Bitcoin Forum
December 19, 2018, 06:47:52 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.17.0 [Torrent].
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1] 2 »  All
  Print  
Author Topic: Кто что знает про Валютный контроль?  (Read 2115 times)
Leonid_Mximov
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 4
Merit: 0


View Profile
September 15, 2017, 07:14:41 AM
 #1

Просто мне один тип писал что Валютный контроль даже 50 баксов не пропустит без документов, я же делал переводы по 5к долларов, как так ?
PLAY NOW
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1545202072
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1545202072

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1545202072
Reply with quote  #2

1545202072
Report to moderator
Artorius Prime
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 126
Merit: 100



View Profile
September 15, 2017, 08:44:01 AM
 #2

Конкретизируйте. Куда и что отправляете, посредством чего и т.д.
Leonid_Mximov
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 4
Merit: 0


View Profile
September 15, 2017, 09:25:41 AM
 #3

Конкретизируйте. Куда и что отправляете, посредством чего и т.д.
Отправлял на биржу swift переводом, 5к без проблем, а человек в чате мне утверждал, что это невозможно, валютный контроль не даст такую сумму перевести, знаю людей лично которые по 500к евро по 100к евро в месяц отправляют в другую страну через сбер, без проблем, но уже по счету, причем счет липовый, какие ограничения существуют на самом деле? 
John White
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 336
Merit: 100


⚜️⚜️Johnny⚜⚜


View Profile
September 15, 2017, 02:55:40 PM
 #4

Конкретизируйте. Куда и что отправляете, посредством чего и т.д.
Отправлял на биржу swift переводом, 5к без проблем, а человек в чате мне утверждал, что это невозможно, валютный контроль не даст такую сумму перевести, знаю людей лично которые по 500к евро по 100к евро в месяц отправляют в другую страну через сбер, без проблем, но уже по счету, причем счет липовый, какие ограничения существуют на самом деле?  
Смотря какая страна, смотря какой банк, смотря когда именно, смотря какая сумма. В зависимости от всего этого ситуация может очень сильно отличаться....тут голословно что-то доказывать с пеной у рта глупо....все может очень сильно отличаться.

Maksimov
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 518
Merit: 103


GIGZI - INDEPENDENT WEALTH MANAGEMENT


View Profile WWW
September 18, 2017, 07:57:04 AM
 #5

Тут вопрос несколько в другом, если вы отправляете деньги на биржу swift переводом, то проблем не будет. А вот если вы из-за границы будете получать деньги через swift, тут уже грозят проблемы. Как минимум могут потребовать заплатить налог, а ещё есть такие вещи финансирование терроризма или неправительственных организаций. Вам придётся объяснять кто и зачем вам шлёт деньги..

GIGZI INDEPENDENT WEALTH MANAGEMENT
Crowdsale Starts on 23rd November 2018
Telegram   Medium   GitHub   Twitter   Reddit   LinkedIn   Facebook
Project68
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 160
Merit: 100


View Profile
September 19, 2017, 08:25:14 AM
 #6

Просто мне один тип писал что Валютный контроль даже 50 баксов не пропустит без документов, я же делал переводы по 5к долларов, как так ?

Скорее всего возникло не до понимание у Вас с этим типом)  Он от части прав.
"Валютный контроль даже 50 баксов не пропустит без документов" имелось ввиду не 50 баксов, а 50 000 баксов. А "без документов" скорее всего речь идет о паспорте сделки, но это касается сделок.
В соответствии с п. 1 ст. 20 закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ паспорт сделки оформляется при операциях с участием нерезидентов. Паспорт оформляется согласно инструкции Центробанка «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации» от 04.06.2012 № 138-И. Инструкцией № 138-И также установлено, от какой суммы контракта паспорт сделки следует оформить. Исходя из п. 5.2 и гл. 6 инструкции № 138-И, паспорт сделки оформляется при сумме обязательств, равной или превышающей эквивалент 50 000 баксов.
Tokix
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 350
Merit: 101



View Profile
September 19, 2017, 08:59:33 PM
 #7

Просто мне один тип писал что Валютный контроль даже 50 баксов не пропустит без документов, я же делал переводы по 5к долларов, как так ?
Это в зависимости от назначения платежа. Некоторые операции требуют докумены, некоторые нет ( или не требуют только до 5к долларов, этот момент уже не помню).Например, переводишь на свой счет за границу, то пофиг какая сумма , надо предоставить договор на открытие счета удостоверенный нашей налоговой.
А вообще все зависит от банка ( как там налажен валютный контроль), от сотрудника (что он вспомнит, когда будет делать операцию) и от валютного контролера в банке ( вот этот ошибаться не должен).

Tokix
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 350
Merit: 101



View Profile
September 19, 2017, 09:13:28 PM
 #8

Просто мне один тип писал что Валютный контроль даже 50 баксов не пропустит без документов, я же делал переводы по 5к долларов, как так ?

Скорее всего возникло не до понимание у Вас с этим типом)  Он от части прав.
"Валютный контроль даже 50 баксов не пропустит без документов" имелось ввиду не 50 баксов, а 50 000 баксов. А "без документов" скорее всего речь идет о паспорте сделки, но это касается сделок.
В соответствии с п. 1 ст. 20 закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ паспорт сделки оформляется при операциях с участием нерезидентов. Паспорт оформляется согласно инструкции Центробанка «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации» от 04.06.2012 № 138-И. Инструкцией № 138-И также установлено, от какой суммы контракта паспорт сделки следует оформить. Исходя из п. 5.2 и гл. 6 инструкции № 138-И, паспорт сделки оформляется при сумме обязательств, равной или превышающей эквивалент 50 000 баксов.
Не путайте черное с белым. Причем тут паспорт сделки и физлица? Физлицо должно предоставить подтверждающий документ. Например счет или договор.

msemenov
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 28
Merit: 0


View Profile
September 21, 2017, 04:12:48 PM
 #9

Если переводит из россии юрлицо, без паспорта сделки не переведут даже $50.

Если переводит физик на физика, при переводах до $10 000 вряд ли что-то спросят, обоснование — финансовая помощь, договор дарения итд.

Если переводить на юрика — наверняка попросят документы, причем некоторые банки еще и заставят переводить их на русский. Впрочем, это вполне может быть филькина грамота — просто скан какого-то счета.

Если переводить на юрика крупные суммы (<$10 000), могут затребовать дополнительные документы (договор итд).

Весь вышеописанный опыт связан у меня с Альфой и в целом, скорее положительный, чем отрицательный.


Про что точно не возникнет вопросов – это про перевод на собсвтенный счет за границей, о котором вы заявили в налоговую.
rikko72
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 882
Merit: 505


View Profile
October 03, 2017, 04:20:27 PM
 #10

Если переводит физик на физика, при переводах до $10 000 вряд ли что-то спросят, обоснование — финансовая помощь, договор дарения итд.
Не совсем так, если речь идет о разовом переводе такой суммы. Если физик на физика переводит >$5000 в день, то службы валютного контроля выбранного банка могут затребовать дополнительные документы. Могут - значит есть далеко ненулевая вероятность. Ну и как говорили выше, стоит обратить внимание на внутренние правила страны, в которую отправляются деньги, так как могут быть некоторые ограничения.
Warsaar
Member
**
Offline Offline

Activity: 99
Merit: 10


View Profile
October 04, 2017, 08:44:31 AM
 #11

Если переводит из россии юрлицо, без паспорта сделки не переведут даже $50.

Не пугайте людей.

До 50 000$, т.е. до паспорта сделки, достаточно счета и его перевода. Можно договора и его перевода.

При этом подлинность счета/договора до паспорта сделки понятие относительное. Мы с юрлица небольшие платежи до 5000$ долларов делаем по счетам без подписей - банку достаточно того, что контрагент в счете совпадает с контрагентом в заявке на валютный перевод.

После 50000$ - паспорт сделки. Причем не важно физику переводите или юрику. И здесь не обойтись.

Так что совет всем один - следите, чтобы платежи не объединили в один договор и не пришлось этот паспорт сделки оформлять в спешном порядке.

CbineUltra
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 392
Merit: 100



View Profile
October 04, 2017, 06:38:17 PM
 #12

Если не ошибаюсь, то валютный контроль действует на получение из-за границы денежных средств. Потому как сам лично пересылал Евро никаких вопросов не было. А вот когда с Кипра пришла оплата юрлицу, то там уже пришлось прикрываться всякими бумажками и объяснениями...

Aum Ram
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 644
Merit: 252



View Profile
October 08, 2017, 02:29:18 AM
 #13

Все что связано с валютным контролем и мониторингом обычно в сильной степени разнится от страны к стране и от банка к банку. В каких-то банках мониторят сделки даже относительно маленькие - в других можно и большие проводить и не нарваться на проблемы. Ну и само собой важно в какой юрисдикции ты находишься. Так что нюансов много.
yorll
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 889
Merit: 250


View Profile
October 09, 2017, 01:36:42 PM
 #14

Если вопрос сильно важен, то лучше всего досконально изучить ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и понимать что можно делать, а что нельзя.. Если необоснованные обвинения поступают, то в свою очередь можно написать на них обращение в Прокуратуру о не соблюдении ФЗ.
Baycon
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 50
Merit: 0


View Profile
October 10, 2017, 08:28:34 AM
 #15

Отправлял на биржу swift переводом, 5к без проблем, а человек в чате мне утверждал, что это невозможно, валютный контроль не даст такую сумму перевести, знаю людей лично которые по 500к евро по 100к евро в месяц отправляют в другую страну через сбер, без проблем, но уже по счету, причем счет липовый, какие ограничения существуют на самом деле? 

все ответы не читал, но часть из них неверная.

я работал в руководстве банка, также имею опыт трансграничных платежей по контрактам как руководитель бизнеса.

1. для отношений между ЮЛ обязательными являются: договор, акты выполненных работ или накладные на товар, инвойсы.
плательщик обязан отправить в банк сканы вышеуказанных документов, а также оформить и отправить справку о валютных операциях, поручение на перевод валюты.

Без документов ни один платеж не может быть произведен.

для отношений между ЮЛ и физиком - можно обойтись без договора, если сумма сделки небольшая, все остальное обязательно.

однозначно: если сумма договора превышает 50 000 у.е. - обязательно оформление паспорта сделки.

2. для отношений между физиками
действует ряд ограничений по суммам, назначениям платежа и перечню запрашиваемых документов

при переводах на свой счет в банке иной юрисдикции - обязаны уведомить налоговые органы об открытии такого счета, при платеже обосновать "вывод" средств

при оплате от физика на ЮЛ, бывает достаточно инвойса, к примеру, для оплаты индивидуального тура можно заплатить 10 000 долларов по инвойсу без наличия договора.

процесс может быть усложнен исходя из юрисдикции получателя, есть список перечня стран, валютные отношения с которыми подлежат особому контролю.

что касается вашего поста - счет липовый, здесь непонятно, о чем вы.
500к евро без документов это абсурд и не пытайтесь меня убедить в обратном



yacare
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 826
Merit: 500



View Profile
October 16, 2017, 04:32:09 PM
 #16

Все что связано с валютным контролем и мониторингом обычно в сильной степени разнится от страны к стране и от банка к банку. В каких-то банках мониторят сделки даже относительно маленькие - в других можно и большие проводить и не нарваться на проблемы. Ну и само собой важно в какой юрисдикции ты находишься. Так что нюансов много.
Даже офлайн валюту через таможню перевозить и то надо знать максимальные суммы



     ▄██    ▐███████▄▄▄       ▄▄█████▄▄      ▄██▄      ▐██▄    ▒▓▓▄      ▄▓▓▒
     ███    ▐██▌▀▀▀▀▀███▄    ███▀▀▀▀▀███▄    ████▄     ▐██▌  ▐▓▄ ▀▓▓▄  ▄▓▓▀ ▄▓▌
     ███    ▐██▌      ███   ███▌      ███▌   ██████    ▐██▌   ▀▓▓▄ ▀▓▓▓▓▀ ▄▓▓▀
     ███    ▐██▌    ▄████  ▐███▌      ▐██▌   ███ ███▄  ▐██▌     ▀▓▓▄ ▀▀ ▄▓▓▀
     ███    ▐█████████▀▀   ▐███▌      ▐██▌   ███  ▀███ ▐██▌      ▓▓▓    ▓▓▓
     ███    ▐██▌   ▀███     ███▌      ███▌   ███    ██████▌   ▄▓▓▀ ▄▓▓▓▓▄ ▓▓▓▄
     ███    ▐██▌     ███    ▀███▄▄▄▄▄████    ███     ▀████▌  ▐▓▀ ▄▓▓▀  ▀▓▓▄ ▀▓▌
     ███    ▐██▌      ███     ▀▀██████▀▀     ███       ███▌    ▄▓▓▀      ▀▓▓▄
                  ▄▄▄█████▄▄▄▄
             ▄▄█▓▓▓▓▓█▀▀▀▀█▓▓▓▓▓█▄
           ▄▓▓▓█▀▀            ▀▀█▓▓█▄
         ▓▓▓█▀                    ▀▓▓█▄
       ▄▓▓▓▀                        ▀▓▓█
      ▄▓▓█                            █▓▓
      ▓▓▓                    ▄██▄     ▐▓▓█
     ▓▓▓                   ▄█▓▓▀       ▐▓▓▌
     ▓▓▓                 ▄█▓▓▀          ▓▓▓
     ▓▓▓       ▓▓▓▄    ▓▓▓▓▀            ▓▓▓
     ▓▓▓        ▀▓▓▓▄█▓▓▓▀             ▐▓▓▌
     ▀▓▓▓         ▀█▓▓█▀               █▓▓
      ▓▓▓▄                            ▓▓▓▌
       ▓▓▓█                         ▄█▓▓▀
        ▀▓▓█▄                     ▄▓▓▓█▀
          ▀▓▓▓█▄               ▄▄█▓▓█▀
            ▀▀█▓▓▓█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█▓▓▓█▀
                ▀▀██▓▓▓▓▓▓▓███▀▀
burdalen
Member
**
Offline Offline

Activity: 308
Merit: 10


View Profile
October 21, 2017, 05:41:10 PM
 #17

Если вопрос сильно важен, то лучше всего досконально изучить ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и понимать что можно делать, а что нельзя.. Если необоснованные обвинения поступают, то в свою очередь можно написать на них обращение в Прокуратуру о не соблюдении ФЗ.

Согласен, всегда нужно исходить из закона! Закон написан для всех, только его необходимо хотя бы приблизительно знать и понимать.

Hattiwatti
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 27
Merit: 0



View Profile
October 21, 2017, 05:42:35 PM
 #18

Все что связано с валютным контролем и мониторингом обычно в сильной степени разнится от страны к стране и от банка к банку. В каких-то банках мониторят сделки даже относительно маленькие - в других можно и большие проводить и не нарваться на проблемы. Ну и само собой важно в какой юрисдикции ты находишься. Так что нюансов много.
Даже офлайн валюту через таможню перевозить и то надо знать максимальные суммы
Это да, тут контроль как и с переводами. Деньги любят счет, а государства любят счет денег вдвойне Smiley
unsolicited
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 70
Merit: 0


View Profile
October 21, 2017, 05:45:40 PM
 #19

Все что связано с валютным контролем и мониторингом обычно в сильной степени разнится от страны к стране и от банка к банку. В каких-то банках мониторят сделки даже относительно маленькие - в других можно и большие проводить и не нарваться на проблемы. Ну и само собой важно в какой юрисдикции ты находишься. Так что нюансов много.
Даже офлайн валюту через таможню перевозить и то надо знать максимальные суммы
Это да, тут контроль как и с переводами. Деньги любят счет, а государства любят счет денег вдвойне Smiley
Государство вообще любит считать деньги, больше правда любит считать чужие Grin
CbineUltra
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 392
Merit: 100



View Profile
October 28, 2017, 03:26:08 PM
 #20

Все что связано с валютным контролем и мониторингом обычно в сильной степени разнится от страны к стране и от банка к банку. В каких-то банках мониторят сделки даже относительно маленькие - в других можно и большие проводить и не нарваться на проблемы. Ну и само собой важно в какой юрисдикции ты находишься. Так что нюансов много.
Даже офлайн валюту через таможню перевозить и то надо знать максимальные суммы
Это да, тут контроль как и с переводами. Деньги любят счет, а государства любят счет денег вдвойне Smiley
Государство вообще любит считать деньги, больше правда любит считать чужие Grin
Точнее, государство любит считать деньги своих граждан Grin а не бюджет и то, как деньги уходят по карманам чиновников..

Pages: [1] 2 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!