Mironico
Member
 Offline
Activity: 252
Merit: 10
|
 |
January 23, 2018, 06:47:57 AM |
|
Все верно, финансовый мониторинг - это для банка, они не подают ничего в налоговую без запроса суда. Но могут спросить откуда дровишки и если не устроит ваш ответ, могут отказать в обслуживании. Для банков существуют серьезные штрафы. Они заинтересованны в чистых деньгах.
Хотя сами не всегда этих политик додерживаються. А от людей требуют. Как минимум нужно стараться как можно меньше выводить на государственные банки. Сами может и не придерживаются, но с клиентов требуют. И я не стал бы связываться с ПриватБанком. После того, как он стал государственным, могла измениться и его позиция конфедециальности. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The trust scores you see are subjective; they will change depending on who you have in your trust list. |
|
|
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
|
|
doberman111
|
|
January 23, 2018, 07:01:33 PM |
|
Все верно, финансовый мониторинг - это для банка, они не подают ничего в налоговую без запроса суда. Но могут спросить откуда дровишки и если не устроит ваш ответ, могут отказать в обслуживании. Для банков существуют серьезные штрафы. Они заинтересованны в чистых деньгах.
Хотя сами не всегда этих политик додерживаються. А от людей требуют. Как минимум нужно стараться как можно меньше выводить на государственные банки. Сами может и не придерживаются, но с клиентов требуют. И я не стал бы связываться с ПриватБанком. После того, как он стал государственным, могла измениться и его позиция конфедециальности. Даже когда он не был государственным, всеравно проводить через него большие суммы было невозможно. Фин мониторинг мог придраться к чему угодно. Сейчас ситуация еще похлеще. |
|
|
|
|
2dMoond
Jr. Member
Offline
Activity: 46
Merit: 1
|
|
January 23, 2018, 08:09:39 PM |
|
Не надо мешать финмониторинг с налоговой.
Финмониторинг обязывает проверять происхождение средств и их связь с терроризмом\отмывом денег при суммах 150к в сутки.
Тут многое зависит от истории взаимодействия с банком - если вы открыли счет и со старту закидывает тонны денег - будут вопросы.
Не путайте также личные счета и счета, которые открываются ФЛП - они разные. И вот закидывать деньги на ФЛП счет не из Украины, или без документов - чревато как раз.
Фискальные органам не особо интересны и нету механизма как выявлять физиков неплательщиков. Самый важный момент, пока что нету ОБЯЗАТЕЛЬНОГО декларирования для физлиц, т.е. пока что относительная халява.
Правильно говорят, создайте ФЛП с единым или 5%. Оказывайте услуги, сдавайте отчетность - потом себя спокойнее будете чувствовать. Я глубоко не знаю, но фрилансеры вроде бы с 5% налогами спокойно ваеры получают прямо в приват и спят спокойно. Можно найти контрагентов и перевести себе за услуги (но это не четко по закону )) ).
В Украине проблема в том, что по крипте нету нормальной законодательной базы, которая бы давала какие-то налоговые скидки, приравнивая крипту к инвестиционным активам.
Т.е. по закону:
купил биток по 5000, продал по 10000 , прислал себе на счет 10000, с 10000 входящих платишь 18% НДФЛ + 1.5% военный сбор.
купил биток по 5000, продал за 3500, завел на счет 3500 - платишь с 3500 19.5% налог.
Т.е. нету регуляции того, что ты заработал или нет, пока что. Невозможно с точки зрения налоговой объяснить, что за операции происходили. А платить такие % отбивает любое желание быть пушистым.
Вообще, никому не важно КАК ты получил доход: торговля криптой, кедами, переводишь тексты, кодишь - все одинаково, получаешь доход - плати налоги.
Но это если хочется быть супер законопослушным и все налоги платить.
Все офшорные карты как вариант, но там и обслуживание и комишены дороже. На мой взгляд, на данном этапе, если оборот 2-3к баксов в месяц - париться вообще не стоит, выводите на свои\знакомых карты.
|
|
|
|
|
my_cryptos
Member
Offline
Activity: 364
Merit: 10
|
|
January 23, 2018, 08:28:02 PM |
|
Все верно, финансовый мониторинг - это для банка, они не подают ничего в налоговую без запроса суда. Но могут спросить откуда дровишки и если не устроит ваш ответ, могут отказать в обслуживании. Для банков существуют серьезные штрафы. Они заинтересованны в чистых деньгах.
Хотя сами не всегда этих политик додерживаються. А от людей требуют. Как минимум нужно стараться как можно меньше выводить на государственные банки. Сами может и не придерживаются, но с клиентов требуют. И я не стал бы связываться с ПриватБанком. После того, как он стал государственным, могла измениться и его позиция конфедециальности. Даже когда он не был государственным, всеравно проводить через него большие суммы было невозможно. Фин мониторинг мог придраться к чему угодно. Сейчас ситуация еще похлеще. вот поэтому я и рекомендую выводить на анонимные карты а не на приватбанк, который и был и остается очень стремным банком) Зачем лишние хлопоты, если это можно обойти |
|
|
|
|
doberman111
|
|
January 25, 2018, 06:05:33 AM |
|
Все верно, финансовый мониторинг - это для банка, они не подают ничего в налоговую без запроса суда. Но могут спросить откуда дровишки и если не устроит ваш ответ, могут отказать в обслуживании. Для банков существуют серьезные штрафы. Они заинтересованны в чистых деньгах.
Хотя сами не всегда этих политик додерживаються. А от людей требуют. Как минимум нужно стараться как можно меньше выводить на государственные банки. Сами может и не придерживаются, но с клиентов требуют. И я не стал бы связываться с ПриватБанком. После того, как он стал государственным, могла измениться и его позиция конфедециальности. Даже когда он не был государственным, всеравно проводить через него большие суммы было невозможно. Фин мониторинг мог придраться к чему угодно. Сейчас ситуация еще похлеще. вот поэтому я и рекомендую выводить на анонимные карты а не на приватбанк, который и был и остается очень стремным банком) Зачем лишние хлопоты, если это можно обойти Это какие такие анонимные карты?) Что бы в Украине можно было снимать без проблем. Очень интересно. |
|
|
|
|
luchiy2
Jr. Member
Offline
Activity: 462
Merit: 2
|
|
January 25, 2018, 06:58:33 AM |
|
Все верно, финансовый мониторинг - это для банка, они не подают ничего в налоговую без запроса суда. Но могут спросить откуда дровишки и если не устроит ваш ответ, могут отказать в обслуживании. Для банков существуют серьезные штрафы. Они заинтересованны в чистых деньгах.
Хотя сами не всегда этих политик додерживаються. А от людей требуют. Как минимум нужно стараться как можно меньше выводить на государственные банки. Сами может и не придерживаются, но с клиентов требуют. И я не стал бы связываться с ПриватБанком. После того, как он стал государственным, могла измениться и его позиция конфедециальности. Даже когда он не был государственным, всеравно проводить через него большие суммы было невозможно. Фин мониторинг мог придраться к чему угодно. Сейчас ситуация еще похлеще. вот поэтому я и рекомендую выводить на анонимные карты а не на приватбанк, который и был и остается очень стремным банком) Зачем лишние хлопоты, если это можно обойти Очень бы хотелось узнать про какие анонимные карты работающие с криптой вы говорите. |
|
|
|
|
|
Vilagra (OP)
|
|
January 25, 2018, 06:20:22 PM |
|
Все верно, финансовый мониторинг - это для банка, они не подают ничего в налоговую без запроса суда. Но могут спросить откуда дровишки и если не устроит ваш ответ, могут отказать в обслуживании. Для банков существуют серьезные штрафы. Они заинтересованны в чистых деньгах.
Хотя сами не всегда этих политик додерживаються. А от людей требуют. Как минимум нужно стараться как можно меньше выводить на государственные банки. Сами может и не придерживаются, но с клиентов требуют. И я не стал бы связываться с ПриватБанком. После того, как он стал государственным, могла измениться и его позиция конфедециальности. Даже когда он не был государственным, всеравно проводить через него большие суммы было невозможно. Фин мониторинг мог придраться к чему угодно. Сейчас ситуация еще похлеще. вот поэтому я и рекомендую выводить на анонимные карты а не на приватбанк, который и был и остается очень стремным банком) Зачем лишние хлопоты, если это можно обойти Это какие такие анонимные карты?) Что бы в Украине можно было снимать без проблем. Очень интересно. Меня тоже интересует этот вопрос что за ананимные карты? все пишут но никто не говорит названий, или они настолько анонимные что без названий?  |
|
|
|
Fischeriuses
Newbie
Offline
Activity: 182
Merit: 0
|
|
January 25, 2018, 11:39:43 PM |
|
Все верно, финансовый мониторинг - это для банка, они не подают ничего в налоговую без запроса суда. Но могут спросить откуда дровишки и если не устроит ваш ответ, могут отказать в обслуживании. Для банков существуют серьезные штрафы. Они заинтересованны в чистых деньгах.
Хотя сами не всегда этих политик додерживаються. А от людей требуют. Как минимум нужно стараться как можно меньше выводить на государственные банки. Сами может и не придерживаются, но с клиентов требуют. И я не стал бы связываться с ПриватБанком. После того, как он стал государственным, могла измениться и его позиция конфедециальности. Даже когда он не был государственным, всеравно проводить через него большие суммы было невозможно. Фин мониторинг мог придраться к чему угодно. Сейчас ситуация еще похлеще. вот поэтому я и рекомендую выводить на анонимные карты а не на приватбанк, который и был и остается очень стремным банком) Зачем лишние хлопоты, если это можно обойти Это какие такие анонимные карты?) Что бы в Украине можно было снимать без проблем. Очень интересно. Меня тоже интересует этот вопрос что за ананимные карты? все пишут но никто не говорит названий, или они настолько анонимные что без названий? анОнимные карты, это карта электронной платежной системы Адв Кэш, е-паементс, паеер. И тому подобное. Некоторые из них уже не обслуживаются у нас |
|
|
|
|
|
doberman111
|
|
January 27, 2018, 08:56:35 AM |
|
Все верно, финансовый мониторинг - это для банка, они не подают ничего в налоговую без запроса суда. Но могут спросить откуда дровишки и если не устроит ваш ответ, могут отказать в обслуживании. Для банков существуют серьезные штрафы. Они заинтересованны в чистых деньгах.
Хотя сами не всегда этих политик додерживаються. А от людей требуют. Как минимум нужно стараться как можно меньше выводить на государственные банки. Сами может и не придерживаются, но с клиентов требуют. И я не стал бы связываться с ПриватБанком. После того, как он стал государственным, могла измениться и его позиция конфедециальности. Даже когда он не был государственным, всеравно проводить через него большие суммы было невозможно. Фин мониторинг мог придраться к чему угодно. Сейчас ситуация еще похлеще. вот поэтому я и рекомендую выводить на анонимные карты а не на приватбанк, который и был и остается очень стремным банком) Зачем лишние хлопоты, если это можно обойти Это какие такие анонимные карты?) Что бы в Украине можно было снимать без проблем. Очень интересно. Меня тоже интересует этот вопрос что за ананимные карты? все пишут но никто не говорит названий, или они настолько анонимные что без названий? анОнимные карты, это карта электронной платежной системы Адв Кэш, е-паементс, паеер. И тому подобное. Некоторые из них уже не обслуживаются у нас Ну вот) Хотелось бы узнать какие есть которые у нас обслуживаються и схемы как ими пользоваться, что бы не спалиться) Будьте добры расскажите |
|
|
|
|
|
bladerunner2121
|
|
January 27, 2018, 09:45:16 AM |
|
Все верно, финансовый мониторинг - это для банка, они не подают ничего в налоговую без запроса суда. Но могут спросить откуда дровишки и если не устроит ваш ответ, могут отказать в обслуживании. Для банков существуют серьезные штрафы. Они заинтересованны в чистых деньгах.
Хотя сами не всегда этих политик додерживаються. А от людей требуют. Как минимум нужно стараться как можно меньше выводить на государственные банки. Сами может и не придерживаются, но с клиентов требуют. И я не стал бы связываться с ПриватБанком. После того, как он стал государственным, могла измениться и его позиция конфедециальности. Даже когда он не был государственным, всеравно проводить через него большие суммы было невозможно. Фин мониторинг мог придраться к чему угодно. Сейчас ситуация еще похлеще. вот поэтому я и рекомендую выводить на анонимные карты а не на приватбанк, который и был и остается очень стремным банком) Зачем лишние хлопоты, если это можно обойти Это какие такие анонимные карты?) Что бы в Украине можно было снимать без проблем. Очень интересно. Меня тоже интересует этот вопрос что за ананимные карты? все пишут но никто не говорит названий, или они настолько анонимные что без названий? анОнимные карты, это карта электронной платежной системы Адв Кэш, е-паементс, паеер. И тому подобное. Некоторые из них уже не обслуживаются у нас Ну вот) Хотелось бы узнать какие есть которые у нас обслуживаються и схемы как ими пользоваться, что бы не спалиться) Будьте добры расскажите Как можно обманывать любимое государство. Оно Вас холить и лелеять изволит, а Вы не хотите делиться процентом от гешефта. В этом году примут закон о крипте и все станет ясно. Кому,куда,когда и сколько платить налога. |
|
|
|
|
SanchoBTC
|
|
January 27, 2018, 09:58:44 AM |
|
Не понимаю вообще каким боком государство к моим заработкам на американской бирже. Я же не его ресурсы использую. Вот и налоги платить ему с битков не буду
|
|
|
|
|
|
NikitaGo
|
|
January 27, 2018, 10:44:26 AM |
|
если и рассматривают закон об отмене налогов по криптовалюте, но навряд ли государство откажется от любого источника наполнения казны-бюджета, и вообще лучше не связываться с гос банками, а тем более ПБ.
|
|
|
|
|
Trader44
Jr. Member
Offline
Activity: 294
Merit: 3
|
|
January 27, 2018, 11:22:04 AM |
|
Как можно обманывать любимое государство. Оно Вас холить и лелеять изволит, а Вы не хотите делиться процентом от гешефта. В этом году примут закон о крипте и все станет ясно. Кому,куда,когда и сколько платить налога.
Наверняка в этом законе будут прописаны какие-то определенные допустимые способы работы с криптой, например, работа только на укр криптобирже, где будут 3-4 коина, как-то так... |
|
|
|
|
candelavan
Member
Offline
Activity: 447
Merit: 10
|
|
January 27, 2018, 11:24:27 AM |
|
если и рассматривают закон об отмене налогов по криптовалюте, но навряд ли государство откажется от любого источника наполнения казны-бюджета, и вообще лучше не связываться с гос банками, а тем более ПБ.
приватбанк это абсолютный аналог сбербанка в России, такие банки лучше обходить десятой дорогой, чтобы не нажить себе проблем |
|
|
|
|
Kjara
Member
Offline
Activity: 322
Merit: 14
|
|
January 28, 2018, 09:31:38 PM |
|
Анонимные карты - один из стоящих вариантов, и чем их больше, тем лучше, но вот только писали уже, что Advanced cash не работает в России и Украине.
Из того что я знаю - Epayments, и вроде Uquid еще сейчас высылает к нам карты. Может, еще кто-то подскажет, какие карты к нам высылают и они у нас работают?
|
|
|
|
|
Invest.Ort
Newbie
Offline
Activity: 112
Merit: 0
|
|
January 28, 2018, 10:12:59 PM |
|
Рекомендую все обменивать через обменики, Bestchenge вам в помощь для лучшего курса
|
|
|
|
|
Kjara
Member
Offline
Activity: 322
Merit: 14
|
|
January 28, 2018, 10:23:55 PM |
|
Ну вот) Хотелось бы узнать какие есть которые у нас обслуживаються и схемы как ими пользоваться, что бы не спалиться) Будьте добры расскажите
Да нет особых схем - идете в банкомат, засовываете в него карточку - и снимаете  Но снимаете Вы в "родной валюте", то есть в гривнах, и если надо - меняете на доллары (евро, фунты стерлинги, кроны - кому что милее). Да, это муторно, и теряется какой-то процент, но так Вас точно не отследят, потому что карта иностранного банка. Чтобы не палиться - не идете с карточкой и паспортом снимать деньги в кассе банка в долларах. Хотя можно и так, но тогда будете светить своим паспортом. И да, за один раз, например, в некоторых банках можно снять до 50т грн (эквивалент сами посчитаете), не делая особо шума. Если захотите больше - тоже можно, но там процесс будет более долгий и будет больше сотрудников задействовано, больше бумажек, сканов документов, и Вас точно "будут узнавать в лицо" в этом банке  |
|
|
|
|
|
bladerunner2121
|
|
January 29, 2018, 05:49:48 AM |
|
Не понимаю вообще каким боком государство к моим заработкам на американской бирже. Я же не его ресурсы использую. Вот и налоги платить ему с битков не буду
Не понимание не освобождает от ответственности. Зарабатывая средства на территории государства Вы, как честный гражданин, обязаны делиться частью дохода с государством. Это называется налогом. |
|
|
|
kaptainkosher
Jr. Member
Offline
Activity: 159
Merit: 5
Medichain: The Medical Big-Data Platform
|
|
January 29, 2018, 06:07:22 AM |
|
Не понимаю вообще каким боком государство к моим заработкам на американской бирже. Я же не его ресурсы использую. Вот и налоги платить ему с битков не буду
Не понимание не освобождает от ответственности. Зарабатывая средства на территории государства Вы, как честный гражданин, обязаны делиться частью дохода с государством. Это называется налогом. В России вот тоже рассматриваю законопроект, вернее уже весной он будет подписан. Суть в чём? В том что все обладатели криптовалют свыше 50к рублей на биржах, будут обязаны отстёгивать государству налог за транзакции. |
M E D I C H A I N ¦ The Medical Big - Data Platform ¦ M E D I C H A I N (https://medichain.online/)
SAVING LIVES WITH BLOCKCHAIN |
|
|
|
doberman111
|
|
January 30, 2018, 08:30:34 PM |
|
Не понимаю вообще каким боком государство к моим заработкам на американской бирже. Я же не его ресурсы использую. Вот и налоги платить ему с битков не буду
Не понимание не освобождает от ответственности. Зарабатывая средства на территории государства Вы, как честный гражданин, обязаны делиться частью дохода с государством. Это называется налогом. В России вот тоже рассматриваю законопроект, вернее уже весной он будет подписан. Суть в чём? В том что все обладатели криптовалют свыше 50к рублей на биржах, будут обязаны отстёгивать государству налог за транзакции. Не ну если налог с комиссии за транзакцию, процентов 20 от 100к сатош, тогда я согласен, если больше, буду снимать в Европе, пошли они. |
|
|
|
|
|
