Bitcoin Forum
May 25, 2019, 12:38:50 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.18.0 [Torrent] (New!)
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1] 2 »  All
  Print  
Author Topic: А как вы легально выводите деньги в банк ?  (Read 8374 times)
staso
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 6
Merit: 0


View Profile
October 02, 2012, 09:19:02 PM
 #1

Я Индивидуальный предприниматеь на упрощенке. Вот встал вопрос - как легально вывести $ полученные от продажи биткоинтов после майнинга (при больших суммах) . Проблема возникает в том, что банк хочет получить какие нибудь документы объясняющие по какой такой причине ко мне пришли деньги из за рубежа. Как вы решили данный вопрос ?
1558787930
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1558787930

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1558787930
Reply with quote  #2

1558787930
Report to moderator
1558787930
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1558787930

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1558787930
Reply with quote  #2

1558787930
Report to moderator
GET 25 FREE SPINS AT REGISTRATION
GET 100% BONUS ON FIRST DEPOSIT
PLAY NOW
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1558787930
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1558787930

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1558787930
Reply with quote  #2

1558787930
Report to moderator
1558787930
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1558787930

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1558787930
Reply with quote  #2

1558787930
Report to moderator
1558787930
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1558787930

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1558787930
Reply with quote  #2

1558787930
Report to moderator
Maniac
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 868
Merit: 1000


View Profile
October 02, 2012, 09:47:53 PM
 #2

Я Индивидуальный предприниматеь на упрощенке. Вот встал вопрос - как легально вывести $ полученные от продажи биткоинтов после майнинга (при больших суммах) . Проблема возникает в том, что банк хочет получить какие нибудь документы объясняющие по какой такой причине ко мне пришли деньги из за рубежа. Как вы решили данный вопрос ?

Вы регистририровали предпринимательство только из-за майна BTC? Я спрашивал как-то на форуме декларировал ли кто доходы, но никто не признался. Я вывожу нал по цепочке BTC-e рубли - QIWI - VISA Сбербанка. Но у меня частые мелкие суммы, я вывожу когда нужно платить очередной кредит или купить хлеба.

Прокуратура запретила использовать криптовалюты, а также денежные суррогаты, заведомо печатаемые преступниками, т. е. рубли. Даёшь натуральное хозяйство!
ShadowAlexey
Donator
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 974
Merit: 1000



View Profile
October 02, 2012, 09:50:42 PM
 #3

Вывел 1к уе с гокса. Банк потребовал объяснений от куда деньги. Юмора не понял, ибо сумма ни о чем... Будут советы?)

My Bitmessage address: BM-Bc9dpmehK1ihtgHgXKVypTsDwmL4czMx .
฿: 1ShadowAM654zohrsjeso5pf9Sr4x4uYd Ł: LShadowAUpAy4r3yb2skZDe4vWFrLMNGtT ₪: 4ShadowA3DqkGv5zjLukcm88wSzvhbatsk
Maniac
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 868
Merit: 1000


View Profile
October 02, 2012, 09:53:34 PM
 #4

Вывел 1к уе с гокса. Банк потребовал объяснений от куда деньги.

Если не секрет, предостерегите других что за банк?

Прокуратура запретила использовать криптовалюты, а также денежные суррогаты, заведомо печатаемые преступниками, т. е. рубли. Даёшь натуральное хозяйство!
WhiteShum
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1834
Merit: 1001



View Profile
October 02, 2012, 10:02:02 PM
 #5

Вывел 1к уе с гокса. Банк потребовал объяснений от куда деньги. Юмора не понял, ибо сумма ни о чем... Будут советы?)

Приходит на ум "игра на бирже"
"продажа ценных бумаг" но тут надо уточнить с дословной формулировкой "бумаг"
"в счет продажи валюты"
Balthazar
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2632
Merit: 1041


Terran Emperor


View Profile WWW
October 02, 2012, 10:07:06 PM
 #6

"Возврат долга"

ShadowAlexey
Donator
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 974
Merit: 1000



View Profile
October 02, 2012, 10:09:08 PM
 #7

Авангард.
Я так и сказал, вывод средств с биржи. Вы что, забудьте это страшное слово, продажа ценных бумаг, наше правительство вас за это может сильно покарать))
Записали как возврат средств от не резидента рф. Но вообще любопытный прецедент. И регулярно такое не прокатит, решил пользоваться услугами офшорных карточек, хотя сейчас выводить особо нечего, так что наблюдаю за картой btc-e.

My Bitmessage address: BM-Bc9dpmehK1ihtgHgXKVypTsDwmL4czMx .
฿: 1ShadowAM654zohrsjeso5pf9Sr4x4uYd Ł: LShadowAUpAy4r3yb2skZDe4vWFrLMNGtT ₪: 4ShadowA3DqkGv5zjLukcm88wSzvhbatsk
WhiteShum
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1834
Merit: 1001



View Profile
October 02, 2012, 10:23:07 PM
 #8

я писал офф варианты. и  тп.

Кстате не слежу за той темой.может кто  в курсе,а что с картой битинстант? как поживает у них этот проект? помнится обещали в октябре
basher_man
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 136
Merit: 100



View Profile
October 03, 2012, 03:30:24 AM
 #9

А разве банк имеет право задавать такие вопросы?
Я понимаю налоговая служба, но банк то с какой стати спрашивает откуда !МОИ! доходы?
staso
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 6
Merit: 0


View Profile
October 03, 2012, 07:08:35 AM
 #10

Когда деньги приходят из за рубежа, они попадают на транзитный счет. Что бы перевести их на валютный (то иметь возможность ими пользоваться) нужно документально подтвердить легальность их получения.  В случае с BTC деньги фактически делаются из воздуха... Я не могу придумать как  документально подтвердить их получения.

 В случае с "игрой на бирже" кроме того что нужно показать договор об оказании брокерских услуг (ну или что то подобное), нужно показать распечатку проданных / купленных ценных бумаг показывающую как ты заработал данную маржу. Если договор с биржей я думаю еще как то можно получить (кстати - может кто знает дает ли такой документ например MtGox). То показать откуда у тебя из неоткуда взялись BTC сложно. Может какой нибудь пул может предоставить документы о том что он оплатил аренду моих вычислительных мощностей ?

P.S Предпринимательство я открывал не для BTC Wink
anti76
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 760
Merit: 250



View Profile
October 03, 2012, 07:47:03 AM
 #11

внесу свои 2 копейки.
Вывожу еженедельно 1т. евро на карту сбербанка в валюте евро.
снимаю в обычном банкомате.
Но ограничение на разовое снятие 50т.р.
ShadowAlexey
Donator
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 974
Merit: 1000



View Profile
October 03, 2012, 08:22:27 AM
 #12

Вопрос в том, как выводите?
Если выводить через наши обменники, то могут быть только вопросы по поводу почему вам ктото с периодичностью деньги переводит, т.к. все переводы между физиками.
А вот в случае с переводом из за рубежа... Сбер может сделать плохое дело и вами заинтересуется фин контроль/налоговая, смотрите что вам приятнее)

My Bitmessage address: BM-Bc9dpmehK1ihtgHgXKVypTsDwmL4czMx .
฿: 1ShadowAM654zohrsjeso5pf9Sr4x4uYd Ł: LShadowAUpAy4r3yb2skZDe4vWFrLMNGtT ₪: 4ShadowA3DqkGv5zjLukcm88wSzvhbatsk
staso
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 6
Merit: 0


View Profile
October 03, 2012, 08:37:14 AM
 #13

Впринципе, да. Если работать как Физ лицо, то можно получать деньги на карту без всяких так документальных доказательств. По идеи нужно заплатить налог 13%, если это несделать то при обороте больше 100К в месяц может заинтересоваться налоговая, тк банки обязаны сообщать о периодичных довольно крупных поступлениях. Но даже если платить налоги, то тут тоже есть момент - майнинг получается предпринимательской деятельностью, и физ лицо не может ее заниматься. То есть при обороте больше 100К в месяц, что бы спать спокойно нужно быть оформленным как ИП и иметь документальное подтверждение, откуда берутся на твоем счете деньги.  Иначе рано или поздно к тебе прийдут, а то что, Сбер "стучит" в налоговую я думаю никто не сомневается.
somenick
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1335
Merit: 1000


View Profile
October 03, 2012, 10:28:37 AM
 #14

больше 600 тр сразу настучат
странно что авангард спросил - скорее всего из за того что ИП
ShadowAlexey
Donator
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 974
Merit: 1000



View Profile
October 03, 2012, 02:40:53 PM
Last edit: October 03, 2012, 07:22:17 PM by ShadowAlexey
 #15

Я физик, никакого ИП)
Простой интернет счет в долларах)

My Bitmessage address: BM-Bc9dpmehK1ihtgHgXKVypTsDwmL4czMx .
฿: 1ShadowAM654zohrsjeso5pf9Sr4x4uYd Ł: LShadowAUpAy4r3yb2skZDe4vWFrLMNGtT ₪: 4ShadowA3DqkGv5zjLukcm88wSzvhbatsk
naima53
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 616
Merit: 502



View Profile
October 04, 2012, 12:12:50 PM
 #16

.... и физ лицо не может ее заниматься. То есть при обороте больш.....

может. Это называется ПБОЮЛ
едит. К тому же некоторые виды деятельности не требуют даже оформления ИП, сдавать недвижимость можно и так, просто добровольно раз в год предоставлять декларацию и платить налог с учтенного дохода.

Donate me) 16f6iWHHkVEnDReeBQPT9GwCNwUfPTXrp2
Barlog
Member
**
Offline Offline

Activity: 66
Merit: 10


View Profile
October 04, 2012, 05:10:54 PM
 #17

Quote
сдавать недвижимость можно и так, просто добровольно раз в год предоставлять декларацию и платить налог с учтенного дохода.

Вот только опять же, без бумажки о происхождении средствов(договора) делать так = наживать нехилый геморрой.
zx896
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 447
Merit: 500


View Profile
October 04, 2012, 11:49:43 PM
 #18

Я Индивидуальный предприниматеь на упрощенке. Вот встал вопрос - как легально вывести $ полученные от продажи биткоинтов после майнинга (при больших суммах) . Проблема возникает в том, что банк хочет получить какие нибудь документы объясняющие по какой такой причине ко мне пришли деньги из за рубежа. Как вы решили данный вопрос ?
Через пайпал вывожу, путем покупок на Ибей и т.д.
grich
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 29
Merit: 0


View Profile
October 05, 2012, 10:53:45 AM
 #19

А я сразу с пула вывожу. Понятное дело, какой-то процент от этого теряю, но зато никаких забот по поводу "денег из-за рубежа".
anatolikostis
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2043
Merit: 1001



View Profile
October 05, 2012, 11:39:36 AM
 #20

С метабанка на долларовую карту ПриватБанка вывел за пару недель +1000уе - остатки былой роскоши+помощь знакомым по выводу (сейчас долларовых карт в Привате не выпросишь - самая дешевая 50уе, кризис у нас каг-бэ с доляром6 хотя летом открывал карту за 20 грн.), самая крупная сумма была около 480уе, вопросов от банка еще не поступало - обычная VisaElectron без имени.
Pages: [1] 2 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!