А как вы легально выводите деньги в банк ?

[staso]

Я Индивидуальный предприниматеь на упрощенке. Вот встал вопрос - как легально вывести $ полученные от продажи биткоинтов после майнинга (при больших суммах) . Проблема возникает в том, что банк хочет получить какие нибудь документы объясняющие по какой такой причине ко мне пришли деньги из за рубежа. Как вы решили данный вопрос ?

[Maniac]

Я Индивидуальный предприниматеь на упрощенке. Вот встал вопрос - как легально вывести $ полученные от продажи биткоинтов после майнинга (при больших суммах) . Проблема возникает в том, что банк хочет получить какие нибудь документы объясняющие по какой такой причине ко мне пришли деньги из за рубежа. Как вы решили данный вопрос ?

Вы регистририровали предпринимательство только из-за майна BTC? Я спрашивал как-то на форуме декларировал ли кто доходы, но никто не признался. Я вывожу нал по цепочке BTC-e рубли - QIWI - VISA Сбербанка. Но у меня частые мелкие суммы, я вывожу когда нужно платить очередной кредит или купить хлеба.

[ShadowAlexey]

Вывел 1к уе с гокса. Банк потребовал объяснений от куда деньги. Юмора не понял, ибо сумма ни о чем... Будут советы?)

[Maniac]

Вывел 1к уе с гокса. Банк потребовал объяснений от куда деньги.

Если не секрет, предостерегите других что за банк?

[WhiteShum]

Вывел 1к уе с гокса. Банк потребовал объяснений от куда деньги. Юмора не понял, ибо сумма ни о чем... Будут советы?)

Приходит на ум "игра на бирже"
"продажа ценных бумаг" но тут надо уточнить с дословной формулировкой "бумаг"
"в счет продажи валюты"

[Balthazar]

"Возврат долга"

[ShadowAlexey]

Авангард.
Я так и сказал, вывод средств с биржи. Вы что, забудьте это страшное слово, продажа ценных бумаг, наше правительство вас за это может сильно покарать))
Записали как возврат средств от не резидента рф. Но вообще любопытный прецедент. И регулярно такое не прокатит, решил пользоваться услугами офшорных карточек, хотя сейчас выводить особо нечего, так что наблюдаю за картой btc-e.

[WhiteShum]

я писал офф варианты. и  тп.

Кстате не слежу за той темой.может кто  в курсе,а что с картой битинстант? как поживает у них этот проект? помнится обещали в октябре

[basher_man]

А разве банк имеет право задавать такие вопросы?
Я понимаю налоговая служба, но банк то с какой стати спрашивает откуда !МОИ! доходы?

[staso]

Когда деньги приходят из за рубежа, они попадают на транзитный счет. Что бы перевести их на валютный (то иметь возможность ими пользоваться) нужно документально подтвердить легальность их получения.  В случае с BTC деньги фактически делаются из воздуха... Я не могу придумать как  документально подтвердить их получения.

 В случае с "игрой на бирже" кроме того что нужно показать договор об оказании брокерских услуг (ну или что то подобное), нужно показать распечатку проданных / купленных ценных бумаг показывающую как ты заработал данную маржу. Если договор с биржей я думаю еще как то можно получить (кстати - может кто знает дает ли такой документ например MtGox). То показать откуда у тебя из неоткуда взялись BTC сложно. Может какой нибудь пул может предоставить документы о том что он оплатил аренду моих вычислительных мощностей ?

P.S Предпринимательство я открывал не для BTC

[anti76]

внесу свои 2 копейки.
Вывожу еженедельно 1т. евро на карту сбербанка в валюте евро.
снимаю в обычном банкомате.
Но ограничение на разовое снятие 50т.р.

[ShadowAlexey]

Вопрос в том, как выводите?
Если выводить через наши обменники, то могут быть только вопросы по поводу почему вам ктото с периодичностью деньги переводит, т.к. все переводы между физиками.
А вот в случае с переводом из за рубежа... Сбер может сделать плохое дело и вами заинтересуется фин контроль/налоговая, смотрите что вам приятнее)

[staso]

Впринципе, да. Если работать как Физ лицо, то можно получать деньги на карту без всяких так документальных доказательств. По идеи нужно заплатить налог 13%, если это несделать то при обороте больше 100К в месяц может заинтересоваться налоговая, тк банки обязаны сообщать о периодичных довольно крупных поступлениях. Но даже если платить налоги, то тут тоже есть момент - майнинг получается предпринимательской деятельностью, и физ лицо не может ее заниматься. То есть при обороте больше 100К в месяц, что бы спать спокойно нужно быть оформленным как ИП и иметь документальное подтверждение, откуда берутся на твоем счете деньги.  Иначе рано или поздно к тебе прийдут, а то что, Сбер "стучит" в налоговую я думаю никто не сомневается.

[somenick]

больше 600 тр сразу настучат
странно что авангард спросил - скорее всего из за того что ИП

[ShadowAlexey]

Я физик, никакого ИП)
Простой интернет счет в долларах)

[naima53]

.... и физ лицо не может ее заниматься. То есть при обороте больш.....

может. Это называется ПБОЮЛ
едит. К тому же некоторые виды деятельности не требуют даже оформления ИП, сдавать недвижимость можно и так, просто добровольно раз в год предоставлять декларацию и платить налог с учтенного дохода.

[Barlog]

сдавать недвижимость можно и так, просто добровольно раз в год предоставлять декларацию и платить налог с учтенного дохода.

Вот только опять же, без бумажки о происхождении средствов(договора) делать так = наживать нехилый геморрой.

[zx896]

Я Индивидуальный предприниматеь на упрощенке. Вот встал вопрос - как легально вывести $ полученные от продажи биткоинтов после майнинга (при больших суммах) . Проблема возникает в том, что банк хочет получить какие нибудь документы объясняющие по какой такой причине ко мне пришли деньги из за рубежа. Как вы решили данный вопрос ?

Через пайпал вывожу, путем покупок на Ибей и т.д.

[grich]

А я сразу с пула вывожу. Понятное дело, какой-то процент от этого теряю, но зато никаких забот по поводу "денег из-за рубежа".

[anatolikostis]

С метабанка на долларовую карту ПриватБанка вывел за пару недель +1000уе - остатки былой роскоши+помощь знакомым по выводу (сейчас долларовых карт в Привате не выпросишь - самая дешевая 50уе, кризис у нас каг-бэ с доляром6 хотя летом открывал карту за 20 грн.), самая крупная сумма была около 480уе, вопросов от банка еще не поступало - обычная VisaElectron без имени.