В последнее время, как мы могли заметить появилось очень много скам проектов, данный пост не исключение, он тоже будет о скам проекте Africrypt, которые заскамились в апреле 2021. До определенного момента всю ситуацию нельяз было назвать скамом, поскольку признавать правоохранительные органы это не хотели до полного выяснения обстоятельств.
Africrypt
За время существования криптовалют мошеннических проектов и финансовых пирамид с их использованием были сотни, а жертвы всего этого потеряли миллиарды долларов. Тем не менее вера людей в сиюминутную возможность разбогатеть, ничего не делая, не иссякает. И вот появилась очередная скамина, которая обещала людям 10% прибыли в день с их активов. Сумашедшие проценты, даже не самые надежные источники стейкинга предлагают порой меньше годовых... Однако это не остановило людей инвестировать конкретно в эту компанию.
Основали ее два брата. В 2019 году жители Дурбана Амир и Раис Каджи, которым сейчас всего
17 и 21 год соответственно, основали криптовалютную инвестплатформу Africrypt. К 2021 году она собрала более 54 миллиардов южноафриканских рэндов или 3.6 миллиарда долларов, сообщает Cointelegraph. 13 апреля появилось сообщение о том, что AfriCrypt была взломана, а представители компании «пытаются вернуть украденные средства и информацию пользователей.
Команда AfriCrypt из официального сайта фирмы
Как это было? Да просто, на сайте появилось сообщение, вместо привычного для юзеров контента:
«Мы с сожалением сообщаем вам, что из-за недавнего взлома нашей системы все клиентские учетные записи, клиентские кошельки и узлы в сети были скомпрометированы… К сожалению, это вынудило Africrypt прекратить операции». Что еще подозрительнее, клиентам настоятельно рекомендовали сидеть тихо и не обращаться ни в полицию, ни в суд.
«Мы призываем всех клиентов быть терпеливыми, пока мы пытаемся разрешить ситуацию. Понятно, что клиенты могут действовать законным путем, но мы просим клиентов понять, что это только замедлит процесс восстановления»,— говорилось в сообщении. Вскоре, однако, сообщение исчезло вместе с сайтом, 69 тыс. биткойнов и, разумеется, самими братьями Каджи.
То есть люди реально по началу не стали никуда обращаться, ни в какие органы, а надеялись, что ситуация решится со стороны братьев криптанов. Но вместо решения ситуации, братки конечно же успели вывести битки(между прочем это около 69 000
BTC, или же 3млрд долларов на момент взлома. Сейчас курс просел, можете сами посчитать сколько это, но суммы там баснословные) на различные биткоин миксеры и раскидать их по кошелькам
. И вот только после этого люди начали писать иски в органы, что бы рассмотрели ситуацию. Братья вроде как уже свинтили на моря, затаились, что бы их не нашли, не выходили ни коим образом на связь, но все это до поры до времени, как говорится, об этом чуть позже.
"Крах Africrypt стал очередной темной страницей в истории криптовалютной индустрии и дополнительным напоминанием о необходимости создания и возможного ужесточения нормативной базы по ее регулированию. В условиях сохранения правового вакуума пользователи нерегулируемых биткоин-бирж в случае подобного экзит-скама могут рассчитывать скорее на уголовное преследование менеджеров, чем на возврат своих средств, доступ к которым после сервисов микширования может быть безвозвратно утрачен. Случай с Africrypt не является уникальным – в ЮАР только начали выстраиваться «правила игры», платформа фактически работала в серой зоне. В апреле пострадали клиенты турецкой Thodex, основатель которой скрылся в Албании (ущерб оценили в $2 млрд). До этого скоропостижно умер основатель канадской Cryptopia ($171,5 млн). Были и другие аналогичные примеры. Но кейс Africrypt выделяется масштабом", - комментирует ситуацию Чэнь Лиминь, финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund.
Взлом заявлен
13 апреля главный операционный директор Амир Каджи написал клиентам Africrypt, объявив, что фирма остановила свою деятельность из-за взлома.
По словам Чэнь Лиминь такие эпизоды возможны и в будущем до тех пор, пока регуляторы окончательно не внедрят и не усилят надзор, на самом рынке криптовалютных услуг конкурентные силы не приведут к уходу неблагонадежных участников и консолидации вокруг заслуживающих доверия игроков, а сами пользователи начнут более скрупулезно изучать посредников для оценки риска потери средств. В регуляторном аспекте провайдеров криптовалютных услуг обязуют проходить лицензирование, внедряются AML/KYC-стандарты от FATF, повышается персональная ответственность собственников и сотрудников бирж – все это сокращает возможности экзит-скамов. Крупнейшие биткоин-биржи создают специальные страховые фонды для компенсации средств в случае взломов, инвестируют значительные средства в маркетинг, технические возможности, персонал, в соблюдение нормативных требований и противодействие кибер-рискам. За счет этого они увеличивают долю рынка и уменьшают объем средств, который может оказаться в руках мошенников.
"Рынок не отреагировал на экзит-скам Africrypt. Сейчас в фокусе репрессии китайских властей против майнеров и выстраивание регуляторного периметра для участников индустрии американскими регуляторами. С момента краха Mt.Gox это уже не системный риск – сейчас и выбор криптобирж велик, и есть юрисдикции, в которых инвесторам фактически не приходится опасаться за сохранность своих средств. В то же время негативный эффект все же возможен. Сбежавшие собственники Africrypt могут оказывать негативное воздействие на курс биткоина посредством продажи украденных монет. В прошлом это наблюдалось после краха пирамиды PlusToken, ущерб от которой оценили в $5,8 млрд. Тем не менее из-за ужесточения KYC-процедур, повысившихся возможностей инструментов блокчейн-аналитики для того, чтобы избежать ответственности преступникам придется проявлять серьезную осторожность. Так, по оценкам Elliptic укравшим в 2016 году 120 000 биткоинов на Bitfinex потребуется 114 лет, чтобы отмыть средства. Иными словами, рынок может и «не ощутить» последствия краха Africrypt, если ее собственники будут придерживаться аналогичного поведения", - подытоживает финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund.
После некоторой шумихи два брата все таки вышли на связь через своего адвоката, который так и не сказал где они находятся, в связи с угрозами смерьтю в сторону двух молодых людей, далее подробно.
"Нам угрожали смертью"
На вопрос Би-би-си, связывались ли братья с полицией после предполагаемого взлома, г-н Остхейзен ответил: «Нет». Он сказал, что братьям угрожали смертью, и их первой реакцией было желание обезопасить себя и свои семьи. Он сказал, что его фирма работает над подготовкой досье, чтобы продемонстрировать властям, что Africrypt был взломан, а братья стали жертвами кражи. Он сказал, что Рейс и Амир Кейджи будут сотрудничать с властями в любых будущих расследованиях. Но в настоящее время они не были уведомлены ни о каком расследовании.
Финансовые запросы Управление по надзору за финансовым сектором (FSCA) сообщило в пресс-релизе, что криптоактивы не регулируются в Южной Африке, «и, следовательно, FSCA не в состоянии принимать какие-либо регулирующие меры». В пресс-релизе также говорилось, что Africrypt «предлагает исключительно высокую и нереалистичную прибыль».
Но никому из мошенников пока не удалось превзойти по уровню загадочности исчезновение канадца Джерри Коттона — основателя криптовалютной биржи Quadriga, которую власти Онтарио все же признали «старым-добрым мошенничеством, обернутым в современные технологии». Коттон отправился в Индию, где внезапно скончался в возрасте 30 лет. При этом его похоронили в Канаде уже на третий день после смерти, но пользователям сообщили о случившемся только месяц спустя.
Тогда же выяснилось и то, что он унес с собой в могилу все сбережения клиентов — порядка $137 млн на момент закрытия биржи. Просто все пароли и ключи были только у Коттона и нигде не были записаны, объясняла потом вдова умершего.
Расследование этого случая ведется до сих пор, потерпевшие все еще требуют эксгумации его тела, а вдова Коттона по-прежнему не дает на это согласия.
В общем и целом, данная ситуация не станет последней. К сожалению, из-за сложности восприятия технологии блокчейна многие новички не вникают в детали и доверяют другим. Ну а это заканчивается попаданием в лапы мошенников, которых на растущем рынке всегда будет достаточно. Так же смею предположить, что люди шли на такой рискованный шаг видя только 10 процентов в день. Так как компания существовала еще с 2019 года, то думали наверняка, что будет все слишком просто, а именно: мы занесем сегодня бабки(к примеру 100 млн), а через два дня выведем их, получив уже целых 20 миллионов чистыми, но не у всех это удается. Причем многие ведь реально так и делают, не смотря на то, что там возможный лок ваших средств на какой либо срок, еще какие-то нюансы. Да и если люди несли сотни миллионов долларов в такой проект, то как они могли его не разобрать по полочкам, прежде чем инвестировать? Тем более какой ты опытный инвестор, если не проверяешь досконально все, и вносишь огромные суммы. Ты не инвестор, ты хомяк, который планирует получить быструю прибыль, а в итоге как опять же хомяк сидишь в луже весь испачканный...
Помимо всего этого есть еще несколько крупных скамов, которые хотелось бы сравнить с ситуацией выше. OneCoin
Многие инвесторы «криптовалюты» OneCoin вплоть до 2020 годы были уверены, что участвуют в финансовой революции глобальных масштабов. Несмотря на аресты и серьезные обвинения против организаторов схемы, они продолжали инвестировать, отвергая любую критику.
Организаторы представляли OneCoin как «убийцу биткоина», который сделает инвесторов сказочно богатыми и обрушит несправедливое мироустройство. Но громкие обещания так никто и не выполнил, а инвесторы по всему миру лишились миллиардов евро.
Куда пропали деньги инвесторов? Были ли у OneCoin влиятельные покровители на постсоветском пространстве? На все эти вопросы могла бы ответить доктор Руджи Игнатова, основательница пирамиды.
Перед своим исчезновением урожденная болгарка с немецким гражданством предупредила одного из своих банкиров Гилберта Арменту об опасности со стороны влиятельных русских.
«Ты должен быть чертовски осторожен. Ты не можешь себе даже представить, на что способны эти русские. Не используй электронную почту. Я могу получить абсолютно все в течение 24 часов, а они и подавно могут. Просто поверь мне, пожалуйста», — сказала она откровенно испуганным голосом.
Причем тут русские? вообще не понятно..
В кратеньком обзре, в заключении хотела бы сказать, что основанная в 2014 году компания, до 2017 года смогла собрать с 3 миллионов человек, находившихся по всему миру около 4 млрд евро. То есть масштабы как вы видите сликшом велики, основательница видимо реально гениальная женщина, которая смогла провернуть такую крупную аферу.
