staso (OP)
Newbie
 Offline
Activity: 6
Merit: 0
|
 |
October 02, 2012, 09:19:02 PM |
|
Я Индивидуальный предприниматеь на упрощенке. Вот встал вопрос - как легально вывести $ полученные от продажи биткоинтов после майнинга (при больших суммах) . Проблема возникает в том, что банк хочет получить какие нибудь документы объясняющие по какой такой причине ко мне пришли деньги из за рубежа. Как вы решили данный вопрос ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
|
|
Maniac
|
|
October 02, 2012, 09:47:53 PM |
|
Я Индивидуальный предприниматеь на упрощенке. Вот встал вопрос - как легально вывести $ полученные от продажи биткоинтов после майнинга (при больших суммах) . Проблема возникает в том, что банк хочет получить какие нибудь документы объясняющие по какой такой причине ко мне пришли деньги из за рубежа. Как вы решили данный вопрос ?
Вы регистририровали предпринимательство только из-за майна BTC? Я спрашивал как-то на форуме декларировал ли кто доходы, но никто не признался. Я вывожу нал по цепочке BTC-e рубли - QIWI - VISA Сбербанка. Но у меня частые мелкие суммы, я вывожу когда нужно платить очередной кредит или купить хлеба. |
Прокуратура запретила использовать криптовалюты, а также денежные суррогаты, заведомо печатаемые преступниками, т. е. рубли. Даёшь натуральное хозяйство!
|
|
|
ShadowAlexey
Donator
Legendary
Offline
Activity: 968
Merit: 1002
|
|
October 02, 2012, 09:50:42 PM |
|
Вывел 1к уе с гокса. Банк потребовал объяснений от куда деньги. Юмора не понял, ибо сумма ни о чем... Будут советы?)
|
|
|
|
|
|
Maniac
|
|
October 02, 2012, 09:53:34 PM |
|
Вывел 1к уе с гокса. Банк потребовал объяснений от куда деньги.
Если не секрет, предостерегите других что за банк? |
Прокуратура запретила использовать криптовалюты, а также денежные суррогаты, заведомо печатаемые преступниками, т. е. рубли. Даёшь натуральное хозяйство!
|
|
|
WhiteShum
Legendary
Offline
Activity: 1834
Merit: 1001
|
|
October 02, 2012, 10:02:02 PM |
|
Вывел 1к уе с гокса. Банк потребовал объяснений от куда деньги. Юмора не понял, ибо сумма ни о чем... Будут советы?)
Приходит на ум "игра на бирже" "продажа ценных бумаг" но тут надо уточнить с дословной формулировкой "бумаг" "в счет продажи валюты" |
|
|
|
|
Balthazar
Legendary
Offline
Activity: 3108
Merit: 1358
|
|
October 02, 2012, 10:07:06 PM |
|
"Возврат долга"
|
|
|
|
|
ShadowAlexey
Donator
Legendary
Offline
Activity: 968
Merit: 1002
|
|
October 02, 2012, 10:09:08 PM |
|
Авангард.
Я так и сказал, вывод средств с биржи. Вы что, забудьте это страшное слово, продажа ценных бумаг, наше правительство вас за это может сильно покарать))
Записали как возврат средств от не резидента рф. Но вообще любопытный прецедент. И регулярно такое не прокатит, решил пользоваться услугами офшорных карточек, хотя сейчас выводить особо нечего, так что наблюдаю за картой btc-e.
|
|
|
|
|
WhiteShum
Legendary
Offline
Activity: 1834
Merit: 1001
|
|
October 02, 2012, 10:23:07 PM |
|
я писал офф варианты. и тп.
Кстате не слежу за той темой.может кто в курсе,а что с картой битинстант? как поживает у них этот проект? помнится обещали в октябре
|
|
|
|
|
|
basher_man
|
|
October 03, 2012, 03:30:24 AM |
|
А разве банк имеет право задавать такие вопросы?
Я понимаю налоговая служба, но банк то с какой стати спрашивает откуда !МОИ! доходы?
|
|
|
|
|
staso (OP)
Newbie
Offline
Activity: 6
Merit: 0
|
|
October 03, 2012, 07:08:35 AM |
|
Когда деньги приходят из за рубежа, они попадают на транзитный счет. Что бы перевести их на валютный (то иметь возможность ими пользоваться) нужно документально подтвердить легальность их получения. В случае с BTC деньги фактически делаются из воздуха... Я не могу придумать как документально подтвердить их получения. В случае с "игрой на бирже" кроме того что нужно показать договор об оказании брокерских услуг (ну или что то подобное), нужно показать распечатку проданных / купленных ценных бумаг показывающую как ты заработал данную маржу. Если договор с биржей я думаю еще как то можно получить (кстати - может кто знает дает ли такой документ например MtGox). То показать откуда у тебя из неоткуда взялись BTC сложно. Может какой нибудь пул может предоставить документы о том что он оплатил аренду моих вычислительных мощностей ? P.S Предпринимательство я открывал не для BTC  |
|
|
|
|
|
anti76
|
|
October 03, 2012, 07:47:03 AM |
|
внесу свои 2 копейки.
Вывожу еженедельно 1т. евро на карту сбербанка в валюте евро.
снимаю в обычном банкомате.
Но ограничение на разовое снятие 50т.р.
|
|
|
|
|
ShadowAlexey
Donator
Legendary
Offline
Activity: 968
Merit: 1002
|
|
October 03, 2012, 08:22:27 AM |
|
Вопрос в том, как выводите?
Если выводить через наши обменники, то могут быть только вопросы по поводу почему вам ктото с периодичностью деньги переводит, т.к. все переводы между физиками.
А вот в случае с переводом из за рубежа... Сбер может сделать плохое дело и вами заинтересуется фин контроль/налоговая, смотрите что вам приятнее)
|
|
|
|
|
staso (OP)
Newbie
Offline
Activity: 6
Merit: 0
|
|
October 03, 2012, 08:37:14 AM |
|
Впринципе, да. Если работать как Физ лицо, то можно получать деньги на карту без всяких так документальных доказательств. По идеи нужно заплатить налог 13%, если это несделать то при обороте больше 100К в месяц может заинтересоваться налоговая, тк банки обязаны сообщать о периодичных довольно крупных поступлениях. Но даже если платить налоги, то тут тоже есть момент - майнинг получается предпринимательской деятельностью, и физ лицо не может ее заниматься. То есть при обороте больше 100К в месяц, что бы спать спокойно нужно быть оформленным как ИП и иметь документальное подтверждение, откуда берутся на твоем счете деньги. Иначе рано или поздно к тебе прийдут, а то что, Сбер "стучит" в налоговую я думаю никто не сомневается.
|
|
|
|
|
somenick
Legendary
Offline
Activity: 1286
Merit: 1004
|
|
October 03, 2012, 10:28:37 AM |
|
больше 600 тр сразу настучат
странно что авангард спросил - скорее всего из за того что ИП
|
|
|
|
|
ShadowAlexey
Donator
Legendary
Offline
Activity: 968
Merit: 1002
|
|
October 03, 2012, 02:40:53 PM
Last edit: October 03, 2012, 07:22:17 PM by ShadowAlexey |
|
Я физик, никакого ИП)
Простой интернет счет в долларах)
|
|
|
|
|
|
naima53
|
|
October 04, 2012, 12:12:50 PM |
|
.... и физ лицо не может ее заниматься. То есть при обороте больш.....
может. Это называется ПБОЮЛ едит. К тому же некоторые виды деятельности не требуют даже оформления ИП, сдавать недвижимость можно и так, просто добровольно раз в год предоставлять декларацию и платить налог с учтенного дохода. |
Donate me) 16f6iWHHkVEnDReeBQPT9GwCNwUfPTXrp2
|
|
|
Barlog
Member
Offline
Activity: 65
Merit: 10
|
|
October 04, 2012, 05:10:54 PM |
|
сдавать недвижимость можно и так, просто добровольно раз в год предоставлять декларацию и платить налог с учтенного дохода. Вот только опять же, без бумажки о происхождении средствов(договора) делать так = наживать нехилый геморрой. |
|
|
|
|
|
zx896
|
|
October 04, 2012, 11:49:43 PM |
|
Я Индивидуальный предприниматеь на упрощенке. Вот встал вопрос - как легально вывести $ полученные от продажи биткоинтов после майнинга (при больших суммах) . Проблема возникает в том, что банк хочет получить какие нибудь документы объясняющие по какой такой причине ко мне пришли деньги из за рубежа. Как вы решили данный вопрос ?
Через пайпал вывожу, путем покупок на Ибей и т.д. |
|
|
|
|
grich
Newbie
Offline
Activity: 29
Merit: 0
|
|
October 05, 2012, 10:53:45 AM |
|
А я сразу с пула вывожу. Понятное дело, какой-то процент от этого теряю, но зато никаких забот по поводу "денег из-за рубежа".
|
|
|
|
|
anatolikostis
Legendary
Offline
Activity: 2026
Merit: 1005
|
|
October 05, 2012, 11:39:36 AM |
|
С метабанка на долларовую карту ПриватБанка вывел за пару недель +1000уе - остатки былой роскоши+помощь знакомым по выводу (сейчас долларовых карт в Привате не выпросишь - самая дешевая 50уе, кризис у нас каг-бэ с доляром6 хотя летом открывал карту за 20 грн.), самая крупная сумма была около 480уе, вопросов от банка еще не поступало - обычная VisaElectron без имени.
|
|
|
|
|
|
