Bitcoin Forum
April 28, 2024, 06:11:03 AM
Welcome,
Guest
. Please
login
or
register
.
News
: Latest Bitcoin Core release:
27.0
[
Torrent
]
Home
Help
Search
Login
Register
More
Bitcoin Forum
>
Local
>
Русский (Russian)
>
Oбcyждeниe Bitcoin
>
Юристы
>
Страны без KYC
Pages: [
1
]
« previous topic
next topic »
Print
Author
Topic: Страны без KYC (Read 220 times)
sannyspb
(OP)
Newbie
Offline
Activity: 17
Merit: 0
Страны без KYC
April 20, 2020, 11:36:11 AM
#1
Всем привет.
Запускаю небольшой сервис, связанный с торговлей криптой (btc).
Встал вопрос - в какой стране открывать юр.лицо и под юрисдикцию какой страны писать пользовательское соглашение, чтобы не попасть под нормы KYC (не требовать обязательную верификацию от своих пользователей).
Кто имеет опыт или достоверную информацию на данную тему, прошу помочь.
1714284663
Hero Member
Offline
Posts: 1714284663
Ignore
1714284663
1714284663
#2
1714284663
Report to moderator
What is a hardfork?
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
1714284663
Hero Member
Offline
Posts: 1714284663
Ignore
1714284663
1714284663
#2
1714284663
Report to moderator
FP91G
Legendary
Offline
Activity: 1624
Merit: 1029
Re: Страны без KYC
April 22, 2020, 11:12:23 AM
#2
А сейчас наверное все банки требуют проверку клиентов, потому что им приходится выполнять решения американских и европейских регуляторов. Делайте чтото типа Унисвапа
.
BEST
.
.
CHANGE
.
███████████████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
BEST
EXCHANGE
RATES
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
███████████████
..
BUY
/
SELL
CRYPTO
..
sannyspb
(OP)
Newbie
Offline
Activity: 17
Merit: 0
Re: Страны без KYC
April 22, 2020, 12:30:47 PM
#3
Как я понимаю от KYC не уйти, если нужен расчетный счет. А если в нем нет нужды? Т.е. мы не работаем с фиатом?
И также непонятен момент - KYC нужно внедрять для всех пользователей или для тех, кто достигает какого-либо оборотного лимита? Кто устанавливает этот лимит?
taikuri13
Legendary
Offline
Activity: 1218
Merit: 1589
Re: Страны без KYC
April 22, 2020, 05:50:52 PM
#4
В моем понимании любой фиатный гейт потребует оформления юридического лица, а в некоторых странах еще и получение патента/лицензии на выполнение этой экономической деятельности (тут смотреть по законам государств).
А если работать без фиата, то в некоторых юрисдикциях налоговая вообще не видит подобной деятельности, и никто не помешает работать как физ. лицо, конечно без явных превышений сумм.
FP91G
Legendary
Offline
Activity: 1624
Merit: 1029
Re: Страны без KYC
April 23, 2020, 09:01:02 AM
#5
Quote from: taikuri13 on April 22, 2020, 05:50:52 PM
В моем понимании любой фиатный гейт потребует оформления юридического лица, а в некоторых странах еще и получение патента/лицензии на выполнение этой экономической деятельности (тут смотреть по законам государств).
А если работать без фиата, то в некоторых юрисдикциях налоговая вообще не видит подобной деятельности, и никто не помешает работать как физ. лицо, конечно без явных превышений сумм.
А как вы это представляйте. Свопы, дексы позволяют менять крипту на другую крипту, но возникает проблема ликвидности и доверия. Пользователь скорее всего выберет бинанс, чем подпольный сервис.
.
BEST
.
.
CHANGE
.
███████████████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
BEST
EXCHANGE
RATES
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
███████████████
..
BUY
/
SELL
CRYPTO
..
taikuri13
Legendary
Offline
Activity: 1218
Merit: 1589
Re: Страны без KYC
April 23, 2020, 09:32:11 AM
#6
Quote from: FP91G on April 23, 2020, 09:01:02 AM
~
А как вы это представляйте. Свопы, дексы позволяют менять крипту на другую крипту, но возникает проблема ликвидности и доверия. Пользователь скорее всего выберет бинанс, чем подпольный сервис.
Вот на дексе у меня нет проблемы доверия, потому что там нет третьего лица. Конечно, я понимаю, что для обычного человека, который плохо знаком с криптовалютами - это будет непросто для понимания, в отличие от всем известного бинанса. Да и ничего подпольного в таком сервисе я не вижу.
А писал я про то, что если совершать обмен как физик, то обмен крипты на крипту налоговая не увидит. Да и если делать подобные обмены для кого-то, то заказчик будет отдавать свою криптовалюту в сервис ТС и на выходе получать другую. Вопрос отсюда возникает другой, если пользователи смогут это сделать самостоятельно, если пользователям не будет необходим фиат - то зачем им сервис, который предлагает ТС?
sannyspb
(OP)
Newbie
Offline
Activity: 17
Merit: 0
Re: Страны без KYC
April 23, 2020, 10:37:30 AM
#7
Друзья, речь и вопрос о другом изначально.
Если есть бизнес, который не работает с фиатом (не вводит, не обменивает, не выводит, не налит и т.п.), а все сделки совершает исключительно с криптой, то зачем такому сервису регать юр.лиц, расчетный счет, соблюдать нормы KYC? Логично что не зачем. Тогда возникает вопрос - что грозит и от кого? Не размыто - "плохо кончится". А конкретно какие санкции и от каких органов, каких юрисдикций может грозить такому сервису.
taikuri13
Legendary
Offline
Activity: 1218
Merit: 1589
Re: Страны без KYC
April 23, 2020, 10:45:18 AM
Merited
by
Symmetrick
(2)
#8
Quote from: sannyspb on April 23, 2020, 10:37:30 AM
~
А конкретно какие санкции и от каких органов, каких юрисдикций может грозить такому сервису.
Если сервис будет официально зарегистрирован, как LLC, например - то в любом случае будет необходимо показывать движения по счетам, а отсюда возникают вопросы и у банков и у налоговой, так как аналоги 115-ФЗ существуют в каждой стране. Но если деятельность ведется в криптовалюте и не будет выхода в фиат, то смотреть надо по законодательству каждой страны, например есть такие варианты, что операции с криптовалютой не облагаются НДС, а это значит, что налоговая вообще не видит их (выше писал). Да и если операции только в криптовалюте, то вопрос в том - зачем вообще регистрировать свою деятельность? Потому что одно дело - это операции между юр.лицом и физиком и совсем другое дело, если физик физик передает/меняет какую-то криптовалюту.
sannyspb
(OP)
Newbie
Offline
Activity: 17
Merit: 0
Re: Страны без KYC
April 23, 2020, 10:48:56 AM
#9
Quote from: taikuri13 on April 23, 2020, 10:45:18 AM
Quote from: sannyspb on April 23, 2020, 10:37:30 AM
~
А конкретно какие санкции и от каких органов, каких юрисдикций может грозить такому сервису.
Если сервис будет официально зарегистрирован, как LLC, например - то в любом случае будет необходимо показывать движения по счетам, а отсюда возникают вопросы и у банков и у налоговой, так как аналоги 115-ФЗ существуют в каждой стране. Но если деятельность ведется в криптовалюте и не будет выхода в фиат, то смотреть надо по законодательству каждой страны, например есть такие варианты, что операции с криптовалютой не облагаются НДС, а это значит, что налоговая вообще не видит их (выше писал). Да и если операции только в криптовалюте, то вопрос в том - зачем вообще регистрировать свою деятельность? Потому что одно дело - это операции между юр.лицом и физиком и совсем другое дело, если физик физик передает/меняет какую-то криптовалюту.
Благодарю, значит верны мои догадки были
FP91G
Legendary
Offline
Activity: 1624
Merit: 1029
Re: Страны без KYC
April 23, 2020, 08:23:29 PM
#10
Quote from: taikuri13 on April 23, 2020, 10:45:18 AM
Quote from: sannyspb on April 23, 2020, 10:37:30 AM
~
А конкретно какие санкции и от каких органов, каких юрисдикций может грозить такому сервису.
Если сервис будет официально зарегистрирован, как LLC, например - то в любом случае будет необходимо показывать движения по счетам, а отсюда возникают вопросы и у банков и у налоговой, так как аналоги 115-ФЗ существуют в каждой стране. Но если деятельность ведется в криптовалюте и не будет выхода в фиат, то смотреть надо по законодательству каждой страны, например есть такие варианты, что операции с криптовалютой не облагаются НДС, а это значит, что налоговая вообще не видит их (выше писал). Да и если операции только в криптовалюте, то вопрос в том - зачем вообще регистрировать свою деятельность? Потому что одно дело - это операции между юр.лицом и физиком и совсем другое дело, если физик физик передает/меняет какую-то криптовалюту.
Зачем регистрироваться, сначала нужно изучить спрос и посмотреть профит.
Если перейти на бестчендж и сотни обменников, то мы не увидим их юрисдикции и налоги они наверное не платят.
В какой юрисдикции бестчендж ?
Если sannyspb хочет менять крипту на другую крипту и токены, без фиата, то ничего ему не мешает работать в России.
Законы до сих пор не приняты, а потом найти другую страну, где не платят налоги с криптовалют.
KYC тут не причем.
Что мешает работать? только американцам доступ закройте и напишите что не работайте с США в документации.
.
BEST
.
.
CHANGE
.
███████████████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
BEST
EXCHANGE
RATES
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
███████████████
..
BUY
/
SELL
CRYPTO
..
taikuri13
Legendary
Offline
Activity: 1218
Merit: 1589
Re: Страны без KYC
April 25, 2020, 11:55:18 AM
#11
Так разговор не про маркетинг, а про юридическое сопровождение. Значит у ТС либо уже есть клиентская база, либо его вообще не интересует изучение спроса.
Бестчейндж - агрегатор, по обмену одно из основных направлений - в фиат, значит можно и по юрисдикциям покопать.
https://ru.wikipedia.org/wiki/BestChange
Кроме этого, обменник обменнику рознь, на одном не требуется вводить персональные данные при обмене, другие - требуют это. А если менять крипту на крипту, то таких обменников по моему мнению будет гораздо больше, чем на этом агрегаторе, потому что этот процесс может сделать любой человек.
И да, если менять крипту на крипту - это можно сделать в любой стране, ну кроме тех, где за крипту уголовка.
Pages: [
1
]
Print
Bitcoin Forum
>
Local
>
Русский (Russian)
>
Oбcyждeниe Bitcoin
>
Юристы
>
Страны без KYC
« previous topic
next topic »
Jump to:
Please select a destination:
-----------------------------
Bitcoin
-----------------------------
=> Bitcoin Discussion
===> Legal
===> Press
===> Meetups
===> Important Announcements
=> Development & Technical Discussion
===> Wallet software
=====> Electrum
=====> Bitcoin Wallet for Android
=====> BitcoinJ
=====> Armory
=====> Mycelium
=====> Hardware wallets
=> Mining
===> Mining support
===> Pools
===> Mining software (miners)
===> Hardware
=====> Group buys
===> Mining speculation
=> Bitcoin Technical Support
=> Project Development
-----------------------------
Economy
-----------------------------
=> Economics
===> Speculation
=> Marketplace
===> Goods
=====> Computer hardware
=====> Digital goods
=======> Invites & Accounts
=====> Collectibles
===> Services
===> Currency exchange
===> Gambling
=====> Games and rounds
=====> Investor-based games
=====> Gambling discussion
===> Lending
=====> Long-term offers
===> Securities
===> Auctions
===> Service Announcements
=====> Micro Earnings
===> Service Discussion
=====> Web Wallets
=====> Exchanges
=> Trading Discussion
===> Scam Accusations
===> Reputation
-----------------------------
Other
-----------------------------
=> Meta
===> New forum software
===> Bitcoin Wiki
=> Politics & Society
=> Beginners & Help
=> Off-topic
=> Serious discussion
===> Ivory Tower
=> Archival
===> Корзина
===> CPU/GPU Bitcoin mining hardware
===> Chinese students
===> Obsolete (buying)
===> Obsolete (selling)
===> MultiBit
-----------------------------
Alternate cryptocurrencies
-----------------------------
=> Altcoin Discussion
=> Announcements (Altcoins)
===> Tokens (Altcoins)
=> Mining (Altcoins)
===> Pools (Altcoins)
=> Marketplace (Altcoins)
===> Service Announcements (Altcoins)
===> Service Discussion (Altcoins)
===> Bounties (Altcoins)
=> Speculation (Altcoins)
-----------------------------
Local
-----------------------------
=> العربية (Arabic)
===> العملات البديلة (Altcoins)
=====> النقاشات
===> إستفسارات و أسئلة المبتدئين
===> التعدين
===> النقاشات الأخرى
===> منصات التبادل
=> Bahasa Indonesia (Indonesian)
===> Marketplace (Bahasa Indonesia)
===> Mining (Bahasa Indonesia)
===> Altcoins (Bahasa Indonesia)
===> Trading dan Spekulasi
===> Ekonomi, Politik, dan Budaya
===> Topik Lainnya
=> Español (Spanish)
===> Mercado y Economía
=====> Servicios
=====> Trading y especulación
===> Hardware y Minería
===> Esquina Libre
===> Mercadillo
=====> Mexico
=====> Argentina
=====> España
=====> Centroamerica y Caribe
===> Primeros pasos y ayuda
===> Altcoins (criptomonedas alternativas)
=====> Minería de altcoins
=====> Servicios
=====> Tokens (Español)
=> 中文 (Chinese)
===> 跳蚤市场
===> 山寨币
===> 媒体
===> 挖矿
===> 离题万里
=> Hrvatski (Croatian)
===> Trgovina
===> Altcoins (Hrvatski)
=====> Announcements (Hrvatski)
===> Off-topic (Hrvatski)
=> Deutsch (German)
===> Anfänger und Hilfe
===> Mining (Deutsch)
===> Trading und Spekulation
===> Projektentwicklung
===> Off-Topic (Deutsch)
===> Treffen
===> Presse
===> Altcoins (Deutsch)
=====> Announcements (Deutsch)
===> Marktplatz
=====> Auktionen
=====> Suche
=====> Biete
=> Ελληνικά (Greek)
===> Αγορά
===> Mining Discussion (Ελληνικά)
===> Altcoins (Ελληνικά)
=====> Altcoin Announcements (Ελληνικά)
=====> Altcoin Mining (Ελληνικά)
=> עברית (Hebrew)
=> Français
===> Actualité et News
===> Débutants
===> Discussions générales et utilisation du Bitcoin
===> Mining et Hardware
===> Économie et spéculation
===> Place de marché
=====> Échanges
=====> Produits et services
=====> Petites annonces
===> Le Bitcoin et la loi
===> Wiki, documentation et traduction
===> Développement et technique
===> Vos sites et projets
===> Hors-sujet
===> Altcoins (Français)
=====> Annonces
=> India
===> Mining (India)
===> Marketplace (India)
===> Regional Languages (India)
===> Press & News from India
===> Alt Coins (India)
===> Buyer/ Seller Reputations (India)
===> Off-Topic (India)
=> Italiano (Italian)
===> Guide (Italiano)
===> Progetti
===> Discussioni avanzate e sviluppo
===> Trading, analisi e speculazione
===> Mercato
=====> Mercato valute
=====> Beni
=====> Servizi
=====> Esercizi commerciali
=====> Hardware/Mining (Italiano)
=====> Gambling (Italiano)
===> Accuse scam/truffe
===> Mining (Italiano)
===> Alt-Currencies (Italiano)
=====> Annunci
===> Raduni/Meeting (Italiano)
===> Crittografia e decentralizzazione
===> Off-Topic (Italiano)
=> 日本語 (Japanese)
===> アルトコイン
=> Nederlands (Dutch)
===> Markt
===> Gokken/lotterijen
===> Mining (Nederlands)
===> Beurzen
===> Alt Coins (Nederlands)
===> Off-topic (Nederlands)
===> Meetings (Nederlands)
=> Nigeria (Naija)
=> 한국어 (Korean)
===> 대체코인 Alt Coins (한국어)
=> Pilipinas
===> Altcoins (Pilipinas)
=====> Altcoin Announcements (Pilipinas)
===> Pamilihan
===> Others (Pilipinas)
=> Polski
===> Tablica ogłoszeń
===> Alternatywne kryptowaluty
=====> Nowe kryptowaluty i tokeny
=====> Tablica ogłoszeń (altcoiny)
=> Português (Portuguese)
===> Primeiros Passos (Iniciantes)
===> Economia & Mercado
===> Mineração em Geral
===> Desenvolvimento & Discussões Técnicas
===> Criptomoedas Alternativas
===> Brasil
===> Portugal
=> Русский (Russian)
===> Новички
===> Бизнес
=====> Барахолка
=====> Обменники
===> Идеи
===> Кодеры
===> Майнеры
===> Политика
===> Трейдеры
===> Альтернативные криптовалюты
=====> Токены
=====> Бayнти и aиpдpoпы
===> Хайпы
===> Работа
===> Разное
===> Oбcyждeниe Bitcoin
=====> Новости
=====> Юристы
=> Română (Romanian)
===> Anunturi importante
===> Offtopic
===> Market
=====> Discutii Servicii
===> Minerit
===> Tutoriale
===> Bine ai venit!
===> Presa
===> Altcoins (Monede Alternative)
=====> Anunturi Monede Alternative
=> Skandinavisk
=> Türkçe (Turkish)
===> Bitcoin Haberleri
===> Pazar Alanı
===> Madencilik
===> Ekonomi
===> Servisler
=====> Fonlar
===> Proje Geliştirme
===> Alternatif Kripto-Paralar
=====> Madencilik (Alternatif Kripto-Paralar)
=====> Duyurular (Alternatif Kripto-Paralar)
===> Konu Dışı
===> Yeni Başlayanlar & Yardım
===> Buluşmalar
=> Other languages/locations
Loading...