Bitcoin Forum
September 19, 2020, 01:33:15 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.20.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1] 2 »  All
  Print  
Author Topic: А как вы легально выводите деньги в банк ?  (Read 8391 times)
staso
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 6
Merit: 0


View Profile
October 02, 2012, 09:19:02 PM
 #1

Я Индивидуальный предприниматеь на упрощенке. Вот встал вопрос - как легально вывести $ полученные от продажи биткоинтов после майнинга (при больших суммах) . Проблема возникает в том, что банк хочет получить какие нибудь документы объясняющие по какой такой причине ко мне пришли деньги из за рубежа. Как вы решили данный вопрос ?
Bitcoin addresses contain a checksum, so it is very unlikely that mistyping an address will cause you to lose money.
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
Maniac
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 868
Merit: 1000


View Profile
October 02, 2012, 09:47:53 PM
 #2

Я Индивидуальный предприниматеь на упрощенке. Вот встал вопрос - как легально вывести $ полученные от продажи биткоинтов после майнинга (при больших суммах) . Проблема возникает в том, что банк хочет получить какие нибудь документы объясняющие по какой такой причине ко мне пришли деньги из за рубежа. Как вы решили данный вопрос ?

Вы регистририровали предпринимательство только из-за майна BTC? Я спрашивал как-то на форуме декларировал ли кто доходы, но никто не признался. Я вывожу нал по цепочке BTC-e рубли - QIWI - VISA Сбербанка. Но у меня частые мелкие суммы, я вывожу когда нужно платить очередной кредит или купить хлеба.

Прокуратура запретила использовать криптовалюты, а также денежные суррогаты, заведомо печатаемые преступниками, т. е. рубли. Даёшь натуральное хозяйство!
ShadowAlexey
Donator
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 968
Merit: 1000



View Profile
October 02, 2012, 09:50:42 PM
 #3

Вывел 1к уе с гокса. Банк потребовал объяснений от куда деньги. Юмора не понял, ибо сумма ни о чем... Будут советы?)

My Bitmessage address: BM-Bc9dpmehK1ihtgHgXKVypTsDwmL4czMx .
฿: 1ShadowAM654zohrsjeso5pf9Sr4x4uYd Ł: LShadowAUpAy4r3yb2skZDe4vWFrLMNGtT ₪: 4ShadowA3DqkGv5zjLukcm88wSzvhbatsk
Maniac
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 868
Merit: 1000


View Profile
October 02, 2012, 09:53:34 PM
 #4

Вывел 1к уе с гокса. Банк потребовал объяснений от куда деньги.

Если не секрет, предостерегите других что за банк?

Прокуратура запретила использовать криптовалюты, а также денежные суррогаты, заведомо печатаемые преступниками, т. е. рубли. Даёшь натуральное хозяйство!
WhiteShum
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1834
Merit: 1001



View Profile
October 02, 2012, 10:02:02 PM
 #5

Вывел 1к уе с гокса. Банк потребовал объяснений от куда деньги. Юмора не понял, ибо сумма ни о чем... Будут советы?)

Приходит на ум "игра на бирже"
"продажа ценных бумаг" но тут надо уточнить с дословной формулировкой "бумаг"
"в счет продажи валюты"
Balthazar
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2954
Merit: 1322


Worship the Eru


View Profile
October 02, 2012, 10:07:06 PM
 #6

"Возврат долга"

Darkness isn't born, you know. It's created.
ShadowAlexey
Donator
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 968
Merit: 1000



View Profile
October 02, 2012, 10:09:08 PM
 #7

Авангард.
Я так и сказал, вывод средств с биржи. Вы что, забудьте это страшное слово, продажа ценных бумаг, наше правительство вас за это может сильно покарать))
Записали как возврат средств от не резидента рф. Но вообще любопытный прецедент. И регулярно такое не прокатит, решил пользоваться услугами офшорных карточек, хотя сейчас выводить особо нечего, так что наблюдаю за картой btc-e.

My Bitmessage address: BM-Bc9dpmehK1ihtgHgXKVypTsDwmL4czMx .
฿: 1ShadowAM654zohrsjeso5pf9Sr4x4uYd Ł: LShadowAUpAy4r3yb2skZDe4vWFrLMNGtT ₪: 4ShadowA3DqkGv5zjLukcm88wSzvhbatsk
WhiteShum
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1834
Merit: 1001



View Profile
October 02, 2012, 10:23:07 PM
 #8

я писал офф варианты. и  тп.

Кстате не слежу за той темой.может кто  в курсе,а что с картой битинстант? как поживает у них этот проект? помнится обещали в октябре
basher_man
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 135
Merit: 100



View Profile
October 03, 2012, 03:30:24 AM
 #9

А разве банк имеет право задавать такие вопросы?
Я понимаю налоговая служба, но банк то с какой стати спрашивает откуда !МОИ! доходы?
staso
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 6
Merit: 0


View Profile
October 03, 2012, 07:08:35 AM
 #10

Когда деньги приходят из за рубежа, они попадают на транзитный счет. Что бы перевести их на валютный (то иметь возможность ими пользоваться) нужно документально подтвердить легальность их получения.  В случае с BTC деньги фактически делаются из воздуха... Я не могу придумать как  документально подтвердить их получения.

 В случае с "игрой на бирже" кроме того что нужно показать договор об оказании брокерских услуг (ну или что то подобное), нужно показать распечатку проданных / купленных ценных бумаг показывающую как ты заработал данную маржу. Если договор с биржей я думаю еще как то можно получить (кстати - может кто знает дает ли такой документ например MtGox). То показать откуда у тебя из неоткуда взялись BTC сложно. Может какой нибудь пул может предоставить документы о том что он оплатил аренду моих вычислительных мощностей ?

P.S Предпринимательство я открывал не для BTC Wink
anti76
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 759
Merit: 250



View Profile
October 03, 2012, 07:47:03 AM
 #11

внесу свои 2 копейки.
Вывожу еженедельно 1т. евро на карту сбербанка в валюте евро.
снимаю в обычном банкомате.
Но ограничение на разовое снятие 50т.р.
ShadowAlexey
Donator
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 968
Merit: 1000



View Profile
October 03, 2012, 08:22:27 AM
 #12

Вопрос в том, как выводите?
Если выводить через наши обменники, то могут быть только вопросы по поводу почему вам ктото с периодичностью деньги переводит, т.к. все переводы между физиками.
А вот в случае с переводом из за рубежа... Сбер может сделать плохое дело и вами заинтересуется фин контроль/налоговая, смотрите что вам приятнее)

My Bitmessage address: BM-Bc9dpmehK1ihtgHgXKVypTsDwmL4czMx .
฿: 1ShadowAM654zohrsjeso5pf9Sr4x4uYd Ł: LShadowAUpAy4r3yb2skZDe4vWFrLMNGtT ₪: 4ShadowA3DqkGv5zjLukcm88wSzvhbatsk
staso
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 6
Merit: 0


View Profile
October 03, 2012, 08:37:14 AM
 #13

Впринципе, да. Если работать как Физ лицо, то можно получать деньги на карту без всяких так документальных доказательств. По идеи нужно заплатить налог 13%, если это несделать то при обороте больше 100К в месяц может заинтересоваться налоговая, тк банки обязаны сообщать о периодичных довольно крупных поступлениях. Но даже если платить налоги, то тут тоже есть момент - майнинг получается предпринимательской деятельностью, и физ лицо не может ее заниматься. То есть при обороте больше 100К в месяц, что бы спать спокойно нужно быть оформленным как ИП и иметь документальное подтверждение, откуда берутся на твоем счете деньги.  Иначе рано или поздно к тебе прийдут, а то что, Сбер "стучит" в налоговую я думаю никто не сомневается.
somenick
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1295
Merit: 1000


View Profile
October 03, 2012, 10:28:37 AM
 #14

больше 600 тр сразу настучат
странно что авангард спросил - скорее всего из за того что ИП
ShadowAlexey
Donator
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 968
Merit: 1000



View Profile
October 03, 2012, 02:40:53 PM
Last edit: October 03, 2012, 07:22:17 PM by ShadowAlexey
 #15

Я физик, никакого ИП)
Простой интернет счет в долларах)

My Bitmessage address: BM-Bc9dpmehK1ihtgHgXKVypTsDwmL4czMx .
฿: 1ShadowAM654zohrsjeso5pf9Sr4x4uYd Ł: LShadowAUpAy4r3yb2skZDe4vWFrLMNGtT ₪: 4ShadowA3DqkGv5zjLukcm88wSzvhbatsk
naima53
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 616
Merit: 502



View Profile
October 04, 2012, 12:12:50 PM
 #16

.... и физ лицо не может ее заниматься. То есть при обороте больш.....

может. Это называется ПБОЮЛ
едит. К тому же некоторые виды деятельности не требуют даже оформления ИП, сдавать недвижимость можно и так, просто добровольно раз в год предоставлять декларацию и платить налог с учтенного дохода.

Donate me) 16f6iWHHkVEnDReeBQPT9GwCNwUfPTXrp2
Barlog
Member
**
Offline Offline

Activity: 65
Merit: 10


View Profile
October 04, 2012, 05:10:54 PM
 #17

Quote
сдавать недвижимость можно и так, просто добровольно раз в год предоставлять декларацию и платить налог с учтенного дохода.

Вот только опять же, без бумажки о происхождении средствов(договора) делать так = наживать нехилый геморрой.
zx896
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 435
Merit: 500


View Profile
October 04, 2012, 11:49:43 PM
 #18

Я Индивидуальный предприниматеь на упрощенке. Вот встал вопрос - как легально вывести $ полученные от продажи биткоинтов после майнинга (при больших суммах) . Проблема возникает в том, что банк хочет получить какие нибудь документы объясняющие по какой такой причине ко мне пришли деньги из за рубежа. Как вы решили данный вопрос ?
Через пайпал вывожу, путем покупок на Ибей и т.д.
grich
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 29
Merit: 0


View Profile
October 05, 2012, 10:53:45 AM
 #19

А я сразу с пула вывожу. Понятное дело, какой-то процент от этого теряю, но зато никаких забот по поводу "денег из-за рубежа".
anatolikostis
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2024
Merit: 1001



View Profile
October 05, 2012, 11:39:36 AM
 #20

С метабанка на долларовую карту ПриватБанка вывел за пару недель +1000уе - остатки былой роскоши+помощь знакомым по выводу (сейчас долларовых карт в Привате не выпросишь - самая дешевая 50уе, кризис у нас каг-бэ с доляром6 хотя летом открывал карту за 20 грн.), самая крупная сумма была около 480уе, вопросов от банка еще не поступало - обычная VisaElectron без имени.
Pages: [1] 2 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!