 |
September 04, 2017, 11:43:13 AM
Last edit: September 04, 2017, 01:23:47 PM by itfbm |
|
Белиз одна из самых удобных юрисдикций для получения финансовой лицензии на обмен криптовалют. Процедура получения лицензии относительно несложная по сравнению с другими юрисдикциями, благодаря чему Белиз, в геометрической прогрессии, набирает свою популярность в криптовалютном мире.
Каков же процесс получения финансовой лицензии на обмен криптовалюты?
Первый шаг – регистрация офшорной компании в Белизе, на которую будет получаться финансовая лицензия на обмен криптовалют. Размер уставного капитала компании должен составлять US$75,000.
Стоимость регистрации офшорной компании с таким уставным капиталом – US$2,500.
В стоимость регистрации входит следующее:
1. Регистрация компании за 24 часа
2. Юридический адрес в Белизе до 31 Декабря текущего года
3. Услуги регистрационного агента до 31 Декабря текущего года
4. Гос пошлина до 31 Декабря текущего года
5. Сшивка копий всех документов компании с нотариальной заверкой и Апостилем (для клиента)
6. Сшивка копий всех документов компании с нотариальной заверкой (для Международной Финансовой Комиссии IFSC)
7. Сшивка копий всех документов компании с нотариальной заверкой и Апостилем (для банка)
Втрой шаг – подготовка документов для Международной Финансовой Комиссии.
Заявители должны предоставить информацию и документы, в соответствии с требованиями IFSC. Процедуры, описанные ниже, облегчат процесс подготовки документов. Все документы должны быть действительными, заверенными нотариально, апостилированными, с переводом на английский язык.
Пакет документов, которые должны быть предоставлены в IFSC:
1. Полностью заполненное заявление, подписанное заявителем, подпись которого нотариально заверяется
2. Гос. Пошлина в размере US$1,000
3. Биографии на директоров, акционеров и владельцев компании (необходима нотариальная заверка)
4. Нотариально заверенная копия паспорта с Апостилем
5. Квитанция за оплату коммунальных услуг с легализованным переводом на английский язык с Апостилем
6. Рекомендательное письмо от юриста или бухгалтера, на всех директоров, акционеров и владельцев компании
7. Справка из банка о наличии банковского счета с указанием даты его открытия (не менее 2 лет)
8. Выписка с банковского счета за 3 месяца (с легализованным переводом на английский язык)
9. Отчет компании Thomson Reuters (World Check) на каждого директора, акционера и владельца компании
10. Детальный бизнес план, включающий финансовый прогноз на 3 года с диаграммой, иллюстрирующей структуру компании
11. Детальное описание процедур по противодействию отмыванию денег, рассмотрение жалоб клиентов и методов внутреннего контроля на предприятии
12. Доменное имя или уже готовый сайт компании, который будет использоваться клиентом после получения лицензии
13. Детали аудиторской компании которая будет заверять ежегодные финансовые отчеты
14. Дипломы и сертификаты директоров и управляющего персонала. Как минимум один из директоров должен иметь образование и опыт, позволяющие успешно вести деятельность указанную в лицензии
Третий шаг – подача заявления на получение лицензии
Заявление на получение лицензии направляется в IFSC исключительно белизским, лицензированным регистрационным агентом. IFSC не принимает заявки в обход регистрационных агентов. Гос пошлина за подачу заявления составляет US$1,000 и оплачивается в момент подачи заявления в IFSC.
После получения заявления IFCS проводит собственную проверку личности директоров, акционеров и владельцев компании, уделяя внимание следующим факторам:
– Способности и возможности каждого акционера, директора и владельца компании
– Возможность реализации компанией прогнозов, указанных в бизнес-плане
– Соответствие процедур по противодействию отмыванию денег требованиям норм действующего законодательства
На этом этапе IFSC может потребоваться дополнительное разъяснение и Комиссия может запросить любую дополнительную информацию. После того, как вся информация будет предоставлена заявителем, заявление будет рассмотрено, и IFSC примет решение одобрить или отказать в выдаче лицензии.
Стоимость наших профессиональных услуг – US$20,000
|
