Как обналичить биток после запрета AdvCash?

[deisik]

Могут ли возникнуть проблемы с налоговой, если обналичиваешь фиат через карту епэймэнтс?

Запросто, если узнают

И что они узнают?

И что именно при этом они могут сделать, в суд подать? Что противозаконного в обналичивании своих собственных средств со своей собственной карточки? Как по мне, здесь нет состава преступления. Налоговой придётся доказать не только то, что вы обналичивали деньги, но ещё и то, что вы эти деньги получили на карточку в виде дохода от той или иной деятельности, а не накопили их, откладывая с получки. И как они, по-вашему, смогут это сделать, написать запрос в e-payments что ли, типа откуда на вашем счету взялась пара миллионов рублей?

Ха, какой вы наивный Налоговая никогда ничего не доказавает, наоборот, это вам придется доказывать, что накопили эти деньги с получки. В противном случае автоматом будет считаться доходом из-за рубежа, да еще могут впаять незаконную предпринимательскую деятельность. Вы видимо не сталкивались с налоговыми органами.

Это, видимо, вы не сталкивались с налоговыми

А мне с ними доводилось даже судиться (разошлись миром, если интересует результат, причём по их иску), а также приходилось их нагибать вне суда и они были вынуждены признавать свою неправоту (в том числе и финансовую) в досудебном порядке. Любые негативные действия против физических лиц (например, арест счетов) налоговая может совершить только через суд. Так вот в суде, в гражданском суде, именно сторона выдвигающая требования должна доказать их обоснованность. Даже если вы тупо не заплатите какой-нибудь безусловный налог (например, на недвижимость в виде квартиры, собственником которой вы являетесь), то взыскать этот налог налоговые органы могут только через суд

Получается , что Вы один из немногих кому удалось нагнуть государственную структуру. Ведь как правило рукак руку моет, а значит и суд идет на встречу налоговикам , а не обвиняемому.

В гражданском суде нет обвиняемых

В гражданском суде есть две равноправные стороны - истец и ответчик. Истец, т.е. тот, кто подаёт иск, должен доказать те обстоятельства, на которые он ссылается как на основания своих требований. И я бы не стал идеализировать налоговую инспекцию как некую всесильную организацию. В отношении физических лиц их права достаточно резво ограничены, а с учётом их зарплаты, которая составляет копейки, там работают далеко не самые юридически и финансово грамотные люди (по-взрослому грамотные, а не на уровне общей юридической и налоговой безграмотности населения, конечно). При этом те, которые более-менее соображают, они как правило работают с юридическими лицами, а это совсем другая история

[1714819678]

1714819678

[1714819678]

1714819678

[Nordman]

Начал пользоваться картой epayments. По ходу дела, возникают вопросы.
Оплачивал покупку в магазине - транзакция прошла, пытался оплачивать несколько покупок в интернет-магазинах - большая часть транзакций были отклонены. По моему, одна только покупка в инете прошла, насколько я помню.

А вообще, может я это зря делаю, может нельзя(очень нежелательно?) их использовать для покупок в магазинах, и в инет-магазинах? Может быть, стоит только снимать наличку в банкоматах? Кто-нибудь вразумит?

[Mixno]

Кто-то пользуется картой е-паементс? На сколько я понял, так это замена Ажв кэш и тарифы похожие. Хотелось бы послушать мнение очевидцев, так ли это?

А через какие обменники на епайменс вообще выводить? Тоже слышал про эту карту

[Nordman]

Кто-то пользуется картой е-паементс? На сколько я понял, так это замена Ажв кэш и тарифы похожие. Хотелось бы послушать мнение очевидцев, так ли это?

А через какие обменники на епайменс вообще выводить? Тоже слышал про эту карту

Можно продавать на их же бирже dsx.uk, и тут-же переводить на ваш счёт епэйментс, а с него уже пополняется карта. Всё легко и быстро, а главное дешевле, чем через наших доморощеных оху..ших остапов бендеров с bestchange!

[admobbedmia]

Начал пользоваться картой epayments. По ходу дела, возникают вопросы.
Оплачивал покупку в магазине - транзакция прошла, пытался оплачивать несколько покупок в интернет-магазинах - большая часть транзакций были отклонены. По моему, одна только покупка в инете прошла, насколько я помню.

А вообще, может я это зря делаю, может нельзя(очень нежелательно?) их использовать для покупок в магазинах, и в инет-магазинах? Может быть, стоит только снимать наличку в банкоматах? Кто-нибудь вразумит?

Я не палю, только снимаю наличку и все. Мне эту карту друзья посоветовали и сразу было сказано, что лучше этой картой нигде не расплачиваться.

[Nordman]

Начал пользоваться картой epayments. По ходу дела, возникают вопросы.
Оплачивал покупку в магазине - транзакция прошла, пытался оплачивать несколько покупок в интернет-магазинах - большая часть транзакций были отклонены. По моему, одна только покупка в инете прошла, насколько я помню.

А вообще, может я это зря делаю, может нельзя(очень нежелательно?) их использовать для покупок в магазинах, и в инет-магазинах? Может быть, стоит только снимать наличку в банкоматах? Кто-нибудь вразумит?

Я не палю, только снимаю наличку и все. Мне эту карту друзья посоветовали и сразу было сказано, что лучше этой картой нигде не расплачиваться.

Упс! А до меня как-то поздновато это дошло, что это не самый лучший вариант - расплачиваться картой в России. Надеюсь я ещё не сильно спалился. Всё, завязываю с этим делом.

С другой стороны, это конечно хреново - юзабельность и полезность карты падает катастрофически, но тут уже не до жиру.

А по банкоматам - разве это полностью анонимно? Или там до какой-то суммы ограничение? Сколько можно снимать через банкомат, без палева?

[RomanVlg]

Наоборот, обналичивание более серьезная операция с точки зрения внимания фин мониторинга.

[Chilavert]

Да локалбиткоинс же оптимальный вариант, плюс курс выше, чем на биржах и можно выбрать удобную форму оплаты.

[Nordman]

Наоборот, обналичивание более серьезная операция с точки зрения внимания фин мониторинга.

Так а сколько более-менее безопасно обналичивать за раз в банкомате - до15т.р.?

В общем, как я понял, никто ничего точно не знает - одни догадки. Один говорит одно, другой другое. Я тоже считал, что обналичивание, более подозрительно со стороны тех, кто нас всё больше и больше пытается контролировать.

[Gr@v1TY]

а Money Polo же есть. Хороший сервис вроде. Или он уступает ADVCash?

[Jolly_Trader]

А реально ли нужно скрываться? Были у кого-нибудь случаи интереса со стороны органов?

[Nordman]

А реально ли нужно скрываться? Были у кого-нибудь случаи интереса со стороны органов?

Бережёного, Бог бережёт. Когда у органов появится интерес в вашу сторону - поздно будет, метаться. 

[last]

Наоборот, обналичивание более серьезная операция с точки зрения внимания фин мониторинга.

Он же не сбербанковскую обналичивает, а оффшорную. Он может хоть весь банкомат себе в карман обналичить, ничего ему за это не будет. Это карта иностранного банка, фин мониторинг ему ничего предъявить не сможет.

[Nordman]

Наоборот, обналичивание более серьезная операция с точки зрения внимания фин мониторинга.

Он же не сбербанковскую обналичивает, а оффшорную. Он может хоть весь банкомат себе в карман обналичить, ничего ему за это не будет. Это карта иностранного банка, фин мониторинг ему ничего предъявить не сможет.

Вопрос в том, видит-ли финмониторинг, в принципе, кто снимает и сколько - карта-то именная верифицированная, хоть и забугорным банком? Если не видит и не знает вообще, это одно дело, и это есть очень хорошо. А если видит и знает, но вроде как, ничего сделать не может, или не захочет, пока суммы не зверские, это уже не так хорошо.

[AlexHrap]

Наоборот, обналичивание более серьезная операция с точки зрения внимания фин мониторинга.

Он же не сбербанковскую обналичивает, а оффшорную. Он может хоть весь банкомат себе в карман обналичить, ничего ему за это не будет. Это карта иностранного банка, фин мониторинг ему ничего предъявить не сможет.

Вопрос в том, видит-ли финмониторинг, в принципе, кто снимает и сколько - карта-то именная верифицированная, хоть и забугорным банком? Если не видит и не знает вообще, это одно дело, и это есть очень хорошо. А если видит и знает, но вроде как, ничего сделать не может, или не захочет, пока суммы не зверские, это уже не так хорошо.

Cкорее всего банкоматы видят счет пользователя  и фамилию, имя. Скорее всего за жопу не берут  тех, кто не борзеет.

[Igor.J]

Я точно не знаю но думаю знающие люди с этим помогут. А может и нет я в это не лез. не хотел заниматься вот именно этим.

[last]

Наоборот, обналичивание более серьезная операция с точки зрения внимания фин мониторинга.

Он же не сбербанковскую обналичивает, а оффшорную. Он может хоть весь банкомат себе в карман обналичить, ничего ему за это не будет. Это карта иностранного банка, фин мониторинг ему ничего предъявить не сможет.

Вопрос в том, видит-ли финмониторинг, в принципе, кто снимает и сколько - карта-то именная верифицированная, хоть и забугорным банком? Если не видит и не знает вообще, это одно дело, и это есть очень хорошо. А если видит и знает, но вроде как, ничего сделать не может, или не захочет, пока суммы не зверские, это уже не так хорошо.

Для них это проходит, как операция с иностранными счётом. Не знаю, светится ли там ФИО, но много данных на клиента - точно не показывается. Они не смогут тебя идентифицировать, это точно. И не важно, если там даже Иван Сергеев. Он вполне может быть гражданином любой страны мира. В общем, суть в том, что в этом нет ничего незаконного.

[NestDoe]

epayments не лчень удобен с точки зрения вывода конкретно криптовалют. Localbitcoin не поставишь на поток, каждый раз надо искать варианты, подстраиваться и т.д. Короче, народу нужен новый лидер!

[bratuha]

Так жителям европейской экономической зоны нужно просто выехать в другую страну, и обналичить средства)

[alvena]

Можно выводить через Localbitcoins биткоин быстро и просто. Иногда даже с лучшим курсом обмена.

А суммы балее миллиона не страшно выводить? У адвы было шикарное достоинство - она зарегестрировано в ЕС, куда рученки наших бюрократов не могли добраться (по кранйей мере без усилий). Было очень удобно использовать локалс+адва..