Bitcoin Forum
November 20, 2017, 02:49:29 AM *
News: Latest stable version of Bitcoin Core: 0.15.1  [Torrent].
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Белиз! Регистрация офшера, получения фина  (Read 376 times)
itfbm
Member
**
Offline Offline

Activity: 60


View Profile
September 04, 2017, 11:43:13 AM
 #1

Белиз одна из самых удобных юрисдикций для получения финансовой лицензии на обмен криптовалют. Процедура получения лицензии относительно несложная по сравнению с другими юрисдикциями, благодаря чему Белиз, в геометрической прогрессии, набирает свою популярность в криптовалютном мире.

Каков же процесс получения финансовой лицензии на обмен криптовалюты?

Первый шаг – регистрация офшорной компании в Белизе, на которую будет получаться финансовая лицензия на обмен криптовалют. Размер уставного капитала компании должен составлять US$75,000.

Стоимость регистрации офшорной компании с таким уставным капиталом – US$2,500.

В стоимость регистрации входит следующее:
1. Регистрация компании за 24 часа
2. Юридический адрес в Белизе до 31 Декабря текущего года
3. Услуги регистрационного агента до 31 Декабря текущего года
4. Гос пошлина до 31 Декабря текущего года
5. Сшивка копий всех документов компании с нотариальной заверкой и Апостилем (для клиента)
6. Сшивка копий всех документов компании с нотариальной заверкой (для Международной Финансовой Комиссии IFSC)
7. Сшивка копий всех документов компании с нотариальной заверкой и Апостилем (для банка)

Втрой шаг – подготовка документов для Международной Финансовой Комиссии.
Заявители должны предоставить информацию и документы, в соответствии с требованиями IFSC. Процедуры, описанные ниже, облегчат процесс подготовки документов. Все документы должны быть действительными, заверенными нотариально, апостилированными, с переводом на английский язык.

Пакет документов, которые должны быть предоставлены в IFSC:
1. Полностью заполненное заявление, подписанное заявителем, подпись которого нотариально заверяется
2. Гос. Пошлина в размере US$1,000
3. Биографии на директоров, акционеров и владельцев компании (необходима нотариальная заверка)
4. Нотариально заверенная копия паспорта с Апостилем
5. Квитанция за оплату коммунальных услуг с легализованным переводом на английский язык с Апостилем
6. Рекомендательное письмо от юриста или бухгалтера, на всех директоров, акционеров и владельцев компании
7. Справка из банка о наличии банковского счета с указанием даты его открытия (не менее 2 лет)
8. Выписка с банковского счета за 3 месяца (с легализованным переводом на английский язык)
9. Отчет компании Thomson Reuters (World Check) на каждого директора, акционера и владельца компании
10. Детальный бизнес план, включающий финансовый прогноз на 3 года с диаграммой, иллюстрирующей структуру компании
11. Детальное описание процедур по противодействию отмыванию денег, рассмотрение жалоб клиентов и методов внутреннего контроля на предприятии
12. Доменное имя или уже готовый сайт компании, который будет использоваться клиентом после получения лицензии
13. Детали аудиторской компании которая будет заверять ежегодные финансовые отчеты
14. Дипломы и сертификаты директоров и управляющего персонала. Как минимум один из директоров должен иметь образование и опыт, позволяющие успешно вести деятельность указанную в лицензии


Третий шаг – подача заявления на получение лицензии
Заявление на получение лицензии направляется в IFSC исключительно белизским, лицензированным регистрационным агентом. IFSC не принимает заявки в обход регистрационных агентов. Гос пошлина за подачу заявления составляет US$1,000 и оплачивается в момент подачи заявления в IFSC.

После получения заявления IFCS проводит собственную проверку личности директоров, акционеров и владельцев компании, уделяя внимание следующим факторам:
– Способности и возможности каждого акционера, директора и владельца компании
– Возможность реализации компанией прогнозов, указанных в бизнес-плане
– Соответствие процедур по противодействию отмыванию денег требованиям норм действующего законодательства
На этом этапе IFSC может потребоваться дополнительное разъяснение и Комиссия может запросить любую дополнительную информацию. После того, как вся информация будет предоставлена заявителем, заявление будет рассмотрено, и IFSC примет решение одобрить или отказать в выдаче лицензии.

Стоимость наших профессиональных услуг – US$20,000
1511146169
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1511146169

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1511146169
Reply with quote  #2

1511146169
Report to moderator
1511146169
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1511146169

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1511146169
Reply with quote  #2

1511146169
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1511146169
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1511146169

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1511146169
Reply with quote  #2

1511146169
Report to moderator
larks500
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 154


http://BountyLord.com/


View Profile WWW
September 04, 2017, 11:57:30 AM
 #2

Пошел я в погуглил и смотрю ценник для простых людей в районе нескольких тыс долларов всего, например https://www.offshore-now.com/belize.htm.

А для тех кто с криптой работает - сразу 20 000$Smiley) Что за дискриминация?  Grin Grin Grin

▀     DeepOnion  |  TOR Integrated & Secured  [ Facebook  Telegram  Bitcointalk  Twitter  Youtube  Reddit ]     ▀
Your Anonymity Guaranteed  ★  Your Assets Secured by TOR  ★  Guard Your Privacy!   ❱❱❱ JOIN AIRDROP NOW!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  File Authenticity Guaranteed by DeepVault  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
itfbm
Member
**
Offline Offline

Activity: 60


View Profile
September 04, 2017, 12:41:27 PM
 #3

Пошел я в погуглил и смотрю ценник для простых людей в районе нескольких тыс долларов всего, например https://www.offshore-now.com/belize.htm.

А для тех кто с криптой работает - сразу 20 000$Smiley) Что за дискриминация?  Grin Grin Grin
Регистрация офшера  от 400 $
А вот Лицензия ........
larks500
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 154


http://BountyLord.com/


View Profile WWW
September 04, 2017, 01:04:20 PM
 #4

теперь ясноSmiley текста много, сразу не понять. Вы бы его  структурировали цветом и шрифтами. А то чтобы понять надо быть усидчивымSmiley)

▀     DeepOnion  |  TOR Integrated & Secured  [ Facebook  Telegram  Bitcointalk  Twitter  Youtube  Reddit ]     ▀
Your Anonymity Guaranteed  ★  Your Assets Secured by TOR  ★  Guard Your Privacy!   ❱❱❱ JOIN AIRDROP NOW!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  File Authenticity Guaranteed by DeepVault  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
PNCOIN
Member
**
Offline Offline

Activity: 98


View Profile
September 04, 2017, 03:23:15 PM
 #5

А сколько стоит сопровождение такой деятельности, лучше сразу по году скажите.

________Any Store Can Buy, Sell and Accept Cryptocurrency________
█████████ ██ ███ ██      PUNDI X      ██ ███ ██ █████████
Whitepaper     Twitter     Facebook     Telegram     Medium     Youtube
itfbm
Member
**
Offline Offline

Activity: 60


View Profile
September 04, 2017, 04:14:00 PM
 #6

А сколько стоит сопровождение такой деятельности, лучше сразу по году скажите.
Это хороший вопрос!Запросил информацию!
Project68
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 135


View Profile
September 05, 2017, 11:16:30 AM
 #7

А  есть у кого нибудь уже опыт работы по Белизу или с этой компанией?
itfbm
Member
**
Offline Offline

Activity: 60


View Profile
September 05, 2017, 11:26:35 AM
 #8

А  есть у кого нибудь уже опыт работы по Белизу или с этой компанией?
В Белизе зарегистрированы:
Revain
Golos

itfbm
Member
**
Offline Offline

Activity: 60


View Profile
September 05, 2017, 01:33:29 PM
 #9

А сколько стоит сопровождение такой деятельности, лучше сразу по году скажите.
Это хороший вопрос!Запросил информацию!

ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ:
Ежегодная гос. пошлина за данную лицензию составляет US$5,000 и оплачивается в январе в IFSC.
Ежегодное продление компании: US$1,850. (гос. пошлина за продление компании в размере US$1,000 входит в данную стоимость)
Ежемесячное вознаграждение нашей компании за обслуживание лицензии – сдача отчетов в IFSC, мониторинг деятельности компании и консультационные услуги: US$600.00
Наши профессиональные услуги по получению лицензии – US$20,000
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!