btcsec (OP)
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
February 08, 2017, 03:00:39 AM |
|
Как ФБР раскрывает преступления в блокчейне![](https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fbits.media%2Fimages%2Fnews%2F060217%2F060217_fbr-rassledovaniya-v-blockchaine_1.jpg&t=665&c=1TjC83ERq7yoyg) В своем недавнем докладе для студентов юридического факультета Фордхемского университета в Нью Йорке специальный агент ФБР поделился опытом расследования преступлений c требованием выкупа в криптовалюте. Ключом к решению подобных задач, по мнению Джозефа Батталии, является сотрудничество между несколькими ключевыми государственным и частными организациями, а также способность мыслить креативно: Я могу использовать подобные методы для того, чтобы установить личность подозреваемого даже в том случае, когда все дело началось лишь с жалобы жертвы, имеющей биткоиновый адрес, который еще не был использован в блокчейне Подробнее
|
|
|
|
Andrew1984
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
March 01, 2017, 05:27:34 PM |
|
А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.
|
|
|
|
grandefuturo
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
March 04, 2017, 11:02:10 AM |
|
А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.
Чем больше узнаю криптомир, тем сильнее рассеиваются все великие лозунги о анонимности онной, децентрализации и необходимости существования 100500 форков, строго заточенных под какой-нить проект, а на деле собрать бабла и на острова.
|
|
|
|
Andrew1984
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
March 05, 2017, 03:23:16 PM |
|
А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.
Чем больше узнаю криптомир, тем сильнее рассеиваются все великие лозунги о анонимности онной, децентрализации и необходимости существования 100500 форков, строго заточенных под какой-нить проект, а на деле собрать бабла и на острова. Ты это не много не по теме. Тебе нужна тема разачарован в крипте она не та за кого себя выдавала))))
|
|
|
|
oldminer78
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
March 10, 2017, 10:11:12 AM |
|
А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.
Чем больше узнаю криптомир, тем сильнее рассеиваются все великие лозунги о анонимности онной, децентрализации и необходимости существования 100500 форков, строго заточенных под какой-нить проект, а на деле собрать бабла и на острова. Ты это не много не по теме. Тебе нужна тема разачарован в крипте она не та за кого себя выдавала)))) Схрена-ли дядя? Пациент отписался на тему анонимности в использовании криптовалют в теме о криптопреступлениях, а тут ты, безапеляционно ставишь свои ошибочные диагнозы.
|
|
|
|
Andrew1984
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
March 12, 2017, 01:53:56 PM |
|
А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.
Чем больше узнаю криптомир, тем сильнее рассеиваются все великие лозунги о анонимности онной, децентрализации и необходимости существования 100500 форков, строго заточенных под какой-нить проект, а на деле собрать бабла и на острова. Ты это не много не по теме. Тебе нужна тема разачарован в крипте она не та за кого себя выдавала)))) Схрена-ли дядя? Пациент отписался на тему анонимности в использовании криптовалют в теме о криптопреступлениях, а тут ты, безапеляционно ставишь свои ошибочные диагнозы. Не стоит так вспыльчиво набрасываться. Тема задана о преступлении на блокчейне, вымогание выкупа за человека криптовалютой с целью скрыться безнаказано. А не о инвестициях в проэкты которые себя неоправдали, иневестициях которые ты сам по своей воле вкладывал и тебя никто не заставлял, что совсем наоборот происходит в деле с выкупом.
|
|
|
|
Grem
Newbie
Offline
Activity: 2
Merit: 0
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
March 12, 2017, 04:44:44 PM |
|
Не понятно каким образом ФБР вычисляет хозяина созданного, ни разу не использованного кошелька? Приукрасил свое креативное мышление..
|
|
|
|
Dan Yur
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
March 23, 2017, 01:12:52 AM |
|
Никак не раскрывает, сейчас все фбр занято притягиванием за уши русских хакеров к Трампу
|
|
|
|
Barracoota
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 70
Merit: 14
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
March 23, 2017, 06:28:08 AM |
|
Как-как... Как и все кибер-преступления: ловят потерявшего бдительность и засветившегося участника "преступной деятельности", а дальше уже раскручивают его нифига не кибер-методами ![Grin](https://bitcointalk.org/Smileys/default/grin.gif)
|
|
|
|
Webcelerator
Copper Member
Legendary
Offline
Activity: 1288
Merit: 1010
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
March 23, 2017, 12:21:07 PM |
|
Как-как... Как и все кибер-преступления: ловят потерявшего бдительность и засветившегося участника "преступной деятельности", а дальше уже раскручивают его нифига не кибер-методами ![Grin](https://bitcointalk.org/Smileys/default/grin.gif) Ножка от табуретки как метод криптоатаки на защищенный пароль. Ну и терморектальный криптоанализ никто не отменял. http://termorect.narod.ru/
|
|
|
|
PolybiusBank
Jr. Member
Offline
Activity: 51
Merit: 10
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
March 28, 2017, 10:22:22 PM |
|
Не искали бы русских хакеров-трампофилов, глядишь не шантажировали бы других хаккеры Apple. С такими то Фоксами Малдерами ![Grin](https://bitcointalk.org/Smileys/default/grin.gif)
|
|
|
|
InCryptoWeTrust
Newbie
Offline
Activity: 26
Merit: 0
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 11, 2017, 09:32:09 AM |
|
Ловят обычно, действительно, на мелочах, при логине на биржу с реального ИП, пройдя еще веритификацию личности и указывание реальных карт на вывод кэша ![Grin](https://bitcointalk.org/Smileys/default/grin.gif)
|
|
|
|
russBOY
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 23, 2017, 03:07:18 AM |
|
Ловят обычно, действительно, на мелочах, при логине на биржу с реального ИП, пройдя еще веритификацию личности и указывание реальных карт на вывод кэша ![Grin](https://bitcointalk.org/Smileys/default/grin.gif) Или как Ульбрихта, по старым цифровым следам х.з. какой давности.
|
|
|
|
mrSamuel
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 24, 2017, 12:34:48 AM Last edit: April 24, 2017, 01:18:32 AM by mrSamuel |
|
Покупаем с рук средненький бук, ставим на него виртуальную машину. Идем на рынок и у цыган покупаем "печеньку" (телефон без gprs), симки мин. штук 10, личные гаджеты оставьте дома. Ищем в городе общественный вай-фай, и место в мертвой зоне камер видео наблюдения. Из виртуальной машины с флешки запускаем ТОР. Под каждую симку регаем киви кошель, после каждой регистрации генерируем новую цепь ТОР. При необходимости почты - пользуем сервисы почты на 10 мин.
|
|
|
|
mrSamuel
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 24, 2017, 01:04:58 AM |
|
Далее все просто, под каждый почтовый ящик регаем аккаунты на yobit (на сколько я знаю, это единственная биржа где есть валютная пара btc-rur) Желательно, после каждой регистрации акка создавать новую цепь в ТОР. После того как необходимое количество аккаунтов было создано, приступаем к транзам. Заходим на 999дайс жмякаем депозит, переводим с "красного кашеля" на него 1/10 btс, после генерируем на yobite адрес кошеля, жмякаем вывод и уводим на биржу, там меняем на рур и выводим на киви, и так 10 раз (ну или сколько у вас симок), после каждой транзы генерируем новую цепь ТОР. Для быстроты можно этот алгоритм прописать в виде скрипта, где не авто-заполняемым полем будет только "красный адрес".
|
|
|
|
mrSamuel
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 24, 2017, 01:14:04 AM |
|
И последнее, деньги нужно "отмыть". Для этого нужно что либо купить. А в роле продавца выступать самому. Можно купить шмот в стиме за баснословные деньги у самого же себя, пожертвовать бабло на вашем же твич канале, можно за*аный матрац на фарпост или авито купить)) Но чем менее глупой будет предлагаемая цена и тавар, тем менее палевней будет ![Wink](https://bitcointalk.org/Smileys/default/wink.gif) Но это лишь такое... "лирика анонимности")) ![Cool](https://bitcointalk.org/Smileys/default/cool.gif)
|
|
|
|
russBOY
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
May 08, 2017, 02:48:01 AM |
|
Покупаем с рук средненький бук, ставим на него виртуальную машину. Идем на рынок и у цыган покупаем "печеньку" (телефон без gprs), симки мин. штук 10, личные гаджеты оставьте дома. Ищем в городе общественный вай-фай, и место в мертвой зоне камер видео наблюдения. Из виртуальной машины с флешки запускаем ТОР. Под каждую симку регаем киви кошель, после каждой регистрации генерируем новую цепь ТОР. При необходимости почты - пользуем сервисы почты на 10 мин.
Ага, еще не забыть покупая ноут, тоже использовать левый телефон и левый голос ![Cheesy](https://bitcointalk.org/Smileys/default/cheesy.gif) . С другой стороны - зачем это всё??
|
|
|
|
bitmonstr
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 105
Merit: 117
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
May 24, 2017, 01:16:45 PM |
|
Покупаем с рук средненький бук, ставим на него виртуальную машину. Идем на рынок и у цыган покупаем "печеньку" (телефон без gprs), симки мин. штук 10, личные гаджеты оставьте дома. Ищем в городе общественный вай-фай, и место в мертвой зоне камер видео наблюдения. Из виртуальной машины с флешки запускаем ТОР. Под каждую симку регаем киви кошель, после каждой регистрации генерируем новую цепь ТОР. При необходимости почты - пользуем сервисы почты на 10 мин.
Ага, еще не забыть покупая ноут, тоже использовать левый телефон и левый голос ![Cheesy](https://bitcointalk.org/Smileys/default/cheesy.gif) . С другой стороны - зачем это всё?? Ну как зачем? Чтобы за фигурой следить, чтобы животик не вырос, вон сколько всего нужно сделать - бегать по рынкам за левыми симками и телефонами, прятаться от видеокамер, переодеваться и гримироваться постоянно чтобы не примелькаться, бегать по десяткам киви-терминалам, снимая гроши, при этом прятаться от видеокамер, создавать левый бизнес (но чтобы там было все как в "настоящем" :-)). Все же вокруг дураки, не поймут, что почему-то в итоге краденные деньги все отовариваются в одном интернет магазине. Поэтому нужно создать сотню таких магазинов, и чтобы процент левых битков там был низкий в обороте - вон сколько всего нужно сделать. Прибыли конечно не будет никакой , только убыток, но зато бегать нужно много, фигура будет спортивная, без живота.
|
|
|
|
tkach
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
May 24, 2017, 01:46:12 PM |
|
под контроль возьмут, рано или поздно
|
|
|
|
bitmonstr
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 105
Merit: 117
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
May 24, 2017, 02:17:08 PM |
|
под контроль возьмут, рано или поздно
Ну почему же поздно, сразу и возьмут под контроль, с первой же транзакции с ворованными деньгами - или в случае снятия налички, или в случае оплаты в магазине за битки. Сразу занесут в список для проверки подозреваемых. Одно совпадение хотя бы в двух таких списках будет означать уже перевод в топ списка конкретных подозреваемых. Проверят всё - и все терминалы, допросят всех цыган на рынках, там полно осведомителей, проверят места покупки всех гаджетов и симок, изучат маршруты и время работы подозреваемого, просмотрят все записи видеонаблюдения, если нужно - установят слежку. Через неделю уже будет не десятки - а сотни улик. Потом уже возьмут с поличным. Понятно, что при одной мелкой краже может и не будут особо напрягаться и расследовать. А вот если воруют постоянно или крупные суммы - то такая схема с беготнёй и суетой - однозначное палево и провал. Серьезные кражи так не планируют. Никаких "цыган" и рынков, никаких повторов в действиях, никакой мелочевки типа киви или отмывки мелкими покупками, всё делают быстро и сразу, желательно далеко от дома, лучше в другой стране. Переводят всю сумму сразу или в наличку, или в ликвидный товар, который просто так не отследить, например в металлы, драг. камни, дорогое сырьё и т.д. После этого залегают на дно на годы, или десятилетия, если сумма была большая. Иначе гарантированный провал и наручники.
|
|
|
|
|