Bitcoin Forum
November 23, 2017, 07:40:57 AM *
News: Latest stable version of Bitcoin Core: 0.15.1  [Torrent].
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: [1] 2 »  All
  Print  
Author Topic: Как ФБР раскрывает крипто преступления  (Read 3283 times)
btcsec
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 769


BITS.MEDIA


View Profile WWW
February 08, 2017, 03:00:39 AM
 #1

Как ФБР раскрывает преступления в блокчейне



В своем недавнем докладе для студентов юридического факультета Фордхемского университета в Нью Йорке специальный агент ФБР поделился опытом расследования преступлений c требованием выкупа в криптовалюте. Ключом к решению подобных задач, по мнению Джозефа Батталии, является сотрудничество между несколькими ключевыми государственным и частными организациями, а также способность мыслить креативно:
Quote
Я могу использовать подобные методы для того, чтобы установить личность подозреваемого даже в том случае, когда все дело началось лишь с жалобы жертвы, имеющей биткоиновый адрес, который еще не был использован в блокчейне

Подробнее

Bits.media - криптовалюты и блокчейн по-русски
1511422857
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1511422857

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1511422857
Reply with quote  #2

1511422857
Report to moderator
1511422857
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1511422857

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1511422857
Reply with quote  #2

1511422857
Report to moderator
1511422857
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1511422857

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1511422857
Reply with quote  #2

1511422857
Report to moderator
Join ICO Now Coinlancer is Disrupting the Freelance marketplace!
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1511422857
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1511422857

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1511422857
Reply with quote  #2

1511422857
Report to moderator
1511422857
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1511422857

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1511422857
Reply with quote  #2

1511422857
Report to moderator
Andrew1984
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 224


View Profile
March 01, 2017, 05:27:34 PM
 #2

А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.

grandefuturo
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 392



View Profile
March 04, 2017, 11:02:10 AM
 #3

А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.
Чем больше узнаю криптомир, тем сильнее рассеиваются все великие лозунги о анонимности онной, децентрализации и необходимости существования 100500 форков, строго заточенных под какой-нить проект, а на деле собрать бабла и на острова.

             ▄▄██▄▄
           ▐████████▌
      ▄██  ▐████████▌ ██▄
    ▄██▀   ▐████████▌  ▀██▄
  ▄██▀     ▐████████▌    ▀██▄
 ▄█▀      ▄▌▀███████▌      ▀█▄
▐█▀     ▐██▌  ▀█████▌       ▀█▌
██      ▐██▌   █████▌        ██
██   ▄  ▐██▌   █████   ▄▄    ██
██  ██▌ ▐██▌   ████    ███   ██
██▄ ██▌ ▐██▌   ████    ███  ▄██
 ██▄ █▌ ▐██▌   ████    ██▀ ▄██
  ██▄   ▐██▌   ████    ▀  ▄██
   ▀██▄  ▀█▌   ███▀     ▄██▀
     ▀▀██▄▄         ▄▄██▀▀
        ▀▀▀█████████▀▀▀




▀▀▀▀
▄▄▄▄



███
███
███
███
▀▀▀▀
▄▄▄▄
███
███
███
███




▀▀▀▀
▄▄▄▄




▄         ▄▄████▄▄▄
███▄     ▐████████▀
 ██████▄▄█████████
▀████████████████▌
  ███████████████
  ▀████████████▀
   ▄▄████████▀
 ▀▀▀▀██▀▀▀


             ▄▄▄
        ▄▄▄█████
  ▄▄▄████▀▀▄███
▀▀████▀ ▄██████
    █ ▄███████
     ███▀█████
           ▀█▌

▄████████████████▄
███████████▀▀▀▀███
█████████▀     ███
█████████   ██████
███████        ███
█████████   ██████
█████████   ██████
▀████████   █████▀



 █████████████████
████████▀██████████
████████   ▀███████
████████   ▄███████
████████▄██████████
 █████████████████

         ▄
   ▄▄   ██▄▄▄
  ▐██▄▄█████▀▀
 █████▀▀ ███
    ███  ▄█████▌
   ▄██████▀██▌
   ▀▀▀██    ██
      ▀▀


  ▄            ▄
 ▐████▄▄▄▄▄▄████▌
 ████████████████
▐████████████████▌
███▀          ▀███
▐█▌  ██    ██▌ ▐█▌
 ▀█▄          ▄█▀
   ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
███
███
███
███
▀▀▀▀
▄▄▄▄
███
███
███
███
Andrew1984
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 224


View Profile
March 05, 2017, 03:23:16 PM
 #4

А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.
Чем больше узнаю криптомир, тем сильнее рассеиваются все великие лозунги о анонимности онной, децентрализации и необходимости существования 100500 форков, строго заточенных под какой-нить проект, а на деле собрать бабла и на острова.

Ты это не много не по теме. Тебе нужна тема разачарован в крипте она не та за кого себя выдавала))))

oldminer78
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 490



View Profile
March 10, 2017, 10:11:12 AM
 #5

А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.
Чем больше узнаю криптомир, тем сильнее рассеиваются все великие лозунги о анонимности онной, децентрализации и необходимости существования 100500 форков, строго заточенных под какой-нить проект, а на деле собрать бабла и на острова.

Ты это не много не по теме. Тебе нужна тема разачарован в крипте она не та за кого себя выдавала))))
Схрена-ли дядя? Пациент отписался на тему анонимности в использовании криптовалют в теме о криптопреступлениях, а тут ты, безапеляционно  ставишь  свои ошибочные диагнозы.

██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░███░░░░░░███░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░███░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░███░░░░░░█████░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░██████░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██

██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
Andrew1984
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 224


View Profile
March 12, 2017, 01:53:56 PM
 #6

А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.
Чем больше узнаю криптомир, тем сильнее рассеиваются все великие лозунги о анонимности онной, децентрализации и необходимости существования 100500 форков, строго заточенных под какой-нить проект, а на деле собрать бабла и на острова.

Ты это не много не по теме. Тебе нужна тема разачарован в крипте она не та за кого себя выдавала))))
Схрена-ли дядя? Пациент отписался на тему анонимности в использовании криптовалют в теме о криптопреступлениях, а тут ты, безапеляционно  ставишь  свои ошибочные диагнозы.

Не стоит так вспыльчиво набрасываться. Тема задана о преступлении на блокчейне, вымогание выкупа за человека криптовалютой с целью скрыться безнаказано. А не о инвестициях в проэкты которые себя неоправдали, иневестициях которые ты сам по своей воле вкладывал и тебя никто не заставлял, что совсем наоборот происходит в деле с выкупом.

Grem
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 2


View Profile
March 12, 2017, 04:44:44 PM
 #7

Не понятно каким образом ФБР вычисляет хозяина созданного, ни разу не использованного кошелька? Приукрасил свое креативное мышление..
Dan Yur
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 490



View Profile
March 23, 2017, 01:12:52 AM
 #8

Никак не раскрывает, сейчас все фбр занято притягиванием за уши русских хакеров к Трампу

                              ▄█▄         ▄█▄
                            ▄████▀      ▄████▀
                          ▄████▀      ▄████▀
                        ▄████▀      ▄████▀
                      ▄████▀      ▄████▀
                    ▄████▀      ▄████▀
 ▄█▄          ▄      ▀█▀      ▄████▀
▀████▄      ▄███▄           ▄████▀
  ▀████▄     ▀████▄       ▄████▀
    ▀████▄     ▀████▄   ▄████▀
      ▀████▄     ▀████▄████▀
        ▀████▄     ▀█████▀
          ▀█▀        ▀█▀
.verify.▄  █▄
██ ███▄
██ ████
██ ████
██ ████
██ ████
██ ████
██ ████
▀█ ████
   ████
   ████
█▄ ▀███
███▄ ▀█
▄  █▄
██ ███▄
██ ████
██ ████
██ ████
██ ████
██ ████
██ ████
▀█ ████
   ████
   ████
█▄ ▀███
███▄ ▀█
▄  █▄
██ ███▄
██ ████
██ ████
██ ████
██ ████
██ ████
██ ████
▀█ ████
   ████
   ████
█▄ ▀███
███▄ ▀█
Barracoota
Member
**
Offline Offline

Activity: 70


View Profile
March 23, 2017, 06:28:08 AM
 #9

Как-как... Как и все кибер-преступления: ловят потерявшего бдительность и засветившегося участника "преступной деятельности", а дальше уже раскручивают его нифига не кибер-методами  Grin
Webcelerator
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1092



View Profile
March 23, 2017, 12:21:07 PM
 #10

Как-как... Как и все кибер-преступления: ловят потерявшего бдительность и засветившегося участника "преступной деятельности", а дальше уже раскручивают его нифига не кибер-методами  Grin
Ножка от табуретки как метод криптоатаки на защищенный пароль.
Ну и терморектальный криптоанализ никто не отменял.

http://termorect.narod.ru/
PolybiusBank
Member
**
Offline Offline

Activity: 112


View Profile
March 28, 2017, 10:22:22 PM
 #11

Не искали бы русских хакеров-трампофилов, глядишь не шантажировали бы других хаккеры Apple. С такими то Фоксами Малдерами  Grin
InCryptoWeTrust
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 34


View Profile
April 11, 2017, 09:32:09 AM
 #12

Ловят обычно, действительно, на мелочах, при логине на биржу с реального ИП, пройдя еще веритификацию личности и указывание реальных карт на вывод кэша  Grin

Провозим компьютерные комплектующие из EUR через склады LT & FIN в РФ.
telegram: @incryptowetrust chat: ttps://t.me/joinchat/AAAAAEFNJ5uxJQqQBD_myQ
russBOY
Member
**
Offline Offline

Activity: 88


View Profile
April 23, 2017, 03:07:18 AM
 #13

Ловят обычно, действительно, на мелочах, при логине на биржу с реального ИП, пройдя еще веритификацию личности и указывание реальных карт на вывод кэша  Grin

Или как Ульбрихта, по старым цифровым следам х.з. какой давности.
mrSamuel
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 224



View Profile
April 24, 2017, 12:34:48 AM
 #14

Покупаем с рук средненький бук, ставим на него виртуальную машину. Идем на рынок и у цыган покупаем "печеньку" (телефон без gprs), симки мин. штук 10, личные гаджеты оставьте дома. Ищем в городе общественный вай-фай, и место в мертвой зоне камер видео наблюдения. Из виртуальной машины с флешки запускаем ТОР. Под каждую симку регаем киви кошель, после каждой регистрации генерируем новую цепь ТОР. При необходимости почты - пользуем сервисы почты на 10 мин.

mrSamuel
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 224



View Profile
April 24, 2017, 01:04:58 AM
 #15

Далее все просто, под каждый почтовый ящик регаем аккаунты на yobit (на сколько я знаю, это единственная биржа где есть валютная пара btc-rur) Желательно, после каждой регистрации акка создавать новую цепь в ТОР. После того как необходимое количество аккаунтов было создано, приступаем к транзам.
Заходим на 999дайс жмякаем депозит, переводим с "красного кашеля" на него 1/10 btс, после генерируем на yobite адрес кошеля, жмякаем вывод и уводим на биржу, там меняем на рур и выводим на киви, и так 10 раз (ну или сколько у вас симок), после каждой транзы генерируем новую цепь ТОР. Для быстроты можно этот алгоритм прописать в виде скрипта, где не авто-заполняемым полем будет только "красный адрес".

mrSamuel
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 224



View Profile
April 24, 2017, 01:14:04 AM
 #16

И последнее, деньги нужно "отмыть". Для этого нужно что либо купить. А в роле продавца выступать самому. Можно купить шмот в стиме за баснословные деньги у самого же себя, пожертвовать бабло на вашем же твич канале, можно за*аный матрац на фарпост или авито купить)) Но чем менее глупой будет предлагаемая цена и тавар, тем менее палевней будет Wink
Но это лишь такое... "лирика анонимности")) Cool

russBOY
Member
**
Offline Offline

Activity: 88


View Profile
May 08, 2017, 02:48:01 AM
 #17

Покупаем с рук средненький бук, ставим на него виртуальную машину. Идем на рынок и у цыган покупаем "печеньку" (телефон без gprs), симки мин. штук 10, личные гаджеты оставьте дома. Ищем в городе общественный вай-фай, и место в мертвой зоне камер видео наблюдения. Из виртуальной машины с флешки запускаем ТОР. Под каждую симку регаем киви кошель, после каждой регистрации генерируем новую цепь ТОР. При необходимости почты - пользуем сервисы почты на 10 мин.


Ага, еще не забыть покупая ноут, тоже использовать левый телефон и левый голос Cheesy. С другой стороны - зачем это всё??
bitmonstr
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 132


View Profile
May 24, 2017, 01:16:45 PM
 #18

Покупаем с рук средненький бук, ставим на него виртуальную машину. Идем на рынок и у цыган покупаем "печеньку" (телефон без gprs), симки мин. штук 10, личные гаджеты оставьте дома. Ищем в городе общественный вай-фай, и место в мертвой зоне камер видео наблюдения. Из виртуальной машины с флешки запускаем ТОР. Под каждую симку регаем киви кошель, после каждой регистрации генерируем новую цепь ТОР. При необходимости почты - пользуем сервисы почты на 10 мин.


Ага, еще не забыть покупая ноут, тоже использовать левый телефон и левый голос Cheesy. С другой стороны - зачем это всё??

Ну как зачем? Чтобы за фигурой следить, чтобы животик не вырос, вон сколько всего нужно сделать - бегать по рынкам за левыми симками и телефонами, прятаться от видеокамер, переодеваться и гримироваться постоянно чтобы не примелькаться, бегать по десяткам киви-терминалам, снимая гроши, при этом прятаться от видеокамер, создавать левый бизнес (но чтобы там было все как в "настоящем" :-)). Все же вокруг дураки, не поймут, что почему-то в итоге краденные деньги все отовариваются в одном интернет магазине. Поэтому нужно создать сотню таких магазинов, и чтобы процент левых битков там был низкий в обороте - вон сколько всего нужно сделать. Прибыли конечно не будет никакой , только убыток, но зато бегать нужно много, фигура будет спортивная, без живота.
tkach
Member
**
Offline Offline

Activity: 108


View Profile
May 24, 2017, 01:46:12 PM
 #19

под контроль возьмут, рано или поздно

bitmonstr
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 132


View Profile
May 24, 2017, 02:17:08 PM
 #20

под контроль возьмут, рано или поздно

Ну почему же поздно, сразу и возьмут под контроль, с первой же транзакции с ворованными деньгами - или
 в случае снятия налички, или в случае оплаты в магазине за битки. Сразу занесут в список для проверки подозреваемых.  Одно совпадение хотя бы в двух таких списках будет означать уже перевод в топ списка конкретных подозреваемых. Проверят всё - и все терминалы, допросят всех цыган на рынках, там полно осведомителей, проверят места покупки всех гаджетов и симок, изучат маршруты и время работы подозреваемого, просмотрят все записи видеонаблюдения, если нужно - установят слежку. Через неделю уже будет не десятки - а сотни улик. Потом уже возьмут с поличным. Понятно, что при одной мелкой краже может и не будут особо напрягаться и расследовать. А вот если воруют постоянно или крупные суммы - то такая схема с беготнёй и суетой - однозначное палево и провал. Серьезные кражи так не планируют. Никаких "цыган" и рынков, никаких повторов в действиях, никакой мелочевки типа киви или отмывки мелкими покупками, всё делают быстро и сразу, желательно далеко от дома, лучше в другой стране. Переводят всю сумму сразу или в наличку, или в ликвидный товар, который просто так не отследить, например в металлы, драг. камни, дорогое сырьё и т.д. После этого залегают на дно на годы, или десятилетия, если сумма была большая. Иначе гарантированный провал и наручники.
Pages: [1] 2 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!