Bitcoin Forum
December 17, 2017, 10:10:48 AM *
News: Latest stable version of Bitcoin Core: 0.15.1  [Torrent].
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: « 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 »  All
  Print  
Author Topic: vdragon Erupter-Groupbuy-Scam : Task Force  (Read 45717 times)
griff
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 15


View Profile
July 27, 2013, 09:32:27 PM
 #81

His photo is still showing up for me (I've never looked at the page before).  The URL I'm looking at:

http://es.linkedin.com/pub/stefan-darin/39/337/372
That guy looks like a proper Dutch guy, hence his native language is Dutch.
Is it even the person we are looking for?

I don't think so. I think he's just been picked on because he's the top Google result that matches the Paypal account name.
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
nomnomnom
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 312



View Profile
July 27, 2013, 09:49:19 PM
 #82

Also, I noticed that Gapthemind is from Spain, and the maybe vdragon IRL both live in spain?
It's from the top of my mind, but I am just posting any leads I can think of, I am not Sherlock Holmes...

Nope not spain, says romania:
Anonymous            1              Spain            GLS                                  0.89             (sepa transfer, btc done)
gapthemind           30            Romania            GLS                              26.7             (sepa transfer)
kuusj98
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 798


Why you looking here? Read the goddamn tread!


View Profile
July 27, 2013, 09:57:36 PM
 #83

Also, I noticed that Gapthemind is from Spain, and the maybe vdragon IRL both live in spain?
It's from the top of my mind, but I am just posting any leads I can think of, I am not Sherlock Holmes...

Nope not spain, says romania:
Anonymous            1              Spain            GLS                                  0.89             (sepa transfer, btc done)
gapthemind           30            Romania            GLS                              26.7             (sepa transfer)


Oops! Sorry...
Josue
Member
**
Offline Offline

Activity: 63


View Profile
July 27, 2013, 10:19:48 PM
 #84


What do you think about it?

I think that someone with better english than I can phone to this works to try get his phone number. Can say that want offer a work to this "person"....
afonso
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 11


View Profile
July 27, 2013, 11:09:55 PM
 #85

https://www.facebook.com/darin.stefan.5
https://www.facebook.com/stefan.darin.7

both accounts seem pretty fake. the second one played a game called "dragon city". the guy is playing us!

i would suggest that someone from UK press charges and have the authorities contact bitstamp in order to reveal the IBAN account(s) used to cash out the coins. preferably someone with big losses (green65?).

from there, we will see what's the best move.
nomnomnom
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 312



View Profile
July 28, 2013, 12:11:44 AM
 #86

https://www.facebook.com/darin.stefan.5
https://www.facebook.com/stefan.darin.7

both accounts seem pretty fake. the second one played a game called "dragon city". the guy is playing us!

i would suggest that someone from UK press charges and have the authorities contact bitstamp in order to reveal the IBAN account(s) used to cash out the coins. preferably someone with big losses (green65?).

from there, we will see what's the best move.

I don't have FB account, can someone check if one of those accounts posted something about Bitcoin,
here is a thread about a ISO Code for Bitcoin, in which vdragon says he will post it on Facebook: https://bitcointalk.org/index.php?topic=151843.msg1611668#msg1611668
speciall
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 27


View Profile
July 28, 2013, 05:48:17 AM
 #87

Maybe its a good idea to get every vitcim identified before green files a complaint. They want names and ID's , not just forum nicknames.

I assume it will be possible with the Bitcoin message averybody should have sent? right?


DannysCam
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 32


check my YouTube out DannysCam


View Profile
July 28, 2013, 12:53:14 PM
 #88

Maybe its a good idea to get every vitcim identified before green files a complaint. They want names and ID's , not just forum nicknames.

I assume it will be possible with the Bitcoin message averybody should have sent? right?



i sent that to green65 but i worry that some people might be working with vdragon notice how many people are on this list *CURRENT ORDERS
Name                Qty            Shipping        Type of shipping chosen       Bitcoin Paid
me                    787                    ALL local
Szabo Gabi            2             will pickup localy                                    1.78             (paid cash, btc done)
goldbasket           10               no data included in blockchain                8.9              (btc)
fragger                  2                                   GLS                               1.78             (btc)
Anonymous            1              Spain            GLS                                  0.89             (sepa transfer, btc done)
Nemet Gyula          2            will pickup localy                                     1.78             (paid cash, btc done)
gapthemind           30            Romania            GLS                              26.7             (sepa transfer)
josue                    4             Spain               GLS                                 3.56            (btc)
andrelam               3             Brazil               GLS                                 2.67            (btc)
qurashee               7              UK                   GLS                                6.23            (btc)
zmajns                  2             Serbia                local                              1.78           (btc)
cpjackso                5               UK                  GLS                                4.45            (btc)
iiaurent                13             France              GLS                                 11.57             (btc)
griff                      32             UK                   GLS                                28.48            (btc)
green65                 54            UK                    GLS                                48.06             (btc)
HellDiverUK             2             UK                    GLS                                 1.78            (btc)
Nighthawkxx           3             Belgium               GLS                                2.67            (btc)
Twoja Stara           1               Poland              GLS                                0.89            (btc)     
kuusj98                 1              Holland             GLS                                0.89            (btc)
xgtele                   16            Russia               GLS                               14.24           (btc)   
Speciall                 5             Belgium              GLS                                4.45           (btc)     
Wedgy2k               2             UK                     GLS                                1.78           (btc)     
Ersch                    1              Belgium             GLS                                0.89            (btc)
maxi75                  20            Croatia              GLS                                17.8            (btc)
zoobidoo                5             France               GLS                                 4.45           (btc)
DannysCam            8              USA                  GLS                                 7.12           (btc)
Green Samurai        9              Poland               GLS                                 8.01           (btc)
Gianluca                3              Italy                 GLS                                  2.67           (btc)
pajak666               2              Poland               GLS                                 1.78           (btc)
monsters4r            1              Switzerland         GLS                                 0.89           (btc)
FuseR                   3              Ukraine              GLS                                  2.67          (btc)
brijoco                  5              UK                     GLS                                 4.45          (btc)
hoping1234            2             Australia             GLS                                  1.78         (btc)
nowywbitcoi*         10             Poland               GLS                                  8.9         (btc)
s.t.e.i.w.o              5             Russia                GLS                                  4.45         (btc)
afonso                  3             Luxembourgh       GLS                                  2.67          (btc)
Anonymous            6             EU                     GLS                                  5.34          (btc)
nomnomnom           4            Germany              GLS                                  3.56          (btc)
manes                   3             Spain                 GLS                                  2.67          (btc)
tidus_13                1             Portugal              GLS                                  0.89          (btc)
bobko                   24            Slovakia             GLS                                  21.36        (btc)
foroplus                 4             Spain                 GLS                                  3.56          (btc)
Xer0                     20           Germany              GLS                                  17.8          (btc)
Moogle                  11            UK                     GLS                                  9.79         (btc)
albon                     3            UK                      GLS                                  2.67         (btc)
LukeFPS                20             UK                    GLS                                  17.8         (btc) how many of these people have come out in out rage? maybe half im thinking maybe he had fake accounts to make the group buy look big
tidus_13
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 232


View Profile
July 28, 2013, 01:59:47 PM
 #89

We need do something to this scammers... Or we will be scammed again and again....
green65
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 27


View Profile
July 28, 2013, 02:00:48 PM
 #90

Maybe its a good idea to get every vitcim identified before green files a complaint. They want names and ID's , not just forum nicknames.

I assume it will be possible with the Bitcoin message averybody should have sent? right?



i sent that to green65 but i worry that some people might be working with vdragon notice how many people are on this list *CURRENT ORDERS
Name                Qty            Shipping        Type of shipping chosen       Bitcoin Paid
me                    787                    ALL local
Szabo Gabi            2             will pickup localy                                    1.78             (paid cash, btc done)
goldbasket           10               no data included in blockchain                8.9              (btc)
fragger                  2                                   GLS                               1.78             (btc)
Anonymous            1              Spain            GLS                                  0.89             (sepa transfer, btc done)
Nemet Gyula          2            will pickup localy                                     1.78             (paid cash, btc done)
gapthemind           30            Romania            GLS                              26.7             (sepa transfer)
josue                    4             Spain               GLS                                 3.56            (btc)
andrelam               3             Brazil               GLS                                 2.67            (btc)
qurashee               7              UK                   GLS                                6.23            (btc)
zmajns                  2             Serbia                local                              1.78           (btc)
cpjackso                5               UK                  GLS                                4.45            (btc)
iiaurent                13             France              GLS                                 11.57             (btc)
griff                      32             UK                   GLS                                28.48            (btc)
green65                 54            UK                    GLS                                48.06             (btc)
HellDiverUK             2             UK                    GLS                                 1.78            (btc)
Nighthawkxx           3             Belgium               GLS                                2.67            (btc)
Twoja Stara           1               Poland              GLS                                0.89            (btc)     
kuusj98                 1              Holland             GLS                                0.89            (btc)
xgtele                   16            Russia               GLS                               14.24           (btc)   
Speciall                 5             Belgium              GLS                                4.45           (btc)     
Wedgy2k               2             UK                     GLS                                1.78           (btc)     
Ersch                    1              Belgium             GLS                                0.89            (btc)
maxi75                  20            Croatia              GLS                                17.8            (btc)
zoobidoo                5             France               GLS                                 4.45           (btc)
DannysCam            8              USA                  GLS                                 7.12           (btc)
Green Samurai        9              Poland               GLS                                 8.01           (btc)
Gianluca                3              Italy                 GLS                                  2.67           (btc)
pajak666               2              Poland               GLS                                 1.78           (btc)
monsters4r            1              Switzerland         GLS                                 0.89           (btc)
FuseR                   3              Ukraine              GLS                                  2.67          (btc)
brijoco                  5              UK                     GLS                                 4.45          (btc)
hoping1234            2             Australia             GLS                                  1.78         (btc)
nowywbitcoi*         10             Poland               GLS                                  8.9         (btc)
s.t.e.i.w.o              5             Russia                GLS                                  4.45         (btc)
afonso                  3             Luxembourgh       GLS                                  2.67          (btc)
Anonymous            6             EU                     GLS                                  5.34          (btc)
nomnomnom           4            Germany              GLS                                  3.56          (btc)
manes                   3             Spain                 GLS                                  2.67          (btc)
tidus_13                1             Portugal              GLS                                  0.89          (btc)
bobko                   24            Slovakia             GLS                                  21.36        (btc)
foroplus                 4             Spain                 GLS                                  3.56          (btc)
Xer0                     20           Germany              GLS                                  17.8          (btc)
Moogle                  11            UK                     GLS                                  9.79         (btc)
albon                     3            UK                      GLS                                  2.67         (btc)
LukeFPS                20             UK                    GLS                                  17.8         (btc) how many of these people have come out in out rage? maybe half im thinking maybe he had fake accounts to make the group buy look big

Sending everyone a PM will take forever as i can only send 5 emails an hour.
Can everyone scammed send me a pm with your email and i will contact you by email.
qurashee
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 27


View Profile
July 28, 2013, 02:36:50 PM
 #91

I just sent my details to green65 who is filling a report for the police. I suggest anyone interested to contact with him

1HhrqQXtViVm9weJ9TQykjciHkzELU6Jvc
escrow.ms
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1106

GPG Key-ID: B82BA7E1 | I don't use skype.


View Profile
July 28, 2013, 05:49:03 PM
 #92


Sending everyone a PM will take forever as i can only send 5 emails an hour.
Can everyone scammed send me a pm with your email and i will contact you by email.


Eh, why not just post a email address here and let them contact you via that email id.
They can link their profile id in mail.

Please click here to know why I have negative feedback. https://21.co/escrow/
Tip address: 1nPfxnncZqWvVP4UHT6XLfNzfaik7akQS
xgtele
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 284



View Profile
July 28, 2013, 06:45:58 PM
 #93

I sent everything to green65
albon
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 308


View Profile
July 28, 2013, 07:01:16 PM
 #94

I have sent everything to green

nomnomnom
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 312



View Profile
July 28, 2013, 08:43:07 PM
 #95

I sent everything to green65

+1 Me too
iiaurent
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 30


View Profile
July 28, 2013, 08:53:32 PM
 #96

Message sent to green65
tidus_13
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 232


View Profile
July 28, 2013, 09:17:15 PM
 #97

Message sent to green65


+1
wedgy2k
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 275



View Profile
July 28, 2013, 10:57:36 PM
 #98

Message sent to (mr?) green65

DannysCam
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 32


check my YouTube out DannysCam


View Profile
July 28, 2013, 11:03:53 PM
 #99

Message sent to green65

2+ sent i attached about 12 Jpegs of my conversions with him
Xer0
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 840


°^°


View Profile
July 28, 2013, 11:36:41 PM
 #100

Message sent

We should pass the List to the Hungary Authorities too, when its complete.

And i will fill a report this week at the Polizei - Germans here please drop me a PN
Pages: « 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!