bitcointrade.biz [SCAM]

[checker]

согласно логам 24-го были " приходы" .т.е. кто то вводил деньги за день до фейла...
а после 24-го - ни одной расходной операции а деньги на счету уменьшаются. Вопрос - хоть кому нибудь пришли деньги после фейла?

[1713570532]

1713570532

[1713570532]

1713570532

[1713570532]

1713570532

[1713570532]

1713570532

[1713570532]

1713570532

[Btcm]

Я думаю Nerd больше не появится. Думаю руки ему не помешало бы поломать.

[bitcoinex]

Я думаю Nerd больше не появится. Думаю руки ему не помешало бы поломать.

Да брось! Как по-вашему могла бы закончится эта история? Это же явная пирамида была, только не Понци. Чтобы это понять достаточно было задать вопрос "откуда у вас деньги?".

[jorgen]

Неужели никто из крупных инвесторов не встретился лично и не получил никаких гарантий от организаторов? Огласите паспортные данные сбежавшего(их). И пожалуйста перечислите биткоин адреса на которые инвесторы высылали биткоины. Есть возможность проследить транзакции и вычислить где зависли деньги. Возможно еще не все потеряно.

Кстати биткоин адреса могут перечислить не только крупные инвесторы. Важно количество независимых адресов от как можно большего количества инвесторов. Даже если был инвестирован 1 биткоин адрес на который он был выслан все равно может помочь установить корреляции и попробовать вернуть потерянное хоть частично.

Для затравки вот куда я посылал

1Jy7qVfbtq914DEkhD1oYvvKZbXA9pqBpw
1EEaZC1wJE9ZNWWQwCvGKcYdqafZJM3AT7

[bitcoinex]

Неужели никто из крупных инвесторов не встретился лично и не получил никаких гарантий от организаторов? Огласите паспортные данные сбежавшего(их). И пожалуйста перечислите биткоин адреса на которые инвесторы высылали биткоины. Есть возможность проследить транзакции и вычислить где зависли деньги. Возможно еще не все потеряно.

Кстати биткоин адреса могут перечислить не только крупные инвесторы. Важно количество независимых адресов от как можно большего количества инвесторов. Даже если был инвестирован 1 биткоин адрес на который он был выслан все равно может помочь установить корреляции и попробовать вернуть потерянное хоть частично.

Для затравки вот куда я посылал

1Jy7qVfbtq914DEkhD1oYvvKZbXA9pqBpw
1EEaZC1wJE9ZNWWQwCvGKcYdqafZJM3AT7

1CUFJxVJaCAoqLFc74BNiXJsxX3ZQ2pZmR - адрес bitcointrade на btcex.com

[Aqualung]

1EZHMHKfWoRZ6YJYw4YaQEfh5TrtY82KCu

[Manjago]

Есть возможность проследить транзакции и вычислить где зависли деньги. Возможно еще не все потеряно.

Интересно! Так все-таки: биткойны являются анонимной валютой, транзакции в которой нельзя проследит - или все-таки "есть возможность проследить транзакции"?

я послал биткойны на 1MPb5fZs5ZKgELdxXVCQPisfj5YSy8cFm9

[bitcoinex]

Есть возможность проследить транзакции и вычислить где зависли деньги. Возможно еще не все потеряно.

Интересно! Так все-таки: биткойны являются анонимной валютой, транзакции в которой нельзя проследит - или все-таки "есть возможность проследить транзакции"?

проследить можно путь с адреса на адрес. где то должна произойти аккумуляция и уже от этого адреса можно найти где доходы потрачены. Потом спросить там где они потрачены кто тратил.

Сложно это но можно. А ещё можно менять адреса и юзать Тор

[dabbad]

У меня осталось в памяти, что из кабинета инвестора bitcointrade биткоины отправлялись на разовые адреса, сгенерированные через API mtgox и сразу попадали на акккаунт mtgox Nerda. Не так ли?

Я отправлял на:
155cfVJwwAggFPVbvQCt2SY5CJMNVj9Yoh      Дата: 31.08.2010 13:37
1KfStKgzEp6dg8GemKjQjVoxwN7PorTf6V         Дата: 03.09.2010 01:54
1FbJaBZe7SSwJVLSA6nW134vpcTgdrdh9C      Date: 15.09.2010 19:59
1f36z2YRTHfp5cfajFQdQNh7VDfc8rkmE           Date: 17.09.2010 21:10
1JFEUhK1Gu1W4hoW4mNbkiViLe8HHkqPnw      Date: 20.09.2010 21:16

[bitcoinex]

Птн 03 Дек 2010 12:15:03<***> Did you see my IRC comment a little while ago about the bitcointrade.biz scammers putting 90,000 BTC into MtGox? I think that's where all the funds ended up.
Птн 03 Дек 2010 12:15:51<btcex> Yes. It's real, I think.

[Btcm]

Нужны любые данные, кто знает ФИО и город, смогу пробить его паспортные данные, телефон и улицу.

[bitcoinex]

Самый увлекательный вид охоты - охота на людей 

178.76.223.2 - - [17/Sep/2010:09:42:52 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 1431 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686
; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - - [23/Oct/2010:10:28:13 +0800] "GET /bitcoin/orders/1 HTTP/1.1" 200 5107 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - [23/Oct/2010:18:35:50 +0800] "GET /bitcoin/funds HTTP/1.1" 200 2148 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - - [31/Oct/2010:20:40:50 +0700] "POST /bitcoin/order/Limit/1080/3/14%20days/0 HTTP/1.1" 302 5 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.12) Gecko/20101027 Ubuntu/10.04 (lucid) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.12"

Господа жулики - юзайте Tor!

[hippich]

что-то не так =)

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor

EDIT: уупс. я тока после поста посмотрел и увидел что адвайзор есть под линух... мот они уже и киппер классик под линух таки выпустили??

[jorgen]

Самый увлекательный вид охоты - охота на людей 

178.76.223.2 - - [17/Sep/2010:09:42:52 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 1431 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686
; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - - [23/Oct/2010:10:28:13 +0800] "GET /bitcoin/orders/1 HTTP/1.1" 200 5107 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - [23/Oct/2010:18:35:50 +0800] "GET /bitcoin/funds HTTP/1.1" 200 2148 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - - [31/Oct/2010:20:40:50 +0700] "POST /bitcoin/order/Limit/1080/3/14%20days/0 HTTP/1.1" 302 5 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.12) Gecko/20101027 Ubuntu/10.04 (lucid) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.12"

Господа жулики - юзайте Tor!

Судя по IP 178.76.223.2

   178.76.192.0 - 178.76.255.255
ZAO "Electro-Com"

   Electro-com Ryazan IT
Gorkogo st, 102b, Ryazan, Russia

товарищи из Рязани. Тогда непонятно почему они обещали встречу с представителем в Москва, Краснодар, Ростов-на-дону. Еще бы пообещали встречу в Одессе-маме тогда бы стало все на свои места.

PS Так неужели никто таки не удосужился заключить договор? Лично я "пожертвовал" в систему 6856.67 монет но не заключал контракта по причине простой лени и моего удаленного местоположения (Дания).

[CODERsp]

товарищи из Рязани. Тогда непонятно почему они обещали встречу с представителем в Москва, Краснодар, Ростов-на-дону. Еще бы пообещали встречу в Одессе-маме тогда бы стало все на свои места.

PS Так неужели никто таки не удосужился заключить договор? Лично я "пожертвовал" в систему 6856.67 монет но не заключал контракта по причине простой лени и моего удаленного местоположения (Дания).

Я думаю, что он как раз и понадеялся на нашу лень. Никакого договора наверное не было бы, нашел бы какую-нибудь отмазку. Это кстати очень хорошо, что нашли его адрес. Можно и уголовное дело заводить по факту мошенничества.

Этот козел вообще обнаглел. Сказал мне, что он вообще типа просто оператор и ни за что не отвечает и делает большое одолжение всем, что как-то разгребает ситуацию. В общем, по его поведению, еще за 2 недели до скама было видно, что все к тому идет. Я просто уверен, что это преднамеренный кидок. Есть еще WMID мошенника, кстати с хорошим BL и персом. Кто может пробить инфу, могу дать в личке. Он случайно спалил его.

Когда был Account Suspended, я сразу пригрозил ему, что накатаю жалобу на WMID. Тогда он продлил хостинг и сделал одну выплату и типа случайно сказал мне, что это WMID обменника, а не его. И после этого сразу скам был. В общем, будем решать что-то, т.к. инфы достаточно.

Я ему еще говорю: давай заключим договор, что ты или твой трейдер (тот который обещал) вернете мне деньги до конца года. Он включил дурачка и как видите, уже хрен знает сколько не появляется нигде.

[Vorlon]

Самый увлекательный вид охоты - охота на людей 

178.76.223.2 - - [17/Sep/2010:09:42:52 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 1431 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686
; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - - [23/Oct/2010:10:28:13 +0800] "GET /bitcoin/orders/1 HTTP/1.1" 200 5107 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - [23/Oct/2010:18:35:50 +0800] "GET /bitcoin/funds HTTP/1.1" 200 2148 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - - [31/Oct/2010:20:40:50 +0700] "POST /bitcoin/order/Limit/1080/3/14%20days/0 HTTP/1.1" 302 5 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.12) Gecko/20101027 Ubuntu/10.04 (lucid) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.12"

Господа жулики - юзайте Tor!

Судя по IP 178.76.223.2

   178.76.192.0 - 178.76.255.255
ZAO "Electro-Com"

   Electro-com Ryazan IT
Gorkogo st, 102b, Ryazan, Russia

товарищи из Рязани. Тогда непонятно почему они обещали встречу с представителем в Москва, Краснодар, Ростов-на-дону. Еще бы пообещали встречу в Одессе-маме тогда бы стало все на свои места.

PS Так неужели никто таки не удосужился заключить договор? Лично я "пожертвовал" в систему 6856.67 монет но не заключал контракта по причине простой лени и моего удаленного местоположения (Дания).

Та же ситуация, только вложил я в 3 раза больше. Если кто-то поможет его найти и отобрать деньги, с благодарностью отдам 50%.

[bitcoinex]

Нет слов.

Хотя... Лучше бы вы их инвестировали в наш сайт, например. Или просто купили биткоины и держали их у себя

Адреса биткоиновые тоже напишите для истории. Визуализатор платежей появится можно будет хотя бы посмотреть кэш-блин-флоу

[checker]

а что там с его вебмани кошельком ? Через внутрисетевую почту вебмани пробовали писать?

Выкладываем всю информацию которую можем найти - вдруг докопаемся..
http://www.nic.ru/whois/?query=bitcointrade.biz
http://www.nic.ru/whois/?query=208.64.121.107

Никто с его хостером не пробовал связаться? Может  у них есть какие то данные?
http://blacklotus.net/

[LZ]

Есть возможность проследить транзакции и вычислить где зависли деньги. Возможно еще не все потеряно.

Интересно! Так все-таки: биткойны являются анонимной валютой, транзакции в которой нельзя проследит - или все-таки "есть возможность проследить транзакции"?

проследить можно путь с адреса на адрес. где то должна произойти аккумуляция и уже от этого адреса можно найти где доходы потрачены. Потом спросить там где они потрачены кто тратил.

http://blockexplorer.com/

[Chooseusername]

Попинаю труп bitcointrade! (пребывая в сонном состоянии закинул туда вчера 50BTC )
Вот вам новая (не знаю, насколько новая - номер ЯД кошелька и еще один сайт этого товарища) информация о пользователе Nerd: http://space1000.ru/?p=877

Да, кстати, если мне вернут обратно мои 100, то все свои посты об этом я удалю, а еще за 200 напишу опровержение, а за 300 - заменю на заведомо ложную информацию.
Присылайте, буду ждать 1GefaqmnUrYEhkyyx8hDmUm8r7CcMqouiF.