[ГАЙД] Устав обменых операций

[zasad@]

Либо если нет такого желания, то сделать по умному. Дождаться опять медвежей фазы рынка и падения от минус 40%.

Здесь возникает 1 я проблема
Если Виталик запустит ПОС, шардинг, уменьшит комиссию и .., то мы полетим на луну

Я говорю о следующей медвежьей фазе, а это примерно через 2-4 года может быть, нам ведь ещё на бычьем рынке нужно заработать, а вот уже после него и ждать эту медвежью фазу.

Нарисуйте ваш график волн по эфиру на 2-4 года, потом вместе посмеемся. с меня мерит.

[imhoneer]

Нарисуйте ваш график волн по эфиру на 2-4 года, потом вместе посмеемся. с меня мерит.

Хитрый  , нет уж. Я давно понял, что эти графики мало что показывают. Поэтому это скорее примерный план действий.

Кроме того, может и со стейблкоинами что-нибудь случиться к этому времени.

[provano.t]

Любой крупный сервис будет стремиться стать легальным и послушным.Это цена которую приходится платить и за репутацию и за надежность.
Мелкие суммы которые не жалко - велком к васе пупкину с бэстчейнжа.
Крупные суммы и чтобы не быть покалеченым - меняла с историей на локале...
как-то так.

Согласен про Локал.

Ебит как вариант, как сейчас не знаю, прошлым летом можно было по 200 тыс. руб. за раз выводить на карты.

200 тыс. руб. - таких сумм на вывод за раз теперь нет и в помине. Сейчас наверное раз в 10 меньше можно вывести за 1 раз.

[~DefaultTrust]

200 тыс. руб. - таких сумм на вывод за раз теперь нет и в помине. Сейчас наверное раз в 10 меньше можно вывести за 1 раз.

Ха, менялам хвосты поприжимали видать. Посмотрел объявы на локале - правда переводят суммами кратными 14200 рублей 
Тут вот чел вещает, что знает обменник который по 100к за раз выводит. Скорее всего врет или он или обменник потому что прошло то время когда некоторые банки срали на 115 ФЗ.

[reddish111]

200 тыс. руб. - таких сумм на вывод за раз теперь нет и в помине. Сейчас наверное раз в 10 меньше можно вывести за 1 раз.

Ха, менялам хвосты поприжимали видать. Посмотрел объявы на локале - правда переводят суммами кратными 14200 рублей 
Тут вот чел вещает, что знает обменник который по 100к за раз выводит. Скорее всего врет или он или обменник потому что прошло то время когда некоторые банки срали на 115 ФЗ.

Очень скоро станут срать не только на ФЗ но и на фиат и на всё что связанно с государстовм...
 а государевых людей будут на шашлык резать потому как жирные они и их выгодней всего под нож пустить.
Меняю фиат на автомат 

[taikuri13]

~
Очень скоро станут срать не только на ФЗ но и на фиат и на всё что связанно с государстовм...
 а государевых людей будут на шашлык резать потому как жирные они и их выгодней всего под нож пустить.
Меняю фиат на автомат 

Кстати это вполне вероятно. Если сейчас в особой стране, где как-то действует ФЗ напечатать побольше фантиков, которые называют рублями, добавить к этому простой в экономике и новую цену на нефть, которая съест хорошую часть бюджетных трат, то путь развития ситуации достаточно логичен. Сначала инфляция, потом повышение налогов и сборов с населения. И других вариантов я просто не вижу, так как иначе все дырки не закрыть. А если к этому добавить реальное количество безработных, количество выданных кредитов и реальные зарплаты, то даже при небольшом повышении цен - может произойти что угодно, вплоть до самых плохих сценариев.

[~DefaultTrust]

~
Очень скоро станут срать не только на ФЗ но и на фиат и на всё что связанно с государстовм...
 а государевых людей будут на шашлык резать потому как жирные они и их выгодней всего под нож пустить.
Меняю фиат на автомат 

Кстати это вполне вероятно. Если сейчас в особой стране, где как-то действует ФЗ напечатать побольше фантиков, которые называют рублями, добавить к этому простой в экономике и новую цену на нефть, которая съест хорошую часть бюджетных трат, то путь развития ситуации достаточно логичен. Сначала инфляция, потом повышение налогов и сборов с населения. И других вариантов я просто не вижу, так как иначе все дырки не закрыть. А если к этому добавить реальное количество безработных, количество выданных кредитов и реальные зарплаты, то даже при небольшом повышении цен - может произойти что угодно, вплоть до самых плохих сценариев.

Если тут начнется революция, то лучшее время для люстраций нарочно не придумаешь. Все границы закрыты и изнутри и снаружи. Ни одна сволочь от расправы не скроется. Правда под раздачу в таком случае обычно попадают и те, кто вообще ни при делах просто мимо проходил, но это издержки производства, бабы новых нарожают.

[Vadi2323]

Ебит как вариант, как сейчас не знаю, прошлым летом можно было по 200 тыс. руб. за раз выводить на карты.

200 тыс. руб. - таких сумм на вывод за раз теперь нет и в помине. Сейчас наверное раз в 10 меньше можно вывести за 1 раз.

Нубе-хуюбе, как вы зае... Потратил время, зашёл на Ебит и убедился, что по 200 тыс. руб. за раз выводить на карты и на данный момент.

[reddish111]

~
Очень скоро станут срать не только на ФЗ но и на фиат и на всё что связанно с государстовм...
 а государевых людей будут на шашлык резать потому как жирные они и их выгодней всего под нож пустить.
Меняю фиат на автомат  

Кстати это вполне вероятно. Если сейчас в особой стране, где как-то действует ФЗ напечатать побольше фантиков, которые называют рублями, добавить к этому простой в экономике и новую цену на нефть, которая съест хорошую часть бюджетных трат, то путь развития ситуации достаточно логичен. Сначала инфляция, потом повышение налогов и сборов с населения. И других вариантов я просто не вижу, так как иначе все дырки не закрыть. А если к этому добавить реальное количество безработных, количество выданных кредитов и реальные зарплаты, то даже при небольшом повышении цен - может произойти что угодно, вплоть до самых плохих сценариев.

Если тут начнется революция, то лучшее время для люстраций нарочно не придумаешь. Все границы закрыты и изнутри и снаружи. Ни одна сволочь от расправы не скроется. Правда под раздачу в таком случае обычно попадают и те, кто вообще ни при делах просто мимо проходил, но это издержки производства, бабы новых нарожают.

Так а ты Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.... ездюй на бтре   в булочную  

Ебит как вариант, как сейчас не знаю, прошлым летом можно было по 200 тыс. руб. за раз выводить на карты.

200 тыс. руб. - таких сумм на вывод за раз теперь нет и в помине. Сейчас наверное раз в 10 меньше можно вывести за 1 раз.

Нубе-хуюбе, как вы зае... Потратил время, зашёл на Ебит и убедился, что по 200 тыс. руб. за раз выводить на карты и на данный момент.

пизди ж же что вывел 200к  а то что там написано что можно не значит что они дойдут до твоих рук в виде фиата

[Vadi2323]

Ебит как вариант, как сейчас не знаю, прошлым летом можно было по 200 тыс. руб. за раз выводить на карты.

200 тыс. руб. - таких сумм на вывод за раз теперь нет и в помине. Сейчас наверное раз в 10 меньше можно вывести за 1 раз.

Нубе-хуюбе, как вы зае... Потратил время, зашёл на Ебит и убедился, что по 200 тыс. руб. за раз выводить на карты и на данный момент.

пизди ж же что вывел 200к  а то что там написано что можно не значит что они дойдут до твоих рук в виде фиата

Еблан донецкий, в таких случаях указывают "сам не пробовал выводить", но раз я такую оговорку не написал, значит всё доходит, причём быстро и без проблем.

Опять ты за старое, любишь не только троллей и засерателей тем, но и приглянулся тебе набиватель со скотобазы.

[zasad@]

Хочется поднять тему, которая может быть полезной для новичков.

Причина, это печальный опыт форумчанина apogio, который отправил в обменник godex.io сумму 0.012555BTC, там его монеты заморозили и попросили пройти КИС процедуру.

Разделяйте риски, никогда не отправляйте первыми платежами большие суммы. Это правило спасло меня от серьезных потерь. Мне приходилось терять, но я терял как раз эти небольшие суммы.  

[apogio]

Хочется поднять тему, которая может быть полезной для новичков.

Причина, это печальный опыт форумчанина apogio, который отправил в обменник godex.io сумму 0.12555BTC, там его монеты заморозили и попросили пройти КИС процедуру.

Разделяйте риски, никогда не отправляйте первыми платежами большие суммы. Это правило спасло меня от серьезных потерь. Мне приходилось терять, но я терял как раз эти небольшие суммы.  

Спасибо, что указали на это, очень важно, что такие люди, как вы, пытаются обучать новичков на ошибках других пользователей.
Небольшая поправка, сумма была 0,012555, а не 0,12555, к счастью!

[zasad@]

Хочется поднять тему, которая может быть полезной для новичков.

Причина, это печальный опыт форумчанина apogio, который отправил в обменник godex.io сумму 0.12555BTC, там его монеты заморозили и попросили пройти КИС процедуру.

Разделяйте риски, никогда не отправляйте первыми платежами большие суммы. Это правило спасло меня от серьезных потерь. Мне приходилось терять, но я терял как раз эти небольшие суммы.  

Спасибо, что указали на это, очень важно, что такие люди, как вы, пытаются обучать новичков на ошибках других пользователей.
Небольшая поправка, сумма была 0,012555, а не 0,12555, к счастью!

Спасибо за исправления, я копировал с этого поста , там тоже 0 забыли добавить.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5540023.msg65336641#msg65336641

Я бы не стал рисковать 1000 долларов на первый раз, это на многих стран не такие большие деньги и бирже за 1К долларов такая антиреклама совсем не выгодна.
А вы пробовали свой адрес проверить через АМЛ бота,  может быть там действительно сильно грязные монеты?

Это вам поможет при следующих обменах.

[jokers10]

Хочется поднять тему, которая может быть полезной для новичков.

Причина, это печальный опыт форумчанина apogio, который отправил в обменник godex.io сумму 0.012555BTC, там его монеты заморозили и попросили пройти КИС процедуру.

Разделяйте риски, никогда не отправляйте первыми платежами большие суммы. Это правило спасло меня от серьезных потерь. Мне приходилось терять, но я терял как раз эти небольшие суммы.  

Поддержал флаг против этого обменника на форуме. Все требования от сомнительных организаций по прохождению идентификации без решения властей это такая отвратительная самодеятельность, но, тем не менее, значительная часть обменников этим регулярно злоупотребляет. Часть возвращает полученные средства, но при этом обычно за вычетом комиссий, без избыточных требований по верификации. И совсем прозрачных обменников, к сожалению, практически нет.

[apogio]

Спасибо за исправления, я копировал с этого поста , там тоже 0 забыли добавить.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5540023.msg65336641#msg65336641

Я бы не стал рисковать 1000 долларов на первый раз, это на многих стран не такие большие деньги и бирже за 1К долларов такая антиреклама совсем не выгодна.
А вы пробовали свой адрес проверить через АМЛ бота,  может быть там действительно сильно грязные монеты?

Это вам поможет при следующих обменах.

Честно говоря, я не проверял.
Мне буквально не нравится цепной анализ, потому что он дает ложное представление о том, что действительно существуют «грязные» монеты. Но биткойн - это валюта, а значит, что бы вы ни делали, «грязные» монеты будут.

Поддержал флаг против этого обменника на форуме. Все требования от сомнительных организаций по прохождению идентификации без решения властей это такая отвратительная самодеятельность, но, тем не менее, значительная часть обменников этим регулярно злоупотребляет. Часть возвращает полученные средства, но при этом обычно за вычетом комиссий, без избыточных требований по верификации. И совсем прозрачных обменников, к сожалению, практически нет.

Большое спасибо!

[Smartprofit]

Хочется поднять тему, которая может быть полезной для новичков.

Причина, это печальный опыт форумчанина apogio, который отправил в обменник godex.io сумму 0.12555BTC, там его монеты заморозили и попросили пройти КИС процедуру.

Разделяйте риски, никогда не отправляйте первыми платежами большие суммы. Это правило спасло меня от серьезных потерь. Мне приходилось терять, но я терял как раз эти небольшие суммы.  

Спасибо, что указали на это, очень важно, что такие люди, как вы, пытаются обучать новичков на ошибках других пользователей.
Небольшая поправка, сумма была 0,012555, а не 0,12555, к счастью!

Спасибо за исправления, я копировал с этого поста , там тоже 0 забыли добавить.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5540023.msg65336641#msg65336641

Я бы не стал рисковать 1000 долларов на первый раз, это на многих стран не такие большие деньги и бирже за 1К долларов такая антиреклама совсем не выгодна.
А вы пробовали свой адрес проверить через АМЛ бота,  может быть там действительно сильно грязные монеты?

Это вам поможет при следующих обменах.

Хочу задать один вопрос (получился не один вопрос, а несколько) - неоднократно читаю про возможность проверить свой адрес через AML бота (через AML сервис), а какая информация для этого может быть предоставлена AML сервису?

Речь идёт о публичном ключе? Или о конкретно тех адресах, на которые ранее поступали криптовалютные средства (а этих адреса могут быть разными, их может быть много для одного seed)?

Недавно я общался с тех поддержкой одного обменника и они мне сказали, что производят обмен только после предварительной проверки средств клиентов на предмет риска (процедура AML).

Я заинтересовался и стал спрашивать о какой информации для передачи обменнику идёт речь. Они долго путались в показаниях, но вроде в конце концов сказали, что речь идёт о предоставлении им публичного ключа.

Насколько это вообще может быть безопасным - давать обменнику публичный ключ? Можно конечно предварительно создать специальный кошелек для обмена, перевести туда криптовалюту в размерах предназначенных для обмена (комиссии сети Биткоина пока позволяют это сделать) и уже тогда предоставить обменнику публичный ключ от такого нового кошелька с отдельным seed.

И ещё вопросы - а насколько вообще безопасна проверка в AML сервисах? Не могут ли они с каким - то временным лагом например помещать ваши активы в разряд рискованных (на том основании, что раз вы сомневаетесь и проверяете средства, то пусть они будут рискованными)?

[bakasabo]

Через ролики на YouTube я встречал данного бота. Для проверки ему надо предоставить адрес или транзакцию. У бота есть короткое FAQ. Бот выдаст краткий результат и подробный в виде pdf. Все это конечно хорошо, но это только слова и бот явно ни за что не отвечает, и не имеет статуса "официального проверщика". Как наверно и любой другой бот. Вытекает вопрос, а сервисы AML имеют какой-либо официальный статус? Пройдя проверку и получил бумагу, можно ли ее воспользоваться для доказательства что я "кристально чист"?

[zasad@]

Спасибо за исправления, я копировал с этого поста , там тоже 0 забыли добавить.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5540023.msg65336641#msg65336641

Я бы не стал рисковать 1000 долларов на первый раз, это на многих стран не такие большие деньги и бирже за 1К долларов такая антиреклама совсем не выгодна.
А вы пробовали свой адрес проверить через АМЛ бота,  может быть там действительно сильно грязные монеты?

Это вам поможет при следующих обменах.

Честно говоря, я не проверял.
Мне буквально не нравится цепной анализ, потому что он дает ложное представление о том, что действительно существуют «грязные» монеты. Но биткойн - это валюта, а значит, что бы вы ни делали, «грязные» монеты будут.

Подумайте над проверкой, цена 1 доллар или меньше, но вы вы уменьшайте свои риски получить блокировку. Мне это тоже не нравится, но у нас в стране когда обменник меняет криптовалюту на наличные, он проверяет кошелек отправителя перед сделкой АМЛ ботом.

Хочется поднять тему, которая может быть полезной для новичков.

Причина, это печальный опыт форумчанина apogio, который отправил в обменник godex.io сумму 0.12555BTC, там его монеты заморозили и попросили пройти КИС процедуру.

Разделяйте риски, никогда не отправляйте первыми платежами большие суммы. Это правило спасло меня от серьезных потерь. Мне приходилось терять, но я терял как раз эти небольшие суммы.  

Спасибо, что указали на это, очень важно, что такие люди, как вы, пытаются обучать новичков на ошибках других пользователей.
Небольшая поправка, сумма была 0,012555, а не 0,12555, к счастью!

Спасибо за исправления, я копировал с этого поста , там тоже 0 забыли добавить.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5540023.msg65336641#msg65336641

Я бы не стал рисковать 1000 долларов на первый раз, это на многих стран не такие большие деньги и бирже за 1К долларов такая антиреклама совсем не выгодна.
А вы пробовали свой адрес проверить через АМЛ бота,  может быть там действительно сильно грязные монеты?

Это вам поможет при следующих обменах.

Хочу задать один вопрос (получился не один вопрос, а несколько) - неоднократно читаю про возможность проверить свой адрес через AML бота (через AML сервис), а какая информация для этого может быть предоставлена AML сервису?

А вы как крипту меняйте?
В нормальном обменнике у вас просят адрес отправки, чтобы проверить его чистоту. Им часто несут монеты в непопулярных блокчейнах и они вынуждены часть прогонять через биржу. Не общайтесь с мудаками, которые не знают, как амл ботом пользоваться.
Если вы продаете, то вам важен результат текущий, если потом чтото всплывет, это уже не ваши сложности. АМЛ боты всегда опаздывают.

[apogio]

Подумайте над проверкой, цена 1 доллар или меньше, но вы вы уменьшайте свои риски получить блокировку. Мне это тоже не нравится, но у нас в стране когда обменник меняет криптовалюту на наличные, он проверяет кошелек отправителя перед сделкой АМЛ ботом.

Привет! Спасибо, что предложили мне это.

Идея понятна, но, честно говоря, я все равно буду использовать биткоин по назначению. Без проверок на соответствие требованиям AML. Да, я понесу потери, и это будет больно, но я буду продолжать делать то, что делаю.

[zasad@]

Подумайте над проверкой, цена 1 доллар или меньше, но вы вы уменьшайте свои риски получить блокировку. Мне это тоже не нравится, но у нас в стране когда обменник меняет криптовалюту на наличные, он проверяет кошелек отправителя перед сделкой АМЛ ботом.

Привет! Спасибо, что предложили мне это.

Идея понятна, но, честно говоря, я все равно буду использовать биткоин по назначению. Без проверок на соответствие требованиям AML. Да, я понесу потери, и это будет больно, но я буду продолжать делать то, что делаю.

Мир меняется, если у вас есть грязные монеты на кошельке, то вы также получите блокировку на аналогичных сервисах.

Через ролики на YouTube я встречал данного бота. Для проверки ему надо предоставить адрес или транзакцию. У бота есть короткое FAQ. Бот выдаст краткий результат и подробный в виде pdf. Все это конечно хорошо, но это только слова и бот явно ни за что не отвечает, и не имеет статуса "официального проверщика". Как наверно и любой другой бот. Вытекает вопрос, а сервисы AML имеют какой-либо официальный статус? Пройдя проверку и получил бумагу, можно ли ее воспользоваться для доказательства что я "кристально чист"?

У каждого сервиса своя процедура комплаенса и никакие бумаги вам не помогут, тем более бумага от непонятного сервиса. Павлович выступил гарантом курса арбитража, люди купили даже випы за несколько миллионов и не получили ничего. Гарант теперь живет в Тайланде. Это также его сервис.