GOC.io – биржа! BTC/RUR/USD; LTC/RUR/USD | Объём > 5 000 000 RUR

[SectorZero]

С учётом того, что разрабатывается законопроект о запрете битка, эти меры можно считать сигналом к тому, что активизировалась работа "интересных" органов по идентификации "пособников" террористов  
мда, бред, что ещё сказать

[mastero]

Mastero, правильно ли я Вас понимаю, что вывести с биржи более 600 т.р. в месяц одному лицу невозможно? Ведь если судить по моей ситуации, даже с предоставленными документами, банк заморозил деньги минимум на месяц.

Ждем комментарий про сканы паспортов для ЯД и Киви.

Я вам смогу ответить чуть позже по этим вопросам.
Сейчас как раз эти моменты обсуждаются.

Та-дам! Приехали!
Отныне вывод можно будет осуществить только на банковский счет + жесткое соблюдение лимитов (не более 600 000 руб.).
Ну и 100% прозрачность

А ведь многие ещё помнят (я, по крайней мере, точно помню), как всё начиналось, как ваш коллега гнул здесь пальцы веером, что ему море по колено и чихать он хотел на российские законы. Желающие убедиться лично могут почитать первые страницы этой и параллельной темы...

Политики беззаконья я не припомню, но то, что руки были больше развязаны - это да.
Объемы пошли, интерес и контроль увеличились.

[SectorZero]

https://www.youtube.com/watch?v=y3-hzxTads8

[CoinTalk]

Сегодня был малоприятный разговор и для нас самих.
Правила такие, какие они есть. Не мы их придумываем.
"Завтраками" кормили, потому что только сегодня всё стало окончательно понятно, но надежда была.

По вопросам назначения платежа пишите, пожалуйста, в саппорт.

В форме на вывод поле "Назначение платежа" никуда не исчезло. О каком-то другом назначении платежа идет речь?

[CoinTalk]

Сегодня был малоприятный разговор и для нас самих.
Правила такие, какие они есть. Не мы их придумываем.
"Завтраками" кормили, потому что только сегодня всё стало окончательно понятно, но надежда была.

По вопросам назначения платежа пишите, пожалуйста, в саппорт.

В форме на вывод поле "Назначение платежа" никуда не исчезло. О каком-то другом назначении платежа идет речь?

Об этом, других нету

Ну а тогда зачем воду мутят, а представитель биржи поддерживает, что "Назначение платежа" будет заполнять GOC.. Все в форме вывода на банковский счет, как было до изменений способов вывода, так и осталось после изменений, оставив только банковский счет. Поле "Назначение платежа" заполняется отправителем.

[mastero]

Сегодня был малоприятный разговор и для нас самих.
Правила такие, какие они есть. Не мы их придумываем.
"Завтраками" кормили, потому что только сегодня всё стало окончательно понятно, но надежда была.

По вопросам назначения платежа пишите, пожалуйста, в саппорт.

В форме на вывод поле "Назначение платежа" никуда не исчезло. О каком-то другом назначении платежа идет речь?

Назначение платежа как было, так и осталось.
Если возникают вопросы, что писать в графе или, как это прописывается, обращайтесь, пожалуйста, в саппорт.

[CoinTalk]

Mastero, правильно ли я Вас понимаю, что вывести с биржи более 600 т.р. в месяц одному лицу невозможно? Ведь если судить по моей ситуации, даже с предоставленными документами, банк заморозил деньги минимум на месяц.

Ждем комментарий про сканы паспортов для ЯД и Киви.

Я вам смогу ответить чуть позже по этим вопросам.
Сейчас как раз эти моменты обсуждаются.

Та-дам! Приехали!
Отныне вывод можно будет осуществить только на банковский счет + жесткое соблюдение лимитов (не более 600 000 руб.).
Ну и 100% прозрачность.

А что с висящими заявками на вывод на карты?  Отмените тогда и дайте на счет вывести.

600т. - единичный платеж или лимит на месяц? Месяц - календарный или скользящее 30-ти дневное окно?
И насчет уже (вчера) созданных заявок проясните... Что же с ними? Пройдут или отменятся?
Да, и что-такое "100% прозрачность"?

600 т.р. - это лимит на скользящие 30 дней.
Все заявки, которые были отправлены на вывод, будут отменены.
Напишите, пожалуйста, в саппорт номера своих выводов.
100% прозрачность - это идентификация + объяснение о происхождении средств.

Если жесткое соблюдение лимитов (до 600000), тогда зачем объяснение происхождения средств? По закону объяснение происхождения средств требуется при сумме равной или свыше 600000.

Стало быть, 100% прозрачность - это идентификация по сканам паспорта, как прежде, и для тех, кто еще скан не загружал, если не пользовался способом вывода на банковский счет или требуется вывести от имени другого отправителя; все остальные, кто пользовался, уже загружали свой скан паспорта.

А при жестком лимите, вы пишите, который, все же, был установлен, биржа сама отклонит заявку на вывод, если сумма станет равной или превысит 600000 в месяц на одного отправителя либо получателя.

Верно?

[SectorZero]

Mastero, правильно ли я Вас понимаю, что вывести с биржи более 600 т.р. в месяц одному лицу невозможно? Ведь если судить по моей ситуации, даже с предоставленными документами, банк заморозил деньги минимум на месяц.

Ждем комментарий про сканы паспортов для ЯД и Киви.

Я вам смогу ответить чуть позже по этим вопросам.
Сейчас как раз эти моменты обсуждаются.

Та-дам! Приехали!
Отныне вывод можно будет осуществить только на банковский счет + жесткое соблюдение лимитов (не более 600 000 руб.).
Ну и 100% прозрачность.

А что с висящими заявками на вывод на карты?  Отмените тогда и дайте на счет вывести.

600т. - единичный платеж или лимит на месяц? Месяц - календарный или скользящее 30-ти дневное окно?
И насчет уже (вчера) созданных заявок проясните... Что же с ними? Пройдут или отменятся?
Да, и что-такое "100% прозрачность"?

600 т.р. - это лимит на скользящие 30 дней.
Все заявки, которые были отправлены на вывод, будут отменены.
Напишите, пожалуйста, в саппорт номера своих выводов.
100% прозрачность - это идентификация + объяснение о происхождении средств.

Если жесткое соблюдение лимитов (до 600000), тогда зачем объяснение происхождения средств? По закону объяснение происхождения средств требуется при сумме равной или свыше 600000.

потому что есть вероятность, что с этих денег не уплачены налоги   Это может быть хоть 1000 руб, хоть 100000000 руб.
политика военного коммунизма не заканчивается на нормах закона о противодействии отмывания денег и фин-ия терроризма, откуда взяты вездесущие 600 т.р.

[SectorZero]

Mastero, правильно ли я Вас понимаю, что вывести с биржи более 600 т.р. в месяц одному лицу невозможно? Ведь если судить по моей ситуации, даже с предоставленными документами, банк заморозил деньги минимум на месяц.

Ждем комментарий про сканы паспортов для ЯД и Киви.

Я вам смогу ответить чуть позже по этим вопросам.
Сейчас как раз эти моменты обсуждаются.

Та-дам! Приехали!
Отныне вывод можно будет осуществить только на банковский счет + жесткое соблюдение лимитов (не более 600 000 руб.).
Ну и 100% прозрачность.

А что с висящими заявками на вывод на карты?  Отмените тогда и дайте на счет вывести.

600т. - единичный платеж или лимит на месяц? Месяц - календарный или скользящее 30-ти дневное окно?
И насчет уже (вчера) созданных заявок проясните... Что же с ними? Пройдут или отменятся?
Да, и что-такое "100% прозрачность"?

600 т.р. - это лимит на скользящие 30 дней.
Все заявки, которые были отправлены на вывод, будут отменены.
Напишите, пожалуйста, в саппорт номера своих выводов.
100% прозрачность - это идентификация + объяснение о происхождении средств.

Если жесткое соблюдение лимитов (до 600000), тогда зачем объяснение происхождения средств? По закону объяснение происхождения средств требуется при сумме равной или свыше 600000.

потому что есть вероятность, что с этих денег не уплачены налоги  

Какой ужас. А что, в России надо платить какие-либо налоги, кроме за недвижку и машину?

именно так
налог надо платить с любого дохода и имущества

[mastero]

Mastero, правильно ли я Вас понимаю, что вывести с биржи более 600 т.р. в месяц одному лицу невозможно? Ведь если судить по моей ситуации, даже с предоставленными документами, банк заморозил деньги минимум на месяц.

Ждем комментарий про сканы паспортов для ЯД и Киви.

Я вам смогу ответить чуть позже по этим вопросам.
Сейчас как раз эти моменты обсуждаются.

Та-дам! Приехали!
Отныне вывод можно будет осуществить только на банковский счет + жесткое соблюдение лимитов (не более 600 000 руб.).
Ну и 100% прозрачность.

А что с висящими заявками на вывод на карты?  Отмените тогда и дайте на счет вывести.

600т. - единичный платеж или лимит на месяц? Месяц - календарный или скользящее 30-ти дневное окно?
И насчет уже (вчера) созданных заявок проясните... Что же с ними? Пройдут или отменятся?
Да, и что-такое "100% прозрачность"?

600 т.р. - это лимит на скользящие 30 дней.
Все заявки, которые были отправлены на вывод, будут отменены.
Напишите, пожалуйста, в саппорт номера своих выводов.
100% прозрачность - это идентификация + объяснение о происхождении средств.

Если жесткое соблюдение лимитов (до 600000), тогда зачем объяснение происхождения средств? По закону объяснение происхождения средств требуется при сумме равной или свыше 600000.

До сегодняшнего дня, некоторые делали вывод на сумму большую 600 000 руб. Им и предстоит объясняться.
Остальные, просто имейте ввиду.

[CoinTalk]

Mastero, правильно ли я Вас понимаю, что вывести с биржи более 600 т.р. в месяц одному лицу невозможно? Ведь если судить по моей ситуации, даже с предоставленными документами, банк заморозил деньги минимум на месяц.

Ждем комментарий про сканы паспортов для ЯД и Киви.

Я вам смогу ответить чуть позже по этим вопросам.
Сейчас как раз эти моменты обсуждаются.

Та-дам! Приехали!
Отныне вывод можно будет осуществить только на банковский счет + жесткое соблюдение лимитов (не более 600 000 руб.).
Ну и 100% прозрачность.

А что с висящими заявками на вывод на карты?  Отмените тогда и дайте на счет вывести.

600т. - единичный платеж или лимит на месяц? Месяц - календарный или скользящее 30-ти дневное окно?
И насчет уже (вчера) созданных заявок проясните... Что же с ними? Пройдут или отменятся?
Да, и что-такое "100% прозрачность"?

600 т.р. - это лимит на скользящие 30 дней.
Все заявки, которые были отправлены на вывод, будут отменены.
Напишите, пожалуйста, в саппорт номера своих выводов.
100% прозрачность - это идентификация + объяснение о происхождении средств.

Если жесткое соблюдение лимитов (до 600000), тогда зачем объяснение происхождения средств? По закону объяснение происхождения средств требуется при сумме равной или свыше 600000.

потому что есть вероятность, что с этих денег не уплачены налоги   Это может быть хоть 1000 руб, хоть 100000000 руб.
политика военного коммунизма не заканчивается на нормах закона о противодействии отмывания денег и фин-ия терроризма, откуда взяты вездесущие 600 т.р.

Перевод личных средств же, какие налоги? 

[deisik]

Mastero, правильно ли я Вас понимаю, что вывести с биржи более 600 т.р. в месяц одному лицу невозможно? Ведь если судить по моей ситуации, даже с предоставленными документами, банк заморозил деньги минимум на месяц.

Ждем комментарий про сканы паспортов для ЯД и Киви.

Я вам смогу ответить чуть позже по этим вопросам.
Сейчас как раз эти моменты обсуждаются.

Та-дам! Приехали!
Отныне вывод можно будет осуществить только на банковский счет + жесткое соблюдение лимитов (не более 600 000 руб.).
Ну и 100% прозрачность.

А что с висящими заявками на вывод на карты?  Отмените тогда и дайте на счет вывести.

600т. - единичный платеж или лимит на месяц? Месяц - календарный или скользящее 30-ти дневное окно?
И насчет уже (вчера) созданных заявок проясните... Что же с ними? Пройдут или отменятся?
Да, и что-такое "100% прозрачность"?

600 т.р. - это лимит на скользящие 30 дней.
Все заявки, которые были отправлены на вывод, будут отменены.
Напишите, пожалуйста, в саппорт номера своих выводов.
100% прозрачность - это идентификация + объяснение о происхождении средств.

Если жесткое соблюдение лимитов (до 600000), тогда зачем объяснение происхождения средств? По закону объяснение происхождения средств требуется при сумме равной или свыше 600000.

потому что есть вероятность, что с этих денег не уплачены налоги 

Какой ужас. А что, в России надо платить какие-либо налоги, кроме за недвижку и машину?

Да, например, подоходный налог! Причём в отличие от тех же США, к слову, в России он плоский, то есть не зависит от суммы дохода...

[deisik]

Mastero, правильно ли я Вас понимаю, что вывести с биржи более 600 т.р. в месяц одному лицу невозможно? Ведь если судить по моей ситуации, даже с предоставленными документами, банк заморозил деньги минимум на месяц.

Ждем комментарий про сканы паспортов для ЯД и Киви.

Я вам смогу ответить чуть позже по этим вопросам.
Сейчас как раз эти моменты обсуждаются.

Та-дам! Приехали!
Отныне вывод можно будет осуществить только на банковский счет + жесткое соблюдение лимитов (не более 600 000 руб.).
Ну и 100% прозрачность.

А что с висящими заявками на вывод на карты?  Отмените тогда и дайте на счет вывести.

600т. - единичный платеж или лимит на месяц? Месяц - календарный или скользящее 30-ти дневное окно?
И насчет уже (вчера) созданных заявок проясните... Что же с ними? Пройдут или отменятся?
Да, и что-такое "100% прозрачность"?

600 т.р. - это лимит на скользящие 30 дней.
Все заявки, которые были отправлены на вывод, будут отменены.
Напишите, пожалуйста, в саппорт номера своих выводов.
100% прозрачность - это идентификация + объяснение о происхождении средств.

Если жесткое соблюдение лимитов (до 600000), тогда зачем объяснение происхождения средств? По закону объяснение происхождения средств требуется при сумме равной или свыше 600000.

потому что есть вероятность, что с этих денег не уплачены налоги   Это может быть хоть 1000 руб, хоть 100000000 руб.
политика военного коммунизма не заканчивается на нормах закона о противодействии отмывания денег и фин-ия терроризма, откуда взяты вездесущие 600 т.р.

Перевод личных средств же, какие налоги? 

А объяснить их происхождение сможете?

[SectorZero]

Перевод личных средств же, какие налоги? 

так тебя попросят объяснить происхождение этих средств и какого черта они делали на счету goc.io
всю инфу проверят
соврёшь - будут уже по-другому разговаривать

[CoinTalk]

Перевод личных средств же, какие налоги? 

так тебя попросят объяснить происхождение этих средств и какого черта они делали на счету goc.io
всю инфу проверят
соврёшь - будут уже по-другому разговаривать

Поэтому мы и ведем тут речь не первую страницу о точной сумме переводов/выводов, после которой начинаются вопросы от банка. Вот есть такой ФЗ о 600000. Я несколькими страницами ранее сама статью из ФЗ выкладывала тут. А вы выложите закон, о котором говорите, касаемо налогов и в каких случаях, применимо к нашим выводам с биржи, могут возникнуть вопросы о происхождении..

[deisik]

Перевод личных средств же, какие налоги? 

так тебя попросят объяснить происхождение этих средств и какого черта они делали на счету goc.io
всю инфу проверят
соврёшь - будут уже по-другому разговаривать

Поэтому мы и ведем тут речь не первую страницу о точной сумме переводов/выводов, после которой начинаются вопросы от банка. Вот есть такой ФЗ о 600000. Я несколькими страницами ранее сама статью из ФЗ выкладывала тут. А вы выложите закон, о котором говорите, касаемо налогов и в каких случаях, применимо к нашим выводам с биржи, могут возникнуть вопросы о происхождении..

НК РФ. Федеральный Закон № 146-ФЗ от 31.07.1998...

Статья 3. Основные начала законодательства о налогах и сборах

1. Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы...

[SectorZero]

Перевод личных средств же, какие налоги?  

так тебя попросят объяснить происхождение этих средств и какого черта они делали на счету goc.io
всю инфу проверят
соврёшь - будут уже по-другому разговаривать

Поэтому мы и ведем тут речь не первую страницу о точной сумме переводов/выводов, после которой начинаются вопросы от банка. Вот есть такой ФЗ о 600000. Я несколькими страницами ранее сама статью из ФЗ выкладывала тут. А вы выложите закон, о котором говорите, касаемо налогов и в каких случаях, применимо к нашим выводам с биржи, могут возникнуть вопросы о происхождении..

Я ещё раз повторяю.
Любые случаи, любые суммы.
Закон - НК РФ.
Банк может по любому переводу вызвать вас в отдел безопасности и попросить объяснить происхождение денег. Это надо не банку, а чаще всего по запросу фин. мониторинга или налоговой (с нового года они тоже шерстят счета физиков). Если ваше объяснение их не устроит, то будет расследование на предмет уклонения от неуплаты налогов, отмывания денег и т.д. Просто наиболее часто дергают именно по 115-ФЗ от 07.08.2001. Но это не значит, что, выводя, по 100 т.р. в месяц, а не по 600 т.р., вы не попадёте в поле зрения блюстителей. Попадёте. Будьте уверены. А с 2015 года с налоговиков вообще будут три шкуры драть в связи с нехваткой денег в бюджете. Налоговое администрирование сильно ужесточится. Но там уже должно быть пофигу, ведь биток к тому времени запретят.

[CoinTalk]

Перевод личных средств же, какие налоги?  

так тебя попросят объяснить происхождение этих средств и какого черта они делали на счету goc.io
всю инфу проверят
соврёшь - будут уже по-другому разговаривать

Поэтому мы и ведем тут речь не первую страницу о точной сумме переводов/выводов, после которой начинаются вопросы от банка. Вот есть такой ФЗ о 600000. Я несколькими страницами ранее сама статью из ФЗ выкладывала тут. А вы выложите закон, о котором говорите, касаемо налогов и в каких случаях, применимо к нашим выводам с биржи, могут возникнуть вопросы о происхождении..

Я ещё раз повторяю.
Любые случаи, любые суммы.
Закон - НК РФ.
Банк может по любому переводу вызвать вас в отдел безопасности и попросить объяснить происхождение денег. Это надо не банку, а чаще всего по запросу фин. мониторинга или налоговой (с нового года они тоже шерстят счета физиков). Если ваше объяснение их не устроит, то будет расследование на предмет уклонения от неуплаты налогов, отмывания денег и т.д. Просто наиболее часто дергают именно по 115-ФЗ от 07.08.2001. Но это не значит, что, выводя, по 100 т.р. в месяц, вы не попадёте в поле зрения блюстителей.  

Я знаю, что банк, запрашивая информацию, в т.ч. происхождение средств, руководствуется законами, а не потому, что так ему захотелось из любопытства.
Так это тогда вообще в банк не ходить можно и любых переводов избегать. Вы и сами пишите - "любые случаи, любые суммы". Вы как-то уж совсем все под одну гребенку сгребли. Мы же тут обсуждаем случаи, когда банк гарантированно задаст вопрос - откуда и прочие подобные вопросы. И этот гарантированный случай, как раз, ФЗ 115 и сумма в нем указана - равная или свыше 600000.

[Rotorblade]

Какие страшилки тут напридумывали...
Ну объяснил я примерное происхождение, причем далеко не всей суммы и банк от меня отстал. Деньги, несколько неожиданно, оказались снова на счете ГОК (хотя я ожидал их увидеть через месяц в банке, но да не суть). Все хорошо. Если разобраться в схеме, как работает вывод - то банк и не видит эти средства на счете ГОКа. Вы их отправляете сами себе. И уж поверьте, за 100 тысяч за вами никакой фин. мониторинг попу от стула не оторвет.

Касаемо службы безопасности - явный бред, далекий от реальности.
Касаемо налоговой - и что? Попросят объяснить переводы от себя к себе? Да вот нравится мне снимать нал и снова отправлять его себе. Доходы не получаю, только убытки на размер комиссии.
Единственный вражина - фин. мониторинг, который имеет право заморозить средства, причем надолго. И любые суммы, которые им кажутся подозрительными - в первую очередь регулярные одинаковые платежи. Но они, как правило, удовлетворяются внятными объяснениями. Если вы конечно не ярдами ворочаете.

[Rotorblade]

Бирже - придумывайте новые способы (как показала практика, с фантазией у вашей команды все впоряде) и продолжайте работать . Надеюсь, временные неполадки.