🔑Безопасность KYC в ICO компаниях [Обсуждение]

[Ruper]

Это правда, слить такую информацию может кто угодно, любой сотрудник фирмы где так или иначе были засвечены документы. Другое дело, в каких целях их можно использовать. Брать кредиты на скан паспорта чужого человека звучит по меньшей мере странно. Под суд может попасть не один человек. Хотела бы услышать мнение компетентного человека а не домыслы.

Передавая свои кровные в ICO, вы действуете на свой страх и риск.
То, что ICO требует документы, не делает проект чистым.
Скам проекты могут потребовать ваши документы, чтобы поднять себя в глазах инвесторов.
Готовы ли вы, передать свои документы неизвестно кому?
Почему бы в ответ, не потребовать аналогичные документы?

[vasilvas15]

Это правда, слить такую информацию может кто угодно, любой сотрудник фирмы где так или иначе были засвечены документы. Другое дело, в каких целях их можно использовать. Брать кредиты на скан паспорта чужого человека звучит по меньшей мере странно. Под суд может попасть не один человек. Хотела бы услышать мнение компетентного человека а не домыслы.

Передавая свои кровные в ICO, вы действуете на свой страх и риск.
То, что ICO требует документы, не делает проект чистым.
Скам проекты могут потребовать ваши документы, чтобы поднять себя в глазах инвесторов.
Готовы ли вы, передать свои документы неизвестно кому?
Почему бы в ответ, не потребовать аналогичные документы?

Требовать конечно можно, но не факт, что получишь от них. А было бы конечно хорошо. А нашу информацию конечно же будут сливать, я думаю найдутся такие люди.

[YAYP]

KYC сейчас становится чуть ли не обязательной процедурой при участии в ICO, а также при участии в баунти. По мне это плюс т.к. отсекает много мультов увеличивая пул баунти

что им мешает купить сканы документов ? и из плюса становится минусом т.к. твои же данные могут быть слиты позднее, и по кругу. Конечно не известна их дальнейшая судьба, но чем черт не шутит.

[Cepamon]

KYC сейчас становится чуть ли не обязательной процедурой при участии в ICO, а также при участии в баунти. По мне это плюс т.к. отсекает много мультов увеличивая пул баунти

Не думаю, что это отсекает мультов.
Как правило мульты используются для разных баунти, так что kyc проблему мультов не решает.
Я считаю, что это дыра для утечки паспортных данных.
Это не банки, которые получили разрешение в куче разных контор.

[lemonrabid]

Здравствуйте, участника форума 
Рад, что моя тема обсуждаема, ведь она затрагивает каждого баунтиста!
Подправил начальный топик, внес самые "полезные" на мой взгляд доводы по KYC .
Прошу ознакомиться, кто первый раз в топик или уже давно находится.

[Ekaterinat]

Еще проблема и в том, что сейчас некоторые организаторы проектов проведение KYC отдают на аутсорсинг сомнительным фирмам и тем самым снимают с себя всякую ответственность за возможные последствия. Я с этим столкнулась в ICO Storiqa.

[ACCA]

Подскажите, никто случаем не продаст/(даст попользовать на время) верифицированный аккаунт на icosid.com?
Нужно пройти KYC в одной баунти.

[bitcoinst]

6 - Это НЕ безопасно, но с другой стороны, так же эту информацию может слить и сотовый оператор, и управляющая компания.

С точки зрения слива только данных, которые предоставили в формате требуемой процедуры KYC, это так. Но некоторые опасаются не только за слив данных, но и за слив связанной с этими данными информации по конкретным выплатам. В случае с баунтистами зачастую это не такие крупные суммы, чтобы опасаться за разглашение информации, а вот с инвесторами картина выглядит несколько иначе.

[lemonrabid]

6 - Это НЕ безопасно, но с другой стороны, так же эту информацию может слить и сотовый оператор, и управляющая компания.

С точки зрения слива только данных, которые предоставили в формате требуемой процедуры KYC, это так. Но некоторые опасаются не только за слив данных, но и за слив связанной с этими данными информации по конкретным выплатам. В случае с баунтистами зачастую это не такие крупные суммы, чтобы опасаться за разглашение информации, а вот с инвесторами картина выглядит несколько иначе.

спасибо, полезная информация, добавлю ваш пост на первую страницу

соглашусь, что для инвесторов это вообще большая дыра!

[Ultramarine]

Добавьте пункт 12, что такая процедура в конце концов просто унизительна.

[lemonrabid]

Добавьте пункт 12, что такая процедура в конце концов просто унизительна.

здравствуйте, нужны Ваши аргументы, поясните

[Ultramarine]

Добавьте пункт 12, что такая процедура в конце концов просто унизительна.

здравствуйте, нужны Ваши аргументы, поясните

Доброе утро!
Когда делаешь селфи с паспортом и справкой о коммунальных услугах имеешь жалкий, просящий, заискивающий вид. Испытываешь чувство неловкости.

[lemonrabid]

Добавьте пункт 12, что такая процедура в конце концов просто унизительна.

здравствуйте, нужны Ваши аргументы, поясните

Доброе утро!
Когда делаешь селфи с паспортом и справкой о коммунальных услугах имеешь жалкий, просящий, заискивающий вид. Испытываешь чувство неловкости.

а что за справка для коммунальных услугах?
можете указать, что за проект?

[Ultramarine]

а что за справка для коммунальных услугах? можете указать, что за проект?

Я в таких баунти не участвую.  

На примере проекта X, участников в официальной группе телеграмм оповестили, что им необходимо в личном кабинете пройти верификацию KYC, дабы исключить участников с запрещенными странами и мошенников с несколькими аккаунтами.
Для верификации KYC в компании X требовалось:
1 - загран паспорт (вложить сканы)
2 - Доказательство типа документа о проживании (утилита/тел счет, выписка из банка и другое)
3 - Домашний адрес

Это подтверждение места жительства в правилах идентификации личности KYC ("Know Your Customer").
Как правило, разворота паспорта с регистрацией по каким-то непонятным причинам недостаточно, и требуют фото счета за коммунальные услуги.
То, что назвали "доказательства типа документа о проживании".
Вы сами ни разу не пробовали проходить KYC?  

[lemonrabid]

а что за справка для коммунальных услугах? можете указать, что за проект?

Я в таких баунти не участвую.  

На примере проекта X, участников в официальной группе телеграмм оповестили, что им необходимо в личном кабинете пройти верификацию KYC, дабы исключить участников с запрещенными странами и мошенников с несколькими аккаунтами.
Для верификации KYC в компании X требовалось:
1 - загран паспорт (вложить сканы)
2 - Доказательство типа документа о проживании (утилита/тел счет, выписка из банка и другое)
3 - Домашний адрес

Это подтверждение места жительства в правилах идентификации личности KYC ("Know Your Customer").
Как правило, разворота паспорта с регистрацией по каким-то непонятным причинам недостаточно, и требуют фото счета за коммунальные услуги.
То, что назвали "доказательства типа документа о проживании".
Вы сами ни разу не пробовали проходить KYC?  

Я проходил верификацию KYC, но отделался сканом водительского удостоверения + замазал номера водит. удостоверения (менеджер допускал это)

А на другом проекте столкнулся с "полной KYC" где требовалось, что то подобное, НО я не рискнул все это отправлять!

[NikolasBrest]

Согласен, что процедура унизительна. С другой стороны, во многих банках необходимо сфотографироваться с карточкой в руках, чтобы якобы что-то обезопасить.
Насчет утечки личных данных вопрос тоже актуальный Но по большому счету все эти данные находятся во многих базах (не только МВД, паспортный стол и т.п.). Те же банки знают о своих клиентах зачастую больше, чем сами клиенты.

[FOZZ]

Всем здарова
Хотел бы спросить,как делать загран в ДНР?

[Oleluk]

Еще ни разу не проходила KYC  Даже не знаю, как отнестись к этому. На самом деле на данный момент не все так страшно - так как баунтистов редко когда просят проходить такую верификацию, в основном - это для тех, что участвовал в ICO и имеет сумму денег превышающую какую-то установленную компанией норму (например 5 000 $). Но мое мнение -что наряду с плюсами, минусов больше, особенно это касается безопасности данных, поэтому тут дело каждого-предоставлять данные или забыть о проекте, даже если ты работала над ним несколько месяцев.

[lynx_]

Я участвовала в баунти,трудилась, сдавала  отчеты и тут подходит последняя неделя и бац-требуют подтверждение личности иначе ничего не дадут! Я вот думаю, нормальный это проект ,который с начал умалчивает , а затем требует подтверждение личности ? Наверно сильно жадные ,думают многие откажутся, а мы им не заплатим с..ки!

[lemonrabid]

Я участвовала в баунти,трудилась, сдавала  отчеты и тут подходит последняя неделя и бац-требуют подтверждение личности иначе ничего не дадут! Я вот думаю, нормальный это проект ,который с начал умалчивает , а затем требует подтверждение личности ? Наверно сильно жадные ,думают многие откажутся, а мы им не заплатим с..ки!

да, есть проекты, которые ведут нечестную политику по KYC!
и боюсь, что это только начало, возможно в скором будущем у баунтиста должен быть личный идентификатор на каком нибудь международном портале, где надо так же будет пройти полную верификацию KYC и будет система рейтинга. Конечно портал также может слить Ваши данные, ведь его никто не будет регулировать, НО если официально будут регулировать портал сообщество стран, тогда  баунтистам придется выйти из тени и  платить налоги, да и всякие там комиссии.