KYC/AML, penipuan terbesar dalam dunia crypto

[Salman andespu]

kalau menurut saya pihak exchange tidak akan rugi karena semakin banyak yang membuat akun clone maka keuntungan sebuah exchange akan banyak juga.

bagaimana perhitungan nya exhange akan untung banyak jika 1'user clone banyak akaun toh perputaran dana pada exhanger tetap karena hanya 1 user yang nyata

Benar kayak mas bilang,bagaimana perhitungan nya exchange akan mendapatkan untung yang banyak,jika 1 user banyak membuat akun dan melakukan perputaran keuntungan di exchange,tujuan nya user yg membuat banyak akun clone kan cuma ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak itu tujuan 1 user yang membuat banyak akun clone,maaf salah ini menurut ane ya,,

[gloomyz]

Akhir" ini sudah banyak exchange yang mengadakan airdrop dengan syarat harus KYC, tapi menurut saya KYC itu bukan syarat airdrop. dalam dunia perbankan KYC adalah sistem pengenalan kostumer untuk menghindari segala resiko yang tidak di inginkan.

kita tahu jelas dalam dunia perbankan negara itu Identitas kita di jaga dengan aman. Tapi apa kalian tau Identitas yang kalian berikan benar-benar dijaga dan tidak di salahgunakan ?

Mari Berdiskusi bersama

awaduh kok ane kaga sadar ya kalau ID itu bisa bikin penipuan. kalau KYC2 lagi ane skip aj lah, kecuali dapatnya puluhan juta sih gpp

[Antonas1]

Nah ini dia masalah yang kliatannya sepele tapi berbahaya.

KYC yang udah pasti pake identitas ini rentan dengan penyalahgunaan. Misalnya aja, agan masukkan data KTP untuk ikutan sebuah project, pada akhirnya project tersebut ternyata bekerjasama dengan operator seluler untuk mendapatkan data non penggunanya.

Atau lebih parah lagi, data agan dijual kayak peristiwa facebook kemaren.
Lebih sadis lagi? KTP agan digunakan orang untuk melakukan penipuan. Ngeri kan? Jauhin aja project2 yang menggunakan KYC.

[ediputra0]

Akhir" ini sudah banyak exchange yang mengadakan airdrop dengan syarat harus KYC, tapi menurut saya KYC itu bukan syarat airdrop. dalam dunia perbankan KYC adalah sistem pengenalan kostumer untuk menghindari segala resiko yang tidak di inginkan.

kita tahu jelas dalam dunia perbankan negara itu Identitas kita di jaga dengan aman. Tapi apa kalian tau Identitas yang kalian berikan benar-benar dijaga dan tidak di salahgunakan ?

Mari Berdiskusi bersama

ini effek dari banyaknya orang yang membuat akun clone, jadi karena saat ini akun clone sangat banyak dan merugikan pihak exchange
jadi mau tidak mau exchange menerapkan sistem kyc

Iya sih. tapi yang saya lebih tujukan ke exchange scam yang cuma mau Identitas kita doang.

[BitcoinCazh]

selama ini yang ane ikuti dalam airdrop tidak pernah menggunakan KYC dan kalaupun ada airdrop yang meminta KYC dalam form register ane lebih memilih untuk tidak join, karena agak meragukan juga resikonya terlalu besar tidak sebanding dengan apa yang akan di dapatkan

[ediputra0]

Nah ini dia masalah yang kliatannya sepele tapi berbahaya.

KYC yang udah pasti pake identitas ini rentan dengan penyalahgunaan. Misalnya aja, agan masukkan data KTP untuk ikutan sebuah project, pada akhirnya project tersebut ternyata bekerjasama dengan operator seluler untuk mendapatkan data non penggunanya.

Atau lebih parah lagi, data agan dijual kayak peristiwa facebook kemaren.
Lebih sadis lagi? KTP agan digunakan orang untuk melakukan penipuan. Ngeri kan? Jauhin aja project2 yang menggunakan KYC.

memang jika kyc di salah gunakan jangankan di dunia crypto dalam dunia jual beli online penipu sering juga mengirim identita orang lain seperti kyc untuk meyakinkan calon pembeli

Paling gampang ngumpuli identitas di crypto, apalagi target orang indonesia. kasih 100rebu dapat 1 wkwkwkw

[yatno75]

tapi bagaimana gan kalau syarat menerima token kita hrus mlengkapi kyc  yang kadang  harus dengan driver licensi atau pasport, soalnya saya pernah menyerhkan foto SIM saya,...apakah disini ada yang sudah mengaalami hal tidak menyenangkan sehubungan dengan KYC

[azhariejaya]

Paling gampang ngumpuli identitas di crypto, apalagi target orang indonesia. kasih 100rebu dapat 1 wkwkwkw

jangankan kasih 100 ribu gan, dapat token abu2 aja yg blm tentu ada harganya atau tidak trus minta kyc masih banyak yg ikut kok, trmasuk saya sendiri, wkwkwkwk, yah namanya pemberian identitas pribadi pasti ada resikonya dan pilihan masing2 aja sayang apa kagak ama data pribadinya, krna skrg apa2 kyc, mau ikut airdrop, bounty, register exchange dpat koin gratis ataupun invest di ICO pasti ga lepas dari yg namanya kyc.

[Bolopecah]

Lebih bagus main aman saja gan,tidak usah gabung kalau proyek tersebut mengharuskan pakek KYC,apalagi airdrop jelas-jelas sangat bahaya.Sebelum bergabung pelajari dulu aturannya.

ya kalo dari awal kita tau gan perlu pakai KYC ato ngak,,soalnya biasanya KYC itu di terapkan sebagian project setelah ICO hampir kelar
mau ngak mau harus ngurus KYC kalo hasil bonti kita ngak mau hangus,,kalo airdrop lebih baik ngak usah karna dapetnya juga cuma2 beda sama bonti

[ediputra0]

Lebih bagus main aman saja gan,tidak usah gabung kalau proyek tersebut mengharuskan pakek KYC,apalagi airdrop jelas-jelas sangat bahaya.Sebelum bergabung pelajari dulu aturannya.

ya kalo dari awal kita tau gan perlu pakai KYC ato ngak,,soalnya biasanya KYC itu di terapkan sebagian project setelah ICO hampir kelar
mau ngak mau harus ngurus KYC kalo hasil bonti kita ngak mau hangus,,kalo airdrop lebih baik ngak usah karna dapetnya juga cuma2 beda sama bonti

Wah suhu Bounty nih. kebanyakan sih bounty gak perlu KYC.

[NH]

klo dalam crypto emang kita ngga ngerti klo identitas kita aman apa enggak, tapi klo emang ico yang di ikutin emang uda dinilai terpercaya kenapa enggak?
emang sih pendapat orang beda beda, ada yang mau ikutan kyc, ada yang enggak. semua tergantung pribadi masing masing buat saya mo ikutan apa enggak, yang penting resiko ditanggung sendiri.

[ewonardo]

klo dalam crypto emang kita ngga ngerti klo identitas kita aman apa enggak, tapi klo emang ico yang di ikutin emang uda dinilai terpercaya kenapa enggak?
emang sih pendapat orang beda beda, ada yang mau ikutan kyc, ada yang enggak. semua tergantung pribadi masing masing buat saya mo ikutan apa enggak, yang penting resiko ditanggung sendiri.

Kalau mengikuti ICO sih banyak yang rela melakukan verifikasi KYC nya gan, tapi permasalahannya adalah
kebanyakan airdrop pun sudah mewajibkan pesertanya verif KYC, padahal banyak koin airdrop berakhir di tong sampah alias gak berharga.

[Pasti05]

Kalau memang kita kurang meyakinkan tentang airdrop itu atau exchange palsu, lebih baik gak usah ikut aja gan,
Cuman kebiasaan tujuan kyc tersebut bukan untuk tujuan jahat, akan tetapi agar lebih aman dan tidak bisa untuk kejahatan.

[Bu meuloed]

Kedepannya lihat dulu aturan yang di buat dari airdrop  tersebut bila memang meminta kyc dan agak ragu ragu dengan airdrop tersebut mending di pending aja dan gak usah di ikuti dari pada mengalami kerugian di kemudian hari .

[kun anta]

Kedepannya lihat dulu aturan yang di buat dari airdrop  tersebut bila memang meminta kyc dan agak ragu ragu dengan airdrop tersebut mending di pending aja dan gak usah di ikuti dari pada mengalami kerugian di kemudian hari .

Emang iya gan sebab airdrop jaman sekarang banyak yang curang gan apa lagi di ahir airdrop nanti di minta kyc gan itu ngak usah di percaya dari pada agan rugi nanti mending jangan ikut aja gan mending pilih bounty aja

[DeMarch]

kalau dari diri saya pribadi memang ada kekhawatiran mengenai KYC. saya khawatir jika data pribadi kita disalahgunakan dan disebarkan tanpa sepengetahuan kita. namun, KYC menjadi pilihan dalam airdrop atau bounty karena banyaknya penyalahgunaan yang dilakukan oleh bounty hunter. jadi jika kita takut data diri kita tersebar, lebih baik tinggalkan saja airdrop tersebut.

[husenthekill]

Kalo menurut ane jika project itu jelas dan meminta kita untuk melakukan KYC ane rasa itu tidak masalah, pasti datanya akan aman. Tapi kalo cuma buat Airdrop si ane agak ragu ya, bukannya nakut nakutin yaa. Saran ane si kalo cuma buat Airdrop jangan dikasih data pribadi kita gan. Buat jaga jaga aja.

[Kalau04]

kalau dari diri saya pribadi memang ada kekhawatiran mengenai KYC. saya khawatir jika data pribadi kita disalahgunakan dan disebarkan tanpa sepengetahuan kita. namun, KYC menjadi pilihan dalam airdrop atau bounty karena banyaknya penyalahgunaan yang dilakukan oleh bounty hunter. jadi jika kita takut data diri kita tersebar, lebih baik tinggalkan saja airdrop tersebut.

Memang benar juga penjelasan agan,bila mengenai KYC yang saya sangat khawatirkan bila menjad pilihan dengan airdrop tetapi saya sangat  yakin bila dengan bounty signature tidak pernah menyalah gunakan karna KYC hanya sebagai persyaratan aja gan.

[Vcam76]

Kalau untuk airdrop yang sekarang, saya tidak pernah mengikutinya lagi gan, karna selain banyak yang berujung kepada scam, harga token yang dibagikan juga tidak berharga dalam pasar crypto, namun bila persyaratan airdrop sekarang mengharuskan KYC/AML lebih baik untuk di skip saja, karna bisa saja data pribadi kita dipergunakan untuk hal yang negatif atau semacamnya.

[gaston castano]

Kalau untuk airdrop yang sekarang, saya tidak pernah mengikutinya lagi gan, karna selain banyak yang berujung kepada scam, harga token yang dibagikan juga tidak berharga dalam pasar crypto, namun bila persyaratan airdrop sekarang mengharuskan KYC/AML lebih baik untuk di skip saja, karna bisa saja data pribadi kita dipergunakan untuk hal yang negatif atau semacamnya.

iya gan kalau mau mengikuti airdrop ya yang gak usah pake kyc lah, yang bounty saja kadang males jika ujung nya harus kyc untuk klaim bounty nya, tapi jika yakin kalau token nya legit mah itu lain lagi ceritanya, cuma masalah nya jarang jarang airdrop yang hasilnya bagus, jadi ya bener tadi, mendingan gak usah dari pada nyesel akhirnya.