Bitcoin Forum
October 22, 2018, 05:29:21 PM *
News: Make sure you are not using versions of Bitcoin Core other than 0.17.0 [Torrent], 0.16.3, 0.15.2, or 0.14.3. More info.
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: [1] 2  All
  Print  
Author Topic: Как ФБР раскрывает крипто преступления  (Read 3392 times)
btcsec
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 779
Merit: 504


BITS.MEDIA


View Profile WWW
February 08, 2017, 03:00:39 AM
 #1

Как ФБР раскрывает преступления в блокчейне



В своем недавнем докладе для студентов юридического факультета Фордхемского университета в Нью Йорке специальный агент ФБР поделился опытом расследования преступлений c требованием выкупа в криптовалюте. Ключом к решению подобных задач, по мнению Джозефа Батталии, является сотрудничество между несколькими ключевыми государственным и частными организациями, а также способность мыслить креативно:
Quote
Я могу использовать подобные методы для того, чтобы установить личность подозреваемого даже в том случае, когда все дело началось лишь с жалобы жертвы, имеющей биткоиновый адрес, который еще не был использован в блокчейне

Подробнее

Bits.media - криптовалюты и блокчейн по-русски
1540229361
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1540229361

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1540229361
Reply with quote  #2

1540229361
Report to moderator
1540229361
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1540229361

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1540229361
Reply with quote  #2

1540229361
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
Andrew1984
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 224
Merit: 100


View Profile
March 01, 2017, 05:27:34 PM
 #2

А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.

grandefuturo
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 490
Merit: 302



View Profile
March 04, 2017, 11:02:10 AM
 #3

А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.
Чем больше узнаю криптомир, тем сильнее рассеиваются все великие лозунги о анонимности онной, децентрализации и необходимости существования 100500 форков, строго заточенных под какой-нить проект, а на деле собрать бабла и на острова.

INVALID BBCODE: close of unopened tag in table (1)
Andrew1984
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 224
Merit: 100


View Profile
March 05, 2017, 03:23:16 PM
 #4

А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.
Чем больше узнаю криптомир, тем сильнее рассеиваются все великие лозунги о анонимности онной, децентрализации и необходимости существования 100500 форков, строго заточенных под какой-нить проект, а на деле собрать бабла и на острова.

Ты это не много не по теме. Тебе нужна тема разачарован в крипте она не та за кого себя выдавала))))

oldminer78
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 672
Merit: 505


The Future Of Work


View Profile
March 10, 2017, 10:11:12 AM
 #5

А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.
Чем больше узнаю криптомир, тем сильнее рассеиваются все великие лозунги о анонимности онной, децентрализации и необходимости существования 100500 форков, строго заточенных под какой-нить проект, а на деле собрать бабла и на острова.

Ты это не много не по теме. Тебе нужна тема разачарован в крипте она не та за кого себя выдавала))))
Схрена-ли дядя? Пациент отписался на тему анонимности в использовании криптовалют в теме о криптопреступлениях, а тут ты, безапеляционно  ставишь  свои ошибочные диагнозы.



███████████████████████████████████████
███████████████████████████████████████
███████████████████████████████████████
███████████████████████████████████████
███████░░░░░░░░░░░░░░░░████████████████
███████░░░░░░░░░░░░░░░░████████████████
███████░░░░░░░░░░░░░░░▄████████████████
███████░░░░░░░░░░░░░▄██████████████████
███████░░░░░░░░░░░▄█████▀░░░░░░░███████
███████░░░░░░░░░▄█████▀░░░░░░░░░███████
███████░░░░░░░▄█████▀░░░░░░░░░░░███████
███████░░░░░▄█████▀░░░░░░░░░░░░░███████
███████░░░▄█████▀░░░░░░░░░░░░░░░███████
███████░▄█████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░███████
████████████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███████
███████████████████████████████████████
███████████████████████████████████████
███████████████████████████████████████
███████████████████████████████████████

BLACKBOX OS
The Future of Work. Decentralized.
███████████████████
███████████████████
████████████▀▀█████
███████▀▀▀    █████
███▀    ▄▄▀  ▐█████
█████▄▄█     ██████
██████▌ ▄█▄  ██████
███████████████████
███████████████████




█ ANN THREAD █
Andrew1984
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 224
Merit: 100


View Profile
March 12, 2017, 01:53:56 PM
 #6

А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.
Чем больше узнаю криптомир, тем сильнее рассеиваются все великие лозунги о анонимности онной, децентрализации и необходимости существования 100500 форков, строго заточенных под какой-нить проект, а на деле собрать бабла и на острова.

Ты это не много не по теме. Тебе нужна тема разачарован в крипте она не та за кого себя выдавала))))
Схрена-ли дядя? Пациент отписался на тему анонимности в использовании криптовалют в теме о криптопреступлениях, а тут ты, безапеляционно  ставишь  свои ошибочные диагнозы.

Не стоит так вспыльчиво набрасываться. Тема задана о преступлении на блокчейне, вымогание выкупа за человека криптовалютой с целью скрыться безнаказано. А не о инвестициях в проэкты которые себя неоправдали, иневестициях которые ты сам по своей воле вкладывал и тебя никто не заставлял, что совсем наоборот происходит в деле с выкупом.

Grem
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 2
Merit: 0


View Profile
March 12, 2017, 04:44:44 PM
 #7

Не понятно каким образом ФБР вычисляет хозяина созданного, ни разу не использованного кошелька? Приукрасил свое креативное мышление..
Dan Yur
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 784
Merit: 504


ImmVRse | Disrupting the VR industry


View Profile WWW
March 23, 2017, 01:12:52 AM
 #8

Никак не раскрывает, сейчас все фбр занято притягиванием за уши русских хакеров к Трампу

▄▄█████▄▄
▄█████████████▄
▄███████████████████▄
▄█████████████████████████▄
███████████████████████████████
█████████████████████████████████
███████████████████████████████
█████████████████████████████████
█████████████████████████████████
█████████████████████████████████
█████████████████████████████████
█████████████████████████████████
█████████████████████████████████
█████████████████████████████████
█████████████████████████████████
███████████████████████████████
▀█████████████████████████▀
▀███████████████████▀
▀█████████████▀
▀▀█████▀▀
 





████          ████  ███████████▄▄                                 
▀███▄        ▄███▀  █████████████▄                               
██    ▄███▄     ▄███▄      ▄███▄     ▄███▄   ████        ████            ▀████    ▄██████████▄     ▄██████████
██    ██ ██     ██ ██      ██ ██     ██ ██    ████      ████             ▄████   ██▀        ▀██   ██▀         
██   ██   ██   ██   ██    ██   ██   ██   ██   ▀███▄    ▄███▀    █████████████▀   ▀██▄▄▄▄▄▄▄▄▄    ███▄▄▄▄▄▄▄▄▄
██   ██   ██   ██   ██    ██   ██   ██   ██    ████    ████     ███████████▀▀      ▀▀▀▀▀▀▀▀▀██▄  ███▀▀▀▀▀▀▀▀▀
██  ██     ██ ██     ██  ██     ██ ██     ██    ████  ████      ████   ████      ██▄        ▄██   ██▄         
██  ██     ▀███▀     ██  ██     ▀███▀     ██    ▀███▄▄███▀      ████    ████      ▀██████████▀     ▀██████████
████████       ████     ████                                 
██████        ████      ████                                 
 
   
 
WHITEPAPER    ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
APPLY FOR CROWDSALE
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀    BITCOINTALK
 


















 
Proud Sponsor of
Blockchain 360 at
London Tech Week
  ◢  FACEBOOK
◢  TWITTER
◢  TELEGRAM
◢  MEDIUM
Barracoota
Member
**
Offline Offline

Activity: 70
Merit: 10


View Profile
March 23, 2017, 06:28:08 AM
 #9

Как-как... Как и все кибер-преступления: ловят потерявшего бдительность и засветившегося участника "преступной деятельности", а дальше уже раскручивают его нифига не кибер-методами  Grin
Webcelerator
Copper Member
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1288
Merit: 1010



View Profile
March 23, 2017, 12:21:07 PM
 #10

Как-как... Как и все кибер-преступления: ловят потерявшего бдительность и засветившегося участника "преступной деятельности", а дальше уже раскручивают его нифига не кибер-методами  Grin
Ножка от табуретки как метод криптоатаки на защищенный пароль.
Ну и терморектальный криптоанализ никто не отменял.

http://termorect.narod.ru/


       █
      ██
     ██
   ██ ██
 █ ██ ██
██ ██ ██
██ ██ ██
██ ██ ██
██ ██ ██
██ ██ ██

       █
      ██
     ██
   ██ ██
 █ ██ ██
██ ██ ██
██ ██ ██
██ ██ ██
██ ██ ██
██ ██ ██
  B

          ▄▄▄▄▄▄
     ▄▄████████████▄▄
   ▄█████▀▀    ▀▀█████▄
  ████▀            ▀████
 ████                ████
▐███                  ███▌
███▌                  ▐███
▐███           ▄▄     ███▌
 ████         ▀███▄  ▐███
  ████▄         ▀███▄███
   ▀█████▄▄     ▄█████▀
     ▀▀████████████▀▀
          ▀▀▀▀▀▀
T 
.Better. Quick..

.Transparent....






             ▄████▄▄   ▄
█▄          ██████████▀▄
███        ███████████▀
▐████▄     ██████████▌
▄▄██████▄▄▄▄█████████▌
▀████████████████████
  ▀█████████████████
  ▄▄███████████████
   ▀█████████████▀
    ▄▄█████████▀
▀▀██████████▀
    ▀▀▀▀▀






▄█████████████████████████▄
███████████████████████████
███████████████▀       ████
██████████████      ▄▄▄████
██████████████    ▐████████
██████████████    ▐████████
██████████            ▐████
██████████            █████
██████████████    ▐████████
██████████████    ▐████████
██████████████    ▐████████
▀█████████████    ▐███████▀






                   ▄▄████
              ▄▄████████▌
         ▄▄█████████▀███
    ▄▄██████████▀▀ ▄███▌
▄████████████▀▀  ▄█████
▀▀▀███████▀   ▄███████▌
      ██    ▄█████████
       █  ▄██████████▌
       █  ███████████
       █ ██▀ ▀██████▌
       ██▀     ▀████
                 ▀█▌
PolybiusBank
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 54
Merit: 10


View Profile
March 28, 2017, 10:22:22 PM
 #11

Не искали бы русских хакеров-трампофилов, глядишь не шантажировали бы других хаккеры Apple. С такими то Фоксами Малдерами  Grin
InCryptoWeTrust
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 34
Merit: 0


View Profile
April 11, 2017, 09:32:09 AM
 #12

Ловят обычно, действительно, на мелочах, при логине на биржу с реального ИП, пройдя еще веритификацию личности и указывание реальных карт на вывод кэша  Grin
russBOY
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 336
Merit: 100



View Profile
April 23, 2017, 03:07:18 AM
 #13

Ловят обычно, действительно, на мелочах, при логине на биржу с реального ИП, пройдя еще веритификацию личности и указывание реальных карт на вывод кэша  Grin

Или как Ульбрихта, по старым цифровым следам х.з. какой давности.

mrSamuel
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 448
Merit: 251



View Profile
April 24, 2017, 12:34:48 AM
 #14

Покупаем с рук средненький бук, ставим на него виртуальную машину. Идем на рынок и у цыган покупаем "печеньку" (телефон без gprs), симки мин. штук 10, личные гаджеты оставьте дома. Ищем в городе общественный вай-фай, и место в мертвой зоне камер видео наблюдения. Из виртуальной машины с флешки запускаем ТОР. Под каждую симку регаем киви кошель, после каждой регистрации генерируем новую цепь ТОР. При необходимости почты - пользуем сервисы почты на 10 мин.

░░░░░░░░░░░░░▄▄██▄▄░░░░░░░░░░▄▄██▄▄
░░░░░░░░░░░▄▄██████▄▄░░░░░░▄▄██████▄▄
░░░░░░░░░▄████████████▄░░▄████████████▄
░░░░░░░░█▄▀█████████████████████████▀▄█
░░░░░░░░███▄▀█████████████████████▀▄███
░░░░░░░░█████▄▀█████████████████▀▄█████
░░░░░░░░███████▄▄▀███████████▀▄▄███████
░░░░░░░░██████████▄▄▀█████▀▄▄██████████
░░░░░░░░█████████████▄▀█▀▄█████████████
░░░░░░░░▀▀█████████████░░████████████▀▀
░░░░░░░░░░░▀▀██████████░░██████████▀▀
░░░░░░░░░░░░░▀▀████████░░████████▀▀
░░░░░░░░░░░░░░░▀███████░░███████▀
░░░░░░░░░░░░░░░░███████░░███████
░░░░░░░░░░░░░░░░███████░░███████
░░░░░░░░░░░░░░░░███████░░███████
░░░░░░░░░░░░░░░░▀██████░░██████▀
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀███░░███▀
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀█░░█▀
░░░░░░░░░░░░░░░░░░



.

TEMCO

.
██
██
██
██
██
██
██

.
.
.
.
██
██
██
██
██
██
██

.
.


██████████
█░░░░░░░░█
█░▀▀▀▀▀▀░█
█░▀▀▀▀▀▀░█
█░▀▀▀▀▀▀░█
█░▀▀▀▀▀▀░█
█░▀▀▀▀▀▀░█
█░▀▀▀░░░░█
██████████


.
.


░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄██▄
░░░░░░░░░░░░░▄▄█▀▀░░██
░░░░░░░░░▄▄█▀▀░░░░░█▌
░░░░░▄▄█▀▀░░░▄▀░░░██
░░▄▄█▀▀░░░░▄█▀░░░▐█
░██░░░░░░▄██▀░░░█▌
░▀▀█████▀░░░░░░██
░░░██▀▀█▄▄░░░░█▌
░░░█▄░░██▀▀▀▄██
░░░█▄█▀
mrSamuel
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 448
Merit: 251



View Profile
April 24, 2017, 01:04:58 AM
 #15

Далее все просто, под каждый почтовый ящик регаем аккаунты на yobit (на сколько я знаю, это единственная биржа где есть валютная пара btc-rur) Желательно, после каждой регистрации акка создавать новую цепь в ТОР. После того как необходимое количество аккаунтов было создано, приступаем к транзам.
Заходим на 999дайс жмякаем депозит, переводим с "красного кашеля" на него 1/10 btс, после генерируем на yobite адрес кошеля, жмякаем вывод и уводим на биржу, там меняем на рур и выводим на киви, и так 10 раз (ну или сколько у вас симок), после каждой транзы генерируем новую цепь ТОР. Для быстроты можно этот алгоритм прописать в виде скрипта, где не авто-заполняемым полем будет только "красный адрес".

░░░░░░░░░░░░░▄▄██▄▄░░░░░░░░░░▄▄██▄▄
░░░░░░░░░░░▄▄██████▄▄░░░░░░▄▄██████▄▄
░░░░░░░░░▄████████████▄░░▄████████████▄
░░░░░░░░█▄▀█████████████████████████▀▄█
░░░░░░░░███▄▀█████████████████████▀▄███
░░░░░░░░█████▄▀█████████████████▀▄█████
░░░░░░░░███████▄▄▀███████████▀▄▄███████
░░░░░░░░██████████▄▄▀█████▀▄▄██████████
░░░░░░░░█████████████▄▀█▀▄█████████████
░░░░░░░░▀▀█████████████░░████████████▀▀
░░░░░░░░░░░▀▀██████████░░██████████▀▀
░░░░░░░░░░░░░▀▀████████░░████████▀▀
░░░░░░░░░░░░░░░▀███████░░███████▀
░░░░░░░░░░░░░░░░███████░░███████
░░░░░░░░░░░░░░░░███████░░███████
░░░░░░░░░░░░░░░░███████░░███████
░░░░░░░░░░░░░░░░▀██████░░██████▀
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀███░░███▀
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀█░░█▀
░░░░░░░░░░░░░░░░░░



.

TEMCO

.
██
██
██
██
██
██
██

.
.
.
.
██
██
██
██
██
██
██

.
.


██████████
█░░░░░░░░█
█░▀▀▀▀▀▀░█
█░▀▀▀▀▀▀░█
█░▀▀▀▀▀▀░█
█░▀▀▀▀▀▀░█
█░▀▀▀▀▀▀░█
█░▀▀▀░░░░█
██████████


.
.


░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄██▄
░░░░░░░░░░░░░▄▄█▀▀░░██
░░░░░░░░░▄▄█▀▀░░░░░█▌
░░░░░▄▄█▀▀░░░▄▀░░░██
░░▄▄█▀▀░░░░▄█▀░░░▐█
░██░░░░░░▄██▀░░░█▌
░▀▀█████▀░░░░░░██
░░░██▀▀█▄▄░░░░█▌
░░░█▄░░██▀▀▀▄██
░░░█▄█▀
mrSamuel
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 448
Merit: 251



View Profile
April 24, 2017, 01:14:04 AM
 #16

И последнее, деньги нужно "отмыть". Для этого нужно что либо купить. А в роле продавца выступать самому. Можно купить шмот в стиме за баснословные деньги у самого же себя, пожертвовать бабло на вашем же твич канале, можно за*аный матрац на фарпост или авито купить)) Но чем менее глупой будет предлагаемая цена и тавар, тем менее палевней будет Wink
Но это лишь такое... "лирика анонимности")) Cool

░░░░░░░░░░░░░▄▄██▄▄░░░░░░░░░░▄▄██▄▄
░░░░░░░░░░░▄▄██████▄▄░░░░░░▄▄██████▄▄
░░░░░░░░░▄████████████▄░░▄████████████▄
░░░░░░░░█▄▀█████████████████████████▀▄█
░░░░░░░░███▄▀█████████████████████▀▄███
░░░░░░░░█████▄▀█████████████████▀▄█████
░░░░░░░░███████▄▄▀███████████▀▄▄███████
░░░░░░░░██████████▄▄▀█████▀▄▄██████████
░░░░░░░░█████████████▄▀█▀▄█████████████
░░░░░░░░▀▀█████████████░░████████████▀▀
░░░░░░░░░░░▀▀██████████░░██████████▀▀
░░░░░░░░░░░░░▀▀████████░░████████▀▀
░░░░░░░░░░░░░░░▀███████░░███████▀
░░░░░░░░░░░░░░░░███████░░███████
░░░░░░░░░░░░░░░░███████░░███████
░░░░░░░░░░░░░░░░███████░░███████
░░░░░░░░░░░░░░░░▀██████░░██████▀
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀███░░███▀
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀█░░█▀
░░░░░░░░░░░░░░░░░░



.

TEMCO

.
██
██
██
██
██
██
██

.
.
.
.
██
██
██
██
██
██
██

.
.


██████████
█░░░░░░░░█
█░▀▀▀▀▀▀░█
█░▀▀▀▀▀▀░█
█░▀▀▀▀▀▀░█
█░▀▀▀▀▀▀░█
█░▀▀▀▀▀▀░█
█░▀▀▀░░░░█
██████████


.
.


░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄██▄
░░░░░░░░░░░░░▄▄█▀▀░░██
░░░░░░░░░▄▄█▀▀░░░░░█▌
░░░░░▄▄█▀▀░░░▄▀░░░██
░░▄▄█▀▀░░░░▄█▀░░░▐█
░██░░░░░░▄██▀░░░█▌
░▀▀█████▀░░░░░░██
░░░██▀▀█▄▄░░░░█▌
░░░█▄░░██▀▀▀▄██
░░░█▄█▀
russBOY
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 336
Merit: 100



View Profile
May 08, 2017, 02:48:01 AM
 #17

Покупаем с рук средненький бук, ставим на него виртуальную машину. Идем на рынок и у цыган покупаем "печеньку" (телефон без gprs), симки мин. штук 10, личные гаджеты оставьте дома. Ищем в городе общественный вай-фай, и место в мертвой зоне камер видео наблюдения. Из виртуальной машины с флешки запускаем ТОР. Под каждую симку регаем киви кошель, после каждой регистрации генерируем новую цепь ТОР. При необходимости почты - пользуем сервисы почты на 10 мин.


Ага, еще не забыть покупая ноут, тоже использовать левый телефон и левый голос Cheesy. С другой стороны - зачем это всё??

bitmonstr
Member
**
Offline Offline

Activity: 105
Merit: 117


View Profile
May 24, 2017, 01:16:45 PM
 #18

Покупаем с рук средненький бук, ставим на него виртуальную машину. Идем на рынок и у цыган покупаем "печеньку" (телефон без gprs), симки мин. штук 10, личные гаджеты оставьте дома. Ищем в городе общественный вай-фай, и место в мертвой зоне камер видео наблюдения. Из виртуальной машины с флешки запускаем ТОР. Под каждую симку регаем киви кошель, после каждой регистрации генерируем новую цепь ТОР. При необходимости почты - пользуем сервисы почты на 10 мин.


Ага, еще не забыть покупая ноут, тоже использовать левый телефон и левый голос Cheesy. С другой стороны - зачем это всё??

Ну как зачем? Чтобы за фигурой следить, чтобы животик не вырос, вон сколько всего нужно сделать - бегать по рынкам за левыми симками и телефонами, прятаться от видеокамер, переодеваться и гримироваться постоянно чтобы не примелькаться, бегать по десяткам киви-терминалам, снимая гроши, при этом прятаться от видеокамер, создавать левый бизнес (но чтобы там было все как в "настоящем" :-)). Все же вокруг дураки, не поймут, что почему-то в итоге краденные деньги все отовариваются в одном интернет магазине. Поэтому нужно создать сотню таких магазинов, и чтобы процент левых битков там был низкий в обороте - вон сколько всего нужно сделать. Прибыли конечно не будет никакой , только убыток, но зато бегать нужно много, фигура будет спортивная, без живота.
tkach
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 159
Merit: 100


View Profile
May 24, 2017, 01:46:12 PM
 #19

под контроль возьмут, рано или поздно
bitmonstr
Member
**
Offline Offline

Activity: 105
Merit: 117


View Profile
May 24, 2017, 02:17:08 PM
 #20

под контроль возьмут, рано или поздно

Ну почему же поздно, сразу и возьмут под контроль, с первой же транзакции с ворованными деньгами - или
 в случае снятия налички, или в случае оплаты в магазине за битки. Сразу занесут в список для проверки подозреваемых.  Одно совпадение хотя бы в двух таких списках будет означать уже перевод в топ списка конкретных подозреваемых. Проверят всё - и все терминалы, допросят всех цыган на рынках, там полно осведомителей, проверят места покупки всех гаджетов и симок, изучат маршруты и время работы подозреваемого, просмотрят все записи видеонаблюдения, если нужно - установят слежку. Через неделю уже будет не десятки - а сотни улик. Потом уже возьмут с поличным. Понятно, что при одной мелкой краже может и не будут особо напрягаться и расследовать. А вот если воруют постоянно или крупные суммы - то такая схема с беготнёй и суетой - однозначное палево и провал. Серьезные кражи так не планируют. Никаких "цыган" и рынков, никаких повторов в действиях, никакой мелочевки типа киви или отмывки мелкими покупками, всё делают быстро и сразу, желательно далеко от дома, лучше в другой стране. Переводят всю сумму сразу или в наличку, или в ликвидный товар, который просто так не отследить, например в металлы, драг. камни, дорогое сырьё и т.д. После этого залегают на дно на годы, или десятилетия, если сумма была большая. Иначе гарантированный провал и наручники.
Pages: [1] 2  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!