Блокировка карты сбербанка

[KTChampions]

Не знаю как еще проще объяснить. Есть грязные деньги. За прикосновение к которым по разным причинам тащат как минимум в СИЗО, далее суд выясняет степень вашего участия. Лошок за любой процент (хоть 50% все равно это токсичные деньги) делает обнал. Никаких ниточек к мошенникам нет, зато к лошку есть. Схема ясна?

И чем эта схема отличается от ранее описанной в этом посте?

Если исходить из вашей же собственной логики ("никаких ниточек к мошенникам нет, зато к лошку есть"), зачем отбирать счёт у некоего Вани, про которого вы пишите ("выманили или силой отобрали у Вани"), когда счёт проще и безопаснее оформить на дропа, коего может уже даже и в живых нет (ну или бомжа какого отмыть и притащить в банк). Как по мне, этот вариант гораздо предпочтительнее, чем пытаться искать двух дураков вместо одного. Чем меньше звеньев в цепи, тем она прочнее (при прочих равных условиях, конечно). Более того, я согласен с уже высказанным мнением, что кому реально надо обналичить круглую сумму, правильнее будет открыть фирму-однодневку, чем заморачиваться поисками помощника с банковской карточкой

Затем, что у Вани есть деньги на счету. Его грабят. Понимаете?
А уже отдельно через лошка обналичивают награбленное, это совсем другая часть схемы. Первая часть - криминал/ограбление. Пока никакой речи не идет об обналичке и дропах. А вторая часть - снятие средств/обналичка.
Пример: Я наставил пистолет на Ваню и говорю "вводи пинкод, переводи деньги со своего счета". Куда? Если мне на карту, то я попался сразу. Если на карту лошка, то он попался сразу, а у меня много шансов.
Теперь поняли схему?

[1715446626]

1715446626

[1715446626]

1715446626

[1715446626]

1715446626

[1715446626]

1715446626

[deisik]

Не знаю как еще проще объяснить. Есть грязные деньги. За прикосновение к которым по разным причинам тащат как минимум в СИЗО, далее суд выясняет степень вашего участия. Лошок за любой процент (хоть 50% все равно это токсичные деньги) делает обнал. Никаких ниточек к мошенникам нет, зато к лошку есть. Схема ясна?

И чем эта схема отличается от ранее описанной в этом посте?

Если исходить из вашей же собственной логики ("никаких ниточек к мошенникам нет, зато к лошку есть"), зачем отбирать счёт у некоего Вани, про которого вы пишите ("выманили или силой отобрали у Вани"), когда счёт проще и безопаснее оформить на дропа, коего может уже даже и в живых нет (ну или бомжа какого отмыть и притащить в банк). Как по мне, этот вариант гораздо предпочтительнее, чем пытаться искать двух дураков вместо одного. Чем меньше звеньев в цепи, тем она прочнее (при прочих равных условиях, конечно). Более того, я согласен с уже высказанным мнением, что кому реально надо обналичить круглую сумму, правильнее будет открыть фирму-однодневку, чем заморачиваться поисками помощника с банковской карточкой

Затем, что у Вани есть деньги на счету. Его грабят. Понимаете?
А уже отдельно через лошка обналичивают награбленное, это совсем другая часть схемы. Первая часть - криминал/ограбление. Пока никакой речи не идет об обналичке и дропах. А вторая часть - снятие средств/обналичка.
Пример: Я наставил пистолет на Ваню и говорю "вводи пинкод, переводи деньги со своего счета". Куда? Если мне на карту, то я попался сразу. Если на карту лошка, то он попался сразу, а у меня много шансов.
Теперь поняли схему?

Как по мне, безумие какое-то

Признайтесь уже, что написали лишь бы чего написать, ну типа я тоже не мимо проходил. Если вашего Ваню грабят, то это не другая часть схемы, это ограбление, а уж как будут уводить деньги со счёта ограбленного - дело десятое. Думаю, есть масса способов намного менее палевных, чем вывод на карточку неизвестно кого, с перспективой быть принятыми на выходе. Очевидно, что Ваня сразу же напишет заявление в милицию и по звонку в банк заблокирует счёт, потом ему вернут эти деньги, когда выяснят, куда они ушли - если они вообще ушли из банка. А если деньги каким-то чудом успели обналичить, то возьмут в разработку того, кто их обналичил и кому он их потом передал. Чем больше вы будете выдумывать, тем нелепее в конечном счёте будете выглядеть со своими "схемами"

[R_e_d_f_o_x]

Не знаю как еще проще объяснить. Есть грязные деньги. За прикосновение к которым по разным причинам тащат как минимум в СИЗО, далее суд выясняет степень вашего участия. Лошок за любой процент (хоть 50% все равно это токсичные деньги) делает обнал. Никаких ниточек к мошенникам нет, зато к лошку есть. Схема ясна?

И чем эта схема отличается от ранее описанной в этом посте?

Если исходить из вашей же собственной логики ("никаких ниточек к мошенникам нет, зато к лошку есть"), зачем отбирать счёт у некоего Вани, про которого вы пишите ("выманили или силой отобрали у Вани"), когда счёт проще и безопаснее оформить на дропа, коего может уже даже и в живых нет (ну или бомжа какого отмыть и притащить в банк). Как по мне, этот вариант гораздо предпочтительнее, чем пытаться искать двух дураков вместо одного. Чем меньше звеньев в цепи, тем она прочнее (при прочих равных условиях, конечно). Более того, я согласен с уже высказанным мнением, что кому реально надо обналичить круглую сумму, правильнее будет открыть фирму-однодневку, чем заморачиваться поисками помощника с банковской карточкой

Затем, что у Вани есть деньги на счету. Его грабят. Понимаете?
А уже отдельно через лошка обналичивают награбленное, это совсем другая часть схемы. Первая часть - криминал/ограбление. Пока никакой речи не идет об обналичке и дропах. А вторая часть - снятие средств/обналичка.
Пример: Я наставил пистолет на Ваню и говорю "вводи пинкод, переводи деньги со своего счета". Куда? Если мне на карту, то я попался сразу. Если на карту лошка, то он попался сразу, а у меня много шансов.
Теперь поняли схему?

Чушь полная. Никто не будет для подобного искать никаких лошков, т.к. это лишние связи и лошок сольет все что знает при первом же разговоре с операми.
У меня знакомые попадали в вариант с трояном и банк-клиентом и была слита достаточно большая сумма. Все переводы были на региональные телефонные номера (пополнение сотовой связи), qiwi и webmoney. В подобных схемах используются счета, с которых средства можно быстро перекинуть, а в случае с банком перевод может повиснуть до суток и счет успеют блокнуть.

[KTChampions]

Не знаю как еще проще объяснить. Есть грязные деньги. За прикосновение к которым по разным причинам тащат как минимум в СИЗО, далее суд выясняет степень вашего участия. Лошок за любой процент (хоть 50% все равно это токсичные деньги) делает обнал. Никаких ниточек к мошенникам нет, зато к лошку есть. Схема ясна?

И чем эта схема отличается от ранее описанной в этом посте?

Если исходить из вашей же собственной логики ("никаких ниточек к мошенникам нет, зато к лошку есть"), зачем отбирать счёт у некоего Вани, про которого вы пишите ("выманили или силой отобрали у Вани"), когда счёт проще и безопаснее оформить на дропа, коего может уже даже и в живых нет (ну или бомжа какого отмыть и притащить в банк). Как по мне, этот вариант гораздо предпочтительнее, чем пытаться искать двух дураков вместо одного. Чем меньше звеньев в цепи, тем она прочнее (при прочих равных условиях, конечно). Более того, я согласен с уже высказанным мнением, что кому реально надо обналичить круглую сумму, правильнее будет открыть фирму-однодневку, чем заморачиваться поисками помощника с банковской карточкой

Затем, что у Вани есть деньги на счету. Его грабят. Понимаете?
А уже отдельно через лошка обналичивают награбленное, это совсем другая часть схемы. Первая часть - криминал/ограбление. Пока никакой речи не идет об обналичке и дропах. А вторая часть - снятие средств/обналичка.
Пример: Я наставил пистолет на Ваню и говорю "вводи пинкод, переводи деньги со своего счета". Куда? Если мне на карту, то я попался сразу. Если на карту лошка, то он попался сразу, а у меня много шансов.
Теперь поняли схему?

Как по мне, безумие какое-то

Признайтесь уже, что написали лишь бы чего написать, ну типа я тоже не мимо проходил. Если вашего Ваню грабят, то это не другая часть схемы, это ограбление, а уж как будут уводить деньги со счёта ограбленного - дело десятое. Думаю, есть масса способов намного менее палевных, чем вывод на карточку неизвестно кого, с перспективой быть принятыми на выходе. Очевидно, что Ваня сразу же напишет заявление в милицию и по звонку в банк заблокирует счёт, потом ему вернут эти деньги, когда выяснят, куда они ушли - если они вообще ушли из банка. А если деньги каким-то чудом успели обналичить, то возьмут в разработку того, кто их обналичил и кому он их потом передал. Чем больше вы будете выдумывать, тем нелепее в конечном счёте будете выглядеть со своими "схемами"

Вот в этом и состоит вся схема. Я вам это пытаюсь объяснить разными способами (даже с наипростейшими прмерами), а вы не понимаете  

Чушь полная. Никто не будет для подобного искать никаких лошков, т.к. это лишние связи и лошок сольет все что знает при первом же разговоре с операми.
У меня знакомые попадали в вариант с трояном и банк-клиентом и была слита достаточно большая сумма. Все переводы были на региональные телефонные номера (пополнение сотовой связи), qiwi и webmoney. В подобных схемах используются счета, с которых средства можно быстро перекинуть, а в случае с банком перевод может повиснуть до суток и счет успеют блокнуть.

Нда конечно. Почему-то все совершают распространенную ошибку - считают что человек (контрагент в какой-либо сделке) не идиот и не будет совершать идиотские действия. А ведь это не так.

[deisik]

Не знаю как еще проще объяснить. Есть грязные деньги. За прикосновение к которым по разным причинам тащат как минимум в СИЗО, далее суд выясняет степень вашего участия. Лошок за любой процент (хоть 50% все равно это токсичные деньги) делает обнал. Никаких ниточек к мошенникам нет, зато к лошку есть. Схема ясна?

И чем эта схема отличается от ранее описанной в этом посте?

Если исходить из вашей же собственной логики ("никаких ниточек к мошенникам нет, зато к лошку есть"), зачем отбирать счёт у некоего Вани, про которого вы пишите ("выманили или силой отобрали у Вани"), когда счёт проще и безопаснее оформить на дропа, коего может уже даже и в живых нет (ну или бомжа какого отмыть и притащить в банк). Как по мне, этот вариант гораздо предпочтительнее, чем пытаться искать двух дураков вместо одного. Чем меньше звеньев в цепи, тем она прочнее (при прочих равных условиях, конечно). Более того, я согласен с уже высказанным мнением, что кому реально надо обналичить круглую сумму, правильнее будет открыть фирму-однодневку, чем заморачиваться поисками помощника с банковской карточкой

Затем, что у Вани есть деньги на счету. Его грабят. Понимаете?
А уже отдельно через лошка обналичивают награбленное, это совсем другая часть схемы. Первая часть - криминал/ограбление. Пока никакой речи не идет об обналичке и дропах. А вторая часть - снятие средств/обналичка.
Пример: Я наставил пистолет на Ваню и говорю "вводи пинкод, переводи деньги со своего счета". Куда? Если мне на карту, то я попался сразу. Если на карту лошка, то он попался сразу, а у меня много шансов.
Теперь поняли схему?

Как по мне, безумие какое-то

Признайтесь уже, что написали лишь бы чего написать, ну типа я тоже не мимо проходил. Если вашего Ваню грабят, то это не другая часть схемы, это ограбление, а уж как будут уводить деньги со счёта ограбленного - дело десятое. Думаю, есть масса способов намного менее палевных, чем вывод на карточку неизвестно кого, с перспективой быть принятыми на выходе. Очевидно, что Ваня сразу же напишет заявление в милицию и по звонку в банк заблокирует счёт, потом ему вернут эти деньги, когда выяснят, куда они ушли - если они вообще ушли из банка. А если деньги каким-то чудом успели обналичить, то возьмут в разработку того, кто их обналичил и кому он их потом передал. Чем больше вы будете выдумывать, тем нелепее в конечном счёте будете выглядеть со своими "схемами"

Вот в этом и состоит вся схема. Я вам это пытаюсь объяснить разными способами (даже с наипростейшими прмерами), а вы не понимаете 

Схема состоит в том, чтобы чудом успеть обналичить?

Как по мне, с каждым вашим постом ваши схемы становятся всё чудесатее и чудесатее. Вы хотя бы на миг задумайтесь о том, что вам нужно состыковать по времени две практически нестыкуемые вещи - кражу денег и обналичивание этих денег подставным лицом. При этом в любой момент времени между этими двумя событиями банк по звонку обворованного клиента может заблокировать эти деньги. Настоятельно рекомендую подружиться с элементарным здравым смыслом

[KTChampions]

Схема состоит в том, чтобы чудом успеть обналичить?

Как по мне, с каждым вашим постом ваши схемы становятся всё чудесатее и чудесатее. Вы хотя бы на миг задумайтесь о том, что вам нужно состыковать по времени две практически нестыкуемые вещи - кражу денег и обналичивание этих денег подставным лицом. При этом в любой момент времени между этими двумя событиями банк по звонку обворованного клиента может заблокировать эти деньги. Настоятельно рекомендую подружиться с элементарным здравым смыслом

Для меня самое чудо, что вы с такой задержкой вообще смогли понять эту элементарную схему
Временные интервалы в онлайн переводах минимальны, плюс, как писалось выше (с какого раза интересно поймете  ) тот кого грабят либо может быть под контролем преступников, либо не иметь информации о том, что к его счетам имеют доступ третьи лица.
Далее пояснять элементарщину не буду, очевидно, что в такую схему ввязываться не стоит.

[deisik]

Схема состоит в том, чтобы чудом успеть обналичить?

Как по мне, с каждым вашим постом ваши схемы становятся всё чудесатее и чудесатее. Вы хотя бы на миг задумайтесь о том, что вам нужно состыковать по времени две практически нестыкуемые вещи - кражу денег и обналичивание этих денег подставным лицом. При этом в любой момент времени между этими двумя событиями банк по звонку обворованного клиента может заблокировать эти деньги. Настоятельно рекомендую подружиться с элементарным здравым смыслом

Для меня самое чудо, что вы с такой задержкой вообще смогли понять эту элементарную схему
Временные интервалы в онлайн переводах минимальны, плюс, как писалось выше (с какого раза интересно поймете  ) тот кого грабят либо может быть под контролем преступников, либо не иметь информации о том, что к его счетам имеют доступ третьи лица.
Далее пояснять элементарщину не буду, очевидно, что в такую схему ввязываться не стоит.

Вам с самого начала не стоило постить эту ересь здесь

На всякий случай скажу, что у большинстве банков (у Тинькова и Сбера точно) реализован функционал уведомления о входе в систему (когда кто-то логинится в интернет-банк), т.е. вам на телефон приходит смс, что кто-то с такого-то IP адреса в такое время зашёл в ваш онлайн-кабинет. Только не начинайте выдумывать, что каким-то чудом смс не придёт, у человека не будет при себе телефона, или данное уведомление будет им отключено (оно бесплатное, если что). Похоже вы далеки не только от мошеннических схем, но и от онлайн-банкинга в целом

[rikko72]

В тему топика.
Отличная на мой взгляд статья Ильи Казакова об ужесточении банковского обслуживания, о причинах, следствиях и в примерах. О рекомендациях ЦБ и последовавшем усилении контроля со стороны банков.
Сравнительная часть о том "Как там у них?" тоже присутствует.
Для интересующихся найдется и перечень основных операций, которые могут вызвать приостановку обслуживания. На простом языке о непростых финансовых заморочках.
Это еще болтики. Банки ужесточают контроль за клиентами

[reddish111]

В тему топика.
Отличная на мой взгляд статья Ильи Казакова об ужесточении банковского обслуживания, о причинах, следствиях и в примерах. О рекомендациях ЦБ и последовавшем усилении контроля со стороны банков.
Сравнительная часть о том "Как там у них?" тоже присутствует.
Для интересующихся найдется и перечень основных операций, которые могут вызвать приостановку обслуживания. На простом языке о непростых финансовых заморочках.
Это еще болтики. Банки ужесточают контроль за клиентами

Интересная статья, полезная... но в ней информация в основном для тех кто бизнесом занимается и крутит миллионы, на форуме ж если глянуть посты большая часть вопросов от физиков которые впервые начали получать более 100к рубликов в месяц и не знаю что их ждёт.
Повеселила фраза кто скажет о лютости, не видел банкиров Швейцарии и Израиля как обычно в стране рабов при ужесточении содержания кивают на то как господа живут  и забывают приписать что в тех странах нищие живут богаче среднего класса в РФ.
Хотя тенденция где надо доказывать что это твои деньги печальна.

[yamatoporik@yandex.ru]

Видимо не могли понять откуда поступают деньги.

[Alzav84]

Схема состоит в том, чтобы чудом успеть обналичить?

Как по мне, с каждым вашим постом ваши схемы становятся всё чудесатее и чудесатее. Вы хотя бы на миг задумайтесь о том, что вам нужно состыковать по времени две практически нестыкуемые вещи - кражу денег и обналичивание этих денег подставным лицом. При этом в любой момент времени между этими двумя событиями банк по звонку обворованного клиента может заблокировать эти деньги. Настоятельно рекомендую подружиться с элементарным здравым смыслом

Для меня самое чудо, что вы с такой задержкой вообще смогли понять эту элементарную схему
Временные интервалы в онлайн переводах минимальны, плюс, как писалось выше (с какого раза интересно поймете   ) тот кого грабят либо может быть под контролем преступников, либо не иметь информации о том, что к его счетам имеют доступ третьи лица.
Далее пояснять элементарщину не буду, очевидно, что в такую схему ввязываться не стоит.

Вам с самого начала не стоило постить эту ересь здесь

На всякий случай скажу, что у большинстве банков (у Тинькова и Сбера точно) реализован функционал уведомления о входе в систему (когда кто-то логинится в интернет-банк), т.е. вам на телефон приходит смс, что кто-то с такого-то IP адреса в такое время зашёл в ваш онлайн-кабинет. Только не начинайте выдумывать, что каким-то чудом смс не придёт, у человека не будет при себе телефона, или данное уведомление будет им отключено (оно бесплатное, если что). Похоже вы далеки не только от мошеннических схем, но и от онлайн-банкинга в целом

Почитал ваши бодания, улыбнуло, все такие добрые, отняли отобрали, позвонит.
Пишите прямо замочили Ваню,  отняли его карту , тел, и пинкод, ищем Левого Петю, который вас не знает вообще, пока труп не остыл, Петя обналичивает через свою карту эти кровавые деньги. Итог, Петя вас не знает и может только описать внешне, а это изменчиво, вы не попали в обзор ни одной из камер наблюдения, уезжаете в другой город (страну). Петю имеют по всем вытекающим. Жестоко, но мир не был гуманным. И тут не поможет ни Марпл ни Эръкюль Пуаро, ибо нех ввязываться в сомнительные схемы.

[deisik]

Схема состоит в том, чтобы чудом успеть обналичить?

Как по мне, с каждым вашим постом ваши схемы становятся всё чудесатее и чудесатее. Вы хотя бы на миг задумайтесь о том, что вам нужно состыковать по времени две практически нестыкуемые вещи - кражу денег и обналичивание этих денег подставным лицом. При этом в любой момент времени между этими двумя событиями банк по звонку обворованного клиента может заблокировать эти деньги. Настоятельно рекомендую подружиться с элементарным здравым смыслом

Для меня самое чудо, что вы с такой задержкой вообще смогли понять эту элементарную схему
Временные интервалы в онлайн переводах минимальны, плюс, как писалось выше (с какого раза интересно поймете  ) тот кого грабят либо может быть под контролем преступников, либо не иметь информации о том, что к его счетам имеют доступ третьи лица.
Далее пояснять элементарщину не буду, очевидно, что в такую схему ввязываться не стоит.

Вам с самого начала не стоило постить эту ересь здесь

На всякий случай скажу, что у большинстве банков (у Тинькова и Сбера точно) реализован функционал уведомления о входе в систему (когда кто-то логинится в интернет-банк), т.е. вам на телефон приходит смс, что кто-то с такого-то IP адреса в такое время зашёл в ваш онлайн-кабинет. Только не начинайте выдумывать, что каким-то чудом смс не придёт, у человека не будет при себе телефона, или данное уведомление будет им отключено (оно бесплатное, если что). Похоже вы далеки не только от мошеннических схем, но и от онлайн-банкинга в целом

Почитал ваши бодания, улыбнуло, все такие добрые, отняли отобрали, позвонит.
Пишите прямо замочили Ваню,  отняли его карту , тел, и пинкод, ищем Левого Петю, который вас не знает вообще, пока труп не остыл, Петя обналичивает через свою карту эти кровавые деньги. Итог, Петя вас не знает и может только описать внешне, а это изменчиво, вы не попали в обзор ни одной из камер наблюдения, уезжаете в другой город (страну). Петю имеют по всем вытекающим. Жестоко, но мир не был гуманным. И тут не поможет ни Марпл ни Эръкюль Пуаро, ибо нех ввязываться в сомнительные схемы.

Ещё одна очередная безумная идея

От возможно очередного безумного мега-теоретика. Который, видимо, абсолютно не понимает, что это конкретное палево и потенциальное попадалово. Например, некто знает, что у человека есть миллион (ну пусть будет целых два миллиона) долларов на банковском счету. Если исходить из того, что данного джентльмена изначально предполагают шлёпнуть, выпытав у него все его пин-коды и пароли, то пытаться выводить через какого-то неизвестного Петю, когда можно тихо и без шума вывести деньги практиески не оставляя следов (через всякие ePayments), могут только придумать на Интернет-форуме

[Alzav84]

Схема состоит в том, чтобы чудом успеть обналичить?

Как по мне, с каждым вашим постом ваши схемы становятся всё чудесатее и чудесатее. Вы хотя бы на миг задумайтесь о том, что вам нужно состыковать по времени две практически нестыкуемые вещи - кражу денег и обналичивание этих денег подставным лицом. При этом в любой момент времени между этими двумя событиями банк по звонку обворованного клиента может заблокировать эти деньги. Настоятельно рекомендую подружиться с элементарным здравым смыслом

Для меня самое чудо, что вы с такой задержкой вообще смогли понять эту элементарную схему
Временные интервалы в онлайн переводах минимальны, плюс, как писалось выше (с какого раза интересно поймете  ) тот кого грабят либо может быть под контролем преступников, либо не иметь информации о том, что к его счетам имеют доступ третьи лица.
Далее пояснять элементарщину не буду, очевидно, что в такую схему ввязываться не стоит.

Вам с самого начала не стоило постить эту ересь здесь

На всякий случай скажу, что у большинстве банков (у Тинькова и Сбера точно) реализован функционал уведомления о входе в систему (когда кто-то логинится в интернет-банк), т.е. вам на телефон приходит смс, что кто-то с такого-то IP адреса в такое время зашёл в ваш онлайн-кабинет. Только не начинайте выдумывать, что каким-то чудом смс не придёт, у человека не будет при себе телефона, или данное уведомление будет им отключено (оно бесплатное, если что). Похоже вы далеки не только от мошеннических схем, но и от онлайн-банкинга в целом

Почитал ваши бодания, улыбнуло, все такие добрые, отняли отобрали, позвонит.
Пишите прямо замочили Ваню,  отняли его карту , тел, и пинкод, ищем Левого Петю, который вас не знает вообще, пока труп не остыл, Петя обналичивает через свою карту эти кровавые деньги. Итог, Петя вас не знает и может только описать внешне, а это изменчиво, вы не попали в обзор ни одной из камер наблюдения, уезжаете в другой город (страну). Петю имеют по всем вытекающим. Жестоко, но мир не был гуманным. И тут не поможет ни Марпл ни Эръкюль Пуаро, ибо нех ввязываться в сомнительные схемы.

Ещё одна очередная безумная идея

От возможно очередного безумного мега-теоретика. Который, видимо, абсолютно не понимает, что это конкретное палево и потенциальное попадалово. Например, некто знает, что у человека есть миллион (ну пусть будет целых два миллиона) долларов на банковском счету. Если исходить из того, что данного джентльмена изначально предполагают шлёпнуть, выпытав у него все его пин-коды и пароли, то пытаться выводить через какого-то неизвестного Петю, когда можно тихо и без шума вывести деньги практиески не оставляя следов (через всякие ePayments), могут только придумать на Интернет-форуме

Судя по вашим не бредовым доводам, вы уже не раз пользовались своей схемой, раз так серьезно утверждаете ее жизнеспособность. А если не усмотрели стеб в предыдущем посте, то это уже другой вопрос.

[rikko72]

В тему топика.
Отличная на мой взгляд статья Ильи Казакова об ужесточении банковского обслуживания, о причинах, следствиях и в примерах. О рекомендациях ЦБ и последовавшем усилении контроля со стороны банков.
Сравнительная часть о том "Как там у них?" тоже присутствует.
Для интересующихся найдется и перечень основных операций, которые могут вызвать приостановку обслуживания. На простом языке о непростых финансовых заморочках.
Это еще болтики. Банки ужесточают контроль за клиентами

Интересная статья, полезная... но в ней информация в основном для тех кто бизнесом занимается и крутит миллионы, на форуме ж если глянуть посты большая часть вопросов от физиков которые впервые начали получать более 100к рубликов в месяц и не знаю что их ждёт.
Повеселила фраза кто скажет о лютости, не видел банкиров Швейцарии и Израиля как обычно в стране рабов при ужесточении содержания кивают на то как господа живут  и забывают приписать что в тех странах нищие живут богаче среднего класса в РФ.
Хотя тенденция где надо доказывать что это твои деньги печальна.

Думаю, что тем же физикам, о которых вы упомянули, не лишним будет знать, что перечень основных операций, которые могут вызвать приостановку обслуживания, включает в себя не только мониторинг операций по юридическим лицам. В частности, систематическое снятие со счета денежных средств в объеме 80% и более от дебетового оборота, может трактоваться (по прихоти банка) как категория операций связанных с обналичиванием. И в некоторых случаях может вызвать ряд дополнительных вопросов.

[reddish111]

....
Думаю, что тем же физикам, о которых вы упомянули, не лишним будет знать, что перечень основных операций, которые могут вызвать приостановку обслуживания, включает в себя не только мониторинг операций по юридическим лицам. В частности, систематическое снятие со счета денежных средств в объеме 80% и более от дебетового оборота, может трактоваться (по прихоти банка) как категория операций связанных с обналичиванием. И в некоторых случаях может вызвать ряд дополнительных вопросов.

Когда то в конторе где я работал ввели карты и стали зряплату на карточку выдавать и я снимал её в наличку в день получки... получается если теперь я буду получать зряплату на карточку и в день начисления выводить её в налик счёт заблочат   уверен что так оно и будет!  
Я конечно не долго снимал всё в налик а очень быстро привык к тому что на карте лежит бабло на которое ещё и % капал... а потом банк лопнул   но у меня там было менее 300к на тот момент и мне всё вернули... правда через месяц   и работники банка в котором эту страховую сумму выдавали очень удивлялись почему я хочу всё забрать наликом а не открыть у них счёт  
Банки не любят отдавать деньги наликом это факт, и отлёжка нужна в любой платёжке это тоже факт.

[shmelo.13]

....
Думаю, что тем же физикам, о которых вы упомянули, не лишним будет знать, что перечень основных операций, которые могут вызвать приостановку обслуживания, включает в себя не только мониторинг операций по юридическим лицам. В частности, систематическое снятие со счета денежных средств в объеме 80% и более от дебетового оборота, может трактоваться (по прихоти банка) как категория операций связанных с обналичиванием. И в некоторых случаях может вызвать ряд дополнительных вопросов.

Когда то в конторе где я работал ввели карты и стали зряплату на карточку выдавать и я снимал её в наличку в день получки... получается если теперь я буду получать зряплату на карточку и в день начисления выводить её в налик счёт заблочат   уверен что так оно и будет!  
Я конечно не долго снимал всё в налик а очень быстро привык к тому что на карте лежит бабло на которое ещё и % капал... а потом банк лопнул   но у меня там было менее 300к на тот момент и мне всё вернули... правда через месяц   и работники банка в котором эту страховую сумму выдавали очень удивлялись почему я хочу всё забрать наликом а не открыть у них счёт  
Банки не любят отдавать деньги наликом это факт, и отлёжка нужна в любой платёжке это тоже факт.

Банк же видит откуда приходят деньги. Если вы снимаете зарплату - это нормально (для РФ). Если бы источник средств был другим, вероятно, возникли бы вопросы.

[Shadowbane]

Epayments карта , у меня проблем не было , платеж в лям без проблем.

[last]

Epayments карта , у меня проблем не было , платеж в лям без проблем.

Ещё бы проблемы были. Там уж точно всё будет нормально. Тем более, такие комиссии, достаточно не маленькие. Другое дело, что здесь речь идёт только про карты Сбербанка. Этого филиала ада на земле)

[rikko72]

Причины блокировки карт Сбербанком могуть бить:
1)Сбербанк оставляет за собой право блокировки карт при подозрении на мошеннические действия с картой. Основные причины блокировки это:
2)В случае, если банк сочтет подозрительными действия по карте, то также устанавливается ограничение на операции. Для решения вопроса нужно связаться со службой поддержки .
 Специалист установит личность клиента и задаст несколько вопросов по последним операциям.
 Разблокировка производится в течение суток.

Если бы существовал четкий перечень причин без размытых формулировок или формулировок с широким потенциалом последнего слова за банком, то ему еще можно было бы доверять и как-то стараться проводить операции не навлекая на себя неправедный гнев банкиров, но увы.
Итак:

Сбербанк оставляет за собой право блокировки карт при подозрении на...

Чувствуете как повеяло четко сформулированным, а главное обоснованным правом блокировки? Подозрение - это ведь серьезный аргумент при принятии решения.
И не менее веселое продолжение банкета в вашей цитате, которую вы явно утянули с какого-то официального борда:

В случае, если банк сочтет подозрительными действия по карте

Опять банк у нас сочтет.. А может не сочтет? А может что-то еще придумает? Чувствуете как ясности и аргументированности действий банка становится еще больше?
Едем дальше:

Разблокировка производится в течение суток.

А вот это уже откровенная ложь, индивидуальность разбора таких полетов показывает, что в ряде случаев когда клиент все-таки отстоял свое право не называться верблюдом, ему приходится заказывать перевыпуск карты. А это ведь не решение проблемы в течение суток по звонку. Пруфы можете поискать на банки ру. Сейчас ковыряться не буду.

[AIRobotech]

Общался с ребятами в чатах. Выводят на карты разных банков не более 190к. в месяц. Вроде нормально без палева.

А  мне год назад говорили, что тема с физиками умерла. Выводят откуда? С фирм на физиков без уплаты налогов и банки позволяют?