Как обналичить крупную сумму

[ndlsm]

e-payments еще "коптит", дошла в РФ 10 за дней
сама карта:     ePayments Prepaid Mastercard

Деньги с рублёвого кошелька ePayments можно вывести напрямую на счёт в «Яндекс.Деньгах» и на Qiwi и Webmoney
Также можно сделать SWIFT перевод в банк, кому надо.

лимиты карты USD:
 Максимальная сумма одной операции $ 3 000 —
– Дневной лимит $ 3 000
– Лимит за 4 дня $ 12 000
– Годовой лимит неограни­ченно
https://www.epayments.com/ru/card_tariffs_usd.html
т.е. снимать выгоднее  за бугром, там в банкоматах валюты больше

имеют свою крипто-биржу DSX, поменять криптовалюту

интересное обусждение:
http://dataworld.info/epayments-card-prepaid-russia.php

"
Последнее уточнение — как понимаю, Епэйментс не является банком и не будет прямым участником договора по АВТОМАТИЧЕСКОЙ передаче информации между банками о резидентах конкретной страны? А то что точечно органы могут отследить ниточку кто конкретно платил на какой счет — это и так понятно.

- Важно тут понимать то, что при регистрации в ePayments вам не открывается банковский счёт на ваше имя за рубежом, поэтому этот международный банковский обмен этих пользователей не касается.
"

все же непонятно, если налоговая отправит запрос по физлицу, откажет ей epaymants - этого никто не знает.

[matricaria]

Отлично просто что e-payments  так лояльно относятся ко всему) Только если не ошибаюсь, то они там что-то за обслуживаение ежемесячно берут. Хотя это не столь важно. Думаю, что для желающих все сделать анонимно, этот вариант просто находка

[bitcoin.podcast]

да, после того, как пластик адвы перестали обслуживать на территории не очень развитых стран с обналичкой действительно проблемы. Наверное мелкими суммами выводить только

[ndlsm]

Поправьте меня, гуру: epayments - единственная карта с криптовалютой , для РФ ?!

[preico]

Поправьте меня, гуру: epayments - единственная карта с криптовалютой , для РФ ?!

не с криптовалютой. Это обычная платежная электронная система. Просо ее прелесть в том, сто она анонимная и вы можете снимать с нее деньги и не светиться

[ndlsm]

не с криптовалютой. Это обычная платежная электронная система. Просо ее прелесть в том, сто она анонимная и вы можете снимать с нее деньги и не светиться

там 4 крипты внутри: BTC BCH ETH LTC  все они доступны для вввода/вывода, я это имел ввиду.
опять анонимность, вы что ?

Системой установлены следующие лимиты для неверифицированных пользователей: пополнение кошелька – $2500 в год; перевод средств с кошелька – $2500 в год. Число POS-транзакций и ежедневная сумма транзакций по карте ePayments MasterCard не ограничено, а вот на ATM-транзакции (получение наличных) в системе действуют следующие лимиты: за 1 раз неверифицированный держатель карты сможет снять не более $200/€200; общая сумма, которую может обналичить неверифицированный пользователь за день составляет $400/€400; за весь срок использования карты – $1000/€1000. Ежедневное число входящих платежей не может превысить пяти; минимальная сумма пополнения составляет $10/€10; максимальная – $500/€500; максимальная сумма пополнения за весь срок использования карты – $2500/€2500; максимальная разрешенная сумма на карте – $500/€500.

самый сок епейментса когда верифицирован, иначе это абсурд полный

[LiFox]

Лучше всего это личная встреча, там и комиссия маленькая и чистые деньги получишь!

Ага на фоне участившейся информации о гоп стопах при обменах в МСК, можно как и остаться без битков так и без головы 

вот это тоже напрягает, что появились случаи кражи денег именно при таких встречах, но опять же если судить о том, что таких встреч происходит тысячи, а за последнее время краж при них было всего несколько случаев, то это конечно не большой процент, да и потом, там может палился вообще сам человек, который пришел менять, а не менялы, сказанут например кому-то из знакомых

[bitmet]

Лучше всего это личная встреча, там и комиссия маленькая и чистые деньги получишь!

Ага на фоне участившейся информации о гоп стопах при обменах в МСК, можно как и остаться без битков так и без головы 

вот это тоже напрягает, что появились случаи кражи денег именно при таких встречах, но опять же если судить о том, что таких встреч происходит тысячи, а за последнее время краж при них было всего несколько случаев, то это конечно не большой процент, да и потом, там может палился вообще сам человек, который пришел менять, а не менялы, сказанут например кому-то из знакомых

прежде чем выводить по настоящему крупную сумму нужно к нескольким разным менялам присмотреться, отправляя им небольшие суммы для теста. одним махом я бы не стал крупную сумму выводить, лучше немного растянуть во времени этот процесс для перестраховки.

[ANTTI2]

А уже осталось не так уж и много вариантов, когда адвкэш запретили. Теперь ее аналог е-паементс. Старенькая добренькая платежная система с пластиком который еще обслуживается у нас

[doberman111]

А уже осталось не так уж и много вариантов, когда адвкэш запретили. Теперь ее аналог е-паементс. Старенькая добренькая платежная система с пластиком который еще обслуживается у нас

Заказал себе уже, осталось только дождаться e-payments и можно ехать в Европу отдыхать) Как долго она идет в Украину? Кто подскажет?

[nokey]

Поднял на бирже кругленькую сумму, около 1 миллиона рублей.
Все законно, но есть сомнения по поводу вывода средств, не возникнет ли вопросов откуда у меня эти деньги, и не станут литребовать объяснения третьи лица? как лучше всего обналичить деньги без лишних вопросов?

через обменник выводи не больше 500 000 в месяц. лучше не на сбер а на тенькофф или вообще авшорные банки.

А что тинькофф не блочит карту если закинуть 1 лям ?

[dosSantos]

А уже осталось не так уж и много вариантов, когда адвкэш запретили. Теперь ее аналог е-паементс. Старенькая добренькая платежная система с пластиком который еще обслуживается у нас

Заказал себе уже, осталось только дождаться e-payments и можно ехать в Европу отдыхать) Как долго она идет в Украину? Кто подскажет?

в Европе и битком можно свободно расплачиваться)) Это тут страшно большими суммами светиться, а то не знаешь кто в гости придет, вопросы позадавать

[Aradeng]

Интересно, что сами менялы могут быть честными.
Но при этом быть под колпаком, не зная об этом.
(Или зная).

[Sofi]

Интересно, что сами менялы могут быть честными.
Но при этом быть под колпаком, не зная об этом.
(Или зная).

Менял могут в любой момент начать трясти как силовики, так и бандиты. Так что понятие честность это относительное. Зачастую они работают как вы выразились под колпаком, платя мзду, поскольку никому проблемы не нужны.

[Dimonhamon]

У меня какрас вопрос по етому поводу слышал что есть какиет карты универсальные, которыми можно пользоватса в любой стране без засвета личности, правда или лож. Если правда то где и как их получить?

[DanaS]

У меня какрас вопрос по етому поводу слышал что есть какиет карты универсальные, которыми можно пользоватса в любой стране без засвета личности, правда или лож. Если правда то где и как их получить?

Только что обсуждали - адвкэш был, но ее запретили. Осталось е-паементс, можете сами погуглить и собрать всю информацию по этим картам. Но для мелких сумм они не пойдут, обслуживание от 45 долларов обходится.

[MisterBB]

У меня какрас вопрос по етому поводу слышал что есть какиет карты универсальные, которыми можно пользоватса в любой стране без засвета личности, правда или лож. Если правда то где и как их получить?

Только что обсуждали - адвкэш был, но ее запретили. Осталось е-паементс, можете сами погуглить и собрать всю информацию по этим картам. Но для мелких сумм они не пойдут, обслуживание от 45 долларов обходится.

на данный момент из карт остается только епейментс, была адва очень удобная, в любое время очень удобно было снимать, но с лимитом конечно, но все равно частями можно было. Еще вариант если крупные суммы снимать, то только через нал через менял наверно

[DanaS]

У меня какрас вопрос по етому поводу слышал что есть какиет карты универсальные, которыми можно пользоватса в любой стране без засвета личности, правда или лож. Если правда то где и как их получить?

Только что обсуждали - адвкэш был, но ее запретили. Осталось е-паементс, можете сами погуглить и собрать всю информацию по этим картам. Но для мелких сумм они не пойдут, обслуживание от 45 долларов обходится.

на данный момент из карт остается только епейментс, была адва очень удобная, в любое время очень удобно было снимать, но с лимитом конечно, но все равно частями можно было. Еще вариант если крупные суммы снимать, то только через нал через менял наверно

Через менял опасно, лучше тогда обратиться в крупные обменники, там хоть и процент больший потеряете, но никто голову не проломит и деньги домой донесете, можно и безналом получить.

[annkee01]

да, после того, как пластик адвы перестали обслуживать на территории не очень развитых стран с обналичкой действительно проблемы. Наверное мелкими суммами выводить только

Недавно проскакивала информация, то этот их карточный эмиссионер wavecrest из Гибралтара вообще лишили возможности выпускать visa  для пользователей из еуропы.

Возможно не так понял что-то, но тогда запомнил, что не только СНГ лишились возможности получить у них карты.


По теме - однозначно дробить до 50-95тр. Давать деньгам полежать на банк счете - т..е. не бежать моментально снимать.
Подготовиться дать ответ банку - откуда и чьи деньги. Т.е. знать ОТКУДА они придут по факту. Если перевод скарты - можно подготовить дог займа. Если от Зарубежного юр.лица - то тоже продумать что это может быть...

[ndlsm]

по банкам и кошелькам вне РФ - сегодняшняя новость на БизнесФМ

ФНС готовится к международному обмену информацией
https://www.bfm.ru/news/374945