AntiScamFilter - новый сервис по выявлению SCAM-проектов

[auditor_1]

Да, Спасибо. Теперь думаю надо и туда и сюда, т.к. аудитории разные.

[auditor_1]

Основатель проекта IAC AutoUnit, Валерий Щелконогов, после публикации нашего предыдущего расследования удалил свой аккаунт в Одноклассниках.

Именно с помощью данных в этой соц. сети мы связали его с уголовным делом об обмане более тысячи пайщиков в г. Барнауле.  Забавно, только вряд ли это ему поможет

[Nicholas-Carraway]

Дело правое, нужно заниматься этим. Если будут больше таких людей как вы, можно будет практически полностью искоренить скамы

[Pamplelune]

Пока что по проекту нечего сказать, сильно сырой, но может в будующем и есть перспективы.

Как по мне даже перспектив нет
Идея может и хорошая но практически реализовать ее невозможно.

Как это не печально, но я полностью согласен. Сейчас есть конечно востребованность, но это временно + реализация сложная и риск скама самого проекта по поиску скамеров есть.

Народ, ну что вы пытаетесь на ровном месте скам найти? Вам предлагают бесплатно новостной сайт, от вас же ничего не просят, ico не проводят, денег не требуют, токенов своих не выпускают. Продолжат работу и хорошо, будем читать и обсуждать. Не справятся, не страшно, никто кроме создателя не пострадает.

Бесплатный новостной сайт - это хорошо. А вот что будет в том случае, если проект назовут скамом, исходя из своих "расследований", а он не окажется таковым? Ну, допустим, ошибутся? Интересно - каковы будут дальнейшие действия?

[auditor_1]

Бесплатный новостной сайт - это хорошо. А вот что будет в том случае, если проект назовут скамом, исходя из своих "расследований", а он не окажется таковым? Ну, допустим, ошибутся? Интересно - каковы будут дальнейшие действия?

Pamplelune, ценность сервиса не в оценках скам/не скам (их делают многие). Ценность в том что мы выясняем ранее не известные объективные факты, рассказываем о них и о том как их перепроверить используя открытые источники. Да, мы так же даем свою интерпретацию этих фактов, но всегда помечаем ее как "наше мнение". Откройте любое наше расследование на AntiScamFilter.com, весь тест там будет подчинен этой главной идее.

Конкретный пример (уже приводил его):

я выяснил что в ходе pre-ICO Descrow в проект была инвестирована сумма не менее 426 ETH с разных кошельков, которая на следующий день после окончания pre-ICO была возращена командой Descrow обратно на эти же самые кошельки. Это объективный факт, я его нашел. Он подтвержден логами etherscan.io, с ним не возможно спорить и здесь нет места ошибки. Мы дали все необходимые ссылки на логи etherscan чтобы каждый мог перепроверить это самостоятельно.

Мое мнение - это "накрутка" pre-ICO и обман инвесторов, в результате чего кто-то получил токены бесплатно, а доля реальных инвесторов была размыта.

Подробней о конкретно этой истории написано здесь.

[auditor_1]

Удивительные вещи происходят со счетчиком собранных средств на официальном сайте ICO IAC Autounit. Вот его показания за две даты:  сегодня и примерно 4 месяца назад (сохраненную версию сайта от 28 марта можно посмотреть на web.archive.org)

15.07.2018 - $ 10 689 719

28.03.2018 - $ 8 689 719

Все цифры полностью совпали кроме первого разряда. Как будто кто-то просто поменял цифру '8' на "10", добавив тем самым ровно 2 миллиона долларов. Странно, правда?

[auditor_1]

На AntiScamFilter.com вышло новое расследование!
 
Мы продолжили изучать проект IAC AutoUnit и выяснили как он связан с финансовой пирамидой "VPotoke".

Подрообности здесь:   https://antiscamfilter.com/feduk/

[bit802346]

что-то мало проблемных  проектов нашли, или вы просто решили только этими проектами заниматься? или инвестировали только в них?

[shakesbear]

Прекрасно, замутите еще свое ICO, соберите деньги на свой проект. А какую ликвидность будет приносить ваш токен, можно придумать

[auditor_1]

что-то мало проблемных  проектов нашли, или вы просто решили только этими проектами заниматься? или инвестировали только в них?

Bit802346, мы стартовали всего 20 дней назад и беремся только за глубокие проверки, они требуют много времени. Еще наберем обороты.

[auditor_1]

Прекрасно, замутите еще свое ICO, соберите деньги на свой проект. А какую ликвидность будет приносить ваш токен, можно придумать

Shakesbear,  спасибо. Своего ICO не будет по принципиальным соображениям.

[auditor_1]

Выяснилось что на основателя проекта Descrow, Сергея Беседина, в конце мая возбудили новое исполнительное производство. Сумма не большая - 146 тыс. руб., но теперь его общая сумма задолженности по всем не закрытым исполнительным производствам стала равна  6 420 933 руб.

P.S. По мимо этих 6,4 млн. руб. множество других исполнительных производств в отношении Беседина было закрыто в связи с невозможностью установить его местонахождение или имущество.

[Angelika]

Прекрасно, замутите еще свое ICO, соберите деньги на свой проект. А какую ликвидность будет приносить ваш токен, можно придумать

Сарказм дело такое. Шутки шутками, но люди пытаются вроде как какую-то посильную помощь оказывать в сложившейся ситуации. Почему бы не подержать в этом ?

[btcltcminingss]

Сарказм дело такое. Шутки шутками, но люди пытаются вроде как какую-то посильную помощь оказывать в сложившейся ситуации. Почему бы не подержать в этом ?

Пока не вижу чем бы можно было бы поддержать, так как слишком малый объем работы проделан, нужен разбор большего количества ICO, на данный момент слишком незначительное количество рассмотренных ICO.

[kuchimen]

Получается что после вашего аудита на канале появится 100% только скам, не скам может не появиться потому что например его не согласится оплатить команда проекта, верно? Возьмем для примера, я заказываю аудит ICO Х. Вы его делаете, оно оказывается честным и тогда я жду до второго пришествия вашего расследования? Этот момент не понятен

[auditor_1]

Получается что после вашего аудита на канале появится 100% только скам, не скам может не появиться потому что например его не согласится оплатить команда проекта, верно? Возьмем для примера, я заказываю аудит ICO Х. Вы его делаете, оно оказывается честным и тогда я жду до второго пришествия вашего расследования? Этот момент не понятен

Kuchimen, ICO не попавшие в публичный доступ, попадают в платную подписку. Вы можете оплатить доступ к платной подписке и видеть все ICO  успешно прошедшие проверку. Пока таких ICO нет мы и не запускаем отдельную, платную подписку.

 P.S.  завтра-послезавтра мы расскажем о еще одном способе монетизации проекта, который мы придумали. И сразу его запустим

[Alex Bogo]

По моему это отличный сервис. По крайней мере можно будет понять какие проекты  скам. Было бы здорово, если бы проверяли в первую очередь начинающиеся ICO, и лучше всего с длительным периодом. Чтоб хантеры могли понять в начале пути, стоит участвовать в проекте или нет. Конечно многие могут подумать, что все подобные расследования субъективны. Но, если с проектом что-то не так, то это само по себе наводит на подозрение, что лучше подумать хорошенько прежде, чем принимать участие в недобросовестном проекте. Если я правильно понимаю, основная задача сервиса, это выявление мошенников и недобросовестных команд.

[trustmembtc]

По моему это отличный сервис. По крайней мере можно будет понять какие проекты  скам. Было бы здорово, если бы проверяли в первую очередь начинающиеся ICO, и лучше всего с длительным периодом. Чтоб хантеры могли понять в начале пути, стоит участвовать в проекте или нет. Конечно многие могут подумать, что все подобные расследования субъективны. Но, если с проектом что-то не так, то это само по себе наводит на подозрение, что лучше подумать хорошенько прежде, чем принимать участие в недобросовестном проекте. Если я правильно понимаю, основная задача сервиса, это выявление мошенников и недобросовестных команд.

Согласен, нужно больше внимание уделять только проходящим ICO и с теми по которым есть минимальный ХАЙП, то есть туда несут деньги вкладчики. Вот такого рода анализ ICO будет намного полезней чем обзор трешовых ICO в которые никто деньги и не заносит.

[cementman]

А Descrow почему скам?Сроки нарушены у каждого второго проекта,даже среди казавшихся крутыми. Тем более Дескроу  на Дельте торгуется. Не убедительно как то

[vova_angel]

А Descrow почему скам?Сроки нарушены у каждого второго проекта,даже среди казавшихся крутыми. Тем более Дескроу  на Дельте торгуется. Не убедительно как то

потому что не заплатили этому тролю денег))  вот отдельная тема про эту команду) https://bitcointalk.org/index.php?topic=2398913.0

меня вообще удивляют некоторые пользователи в этой теме, троль пишет - 6 месяцев в крипте - какую экспертизу может дать этот "эксперт"??

все " расследования" банальная притяжка поверхностной инфы с открытых источников ( судебных приставов и т.д )

вся жизнь данного троля на форуме была посвящена проекту Дескроу , когда он понял таки что проекту по фигу на него ( на это ему потребовалось пол-года!!!))))  решил замострячить ресурс))))))))))))