Свежая инфа...
Китайский журналист Колина Ву написал, что полиция округа Яньчэн, прежде раскрывшая деятельность пирамиды PlusToken,
теперь раскрыла схему незаконного онлайн-казино, функционирующего на блокчейне EOS.
По их оценкам в этой схеме было задействовано 8 млрд юаней ($1,2 млрд) в биткоине и EOS.
Подробностей не видел... конфисковали они тот EOS или нет?)
А что это за казино есть какая то инфа? У них же есть свое онлайн-казино, это не его приписали к незаконному и накрыли? ) Они еще проводили баунти где токены еосбет раздавали.
Странно нигде больше не видел инфы. Может это форклог на своем канале фейк тогда выложил?
Вроде не 1 апреля было, 15 число
https://tgstat.ru/channel/@forklog/18713Не только Форклог это запостил, вот и ещё написали:
Перевод с китайского:
Полиция арестовала команду, ведущую нелегально игорный DApp в Китае Полиция Цзяньху арестовала группу разработчиков в городе Янчэн в китайской провинции Цзяньху. Команда работает в децентрализованном приложении азартных игр на сети EOS. Полиция изъяла 26 миллионов юаней (3,8 миллиона долларов США) в EOS и BTC в незаконных доходах.
Китай первый запретил незаконные азартные игры DApp.
В новостном репортаже, опубликованном полицией Цзяньху, они арестовали 25 подозреваемых, которые были частью онлайн-казино под названием«DAPP Biggame». В период с июня 2018 года по декабрь 2020 года команда, стоящая за Biggame, якобы выиграла от операций с криптоактивами на сумму 60 миллионов юаней, или почти 10 миллионов долларов США, сообщили представители правоохранительных органов. Это первый случай в Китае, связанный с децентрализованным цифровым казино.
Задержаны подозреваемые в офисе Biggame
В докладе говорится, что 13 ноября 2020 года было начато предварительное расследование, в ходе которого были проанализированы 27 миллионов данных о транзакциях с целью найти адреса контрактов, используемые для размещения ставок, лотерей и распределения призов, что привело их к преступникам. Криптовалюты использовались в качестве средства для ставок и предоставляли платформу для участия в незаконных ставках
Полиция быстро нашла выход из четырех счетов, и главные преступники банды Се, Лю, Ху и другие были вычислены один за другим.
Проведение операций и отправка более 100 полицейских ... В этом виртуальном случае с азартными играми полиция Цзяньху заняла "боевую стойку", каждую минуту борясь со временем, чтобы обеспечить победу в тихой битве.
Полиция Цзяньху провела «морской количественный» анализ общих фондов платформы и сначала прояснила организационную структуру преступной группировки. В ходе расследования полиция Цзяньху точно определила основную ситуацию с преступной группировкой, возглавляемой Лю, и обнаружила укрытия банды в Гуанчжоу, Шанхае, Чучжоу, Аньхое и других местах. Полиция, занимавшаяся этим делом, провела тщательное расследование организационной структуры банды, основной информации о персонале, регулярных местах деятельности и т. Д. И, наконец, заблокировала участников платформы казино и зоны активности, возглавляемые Лю
Принимая во внимание неблагоприятные факторы, такие как разбросанность домов подозреваемых в преступлении в банде, широкое распределение персонала и сложность ареста, полиция заранее разработала подробный план ареста и меры реагирования на чрезвычайные ситуации. В декабре 2020 года полиция Цзяньху была разделена на пять групп. Спустя более месяца 14 подозреваемых в главном преступнике Лю были арестованы в Гуанчжоу, Шанхае, Аньхой-Чучжоу и других местах
После того, как Лю и других взяли в разработку, полиция Цзяньху провела их неожиданную проверку. Они признались в преступлении, связанном с открытием виртуального казино, объяснили преступление и изъяли более 1,3 миллиона виртуальных монет, таких как EOS и BTC. Полиция Цзяньху также конфисковала 2 объекта недвижимости, участвовавших в деле на имя Ху, 1 автомобиль и 1 набор недвижимости, фигурирующих в деле от имени Лю, на основании признания подозреваемого.
В период с июня 2018 года по декабрь 2020 года подозреваемый Ху Мо срочно нуждался в оборотном капитале из-за компании Guangzhou Consensus Network Technology, которой он управлял. Он сотрудничал с Лю Моу и Се Моу, чтобы организовать 11 технических сотрудников, включая Ю Моу и Ли Моу. В централизованном офисе своей компании открыла онлайн-казино с помощью технологии контрактов на блокчейне, использовала виртуальную валюту в качестве средства азартных игр, чтобы предоставить незаконную платформу для азартных игр другим лицам и получить от этого прибыль. Объем транзакций достиг более 420 миллионов виртуальных валют на сумму в юанях 80. Более 100 миллионов юаней, незаконные и преступные доходы составили 3 095 миллионов виртуальных валют на сумму более 60 миллионов юаней.
После раскрытия дела полиция Цзяньху также углубилась в цепочку интересов, стоящую за ним, выявляя первопричины и ловя их всех одним махом. Путем анализа внутренних данных полиция также обнаружила, что есть две биржи цифровых валют в Шэньчжэне и Сямыне, которые предоставляют им услуги по отбору рекламных акций и расчету средств, и они извлекаются из них, что эквивалентно более чем 5,4 млн юаней.
15 января этого года полиция Цзяньху в очередной раз провела централизованный сбор двух преступных группировок, подозреваемых в создании условий для азартных игр в рамках специальной операции Министерства общественной безопасности «Сеть 2021», и арестовала 11 подозреваемых. После проверки было обнаружено, что более 73000 человек участвовали в азартных играх на платформе, задействованные средства достигли 8 миллиардов юаней, а незаконная прибыль составила более 60 миллионов юаней, в 17 странах и регионах страны и за рубежом. Успешное расследование и рассмотрение дела создали прецедент в стране.
Круто, не правда ли
EOS тут пристегнут постольку, поскольку это любимейшая монета китайцев
