Криптоаферисты. Как они действуют.

[taikuri13]

~
Казалось бы в кризис должно быть меньше все этого так как денег меньше у людей, а нет все наоборот.

Думаю, что как раз в кризис, когда зарплату урезают, либо же она пропадает в ноль вместе с работой - у людей желание заработать и жадность будут сильнее самосохранения. Именно этим и пользуются мошенники. Больше людей ушло в сеть, больше стало удаленщиков - все это на руку для мошенников в сети, так как увеличивается количество более наивных пользователей. И именно для аферистов - это "время возможностей"

[sawanew]

На ютубе постоянно крутят мошенников,уже не первый раз вижу откровенно разводную рекламу...

Тоже не первый раз замечаю, что ютуб грешит показом различного рода рекламой всяких непроверенных проектов. Репортил, но без толку.

[taikuri13]

~
Кстати еPayments объявила о возобновлении своей работы, которое вот-вот должно состояться. Но новые правила это зашквар. Вводится биометрический контроль при авторизации, отказ работать с криптовалютой, и зачисление денег на карточки физиков только через организацию. Спрошивается нах кому здалась такая еPayments

Подробности здесь https://blog.epayments.com/we-are-getting-ready-to-start-working-together-again/

В любом случае, все те люди, которые внезапно лишились средств по блокировке, либо же от того сами нарушили правила или законы - всегда будут готовы заплатить часть денег, чтобы хоть что-то получить. И всегда они будут в группе риска для мошеннических действий, так как аферисты всегда ищут тех, кто не сможет задать вопросов.

А про е-пейментс я знаю, но вот что-то вообще к ним сейчас прикасаться не хочется.

[taikuri13]

~
У меня там всего 5 баксов застряло, каким-то чутьем сумел все снять перед самой блокировкой. Их карточка нужна мне была только для обналичивания крипты. В таком виде как е-пейментс предлагает с ними работать они не представляют никакого интереса. Есть альтернативы и ими можно пользоваться.

Сейчас с обналом крипты в РФ будут сложности и очень большие. С е-пейментс я не работал, не хотел, а сейчас - и категорически не собираюсь. Но, про альтернативы готов общаться, от иностранных банков, до платежных систем, типа ТРВ. Да и криптокарты сейчас гораздо лучше выглядят, на мелкие суммы.

[walletrecovery]

Почитайте про пылевые атаки и зачем они нужны, также посмотрите видео, если лень читать.
Тогда вы узнаете, кто кому и зачем делает множество микро-транзакций на разные кошельки.

[Ognik33]

В основе почти любой аферы лежит такая наука как социальная инженерия. Это наука о манипулировании людьми. Например, человек, который хочет заставить вас купить тот или иной товар использует социальную инженерию. От того, как хорошо он эту науку использует, зависит то, продаст он вам товар или нет. Также и тут, если человек вас завлечет в условную пирамиду и заставит сделать депозит, то он правильно использовал соц. инженерию и заработал денег.

[walletrecovery]

"...с обналом крипты в РФ будут сложности..."
? это личное мнение или есть что добавить :-)

При этом число людей принимающих участие в хайп проектах как ни странно - растёт. И правда -  в какую соц. сеть не зайдёшь, обязательно пятеро из десяти предлагают заработать на инвестициях в никому не известные финансовые организации. Всё забито контентом на тему пирамид, люди управляются стадной ментальностью.

Пока не потеряют деньги, пока не схлопнется проект - не поймут, отговаривать и предостерегать бесполезно.

[taikuri13]

"...с обналом крипты в РФ будут сложности..."
? это личное мнение или есть что добавить :-)

Конечно есть. Входная транза на ру-карту с обменника всегда будет привлекать особое внимание. А если попробовать посмотреть немного дальше, со стороны новых законов - так там вообще любая транза будет восприниматься как муть и 115-ФЗ. Очень не сложно вбить в базу входящих - счета, с которых действуют обменники + Киви счета. И, возможно, вас не тронут - но ваш номер счета со всеми вашими идентификационными данными будет в отдельном списке. И как его надо будет взять в работу - не зависит от вас, никак.

[walletrecovery]

"...с обналом крипты в РФ будут сложности..."
? это личное мнение или есть что добавить :-)

Конечно есть. Входная транза на ру-карту с обменника всегда будет привлекать особое внимание. А если попробовать посмотреть немного дальше, со стороны новых законов - так там вообще любая транза будет восприниматься как муть и 115-ФЗ. Очень не сложно вбить в базу входящих - счета, с которых действуют обменники + Киви счета. И, возможно, вас не тронут - но ваш номер счета со всеми вашими идентификационными данными будет в отдельном списке. И как его надо будет взять в работу - не зависит от вас, никак.

Вы немного сгущаете краски. Со стороны, все эти поступления (на примере Qiwi) выглядят, как переводы между физ.лицами, что не запрещено,
никаких фактических данных о том, что это деньги с биржи и тем более от продажи каких-то цифровых активов нигде нет и в помине, вот так :-)

[taikuri13]

~
Вы немного сгущаете краски. Со стороны, все эти поступления (на примере Qiwi) выглядят, как переводы между физ.лицами, что не запрещено,
никаких фактических данных о том, что это деньги с биржи и тем более от продажи каких-то цифровых активов нигде нет и в помине, вот так :-)

Да вот как-то мне особо верится, когда оставлена такая дыра для денежных переводов, как Киви. С одной стороны идет жесткая регуляция всех финансовых операций, все через банки, новые способы переводов, все прозрачно. Анонимные кошельки прикрывают, банковские счета при небольшом сомнении в происхождении средств. Например я не смогу сделать перевод, если счет получателя заблокирован моим банком, а с Киви все эти платежи проходили со свистом.

Я то может быть еще  чем-то наивен, но вряд ли наивными будут те люди, которые дают Киви работать, при всех возможных условиях. А кроме того, эти люди конечно же верят, что через Киви только физики средства гоняют, а не с указанного на обменнике кошелька.

[Seolana]

Схем различных кидков, на которые попадаются доверчивые пользователи, впервые столкнувшиеся с криптовалютой,  несомненно  много. Очевидно всем не помешает ознакомиться с некоторыми из них
Добавляйте.

Все перечисленные схемы важны и актуальны. Даже соблюдая осторожность, порой невозможно не терять. Всем нам приходиться пользоваться крипто биржами, когда торгуется монета/токен на какой-то конкретной бирже и нам ее рекомендуют создатели проекта. О том, насколько можно доверять данной бирже, становится понятно позже. Когда неожиданно блокируют доступ к бирже, наивный и доверчивый пользователь (а как еще иначе) пишет саппорту, излагает возникшую проблему, но ничего не решается. Начинается хитрая схема со стороны биржи, всякие отписки, попытки убедить пользователя, что он что-то делает не так, вплоть до того, что приходящая на емэй почта с биржи, имеет дополнительные реквизиты в адресе, которые отличимы от емэйл пользователя. Доказывать что-либо бесполезно, и пользователю закрыт доступ на биржу к его средствам. Блокируют доступ не всем подряд, а выборочно: у кого больше средств на бирже и он активный пользователь, чтобы не вызвать лишние подозрения.

[Xyw]

Блокировать средства у жирных клиентов и которые торгуют активно это глупость. Скорее всего блокировка из за того что пользуются криптой полученной из ненадежных источников, у менял, с рук и так далее.

[walletrecovery]

"...а не с указанного на обменнике кошелька."

нет никакого "указанного на обменнике кошелька",
вам предлагается пополнить счет или перевести
некоему физику, который всегда разный, даже если
кому-то из них когда-нибудь и запретят получать
или отправлять деньги (конечно кто-то пострадает),
но появится другой физик - партнер биржи и всё
продолжится (я не знаю пока тех, кто пострадал),
если есть такие напишите, будет интересно узнать.

[andy_pelevin]

....
(я не знаю пока тех, кто пострадал), если есть такие напишите, будет интересно узнать.

Пострадавших много и это не удивительно. Основная проблема - это анонимность почти всех менял,... Кошельки, обменники и частные лица не имеют ни каких привязок к реальным людям.

[taikuri13]

~
вам предлагается пополнить счет или перевести
некоему физику, который всегда разный, даже если
кому-то из них когда-нибудь и запретят получать
или отправлять деньги (конечно кто-то пострадает),
но появится другой физик - партнер биржи и всё
продолжится (я не знаю пока тех, кто пострадал),
если есть такие напишите, будет интересно узнать.

Кстати это интересно, когда связывался с обменниками бестчейнджа (не со всеми конечно) - у них был перевод с киви банка, причем с одного и того же счета. И как там дело обстоит с верификацией, потому что просто так деньги не отправить. Я понимаю, что людей с документами, которые сотрудничают для приема и перевода денежных средств может быть очень много, но это означает, что любой человек, в любой момент может попасть на блокировку.

Но я не покупал через обменник, для меня это всегда было дороговато. Поэтому не могу сказать, насколько там меняется счет. Для какой-то приватности это ход верный, но вот рисков в этом отношении гораздо больше, особенно - если как написано чуть выше, ни один кошелек не будет оформлен на реальные документы.

[rolly]

В основе почти любой аферы лежит такая наука как социальная инженерия. Это наука о манипулировании людьми. Например, человек, который хочет заставить вас купить тот или иной товар использует социальную инженерию. От того, как хорошо он эту науку использует, зависит то, продаст он вам товар или нет. Также и тут, если человек вас завлечет в условную пирамиду и заставит сделать депозит, то он правильно использовал соц. инженерию и заработал денег.

Здоровый скептицизм и логика сводят на нет эту науку, печально что так мало людей умеют по настоящему правильно размышлять и зрить в корень, с другой стороны манипулятор заработал "честно" свой хлеб, он изучал и оттачивал это исскуство, в то время как "жертва" не готовилась к встрече с ним.

[wutpdr]

Проводит подобные афёры нужно ещё талант иметь, на самом-то деле. Поэтому, достойное дело ребята делают. Тут скорее глупости людей, которые попадаются на это, нужно быть осторожным в интернете в целом.

Не говорю, что это конечно хорошо, это ужасно, так как люди теряют свои деньги, но нигде не будет полностью все честные, всё идеально, по-любому всегда где-нибудь будут люди, которые будут кого-то обманывать и т.д.

[taikuri13]

~
Наткнулся на p2p обменник localcoinswap, который никогда раньше не встречал. Там предлагается много вариантов обмена, в том числе прямые переводы на банковский счет от физического лица. Но возникает сомнение насчет того,  что перевод будет от нерезидента, ведь это будет сразу видно, не привлечет ли наоборот такой перевод к себе внимание и не потребуют ли в банке объяснений? К тому же не исключен и "кидок" со стороны отправителя. Как застраховаться от возможного кидка?

Тоже первый раз его вижу, хотя он заргистрирван еще в 2017 году. Не менял там, ничего сказать про его честность не могу. На подобных обменниках, как правило существует некая разновидность эскроу, иначе говоря вы доверяете самому обменнику, который на время сделки лочит средства. Вот тут написано про эскроу.

А вот насчет банка не могу сказать, никто не скажет откуда поступит платеж контрагента при сделке. И риски в том, что налить могут и "грязи", потом придется пояснять откуда у вас эти средства. И от себя добавлю, что я бы не связывал карту РФ с поступлением из-за рубежа, никогда. Есть платежные системы для этого. 

[andy_pelevin]

Если Вам кажется, что изучая адреса владельцев той или иной монеты можно определить её популярность или ценность, то следует учитывать один нюанс,... скамеры часто используют рекламные аирдропы на известные кошельки. Дело в том, что такие рассылки своих говнокойов на кшельки с миллионными балансами ни как не мешают скамерам манипулировать ценой. Вероятность того, что владельцы бинанса или кукойна будут интересоваться ценой какого нибудь шиткокойна рана нулю.

Для примера можно привести монетку из серии жратва-койн - TOMATOS:
https://etherscan.io/token/0x2306934ca884caa042dc595371003093092b2bbf#balances

Более 3к владельцев монетки, ликвидный пул для обмена, ажиотажный спрос,... всё это довольно легко организовать при наличии денег, но итог всегда один - скамеры с чужими деньгами уходят в закат. Примечательно, что из кошелька разработчика этого шиткойна сделаны ещё монетки  с названиями SCAMMER и FUCK.

[andy_pelevin]

...
И почему именно на жирные? Могу только предположить, что делают это для имитации хайпа, мол другие посмотрят, что киты закупают, и решат , что надо брать. Так или нет?

Именно, имитация,... чем раздавать свои шиткойны школьникам, которые обязательно будут ждать начала торгов и потом сбивать цену, лучше насыпать их в кошельки, которые точно не будут их продавать. Ну а школьникам пообещать щедрых выплат и попросить пошуметь в социальных сетях.

Многие хомячки оценивая инвестиционную привлекательность монеты смотрят на количество холдеров, на ликвидность пула, на коэффициент Джини, на верификацию контракта и т.д., разумеется, на всё это следует обращать внимание, но надо понимать, что все эти метрики тоже можно подделать.

На таких шиткойнах тоже можно покататься и неплохо заработать, но надо понимать, что рано или поздно эта карета обязательно превратится в тыкву.