Как обналичить биток после запрета AdvCash?

[Mento]

Такое ощущение что вы вообще живете в сказке, по ту сторону интернета можно достать все что угодно сохраняя полную анонимность, а пластик это вообще расходный материал, его покупают пачками. И на дропов не оформляют кредит, также как и кредитные карточки с балансом, могут только оказать помощь в его получении.  

А почему, например, не оформить дебетовые карты на родственников, почему обязательно необходимо заморачиваться с дропами?

[Mrak8]

Такое ощущение что вы вообще живете в сказке, по ту сторону интернета можно достать все что угодно сохраняя полную анонимность, а пластик это вообще расходный материал, его покупают пачками. И на дропов не оформляют кредит, также как и кредитные карточки с балансом, могут только оказать помощь в его получении.  

А почему, например, не оформить дебетовые карты на родственников, почему обязательно необходимо заморачиваться с дропами?

Потому что есть люди которые занимаются незаконными делами с использованием в том числе и карточек.
Кто станет подставлять себя или своих родственников таким способом? Никто. Поэтому и оформляются такие вещи на людей левых.

[deisik]

Могут ли возникнуть проблемы с налоговой, если обналичиваешь фиат через карту епэймэнтс?

Запросто, если узнают

И что они узнают?

И что именно при этом они могут сделать, в суд подать? Что противозаконного в обналичивании своих собственных средств со своей собственной карточки? Как по мне, здесь нет состава преступления. Налоговой придётся доказать не только то, что вы обналичивали деньги, но ещё и то, что вы эти деньги получили на карточку в виде дохода от той или иной деятельности, а не накопили их, откладывая с получки. И как они, по-вашему, смогут это сделать, написать запрос в e-payments что ли, типа откуда на вашем счету взялась пара миллионов рублей?

[last]

Могут ли возникнуть проблемы с налоговой, если обналичиваешь фиат через карту епэймэнтс?

Запросто, если узнают

Как они смогут узнать, если это карта совсем другой страны? С их стороны это выглядит, как обналичка с карты иностранного банка. Это может быть какой угодно иностранец или кто угодно. Как они на человека смогут выйти и главное, с какими претензиями? Как они смогут какое либо дело против этого человека открыть? На каких основаниях? В этом нет ничего незаконного. Поэтому, даже если случается чудо и они как-то узнают - они ничего не сделают, т.к. у них нет никаких законных оснований на это. Иначе, уже давно всех иностранцев задерживали бы.

[Bruno77]

Можно сказать что есть 4 самых поплурных варианта:bestchange,localbitcoin,epayments,биржи с выводом.если есть еще что-то толковое,то напишите.

[MegaPost]

Могут ли возникнуть проблемы с налоговой, если обналичиваешь фиат через карту епэймэнтс?

Если лично самому не рассказать налоговой, то нет. ) И вообще чем меньше налоговая про вас знает тем, лучше. 

Так же не рекомендую рассказывать подобное всем друзьям, знакомым и даже родне, всякое бывает

[ron_]

Подскажите, в банкоматах любого банка можно снять наличные с карты епэйментс? Какой процент забирается за снятие? Украина интересует.

[paulto]

Могут ли возникнуть проблемы с налоговой, если обналичиваешь фиат через карту епэймэнтс?

Если лично самому не рассказать налоговой, то нет. ) И вообще чем меньше налоговая про вас знает тем, лучше. 

Так же не рекомендую рассказывать подобное всем друзьям, знакомым и даже родне, всякое бывает

BitPay, Xapo

Одно условие вы должны быть гражданином еврозоны

В данных случаях про налоговую можно забыть, если она русско говорящая

[ptk1983]

Хочу, чтобы мои мысли остались только в фантазиях... НО ДОПУСТИМ . . . . .
Просто пример:
Я вывожу раз в сутки (типа без палева) всего по 5 тысяч рублей себе на карту и каждый день и сразу обналичиваю. Заблокированные 5 тыщ не так жалко.
Но в итоге банк увидел, что я в течение месяца вывел себе огромную сумму и ко мне появляются вопросы: ОТКУДА?

А если я просто им скажу, что обнаружил у себя на счёту "Локалбиткоин" 5 биткоинов,  кто-то выслал на неверный адрес, они попали мне и я решил их обналичить )))))))

Как может налоговая на это ответить? Ну случайно полученные деньги, я их не зарабатывал, не торговал на бирже (следы пребывания на бирже уничтожить путём форматирования жёсткого диска).

[Vasa101]

Хочу, чтобы мои мысли остались только в фантазиях... НО ДОПУСТИМ . . . . .
Просто пример:
Я вывожу раз в сутки (типа без палева) всего по 5 тысяч рублей себе на карту и каждый день и сразу обналичиваю. Заблокированные 5 тыщ не так жалко.
Но в итоге банк увидел, что я в течение месяца вывел себе огромную сумму и ко мне появляются вопросы: ОТКУДА?

А если я просто им скажу, что обнаружил у себя на счёту "Локалбиткоин" 5 биткоинов,  кто-то выслал на неверный адрес, они попали мне и я решил их обналичить )))))))

Как может налоговая на это ответить? Ну случайно полученные деньги, я их не зарабатывал, не торговал на бирже (следы пребывания на бирже уничтожить путём форматирования жёсткого диска).

наверно все равно как минимум обложат налогом и заставят платить, потому что в нашем государстве предполагается налог даже с выигрышей и даже с кладов, тут как бы практически тоже самое. Ну в принципе не самый плохой вариант просто заплатить налог и жить спокойно.

[Ziscadas]

Ехать в Беларусию, там батька разрешил крипту и даже не ввел налог. Лафа будет продолжаться аж до 2022 года вроде как))

[Vasa101]

Ехать в Беларусию, там батька разрешил крипту и даже не ввел налог. Лафа будет продолжаться аж до 2022 года вроде как))

чтобы попадать под юрисдикцию и законы Белоруссии, я так понимаю нужно и гражданство Белоруссии получать, как оно делается без понятия. Ведь если ты гражданин РФ, но занимаешься майнингом или криптоторговлей на территории Белоруссии, у властей РФ есть же полномочия тебя эктрадировать и привлечь к ответственности на территории РФ , так ведь вроде

[Ziscadas]

Ехать в Беларусию, там батька разрешил крипту и даже не ввел налог. Лафа будет продолжаться аж до 2022 года вроде как))

чтобы попадать под юрисдикцию и законы Белоруссии, я так понимаю нужно и гражданство Белоруссии получать, как оно делается без понятия. Ведь если ты гражданин РФ, но занимаешься майнингом или криптоторговлей на территории Белоруссии, у властей РФ есть же полномочия тебя эктрадировать и привлечь к ответственности на территории РФ , так ведь вроде

Экстрадировать они конечно могут, но если вы занимаетесь чем либо на территории страны, то вы попадаете под их закон а не тот который у Вас в стране. Да и к тому же вряд ли кто то будет требовать у Вас паспорт.

[chimk]

тема с выводом очень плохо понятна мне. просветил бы кто подробно с опытом.....

[ganozin]

Можно сказать что есть 4 самых поплурных варианта:bestchange,localbitcoin,epayments,биржи с выводом.если есть еще что-то толковое,то напишите.

Да по большому счету это основное. Есть еще несколько электронных кошельков с транзитным выводом в фиат, бот в телеграм, ну и для экзотики биткойн карты.
Надеюсь что в 2018 году появятся более удобные и дешевые схемы вывода, а также расширится сеть обмена в нал в крупных городах через тот же  локалбиткойн.

[v.coinz]

Могут ли возникнуть проблемы с налоговой, если обналичиваешь фиат через карту епэймэнтс?

Запросто, если узнают

И что они узнают?

И что именно при этом они могут сделать, в суд подать? Что противозаконного в обналичивании своих собственных средств со своей собственной карточки? Как по мне, здесь нет состава преступления. Налоговой придётся доказать не только то, что вы обналичивали деньги, но ещё и то, что вы эти деньги получили на карточку в виде дохода от той или иной деятельности, а не накопили их, откладывая с получки. И как они, по-вашему, смогут это сделать, написать запрос в e-payments что ли, типа откуда на вашем счету взялась пара миллионов рублей?

Ха, какой вы наивный Налоговая никогда ничего не доказавает, наоборот, это вам придется доказывать, что накопили эти деньги с получки. В противном случае автоматом будет считаться доходом из-за рубежа, да еще могут впаять незаконную предпринимательскую деятельность. Вы видимо не сталкивались с налоговыми органами.

[v.coinz]

Могут ли возникнуть проблемы с налоговой, если обналичиваешь фиат через карту епэймэнтс?

Запросто, если узнают

Как они смогут узнать, если это карта совсем другой страны? С их стороны это выглядит, как обналичка с карты иностранного банка. Это может быть какой угодно иностранец или кто угодно. Как они на человека смогут выйти и главное, с какими претензиями? Как они смогут какое либо дело против этого человека открыть? На каких основаниях? В этом нет ничего незаконного. Поэтому, даже если случается чудо и они как-то узнают - они ничего не сделают, т.к. у них нет никаких законных оснований на это. Иначе, уже давно всех иностранцев задерживали бы.

Карта ведь именная, поэтому очень даже могут - погуглите, что такое CRS. Тут все дело в суммах, которыми вы оперируете, или даже так - заинтересуете вы фискальные органы или нет.

[litvaforever]

Кто-то пользуется картой е-паементс? На сколько я понял, так это замена Ажв кэш и тарифы похожие. Хотелось бы послушать мнение очевидцев, так ли это?

[deisik]

Могут ли возникнуть проблемы с налоговой, если обналичиваешь фиат через карту епэймэнтс?

Запросто, если узнают

И что они узнают?

И что именно при этом они могут сделать, в суд подать? Что противозаконного в обналичивании своих собственных средств со своей собственной карточки? Как по мне, здесь нет состава преступления. Налоговой придётся доказать не только то, что вы обналичивали деньги, но ещё и то, что вы эти деньги получили на карточку в виде дохода от той или иной деятельности, а не накопили их, откладывая с получки. И как они, по-вашему, смогут это сделать, написать запрос в e-payments что ли, типа откуда на вашем счету взялась пара миллионов рублей?

Ха, какой вы наивный Налоговая никогда ничего не доказавает, наоборот, это вам придется доказывать, что накопили эти деньги с получки. В противном случае автоматом будет считаться доходом из-за рубежа, да еще могут впаять незаконную предпринимательскую деятельность. Вы видимо не сталкивались с налоговыми органами.

Это, видимо, вы не сталкивались с налоговыми

А мне с ними доводилось даже судиться (разошлись миром, если интересует результат, причём по их иску), а также приходилось их нагибать вне суда и они были вынуждены признавать свою неправоту (в том числе и финансовую) в досудебном порядке. Любые негативные действия против физических лиц (например, арест счетов) налоговая может совершить только через суд. Так вот в суде, в гражданском суде, именно сторона выдвигающая требования должна доказать их обоснованность. Даже если вы тупо не заплатите какой-нибудь безусловный налог (например, на недвижимость в виде квартиры, собственником которой вы являетесь), то взыскать этот налог налоговые органы могут только через суд

[Ziscadas]

Могут ли возникнуть проблемы с налоговой, если обналичиваешь фиат через карту епэймэнтс?

Запросто, если узнают

И что они узнают?

И что именно при этом они могут сделать, в суд подать? Что противозаконного в обналичивании своих собственных средств со своей собственной карточки? Как по мне, здесь нет состава преступления. Налоговой придётся доказать не только то, что вы обналичивали деньги, но ещё и то, что вы эти деньги получили на карточку в виде дохода от той или иной деятельности, а не накопили их, откладывая с получки. И как они, по-вашему, смогут это сделать, написать запрос в e-payments что ли, типа откуда на вашем счету взялась пара миллионов рублей?

Ха, какой вы наивный Налоговая никогда ничего не доказавает, наоборот, это вам придется доказывать, что накопили эти деньги с получки. В противном случае автоматом будет считаться доходом из-за рубежа, да еще могут впаять незаконную предпринимательскую деятельность. Вы видимо не сталкивались с налоговыми органами.

Это, видимо, вы не сталкивались с налоговыми

А мне с ними доводилось даже судиться (разошлись миром, если интересует результат, причём по их иску), а также приходилось их нагибать вне суда и они были вынуждены признавать свою неправоту (в том числе и финансовую) в досудебном порядке. Любые негативные действия против физических лиц (например, арест счетов) налоговая может совершить только через суд. Так вот в суде, в гражданском суде, именно сторона выдвигающая требования должна доказать их обоснованность. Даже если вы тупо не заплатите какой-нибудь безусловный налог (например, на недвижимость в виде квартиры, собственником которой вы являетесь), то взыскать этот налог налоговые органы могут только через суд

Получается , что Вы один из немногих кому удалось нагнуть государственную структуру. Ведь как правило рукак руку моет, а значит и суд идет на встречу налоговикам , а не обвиняемому.