Bitcoin Forum
September 24, 2018, 06:23:21 PM *
News: ♦♦ New info! Bitcoin Core users absolutely must upgrade to previously-announced 0.16.3 [Torrent]. All Bitcoin users should temporarily trust confirmations slightly less. More info.
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: [1] 2 3 4 5 6 »  All
  Print  
Author Topic: 🔑Безопасность KYC в ICO компаниях [Обсуждение]  (Read 1294 times)
lemonrabid
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 252
Merit: 117


[KBX] KubitX


View Profile WWW
February 01, 2018, 08:59:11 PM
Merited by Ekaterinat (3), ryanfromrethink (1), Saker42 (1), X756U (1)
 #1

Многие ICO - компании стали вводить систему верификации KYC

На примере проекта X, участников в официальной группе телеграмм оповестили, что им необходимо в личном кабинете пройти верификацию KYC, дабы исключить участников с запрещенными странами и мошенников с несколькими аккаунтами.
Для верификации KYC в компании X требовалось:
1 - загран паспорт (вложить сканы)
2 - Доказательство типа документа о проживании (утилита/тел счет, выписка из банка и другое)
3 - Домашний адрес


Кто уже с KYC сталкивался, верефицировался? Обязательно напишите, что Вы об этом думаете!


Мнение участников форума:

1 - Это НЕ безопасно. Они могут "слить" ваши данные по злому умыслу или из-за хакерской атаки. С другой стороны, из любого отеля, где вы проживали могут "утечь" те же данные.....

2 - Прежде, чем предоставлять свои данные для KYC нужно удостовериться, что проект ICO проверенный, почитать отзывы на форуме (особенно от старшин, начиная от full member и выше, без красного траста)

3 - KYC сейчас становится чуть ли не обязательной процедурой при участии в ICO, а также при участии в баунти. Это плюс т.к. отсекает много мультов увеличивая пул баунти. (СПОРНЫЙ МОМЕНТ)

4 - Тут палка о двух концах: привлекатели денег хотят знать, с кем работают. А с другой стороны инвесторы тоже хотят знать, с кем работают. И именно тут начинается нижняя часть спины: в 3/4 ICO эдвайзеры — неизвестно кто, а организаторы — с акками на ФБ, сделанными именно под проведение ICO.

5 - Да какая разница ICO проектам кто их рекламирует? Ведь самое главное это качественная реклама!По этому без любого вида договора на предоставление/использование личных данных это не законно и очень подозрительно!Обходить нужно такие проекты стороной!Или пусть тогда команда проекта публично предоставляет свои данные!

6 - Это НЕ безопасно, но с другой стороны, так же эту информацию может слить и сотовый оператор, и управляющая компания. Никто не отменял регистрацию на скан чужого паспорта, найденный в сети (СПОРНЫЙ МОМЕНТ) Счет или другое подтверждение места проживания так же можно сделать в экселе.

7 - Слить такую информацию может кто угодно, любой сотрудник фирмы где так или иначе были засвечены документы. Другое дело, в каких целях их можно использовать. Брать кредиты на скан паспорта чужого человека звучит по меньшей мере странно. Под суд может попасть не один человек.

8 - Условие KYC должно быть написано в стартовом посте баунти проекта ICO. Но далеко не во всех, где по итогу был KYC, об этом предупреждали заранее. Можно дополнительно поинтересоваться у менеджера. Или весь топик перечитать!

9 - Передавая свои кровные в ICO, вы действуете на свой страх и риск. То, что ICO требует документы, не делает проект чистым. Скам проекты могут потребовать ваши документы, чтобы поднять себя в глазах инвесторов. Готовы ли вы, передать свои документы неизвестно кому? Почему бы в ответ, не потребовать аналогичные документы?

10 - KYC не отсекает мультов. Как правило мульты используются для разных баунти, так что kyc проблему мультов не решает. Получается дыра для утечки паспортных данных. Это не банки, которые получили разрешение в куче разных контор.

11 - С точки зрения слива только данных, которые предоставили в формате требуемой процедуры KYC, это НЕ БЕЗОПАСНО. Но некоторые опасаются не только за слив данных, но и за слив связанной с этими данными информации по конкретным выплатам. В случае с баунтистами зачастую это не такие крупные суммы, чтобы опасаться за разглашение информации, а вот с инвесторами картина выглядит несколько иначе.

12 - Процедура KYC в конце концов просто унизительна. Когда делаешь селфи с паспортом и справкой о коммунальных услугах имеешь жалкий, просящий, заискивающий вид. Испытываешь чувство неловкости.
 
================================================================
ВАЖНО!!!
В некоторых баунти-кампаниях KYC, при отправке скана водительского удостоверения, ДОПУСКАЕТСЯ возможность замазать серию и номер!
Вероятно к этой политике применяется и скан загран паспорта, уточняйте у менеджера баунти проекта на форуме или в официальной группе телеграмма.

================================================================

Вывод напрашивается сам за себя, KYC это не безопасно!  прежде чем отправлять личные данные, взвесьте все "ЗА" и "ПРОТИВ", даже если это проверенное ICO, Вам никто не даст гарантии, что Ваши данные не уйдут 3-м лицам и не будут скомпрометированы!

1537813401
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1537813401

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1537813401
Reply with quote  #2

1537813401
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1537813401
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1537813401

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1537813401
Reply with quote  #2

1537813401
Report to moderator
1537813401
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1537813401

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1537813401
Reply with quote  #2

1537813401
Report to moderator
1537813401
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1537813401

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1537813401
Reply with quote  #2

1537813401
Report to moderator
AndreyBelts
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 112
Merit: 0


View Profile WWW
February 02, 2018, 07:23:39 AM
 #2

Скажите пож-та, в одном проекте https://rkt.gbx.gi/ico/verification
требуют KYC сканы:
1 - загран паспорт
2 - Доказательство типа документа о проживании (утилита/тел счет, выписка из банка и другое)
3 - Домашний адрес

Кто уже с KYC сталкивался, верефицировался?
Это вообще безопасно, ведь сливаешь все свои данные не понятно кому, а они могут слить кому нибудь ещеHuh Shocked
Это НЕ безопасно.
Они могут "слить" ваши данные по злому умыслу или из-за хакерской атаки
С другой стороны, из любого отеля, где вы проживали могут "утечь" те же данные.....
lemonrabid
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 252
Merit: 117


[KBX] KubitX


View Profile WWW
February 02, 2018, 07:29:24 AM
 #3

Скажите пож-та, в одном проекте https://rkt.gbx.gi/ico/verification
требуют KYC сканы:
1 - загран паспорт
2 - Доказательство типа документа о проживании (утилита/тел счет, выписка из банка и другое)
3 - Домашний адрес

Кто уже с KYC сталкивался, верефицировался?
Это вообще безопасно, ведь сливаешь все свои данные не понятно кому, а они могут слить кому нибудь ещеHuh Shocked
Это НЕ безопасно.
Они могут "слить" ваши данные по злому умыслу или из-за хакерской атаки
С другой стороны, из любого отеля, где вы проживали могут "утечь" те же данные.....

Вот и я думаю, что как то подозрительно
А вы KYC проходили ?

AndreyBelts
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 112
Merit: 0


View Profile WWW
February 02, 2018, 08:43:53 AM
 #4

Скажите пож-та, в одном проекте https://rkt.gbx.gi/ico/verification
требуют KYC сканы:
1 - загран паспорт
2 - Доказательство типа документа о проживании (утилита/тел счет, выписка из банка и другое)
3 - Домашний адрес

Кто уже с KYC сталкивался, верефицировался?
Это вообще безопасно, ведь сливаешь все свои данные не понятно кому, а они могут слить кому нибудь ещеHuh Shocked
Это НЕ безопасно.
Они могут "слить" ваши данные по злому умыслу или из-за хакерской атаки
С другой стороны, из любого отеля, где вы проживали могут "утечь" те же данные.....

Вот и я думаю, что как то подозрительно
А вы KYC проходили ?
Да, но только в проекте, которому доверял
norfolk88
Member
**
Offline Offline

Activity: 210
Merit: 11


View Profile
February 02, 2018, 09:19:52 AM
 #5

KYC сейчас становится чуть ли не обязательной процедурой при участии в ICO, а также при участии в баунти. По мне это плюс т.к. отсекает много мультов увеличивая пул баунти
goldblumandpartners
Member
**
Offline Offline

Activity: 196
Merit: 11

Arbeit macht müde und krank!


View Profile WWW
February 02, 2018, 03:56:19 PM
 #6

Скажите пож-та, в одном проекте
Это вообще безопасно, ведь сливаешь все свои данные не понятно кому, а они могут слить кому нибудь ещеHuh Shocked

Тут палка о двух концах: привлекатели денег хотят знать, с кем работают. А с другой стороны инвесторы тоже хотят знать, с кем работают.
И именно тут начинается нижняя часть спины: в 3/4 ICO эдвайзеры — неизвестно кто, а организаторы — с акками на ФБ, сделанными именно под проведение ICO.

Бдите!  Grin

🇨🇭 Swiss 🇨🇭 lawyer 🇨🇭 www.goldblum.eu 🇨🇭 Telegram: @Goldblum 🇨🇭 WhatsApp: +41762806824 🇨🇭 All blockchain-related questions (ICO/BTC etc)
lemonrabid
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 252
Merit: 117


[KBX] KubitX


View Profile WWW
February 05, 2018, 07:09:59 PM
 #7

Скажите пож-та, в одном проекте
Это вообще безопасно, ведь сливаешь все свои данные не понятно кому, а они могут слить кому нибудь ещеHuh Shocked

Тут палка о двух концах: привлекатели денег хотят знать, с кем работают. А с другой стороны инвесторы тоже хотят знать, с кем работают.
И именно тут начинается нижняя часть спины: в 3/4 ICO эдвайзеры — неизвестно кто, а организаторы — с акками на ФБ, сделанными именно под проведение ICO.

Бдите!  Grin

кстати,
узнал, что при отправке скана водительского удостоверения, можно замазать серию и номер
значит скорей всего можно и загран паспорт серию и номер замазать
ведь, чем меньше такой личной инф-ии предоставишь, тем меньше о тебе будут знать Grin

Уточняйте на баунти проектах, в группах телеграмма по замазыванию номера, в принципе им эта инфа не нужна!

km4700ruda
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 392
Merit: 100


View Profile
February 08, 2018, 05:32:47 AM
 #8

Скажите пож-та, в одном проекте
Это вообще безопасно, ведь сливаешь все свои данные не понятно кому, а они могут слить кому нибудь ещеHuh Shocked

Тут палка о двух концах: привлекатели денег хотят знать, с кем работают. А с другой стороны инвесторы тоже хотят знать, с кем работают.
И именно тут начинается нижняя часть спины: в 3/4 ICO эдвайзеры — неизвестно кто, а организаторы — с акками на ФБ, сделанными именно под проведение ICO.

Бдите!  Grin

кстати,
узнал, что при отправке скана водительского удостоверения, можно замазать серию и номер
значит скорей всего можно и загран паспорт серию и номер замазать
ведь, чем меньше такой личной инф-ии предоставишь, тем меньше о тебе будут знать Grin

Уточняйте на баунти проектах, в группах телеграмма по замазыванию номера, в принципе им эта инфа не нужна!
Спасибо, надо будет уточнять, это гораздо безопаснее. Я участвовал около 60 баунти кампаний, но только 2 из них потребовала верификацию
vbmedvedev
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 224
Merit: 1

Investor Adviser Lawyer


View Profile WWW
February 08, 2018, 06:17:00 AM
 #9

Сейчас в сети можно любых сканов накачать.
Ну на крайний случай можно подфотошопить, если боитесь за свои личные данные  Roll Eyes

Крипто-мотиваторы )  https://t.me/kakmnezarabotat
Dzhipers
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 65
Merit: 0


View Profile
February 11, 2018, 06:45:44 PM
 #10

Тоже с этим столкнулся, участвовал в bounty  компании месяц и вот когда подходит время расплаты, они говорят пройдите KYC, да если бы я знал я бы не участвовал вовсе. Это какой то развод, когда эти условия оглашаются в коне компании, а не в её начале.Кто нибудь со мной согласен?
beskid
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 252
Merit: 103



View Profile
February 11, 2018, 06:58:41 PM
 #11

Да какая разница ICO проектам кто их рекламирует?Ведь самое главное это качественная реклама!По этому без любого вида договора на предоставление/использование личных данных это не законно и очень подозрительно!Обходить нужно такие проекты стороной!Или пусть
 тогда команда проекта публично предоставляет свои данные)
shmelo.13
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 238
Merit: 1


View Profile
February 12, 2018, 06:04:38 AM
 #12

KYC сейчас становится чуть ли не обязательной процедурой при участии в ICO, а также при участии в баунти. По мне это плюс т.к. отсекает много мультов увеличивая пул баунти

Ну не скажите. Я не участвую в таких баунти, так как это не оправданный риск. Проблема мультов - это проблема организаторов баунти. И сливать свои персональные данные ради кучки "фантиков" это глупость.

OAX - BRIDGE TO TRADITIONAL FINANCE WORLD
OAX - INTEGRATION OF CRYPTOCURRENCY MARKET
■ oax.org ■ bit.ly/BttANN ■ bit.ly/ActiveBounty ■
turboforik
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 73
Merit: 0


View Profile
February 12, 2018, 12:43:08 PM
 #13

Это НЕ безопасно, но с другой стороны, так же эту информацию может слить и сотовый оператор, и управляющая компания. Я бы не парился, если честно. Тем более никто не отменял регистрацию на скан чужого паспорта, найденный в сети. Счет или другое подтверждение места проживания так же можно сделать в экселе.
ardis82
Member
**
Offline Offline

Activity: 336
Merit: 13


View Profile
February 12, 2018, 06:23:01 PM
 #14

Это правда, слить такую информацию может кто угодно, любой сотрудник фирмы где так или иначе были засвечены документы. Другое дело, в каких целях их можно использовать. Брать кредиты на скан паспорта чужого человека звучит по меньшей мере странно. Под суд может попасть не один человек. Хотела бы услышать мнение компетентного человека а не домыслы.
turboforik
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 73
Merit: 0


View Profile
February 13, 2018, 04:49:16 AM
 #15

Это правда, слить такую информацию может кто угодно, любой сотрудник фирмы где так или иначе были засвечены документы. Другое дело, в каких целях их можно использовать. Брать кредиты на скан паспорта чужого человека звучит по меньшей мере странно. Под суд может попасть не один человек. Хотела бы услышать мнение компетентного человека а не домыслы.

Очевидно, что условные китайцы не смогут взять кредит на скан российского паспорта.
Bunka
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 168
Merit: 0


View Profile
February 13, 2018, 05:33:55 AM
 #16

Тоже с этим столкнулся, участвовал в bounty  компании месяц и вот когда подходит время расплаты, они говорят пройдите KYC, да если бы я знал я бы не участвовал вовсе. Это какой то развод, когда эти условия оглашаются в коне компании, а не в её начале.Кто нибудь со мной согласен?

Да... есть такое. Это обычный способ уменьшить объем выплат по баунти. Как по мне так мульты на втором месте. Разрабы отлично понимают что даже те документы, что требуются могут быть далеко не у всех. Это хорошо, если они хотябы токены освободившиеся сожгут или перераспределят между остальными баунтистами. А так и себе могут спокойно оставить.
vbmedvedev
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 224
Merit: 1

Investor Adviser Lawyer


View Profile WWW
February 13, 2018, 09:24:50 AM
 #17

А потом на теневых форумах появляются объявления: продам сканы не юзаных паспортов  Wink

Крипто-мотиваторы )  https://t.me/kakmnezarabotat
aratalawrence
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 224
Merit: 0


View Profile WWW
February 14, 2018, 09:34:48 AM
 #18

Господа, а как узнать заранее, требуется ли KYC при баунти-компании? Сколько ни смотрел, не видел нигде , чтобы такое указывали представители ICO.
Aroma92
Member
**
Offline Offline

Activity: 252
Merit: 10


View Profile WWW
February 14, 2018, 06:51:13 PM
 #19

Сейчас вообще все хотят знать про тебя чем больше, тем лучше. Любая ЭПС, банк, и т д требует сканы документов. И это постепенно входит в норму для людей, работающих в интернете. Раньше такого не было. Не знаю, насколько это опасно, но как писали раньше, документы мы палим даже в отелях. )

ORVIUM        Open and Transparent Science Powered By Blockchain        ORVIUM
█    Whitepaper        Telegram        Twitter        Facebook        Reddit        Blog    █
▇▆▅▃▃▃▃▃▃   Token Generation Event: Coming Soon   ▃▃▃▃▃▃▅▆▇
Bunka
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 168
Merit: 0


View Profile
February 15, 2018, 05:11:35 AM
 #20

Господа, а как узнать заранее, требуется ли KYC при баунти-компании? Сколько ни смотрел, не видел нигде , чтобы такое указывали представители ICO.

Вообще это должно быть написано в стартовом посте. Но далеко не во всех, где по итогу был KYC, об этом предупреждали заранее. Можно дополнительно поинтересоваться у менеджера. Или весь топик перечитать =)))
Я такого конечно же не делаю... Всегда есть определенная доля риска.
Pages: [1] 2 3 4 5 6 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!