Bitcoin Forum
July 18, 2018, 09:39:22 AM *
News: Latest stable version of Bitcoin Core: 0.16.1  [Torrent]. (New!)
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: [1] 2  All
  Print  
Author Topic: Как ФБР раскрывает крипто преступления  (Read 3383 times)
btcsec
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 784
Merit: 500


BITS.MEDIA


View Profile WWW
February 08, 2017, 03:00:39 AM
 #1

Как ФБР раскрывает преступления в блокчейне



В своем недавнем докладе для студентов юридического факультета Фордхемского университета в Нью Йорке специальный агент ФБР поделился опытом расследования преступлений c требованием выкупа в криптовалюте. Ключом к решению подобных задач, по мнению Джозефа Батталии, является сотрудничество между несколькими ключевыми государственным и частными организациями, а также способность мыслить креативно:
Quote
Я могу использовать подобные методы для того, чтобы установить личность подозреваемого даже в том случае, когда все дело началось лишь с жалобы жертвы, имеющей биткоиновый адрес, который еще не был использован в блокчейне

Подробнее

Bits.media - криптовалюты и блокчейн по-русски
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
Andrew1984
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 224
Merit: 100


View Profile
March 01, 2017, 05:27:34 PM
 #2

А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.

grandefuturo
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 490
Merit: 302



View Profile
March 04, 2017, 11:02:10 AM
 #3

А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.
Чем больше узнаю криптомир, тем сильнее рассеиваются все великие лозунги о анонимности онной, децентрализации и необходимости существования 100500 форков, строго заточенных под какой-нить проект, а на деле собрать бабла и на острова.

INVALID BBCODE: close of unopened tag in table (1)
Andrew1984
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 224
Merit: 100


View Profile
March 05, 2017, 03:23:16 PM
 #4

А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.
Чем больше узнаю криптомир, тем сильнее рассеиваются все великие лозунги о анонимности онной, децентрализации и необходимости существования 100500 форков, строго заточенных под какой-нить проект, а на деле собрать бабла и на острова.

Ты это не много не по теме. Тебе нужна тема разачарован в крипте она не та за кого себя выдавала))))

oldminer78
Hero Member
*****
Online Online

Activity: 658
Merit: 505


SIMPLE SHOPPING AND SAFE PAY


View Profile
March 10, 2017, 10:11:12 AM
 #5

А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.
Чем больше узнаю криптомир, тем сильнее рассеиваются все великие лозунги о анонимности онной, децентрализации и необходимости существования 100500 форков, строго заточенных под какой-нить проект, а на деле собрать бабла и на острова.

Ты это не много не по теме. Тебе нужна тема разачарован в крипте она не та за кого себя выдавала))))
Схрена-ли дядя? Пациент отписался на тему анонимности в использовании криптовалют в теме о криптопреступлениях, а тут ты, безапеляционно  ставишь  свои ошибочные диагнозы.

   
     ▄█▄
   ▄████
 ▄████▀
████▀
███
████▄
 ▀████▄
   ▀████
     ▀█▀
 
▄███▄
███████
███████
 ▀███▀




 ▄███▄
███████
███████
 ▀███▀




 ▄███▄
███████
███████
 ▀███▀
 


█████████████▄▄            ▄▄██████▄▄    █████             █████  ████████████████  █████████████▄▄            ▄▄██████▄▄
████████████████▄       ▄██████████████▄  █████           █████   ████████████████  ████████████████▄       ▄██████████████▄
█████████████████▌     ██████████████████  █████         █████                                 ▀▀████▌     █████▀▀    ▀▀█████
            ▀█████    ██████▀      ▀██████  █████       █████                                     ████    ████            ████
             ▐████▌  ▐█████          █████▌  █████     █████                                      ▐███▌  ▐███              ███▌
             ▐████▌  █████▌          ▐█████   █████   █████                                       ▐███▌  ███▌              ▐███
            ▄█████   █████            █████    █████ █████                                        ████   ███▌              ▐███
█████████████████▌   █████            █████     █████████                                      ▄▄████▌   ███                ███
████████████████▀    ██████████████████████      ███████          ████████████████  ████████████████▀    ██████████████████████
█████████████▀▀      ██████████████████████       █████           ████████████████  █████████████▀▀      ██████████████████████
█████                ██████████████████████       █████           ███               ███       ███▌       ███                ███
█████                █████            █████       █████           ███               ███        ███▌      ███                ███
█████                █████            █████       █████           ███               ███         ███▌     ███                ███
█████                █████            █████       █████           ███               ███          ███▌    ███                ███
█████                █████            █████       █████           ████████████████  ███           ███▌   ███                ███
█████                █████            █████       █████           ████████████████  ███            ███▌  ███                ███
   

 ▄███▄
███████
███████
 ▀███▀
   

 ▄███▄
███████
███████
 ▀███▀
Instagram
Facebook
Twitter
   

 ▄███▄
███████
███████
 ▀███▀
Telegram
YouTube
Website
Andrew1984
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 224
Merit: 100


View Profile
March 12, 2017, 01:53:56 PM
 #6

А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.
Чем больше узнаю криптомир, тем сильнее рассеиваются все великие лозунги о анонимности онной, децентрализации и необходимости существования 100500 форков, строго заточенных под какой-нить проект, а на деле собрать бабла и на острова.

Ты это не много не по теме. Тебе нужна тема разачарован в крипте она не та за кого себя выдавала))))
Схрена-ли дядя? Пациент отписался на тему анонимности в использовании криптовалют в теме о криптопреступлениях, а тут ты, безапеляционно  ставишь  свои ошибочные диагнозы.

Не стоит так вспыльчиво набрасываться. Тема задана о преступлении на блокчейне, вымогание выкупа за человека криптовалютой с целью скрыться безнаказано. А не о инвестициях в проэкты которые себя неоправдали, иневестициях которые ты сам по своей воле вкладывал и тебя никто не заставлял, что совсем наоборот происходит в деле с выкупом.

Grem
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 2
Merit: 0


View Profile
March 12, 2017, 04:44:44 PM
 #7

Не понятно каким образом ФБР вычисляет хозяина созданного, ни разу не использованного кошелька? Приукрасил свое креативное мышление..
Dan Yur
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 728
Merit: 504


ImmVRse | Disrupting the VR industry


View Profile WWW
March 23, 2017, 01:12:52 AM
 #8

Никак не раскрывает, сейчас все фбр занято притягиванием за уши русских хакеров к Трампу

▄▄█████▄▄
▄█████████████▄
▄███████████████████▄
▄█████████████████████████▄
███████████████████████████████
█████████████████████████████████
███████████████████████████████
█████████████████████████████████
█████████████████████████████████
█████████████████████████████████
█████████████████████████████████
█████████████████████████████████
█████████████████████████████████
█████████████████████████████████
█████████████████████████████████
███████████████████████████████
▀█████████████████████████▀
▀███████████████████▀
▀█████████████▀
▀▀█████▀▀
 





████          ████  ███████████▄▄                                 
▀███▄        ▄███▀  █████████████▄                               
██    ▄███▄     ▄███▄      ▄███▄     ▄███▄   ████        ████            ▀████    ▄██████████▄     ▄██████████
██    ██ ██     ██ ██      ██ ██     ██ ██    ████      ████             ▄████   ██▀        ▀██   ██▀         
██   ██   ██   ██   ██    ██   ██   ██   ██   ▀███▄    ▄███▀    █████████████▀   ▀██▄▄▄▄▄▄▄▄▄    ███▄▄▄▄▄▄▄▄▄
██   ██   ██   ██   ██    ██   ██   ██   ██    ████    ████     ███████████▀▀      ▀▀▀▀▀▀▀▀▀██▄  ███▀▀▀▀▀▀▀▀▀
██  ██     ██ ██     ██  ██     ██ ██     ██    ████  ████      ████   ████      ██▄        ▄██   ██▄         
██  ██     ▀███▀     ██  ██     ▀███▀     ██    ▀███▄▄███▀      ████    ████      ▀██████████▀     ▀██████████
████████       ████     ████                                 
██████        ████      ████                                 
 
   
 
WHITEPAPER    ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
APPLY FOR CROWDSALE
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀    BITCOINTALK
 


















 
Proud Sponsor of
Blockchain 360 at
London Tech Week
  ◢  FACEBOOK
◢  TWITTER
◢  TELEGRAM
◢  MEDIUM
Barracoota
Member
**
Offline Offline

Activity: 70
Merit: 10


View Profile
March 23, 2017, 06:28:08 AM
 #9

Как-как... Как и все кибер-преступления: ловят потерявшего бдительность и засветившегося участника "преступной деятельности", а дальше уже раскручивают его нифига не кибер-методами  Grin
Webcelerator
Copper Member
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1274
Merit: 1010


Make winning bets on sports with Sportsbet.io!


View Profile
March 23, 2017, 12:21:07 PM
 #10

Как-как... Как и все кибер-преступления: ловят потерявшего бдительность и засветившегося участника "преступной деятельности", а дальше уже раскручивают его нифига не кибер-методами  Grin
Ножка от табуретки как метод криптоатаки на защищенный пароль.
Ну и терморектальный криптоанализ никто не отменял.

http://termorect.narod.ru/

   ▄▄██████▄▄
  ████████████
███▄▄
 ██████████████▀▀▀██▄
████████████████   ▀██▄
████████████████     ▀██
██████████████       ██▌
██████████████        ▐██
██▌▀▀██████▀▀         ▐██
▐██                   ██▌
 ██▄                 ▄██
  ▀██▄             ▄██▀
    ▀██▄▄▄     ▄▄▄██▀
      ▀▀█████████▀▀





███████████████████████████
████████▀▀       ▀▀████████
█████▀   ▄ ▀███▀ ▄   ▀█████
████  ▄████▄ ▀ ▄████▄  ████
███  ▄ ▀███▀ ▄ ▀███▀ ▄  ███
██  ▄██ ▀▀ ▄███▄ ▀▀ ██▄  ██
██  █▀ ▄█ ███████ █▄ ▀█  ██
██   ▄███▄ █████ ▄███▄   ██
███  ████▀ ▄▄▄▄▄ ▀████  ███
████  ▀ ▄ ▀█████▀ ▄ ▀  ████
█████▄  ▀▀▄ ███ ▄▀▀  ▄█████
████████▄▄       ▄▄████████
███████████████████████████





█▀▀











█▄▄
▀▀█











▄▄█
█▀▀











█▄▄
▀▀█











▄▄█
PolybiusBank
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 54
Merit: 10


View Profile
March 28, 2017, 10:22:22 PM
 #11

Не искали бы русских хакеров-трампофилов, глядишь не шантажировали бы других хаккеры Apple. С такими то Фоксами Малдерами  Grin
InCryptoWeTrust
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 34
Merit: 0


View Profile
April 11, 2017, 09:32:09 AM
 #12

Ловят обычно, действительно, на мелочах, при логине на биржу с реального ИП, пройдя еще веритификацию личности и указывание реальных карт на вывод кэша  Grin

Провозим компьютерные комплектующие из EUR через склады LT & FIN в РФ.
telegram: @incryptowetrust chat: ttps://t.me/joinchat/AAAAAEFNJ5uxJQqQBD_myQ
russBOY
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 308
Merit: 100


Earn with impressio.io


View Profile
April 23, 2017, 03:07:18 AM
 #13

Ловят обычно, действительно, на мелочах, при логине на биржу с реального ИП, пройдя еще веритификацию личности и указывание реальных карт на вывод кэша  Grin

Или как Ульбрихта, по старым цифровым следам х.з. какой давности.

mrSamuel
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 406
Merit: 251


ELYSIAN | Pre-TGE 5.21.2018 | TGE 6.04.2018


View Profile
April 24, 2017, 12:34:48 AM
 #14

Покупаем с рук средненький бук, ставим на него виртуальную машину. Идем на рынок и у цыган покупаем "печеньку" (телефон без gprs), симки мин. штук 10, личные гаджеты оставьте дома. Ищем в городе общественный вай-фай, и место в мертвой зоне камер видео наблюдения. Из виртуальной машины с флешки запускаем ТОР. Под каждую симку регаем киви кошель, после каждой регистрации генерируем новую цепь ТОР. При необходимости почты - пользуем сервисы почты на 10 мин.





████████████████     ██                ██              ██    ▄████████████████      ████████████████     ▄████████████████▄    █████████████████▄
                     ██                ██              ██                                                                ██                    ██
                     ██                ██              ██                                                                ██                    ██
                     ██                ▀████████████████▀    ▄████████████████▄            ██             █████████████████     ██             ██
█████████████        ██                        ██                            ██            ██             ██             ██     ██             ██
██                   ██                        ██                            ██            ██             ██             ██     ██             ██
██                   ██                        ██                            ██            ██             ██             ██     ██             ██
██                   ██                        ██                            ██            ██             ██             ██     ██             ██
████████████████     ████████████████          ██             ████████████████▀     ████████████████      ██             ██     ██             ██
 
█     █
█    █
█    █
█    █
█    █
█    █
█    █
  
█    █
█    █
█    █
█    █
█    █
█    █
█     █

█     █
█    █
█    █
█    █
█    █
█    █
█    █
  
█    █
█    █
█    █
█    █
█    █
█    █
█     █
▄▄█████████▄▄
▄█████████████████▄
▄█████████████████████▄
████████████████▀▀  █████
█████████████▀▀      ██████
██████████▀▀    ▄     ███████
███████▀▀     ▄█▀     █████████
███▀▀      ▄██▀       █████████
█████▄    ██▀        ██████████
████████ █          █████████
███████ █ ▄███▄▄   ████████
████████████████▄▄███████
▀█████████████████████▀
▀█████████████████▀
▀▀█████████▀▀
TOKEN GENERATION EVENT
JUNE 4 UNTIL JUNE 24  [ WHITEPAPER ]
[TWITTER] [FACEBOOK] [REDDIT] [STEEMIT]
mrSamuel
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 406
Merit: 251


ELYSIAN | Pre-TGE 5.21.2018 | TGE 6.04.2018


View Profile
April 24, 2017, 01:04:58 AM
 #15

Далее все просто, под каждый почтовый ящик регаем аккаунты на yobit (на сколько я знаю, это единственная биржа где есть валютная пара btc-rur) Желательно, после каждой регистрации акка создавать новую цепь в ТОР. После того как необходимое количество аккаунтов было создано, приступаем к транзам.
Заходим на 999дайс жмякаем депозит, переводим с "красного кашеля" на него 1/10 btс, после генерируем на yobite адрес кошеля, жмякаем вывод и уводим на биржу, там меняем на рур и выводим на киви, и так 10 раз (ну или сколько у вас симок), после каждой транзы генерируем новую цепь ТОР. Для быстроты можно этот алгоритм прописать в виде скрипта, где не авто-заполняемым полем будет только "красный адрес".





████████████████     ██                ██              ██    ▄████████████████      ████████████████     ▄████████████████▄    █████████████████▄
                     ██                ██              ██                                                                ██                    ██
                     ██                ██              ██                                                                ██                    ██
                     ██                ▀████████████████▀    ▄████████████████▄            ██             █████████████████     ██             ██
█████████████        ██                        ██                            ██            ██             ██             ██     ██             ██
██                   ██                        ██                            ██            ██             ██             ██     ██             ██
██                   ██                        ██                            ██            ██             ██             ██     ██             ██
██                   ██                        ██                            ██            ██             ██             ██     ██             ██
████████████████     ████████████████          ██             ████████████████▀     ████████████████      ██             ██     ██             ██
 
█     █
█    █
█    █
█    █
█    █
█    █
█    █
  
█    █
█    █
█    █
█    █
█    █
█    █
█     █

█     █
█    █
█    █
█    █
█    █
█    █
█    █
  
█    █
█    █
█    █
█    █
█    █
█    █
█     █
▄▄█████████▄▄
▄█████████████████▄
▄█████████████████████▄
████████████████▀▀  █████
█████████████▀▀      ██████
██████████▀▀    ▄     ███████
███████▀▀     ▄█▀     █████████
███▀▀      ▄██▀       █████████
█████▄    ██▀        ██████████
████████ █          █████████
███████ █ ▄███▄▄   ████████
████████████████▄▄███████
▀█████████████████████▀
▀█████████████████▀
▀▀█████████▀▀
TOKEN GENERATION EVENT
JUNE 4 UNTIL JUNE 24  [ WHITEPAPER ]
[TWITTER] [FACEBOOK] [REDDIT] [STEEMIT]
mrSamuel
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 406
Merit: 251


ELYSIAN | Pre-TGE 5.21.2018 | TGE 6.04.2018


View Profile
April 24, 2017, 01:14:04 AM
 #16

И последнее, деньги нужно "отмыть". Для этого нужно что либо купить. А в роле продавца выступать самому. Можно купить шмот в стиме за баснословные деньги у самого же себя, пожертвовать бабло на вашем же твич канале, можно за*аный матрац на фарпост или авито купить)) Но чем менее глупой будет предлагаемая цена и тавар, тем менее палевней будет Wink
Но это лишь такое... "лирика анонимности")) Cool





████████████████     ██                ██              ██    ▄████████████████      ████████████████     ▄████████████████▄    █████████████████▄
                     ██                ██              ██                                                                ██                    ██
                     ██                ██              ██                                                                ██                    ██
                     ██                ▀████████████████▀    ▄████████████████▄            ██             █████████████████     ██             ██
█████████████        ██                        ██                            ██            ██             ██             ██     ██             ██
██                   ██                        ██                            ██            ██             ██             ██     ██             ██
██                   ██                        ██                            ██            ██             ██             ██     ██             ██
██                   ██                        ██                            ██            ██             ██             ██     ██             ██
████████████████     ████████████████          ██             ████████████████▀     ████████████████      ██             ██     ██             ██
 
█     █
█    █
█    █
█    █
█    █
█    █
█    █
  
█    █
█    █
█    █
█    █
█    █
█    █
█     █

█     █
█    █
█    █
█    █
█    █
█    █
█    █
  
█    █
█    █
█    █
█    █
█    █
█    █
█     █
▄▄█████████▄▄
▄█████████████████▄
▄█████████████████████▄
████████████████▀▀  █████
█████████████▀▀      ██████
██████████▀▀    ▄     ███████
███████▀▀     ▄█▀     █████████
███▀▀      ▄██▀       █████████
█████▄    ██▀        ██████████
████████ █          █████████
███████ █ ▄███▄▄   ████████
████████████████▄▄███████
▀█████████████████████▀
▀█████████████████▀
▀▀█████████▀▀
TOKEN GENERATION EVENT
JUNE 4 UNTIL JUNE 24  [ WHITEPAPER ]
[TWITTER] [FACEBOOK] [REDDIT] [STEEMIT]
russBOY
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 308
Merit: 100


Earn with impressio.io


View Profile
May 08, 2017, 02:48:01 AM
 #17

Покупаем с рук средненький бук, ставим на него виртуальную машину. Идем на рынок и у цыган покупаем "печеньку" (телефон без gprs), симки мин. штук 10, личные гаджеты оставьте дома. Ищем в городе общественный вай-фай, и место в мертвой зоне камер видео наблюдения. Из виртуальной машины с флешки запускаем ТОР. Под каждую симку регаем киви кошель, после каждой регистрации генерируем новую цепь ТОР. При необходимости почты - пользуем сервисы почты на 10 мин.


Ага, еще не забыть покупая ноут, тоже использовать левый телефон и левый голос Cheesy. С другой стороны - зачем это всё??

bitmonstr
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 131
Merit: 117


View Profile
May 24, 2017, 01:16:45 PM
 #18

Покупаем с рук средненький бук, ставим на него виртуальную машину. Идем на рынок и у цыган покупаем "печеньку" (телефон без gprs), симки мин. штук 10, личные гаджеты оставьте дома. Ищем в городе общественный вай-фай, и место в мертвой зоне камер видео наблюдения. Из виртуальной машины с флешки запускаем ТОР. Под каждую симку регаем киви кошель, после каждой регистрации генерируем новую цепь ТОР. При необходимости почты - пользуем сервисы почты на 10 мин.


Ага, еще не забыть покупая ноут, тоже использовать левый телефон и левый голос Cheesy. С другой стороны - зачем это всё??

Ну как зачем? Чтобы за фигурой следить, чтобы животик не вырос, вон сколько всего нужно сделать - бегать по рынкам за левыми симками и телефонами, прятаться от видеокамер, переодеваться и гримироваться постоянно чтобы не примелькаться, бегать по десяткам киви-терминалам, снимая гроши, при этом прятаться от видеокамер, создавать левый бизнес (но чтобы там было все как в "настоящем" :-)). Все же вокруг дураки, не поймут, что почему-то в итоге краденные деньги все отовариваются в одном интернет магазине. Поэтому нужно создать сотню таких магазинов, и чтобы процент левых битков там был низкий в обороте - вон сколько всего нужно сделать. Прибыли конечно не будет никакой , только убыток, но зато бегать нужно много, фигура будет спортивная, без живота.
tkach
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 147
Merit: 100


View Profile
May 24, 2017, 01:46:12 PM
 #19

под контроль возьмут, рано или поздно
bitmonstr
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 131
Merit: 117


View Profile
May 24, 2017, 02:17:08 PM
 #20

под контроль возьмут, рано или поздно

Ну почему же поздно, сразу и возьмут под контроль, с первой же транзакции с ворованными деньгами - или
 в случае снятия налички, или в случае оплаты в магазине за битки. Сразу занесут в список для проверки подозреваемых.  Одно совпадение хотя бы в двух таких списках будет означать уже перевод в топ списка конкретных подозреваемых. Проверят всё - и все терминалы, допросят всех цыган на рынках, там полно осведомителей, проверят места покупки всех гаджетов и симок, изучат маршруты и время работы подозреваемого, просмотрят все записи видеонаблюдения, если нужно - установят слежку. Через неделю уже будет не десятки - а сотни улик. Потом уже возьмут с поличным. Понятно, что при одной мелкой краже может и не будут особо напрягаться и расследовать. А вот если воруют постоянно или крупные суммы - то такая схема с беготнёй и суетой - однозначное палево и провал. Серьезные кражи так не планируют. Никаких "цыган" и рынков, никаких повторов в действиях, никакой мелочевки типа киви или отмывки мелкими покупками, всё делают быстро и сразу, желательно далеко от дома, лучше в другой стране. Переводят всю сумму сразу или в наличку, или в ликвидный товар, который просто так не отследить, например в металлы, драг. камни, дорогое сырьё и т.д. После этого залегают на дно на годы, или десятилетия, если сумма была большая. Иначе гарантированный провал и наручники.
Pages: [1] 2  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!