KYC/AML, penipuan terbesar dalam dunia crypto

[Comvormis]

Kalau untuk mendaftar akun di Exchanger atau mengisi KYC saat mengikuti bounty sih saya pernah tapi jika KYC di lakukan saat kita mengikuti AirDrop rasanya itu terlau berlebihan, tapi intinya jika KYC hanya menggunakan data seperti KTP sih ngak masalah karena kita semua pasti punya asal jangan passport saja.

Ya gan saya sangat sependapat dengan agan sejauh kyc dengan permintaan data yang biasa seperti KTP dan lainnya saya kira hal seperti ini masih wajar untuk sebuah kyc akan jika menjurus ke data rahasia email dan dompet hal seperti ini pantas dicurigai tujuannya.

Memang benar sih,yang di takuti data diri kita seperti KTP itu akan di manfaatkan ke tempat lain,dan jika data diri kita itu memang sebagai persyaratan project itu tidak akan jadi satu masalah dan tidak perlu di curigakan.

Sama aja gan, kalau proyeknya itu tidak jelas identitasnya pun sudah di berikan kan bisa saja disalah gunakan
jadi intinya harus pintar dan lebih banyak mencari informasi yang akurat sebelum memberikan identitas lengkapnya.
dengan begitu kekhwatiran akan disalah gunakannya identitasnya kita akan bisa di hindari.

[Muliahati]

sepatut nya anonymous itu motive blockhain.. kalo udah sampai mintak KTP.. lupa kan aja.

Ya gan memang kalau sudah dapat diidentifikasi sebagai Projects yang pising sudah barang tentu kita enggan untuk melanjutkan akan tetapi masalah lainnya untuk menentukan palsu atau bukan ini mesti punya pengetahuan yang lebih mendalam tentang Projects atau exchage tertentu tidak sembarang.

[neulopdua]

kalau di minta kyc kayak gitu ane rasa tidak apa-apa gan dan data yang kita berikan akan aman, asalkan proyek tersebut tidak palsu, kyc di minta hanya untuk indentitas kita untuk menerima token tersebut kalau ada yang multi akun waktu mengisi kyc bakalan terdeteksi, banyak proyek-proyek yang di jalankan di larang menggunakan multi akun untuk para yang melanggar aturan akan susah di saat mengisi kyc.

[SateRebus]

Kalau namanya aidrop sih seharusnya di berikan untuk cuma2 dan gak harus menggunakan kyc, Tapi kalau untuk proyek ico sih ada juga yang harus mewajibkan kepada investors untuk menggunakan kyc.

[Arguna]

Kalau untuk mendaftar akun di Exchanger atau mengisi KYC saat mengikuti bounty sih saya pernah tapi jika KYC di lakukan saat kita mengikuti AirDrop rasanya itu terlau berlebihan, tapi intinya jika KYC hanya menggunakan data seperti KTP sih ngak masalah karena kita semua pasti punya asal jangan passport saja.

Ya gan saya sangat sependapat dengan agan sejauh kyc dengan permintaan data yang biasa seperti KTP dan lainnya saya kira hal seperti ini masih wajar untuk sebuah kyc akan jika menjurus ke data rahasia email dan dompet hal seperti ini pantas dicurigai tujuannya.

hati hati dengan KYC yang meminta akses Email dan private key karena banyak yang dimamfaatkan oleh para hakers, saya pribadi hanya mengisi KYC bounty project ICO yang menurut saya relefans untuk jaga-jaga, jika untuk airdrop saya merasa ragu. karena airdrop adalah program gratisan.

[Acehnese]

Akhir" ini sudah banyak exchange yang mengadakan airdrop dengan syarat harus KYC, tapi menurut saya KYC itu bukan syarat airdrop. dalam dunia perbankan KYC adalah sistem pengenalan kostumer untuk menghindari segala resiko yang tidak di inginkan.

kita tahu jelas dalam dunia perbankan negara itu Identitas kita di jaga dengan aman. Tapi apa kalian tau Identitas yang kalian berikan benar-benar dijaga dan tidak di salahgunakan ?

Mari Berdiskusi bersama

Masalah ini yang menyebabkan saya hanya ingin melakukan proses AML atau KYC jika proyek tersebut menggunakan platform kyc, contohnya seperti Bittrex gitu atau proyek tersebut sudah ada lisensi resmi dari pemerintah domisilnya, selain itu ane gabakal mau kyc.
kan galucu misal tu ktp dipake orang buat kejahatan atau identitas palsu.

Makin bahaya kalau minjam uang online yang cuma pake jaminan KTP :V

Aneh juga sih kalau airdrop mesti harus kyc,saran saya nih lebih baik tidak usah menggunakan indetitas kita hanya untuk mendapat sebiji jagung apalagi di dunia maya tidak ada yang menjamin keamaan kita.

[club word]

Kemyngkinan terbesar Bahayanya apa ya Om..jika kita habis kyc? Dengan kata lain ICO yang katanya "baru" muncul diexchange atau bisa di katakan baru di cryoto

Untuk saat ini bahaya terbesar hanya sekedar isu saja, tapi belum pernah saya mendengar yang benar-benar terjadi, seperti pemalsuan KTP dari hasil KYC.

[MonsterV]

Kalau untuk mendaftar akun di Exchanger atau mengisi KYC saat mengikuti bounty sih saya pernah tapi jika KYC di lakukan saat kita mengikuti AirDrop rasanya itu terlau berlebihan, tapi intinya jika KYC hanya menggunakan data seperti KTP sih ngak masalah karena kita semua pasti punya asal jangan passport saja.

Ya gan saya sangat sependapat dengan agan sejauh kyc dengan permintaan data yang biasa seperti KTP dan lainnya saya kira hal seperti ini masih wajar untuk sebuah kyc akan jika menjurus ke data rahasia email dan dompet hal seperti ini pantas dicurigai tujuannya.

hati hati dengan KYC yang meminta akses Email dan private key karena banyak yang dimamfaatkan oleh para hakers, saya pribadi hanya mengisi KYC bounty project ICO yang menurut saya relefans untuk jaga-jaga, jika untuk airdrop saya merasa ragu. karena airdrop adalah program gratisan.

Sedikit terhibur dengan postingan agan ini
Aku rasa kalau meminta alamat email masih dimaklumi lah, tapi kalau sudah katanya meminta privarte key, tidak perlu agan kasih kode "Hati-hati" juga pasti tidak akan ada yang mau memberikan nya, apalagi untuk KYC, sama aja dengan bunuh diri dong

KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) diselenggarakan dalam bentuk untuk verifikasi identitas. Jadi menurutku tidak ada hubungannya antara KYC dengan private key kita. Jangan mau dibodoh-bodohin sama orang yang minta private key kita dengan alasan menjamin keamanan.

[Radja Rimba]

Menurut saya, jika aturan atau regulasi yang telah dibuat oleh suatu negara dimana perusahaan pengembang ICO berdiri memberlakukan aturan itu, maka kita sebagai investor, bounty hunter harus mengikuti aturan tersebut jika kita mau berkontribusi kedalam proyek tersebut. Jika tidak, maka pilihlah proyek yang tidak memerlukan data KYC kita dan keamanan data tidak menjadi suatu masalah. Disini tidak ada yang bisa menjamin secara lisan, tulisan maupun lainnya. Tapi dengan data-data yang telah dikumpulkan oleh tim bisa dijadikan sebagai bukti keseriusan mereka dalam menjaga konsumen.

[FahsaiXtreme]

Saya dari dulu selalu malas untuk dimintai atau suruh mengisi KYC/AML dari bounty campaing/airdrop dan berapapun hasilnya, Dam saya pun belum pernah trade di market Bitrex karna mereka mewajibkan untuk memberikan kyc untuk daftar di market tersebut!

[Adricic]

dengan ada nya kyc saya rasa ruh nya cryptocurrency terasa hilang , saya pribadi merasa terganggu dengan kyc mungkin bisa di bilang penipuan terbesar

[jusjeruk]

Pada dasarnya tujuan utama penggunaan kyc di dunia cryptocurrency hanyalah untuk menghindari tindak pencucian uang sama hal nya di dunia perbankan. Cuma bedanya crypto blm ada regulasinya dan msh kontroversi, jadi memberikan kyc kpd suatu instansi yg blm ada regulasinya dr pemerintah, maka semua data pribadi kita blm bisa dijamin keamanannya. Berhubung proyek ico yg diselenggarakan kebanyakan dipegang oleh orang luar dan kita tdk bakalan tahu mau diapakan data kyc kita nantinya mending dihindari aja. Toh masih ada kok ico yg tdk mengharuskan kyc. So sblm gabung dg suatu ico baik itu airdrop atau bounty tanyain dlu pd adminnya, apakah perlu kyc atau tidak. Ane pribadi mending main aman aja, nyari ico yg tdk mengharuskan kyc utk join.

[Asyifiah]

Sekarang juga banyak bermunculan exchanger yang mengharuskan KYC untuk keamanan akun mereka sendiri , namun ada juga yang exchanger melakukan kecurangan dengan membuat market palsu atau fake .
Harga token disana mahal lalu ada yang ingin melakukan arbit sebelum melakukan deposit atau juga ada yang harus kyc sebelum menjual token .
Jadi cek dulu review sebelum anda memastikan untuk melakukan kyc.

[samuelme]

Sekarang juga banyak bermunculan exchanger yang mengharuskan KYC untuk keamanan akun mereka sendiri , namun ada juga yang exchanger melakukan kecurangan dengan membuat market palsu atau fake .
Harga token disana mahal lalu ada yang ingin melakukan arbit sebelum melakukan deposit atau juga ada yang harus kyc sebelum menjual token .
Jadi cek dulu review sebelum anda memastikan untuk melakukan kyc.

Memang banyak orang yang mencari exchange baru untuk melakukan trading, apalagi jika exchange tersebut menjanjikan harga jual yang mahal dan harus KYC, jadi mendingan tetap setia dengan exchange yang sudah bisa dipercaya.

[Black sweet]

yang jelas belajar dari pengalaman. jika seseorang yang sudah pernah mengalaminya dan sudah memahaminya betul saya rasa bisa menjawab aman atau tidaknya KYC/AML itu proyek dan apa yang harus di pertimbangakan kembali sebelum mengikutinya.

[Baimovic]

saya memang agak jadul, tapi untuk tahap aman saya memilih jika koin tersebut listing di koin yang benar2 populer dulu baru saya percaya masuk2an data kyc, minimal yang sudah dibahas banyak orang2 kripto, gak harus binance atau market besar, tapi kalau market2 semenjana macam exmo atau yang masih asing ditelinga lebih baik ngeliat testimoninya dulu.

Untuk KYC di ICO atau campaign memang sangat mengesalkan tahun ini, tidak jelas arah dan tujuan mereka karena tidak transparan jika memang diminta datanya oleh pemerintah.

[alankasman]

saya memang agak jadul, tapi untuk tahap aman saya memilih jika koin tersebut listing di koin yang benar2 populer dulu baru saya percaya masuk2an data kyc, minimal yang sudah dibahas banyak orang2 kripto, gak harus binance atau market besar, tapi kalau market2 semenjana macam exmo atau yang masih asing ditelinga lebih baik ngeliat testimoninya dulu.

Untuk KYC di ICO atau campaign memang sangat mengesalkan tahun ini, tidak jelas arah dan tujuan mereka karena tidak transparan jika memang diminta datanya oleh pemerintah.

saya sampai ini pun bingung gan kyc sebenarnya belum bisa dipakai dalam tndak lanjutan proyek pengeruhnya pun menurtku tidak complit saya pribadi bahkan menilai mending tim melakukan usulan claim dari pada memasang kyc

[Si nenglon]

Menurut saya memang sekarang banyak projects yang mengharuskan peserta yang lkut bounty dari proyek tersebut untuk mengisi data KYC, agar tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusian token, tapi saya juga tidak pernah mendengar kalau airdrop juga di haruskan isi KYC, dan kita harapkan kalau data KYC yang sudah pernah kita isi kemaren2 akan betul-betul dijaga keamanan nya gan

[strees31]

kalau bisa mah, jangan ikut yang kyc/aml apalagi hanya sekedar airdrop terlalu beresiko.

[jupz]

  setelah baca baca tread ini jd mikir 2 kali untuk ikut airdrop yang mengharuskan kyc,,diabandingkan hasilnya yang tidak seberapa resiko nya besar ,takut kalau data kita dipakai untuk tindak kriminal,,memang lebih baik mainyang aman aman aja gan,,rejeki toh sudah ada yang ngatur