Desde hace un tiempo que se está haciendo muy popular una forma de estafa contra los vendedores de Bitcoins en Localbitcoins o medios similares que pueden terminar de la peor manera, donde perdemos nuestros bitcoins y quedamos con una denuncia penal , como ejemplo pongo este caso :
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3244275.0El motivo de mi post no es enseñar como estafar gente , sino explicar como lo hacen para prevenirlos porque el tema es muy serio, vi un comentario en un grupo de facebook hablando de este tema pero aquí en el foro nunca se abordó.
Básicamente consiste en 3 personas a las que llamaremos "A" primera victima , "B" el estafador , y "C" nosotros que vendemos btc
- La persona "A" se contacta con "B" para por ejemplo comprar una bicicleta
- "B" se contacta con "C" para comprar btc , "C" le pasa un numero de cuenta
- "A" transfiere un monto a la direccion de "C" sin saber que está mandando a otra persona
- "C" al recibir el dinero (que piensa que viene de "B") le transfiere los btc a "B"
Luego de esto te convertis instantaneamente en parte involucrada en una estafa, sos el receptor C del dinero robado por B hacia A. En el triangulo ABC, a A le devuelven el dinero, B se queda con bitcoins y C se queda sin nada, con la cuenta bancaria congelada y con problemas legales
Como podemos prevenirnos de esto?
1) Pedir fotos con documentos y algo especifico escrito al lado de ese documento para verificar hasta donde se pueda la identidad, pedir una selfie tambien ayuda.
2) Pedir que te agregen como amigo en redes sociales como facebook para confirmar identidad
3) Si te mandaron los documentos y la transaccion te llega de una cuenta que NO coincide con el propietario de Localbitcoins o con el documento enviado:
a) NO SOLTAR LOS BITCOINS, ABRIR RECLAMO URGENTE EN LOCALBITCOINS
b) Llamar URGENTE a tu banco y desconocer esa transaccion, decir claramente que te resulta sospechosa y que queres devolverla