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Author Topic: Estafas BITCOIN >>>>BitcoinScammers<<<<<  (Read 41971 times)
amolina (OP)
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October 30, 2015, 10:20:59 AM
 #61


Publicado en otro foro:

" Rumores sobre Ponzi chino alimentando la subida "

https://forobits.com/t/rumores-sobre-ponzi-chino-alimentando-la-subida/1406

https://www.reddit.com/r/BitcoinMarkets/comments/3qd7cc/this_week_at_okcoin_china_update_mmm_ponzi/ (en ingles Reddit)

https://forobits.com/ (enlace a la pagina principal)

Saludos.




jtravis
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October 30, 2015, 03:19:03 PM
 #62

No existe algún sitio que reúna toda la información de paginas que son estafas para echarle un vistazo rápido? seria mas cómodo que 200 enlaces Sad
amolina (OP)
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October 30, 2015, 08:16:19 PM
 #63

Quote from: amolina link=topic=1022037.msg11061095#msg11061095 date=1428818016

...........



http://www.badbitcoin.org/  (fecha15/05/15)

http://www.badbitcoin.org/thebadlist/index.htm

Para minería en la nube (añadido el 04/07/15):

https://bitcointalk.org/index.php?topic=878387.0  (ingles).

..........



Creo que este es el más activo y actualizado:

http://www.badbitcoin.org/thebadlist/

Saludos.




lukyforvar
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November 01, 2015, 12:11:18 AM
 #64

Quote from: amolina link=topic=1022037.msg11061095#msg11061095 date=1428818016

...........



http://www.badbitcoin.org/  (fecha15/05/15)

http://www.badbitcoin.org/thebadlist/index.htm

Para minería en la nube (añadido el 04/07/15):

https://bitcointalk.org/index.php?topic=878387.0  (ingles).

..........



Creo que este es el más activo y actualizado:

http://www.badbitcoin.org/thebadlist/

Saludos.


Hay la ostia de sitios. Con las Hyip se puede ganar dinero... si entras pronto y sales pronto, pero claro, asumiendo el riesgo es como apostar en casinos Cheesy solo que con algo más de información.

Bitcoin, the weapon of freedom massive.
Kuchinashi
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November 01, 2015, 05:33:17 PM
 #65

Leí todo el tema, voy a ponerle atención a los páginas que recomendaron para checar sitios scam. A veces he ganado algo de uno de esos lugares poco recomendados, pero es mejor ver la opinión de alguien más, para saber cuando llega el momento de frenar la inversión.
amolina (OP)
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November 04, 2015, 11:12:22 AM
 #66


Publicado en otro foro:

" Rumores sobre Ponzi chino alimentando la subida "

https://forobits.com/t/rumores-sobre-ponzi-chino-alimentando-la-subida/1406

https://www.reddit.com/r/BitcoinMarkets/comments/3qd7cc/this_week_at_okcoin_china_update_mmm_ponzi/ (en ingles Reddit)

https://forobits.com/ (enlace a la pagina principal)

Saludos.



Siguiendo con este planteamiento OroyFinanzas publica otro artículo titulado:

"MMMGlobal: el esquema Ponzi que impulsa el precio del bitcoin a máximos en 2015"

Un párrafo a modo ilustrativo:

" ...... Este posible esquema ponzi se llama MMM Global. Y destacadas personalidades de la comunidad Bitcoin, como por ejemplo Andreas Antonopoulus, están alertando públicamente del mismo ......."

Termina diciendo:

"Y el hecho de que el catalizador de un ascenso imparable del bitcoin venga motivado por un esquema Ponzi puede tener importantes repercusiones para Bitcoin. Tanto positivas como negativas. Que el número de usuarios aumente de forma exponencial, estaría entre las primeras. La mala prensa sobre Bitcoin también estará asegurada, algo que también puede tener como consecuencia, una mayor regulación tras el colapso de esta nueva burbuja y justo antes del halving de 2016 que debería impulsar el precio de Bitcoin simplemente por la reducción de la oferta de bitcoins."

https://www.oroyfinanzas.com/2015/11/mmmglobal-esquema-ponzi-impulsa-precio-cotizacion-bitcoin/
https://www.oroyfinanzas.com/

Saludos.




SUPERANTONIO
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November 04, 2015, 11:27:58 AM
 #67


Publicado en otro foro:

" Rumores sobre Ponzi chino alimentando la subida "

https://forobits.com/t/rumores-sobre-ponzi-chino-alimentando-la-subida/1406

https://www.reddit.com/r/BitcoinMarkets/comments/3qd7cc/this_week_at_okcoin_china_update_mmm_ponzi/ (en ingles Reddit)

https://forobits.com/ (enlace a la pagina principal)

Saludos.



Siguiendo con este planteamiento OroyFinanzas publica otro artículo titulado:

"MMMGlobal: el esquema Ponzi que impulsa el precio del bitcoin a máximos en 2015"

Un párrafo a modo ilustrativo:

" ...... Este posible esquema ponzi se llama MMM Global. Y destacadas personalidades de la comunidad Bitcoin, como por ejemplo Andreas Antonopoulus, están alertando públicamente del mismo ......."

Termina diciendo:

"Y el hecho de que el catalizador de un ascenso imparable del bitcoin venga motivado por un esquema Ponzi puede tener importantes repercusiones para Bitcoin. Tanto positivas como negativas. Que el número de usuarios aumente de forma exponencial, estaría entre las primeras. La mala prensa sobre Bitcoin también estará asegurada, algo que también puede tener como consecuencia, una mayor regulación tras el colapso de esta nueva burbuja y justo antes del halving de 2016 que debería impulsar el precio de Bitcoin simplemente por la reducción de la oferta de bitcoins."

https://www.oroyfinanzas.com/2015/11/mmmglobal-esquema-ponzi-impulsa-precio-cotizacion-bitcoin/
https://www.oroyfinanzas.com/

Saludos.



Tal y como yo lo entiendo la cosa es que los chinos se han hipnotizado invirtiendo en ese MMGlobal y como para entrar se tiene que hacer en bitcoin están comprando y de ahí la subida.
Yo tengo bastante claro que eso de MMGlobal es un Ponzi en toda regla, pero lo que me sorprende es que los chinos con lo listos que supuestamente son .estén corriendo a él, así que ya se verá!

O sea, que bitcoin está subiendo porque la gente está comprando bitcoins para invertir en otra cosa no porque crean en bitcoin? ummm  Huh Huh

Bueno, hay mil factores, y últimamente bitcoin está en muchas portadas, los bancos fijándose en ello, la unión europea declarándolo exento de IVA ect ect.
Quizás eso de China ha sido el catalizador para otro pasito más en la consolidación de bitcoin y en la búsqueda de un precio justo
Ya se verá, pero por ahora estamos ante los primeros días de optimismo casualmente justo dos años después

Saludos!




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amolina (OP)
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November 06, 2015, 06:13:17 PM
 #68


Con un poco de retraso, Aplicación falsa de LocalBitcoins.


http://criptonoticias.com/aplicacion-falsa-de-localbitcoins-usada-para-robar-las-criptomonedas-de-sus-usuarios/

http://www.diariobitcoin.com/index.php/2015/11/05/app-falsa-de-localbitcoins-para-android-roba-contrasenas-y-saldos-btc-de-usuarios/

http://www.coindesk.com/fake-localbitcoins-android-app-is-phishing-for-your-bitcoins/ (en ingles)

Saludos.


amolina (OP)
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November 12, 2015, 03:52:57 PM
 #69


" Alerta de Estafa – Coinspace "

http://www.diariobitcoin.com/index.php/2015/11/12/alerta-de-estafa-coinspace/

https://www.cryptocoinsnews.com/scam-alert-coinspace/ (ingles)

Saludos.

amolina (OP)
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November 29, 2015, 01:45:30 AM
 #70


Otra web de SCAM que se ha puesto las botas.....

Bitcoinblackfriday

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1266987.0

Qué feliz soy de no tener BTC, así no me los birlan  Grin.

Saludos.
Antuam

Mas info:

http://siliconangle.com/blog/2015/11/27/fraud-alert-bitcoinblackfriday-info-comes-on-online-aaaand-its-a-scam/ (ingles)

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3ujbvt/fraud_alert_bitcoinblackfridayinfo_comes_on/


Saludos


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December 03, 2015, 05:20:35 AM
Last edit: December 03, 2015, 11:25:36 PM by amolina
 #71

Lo de Joshua Garza vuelve a colear:

"Bitcoin scam charges made against companies in US"

http://www.bbc.com/news/technology-34984536 (en ingles)

Edito (04/12/15)

http://criptonoticias.com/fundador-de-gaw-miners-acusado-de-esquema-ponzi-por-la-sec/ (español)

Saludos.


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December 10, 2015, 11:46:29 PM
 #72


Se acusa a www.thebitcoinexchange.io  de ser unos presuntos estafadores:


https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3w8yrg/psa_thebitcoinexchangeio_is_a_scam_my_firsthand/ ( en ingles)

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3w3an8/arbitrage_method_how_to_make_profit_wtih_trading/ (en ingles)



Saludos.






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December 25, 2015, 11:52:52 PM
 #73



No solo se les acusa de quedarse con los bitcoin que se les envía, también recolectan toda la información privada  que los incautos estafados les proporcionan.

Sitio denunciado:

http://multiply-bitcoins.eu/

http://multiply-bitcoins.eu/aml/


Detalles:

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3y3r6h/update_on_scam_site_multiplybitcoinseu/ (ingles).


Saludos.






Anillos2
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December 26, 2015, 03:42:07 AM
 #74



No solo se les acusa de quedarse con los bitcoin que se les envía, también recolectan toda la información privada  que los incautos estafados les proporcionan.

Sitio denunciado:

http://multiply-bitcoins.eu/

http://multiply-bitcoins.eu/aml/


Detalles:

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3y3r6h/update_on_scam_site_multiplybitcoinseu/ (ingles).


Saludos.
¿Pero la gente es capaz de picar en algo tan evidente?
¿O es que nos creemos que una interfaz basada en Botstrap con algún "addon" extra para hacer animaciones y aderezada con comentarios inventados y transacciones de otras personas es lo que marca la diferencia entre un chiringuito financiero y una inversión seria?

Bought
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December 26, 2015, 04:05:15 AM
 #75

Muy confiable tu post y muy imporante. Lo tomare en cuenta cuando tenga que comprar Bitcoins en algun sitio, lo recomiendo de leer.

CsrGH
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January 01, 2016, 05:10:39 PM
 #76

Un post muy completo, se agradece toda la información
amolina (OP)
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January 10, 2016, 08:44:47 AM
 #77


"La casa de cambio Cryptsy trae de vuelta a los fantasmas de la estafa"

" ...........

Hoy nuevamente surge un esquema sospechoso que despierta los fantasmas del extinto Mt Gox; se trata de Cryptsy, la casa de cambio establecida en Bélgica y manejada por la empresa estadounidense Project Investors Inc, que ha cancelado los retiros de fondos a sus usuarios de forma injustificada.

.......... "

http://criptonoticias.com/la-casa-de-cambio-cryptsy-trae-de-vuelta-a-los-fantasmas-de-la-estafa/

Más en:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1284905.0


Saludos.




bhokor
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January 10, 2016, 07:42:35 PM
 #78


"La casa de cambio Cryptsy trae de vuelta a los fantasmas de la estafa"

" ...........

Hoy nuevamente surge un esquema sospechoso que despierta los fantasmas del extinto Mt Gox; se trata de Cryptsy, la casa de cambio establecida en Bélgica y manejada por la empresa estadounidense Project Investors Inc, que ha cancelado los retiros de fondos a sus usuarios de forma injustificada.

.......... "

http://criptonoticias.com/la-casa-de-cambio-cryptsy-trae-de-vuelta-a-los-fantasmas-de-la-estafa/

Más en:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1284905.0


Saludos.






otro más, yo ya he sifo afectado por 3 quiebreas de brokers, en primer lugar perdi pasta con mt gox, despues palme pasta con bter.com y ahora tengo algun dinero atrapado en cryptsy Sad , de veras espero que en 2016 podamos disponer al fin de exchanges descentralizados y nos permitan superar el maldito riesgo de los exchanges
amolina (OP)
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January 16, 2016, 11:29:29 AM
 #79


Si esto es cierto Cryptsy será una estafa más:


" BigVern took the money and ran. Here's the Cryptsy wallet, hes full of shit.

Cracking it would be impossible, as its a multi-sig acct: https://blockchain.info/address/3HNSiAq7wFDaPsYDcUxNSRMD78qVcYKicw

Took me a while to find it (i saved this last year) - and what a surprise, theres money moving right now. "


https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/416swg/1000_btc_bounty_to_reclaim_10000_btc_stolen_from/

Saludos.


carlomagno
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January 16, 2016, 01:01:38 PM
 #80

Estan desapareciendo ya la mayoria de monedas en Cryptsy. Curiosamente el único valor que se refleja en el balance es LTC

Si hay mas afectados como supongo sera el caso se podria crear una plataforma. En mi caso tenía casi 7 BTC con ellos todavia.

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