Блокировка карты сбербанка

[rikko72]

rikko72
Ага, читал эту новость вчера.

С другой стороны весь этот абсурд (скоро на каждый рубль надо будет иметь справку, а может и 10 чтобы только дома его хранить. Для прохождения по улице + аусвайс) только подталкивает обладателей капиталов в крипту.
После всего этого бреда даже относительно конские комиссии при вводе/выводе фиата покажутся мелочью за получаемую свободу.

Насчет поиска гражданами альтернативы для размещения накопленных средств полностью согласен. Просто пока ситуация не настолько масштабная, чтобы абсолютное большинство об этом задумалось, но все же...
Как я и говорил, тенденция с банками и смежными ведомствами проглядывается однозначная. Вот еще веселые новости подъехали, правда там по большей части дело в диктате от АСВ. Но то что против подобной практики выступают сами банки, аргументируя это очевидным прогнозом оттока средств с вкладов банков и подрывом доверия к самой банковской системе, говорит о том, что даже законопослушные и теоретически защищенные вкладчики могут оказаться у разбитого корыта.
Что уж там говорить о возможности блока счета или карты со стороны банка в случае его "мимолетных подозрений".

[kopchikpac15]

Картами не пользуюсь!Так как не всегда могу расчитывать на ту или иную сумму!А кэш есть кэш!

[VirysokSBK]

Общался с ребятами в чатах. Выводят на карты разных банков не более 190к. в месяц. Вроде нормально без палева.

А если выводить на карты таким образом, налоговая не запросит в конце года отчет? Или допустим когда покупаешь квартиру или машину. Как отбелить? ИП? Или просто 13 % ?

Картами не пользуюсь!Так как не всегда могу расчитывать на ту или иную сумму!А кэш есть кэш!

Я думаю тогда криптовалюта не для вас, как вы выводить то будите ? Наличными  не получится. Дажк за интернет не заплатите не выходя из дома

[KTChampions]

Картами не пользуюсь!Так как не всегда могу расчитывать на ту или иную сумму!А кэш есть кэш!

И как вы хотя бы лям долларов перевезете в другую страну не задумывались?

Но то что против подобной практики выступают сами банки, аргументируя это очевидным прогнозом оттока средств с вкладов банков и подрывом доверия к самой банковской системе, говорит о том, что даже законопослушные и теоретически защищенные вкладчики могут оказаться у разбитого корыта.
Что уж там говорить о возможности блока счета или карты со стороны банка в случае его "мимолетных подозрений".

У разбитого корыта почти в 100% случаев как раз оказываются законопослушные и "теоретически" защищенные, ибо законы для того и созданы - чтобы загонять толпу в стойло и там ее стричь. Просто в "сытые" времена темп стрижки небольшой и не сильно заметен, а вот с наступлением "голодных" времен этот процесс просто становится очевиднее.

[Airlife]

Через сбер сейчас активно отмывают деньги. Мне друзья перед новым годом предложили денег заработать, так как сами только поучаствовали и получили по 5к каждый. Распространяют этот способ только через сарафанку и только для своих, чтобы не палиться. Необходимо было получить на свою карточку сбера 1 млн. рублей, после чего пару раз сходить в банк и снять налом по 500к, за это получаешь свои 5к. Деньги конечно легкие, а риск куда серьезнее, я отказался, так как можно попасть в поле зрения ответственных органов, потом объясняй что за переводы, за что и куда дел. 

[deisik]

Через сбер сейчас активно отмывают деньги. Мне друзья перед новым годом предложили денег заработать, так как сами только поучаствовали и получили по 5к каждый. Распространяют этот способ только через сарафанку и только для своих, чтобы не палиться. Необходимо было получить на свою карточку сбера 1 млн. рублей, после чего пару раз сходить в банк и снять налом по 500к, за это получаешь свои 5к. Деньги конечно легкие, а риск куда серьезнее, я отказался, так как можно попасть в поле зрения ответственных органов, потом объясняй что за переводы, за что и куда дел. 

На мой взгляд, это какое-то откровенное разводилово

5 штук от миллиона - это всего лишь ничтожные 0.5 процента. Обналичивание "грязных" денег стоит намного дороже, процентов 10 минимум, при этом риск потери денег лежит на их владельце. Здесь же если деньги заблокируют, то ты ещё и остаёшься кому-то должен миллион рублей. Деньги тебе перевели? Перевели, ну вот и будь добр их вернуть. Про "своих" и сарафанное радио тоже улыбнуло, по сути здесь всю ответственность перекладывают на человека, снимающего эти деньги, так, что потом и концов будет не найти. Странные у вас "друзья", однако

[norfolk88]

Через сбер сейчас активно отмывают деньги. Мне друзья перед новым годом предложили денег заработать, так как сами только поучаствовали и получили по 5к каждый. Распространяют этот способ только через сарафанку и только для своих, чтобы не палиться. Необходимо было получить на свою карточку сбера 1 млн. рублей, после чего пару раз сходить в банк и снять налом по 500к, за это получаешь свои 5к. Деньги конечно легкие, а риск куда серьезнее, я отказался, так как можно попасть в поле зрения ответственных органов, потом объясняй что за переводы, за что и куда дел. 

На мой взгляд, это какое-то откровенное разводилово

5 штук от миллиона - это всего лишь ничтожные 0.5 процента. Обналичивание "грязных" денег стоит намного дороже, процентов 10 минимум, при этом риск потери денег лежит на их владельце. Здесь же если деньги заблокируют, то ты ещё и остаёшься кому-то должен миллион рублей. Деньги тебе перевели? Перевели, ну вот и будь добр их вернуть. Про "своих" и сарафанное радио тоже улыбнуло, по сути здесь всю ответственность перекладывают на человека, снимающего эти деньги, так, что потом и концов будет не найти. Странные у вас "друзья", однако

Та это стандартная схема отмыва. Дропу и 5000р достаточно. А вот потом когда с дропа потребуют заплатить 13%, то выйдет что он должен вовсе не 5000р)))

[KTChampions]

Та это стандартная схема отмыва. Дропу и 5000р достаточно. А вот потом когда с дропа потребуют заплатить 13%, то выйдет что он должен вовсе не 5000р)))

Стандартная для кого? Для лошков которых развели на огромный риск за 5 штук? Я бы в такую тупую схему не залез даже если бы предлагали 10 000 обналичить за 50% моих = те же 5 000. А тут миллион.
Все-таки, считаю, что наличие идиотов которые суют пальцы в розетку и т.д. не делает такое поведение стандартным.

[deisik]

Через сбер сейчас активно отмывают деньги. Мне друзья перед новым годом предложили денег заработать, так как сами только поучаствовали и получили по 5к каждый. Распространяют этот способ только через сарафанку и только для своих, чтобы не палиться. Необходимо было получить на свою карточку сбера 1 млн. рублей, после чего пару раз сходить в банк и снять налом по 500к, за это получаешь свои 5к. Деньги конечно легкие, а риск куда серьезнее, я отказался, так как можно попасть в поле зрения ответственных органов, потом объясняй что за переводы, за что и куда дел. 

На мой взгляд, это какое-то откровенное разводилово

5 штук от миллиона - это всего лишь ничтожные 0.5 процента. Обналичивание "грязных" денег стоит намного дороже, процентов 10 минимум, при этом риск потери денег лежит на их владельце. Здесь же если деньги заблокируют, то ты ещё и остаёшься кому-то должен миллион рублей. Деньги тебе перевели? Перевели, ну вот и будь добр их вернуть. Про "своих" и сарафанное радио тоже улыбнуло, по сути здесь всю ответственность перекладывают на человека, снимающего эти деньги, так, что потом и концов будет не найти. Странные у вас "друзья", однако

Та это стандартная схема отмыва. Дропу и 5000р достаточно. А вот потом когда с дропа потребуют заплатить 13%, то выйдет что он должен вовсе не 5000р)))

Мне кажется или вы что-то путаете?

О каких дропах идёт речь, прошу прощения? Насколько я понимаю, под дропом имеется в виду человек, документы (копии документов) которого какие-то образом оказались у вас или у прочих криминальных элементов в распоряжении (ткем-то скинутые, т.е. dropped). В данном случае это не дроп, а подставное лицо, которое не понимает всех последствий своих действий. Не думаю, что это стандартная схема отмыва, это больше похоже на стандартную схему развода на деньги

[Airlife]

Через сбер сейчас активно отмывают деньги. Мне друзья перед новым годом предложили денег заработать, так как сами только поучаствовали и получили по 5к каждый. Распространяют этот способ только через сарафанку и только для своих, чтобы не палиться. Необходимо было получить на свою карточку сбера 1 млн. рублей, после чего пару раз сходить в банк и снять налом по 500к, за это получаешь свои 5к. Деньги конечно легкие, а риск куда серьезнее, я отказался, так как можно попасть в поле зрения ответственных органов, потом объясняй что за переводы, за что и куда дел.  

На мой взгляд, это какое-то откровенное разводилово

5 штук от миллиона - это всего лишь ничтожные 0.5 процента. Обналичивание "грязных" денег стоит намного дороже, процентов 10 минимум, при этом риск потери денег лежит на их владельце. Здесь же если деньги заблокируют, то ты ещё и остаёшься кому-то должен миллион рублей. Деньги тебе перевели? Перевели, ну вот и будь добр их вернуть. Про "своих" и сарафанное радио тоже улыбнуло, по сути здесь всю ответственность перекладывают на человека, снимающего эти деньги, так, что потом и концов будет не найти. Странные у вас "друзья", однако

Мне смысла обманывать нет, я тоже так посчитал, что мало того что копейки, так еще и риск весомый, потому и отказался. Ребята которые мне предложили, сказали что управились за пару часов, поэтому и предложили перед НГ заработать. Видимо они не понимают всех рисков, раз на такое согласились, я им конечно объяснил свою точку зрения по этому поводу, они поняли, что это отмытие, но рисков походу так и не осознали. Так я в этой схеме участвовать отказался, рассказываю со слов людей, которые так сделали, за что купил за то и продаю.
Кстати, сейчас стоимость обнала в связи с прикрытием банков, которые этим занимались резко выросла, 30-40% сейчас это самый минимум, риски высокие. Вот видимо и придумали такую схему рассчитанную на лохов.

[vbmedvedev]

Через сбер сейчас активно отмывают деньги. Мне друзья перед новым годом предложили денег заработать, так как сами только поучаствовали и получили по 5к каждый. Распространяют этот способ только через сарафанку и только для своих, чтобы не палиться. Необходимо было получить на свою карточку сбера 1 млн. рублей, после чего пару раз сходить в банк и снять налом по 500к, за это получаешь свои 5к. Деньги конечно легкие, а риск куда серьезнее, я отказался, так как можно попасть в поле зрения ответственных органов, потом объясняй что за переводы, за что и куда дел.  

На мой взгляд, это какое-то откровенное разводилово

5 штук от миллиона - это всего лишь ничтожные 0.5 процента. Обналичивание "грязных" денег стоит намного дороже, процентов 10 минимум, при этом риск потери денег лежит на их владельце. Здесь же если деньги заблокируют, то ты ещё и остаёшься кому-то должен миллион рублей. Деньги тебе перевели? Перевели, ну вот и будь добр их вернуть. Про "своих" и сарафанное радио тоже улыбнуло, по сути здесь всю ответственность перекладывают на человека, снимающего эти деньги, так, что потом и концов будет не найти. Странные у вас "друзья", однако

Мне смысла обманывать нет, я тоже так посчитал, что мало того что копейки, так еще и риск весомый, потому и отказался. Ребята которые мне предложили, сказали что управились за пару часов, поэтому и предложили перед НГ заработать. Видимо они не понимают всех рисков, раз на такое согласились, я им конечно объяснил свою точку зрения по этому поводу, они поняли, что это отмытие, но рисков походу так и не осознали. Так я в этой схеме участвовать отказался, рассказываю со слов людей, которые так сделали, за что купил за то и продаю.
Кстати, сейчас стоимость обнала в связи с прикрытием банков, которые этим занимались резко выросла, 30-40% сейчас это самый минимум, риски высокие. Вот видимо и придумали такую схему рассчитанную на лохов.

Сегодня разберем три, самые популярные, схемы обмана.

1 - Мошенник предлагает сделать вам залив денежных средств на банковскую карту, после чего часть денег вы должны снять и отправить куда он попросит. Откуда эти деньги? Вам расскажут абсолютно разные истории, у кого насколько работает фантазия. Всего не перечислишь. Но есть одно НО... Прежде чем получить залив на сумму к примеру 100.000 рублей, вы должны перевести мошеннику, скажем 1.000 рублей, например для того, чтобы он убедился в работе вашей карты.

Думаю дальше можно не продолжать, смысл понятен. Как только жертва переводит мошеннику деньги, мошенник исчезает и ищет нового простачка.

2 - Эта схема чутка опаснее первой, на нее попадается гораздо больше людей. Работает она, как правило, с электронными кошельками, чаще всего это КИВИ или Яндекс.Деньги.

Смысл такой же. Мошенник переводит вам крупную сумму денег, после чего часть из них вы должны отправить ему, куда он попросит. Но опять же, есть одно НО! На вашем счету должна быть сумма в размере 5 - 10 процентов от той, которую вы должны принять. Для чего это надо? Для того, чтобы оплатить комиссию за перевод (со слов мошенника).

Скажем вам хотят отправить 100.000 рублей, вы получаете сообщение об этом с вопросом готовыми ли оплатить комиссию в размере 5000 рублей?

Вы естественно готовы и отправляете мошеннику комиссию... Это называется "ваучер", или "выставление счета", или как-нибудь еще. В разных системах по-разному.

Конечно же после этого 100.000 рублей вам ни кто переводить не будет...

3 - Эта схема самая опасная. Вы действительно будете получать деньги от мошенника и радоваться. Мечты купить мерседес, квартиру и дом с бассейном поселятся в вашей голове настолько плотно, что х*! вы их от туда выковыряете. До поры до времени.

Многие считают, что таким образом бандиты отмывают грязные деньги и рано или поздно к жертве придет полиция. На самом деле это чушь. Поверьте, тот кому нужно отмывать грязные деньги не будет искать помощника с банковской картой. Для этого открываются фирмы на пару дней на подставного бомжа, прогоняются десятки, а то и сотни миллионов, после чего фирмы закрываются.

Схема куда как прозаичнее.
Для залива, мошенник просит выслать ему номер карты и скан (или копию) паспорта - разворот и страницу с пропиской. Якобы для того, чтобы вы его не кинули и вернули его часть денег. Ну или еще для чего нибудь. Это самая распространенная легенда.

После этого, мошенник идет на 1, 2, 3 - 50 - 100 сайтов микро кредитных организаций и оформляет микро займы на вашу карту (таких предложений миллион). Например 5000 рублей на 10 дней.

Если у жертвы нет действующих кредитов, или нет задолженностей и просрочек по кредитам, то такой микро займ с радостью оформляется и переводится на карту жертве. Жертва думая, что получила залив, послушно снимает часть денег и переводит мошеннику. На одну жертву таким образом можно оформить столько займов, сколько не лень вбивать паспортные данные в анкеты.

И вот однажды утром, все мечты и фантазии жертвы о квартирах и мерседесах разбиваются о звонок из банка, с вопросом когда же вы вернете деньги....

Будьте бдительны. Не гонитесь за легкими деньгами. Это может быть подставой.

ЗЫ для особо горячих сорви голов! Ни в коем случае не пытайтесь это провернуть! Помните об УК РФ! Реализация всего выше сказанного требует очень хорошей технической подготовки!

Предупрежден - значит защищен и вооружен!

[KTChampions]

vbmedvedev
3. По этому пункту все эти микрокредиты и т.д. отправляются прямиком в суд, так как нет никаких оснований им что-либо выплачивать.
Вы забыли указать наиболее опасный из всех пунктов:
4. У мошенником есть доступ к чьи-либо счетам (полученный либо обманом, либо силой) они вам сливают миллион-два-десять. Вы отдаете им основную часть суммы (да пусть всего лишь половину), но... дальше все очевидно или расписывать?

[deisik]

Через сбер сейчас активно отмывают деньги. Мне друзья перед новым годом предложили денег заработать, так как сами только поучаствовали и получили по 5к каждый. Распространяют этот способ только через сарафанку и только для своих, чтобы не палиться. Необходимо было получить на свою карточку сбера 1 млн. рублей, после чего пару раз сходить в банк и снять налом по 500к, за это получаешь свои 5к. Деньги конечно легкие, а риск куда серьезнее, я отказался, так как можно попасть в поле зрения ответственных органов, потом объясняй что за переводы, за что и куда дел. 

На мой взгляд, это какое-то откровенное разводилово

5 штук от миллиона - это всего лишь ничтожные 0.5 процента. Обналичивание "грязных" денег стоит намного дороже, процентов 10 минимум, при этом риск потери денег лежит на их владельце. Здесь же если деньги заблокируют, то ты ещё и остаёшься кому-то должен миллион рублей. Деньги тебе перевели? Перевели, ну вот и будь добр их вернуть. Про "своих" и сарафанное радио тоже улыбнуло, по сути здесь всю ответственность перекладывают на человека, снимающего эти деньги, так, что потом и концов будет не найти. Странные у вас "друзья", однако

Мне смысла обманывать нет, я тоже так посчитал, что мало того что копейки, так еще и риск весомый, потому и отказался. Ребята которые мне предложили, сказали что управились за пару часов, поэтому и предложили перед НГ заработать. Видимо они не понимают всех рисков, раз на такое согласились, я им конечно объяснил свою точку зрения по этому поводу, они поняли, что это отмытие, но рисков походу так и не осознали. Так я в этой схеме участвовать отказался, рассказываю со слов людей, которые так сделали, за что купил за то и продаю.
Кстати, сейчас стоимость обнала в связи с прикрытием банков, которые этим занимались резко выросла, 30-40% сейчас это самый минимум, риски высокие. Вот видимо и придумали такую схему рассчитанную на лохов.

Я и не говорю, что вы обманываете

Я имел в виду, что это реально может быть разводняк. Вот и уже и отписались, в чём там может быть попадалово (даровал ему милость). Так что возможно ваших друзей впереди ещё ждёт много интересного. Касательно суда, если человек не в курсе или вообще живёт не по регистрации, то ему сам суд (про который он и не узнает) вполне может выставить этот долг по иску самого банка. Уже была масса таких историй, когда люди якобы брали кредиты, а потом к ним приходили приставы описывать имущество по исполнительному листу

4. У мошенником есть доступ к чьи-либо счетам (полученный либо обманом, либо силой) они вам сливают миллион-два-десять. Вы отдаете им основную часть суммы (да пусть всего лишь половину), но... дальше все очевидно или расписывать?

Что-то я не уловил смысла темы. Если у вас обманом или силой выманили реквизиты счёта, с чего бы вам потом отдавать эти деньги?

[Airlife]

Через сбер сейчас активно отмывают деньги. Мне друзья перед новым годом предложили денег заработать, так как сами только поучаствовали и получили по 5к каждый. Распространяют этот способ только через сарафанку и только для своих, чтобы не палиться. Необходимо было получить на свою карточку сбера 1 млн. рублей, после чего пару раз сходить в банк и снять налом по 500к, за это получаешь свои 5к. Деньги конечно легкие, а риск куда серьезнее, я отказался, так как можно попасть в поле зрения ответственных органов, потом объясняй что за переводы, за что и куда дел.  

На мой взгляд, это какое-то откровенное разводилово

5 штук от миллиона - это всего лишь ничтожные 0.5 процента. Обналичивание "грязных" денег стоит намного дороже, процентов 10 минимум, при этом риск потери денег лежит на их владельце. Здесь же если деньги заблокируют, то ты ещё и остаёшься кому-то должен миллион рублей. Деньги тебе перевели? Перевели, ну вот и будь добр их вернуть. Про "своих" и сарафанное радио тоже улыбнуло, по сути здесь всю ответственность перекладывают на человека, снимающего эти деньги, так, что потом и концов будет не найти. Странные у вас "друзья", однако

Мне смысла обманывать нет, я тоже так посчитал, что мало того что копейки, так еще и риск весомый, потому и отказался. Ребята которые мне предложили, сказали что управились за пару часов, поэтому и предложили перед НГ заработать. Видимо они не понимают всех рисков, раз на такое согласились, я им конечно объяснил свою точку зрения по этому поводу, они поняли, что это отмытие, но рисков походу так и не осознали. Так я в этой схеме участвовать отказался, рассказываю со слов людей, которые так сделали, за что купил за то и продаю.
Кстати, сейчас стоимость обнала в связи с прикрытием банков, которые этим занимались резко выросла, 30-40% сейчас это самый минимум, риски высокие. Вот видимо и придумали такую схему рассчитанную на лохов.

Сегодня разберем три, самые популярные, схемы обмана.

Вы не так поняли мое сообщение видимо. Здесь речь не о мошенничестве (если только не считать по отношению к государству), речь об отмывании денег.
Человек встречается с тем кто согласился обналичить средства, переводит ему 1 млн. на карточку или заранее, тут я не в курсе деталей. Потом они встречаются и вместе идут в сбер (видимо чтобы с лямом никто не свалил) обналичивать по 500к за два захода (отделения как я понял разные), после чего расплачивается за услугу 5к и восвояси. Повторно они не работают с одними и теми же людьми, чтобы не скомпрометировать себя вероятнее всего, это разовая работа, поэтому просят предложить заработать друзьям и с ними я так понимаю проходит такая же процедура.
То что вы пишите, к теме совершенно не относится.

Через сбер сейчас активно отмывают деньги. Мне друзья перед новым годом предложили денег заработать, так как сами только поучаствовали и получили по 5к каждый. Распространяют этот способ только через сарафанку и только для своих, чтобы не палиться. Необходимо было получить на свою карточку сбера 1 млн. рублей, после чего пару раз сходить в банк и снять налом по 500к, за это получаешь свои 5к. Деньги конечно легкие, а риск куда серьезнее, я отказался, так как можно попасть в поле зрения ответственных органов, потом объясняй что за переводы, за что и куда дел. 

На мой взгляд, это какое-то откровенное разводилово

5 штук от миллиона - это всего лишь ничтожные 0.5 процента. Обналичивание "грязных" денег стоит намного дороже, процентов 10 минимум, при этом риск потери денег лежит на их владельце. Здесь же если деньги заблокируют, то ты ещё и остаёшься кому-то должен миллион рублей. Деньги тебе перевели? Перевели, ну вот и будь добр их вернуть. Про "своих" и сарафанное радио тоже улыбнуло, по сути здесь всю ответственность перекладывают на человека, снимающего эти деньги, так, что потом и концов будет не найти. Странные у вас "друзья", однако

Мне смысла обманывать нет, я тоже так посчитал, что мало того что копейки, так еще и риск весомый, потому и отказался. Ребята которые мне предложили, сказали что управились за пару часов, поэтому и предложили перед НГ заработать. Видимо они не понимают всех рисков, раз на такое согласились, я им конечно объяснил свою точку зрения по этому поводу, они поняли, что это отмытие, но рисков походу так и не осознали. Так я в этой схеме участвовать отказался, рассказываю со слов людей, которые так сделали, за что купил за то и продаю.
Кстати, сейчас стоимость обнала в связи с прикрытием банков, которые этим занимались резко выросла, 30-40% сейчас это самый минимум, риски высокие. Вот видимо и придумали такую схему рассчитанную на лохов.

Я и не говорю, что вы обманываете

Я имел в виду, что это реально может быть разводняк. Вот и уже и отписались, в чём там может быть попадалово (даровал ему милость). Так что возможно ваших друзей впереди ещё ждёт много интересного. Касательно суда, если человек не в курсе или вообще живёт не по регистрации, то ему сам суд вполне может выставить этот долг по иску самого банка. Уже была масса таких историй, когда люди якобы брали кредиты, а потом к ним приходили приставы описывать имущество

Выше ответил предыдущему человеку как это происходит. Надеюсь конечно у них проблем не возникнет, но согласен, что необходимо думать головой, прежде чем на такие вещи соглашаться. Я не думаю, что к ним можно как-то прикопаться, должен быть умысел для состава преступления, я думаю они же никакого умысла не имели и вообще плохо понимали на что согласились. Хотя в нашем государстве возможно все, зарекаться нельзя.

[KTChampions]

4. У мошенником есть доступ к чьи-либо счетам (полученный либо обманом, либо силой) они вам сливают миллион-два-десять. Вы отдаете им основную часть суммы (да пусть всего лишь половину), но... дальше все очевидно или расписывать?

Что-то я не уловил смысла темы. Если у вас обманом или силой выманили реквизиты счёта, с чего бы вам потом отдавать эти деньги?

Выманили или силой отобрали у Вани, надо как-то обналичить - для этого используется вот такой простак Петя. Мошенники остаются анонимными (они имели дело только с кешем), а Петя идет по всем статьям.
Теперь поняли схему?

[deisik]

4. У мошенником есть доступ к чьи-либо счетам (полученный либо обманом, либо силой) они вам сливают миллион-два-десять. Вы отдаете им основную часть суммы (да пусть всего лишь половину), но... дальше все очевидно или расписывать?

Что-то я не уловил смысла темы. Если у вас обманом или силой выманили реквизиты счёта, с чего бы вам потом отдавать эти деньги?

Выманили или силой отобрали у Вани, надо как-то обналичить - для этого используется вот такой простак Петя. Мошенники остаются анонимными (они имели дело только с кешем), а Петя идет по всем статьям.
Теперь поняли схему?

Ничего не понял

Что именно у Вани отобрали и какое к этому имеет отношение Петя? Если речь идёт про счёт Вани, то зачем его вообще отбирать, если можно просто открыть счёт на дропа и не связываться ни с какими Ванями (которые могут и в полицию заявить или в нужный момент вообще деньги умыкнуть). В любом случае, непонятно, что здесь делает Петя. Если, конечно, ваша схема чем-то принципиально отличается от уже описанной ранее. В противном случая, лично я особых различий не вижу

[rikko72]

Через сбер сейчас активно отмывают деньги. Мне друзья перед новым годом предложили денег заработать, так как сами только поучаствовали и получили по 5к каждый. Распространяют этот способ только через сарафанку и только для своих, чтобы не палиться. Необходимо было получить на свою карточку сбера 1 млн. рублей, после чего пару раз сходить в банк и снять налом по 500к, за это получаешь свои 5к. Деньги конечно легкие, а риск куда серьезнее, я отказался, так как можно попасть в поле зрения ответственных органов, потом объясняй что за переводы, за что и куда дел. 

Слышал про таких наивных ребят, многие из них оправдываются безнадегой и безденежьем, но не мне их судить.
Я так понимаю, что речь идет примерно о такой истории с известным концом? Правда там порядок сумм главным героем озвучен немного другой, но не суть. Понятно, что подстава чистой воды и крайними в этой истории окажутся исполнители, ну если повезет, то и организаторы. Но практика применения предупредительных мер со стороны банка в отношении клиентов может аукнуться и рядовому пользователю под предлогом.... хотя какой там предлог, кому он нужен? Ткнут 115 ФЗ, озвучат заученную формулировку, осуществят сам факт блокировки, ну и потребуют чего-нибудь там предоставить, как это заведено.

[KTChampions]

4. У мошенником есть доступ к чьи-либо счетам (полученный либо обманом, либо силой) они вам сливают миллион-два-десять. Вы отдаете им основную часть суммы (да пусть всего лишь половину), но... дальше все очевидно или расписывать?

Что-то я не уловил смысла темы. Если у вас обманом или силой выманили реквизиты счёта, с чего бы вам потом отдавать эти деньги?

Выманили или силой отобрали у Вани, надо как-то обналичить - для этого используется вот такой простак Петя. Мошенники остаются анонимными (они имели дело только с кешем), а Петя идет по всем статьям.
Теперь поняли схему?

Ничего не понял

Что именно у Вани отобрали и какое к этому имеет отношение Петя? Если речь идёт про счёт Вани, то зачем его вообще отбирать, если можно просто открыть счёт на дропа и не связываться ни с какими Ванями (которые могут и в полицию заявить или в нужный момент вообще деньги умыкнуть). В любом случае, непонятно, что здесь делает Петя. Если, конечно, ваша схема чем-то принципиально отличается от уже описанной ранее. В противном случая, лично я особых различий не вижу

Не знаю как еще проще объяснить. Есть грязные деньги. За прикосновение к которым по разным причинам тащат как минимум в СИЗО, далее суд выясняет степень вашего участия. Лошок за любой процент (хоть 50% все равно это токсичные деньги) делает обнал. Никаких ниточек к мошенникам нет, зато к лошку есть. Схема ясна?

[deisik]

4. У мошенником есть доступ к чьи-либо счетам (полученный либо обманом, либо силой) они вам сливают миллион-два-десять. Вы отдаете им основную часть суммы (да пусть всего лишь половину), но... дальше все очевидно или расписывать?

Что-то я не уловил смысла темы. Если у вас обманом или силой выманили реквизиты счёта, с чего бы вам потом отдавать эти деньги?

Выманили или силой отобрали у Вани, надо как-то обналичить - для этого используется вот такой простак Петя. Мошенники остаются анонимными (они имели дело только с кешем), а Петя идет по всем статьям.
Теперь поняли схему?

Ничего не понял

Что именно у Вани отобрали и какое к этому имеет отношение Петя? Если речь идёт про счёт Вани, то зачем его вообще отбирать, если можно просто открыть счёт на дропа и не связываться ни с какими Ванями (которые могут и в полицию заявить или в нужный момент вообще деньги умыкнуть). В любом случае, непонятно, что здесь делает Петя. Если, конечно, ваша схема чем-то принципиально отличается от уже описанной ранее. В противном случая, лично я особых различий не вижу

Не знаю как еще проще объяснить. Есть грязные деньги. За прикосновение к которым по разным причинам тащат как минимум в СИЗО, далее суд выясняет степень вашего участия. Лошок за любой процент (хоть 50% все равно это токсичные деньги) делает обнал. Никаких ниточек к мошенникам нет, зато к лошку есть. Схема ясна?

И чем эта схема отличается от ранее описанной в этом посте?

Если исходить из вашей же собственной логики ("никаких ниточек к мошенникам нет, зато к лошку есть"), зачем отбирать счёт у некоего Вани, про которого вы пишите ("выманили или силой отобрали у Вани"), когда счёт проще и безопаснее оформить на дропа, коего может уже даже и в живых нет (ну или бомжа какого отмыть и притащить в банк). Как по мне, этот вариант гораздо предпочтительнее, чем пытаться искать двух дураков вместо одного. Чем меньше звеньев в цепи, тем она прочнее (при прочих равных условиях, конечно). Более того, я согласен с уже высказанным мнением, что кому реально надо обналичить круглую сумму, правильнее будет открыть фирму-однодневку, чем заморачиваться поисками помощника с банковской карточкой

[Airlife]

Через сбер сейчас активно отмывают деньги. Мне друзья перед новым годом предложили денег заработать, так как сами только поучаствовали и получили по 5к каждый. Распространяют этот способ только через сарафанку и только для своих, чтобы не палиться. Необходимо было получить на свою карточку сбера 1 млн. рублей, после чего пару раз сходить в банк и снять налом по 500к, за это получаешь свои 5к. Деньги конечно легкие, а риск куда серьезнее, я отказался, так как можно попасть в поле зрения ответственных органов, потом объясняй что за переводы, за что и куда дел. 

Слышал про таких наивных ребят, многие из них оправдываются безнадегой и безденежьем, но не мне их судить.
Я так понимаю, что речь идет примерно о такой истории с известным концом? Правда там порядок сумм главным героем озвучен немного другой, но не суть. Понятно, что подстава чистой воды и крайними в этой истории окажутся исполнители, ну если повезет, то и организаторы. Но практика применения предупредительных мер со стороны банка в отношении клиентов может аукнуться и рядовому пользователю под предлогом.... хотя какой там предлог, кому он нужен? Ткнут 115 ФЗ, озвучат заученную формулировку, осуществят сам факт блокировки, ну и потребуют чего-нибудь там предоставить, как это заведено.

Не ну это жесть, конечно не такая история, я описал как это делается. Касаемо сумм, друзья рассказывали, что перед ними человек снимал и больше, 1,5 млн. и ничего, вопросов не задали. Так и они спокойно сняли. За час-два уложились и разбежались. Тут же какие-то совсем мелкие суммы и геморрой полнейший, открывать карты, кататься по регионам, держать людей в заложниках, отбирать документы, нормальный такой беспредел.