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Author Topic: L'exchange canadien 'QuadrigaCX' : Une histoire digne d'un polar  (Read 967 times)
GrosWesh
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February 08, 2019, 09:52:33 AM
Last edit: December 14, 2019, 11:15:00 PM by GrosWesh
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 #1

Etant donné que je suis le développement de cette 'affaire' depuis son commencement et n'ayant pas vu de thread sur la partie fr, j'ouvre ce post.

J'y ai reporté (dans les grandes lignes), les éléments clés. Le thread en version anglaise est intéressant et creuse plus loin au niveau des investigations (https://bitcointalk.org/index.php?topic=984498.msg49603827#msg49603827).

L'histoire est toute de même intrigante... En voici les 'points pivots' jusqu'à maintenant :

- 28 Janvier 2019 : L'exchange canadien 'QuadrigaCX' passe 'hors ligne', pour cause officielle de maintenance.
                          (https://cointelegraph.com/news/crypto-exchange-qaudrigacx-goes-offline-claims-maintenance-issues)

- 31 Janvier 2019 : Une demande de 'protection des créancier' est déposée par QuadrigaCx, puisque la loi en offre la possibilité.
                          (https://cointelegraph.com/news/canadian-cryptocurrency-exchange-quadrigacx-files-for-creditor-protection-in-nova-scotia)
                          (https://web.archive.org/web/20190131221527/https://www.quadrigacx.com/)

- 2 Fevrier 2019 : Le Ceo de 'QuadrigaCx' (Gerald Cotten) est déclaré mort, et seul possesseur des clés privées permettant l'accès aux +-145 millions de dollars en crypto appartenant aux clients.
                         (https://cointelegraph.com/news/crypto-exchange-quadrigacx-missing-145-mln-after-death-of-founder)

                         Inutile de préciser que cette annonce à provoqué une déferlante d'avis/thread sur reddit, 2+2 etc...

- 5 Fevrier : Aucun cold wallet appartenant à l'exchange n'est trouvable à la lueur des premières recherches opérées. Il se pourrait que les dépots de utilisateurs
                 servaient à alimenter les retraits également. Ceci expliquerait les longs délais subis par certains 'clients'.
                 Enfin la somme en btc déclarée perdue aurait été grandement éxagérée.

                 https://blog.zerononcense.com/2019/02/04/quadrigacx-chain-analysis-report-pt-1-bitcoin-wallets
                 https://cointelegraph.com/news/research-claims-crypto-exchange-quadrigacx-still-has-access-to-some-cryptocurrency-funds

-5 Fevrier : Il est envisagé de vendre l'exchange pour rembourser les utilisateurs lésés.

                https://cointelegraph.com/news/breaking-lawyers-might-sell-quadrigacx-to-settle-debts

- 5 Fevrier : Un certificat de décès est publié sur le net. Le nom du défunt y est d'ailleurs mal orthographié...
                 https://www.coindesk.com/indian-death-certificate-crypto-exchange-quadrigacx-death

                 Cotten serait décédé le 09/12/18 en Inde.

- 6 Fevrier : Il apparait que la région de l'Inde où serait décédé Cotten est connue pour sa mafia et ses faux certificats de décès.

                 https://www.newsbtc.com/2019/02/06/ceo-who-held-150m-in-crypto-died-in-a-region-known-for-having-a-fake-death-mafia/

- 6 Fevrier : Même si l'info n'est pas récente, il nous est rappelé que Cotten a rédigé un testament 12 jours avant de déceder.Il y a notamment déclaré sa femme
                 (Jennifer Robertson) seule et unique bénéficiaire. (Il faut souligner cependant qu'il était atteint de la maladie de Crohn).

                 https://cointelegraph.com/news/ceo-of-canadian-crypto-exchange-quadrigacx-filed-will-12-days-before-death

-8 Fevrier : Les fonds supposés être bloqués (par la perte des clés) seraient peut être simplement 'manquants'.

                 https://cointelegraph.com/news/wsj-expert-claims-quadrigacx-funds-not-stuck-but-missing-altogether

- 8 Fevrier : Beaucoup plus de details sont disponibles via le lien suivant, concernant le passé très sulfureux du présupposé cofondateur et
                 associé du défunt pdg. (Voir en mileu d'article).

                 https://forex.quebec/cryptomonnaie-possible-fraude-hollywood-quadrigacx/


- 9 Fevrier : L'organisme de régulation Canadien (British Colombia Securities Commission (BCSC)) a indiqué aux utilisateurs volés qu'ils ne pourront pas compter sur son aide pour obtenir un quelconque dédommagement.

                 https://www.ccn.com/quadrigacx-victims-wont-get-any-help-from-canadian-regulator-over-136-million-in-lost-crypto

- 10 Fevrier : Si la Bcsc a indiqué ne pas avoir à se saisir de cette affaire, en revanche les clients de Quadrigacx auront peut être le
                 soutien d'un organisme de niveau supérieur : l'Osc (Ontario Securities Commission)

                 https://www.ccn.com/canadas-regulators-might-help-crypto-exchange-quadrigacxs-victims-after-all

- 10 Fevrier : D'après le compte Twitter 'ProofofResearch', les fonds manquants auraient été envoyés vers des 'mixers' de crypto.

                https://twitter.com/ProofofResearch/status/1094697135239512064

                Plus d'infos sur les dernières avancées et 'pistes'...

                https://bitnewstoday.com/news/why-quadrigacx-s-cold-wallet-reserves-haven-t-been-identified-yet/

-12 Fevrier :  Quasiment 400 000$ (103 Btc) ont été envoyés vers le cold wallet (inaccessible) de l'exchange  Shocked Roll Eyes

                https://www.ccn.com/quadrigacx-sent-400000-dead-ceo-bitcoin-wallet

- 15 Fevrier : Il se pourrait que les clés d'accès aux wallets soient gardées sur papier dans un coffre de banque. Dans le passé, le ceo de
                Quadrigacx avait expliqué que c'était sa façon de procéder.

                https://cointelegraph.com/news/report-quadrigacx-founder-may-have-stored-private-keys-on-paper-in-safety-deposit-box

- 16 Fevrier : Info à confirmer par d'autres sources mais l'exchange 'pourrait' servir de façade à des agissements criminels.

                 https://blog.zerononcense.com/2019/02/16/report-shows-quadrigacx-cold-wallets-actively-involved-in-significant-criminal-activity-ties-to-silk-road-hacked-funds-identity-theft-and-drug-human-trafficking

- 19 Fevrier : Deux cabinets d'avocats on été désignés pour représenter les utilisateurs lésés.

                 https://globalnews.ca/news/4976189/law-firms-selected-quadrigacx/
                 https://www.coindesk.com/judge-appoints-law-firms-to-represent-quadrigacx-customers

- 21 Fevrier : Brian Armstrong (Ceo de Coinbase) a posté sur twitter (https://twitter.com/brian_armstrong/status/1098656491609849856) son analyse de l'épopée Quadrigacx.

             Selon lui le défunt ceo (Gerald Cotten) n'aurait pas prémédité un exit scam et ce pour plusieurs raisons (entre  autres              
             Quadrigacx a été fondé en 2013 et de meilleurs timings auraient été plus propices à exit scam). Par contre la mort du ceo      
             pourrait avoir été un échappatoire vis à vis des problèmes  rencontrés par  l'exchange. Plus d'infos :

              https://bitcoinexchangeguide.com/coinbase-ceo-brian-armstrong-reveals-summary-on-quadrigacx-exchanges-peculiar-position/

- 24 Fevrier : La theorie de l'accointance avec l'univers criminel (plus précisement les quartels colombiens) refait surface.
                Dans cette hypothèse (tres TRES documentée), on retrouve differents acteurs dont...Bitfinex.

                Passionant et....dingue !

                https://bitcoinexchangeguide.com/quadrigacx-had-e400-million-seized-by-polish-authorities-in-2018-for-money-laundering-connections-with-columbian-cartel/

                             A noter en outre que les juristes en charge du dossier actuellement sont également très prudents dans leurs            
               déclarations étant donné la nature peu 'claire' de l'origine des fonds de l'exchange... (Suspicions de blanchiment)
 
               https://cointelegraph.com/news/canadian-banks-wary-of-quadrigacx-assets-origins-cite-money-laundering-concerns
               https://www.crowdfundinsider.com/2019/02/144802-banks-wary-about-handling-35-million-in-compensatory-funds-owed-to-quadrigacx-crypto-exchange-users-who-lost-260-million/

- 27 Fevrier :        Le célèbre exchange Kraken offre 100 000 dollars de récompense à qui apportera l'aide la plus précieuse pour retrouver
                         les 190 millions de dollars 'perdus'.

                         https://www.cryptoninjas.net/2019/02/28/kraken-offering-100000-reward-for-discovery-of-quadrigacx-coins/

                         Par ailleurs, la veuve du défunt ceo de Quadrigacx réclame la nomination d'un nouveau directeur, qui lui succederait    
                         donc. Elle affirme avoir pris cette decision suite à toutes les accusations auxquelles elle fait face, notamment sur les                                  réseaux sociaux. (On l'accuse entre autre de 'cacher le magot')

                         https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/quadrigacx-gerald-cotten-widow-1.5035485

-1er Mars : D'après le blog 'Zerononcense' (encore lui !), plus de 600 000 eth auraient été localisés. Ils ont auraient été déposés sur différents exchanges. Toutes les infos --> https://blog.zerononcense.com/2019/02/28/quadrigacx-ethereum-storage-
found

-1er Mars - Breakermag est revenu le 1er mars sur les zones d'ombres entourant le co-fondateur de QuadrigaCx.

               https://breakermag.com/new-documents-about-cofounder-complicate-quadrigacx-mystery-further/

               Comme déja avancé il y a plusieurs semaines, il s'avère désormais prouvé (comparatif photos à l'appui,dispo ici) que Michael Patryn (le cofondateur) et Omar Dhanani sont la même personne. Ce dernier a été inculpé en et incarcéré pendant 18 mois aux usa en 2005 pour usurpation d'identité et trafic de cartes de credits via le site Shadowcrew.

https://www.theregister.co.uk/2005/11/18/shadowcrew/

A noter que 'Shadowcrew' est considéré comme un ancestre du dark web et proposait déja à l'époque des (je cite) "documents contrefaits (80$ pour un acte de naissance, 2 000$ pour un passeport), des cartes de paiement piratées (environ 30$ pour un dump), attaques DDoS (200$ par frappe), virus personnalisés, drogues en tout genre… La seule marchandise interdite était la pédopornographie."

https://motherboard.vice.com/fr/article/xyka83/shadowcrew-le-marche-noir-avant-le-dark-web

A près avoir été contacté par les personnes ayant fait le rapprochement Patryn/Dhanani, ce dernier a nié et répondu quil 'ne répondait qu'après avoir demandé conseil à son avocat'...

A suivre...


-02 Mars : Les cold wallets de l'exchange ont été identifiés et ils sont ...vides. Et ce depuis au moins le mois d'avril ... Le      
                mystère s'épaissit donc un peu plus.

                        https://ambcrypto.com/quadrigacxs-cold-wallets-are-untouched-since-april-2018-says-ey-report/
                        https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-01/quadriga-has-6-cold-wallets-but-they-don-t-hold-any-crypto?srnd=cryptocurrencies

- 5 Mars : Un juge canadien a déclaré que QuadrigaCx était en sursis pour 45 jours supplémentaires. Durée pouvant être mise a profit pour
            mettre la main sur les millions manquants avant de devoir faire face à ses créanciers...

            https://www.lesaffaires.com/techno/internet/la-plateforme-quadrigacx-demeurera-a-l-abri-de-ses-creanciers/608647
            https://www.coindesk.com/quadrigacx-extension-hearing

            Par ailleurs, la veuve du défunt Ceo de l'exchange demande le paiement d'une compensation en regard des sommes dont elle a dû
            s'acquitter (notamment en frais de justice).

            https://cointelegraph.com/news/widow-of-quadrigacx-founder-seeks-compensation-for-creditor-protection-court-costs

- 08 Mars : 'Michael Patryn', supposément Omar Dhanani comme expliqué dans un post précédent, le co-fondateur de QuadrigaCx
                       revient sur le devant de la scène.
 
                       L'info n'est n'est pas nouvelle (et tourne depuis plus d'un mois sur reddit) mais differents sites sont en train de la  
                       relayer : Un profil relié par des detectives en herbe à Michael Patryn donc, se serait vanté,dans le passé sur reddit    
                       (screenshot à l'appui),de pratiquer le margin trading sur Bitmex a coup de millions de dollars.

                       Cela suffit à certains pour envisager l'hypothèse selon laquelle Patryn aurait investi dans des positions à haut risque  
                       sur Bitmex avec les fonds de l'exchange qu'il a co-fondé avec le defunt Cotten.

                       Sources : https://blockonomi.com/mysterious-quadrigacx-co-founder-bitmex-bitcoin-whale/
                       --------- https://www.theblockcrypto.com/2019/03/07/quadrigacx-co-founder-michael-patryn-allegedly-traded-large-positions-on-bitmex/


                        En outre, le Fbi se serait saisi de l'affaire à en juger par les publications suivantes...

                        http://fortune.com/2019/03/04/quadriga-fbi-bitcoin/
                        https://blockonomi.com/quadrigacx-fbi-investigating/

- 10 Mars - Un posteur sur reddit soutien la thèse selon laquelle l'exchange tradait contre ses propres clients, avec leurs propres  fonds,
               à l'aide de comptes créés dans cet unique but. A suivre dans l'article suivant :

              https://ambcrypto.com/quadrigacx-redditor-claims-exchange-used-social-media-to-trade-against-its-customers-without-assets-to-back-them/

- 16 Mars : Il semble que le cas QuadrigaCx accélère la prise de conscience du besoin d'une forme de régulation dans le domaine des cryptos. En tout cas des demandes en ce sens se font connaitre :

                - Cameron Winklevoss (Gemini) le fait savoir ici : https://www.newsbtc.com/2019/03/14/winklevoss-quadrigacx-which-lost-150m-crypto-moved-money-to-insider-accounts/

                -  Le Csa (Canadian Securities Administrators) et l'IIroc (Investment Industry Regulatory Organization), au Canada, ont proposé à differents acteurs du marché de faire des propositions en ce sens. (https://www.newsbtc.com/2019/03/14/quadrigacx-canada-crypto/)


                En outre, et d'après les propres déclarations de la veuve de Cotten (ex Ceo), celui ci aurait mélangé ses fonds personnels à ceux de ses clients suite à un litige avec une banque en 2018, ayant entrainé le gel de ses comptes (plus de 21 millions de dollars).

                 https://blockonomi.com/quadrigacx-ceo-used-personal-funds-after-frozen-accounts/
                 https://www.coindesk.com/stewart-mckelvey-quadriga-law-firm

                 La veuve (Jennifer Robertson) assure qu'il l'avait fait pour le bien de ses clients, tandis que la cryptosphère ne l'entend
                 évidemment pas de cette oreille ...  Roll Eyes

- 20 Mars : Le co-fondateur de QuadrigaCx, dont j'ai déja parlé ici par deux fois, se retrouve encore plus sous le feu des                    
           projecteurs. Rien de nouveau si ce n'est qu'il n'est plus supposé mais annoncé de façon formelle qu'Omar Dhanani
           et Michael Patryn sont la même personne (certificat de changement de nom à l'appui).

           A son palmarès : Usurpation d’identité, cambriolage, vol qualifié et fraude informatique.

           Même s'il n'est pas prouvé qu'il a joué un rôle clé dans l'affaire QuadrigaCx, il est fort probable que l'enquête se concentre
           un temps vers lui.

          https://cointelegraph.com/news/quadrigacx-co-founder-michael-patryn-is-actually-convicted-criminal-omar-dhanani-report
          https://cryptonaute.fr/cofondateur-quadriga-cx-rattrape-passe-criminel/
          https://journalducoin.com/exchanges/quadriga-passe-criminel-cofondateur-expose/
          https://www.investinblockchain.com/quadrigacx-co-founder-michael-patryn-convicted-criminal-omar-dhanani/

- 22 Mars : Les cabinets d’avocats canadiens Miller Thomson et Cox & Palmer ont nommé un comité directeur pour les aider à représenter      
              les 115 000 anciens clients de QuadrigaCx.


                 https://btcmanager.com/quadrigacx-update-exchanges-legal-representatives-form-creditors-committee/
                 https://cointelegraph.com/news/quadrigacxs-legal-representatives-create-affected-users-committee

                 Le sort semble s'acharner sur un des membres de ce comité, qui faisait déja partie des victimes de MtGox en 2013... (on  
                 peut aussi en déduire qu'il n'a toujours pas compris qu'il faut éviter de laisser de grosses sommes sur les exchanges  Tongue).

- 31 Mars - Ces jours ci, un peu partout dans la 'presse' crypto, un ancien avocat de QuadrigaCx (Christine Duhaime) a fait des révélations.
              D'après son témoignage (La transcription la plus complète se trouvant ici, la débacle de l'exchange était prévisible à plus d'un
              titre.
 
              Par exemple, cette avocate ainsi que d'autres personnes se trouvant à des postes clés de l'entreprise s'est fait licencier,  
              laissant seul Cotten aux  commandes, se comportant comme si les créanciers, clients, organismes de régulation et lois  
              n'existaient pas.

              Plus d'infos : https://coin24.fr/actualites/quadrigacx-un-ancien-avocat-de-la-plateforme-revele-que-le-fiasco-etait-previsible/

                                https://ambcrypto.com/quadrigacx-was-the-first-exchange-to-hold-cold-storage-insurance-claims-exchanges-former-lawyer/

                                https://www.newsbtc.com/2019/03/28/former-quadrigacx-attorney-claims-crypto-exchange-was-sent-down-path-of-lawlessness/

- 2 Avril - D'après Ernst & Young ,cabinet d'audit et conseil financier, QuadriGacx devrait être placé faillite plutot qu'en  
           restructuration.

            https://www.coindesk.com/quadrigacx-crypto-exchange-could-soon-be-placed-in-bankruptcy
            https://cointelegraph.com/news/ernst-young-argues-that-crypto-exchange-quadrigacx-should-be-placed-in-bankruptcy

 - 8 Avril : L'exchange a été déclaré en faillite.
 
            https://cointelegraph.com/news/canadian-crypto-exchange-quadrigacx-officially-declared-bankrupt

- 11 Avril :       La face cachée de QuadrigaCx apparait au grand jour au fil du temps. Ces derniers jours, et notamment suite aux
                      investigations d'utilisateurs de Reddit, de nouveaux éléments ont fait surface : parmis ceux ci, des liens
                      supposément  étroits entre les fondateurs de QuadrigaCx et 'Liberty Reserve',  site fermé en 2013 et 'accusé par la
                      justice  américaine d’avoir permis le blanchiment de plusieurs milliards de dollars provenant d’activités illégales en
                      ligne'.

                      https://breakermag.com/new-documents-link-quadrigacx-founders-to-liberty-reserve-money-laundering-operation/
                      https://amycastor.com/2019/04/09/quadrigacx-patryn-cotten-and-midas-gold-a-liberty-reserve-exchanger/

- 19 Avril : Gerald Cotten , le defunt Ceo de QuadrigaCx semblait craindre qu'on puisse tenter de le tuer. Il aurait fait cette
                      confession à l'un de ses amis. Ce dernier a émis l'hypothèse que Cotten ait donc pu planifier un 'Dead Man’s Switch'.

                      A dead man's switch (for other names, see alternative names) is a switch that is designed to be activated if the      
                      human operator becomes incapacitated, such as through death, loss of consciousness, or being bodily removed from  
                      control.
(Wikipedia)

                      Https://www.ccn.com/crypto-quadrigacx-ceo-feared-for-his-life-dead-mans-switch

- 12 Mai : Mauvaise nouvelle pour les clients lésés : Le cabinet d'audit financier Ernst & Young (en charge du dossier) a déclaré
                        que cela pourrait bien ne même pas valoir le coup de chercher à retrouver les fonds manquants. D'après eux,  
                        QuadriGaCx ne posséderait que 21m$ d'assets alors que la dette envers ses créancier s'élève à plus de 160m$  Roll Eyes

https://www.coindesk.com/quadrigacx-has-21-million-in-assets-and-owes-160-million-ey-report
https://modernconsensus.com/cryptocurrencies/bitcoin/ernst-young-quadrigacx-report/

05 Juin : Plusieurs services de police américains,dont le Fbi,ont lancé un appel à témoin (victimes) afin d'approndir l'enquête  
            concernant QuadrigaCx ainsi que la mort de son ceo.

            Formulaire : https://forms.fbi.gov/seeking-victims-in-the-quadrigacx-investigation#googtrans(fr)

            https://www.coindesk.com/the-fbi-is-looking-for-quadrigacx-victims
            https://cryptonaute.fr/quadrigacx-fbi-demande-informations-victimes/

20 Juin :   On commence à y voir plus clair dans l'épopée QuadrigaCx : il s'avère que le défunt Ceo, Gerald Cotten, utilisait de
                fausses identités pour pratiquer le margin trading (sur zcash, dash, dogecoin and omisego) sur d'autres plateformes  
                avec l'argent de ses clients. Il aurait ainsi perdu plus de 20 000 bitcoins.

                Sources : https://cointelegraph.com/news/quadrigacx-co-founder-used-user-deposits-for-his-own-trading-created-fake-accounts

                              https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/speculation-detournement-la-chute-de-quadriga-la-bourse-canadienne-des-les-cryptos-1030907

                              https://www.coindesk.com/quadrigacx-ceo-set-up-fake-crypto-exchange-accounts-with-customer-funds

02 Aout : un juge a a décidé que QuadrigaCx est à ce jour redevable de la somme d'environ 1,5 million de dollars (variable suivant les sources) envers les avocats et le cabinet d’expertise comptable qui ont jusqu'à maintenant travaillé sur ce dossier complexe.

Sources : https://www.coindesk.com/quadriga-judge-approves-1-6-million-in-expenses-for-ey-law-firms
              https://cryptovest.com/news/quadrigacx-exchange-runs-out-of-creditor-protection-bankruptcy-procedure-continues/


17 Aout : Les utilisateurs spoliés de QuadrigaCx réclament des informations concernant la perte de plus de 100 Btc par l'exchange comme annoncé en début d'année. Le cabinet d'audit financier en charge du dossier (Ernst & Young) ne semble pas disposé à communiquer sur le sujet.


Source : https://cointelegraph.com/news/quadrigacx-users-request-details-on-how-ey-lost-103-bitcoins

28 Aout :          La procédure de faillite de 'QuadrigacX' pourrait être transférée à Toronto.
                       Parallèlement, quatre agences (dont le Fbi) poursuivent leurs investigations.

                       Sources : https://torontosun.com/business/money-news/quadrigacx-cryptocurrency-case-could-move-to-toronto-court
                                     https://globalnews.ca/news/5830003/quadriga-crypto-fbi-rcmp/
                                     https://www.lapresse.ca/affaires/201908/28/01-5239034-la-procedure-de-faillite-de-quadrigacx-pourrait-etre-transferee-a-toronto.php

08 octobre
: 9 Millions de dollars vont être confiés au cabinet Ernst & Young en vue de rembourser en partie les utilisateurs lésés de QuadrigaCx. Cette somme provient de la vente de biens appartenant à Jennifer Robertson (femme du defunt ceo Cotten). Une partie de ces biens auraient été acquis via des fonds provenant de l'exchange. En outre, Jennifer Robertson affirme ne jamais avoir été au courant des agissements de son mari.

Sources : https://journalducoin.com/exchanges/quadrigacx-la-veuve-du-ceo-disparu-va-rembourser-9-millions-de-dollars/
              https://www.coindesk.com/quadrigacx-founders-widow-will-cough-up-9-million-to-repay-users

15 Decembre 2019 : Le cabinet juridique en charge de l'affaire a lancé une demande d'exhumation du corps de Gerald Cotten. Des zones d'ombres persistent en effet encore autour de la mort du Ceo de Quadrigacx. De plus, l'Inde (où a été émis le certificat de décès) a semble t il déja connu des précédents en matière d'émission de faux documents de cette nature.

https://cointelegraph.com/news/quadrigacx-victims-request-proof-of-gerald-cottens-death-by-exhuming-body
https://fr.cryptonews.com/news/quadrigacx-users-want-to-dig-former-ceo-out-literally-more-n-5097.htm
https://www.lapresse.ca/actualites/201912/14/01-5253743-les-clients-du-fondateur-de-quadrigacx-veulent-son-exhumation.php
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spatialiste
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February 08, 2019, 12:23:13 PM
 #2

Effectivement cette histoire est digne d'un feuilleton policier... Chaque jour je vois passer les news, mais j'avoue ne pas m'y être intéressé.

Merci pour ce topic, curieux de voir la suite (petite pensée aux utilisateurs qui ont leurs fonds bloqués dans ce merdier).

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GrosWesh
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February 08, 2019, 12:36:47 PM
 #3

curieux de voir la suite (petite pensée aux utilisateurs qui ont leurs fonds bloqués dans ce merdier).

Oui à suivre ... d'autant que je n'ai pas cité tous les détails (comme des accointances entre le Ceo supposément mort et un homme au passé sulfureux par exemple https://bitcointalk.org/index.php?topic=984498.msg49592438#msg49592438, tout ceci restant au stade de suppositions).

Certains ont perdu assez gros c'est sur mais pourquoi laisser de grosses sommes sur des exchanges ?  Roll Eyes

https://www.tvanouvelles.ca/2019/02/06/faillite-de-quadrigacx-un-montrealais-a-perdu-20-000-apres-avoir-mise-sur-la-cryptomonnaie
TomCrypto
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February 08, 2019, 05:02:39 PM
 #4

Merci pour ce listing des différents événements de ce feuilleton.
J'attends la suite avec impatience!

Encore une fois cela démontre le fait qu'il ne faut jamais laisser ses fonds sur une place d'échange
GrosWesh
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February 10, 2019, 01:35:38 AM
 #5

Encore une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs spoliés  Roll Eyes

- 9 Fevrier : L'organisme de régulation Canadien (British Colombia Securities Commission (BCSC)) a indiqué aux utilisateurs volés qu'ils ne pourront pas compter sur son aide pour obtenir un quelconque dédommagement.

                 https://www.ccn.com/quadrigacx-victims-wont-get-any-help-from-canadian-regulator-over-136-million-in-lost-crypto
GrosWesh
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February 11, 2019, 08:53:17 PM
 #6

10 Fevrier : D'après le compte Twitter 'ProofofResearch', les fonds manquants auraient été envoyés vers des 'mixers' de crypto.

                https://twitter.com/ProofofResearch/status/1094697135239512064

                Plus d'infos sur les dernières avancées et 'pistes'...

                https://bitnewstoday.com/news/why-quadrigacx-s-cold-wallet-reserves-haven-t-been-identified-yet/
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February 13, 2019, 09:03:06 PM
 #7

12 Fevrier :  Quasiment 400 000$ (103 Btc) ont été envoyés vers le cold wallet (inaccessible) de l'exchange  Shocked Roll Eyes

https://www.ccn.com/quadrigacx-sent-400000-dead-ceo-bitcoin-wallet
GrosWesh
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February 16, 2019, 08:59:45 AM
 #8

15 Fevrier : Il se pourrait que les clés d'accès aux wallets soient gardées sur papier dans un coffre de banque. Dans le passé, le ceo de
                Quadrigacx avait expliqué que c'était sa façon de procéder.

                https://cointelegraph.com/news/report-quadrigacx-founder-may-have-stored-private-keys-on-paper-in-safety-deposit-box
ginette
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February 16, 2019, 07:17:13 PM
Last edit: February 23, 2019, 12:54:11 PM by ginette
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 #9

Selon la dernière "enquête" de zerononcense qui s'est intéressé au cold wallets détenus par l'exchange il semblerait que QuadrigaCX servait de façade à des activités criminelles sur le darknet notamment.

"Ces «portefeuilles froids» sont associés à une quantité importante d'activités criminelles. Cette activité criminelle comprend, mais ne se limite pas à: pornographie enfantine, fraude, usurpation d'identité, piratage, services de black-hat, trafic de drogue et trafic d'êtres humains. Il n'y avait aucun "intermédiaire" potentiel entre l'opérateur des portefeuilles froids et le destinataire / l'expéditeur des fonds provenant de ces sources. Pour être clair, il n’y avait pratiquement aucune transaction «légitime» (c’est-à-dire légale) dans certains de ces portefeuilles."

"L’analyse de la blockchain montre que QuadrigaCX a reçu des dizaines de millions de dollars en bitcoins provenant de sources objectivement illégales de telle sorte qu’il est impossible de soutenir qu’ils étaient ignorants de ces transactions"

"En substance, il semble que QuadrigaCX ait été impliquée dans une activité criminelle significative n’ayant aucun lien direct avec l’échange et que la présence de l’échange lui-même lui donnait une raison plausible de posséder autant de bitcoins."

Source: https://blog.zerononcense.com/2019/02/16/report-shows-quadrigacx-cold-wallets-actively-involved-in-significant-criminal-activity-ties-to-silk-road-hacked-funds-identity-theft-and-drug-human-trafficking

Si personne n'a encore acheté les droits pour cette affaire rocambolesque, je crois qu'il y a une occasion à saisir  Wink

EDIT: Le Journal du Coin revient sur cette analyse de Zerononcense dans son article du jour (18/02), une second étude "plus poussée" de cette analyse devrait être publiée samedi midi toujours par le JDC.

EDIT 2: ICI le nouvel article du Journal du Coin en date du 23/02 qui revient sur l'étude des wallets de QuadrigaCX et qui nous apprend également que la firme d’audit Ernst & Young a pris le contrôle des fonds restant de Quadriga, à savoir 51,1 bitcoins, 33,3 bitcoins cash, 2,032,7 bitcoins gold, 822,3 litecoins et 951,5 ethers.
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February 16, 2019, 10:39:31 PM
 #10


Si personne n'a encore acheté les droits pour cette affaire rocambolesque, je crois qu'il y a une occasion à saisir  Wink

Clairement  Cheesy

Et wow sacrément énormes les investigations sur les mouvements de wallets qu'on trouve via ton lien !

L'affaire devrait s'accélérer. Quid de la 'mort' du ceo du coup ?  Roll Eyes

En fouillant à partir de ton lien , je suis tombé sur un article de 2018 qui explique qu'il 'pourrait' exister un lien entre les cartels colombiens et un enorme exchange, ainsi que plusieurs petits. (Quadrigacx en fait partie, et le gros serait un certain ...Bitfinex)

Infos à prendre avec des pincettes, certaines personnes allant toujours un peu trop loin dans les theories du complot mais on trouve tout de même des infos interessantes !

https://medium.com/@justsomeperson/uncovering-the-real-cartel-in-bitcoin-814427d00f54
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February 19, 2019, 09:15:17 PM
 #11

19 Fevrier : Deux cabinets d'avocats on été désignés pour représenter les utilisateurs lésés.

                 https://globalnews.ca/news/4976189/law-firms-selected-quadrigacx/
                 https://www.coindesk.com/judge-appoints-law-firms-to-represent-quadrigacx-customers
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February 22, 2019, 11:28:25 AM
 #12

21 Fevrier : Brian Armstrong (Ceo de Coinbase) a posté sur twitter (https://twitter.com/brian_armstrong/status/1098656491609849856) son analyse de l'épopée Quadrigacx.

             Selon lui le défunt ceo (Gerald Cotten) n'aurait pas prémédité un exit scam et ce pour plusieurs raisons (entre  autres Quadrigacx a été fondé en 2013 et de meilleurs timings auraient été plus propices à exit scam). Par contre la mort du ceo pourrait avoir été un échappatoire vis à vis des problèmes  rencontrés par l'exchange. Plus d'infos :

              https://bitcoinexchangeguide.com/coinbase-ceo-brian-armstrong-reveals-summary-on-quadrigacx-exchanges-peculiar-position/
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February 24, 2019, 08:10:58 PM
 #13

24 Fevrier : La theorie de l'accointance avec l'univers criminel (plus précisement les quartels colombiens) refait surface.
                Dans cette hypothèse (tres TRES documentée), on retrouve differents acteurs dont...Bitfinex.

                Passionant et....dingue !

                https://bitcoinexchangeguide.com/quadrigacx-had-e400-million-seized-by-polish-authorities-in-2018-for-money-laundering-connections-with-columbian-cartel/

                A noter en outre que les juristes en charge du dossier actuellement sont également très prudents dans leurs             
               déclarations étant donné la nature peu 'claire' de l'origine des fonds de l'exchange... (Suspicions de blanchiment)
 
               https://cointelegraph.com/news/canadian-banks-wary-of-quadrigacx-assets-origins-cite-money-laundering-concerns
               https://www.crowdfundinsider.com/2019/02/144802-banks-wary-about-handling-35-million-in-compensatory-funds-owed-to-quadrigacx-crypto-exchange-users-who-lost-260-million/
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February 28, 2019, 10:15:19 PM
 #14

27 Fevrier :        Le célèbre exchange Kraken offre 100 000 dollars de récompense à qui apportera l'aide la plus précieuse pour retrouver
                         les 190 millions de dollars 'perdus'.

                         https://www.cryptoninjas.net/2019/02/28/kraken-offering-100000-reward-for-discovery-of-quadrigacx-coins/

                         Par ailleurs, la veuve du défunt ceo de Quadrigacx réclame la nomination d'un nouveau directeur, qui lui succederait    
                         donc. Elle affirme avoir pris cette decision suite à toutes les accusations auxquelles elle fait face, notamment sur les                                  réseaux sociaux. (On l'accuse entre autre de 'cacher le magot')

                         https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/quadrigacx-gerald-cotten-widow-1.5035485
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March 01, 2019, 09:35:03 AM
 #15

Il se pourrait qu'on ait retrouvé  une partie des fonds, notamment sur kraken.

https://[Suspicious link removed]day/quadrigacxs-100-mln-worth-of-ethereum-eth-has-been-found

Apparemment Cotten aurait envoyé pour plus de 100 millions d'eth sur kraken, poloniex et bitfinex.
Par contre ce qui est bizarre, c'est que kraken avait proposé une récompense à ceux qui aideraient à retrouver les fonds. Bizarre si ces fonds sont en partie déjà chez eux.
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March 01, 2019, 11:46:08 PM
 #16

Il se pourrait qu'on ait retrouvé  une partie des fonds, notamment sur kraken.

https://[Suspicious link removed]day/quadrigacxs-100-mln-worth-of-ethereum-eth-has-been-found

Apparemment Cotten aurait envoyé pour plus de 100 millions d'eth sur kraken, poloniex et bitfinex.
Par contre ce qui est bizarre, c'est que kraken avait proposé une récompense à ceux qui aideraient à retrouver les fonds. Bizarre si ces fonds sont en partie déjà chez eux.


En effet, et c'est une fois de plus 'Zerononcense' qui a fait le boulot.

https://blog.zerononcense.com/2019/02/28/quadrigacx-ethereum-storage-found




Par contre ce qui est bizarre, c'est que kraken avait proposé une récompense à ceux qui aideraient à retrouver les fonds. Bizarre si ces fonds sont en partie déjà chez eux.


Oui bizarre comme tu dis... Par contre, ce serait cocasse que 'Zerononcense' remporte le bounty de 100k$ !  Cheesy
Ils ont envoyé l'info à Kraken https://twitter.com/ZeroNoncense/status/1101235435416809473
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March 02, 2019, 10:22:35 PM
 #17

02 Mars : Les cold wallets de l'exchange ont été identifiés et ils sont ...vides. Et ce depuis au moins le mois d'avril ... Le mystère s'épaissit donc un peu plus.

https://ambcrypto.com/quadrigacxs-cold-wallets-are-untouched-since-april-2018-says-ey-report/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-01/quadriga-has-6-cold-wallets-but-they-don-t-hold-any-crypto?srnd=cryptocurrencies

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March 03, 2019, 02:36:34 PM
 #18

1er Mars - Breakermag est revenu le 1er mars sur les zones d'ombres entourant le co-fondateur de QuadrigaCx.

               https://breakermag.com/new-documents-about-cofounder-complicate-quadrigacx-mystery-further/

               Comme déja avancé il y a plusieurs semaines, il s'avère désormais prouvé (comparatif photos à l'appui,dispo ici) que Michael Patryn (le cofondateur) et Omar Dhanani sont la même personne. Ce dernier a été inculpé en et incarcéré pendant 18 mois aux usa en 2005 pour usurpation d'identité et trafic de cartes de credits via le site Shadowcrew.

https://www.theregister.co.uk/2005/11/18/shadowcrew/

A noter que 'Shadowcrew' est considéré comme un ancestre du dark web et proposait déja à l'époque des (je cite) "documents contrefaits (80$ pour un acte de naissance, 2 000$ pour un passeport), des cartes de paiement piratées (environ 30$ pour un dump), attaques DDoS (200$ par frappe), virus personnalisés, drogues en tout genre… La seule marchandise interdite était la pédopornographie."

https://motherboard.vice.com/fr/article/xyka83/shadowcrew-le-marche-noir-avant-le-dark-web

A près avoir été contacté par les personnes ayant fait le rapprochement Patryn/Dhanani, ce dernier a nié et répondu quil 'ne répondait qu'après avoir demandé conseil à son avocat'...

A suivre...


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March 05, 2019, 08:30:41 PM
 #19

5 Mars : Un juge canadien a déclaré que QuadrigaCx était en sursis pour 45 jours supplémentaires. Durée pouvant être mise a profit pour
            mettre la main sur les millions manquants avant de devoir faire face à ses créanciers...  Roll Eyes

            https://www.lesaffaires.com/techno/internet/la-plateforme-quadrigacx-demeurera-a-l-abri-de-ses-creanciers/608647
            https://www.coindesk.com/quadrigacx-extension-hearing

            Par ailleurs, la veuve du défunt Ceo de l'exchange demande le paiement d'une compensation en regard des sommes dont elle a                     dû s'acquitter (notamment en frais de justice).

            https://cointelegraph.com/news/widow-of-quadrigacx-founder-seeks-compensation-for-creditor-protection-court-costs
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March 08, 2019, 10:31:31 AM
 #20

08 Mars : 'Michael Patryn', supposément Omar Dhanani comme expliqué dans un post précédent, le co-fondateur de QuadrigaCx
                       revient sur le devant de la scène.
 
                       L'info n'est n'est pas nouvelle (et tourne depuis plus d'un mois sur reddit) mais differents sites sont en train de la  
                       relayer : Un profil relié par des detectives en herbe à Michael Patryn donc, se serait vanté,dans le passé sur reddit    
                       (screenshot à l'appui),de pratiquer le margin trading sur Bitmex a coup de millions de dollars.

                       Cela suffit à certains pour envisager l'hypothèse selon laquelle Patryn aurait investi dans des positions à haut risque  
                       sur Bitmex avec les fonds de l'exchange qu'il a co-fondé avec le defunt Cotten.

                       Sources : https://blockonomi.com/mysterious-quadrigacx-co-founder-bitmex-bitcoin-whale/
                       --------- https://www.theblockcrypto.com/2019/03/07/quadrigacx-co-founder-michael-patryn-allegedly-traded-large-positions-on-bitmex/


                        En outre, le Fbi se serait saisi de l'affaire à en juger par les publications suivantes...

                        http://fortune.com/2019/03/04/quadriga-fbi-bitcoin/
                        https://blockonomi.com/quadrigacx-fbi-investigating/
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