ChangeHero - обменник кинул на 21 010 USDT

[SergeyMalar]

Здравствуйте дорогие форумчане. Дополнительно дублирую тему на этом форуме, на том где разместил активность слишком низкая. Решил я поменять USDT-ERC20 на XMR Monero, выбрал обменник с оффициального списка сайта Monero https://web.getmonero.org/community/merchants/#exchanges

 
SCAM обменник: https://changehero.io/

 
Краткая суть:

1) Выбрал обменник на сайте Monero, мельком глянул что он есть на bestchange

2) Создал тестовую заявку на обмен 100$, все прошло успешно

3) Закинул на обмен 21 010 USDT (Хеш: 0x5de8a70b83d945c613e2781e6261053fa4ecf9b38fb54234bb45dbae222f3a9d)

4) Обмен был остановлен, запросили докуметы. Я сослался на их правила обмена, где указано что в случае не прохождения AML/KYC деньги вернут на кошелек. После правила отредактировали и убрали этот пункт, редактирование НЕ ОТМЕЧАЛИ

5) Выслал все документы, селфи. Дал данные где получил криптовалюту чтобы доказать что я не терорист/наркоторговец/кардер итд

6) Был запрошен видео звонок в скайпе. Дал контакт, в первый раз они на связь не вышли. Потом я пропустил звонок. В итоге я с ними созвонился и с 21 декабря игнор по всем фронтам. В скайпе, на почте молчат. Чат на сайте для связи с саппортом был убран

7) Оставлял отзыв на bestchange.ru и trustpilot.com - на обоих площадках отзывы именно были удалены, не скрыты. Bestchange.ru неделю назад запросил от меня всю информацию со скриншотами, документами по поводу обмена, я все выслал, на 1-2 дня обменнику поставили статус "Недоступен" в данный момент у обменика статус "Активен" и меня никто не оповещал по какой причине ему обратно вернули статус активного обменника. А trustpilot.com вообще бесполезный ресурс, 3 раза оставлял отзыв там со всеми данными обмена, просто удаляют и на почте своего саппорта молчат.


Выводы я думаю сделать не сложно. Пишу на огромных эмоциях, мог что то упустить, если что буду дополнять. Постараюсь максимально огласить ситуацию, буду рад помощи. Если бы кто то нашел владельца обменника, был бы очень благодарен. Сразу бы полетел в полицию накатать на него заявление хотя бы просто для галочки.

 
UPD:
1)
От bestchange я получил письмо, после которого на время у обменника поменяли статус. Вот письмо:
 "Добрый день! С нашей стороны были приняты меры по временному исключению обменного пункта ChangeHero из листинга мониторинга.
Надеемся, что этот факт повлияет на скорость обработки обменником ситуации по Вашей заявке.
Благодарим за обращение, желаем Вам надежных и выгодных обменов!
Best regards,
Alexa (BestChange)."

Сейчас статус опять "Активен", без объяснений причин сменили. Это как можно понимать, когда они получили от меня полное пиьмо со всеми данными которые говорят о 100% кидалове? Ну норм да, пусть дальше себе кидают, подумаешь.


2)
Страна на bestchange.ru и bestchange.com поменялась. Стояла "Россия", теперь стоит "Италия"
 Чтобы увидеть страну Италию достаточно открыть сейчас страницу

https://www.bestchange.ru/changehero-exchanger.html

В интернет кеше сохранилась версия где страна Россия указана.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jNw-ZKj69UMJ:https://www.bestchange.ru/changehero-exchanger.html+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
https://web.archive.org/web/20190707205855/https://www.bestchange.ru/changehero-exchanger.html

Для каких целей это было сделано?







Для тех кому не лень, прикладываю скриншоты их правил на момент обмена, переписки в скайпе, по почте:


Мой первый обмен в их обменнике который прошел успешно: ixjfxh8gaps5zhxntb

Мой ID обмена на 21 010 USDT: mywb3uuyvr4z6cneu7


Cогласно их правилам на момент обмена, мне все вернуть должны были и без прохождения AML/KYC все с самого начала шло в никуда.


https://framapic.org/oqDpveczsddU/Ec56Oi1YtLj8.png

Переписка CryptoHero и правила их обменника.
Скриншот "ChangeHero-1.png" - Я запросил возврат денег через чат на их сайте


https://framapic.org/XFEkrpU9NUZO/tT2ULtU68hzG.png
Скриншот "ChangeHero-2.png" - Мне написали почту для связи по которой можно связаться с "dev team", в этом чате вопрос возврата денег не решить


https://framapic.org/2a4T29lBw7xX/BsetOmivOgqp.png
Скриншот "ChangeHero-3.png" - Показываю текст с их же сайта, о их "анонимности обмена"


https://framapic.org/TPkjDhluYsMZ/TIXDnOOoUX89.png
Скриншот "ChangeHero-4.png" - Указываю что статус обмена требует прохождения AML/KYC


https://framapic.org/e2ZFgR5rwfYo/oKSpwKesWQ7Y.png
Скриншот "ChangeHero-5.png" - Тут сапорт чата дает ссылку на правила процедуры AML/KYC и я цитирую из их правил, что "Вся криптовалюта будет возвращена на изначальный кошелек отправителя вычитая комиссию за перевод"


https://framapic.org/fogEc7nW5WC2/yiAJzkClPvCC.png
Скриншот "ChangeHero-6.png" - Сапорт пишет что мне действительно по их правилам могут вернуть деньги, меня оповестят как будет информация


https://framapic.org/OtNxwkhH95ll/pffaKUiMIPPg.png
Скриншот "ChangeHero-7.png"


https://framapic.org/cVIebtNpoJ1o/iF55LrndrF7i.png
Скриншот "ChangeHero-8.png" - Тут отчетливо видно что последнее редактирование "May 2019", но если открыть их правила сейчас на сайте там текста который выделен на скриншоте уже нет. При этом последнее редактирование так и стоит "May 2019" в качестве доказательства того что там была эта строка можете пересмотреть скриншот "ChangeHero-5.png" чата с их сайта где они не спорят с тем что у них действительно есть такой текст и даже подтверждают это

К моему большому сожалению в интернет кеше старой страницы нет, но очень везкое основание того что они редактировали текст - переписка с сапортом на 5 скриншоте


https://framapic.org/opx7oYSWTLML/xlDiOUzYPRYy.png
Скриншот "ChangeHero-9.png" - версия правил без выделения текста


https://framapic.org/drfjz3NjyD5s/QSRxEKIp8BjQ.png
Скриншот "ChangeHero-10.png" - версия скриншота про анонимность без выделения


https://framapic.org/5L2MIyYvALkA/mg5ckmPBqmMZ.png
Скриншот "ChangeHero-11.png" - написано что меняют анонимно и не нужны персональные данные, а сами просят все документы. Дизинформация


Игнорирование с 21 декабря
https://framapic.org/oWixDr4xTZYo/5QwsKg6S6esr.png
Скриншот "ChangeHero-mail1.png" - история моих входящих сообщений где видно что с 20 декабря они мне ничего не писали


https://framapic.org/PQB15T9oUQCI/CxVIhpCXp57e.png
Скриншот "ChangeHero-mail2.png" - история исходящих сообщений, где видно с того дня я им писал несколько раз


https://framapic.org/XegeToiUz5ul/ktvkRd0dm0K9.png
Скриншот "ChangeHero-mail3.png"


Я заметил важный момент, который говорит о том что какие доказательства бы я им не предоставил, они бы меня все равно обманули. В письме скриншот которого я прилагаю (Скриншот "ChangeHero-mail3.png"), уже нет тех строк с моего скриншота правил который я сделал на момент обмена опасаясь такой ситуации обмана где говорится о полном возврате средств в случае недостатка данных для AML/KYC. Соответсвенно я думаю они тогда же отредактировали правила у себя на сайте, чтобы я не мог воспользоваться этим правилом и потом они просто будут говорить мне что я мошенник.


О обмане с их стороны говорят следующие факторы:


1) Отключение чата на сайте больше месяца назад. На момент когда я писал на вашем ресурсе отзыв чат они уже отключили
2) Редактирование правил без пометки, с очень важной информацией по поводу возврата средств
3) После предоставления всех доказательств и видео звонка они меня игнорируют. Они поняли что я честный и правда на моей стороне.
4) Они не связались с обменником где я менял фиатные деньги на криптовалюту, без этого и речи не может быть о проверке происхождения средств. Я не верю что они отправляют какие то запросы в органы или биржи когда не смогли элементарно написать на почту обменника
5) У обменника не указана страна регистрации. Не понятно на законы какой страны они ссылаются, сами они на этот вопрос в скайпе так и не ответили. В их письмах нет никаких ссыланий на реальные законы стран согласно которым я обязан проходить столь тщательную проверку. Они сами придумали правила которые не имеют никакого отношения к реальности


Боюсь что теперь они могут написать что никакого чата и не было, этих пунктов не было в правилах и я сам нарисовал скриншоты чата. Но как тогда они вышли со мной на связь по почте? Регистрации аккаунта на сайте у них нет, при обмене почта не указывалась.

Скриншоты переписки из скайпа
https://framapic.org/JSqRFik8qc8k/sdz3N13eBAgx.jpg
https://framapic.org/QcPKzCwkZyZG/RymlYPjkZB2O.jpg
https://framapic.org/VQfN5tfn5hRn/8tvZQsbAxoZm.jpg
https://framapic.org/AqHSI1gmAb9O/h7k0ggJFuXTL.jpg
https://framapic.org/php3krRGEw5I/mgHJt0oqIQgp.jpg
https://framapic.org/1CrFK5BI8797/XjU0iCgmoGT7.jpg
https://framapic.org/1cAofj9CZhFK/wYHVfS3hBKOY.jpg
https://framapic.org/AhySqXupJNAW/gHGPW5oIV4Rm.jpg
https://framapic.org/uK20mXXgnzQD/5QBtqURnxDLk.jpg

​

[1714972355]

1714972355

[1714972355]

1714972355

[1714972355]

1714972355

[1714972355]

1714972355

[1714972355]

1714972355

[1714972355]

1714972355

[KOPHEP]

Да все эти обменники скамеры, по мелочи никого не трогают, а крупных держателей грабят
Емае, ты что не мог по частям сделки проводить? Ну кто так делает?

Даже не знаю кто хуже? Скамеры или потерпевшие, проводящие транзакции на всю котлету

[SergeyMalar]

Очень жаль что так произошло, но хотелось бы задать вам вопрос?

Не использовался ли ваш аккаунт который вы указали в подозрительных действиях?

Не понял, о каком аккаунте идет речь?

На обменнике нет регистрации. Выбираешь валюты, даже без почты по моему берешь и меняешь. Менял USDT полученные с биржи на кошелек и отправленные на свой другой кошелек (Для удобства выслал на другой кошелек). Придерживался анонимности, менял через ТОР браузер. Но вся анонимность посыпалась как только скинул им селфи, документы и созвонился в скайпе. Анонимность анонимностью, но 21k$ мне дороже.

>Емае, ты что не мог по частям сделки проводить? Ну кто так делает? На всю котлету?
Не ожидал что такое случается когда берешь обменники с ресурсов с казалось бы надежных ресурсов. Теперь понимаю что никакой надежности нет и кинул даже не моргнув, а потом никто ничего не будет делать этому обменнику. Глупость полная, согласен. Но понимание этого ситуацию не спасет

[SergeyMalar]

Не понял, о каком аккаунте идет речь?

https://framapic.org/1CrFK5BI8797/XjU0iCgmoGT7.jpg

Это скриншот переписки из скайпа. Аккаунт новосозданый, я скайпом не пользовался до этого момента. Просто установил его и созвонился.

Только понял Вас что Вы не про скайп, а про аккаунт с которого я выводил USDT. Это аккаунт биржи Binance. По моему ничего подозрительного нет, захожу туда с реального IP адреса, если бы требовали объемы я бы и верификацию прошел. Заводил на Binance биточки с обменника своей страны, менял в тизер и выводил себе на кошельки. Собираю очень много монеро на долгосрок. Вообще нужно было сразу на бирже менять на Монеро, но я тогда повелся на то что у обменников курсы были чуть выгоднее и с этим обменником встрял по полной. "Выиграл" на курсе по полной

По другой теме:
Если я создам в английском разделе ровно такую же тему но на английском, мне дадут бан? Хочу донести до тех кто публиковал список обменников на сайте Monero чтобы от туда убрали этот обменник. Не думаю что они обратят внимание на эту тему на русском

[Balthazar]

Бестчендж гомики, разумеется, но есть один вопрос. 20 тысяч долларов отправлять на какой-то левый сайт. Вы самоубийца? 

[madnessteat]

~
По другой теме:
Если я создам в английском разделе ровно такую же тему но на английском, мне дадут бан? Хочу донести до тех кто публиковал список обменников на сайте Monero чтобы от туда убрали этот обменник. Не думаю что они обратят внимание на эту тему на русском

Понимаю, что вам сейчас не до правил, но ссылку я прикрепить просто обязан:

п.12 " Не дублировать сообщения в разных разделах (исключения составляют переводы с одного языка на другой, которые размещаются в соответствующих локальных разделах)"

Так что не должны забанить.

[KOPHEP]

Серега срочно пиши абьюз регистратору, пусть их домен прикроют, они потеряют убытков больше чем та сумма которую они у тебя украли

Domain Name: CHANGEHERO.IO
Registry Domain ID: D503300000099350249-LRMS
Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com
Registrar URL: www.namecheap.com
Updated Date: 2019-06-27T17:28:02Z
Creation Date: 2018-05-01T11:16:04Z
Registry Expiry Date: 2020-05-01T11:16:04Z
Registrar Registration Expiration Date:
Registrar: NameCheap, Inc
Registrar IANA ID: 1068
Registrar Abuse Contact Email: abuse@namecheap.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.6613102107

Reseller:
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registrant Organization: WhoisGuard, Inc.
Registrant State/Province: Panama
Registrant Country: PA
Name Server: IVY.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: KIP.NS.CLOUDFLARE.COM

DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form is https://www.icann.org/wicf/

>>> Last update of WHOIS database: 2020-01-20T18:38:46Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

Access to WHOIS information provided by Internet Computer Bureau Ltd. ICB is provided to assist persons in determining the contents of a domain name registration record in the ICB registry database. The data in this record is provided by ICB for informational purposes only, and ICB does not guarantee its accuracy. This service is intended only for query-based access. You agree that you will use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to(i) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, facsimile or other electronic means of mass, unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the data recipient's own existing customers; or (ii) enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of Registry Operator, a Registrar, or ICB or its services providers except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. UK privacy laws limit the scope of information permitted for certain public access. Therefore, concerns regarding abusive use of domain registrations in the ICB registry should be directed to either (a) the Registrar of Record as indicated in the WHOIS output, or (b) the ICB anti-abuse department at abuse@icbregistry.info.

All rights reserved. ICB reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by these policies   

NetRange: 104.16.0.0 - 104.31.255.255
CIDR: 104.16.0.0/12
NetName: CLOUDFLARENET
NetHandle: NET-104-16-0-0-1
Parent: NET104 (NET-104-0-0-0-0)
NetType: Direct Assignment
OriginAS: AS13335
Organization: Cloudflare, Inc. (CLOUD14)
RegDate: 2014-03-28
Updated: 2017-02-17
Comment: All Cloudflare abuse reporting can be done via https://www.cloudflare.com/abuse
Ref: https://rdap.arin.net/registry/ip/104.16.0.0

OrgName: Cloudflare, Inc.
OrgId: CLOUD14
Address: 101 Townsend Street
City: San Francisco
StateProv: CA
PostalCode: 94107
Country: US
RegDate: 2010-07-09
Updated: 2019-09-25
Ref: https://rdap.arin.net/registry/entity/CLOUD14

OrgAbuseHandle: ABUSE2916-ARIN
OrgAbuseName: Abuse
OrgAbusePhone: +1-650-319-8930
OrgAbuseEmail: abuse@cloudflare.com
OrgAbuseRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE2916-ARIN

OrgNOCHandle: NOC11962-ARIN
OrgNOCName: NOC
OrgNOCPhone: +1-650-319-8930
OrgNOCEmail: noc@cloudflare.com
OrgNOCRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/NOC11962-ARIN

OrgTechHandle: ADMIN2521-ARIN
OrgTechName: Admin
OrgTechPhone: +1-650-319-8930
OrgTechEmail: rir@cloudflare.com
OrgTechRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/ADMIN2521-ARIN

RNOCHandle: NOC11962-ARIN
RNOCName: NOC
RNOCPhone: +1-650-319-8930
RNOCEmail: noc@cloudflare.com
RNOCRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/NOC11962-ARIN

RAbuseHandle: ABUSE2916-ARIN
RAbuseName: Abuse
RAbusePhone: +1-650-319-8930
RAbuseEmail: abuse@cloudflare.com
RAbuseRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE2916-ARIN

RTechHandle: ADMIN2521-ARIN
RTechName: Admin
RTechPhone: +1-650-319-8930
RTechEmail: rir@cloudflare.com
RTechRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/ADMIN2521-ARIN

[klarki]

Две дикости в один момент(
С Вашей стороны довольно опрометчивый шаг обменять крупную сумму разом, с их стороны идентифицировать пользователя, который хочет провести обмен на анонимную криптовалюту.


Процитировал Ваш пост для отображения скринов.

Cогласно их правилам на момент обмена, мне все вернуть должны были и без прохождения AML/KYC все с самого начала шло в никуда.




Переписка CryptoHero и правила их обменника.
Скриншот "ChangeHero-1.png" - Я запросил возврат денег через чат на их сайте




Скриншот "ChangeHero-2.png" - Мне написали почту для связи по которой можно связаться с "dev team", в этом чате вопрос возврата денег не решить




Скриншот "ChangeHero-3.png" - Показываю текст с их же сайта, о их "анонимности обмена"




Скриншот "ChangeHero-4.png" - Указываю что статус обмена требует прохождения AML/KYC




Скриншот "ChangeHero-5.png" - Тут сапорт чата дает ссылку на правила процедуры AML/KYC и я цитирую из их правил, что "Вся криптовалюта будет возвращена на изначальный кошелек отправителя вычитая комиссию за перевод"




Скриншот "ChangeHero-6.png" - Сапорт пишет что мне действительно по их правилам могут вернуть деньги, меня оповестят как будет информация




Скриншот "ChangeHero-7.png"




Скриншот "ChangeHero-8.png" - Тут отчетливо видно что последнее редактирование "May 2019", но если открыть их правила сейчас на сайте там текста который выделен на скриншоте уже нет. При этом последнее редактирование так и стоит "May 2019" в качестве доказательства того что там была эта строка можете пересмотреть скриншот "ChangeHero-5.png" чата с их сайта где они не спорят с тем что у них действительно есть такой текст и даже подтверждают это

К моему большому сожалению в интернет кеше старой страницы нет, но очень везкое основание того что они редактировали текст - переписка с сапортом на 5 скриншоте




Скриншот "ChangeHero-9.png" - версия правил без выделения текста




Скриншот "ChangeHero-10.png" - версия скриншота про анонимность без выделения




Скриншот "ChangeHero-11.png" - написано что меняют анонимно и не нужны персональные данные, а сами просят все документы. Дизинформация


Игнорирование с 21 декабря



Скриншот "ChangeHero-mail1.png" - история моих входящих сообщений где видно что с 20 декабря они мне ничего не писали




Скриншот "ChangeHero-mail2.png" - история исходящих сообщений, где видно с того дня я им писал несколько раз




Скриншот "ChangeHero-mail3.png"






Скриншоты переписки из скайпа

[KOPHEP]

По человечески жалко парнишу. Вероятно скорее всего обменник оказался нечистым на руку и присвоил деньги под соусом подозрительного аккаунта.

Серега создай паблик, приложи все скрины. Приложи свой btc-адрес. Может кто чем поможет

Или найдутся хакеры какие-нибудь у которых тоже есть зуб на этот обменник

Парниша все парвильно делает, не замалчивает свою ошибку. Пока все свежее, есть шанс что что-нибудь произойдет

Не дай бог кому-нибудь попасть в эту ситуацию.

[Balthazar]

Не давайте им никаких документов ни при каких условиях, товарищи уже показали себя неблагонадежными. Документы им нужны лишь для того, чтобы поиметь вас второй раз, оформив микрокредит или ещё какую хрень, или пришлют к вам братков за дополнительным доходом. У них нет намерения отдавать ваши деньги независимо от того, пройдете ли вы эту их так называемую верификацию.

[KOPHEP]

Я кажется понял в чем дело.

Заявленная сумма потерь: 21 010 USDT

Сергей? Вы понимаете что на эту сумму вы могли шесть таких обменников себе открыть и рубить бабло без проблем?

Суть вот в чем: Обменник ChangeHero все таки присвоил бабло топикстартера, так как эта сумма по размеру  - это оборот нескольких обменников. Короче гаврики сейчас могут свои обменник ChangeHero выключить и вместо этого сделать себе несколько других обменников. По такому принципу и живут

[diks]

бля, пацаны, ну реально треш
доки то все равно светил - могбэ и на бинансе тогда пройти верик
хотя и с любых бирж  (или якобы с внешних сервисов) доки пользователей постоянно утекают
или вариант - попросить помощи\подсказки у того-же TheFuzzStone за безопасные варианты такого обмена (он вроде свой сервис гаранта остановил)

тс вроде в крипте не первый день и ситуации на супер-срочный обмен а-ля "нужны деньги сегодня на лекарства" не было

ладн, тс уже сам осознал, не будем подливать лишний раз

а писать за эту ситуацию, безусловно, нужно
и на реддит, и можно оформить типа статьи-блога на ру\eng и давать потом этот линк
ессно долбить этим чмырям моск всеми способами за возврат средств

удачи, бро

[stmar]

Здравствуйте Сергей.
Было у меня 3 мерита, отправил вам. Как говорится - чем могу....

Но думаю вам все же стоит обратиться в свой банк и узнать, на какой счет вами были отправлены деньги:
Страна, физ. или юр. лицо и т.д.

Если это ваша страна, то  возможна удача - обратиться в кредитную организацию или в вышестоящую структуру с целью блокирования средств на счете в результате мошеннических действий.

Лажу написал(USDT, не USD). В таком случае думаю надо обращаться на bestchange, возможно у них есть какая-то информация.

Руки опускать нельзя.
Даже если чужая страна:
В цивилизованных странах на сайтах полиции и внутренних дел есть разделы д/обращений неграждан.
Сумма немаленькая, оставлять так нельзя и видимо терять время, т.к. прав в какой то степени КОРНЕР - сорвали бабки и исчезли.
Возможно и специально затягивается время.
Кстати, надо понаблюдать за вашей претензией на bestchange, ранее ваши оппоненты оперативно отвечали.

И вопрос к Бальтазару, как к сторожилу данного форума:
Что посоветуешь для фиата, многоопытный вы наш?)))
Читал, что ты нелюбитель всяких там верификаций....
Если конечно это не секрет фирмы.

[Balthazar]

Читал, что ты нелюбитель всяких там верификаций....
Если конечно это не секрет фирмы.

Менять небольшими частями по мере надобности, а не по 20 тысяч долларов. Лучше потратиться на комиссию, чем за одну транзакцию потерять всё.

И неважно, насколько "авторитетен" обменник и как давно он работает, потому что на бумаге ни одного из них не существует и никогда не существовало, а потому исчезнуть каждый может в любой момент. И искать его не будет никакого смысла, там вся инфраструктура оформлена на бомжей и пути быстрого закрытия-исчезновения продуманы заранее, задолго до появления крупного клиента и кидка.

[johhnyUA]

Короче, автор, если что, сделал небольшой перевод твоей статьи, более к обсуждению "доверительности" такого сервиса как bestchange которые добавляют кого угодно - https://bitcointalk.org/index.php?topic=5219339.msg53659941#msg53659941

Если нужна будет помощь с полным переводом темы на английский чтобы закинуть в scam accusation - обращайся, помогу чем смогу. Чет просто у меня от этой новомодной экономики "агрегаторов" когда всякие Уберы и бестченджи не несут ответственности за тех кого продвигают, уже порядком горит.

[investgroup]

как надоедят кидки - свисните - сделаем народный стаб-коин, где кинуть будет не возможно.

[Coin-1]

Придерживался анонимности, менял через ТОР браузер. Но вся анонимность посыпалась как только скинул им селфи, документы и созвонился в скайпе. Анонимность анонимностью, но 21k$ мне дороже.

У Вас же не было никаких гарантий, что владельцы этого обменника вернут Вам ERC20-токены USDT на вышеуказанную сумму, если Вы предоставите им свои персональные данные. Обычно мошенники, блокирующие аккаунты пользователей на своих сервисах под разными предлогами, запрашивают всё больше и больше документов, параллельно вытягивая дополнительные монеты, пока потерпевший не понимает, что владельцы обменника изначально и не собирались возвращать "заблокированные" средства.

Менять небольшими частями по мере надобности, а не по 20 тысяч долларов. Лучше потратиться на комиссию, чем за одну транзакцию потерять всё.

Абсолютно верное правило. Следует менять криптовалюту только на сумму, которую не жалко потерять. То же самое касается большинства централизованных бирж.

Помню, недавно кто-то из раздела "Трейдеры" примерно так же отправил токены, купленные на Etherdelta за 17 ETH (что равнялось на тот момент 0.5 BTC), на какую-то ненадёжную турецкую биржу, где они были заблокированы под соответствующим предлогом. В обсуждаемом случае сумма получается крупнее: $21010 / $8660 = 2.42 BTC.

Если я создам в английском разделе ровно такую же тему но на английском, мне дадут бан? Хочу донести до тех кто публиковал список обменников на сайте Monero чтобы от туда убрали этот обменник. Не думаю что они обратят внимание на эту тему на русском

За перевод своей темы на английский язык не забанят, тем более что она содержит довольно важную для криптовалютного сообщества информацию. Полагаю, наиболее подходящим разделом для создания такой темы будет Scam Accusations.

[murazor]

Напишу неутешительную вещь, 99% что денег своих ты у них не увидишь.
Если там можно купить крипту без верификации, то можно попробовать им неприятности устроить. Покупаешь переводом на сбер и идешь в полицию писать заявление давя на то, что они осуществляют незаконную банковскую деятельность. Эта статья идеально подходит под обменники.
Дальше МВД должны провести проверку и по номеру карты установить регион держателя карты, потом скорее всего выносят отказняк. Но зная регион можешь подать заявление там, мотивируя это тем, что карта выдана у вас. Второе заявление на кражу 21к юсд.
Лучше это делать с другого физлица, чтобы с тобой связи не было и статья о незаконной банк деятельности или мошенничестве будет реальной.

Все что я написал может упереться в банальный похуизм. Решай сам, делать это или нет.

[madnessteat]

~snip~

Отправить дополнительные средства мошенникам с целью попытаться устроить им проблемы кажется мне не совсем логичным.

[investgroup]

Отправить дополнительные средства мошенникам с целью попытаться устроить им проблемы кажется мне не совсем логичным.

ну почему, если есть знакомый наркобарон - то попросить его докинуть туда со своего расчетного счета за наркоту - умных криминальщиков конечно никогда не поймают, зато вот они, для плана по делам как раз сойдут ))