ChangeHero - обменник кинул на 21 010 USDT

[ExpertWM]

Официальная позиция сервиса ChangeHero по поводу инцидента с Сергеем М.
 
2
По окончании проверки, в соответствии с нашим Пользовательским соглашением, 31/01/2020 в 13:39:43 Сервис произвел возврат средств на исходный Адрес 0x975f422840ed3729a5b95a60e454e0826b719f4a Hash: 0x207cc2a75781aecc9b08d6f7e7bfeadce53ff85c7ee509cc79ea8da1b8477d9f. Адрес будет занесен в блок-лист адресов, в дальнейшем операции с него будут блокироваться.

Это хорошая новость.
Хотелось бы уточнить такой момент. Почему Вы отвечаете, сейчас, по факту выполнения возврата. Неужели нельзя было погасить эту волну в ее зародыше, при создании темы на форуме. Тут бы половины того негатива который есть, не было бы. Вы же должны понимать, что своими действиями нанесли своей деятельности полное репутационное фиаско ( но тут Ваше право). Но в данной ситуации Вы подставили и мониторинг и своих финансовых партнеров.

Нужно просто было обозначить свою позицию и все... это бы как то смягчило удар. А так, со стороны это выглядит, что Вы решили эту ситуацию, под давлением Bestchange и Indacoin


Ну что художники-разукрасильщики? Оказывается мониторинг, вместо слов, решает вопросы делом. Да и в принципе правильно, что бы время не терять.
С моей стороны bestchange респект. Обменке - дизлайк за не профессионализм.

[1714134941]

1714134941

[1714134941]

1714134941

[1714134941]

1714134941

[1714134941]

1714134941

[SergeyMalar]

Это не хорошая новость, это ахуительная новость, друзья! Я для себя сделал десятки выводов из этой ситуации. Обменнику ChangeHero не мешало бы еще компенсировать те ведра валерьянки которые мне пришлось пить, но я рад, очень сильно рад что ситуация наконец решена.

Обменнику ChangeHero очень советую больше не морозиться, изменить дизайн сайта в соответсвии их реальных правил и в десятки раз ускорить работу сервиса. Вы нанесли большой удар своей репутации, но не слились, сделали возврат. У вас еще есть шанс восстановить себе репутацию, но поверьте, сервис вам нужно кардинально переработать, с таким подходом вы далеко не уйдете.


ВСЕМ КТО ПОДДЕРЖИВАЛ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ. BestChange, спасибо за то что разрешили ситуацию! Подскажите как снять флаги которые я наставил? Всех остальных тоже прошу снять с BestChange флаги по моей проблеме.

[klarki]

Радует, что ситуация разрешилась для SergeyMalar)

Changehero.io, чем же как не удержанием средств клиента Вы занимались 95 дней? Зайдя на сайт, я не увидел каких-либо данные о зарегистрированной компании, лицензии, разрешающие Вам проводить обмены. По сути, Вы такой же аноним, как и клиент, странно от Вас слышать про процедуру AML. Но по крайне мере, про эту процедуру Вы указываете у себя на сайте)

Отдельно хотелось бы отметить это:

ChangeHero reserves the right to enforce AML/KYC verification to certain users, addresses and transaction of particular crypto assets. This application of ChangeHero's AML/KYC procedure is based on internal policies aimed at avoiding and diminishing the potential risks of ChangeHero being unintentionally involved in the money laundering and other illicit activities.

А вот что касательно моего вопроса о целесообразности обмена USDT на XMR через обменник, Changehero на 100% правы, ибо как не крути, на Binance было выгоднее, даже с учетом торговой комисси и комисси за вывод.

[leo99]

Официальная позиция сервиса ChangeHero по поводу инцидента с Сергеем М.

отличная новость, SergeyMalar браво!

Команда ChangeHero искренне сожалеет, что часть необоснованных обвинений и репутационного ущерба пришлась на сервисы BestChange и Indacoin

вы перестали отвечать на запросы Сергея, BestChange и других неравнодушных людей, которые знали версию только от одной стороны
это и привело к тому что искали ответов через ваших партнеров.

We express our gratitude to BestChange and Indacoin for adhering to their Terms of Use and not pressuring ChangeHero to refund the assets in question.

я не верю вашим словам, без вмешательства bestchange исход этой ситуации мог быть другим.
Indacoin также, не просто так прятался и удалился с bestchange.ru
если бы они не получали от вас инструкции, - ответили бы на сообщения, которые писал им Сергей

в любом случае ваше оправдание кажется сомнительным, уж много вопросов за это время накопилось:
- вы отредактировали свои правила, после начала инцидента, можете опровергнуть это?
- на основе какого законодательства вы ведете свою деятельность и имеете права запрашивать паспортные данные и другую информацию про клиентов?
  (если бы это был фиат платеж, вопрос бы не задавался)
- каким образом вы запрашиваете информацию у бинанса про их пользователей ?
- SergeyMalar говорил что у Вас курс был лучше, вы говорите об обратном, можете подтвердить это?

в итоге, вы вернули средства, без каких либо доказательств о праве их удержания.
вы собираетесь компенсировать Сергею время их простоя (на бинансе можно было на лендинге 300$ заработать) и за затраченное Сергеем личного времени?

[batiry]

Очень рад что эта не красивая история с блокировкой средств Сергея благополучно завершилась.Тоже иногда пользовался  Бестченж. Каждый извлечет из неё свои уроки. И сделает выводы. Мой главный вывод:биткоинтолк-сила

[zasad@]

SergeyMalar поздравляю.
За вами теперь долг, надо остаться на форуме и делится полезной информацией.

Кто говорил что система ДТ и флагов не работает ?





 

[MobiDick]

Не знаю полезная информация или нет.

На КурсЭксперт нет этих обменников: ни ChangeHero, ни Ponybit.

Их статус: В заявках. При чем, похоже, уже давно, 5 или более месяцев.

Также у КурсЭкперт есть стоп-лист https://kurs.expert/ru/stop-list-obmennikov.html

В данном списке представлены обменники, попадающие под одно или несколько определений ниже:
- администрация или служба поддержки пренебрежительно относится к клиентам и партнерам
- не выполняются полностью или частично обязательства перед партнерами в части услуги "партнерская программа"
- постоянные жалобы клиентов на задержки в выполнении заявок

Интересно, почему у Bestchange такого нет?...

[feeltun]

Официальная позиция сервиса ChangeHero по поводу инцидента с Сергеем М.

отличная новость, SergeyMalar браво!

Команда ChangeHero искренне сожалеет, что часть необоснованных обвинений и репутационного ущерба пришлась на сервисы BestChange и Indacoin

вы перестали отвечать на запросы Сергея, BestChange и других неравнодушных людей, которые знали версию только от одной стороны
это и привело к тому что искали ответов через ваших партнеров.

We express our gratitude to BestChange and Indacoin for adhering to their Terms of Use and not pressuring ChangeHero to refund the assets in question.

я не верю вашим словам, без вмешательства bestchange исход этой ситуации мог быть другим.
Indacoin также, не просто так прятался и удалился с bestchange.ru
если бы они не получали от вас инструкции, - ответили бы на сообщения, которые писал им Сергей

в любом случае ваше оправдание кажется сомнительным, уж много вопросов за это время накопилось:
- вы отредактировали свои правила, после начала инцидента, можете опровергнуть это?
- на основе какого законодательства вы ведете свою деятельность и имеете права запрашивать паспортные данные и другую информацию про клиентов?
  (если бы это был фиат платеж, вопрос бы не задавался)
- каким образом вы запрашиваете информацию у бинанса про их пользователей ?
- SergeyMalar говорил что у Вас курс был лучше, вы говорите об обратном, можете подтвердить это?

в итоге, вы вернули средства, без каких либо доказательств о праве их удержания.
вы собираетесь компенсировать Сергею время их простоя (на бинансе можно было на лендинге 300$ заработать) и за затраченное Сергеем личного времени?

Какие время и деньги? Кто-то послабже здоровьем могу и с жизнью распрощаться.Подонками были и остались, просто не придумали, как крутануть без последствий для себя. Никаких флагов ни с кого снимать нельзя иначе через год уже забудут.

[Veleor]

Подскажите как снять флаги которые я наставил? Всех остальных тоже прошу снять с BestChange флаги по моей проблеме.

Всего на данный момент вы проголосовали за три флага: 1263, 1265, 1266.
Вы не можете убрать эти флаги сами, но у вас есть возможность перестать их поддерживать, кликнув на ссылку "Delete opinion"

[FP91G]

To get more information on the case, during a few days from 21/12/2019 until 17/01/2020 the Service sent inquiries to the exchange from which the funds were sent. The information received from the exchange representatives can be summarized as follows:
The funds were indeed sent from their exchange account;
The account shows the signs of “allegedly suspicious activity”;
There were no official inquiries from law enforcement regarding this account.

Closing the case

According to the Terms of Use, on 31/01/2020 at 13:39:43 the Service has made a refund to the outgoing Address 0x975f422840ed3729a5b95a60e454e0826b719f4a, Hash: 0x207cc2a75781aecc9b08d6f7e7bfeadce53ff85c7ee509cc79ea8da1b8477d9f. The address will be blacklisted by the Service, and the User or any further operations connected with this address will be blocked.

He вepю. Бинaнc нe coльeт тaкиe дaнныe, cocлaвшиcь нa пoлитикy бeзoпacнocти.

3 мecяцa мopoзили cpeдcтвa, ничeгo нe нaшли кpoмe "пoдoзpитeльнoй" aктивнocти. Пpoфeccиoнaлы.
Bмecтo извинeний зaблoкиpoвaли.  это слив

[Balthazar]

ChangeHero.io



Доплатите топикстатеру компенсацию за инфляцию доллара в течение 90 дней. Только тогда можно будет считать, что "сделка" была завершена без ущерба для него.

А пока что это просто бесплатный кредит, полученный насильственным образом и на невыгодных условиях. То, что деньги были возвращены, вас никоим образом не оправдывает.

Насчёт фантазий о получении данных от биржи, расследования при полном игноре и прочем комментировать не буду, и так уже было написано достаточно.

[rexi-obmen]

Рубрика - Друг так это ты снова))))
Приходите к нам на ветку кто так сильно защищал Сергея и даже не разобравший в ситуации полностью)))
ну вина  ChangeHero в том что они не смогли детально разобрать данную ситуацию за 3 месяца а мы смогли за 2 дня
ну тут нечего удивительного нет, так как ChangeHero является обменником не с СНГ зоны и они даже не могли предположить того что у нас люди готовы проходить верификацию за 20-50 usd для любых целей так как в странах с нормальным достатком не один  человек на такое не согласится по своей воле
а у нас это в порядке вещей)))
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5230166.msg53961467#msg53961467

это твоя транзакция на их кошелек
https://etherscan.io/tx/0x5de8a70b83d945c613e2781e6261053fa4ecf9b38fb54234bb45dbae222f3a9d )))
вот ты смешной)))) хоть бы цепочку поменял кошельков)))

берем приход на твой кошелек с которого ты отправил ChangeHero 21010 USDT
сумма прихода 27350
https://etherscan.io/tx/0x6e6cc2272376b93e1befcabb6296d927d56251de34b69fcad86771de003329bf

берем приход на данный кошелек сумма 6340
https://etherscan.io/tx/0x26ea7d58a3c14deb00ac190c5a59815a7f373c07ef518bbd131edac59429ad6f

и какое же совпадения я не могу поверить))))
оказывается это кошелек с которого ты нам отправил)))

а вот твоя транзакция на наш кошелек
https://etherscan.io/tx/0x7d49ed1f08cb198cf5cc82a42000975290b3a4a7d6df1a918b147b5f738bf12d )))

а теперь вопрос на миллион человек ждал 3 месяца и снова не хочет пользоваться биржами)))
а все кричат какие же обменники скамеры кидают бедных и честных людей))))

где же ты бедный столько денег своровал что не смог их уже отбелить 4 месяца))))

[Changehero.io]

В дополнение к предыдущему заявлению ChangeHero:

К сожалению, мы до сих пор сталкиваемся с последствиями этого инцидента. Как сообщают коллеги Rexi.cc, пользователь действительно вел подозрительную активность. Чтобы обратить внимание на несправедливые обвинения, мы повторно прокомментировали инцидент в теме на форуме о безопасности крипторынка, а также в темах на этом форуме, в которых упоминается этот случай.

[elmanchez]

Жаль, что человек который якобы выдовал себя за пострадавшего был очередной хитрец и поднял не мало шума вокруг вашего обменника и подпортил репутацию.

Так же я вижу негативные отзывы которые до сих пор  висят на вашем аккаунте.

[leo99]

В дополнение к предыдущему заявлению ChangeHero:

К сожалению, мы до сих пор сталкиваемся с последствиями этого инцидента. Как сообщают коллеги Rexi.cc, пользователь действительно вел подозрительную активность. Чтобы обратить внимание на несправедливые обвинения, мы повторно прокомментировали инцидент в теме на форуме о безопасности крипторынка, а также в темах на этом форуме, в которых упоминается этот случай.

репутацию вам подпортил не Сергей, а ваше игнорирование ситуации, вы и ваш парнер Indacoin знали о дискусиях на форумах, но ни чего не говорили в свою защиту.
на даный момент ваше слово против слова Сергея, учитывая что Сергей слился, теперь его все будут считать злумышлиником, аналогия понятна!?))

а к вам все ще оставлись вопросы:
- почему игнорировали публичные обвинения?
- меняли KYC во время инциндента?
- что ответил Binance, и на каких правах он вам предоставляет информацию о своих пользователях?

[feeltun]

В дополнение к предыдущему заявлению ChangeHero:

К сожалению, мы до сих пор сталкиваемся с последствиями этого инцидента. Как сообщают коллеги Rexi.cc, пользователь действительно вел подозрительную активность. Чтобы обратить внимание на несправедливые обвинения, мы повторно прокомментировали инцидент в теме на форуме о безопасности крипторынка, а также в темах на этом форуме, в которых упоминается этот случай.

репутацию вам подпортил не Сергей, а ваше игнорирование ситуации, вы и ваш парнер Indacoin знали о дискусиях на форумах, но ни чего не говорили в свою защиту.
на даный момент ваше слово против слова Сергея, учитывая что Сергей слился, теперь его все будут считать злумышлиником, аналогия понятна!?))

а к вам все ще оставлись вопросы:
- почему игнорировали публичные обвинения?
- меняли KYC во время инциндента?
- что ответил Binance, и на каких правах он вам предоставляет информацию о своих пользователях?

Поддерживаю, пользователя обвинили, отвлекли так сказать внимание, но против них обвинения никуда не делись.

[klarki]

- что ответил Binance, и на каких правах он вам предоставляет информацию о своих пользователях?

Думаю в этом руководстве сможет найти ответ на свой  вопрос:
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf

Я так понимаю нет четких правил на этот случай, и каждого клиента можно мурыжить по этой теме.

[Changehero.io]

репутацию вам подпортил не Сергей, а ваше игнорирование ситуации, вы и ваш парнер Indacoin знали о дискусиях на форумах, но ни чего не говорили в свою защиту.
на даный момент ваше слово против слова Сергея, учитывая что Сергей слился, теперь его все будут считать злумышлиником, аналогия понятна!?))

а к вам все ще оставлись вопросы:
- почему игнорировали публичные обвинения?

Публичные обвинения предъявлялись сервису на русскоязычных форумах в гораздо большей мере, чем на англоязычных. Во время выяснения обстоятельств, у команды не было возможности отслеживать русскоязычные форумы. Теперь этим занимается комьюнити-менеджер со знанием русского: этот момент нам пришлось учесть, чтобы предотвратить подобные ситуации впредь.

Мы хотим напомнить, что ни BestChange, ни Indacoin не имели никакого отношения к этим транзакциям.

- меняли KYC во время инциндента?

Изменений в текст KYC не вносили.

- что ответил Binance, и на каких правах он вам предоставляет информацию о своих пользователях?

Представители биржи действовали в рамках своих полномочий и политики конфиденциальности, и полученная от них информация сводится к следующему:
Средства действительно отправлены с аккаунта на бирже;
Аккаунт на бирже не верифицирован;
Аккаунт ведет “allegedly suspicious activity”;
По поводу аккаунта никаких сообщений от правоохранительных органов не поступало.

Как klarki сообщил(а), в свете регуляций AML/KYC биржи оставляют за собой право решать, сообщать или нет информацию, которая может помочь в отслеживании попыток отмыва денег.

[BigBobo]

Санта Барбара закончилась .
Какой вывод нужно сделать?
не доверять никому и как минимум меняться частями.
отправлять 20к зелени левым дядям это верх абсурда.
и репутация превыше всего!

[feeltun]

В KYC изменения автор говорит вносили и вроде подтверждает скринами ,сейчас уже лень искать, но даже если врёт, хоть как остаётся очччень медленная реакция других участников.