Основные типы скама в сфере криптовалют

[Basiak]

Всем привет! Основная цель данного топика это собрать в одном месте известные типы мошенничества и развода в сфере криптовалют.

Есть много разных видов скама которых стоит остерегаться. Знание того, как работают эти мошенники, - важный первый шаг обезопасить себя.

Понятно что большинство пользователей здесь опытные, грамотные, технически подкованные и умные люди которые не ведутся на все эти разводы, но и новичков тоже очень много, этот топик, в первую очередь, для нас.

Решил сам основательно разобраться в этой теме и поделиться полученными знаниями с сообществом. Не судите строго, что во многих моментах я и сам профан, по мере изучения вопроса всё будет наверстано.

Еще я постараюсь найти разместить здесь ссылки на уже опубликованные но разбросанные по форуму случаи, также будут добавлены способы как обезопасится в тех или иных случаях.

Также все пользователи форума могут предоставить здесь свои ссылки или поделиться случаями с которыми они столкнулись.

Топик ещё сырой но буду добавлять сюда всё по мере появления и знания.





Итак.


Скам-проекты IСO и DeFi

Наверное самый распространенный вид мошенничества это изначально спланированный скам-проект по типу IСO или DeFi.

Им посвящены эти темы:
CКAMЫ нaшeгo bitcointalk
[Лист] DeFi Скамы
[170+ СКАМ ПРОЕКТОВ] СКАМ! Список от witcher_sense



Отправь 100 получишь 200

Вот еще бородатый развод, скамеры ломают или подделывают аккаунты известных людей или проектов и устраивают раздачи.
Также такие “чудо-предложения” можно часто встретить под постами известных проектов  или людей в сфере криптовалют, в комментариях.

Обычно мошенники предлагают сначала отправить криптовалюту на их адрес, чтобы вы могли получить взамен больше (например, «отправьте 0,1 BTC, чтобы получить 0,5 BTC»). Но если вы совершите эти транзакции, вы ничего не получите и никогда больше не увидите свои средства.

Существует множество вариантов мошенничества с поддельными розыгрышами. Вместо BTC некоторые мошенники будут запрашивать другие криптовалюты, такие как ETH, BNB, XRP и многие другие. В некоторых случаях они могут запросить ваши приватные ключи или другую конфиденциальную информацию.

Примеры:
Внимание!!! Развод!
Скам "Бесплатная раздача 50,000 ETH от Ethereum Foundation"



Скам с поддельными кошельками или обновлениями

Многие известные кошельки, такие как Electrum, Exodus, Jaxx, Ledger Nano S, являются законными. Но также существует много  поддельных копий, или с помощью фишинга вам могут подсунуть ссылку на обновления с вредоносным кодом.

Чаще всего сначала кошелек функционирует как обычный нормальный кошелек, но отличие состоит в том, что приватные ключи вашего кошелька отправляются скамерам кошелька. И затем ваш счёт могут обчистить в любой момент.

Скачивайте кошельки или обновления только с ресурсов официальных производителей.

Вот примеры:
Список поддельных кошельков/приложений в Google Play.
Фишинг-кража в Electrum на 1400 BTC
2 новых фишинговых сайта Metamask рекламируемые с помощью Google Ads



Фишинговые сайты. Поддельные биржи и обменники

Это скамерские копии законных криптобирж или сайтов. Как правило, эти скамы будут представлены как фишинговые сайты или мобильные приложения, но вы также можете найти их как десктопные приложения. Вы должны быть осторожны, потому что некоторые поддельные биржи очень похожи на оригинальные. На первый взгляд они могут показаться законными, но их цель - украсть ваши деньги.

Как защищаться:
1. Адреса часто используемых кошельков, бирж и ресурсов хранить в закладках и всегда перепроверять (п2) их перед входом в систему..
2. Внимательно изучайте url в адресной строке браузера. В большинстве случаев разница между урлами скамного и законного всего в одном символе:

https://steļlar.org/  <-   Скам (рабочий на момент добавления, посмотрите, полная копия настоящего, еле заметная разница в урле ļl)
https://stellar.org/  <-   Настоящий

3. Везде настраивайте 2 факторную авторизацию.
4. Большие объемы средств храните на холодных кошельках или на отдельном компьютере(ноутбуке, устройстве) с которого вы не выходите в интернет.
5. Пароли, сиды и другую важную информацию хранить в специальной для этого программе. Также на двух резервных флешках в разных местах.
6. При поиске нового обменника или лучшего курса пользуйтесь мониторингом Best Change.

Когда дело доходит до мобильных приложений, обязательно проверьте информацию о разработчике, количество загрузок, обзоров и комментариев. Ознакомьтесь с распространенными видами мошенничества на мобильных устройствах для получения более подробной информации.

Вот попался интересный ресурс на котором ведется учет скамных обменников:
Черный список обменников



Поддельные токены на децентрализованных биржах

Суть в том что скамеры создают поддельные токены и имитируют продажу этих монет как токены ведущих крипто-проектов.

Статья по теме:
Поддельные токены продолжают досаждать Uniswap



Фишинг в социальных сетях и мессенджерах

Фишинг в социальных сетях и мессенджерах - это распространенное мошенничество с криптовалютами, которое, как и поддельные раздачи или распродажи по очень низкой цене, вы, скорее всего, найдете в социальных сетях. Мошенники создадут учетную запись, которая будет выглядеть как кто-то с высоким уровнем доверия в криптопространстве (это также известно как выдача себя за другое лицо). Затем они будут предлагать поддельные подарки через твиты или сообщения в прямом чате.

Лучший способ избежать мошенничества с помощью фишинга в социальных сетях - это перепроверить, что человек на самом деле тот, кем он себя называет. Обычно индикаторы этого есть на определенных платформах социальных сетей, например, синие галочки в Twitter и Facebook.

Пример:
Большая рождественская распродажа Uniswap $ UNI!
Telegram Scammer прикидывается @CryptopreneurBrainbos
Скам "Бесплатная раздача 50,000 ETH от Ethereum Foundation"



Pump & Dump

Pump and Dump – манипулятивная схема повышения курса криптовалюты с последующим ценовым обвалом. Крупные владельцы активов искусственно повышают («накачивают», pump) их стоимость, чтобы впоследствии продать («сбросить», dump) максимально дорого мелким трейдерам. В результате стоимость актива снижается, а инвесторы теряют средства.

Подробнее: Что такое Pump & Dump?
Пример: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5276511.msg55303608#msg55303608



Развод на купле-продаже при личной встрече

Пример:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5241187.msg55731468#msg55731468



Copy-and-paste чужого адреса

Copy-and-paste чужого адреса - очень хитрый способ для мошенников украсть ваши средства. Этот тип вредоносного ПО захватывает данные вашего буфера обмена, и, если вы не будете осторожны, вы отправите деньги напрямую мошенникам.

Допустим, вы хотите отправить платеж в Биткойнах своему другу Бобу. Как обычно, он отправляет вам свой Биткойн-адрес, чтобы вы могли скопировать и вставить его в свой Биткойн-кошелек. Однако, если ваше устройство заражено вредоносным ПО для копирования и вставки, адрес мошенника автоматически заменит адрес Боба в тот момент, когда вы его вставите. Это означает, что как только ваша Биткойн-транзакция будет отправлена ​​и подтверждена, ваш платеж в Биткойнах будет в руках мошенника, и Боб ничего не получит.

Чтобы избежать этого типа мошенничества, вам нужно быть очень осторожным с вашей компьютерной безопасностью. Остерегайтесь подозрительных сообщений или электронных писем, которые могут содержать зараженные вложения или опасные ссылки. Обратите внимание на веб-сайты, которые вы просматриваете, и на программное обеспечение, которое вы устанавливаете на свои устройства. Вам также следует подумать об установке антивируса и регулярном сканировании на наличие угроз. Также важно обновлять операционную систему (ОС) вашего устройства.



Фишинговые письма

Есть несколько видов фишинга. Одна из наиболее распространенных - это использование фишинговых писем, которые пытаются обманом заставить вас загрузить зараженный файл или кликнуть ссылку, ведущую на вредоносный веб-сайт, который выглядит легитимным. Эти электронные письма особенно опасны, если они имитируют продукт или услугу, которые вы часто используете.

Обычно мошенники включают сообщение с просьбой принять срочные меры для защиты вашей учетной записи или средств. Они могут попросить вас обновить информацию об учетной записи, сбросить пароль или загрузить документы. В большинстве случаев их цель - собрать ваши учетные данные, чтобы попытаться взломать вашу учетную запись.

Первый шаг обезопаситься при фишинговых рассылках по электронной почте - это проверить, поступают ли электронные письма из исходного источника. В случае сомнений вы также можете напрямую связаться с компанией, чтобы подтвердить, что письмо, которое вы получили, было от нее. Во-вторых, вы можете навести указатель мыши на ссылки электронной почты (не нажимая), чтобы проверить, есть ли в URL-адресах орфографические ошибки, необычные символы или другие отклонения.

Даже если вы не можете найти красные флажки, не переходите по ссылкам. Если вам нужно получить доступ к своей учетной записи, вы должны сделать это другими способами, например, набрав URL-адрес вручную или используя закладки.

Пример:
Письмо якобы от Ethereum Foundation



Хайпы, они же HYIP.

Это мошеннические и высокорисковые инвестиционные проекты работающие по принципу пирамид, или еще называемые схемой “понци”. К сожалению и в сфере криптовалют тоже очень распространены, можно встретить и смарт контракты с заоблачными процентами в сутки(правда давно не видел таковых).

Как правило, обещают своим вкладчикам невероятную доходность, но собрав достаточно средств прекращают свое существование. Более поздние вкладчики остаются нисчем. Как правило, имеют сайты и каждый свою красивую легенду о прибыльности их бизнес-модели, но в конечном итоге все кончают одинаково: основатели в закат с баблом, буратины с носом.

Подробнее о них как о явлении здесь: https://lurkmore.to/HYIP,
и здесь: Разъяснение Пирамид и Схем Понци

В локали на форуме есть целый раздел по этой теме:
https://bitcointalk.org/index.php?board=55.0

И предупреждение от модератора:

Внимание, вы находитесь в разделе высокорисковых финансовых вложений. Вполне возможно, что, в конечном итоге, вы потеряете свои деньги, которые инвестируете в представленные в данном разделе проекты. Помните о том, что модераторы не предпринимают никаких мер по отношению к вероятным (реальным) мошенникам и мошенническим проектам. Вы должны думать своей головой, прежде чем сделаете какие-либо вложения в представленные проекты - caveat emptor¹. Не используйте для инвестиций средств больше, чем можете позволить себе потерять.

¹ - принцип торговли, заключающийся в том, что покупатель несёт ответственность за проверку качества приобретаемого товара.

Как уберечься. Просто избегать участвовать.

[1715228299]

1715228299

[1715228299]

1715228299

[1715228299]

1715228299

[1715228299]

1715228299

[Basiak]

Программы-вымогатели

Программы-вымогатели - это тип вредоносного ПО, которое либо блокирует мобильные или компьютерные устройства жертв, либо не позволяет им получить доступ к ценным данным - если не выплачивается выкуп (обычно в BTC). Эти атаки могут быть особенно разрушительными, если они нацелены на больницы, аэропорты и правительственные учреждения.

Как правило, программа-вымогатель блокирует доступ к важным файлам или базам данных и угрожает удалить их, если платеж не будет получен до установленного срока. Но, к сожалению, нет гарантии, что злоумышленники выполнят свое обещание.

Вот несколько способов защитить себя от атак программ-вымогателей:

• Установите антивирус и обновляйте операционную систему и приложения.
• Избегайте нажатия на рекламу и подозрительные ссылки.
• Остерегайтесь вложений электронной почты. Будьте особенно осторожны с файлами, которые имеют расширение .exe, .vbs или .scr).
• Регулярно создавайте резервные копии файлов, чтобы вы могли восстановить их в случае заражения.
• Вы можете найти полезные советы по предотвращению программ-вымогателей и бесплатные инструменты для восстановления на NoMoreRansom.org.

Скамеры на Bitcointalk

Еще один развод на форуме.
Скамеры на талке которые не платят по договоренности



Шантаж

Шантаж - это хорошо известный метод, используемый мошенниками, чтобы угрожать другим раскрытием конфиденциальной информации, если им не возместят каким-либо образом. Это возмещение обычно осуществляется в форме криптовалюты, в частности Биткойнов.

Пример:
Здесь скамер пытается шантажом сначала вытребовать мериты а затем Эфир.
🔥Осторожно!🔥 Шантаж и вымагательство на Bitcoin



Кредитный СКАМ

Здесь скамер пытается развести на схеме с кредитом.
Поробнее: Кредитный СКАМ !!!



СКАМ на Localbitcoins

СКАМ на Localbitcoins !!!
Новая схема мошенничества на localbitcoins!



Впаривание говно токенов под красивые истории

Пример:
[SCAM] Bitcoin Inc.

[Basiak]

Еще полезные ссылки по теме

Сохрани свою крипту (сборник статей)
Как грамотно защищать свои криптоактивы?
Криптоаферисты. Как они действуют.
Сохрани свою крипту (сборник статей)

Думаю, к тематике этого топика подойдёт небольшой списочек ресурсов, в которых собраны крипто скамы:

- https://defiscamcheck.medium.com - Здесь разбираются DeFi скамы, эксплоиты и всякие уязвимости.

- https://deadcoins.com - Здесь большой список разных скам коинов, взломаных или просто заброшенных проектов.

- https://scamnewschannel.com/updated-crypto-scam-list-2020/ - Здесь постоянно пополняющийся список разных скамных крипто проектов.

- https://bitcoinexchangeguide.com/bitcoin/scams-hacks/ - Еще один ресурс, посвященный крипто-скамам и взломам.

[Basiak]

Еще истории по теме

• Мошенничество с обменом криптовалют
• Развод участников платного чата с обещаниями заработать на pump-and-dump схеме 500-700%
• Тоже интересная простая схема. (не крипта)
• Продажа watch only wallet
• Вид кредитного мошенничества. От вас попросят KYC и оплатить 0.015 BTC для получения кредита, а взамен не получите ничего.
• О ставшей распространенной схеме мошенничества в Telegram  "Мошенник посередине".
• Мошенник совершает сделку через QIWI(КИВИ)

[Basiak]

Вот свежий пример с скамом по типу "Фишинг в социальных сетях и мессенджерах"

Источник: Telegram Scammer прикидывается @CryptopreneurBrainbos

Здесь на форуме есть известный баунти менеджер CryptopreneurBrainboss.
Скамер постарался скопировать телеграм аккаунт как у этого менеджера и разводит с помощью это акка.
Будьте осторожны.

Перевод:

Этот чувак написал мне в телеграме, чтобы обменять его PP на мои BTC, притворившись CryptopreneurBrainboss. Их учетки телеграм настолько похожи, что можно легко запутаться.

Телеграм реального владельца: @PedroBrainboss
Телеграм мошенников: @PedrosBrainboss

Очевидно, я попросил его подписать сообщение или отправить мне личное сообщение со своей учетной записи Bitcointalk, но он не смог. Я потратил немало его времени, но на подобные аферы легко попасть, если вы не являетесь опытным участником Bitcointalk. У меня нет другой информации, кроме адреса, который он отправил мне для отправки BTC,

1NbBLr334JAA5Nou5qmfsPF9kdB53PPNDp

Меня не обманули, я просто выложил здесь, чтобы другие были в безопасности. Всегда перепроверяйте и никогда не отправляйте первым без escrow, если вы не доверяете другой стороне в своей торговле.

На что CryptopreneurBrainboss ответил и дал рекомендации:

Перевод

Спасибо @Joel_Jantsen за эту осведомленность, это не первый раз, когда я сталкиваюсь с тем, что мошенники пытаются использовать мою репутацию, чтобы обмануть доверчивых пользователей. Я сообщил о нескольких аккаунтах, действующих от моего имени, в Telegram в надежде что они будут удалены, но, похоже, это не имеет никакого эффекта, поскольку все больше мошенников продолжают появляться.

Мой совет всем, кто читает эту ветку, - получать подтверждение от меня здесь на форуме, прежде чем выполнять любую транзакцию, будь то обмен валюты или услуги управления кампаниями. У меня есть идентификатор телеграма в моем профиле, так что вы можете просто скопировать и вставить, чтобы связаться со мной напрямую.

Примечание. Я не совершаю транзакции вне форума, если в этом нет необходимости по причинам конфиденциальности, например, при транзакциях в нашей местной валюте.

[Basiak]

Автор: thesmallgod
Оригинал: [Scam Alert] Frotac.com web wallet is pure scam


Очередной скам. Криптографическое хранилище, которое создано для кражи пользовательских монет. Они даже баунти затеяли здесь на Bitcointalk! https://bitcointalk.org/index.php?topic=5295039.0


Перевод:

Что случилось:: frotac.com- это веб крипто-хранилище, которое создано для кражи пользовательских монет. Все адреса кошельков всех зарегистрированных пользователей одинаковы, и это адрес Ethereum.

ETH Address:0xd528AB080ea35405526547a1BF1BaE808981366f

Ссылка на профиль мошенника:
Поддельный токен создался с тикером «FRT» без какой-либо информации о смарт-контракте, техническом документе и т. д. Все, что они попросят вас сделать, это отправить ETH на адрес, указанный ниже.

0x2C942ea59f586e080BE6751761bC13Ebc08695C2

Они утверждают, что являются лицензионным финансовым учреждением без какой-либо информации о служебном адресе, лицензионных документах или номере всего остального для подтверждения бизнеса.
https://web.archive.org/web/20201127094336/https://frotac.com/:
Additional Notes:
Bounty thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5295039.0



Они утверждают, что у них более 90000 пользователей, но учетная запись была создана 21/11/2020.

Один и тот же адрес для каждой учетной записи

[Basiak]

Автор: Ratimov
Оригинал: [SCAM] Bitcoin Inc.

В сети появился новый вид мошенничества с биткойнами. Некоторая компания предлагает приобрести акции Bitcoin Inc. Эмиссия 1000 акций.

Здесь вы можете увидеть презентацию этой схемы: https://www.usdcx.com/Bitcoin%20Inc.%20USDCX.pdf

Читаем презентацию, и вот что в ней написано: Оказывается, в 2010 году цена биткойна составляла $ 0,10 доллар, а цена акции Bitcoin Inc. - $ 1  или 10 биткойнов. В 2020 году биткойн уже достиг $ 21,000, а акция Bitcoin Inc. - $ 210,000, в результате чего капитализация компании выросла до $ 210 миллионов. На самом деле биткойн в этом году на большинстве бирж еще не поднялся выше $ 19,500.

Итак, одна акция уже стоит более 200000, однако за 10 лет о ней никто не слышал, как и про биткойн за 21,000.

В общем, в честь 10-летия эти мошенники предлагают акции под тикером USDCX общим объемом 210,000 штук. Даже был развернут смарт-контракт BITCOIN INC на блокчейне Ethereum. USDCX: https://etherscan.io/token/0x943FE913067289f65A57F93eF37A0A8b87631A34

Корпоративные акции Bitcoin Inc. были куплены давно, и акционеры пользуются преимуществами и дивидендами, которые приносит владение акциями успешной корпорации. Bitcoin Inc. заключила соглашение со всеми акционерами, в соответствии с которым, они теперь щедро предлагают населению дробно эквивалентные корпоративные акции в честь 10-летнего юбилея Bitcoin Inc.

Круто. Акционеры купили акции давно, они резко подорожали, и теперь компания готова делиться, обратите внимание, щедро. Что ж, просто аукцион невиданной щедрости.

Чтобы купить эти говно токены, вам необходимо приобрести стейблкоин USDC и перевести его на указанный адрес.

Чтобы сохранить целостность корпоративных акций Bitcoin Inc., необходимо вручную обработать ваш запрос на покупку USDCX. Просто отправьте сумму в USDC, равную сумме USDCX, которую вы хотите приобрести, используя адрес USDC Bitcoin Inc., указанный ниже (1 USDC = 1 USDCX), а затем отправьте электронное письмо на usdcx@bitcoin.inc с точной отправленной суммой. Как только мы проверим транзакцию, соответствующий USDCX будет отправлен прямо в ваш кошелек с контрактного адреса USDCX Ethereum.

Если вы посмотрите на адрес, указанный в этой презентации, то там уже есть 110 долларов США. Сами отправили для приманки хомяков?



Bitcoin Inc. и USDCX имеют свои собственные веб-сайты:

- https://bitcoin.inc
- https://usdcx.com

На сайте Bitcoin Inc. мы видим это описание:

Основанная в 2010 году в Соединенных Штатах, Bitcoin Inc.℠ является оригинальной организацией по защите интересов биткойнов, созданной для содействия, посредством обучения и участия, широкому общественному и частному внедрению биткойнов и товарных систем блокчейнов.

На сайте также есть ссылка на фактический сайт bitcoin.org, зарегистрированный еще до запуска биткойнов в 2008 году, форма пожертвования в пользу Bitcoin Inc. с использованием Coinbase и покупкой биткойнов через ту же биржу. Примечательно, что в прошлом консорциум CENTER, который выпускает USDC и включает Coinbase, уже замораживал адреса стейблкоинов по запросу правоохранительных органов, но это не мешает мошенникам выбрать его для привлечения инвестиций.

источники:
- https://www.usdcx.com/Bitcoin%20Inc.%20USDCX.pdf
- https://ttrcoin.com/moshenniki-predlagayut-investoram-kupit-akcii-kompanii-bitcoin-inc.12691/
- https://bitcoin.inc
- https://pro-blockchain.com/en/no-you-can-t-buy-shares-in-bitcoin

[Basiak]

Автор: Ratimov
Оригинал: [SCAM] Bitcoin Inc.

Эмм...ну океееей, хотя можно было не переводить, а найти в рунете статью про эту компашку, она есть в списке источников.

Не ходил по source ссылкам, видимо зря. Ну окей, пусть уже будет, всё поправил, спасибо.

[Basiak]

Автор: Dave1
Оригинал: 2 new Metamask phishing site thru Google Ads

2 новых фишинговых сайта Metamask рекламируемые с помощью Google Ads

Мошенники снова используют рекламу Google, чтобы провести попытки мошенничества.

Code:

www.maskmeha.io - Sponsored Ads on Google
https://installmeta.com/
https://installmetamask.com/

Архив : https://archive.is/GSUUa

И как только вы нажмете «Установить»->"Start", вам будет представлен этот экран:



А затем, если вы создадите новый кошелек или импортируете сид, вы попадете на уловку.



Сайт создан неделю назад:



https://whois.domaintools.com/installmetamask.com



И вот еще пример по этомуже случаю

Автор: Luzin
Оригинал: MeTaMasк Phising Site

Meтaмasк Фишинговый сайт

Перевод

Сегодня получил новости из официального твиттер-аккаунта Metamask. Google показывает в рекламе сайты, содержащие фишинг для пользователя Metamask. Посмотрите на это, вам нужно быть осторожным. Я посмотрел, и он всё еще был там. Может, вы поможете сообщить Google, что это объявление является фишинговым. ...


Источник: поиск Google с ключевыми словами метамаск.

[johhnyUA]

Относительно форума можешь здесь пошерстить - https://bitcointalk.org/index.php?topic=945059.100
Такие разводы ведь тоже относятся к разводам по теме крипты. Там кстати есть много и оторванных от форума схем. Добавишь их в топик, потому что пока он очень сырой и никакой полезной нагрузки толком и не несет.

EDITED: глянул посты под ОП постом, да, все таки про информативность я погорячился. Но есть что дополнять.

[Basiak]

Скам "Бесплатная раздача 50,000 ETH от Ethereum Foundation"


Вот относительно свежий пример. По случаю запуска ETH2.0, скамеры  сделали развод.
Здесь мошенники особо не заморачивались с подделкой аккаунта и просто заменили фото в профиле на "угнанном" твиттер аккаунте, но и этого было достаточно чтобы нашлись поверившие.

Ссылка на твит: https://mobile.twitter.com/WinMcMurry/status/1333763251755167744?s=20


Обратите внимание на комментарий под твитом от пользователя Shreyas Nagar, он пишет: “кто-то отправил 27 eth лол. У скамера будет вечеринка!”

На момент публикации этого поста на адресе скамера уже 2 транзакции на 5 Ether:
https://etherscan.io/address/0xAEd44Ccb06eD816C99c13E6E0b2EB48557Fc50F5

Что дает основание полагать что скамеры адрес меняют.


Что мы тут имеем. Подменив фото профиля в твиттере скамеры, в ответ на твит Виталика о удачном запуске ETH2.0, сделали объявление о запуске раздачи по этому поводу:

Перевод:
“Запуск имел огромный успех. Я хочу это отметить.
Правила просты.
Зайдите на сайт www. ethver2. com, чтобы узнать больше.
(удалите лишние пробелы, чтобы добраться туда)
Удачи!”

При переходе на этот сайт происходит перенаправление на поддельный сайт на адресе: https://telegra.ph/Ethereum-Foundation-50000-ETH-Giveaway-Airdrop-12-02-2

Скрины сайта:

Будьте внимательны и осторожны! Много раз всё перепроверяйте когда видите очень заманчивые предложения.

[Basiak]

Очередной скам. Теперь скамеры косят под Uniswap.
Большая рождественская распродажа Uniswap $ UNI!

Сайт: https://uniswap-protocol.medium.com/
Твиттер: https://twitter.com/Uniswap_lnfo

Классика жанра, стараются визуально быть похожими на успешный проект, делают блоги, соц.сети и устраивают якобы распродажи.
Возможно небезуспешно, на скамном адресе уже есть транзакции https://etherscan.io/address/0x872192618BCaBb9c97918A0EEf01B4c923c44ac3

[Basiak]

Автор: casperBGD
Оригинальная тема: Etheruem Foundation scam e-mail

Еще по теме, скам письма якобы от от Ethereum Foundation

Перевод:

Я получил мошенническое письмо от Ethereum Foundation <support@outlook-apps.net> для преобразования моего ETH в ETH2.0, мне нужно отправить свой ETH на адрес контракта. 0xeA3941e8B7fAee08A3a505297F2C78CaEC28C961



https://etherscan.io/address/0xeA3941e8B7fAee08A3a505297F2C78CaEC28C961 - очевидно, что пока никто не попался на мошенничество, так как на этом адресе нулевое состояние, надеюсь, он таким и останется.



Держитесь подальше от скамеров, подобных этому, я сообщил об отправителе электронной почты

[Basiak]

Автор: Cadaver20
Оригинал: [Warning] List of fake wallets/apps on Google Play.

Список поддельных кошельков/приложений в Google Play.
Вот это список! Спасибо Cadaver20!

Перевод:

Don't press.



Несколько дней назад у меня не было сомнений в безопасности Google Play Store. Но в последние несколько дней я видел сотни поддельных приложений на Play Store. Это как прибежище для скамеров. Загружая эти поддельные приложения, многие люди сталкиваются с различными проблемами, включая потерю средств. В разных уголках форума снова и снова предупреждают нас, чтобы мы обезопасили себя от этих мошенников. Это моя небольшая инициатива, чтобы ускорить их предупреждение.

Название	|	Описание	|	Автор	|
Bitcoin Core - BTC Wallet	|	Предупреждение: поддельный кошелек BTC core BTC на Google Play	|	Baofeng	|
Trezor Mobile Wallet	|	Поддельное приложение Trezor на Google Play Store	|	whotookmycrypto	|
Samourai Bitcoin Wallet v2.0	|	{Предупреждение}: поддельные приложения Samourai на Google Play Store	|	Baofeng	|
Atomic- Tron EOS Ripple ETH Wallet	|	Еще одно поддельное приложение на Google Play Store	|	Oshosondy	|
MEW Wallet - Ethereum	|	Поддельный MEW на Google Play	|	cryptomaniac_xxx	|
Electrum GlobalBoost Wallet	|	[WARNING]Поддельный ELECTRUM WALLET	|	Peanutswar	|
Metamask Wallet	|	Google Play Store Пойман на хостинге поддельного ПО Metamask	|	shasan	|
MEW Wallet	|	[Scam] Поддельный MEW MyEtherWallet Malicious app	|	notblox1	|
Trust Wallet	|	Остерегайтесь поддельного приложения Trustwallet на Playstore!	|	LbtalkL	|
Trast Wallet	|	[SECURITY] CLONE Trust на Google Play	|	Dragonfund	|
MEW Wallet	|	{Предупреждение}: 2 поддельных MEW на Google Store	|	Baofeng	|
Ledger Live	|	[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] Приложение Fake Ledger Live на Play Store	|	TryNinja	|
Uniswap DEX	|	[WARNING] Поддельное Uniswap мобильное приложение	|	Ratimov	|
Trezor Wallet	|	Будьте внимательны, поддельный мобильный кошелек Trezor	|	DroomieChikito	|
Atomic Wallet	|	[SCAM] Поддельное приложение Atomic для фишинга	|	dkbit98	|
IDEX Market	|	Еще одно поддельное приложение Idex в Google Store	|	cryptomaniac_xxx	|
Idex for Android	|	остерегайтесь приложения idex в Google Play >> scam / fake	|	Soonandwaite	|
Aave Wallet	|	[ALEART] Кошелек Scam Aave запрашивает закрытый ключ	|	Issa56	|
XMR Wallet	|	Поддельный Кошелек XMR в Google/Google Ads	|	cryptomaniac_xxx	|
Exodus Wallet	|	Предупреждение о мошенничестве с кошельком Exodus на Google Play!	|	Viaggiatore	|

[Basiak]

Вот еще отличная и большая подборка статей от пользователя  gambitik. Уверен что ей необходимо быть здесь, как-то в "разном", думаю не совсем подходящее место.

Сохрани свою крипту (сборник статей): https://bitcointalk.org/index.php?topic=2867885.msg29447209#msg29447209

[BrianCryptoo]

Так же существует много проектов инвестиционных, где предлагают заоблачные проценты за вклад, таких я думаю, что все уже знаю, нужно остерегаться. Aiodex тот же, скам галимый, свое баунти на BTT делали тоже, по итогу всех баунти хантеров нае**** обманули.

[Basiak]

Так же существует много проектов инвестиционных, где предлагают заоблачные проценты за вклад, таких я думаю, что все уже знаю, нужно остерегаться. Aiodex тот же, скам галимый, свое баунти на BTT делали тоже, по итогу всех баунти хантеров нае**** обманули.

Да, точно, завтра добавлю инфу по ним в топик, более того, у меня и самого есть опыт в участии в хайпах в качестве лоха, но мне хоть повезло тогда в 2018, старички вспомнят волну контрактов изиинвестов с разными процентными ставками.. Повезло просто потому что держал "нос по ветру" и вскакивал в новые контракты сразу после появления, вернее не после появления а после аудита Кунца с его товарищем, которые устраивали рекламные аудиты в Ютьюбе, не помню как его звали товарища, Дима вроде.

Я хоть и остался тогда "при своих", но помню людей которые в телеграм чатах проклинали создателей и тему в принципе. Нездоровая движуха, заслуженно достойная называться скамом.

[AlexPr0]

Автор: Dave1
Оригинал: 2 new Metamask phishing site thru Google Ads

Помню переустанавливал виндовс и приходилось заново качать расширения и при уставке метамаска мне очень. Когда я открыл сайт фейкового метамаска, при просмотре адресной строки я увидел немного другой адрес и решил перепроверить, погуглив понял, что моя внимательность или не внимательность меня спасла  

[lozovenkop]

Еще один из типов скама, в том числе и в сфере криптовалюты - это сбор пожертвований,  прикидываясь инвалидом или пострадавшим, при определенных обстоятельств. Но благодаря тому, что уже многие не верят таким, этот тип почти исчез.

[soliton]

 

Немного более раняя тема об аферах в области криптовалют, в которой собраны примеры схем, используемых аферистами.    Некоторых из собранных там  схем и примеров  в вашей теме нет. Если ваша тема будет продолжаться  я возражать не буду  и свою наверное закрою.