов, в результате чего кто-то получил токены бесплатно, а доля реальных инвесторов была размыта.

Подробней о конкретно этой истории написано здесь.

Такой сервис есть, называется AntiScamFilter.com.
Ветка на форуме - https://bitcointalk.org/index.php?topic=4539043.0
Мы не давно запустились и "вскрыли" уже 3 SCAM-проекта.

Представитель компании Щелконогова пообещал подать на меня и AntiScamFilter.com в суд.
Ждем что нам приготовят юристы "корпорации" Валерия Даниловича, одна неделя уже прошла

Основатель проекта IAC AutoUnit, Валерий Щелконогов, после публикации нашего предыдущего расследования удалил свой аккаунт в Одноклассниках.

Именно с помощью данных в этой соц. сети мы связали его с уголовным делом об обмане более тысячи пайщиков в г. Барнауле.  Забавно, только вряд ли это ему поможет

Да, Спасибо. Теперь думаю надо и туда и сюда, т.к. аудитории разные.

После публикации Щелконогов удалил свой аккаунт в Одноклассниках. Забавно

По опыту с Descrow знаю, что один раз написать об обмане не достаточно, это ни на что не повлияет. Поэтому создал отдельную тему по обсуждению СКАМ-проекта(по нашей оценке) IAC AutoUnit из предыдущего "большого" расследования.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=4639473.0

"IAC AutoUnit", он же "AUNITE", он же "International Auto Club" - основанный россиянами проект, который имеет готовый и работающий продукт и согласно данным официального сайта проект собрал на ICO около 10,7 миллионов долларов при том что ICO еще не закончилось. Проект получил высокие оценки на ресурсах foundico.com (7.4/10) и icomarks.com (8.1/10). Основатель проекта - Валерий Щелконогов.

Разбираемся что с ним не так.

И начнем из далека, а именно с города Барнаула, проспекта Ленина, дома 127А.


Именно в этом доме в 2000-х был зарегистрирован кредитный потребительский кооператив «Надежный». По сообщениям СМИ более тысячи пайщиков кооператива пострадали от действий семьи Щелконоговых.  Директор Ирина Щелконогова и председатель правления Валерий Щелконогов  выдали займов от лица кооператива на себя и подставных лиц (в том числе и умерших) на 50 миллионов рублей. Займы не погашались, и семейный бизнес в марте вылился  в уголовное дело по  ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата чужого имущества с использованием своего служебного положения). Также на Щелконогову в июне заведено уголовное дело по статье 201 УК РФ. (злоупотребление служебными полномочиями).Пруф1. Пруф2.

Как следует из приговора суда от 19 апреля 2011 г. за махинации с деньгами кооператива Ирина и Валерий Щелконоговы были осуждены на 6 и 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Пруф.

Похожая история случилась и с кооперативом «Цветочный», в котором Валерий Щелконогов был также председателем правления. Пайщики кооператива жаловались на то что Щелконогов обманул их с землей, на которой на их деньги строился жилой дом. И подали на него в суд. Пруф. А еще пожаловались на Щелконогова Президенту РФ. Пруф.

Еще был коллективный иск от пайщиков Надежного. Пруф.. Всего суды г. Барнаула возбудили на Щелконогова более десятка исполнительных производств, которые были закрыты в связи с невозможностью установить местонахождение должника или его имущества (ст. 46 ч. 1 п. 3). Проверить можно на сайте федеральной службы судебных приставов РФ.





Особый интерес в этой информации, представляет дата рождения Валерия Даниловича Щелконогова — 19 июля 1956 года.


Точно такая же дата рождения у основателя ICO IAC Валерия Даниловича Щелконогова. У  него есть личная страница в сети «Одноклассники», на которой он 19 июля 2016 года оставил сообщение о поздравлении самого себя с 60-ти летием. Несложно посчитать что его день рождения — 19 июля 1956 года.


И кстати, у него тоже жену зовут Ириной, а сына Евгением.

Но и это еще не все.

До того, как его посадили, Щелконогов был в числе руководителей финсовой пирамиды "VPotoke".
Вот он на фото с руководством пирамиды:


Вот видео «VPotoke», где на 20-й секунде закадровый голос представляет представляет выступающего — "Председатель совета лидеров, Валерий Щелконогов".

https://www.youtube.com/watch?v=tug3l28ohVM&feature=youtu.be

Вот скриншот из видео:


Спустя два года после проведения форума, на двух директоров  «VPotoke» возбудят уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, а потерпевшими от пирамиды признают более ста человек. Пруф.
К этому времени в Щелконогов будет осужден по другому уголовному делу на пять лет лишения свободы.

Такая вот история. Подробней можно почитать в расследовании AntiScamFilter.com:

Yaminat, спасибо!
Читайте наше новое расследование, мы рассказываем секреты, которые кроме нас ни кто не знает

Да, в рекламном ролике NWP Solution снялся основатель SCAM-проекта Unolabo,  а основатель NWP Solution в свою очередь был адвизором Unolabo. Подробности тамже.

Egorka121275, Сoino.org, Andrikerch, Ikarasev10, Petvoh спасибо!

Be_Happy, спасибо! отличная подборка, почти у всех команды нет, у кого-то и WP

Представитель проекта IAC AutoUnit прокомментировал расследование AntiScamFilter в отношении основателя проекта, Валерия Щелконогова и сообщил о готовящемся иске к AntiScamFilter .
Полностью его ответ можно прочесть здесь.
 
Вот короткий пересказ его ответа:

• «Aunite Group» (новое название IAC AutoUnit)  «работает в полном соответствии с законодательством РФ»
• «Щелконогов В.Д. был одним из авторов идеи Aunite Group, но не является его владельцем», а проект «не принадлежит какому-то одному человеку»
• «он никогда не участвовал ни в одной финансовой пирамиде, в числе организаторов компании «VPotoke» также не был»
• юридический отдел проекта готовит судебную претензию с целью защиты репутации

Что не стал комментировать представитель проекта?

• был ли Щелконогов судим за присвоение и растрату чужого имущества с использованием своего служебного положения
• являлся ли он должником по более чем десятку исполнительных производств, которые были закрыты в связи с невозможностью установить его местонахождение или имущество.
• принимал ли он участие в махинациях с землей жилищного кооператива, один из пайщиков которого написал о Валерии Щелконогове в открытом письме Президенту РФ.

Что в этом ответе не так?

На наш взгляд, в первую очередь это то, что Валерий Щелконогов «ни когда не участвовал в ни в одной финансовой пирамиде, в числе организаторов компании «VPotoke» также не был».
Мы нашли видео с форума посвященного дню рождения образовательного центра проекта «VPotoke», которому исполнился один год:
https://www.youtube.com/watch?v=tug3l28ohVM&feature=youtu.be
На двадцатой секунде, сразу после поздравления от двух директоров-основателей компании «VPotoke» закадровый голос представляет следуюего выступающего — «Председатель совета лидеров, Валерий Щелконогов«.

Скриншот из видео:

Коллективное фото с организаторами форума Vpotoke:

Cпустя два года, на двух директоров  «VPotoke» возбудят уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, а потерпевшими признают более ста человек. К этому времени в Щелконогов будет осужден по другому уголовному делу на пять лет за за присвоение и растрату чужого имущества с использованием своего служебного положения.

Klarki, на сколько глубоко проникаем не мне судить, но естественно перелопачивается огромный массив данных из которого лишь малая часть идет "в печать". И да, наш следующий кейс как раз про заимствование идей, точнее  технического решения из существующего коммерческого продукта под видом собственной инновации. Мы выпустим статью совсем скоро, расследование должно получиться очень интересным

P.S. Про Descrow не знал, интересно узнать детали..

Alisa_Krab, спасибо!

Klarki, спасибо за merit и поддержку!

Я думал как максимально избежать конфликта интересов и остановился на таком варианте монетизации:
Сначала проверяем ICO. Если результаты отрицательные -  публикуем их бесплатно. Если положительные, то два варианта:

• выкладываем в публичный доступ, если уже проверенное ICO согласится оплатить размещение результатов на нашем сайте(цена пока не определена)
• публикуем в закрытой части сайта с платной подпиской, если не согласится

Мы не берем деньги за рекламу не проверенных ранее проектов, за консультирование проектов, за отказ от проверки и т.п. Более подробно о принципах сервиса здесь..

В первом сообщении этой темы я сделал обновляемый список проверенных  ICO с нашими оценками и их текущее состояние. Раз в месяц будем обновлять текущее состояние. По прошествии какого-то времени будет понятно ошиблись мы или нет.

Lunahod7, у меня большой опыт по проверкам и расследованиям, но в крипте я только полгода. Все с чего-то начинается
Artkilops, Aidar88, Molli, Andrikerch, спасибо!