Купить и продать крипту на миллионы рубле

[Valer]

ВИП тебе ничего не даст, если на тебя как физика будет поступать более 600К в месяц, и это будет не зарплата, твои данные уйдут в Росфинмониторинг.
Банку твои налоги неинтересны, у него свои инструкции.
Открыл ИП на УСНО, лимит в этом году 206 миллионов, после 150 повышенный налог 8% вместо 6.
13% это налог для физика при некоммерческой деятельности, если ты занимаешься бизнесом, то обязан зарегистрироваться.

Конечно, можно рассмотреть вариант и с ИП. (Да и полюбому мне нужно будет становиться ИП, если появится возможность заниматься недвижимостью.)
Но применительно к крипте мне не понятно, как сделать так, чтобы меня не прищемили банки или налоговая: обозначу, что занимаюсь фрилансом, (например, проектами домов и дизайном). Как прокрутить через ИП за короткое время несколько миллионов прибыли (если она возникнет)? Банк же будет видеть, что платежи на мой ИП-шный счет идут от обменников, они же уже знают, кто занимается криптой. Да и могут не поверить, что фрилансер зарабатывает миллионы. И выход в фиат может быть довольно быстрым, (если увижу, что надо сливать крипту), я же не могу в течение года ее менять на фиат, максимум в течение месяца. Т.е. придут на счет с обменников в течение месяца несколько миллионов и Банк скажет: а-а-а!!! Деньги отмываешь, терр-ро-рист!!

[zasad@]

ВИП тебе ничего не даст, если на тебя как физика будет поступать более 600К в месяц, и это будет не зарплата, твои данные уйдут в Росфинмониторинг.
Банку твои налоги неинтересны, у него свои инструкции.
Открыл ИП на УСНО, лимит в этом году 206 миллионов, после 150 повышенный налог 8% вместо 6.
13% это налог для физика при некоммерческой деятельности, если ты занимаешься бизнесом, то обязан зарегистрироваться.

Конечно, можно рассмотреть вариант и с ИП. (Да и полюбому мне нужно будет становиться ИП, если появится возможность заниматься недвижимостью.)
Но применительно к крипте мне не понятно, как сделать так, чтобы меня не прищемили банки или налоговая: обозначу, что занимаюсь фрилансом, (например, проектами домов и дизайном). Как прокрутить через ИП за короткое время несколько миллионов прибыли (если она возникнет)? Банк же будет видеть, что платежи на мой ИП-шный счет идут от обменников, они же уже знают, кто занимается криптой. Да и могут не поверить, что фрилансер зарабатывает миллионы. И выход в фиат может быть довольно быстрым, (если увижу, что надо сливать крипту), я же не могу в течение года ее менять на фиат, максимум в течение месяца. Т.е. придут на счет с обменников в течение месяца несколько миллионов и Банк скажет: а-а-а!!! Деньги отмываешь, терр-ро-рист!!

Юристы знают лучше, но все операции с криптовалютой банки считают сомнительными.
Ты открываешь ИП с УСН по 6% и изучаешь лимиты в банках. Окведы 63.11  как Туров советует и еще до кучи  по строительству, аренде, фрилансу, дизайну и тп. Окведы для статистики.
Выводишь на разные карты по 50 тысяч Сбер, тиньков, альфабанк..
На бестчендж посмотри список. Миллион в месяц без проблем и плати налог.
Пару миллионов сразу и на 1 банк, ты рискуешь. Заблокируют счет и потратишь много времени на юристов и беготню по чиновникам.

Если до 4.5 миллионов, то открой самозанятого на себя и жену, сестру,маму. Обменяй на кеш, и каждый месяц декларируй доход по 300-500 тысяч.

[Valer]

Выводишь на разные карты по 50 тысяч Сбер, тиньков, альфабанк..

По такой схеме я и делал всегда. Ныкал по карманам небольшие суммы. Но хочется зайти в крипту по-крупному. И без вот чемоданов налички, без других стран и прочих схем. Хотел понять, как выводить по-быстрому несколько миллионов. Типа крипта же у нас в стране разрешена. А получается, что отработанного простого алгоритма нет. Грустненько.

Тот же Туров миллионами ворочает, наверняка и в крипте у него не один миллион, не думаю, что он ныкает по разным банкам мелочь. Попробую к нему попозже на консультацию попасть, может просветит, как заходить и выходить на крупные суммы без сложных телодвижений и безопасно.

[zasad@]

Выводишь на разные карты по 50 тысяч Сбер, тиньков, альфабанк..

По такой схеме я и делал всегда. Ныкал по карманам небольшие суммы. Но хочется зайти в крипту по-крупному. И без вот чемоданов налички, без других стран и прочих схем. Хотел понять, как выводить по-быстрому несколько миллионов. Типа крипта же у нас в стране разрешена. А получается, что отработанного простого алгоритма нет. Грустненько.

Тот же Туров миллионами ворочает, наверняка и в крипте у него не один миллион, не думаю, что он ныкает по разным банкам мелочь. Попробую к нему попозже на консультацию попасть, может просветит, как заходить и выходить на крупные суммы без сложных телодвижений и безопасно.

Я думаю что Туров налоговый резидент другой страны и работает в легальном правовом поле. Есть страны, где налог около нулевой по крипте в переходный период.

Так как хочешь ты, не получится, потому что в РФ еще нет полного законодательства,  указаний, рекомендаций, регламентов.
У банков тоже нет указаний, и они могут посчитать твои доходы сомнительными. Поэтому придется ждать 2-3 года когда все выйдет, появится практика, Появятся российские биржи со счетами в РФ банках,
и юридические механизмы взаимодействия.

Лично для меня единственный спокойный вариант торговать на унисвап и 1 инч. Завел кешем, вывел также. Налог можно платить как ИП или самозанятый. Доходы разбить на средние по отрасли, проверки будут все в электронном виде.

То что тебе дадут сейчас, не значит что будет работать даже через 3 месяца. Законы меняются в пользу тотального контроля.

Семинар у Турова 18-19 сентября, поделись информацией после..


___
Поговори  с Advocatus. Он грамотно пишет
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5276296.220

[Advocatus]

Раз уж меня упомянули, накину новость свежую насчет "выводить на карты по 50к".
https://cryptonews.net/ru/1769411/

Менялы с пластиком давно сидят на иголках и по сути ничего не меняется (росфинмониторинг еще с 2016 занял похожую позицию и блокировал по 115-ФЗ такие карты когда выявлял), но сейчас это еще раз упомянули в СМИ от имени очередного финансового ограна и какое-то время новость будут отрабатывать скорее всего.

Что будет расцениваться, как признак подозрительной операции:

    необычно большое количество контрагентов - физических лиц (плательщиков и (или) получателей), например, более 10 в день, более 50 в месяц;

    необычно большое количество операций по зачислению и (или) списанию безналичных денежных средств (увеличению и (или) уменьшению остатка электронных денежных средств), проводимых с контрагентами - физическими лицами, например, более 30 операций в день;

    значительные объемы операций по списанию и (или) зачислению безналичных денежных средств (увеличению и (или) уменьшению остатка электронных денежных средств), совершаемых между физическими лицами, например, более 100 тысяч рублей в день, более 1 миллиона рублей в месяц;

    короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денежных средств (увеличением остатка электронных денежных средств) и списанием (уменьшением остатка электронных денежных средств);

    в течение 12 часов (и более) одних суток проводятся операции по зачислению и (или) списанию денежных средств (увеличению и (или) уменьшению остатка электронных денежных средств);

    в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете (электронных денежных средств) на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций по банковскому счету (электронному средству платежа) в указанный период;

    операции по списанию денежных средств, электронных денежных средств характеризуются отсутствием платежей в пользу юридических лиц и (или) идивидуальных предпринимателей для обеспечения жизнедеятельности физического лица (например, оплата коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг, товаров, работ);

    совпадение идентификационной информации об устройстве (например, MAC-адрес, цифровой отпечаток устройства и др.), используемом разными клиентами–физическими лицами для удаленного доступа к услугам кредитной организации по переводу денежных средств, электронных денежных средств.

[zasad@]

Я вывожу через cash in. Даю номер карты, партнер вносит кеш на мой счет через банкомат налом.
QR коды еще безопаснее, но там курс меньше.

[Valer]

Давно не заходил сюда по личным причинам. После нового года возникла возможность заниматься инвестициями по-серьёзному, как и планировал. Но на днях Центробанк обрадовал почти полным запретом крипты. Если раньше было много проблем, то сейчас вообще не понятно, что делать. Я знаю, что раньше надо было заходить, но не было возможности.

Послушал последнее выступление юриста Турова, так он открыто признался, что он не в курсе, какую схему применить, чтобы обойти блокировки банков за попытки инвестировать в крипту. А для меня это главный вопрос: как залить в рынок несколько миллионов и потом вывести их без блокировок и прочих репрессий?

[zasad@]

Давно не заходил сюда по личным причинам. После нового года возникла возможность заниматься инвестициями по-серьёзному, как и планировал. Но на днях Центробанк обрадовал почти полным запретом крипты. Если раньше было много проблем, то сейчас вообще не понятно, что делать. Я знаю, что раньше надо было заходить, но не было возможности.

Послушал последнее выступление юриста Турова, так он открыто признался, что он не в курсе, какую схему применить, чтобы обойти блокировки банков за попытки инвестировать в крипту. А для меня это главный вопрос: как залить в рынок несколько миллионов и потом вывести их без блокировок и прочих репрессий?

Миллионов рублей или долларов? Деньги на счете организации или физического лица?

[Valer]

Миллионов рублей или долларов? Деньги на счете организации или физического лица?

До долларов пока не дорос)) Счет физического лица.

Давали советы покупать наликом или уехать за границу - не подходит.

[zasad@]

Миллионов рублей или долларов? Деньги на счете организации или физического лица?

До долларов пока не дорос)) Счет физического лица.

Давали советы покупать наликом или уехать за границу - не подходит.

Я бы не поехал за границу менять 26 тысяч долларов на крипту. А как вы хотите обменять ваши деньги на крипу?

[Valer]

Я бы не поехал за границу менять 26 тысяч долларов на крипту. А как вы хотите обменять ваши деньги на крипу?

Несколько больше, но не важно.
Если б знал, то не спрашивал) Центробанк кошмарит, что всех посадит. Банки блокируют карточки. Думал через обменники с разных банков заводить понемногу на биржу USDT и потом крипту выводить на кошелек. Но нарваться на блокировки можно запросто.

Я вот не понимаю, как обменники работают годами, прогоняют через себя огромные суммы? И всякие запреты и блокировки им нипочем.

[zasad@]

Я бы не поехал за границу менять 26 тысяч долларов на крипту. А как вы хотите обменять ваши деньги на крипу?

Несколько больше, но не важно.
Если б знал, то не спрашивал) Центробанк кошмарит, что всех посадит. Банки блокируют карточки. Думал через обменники с разных банков заводить понемногу на биржу USDT и потом крипту выводить на кошелек. Но нарваться на блокировки можно запросто.

Я вот не понимаю, как обменники работают годами, прогоняют через себя огромные суммы? И всякие запреты и блокировки им нипочем.

Обменники работают через дропов. Они очень много теряют на этом из за блокировок. Потом эти дропы перепродаются мошенникам, которые пытаются  забрать деньги с заблокированного баланса.
Чем больше вы платите денег на разных дропов, тем больше риска попасть в ненужные списки, с 2 миллионами большие шансы.

Покупать лучше только за наличку или использовать чужие карты.
Старый крипто сервис, есть карты, ввод и вывод криптовалют. Исследуйте сами, не реклама.
https://advcash.com/fees

[Valer]

Покупать лучше только за наличку или использовать чужие карты.
Старый крипто сервис, есть карты, ввод и вывод криптовалют. Исследуйте сами, не реклама.
https://advcash.com/fees

Я думал про подобные сервисы. Как думаете, если я заведу кошелек на Payeer, Advcash и буду сначала туда деньги кидать, а потом с них платить, так у банков меньше претензий будет?

[zasad@]

Покупать лучше только за наличку или использовать чужие карты.
Старый крипто сервис, есть карты, ввод и вывод криптовалют. Исследуйте сами, не реклама.
https://advcash.com/fees

Я думал про подобные сервисы. Как думаете, если я заведу кошелек на Payeer, Advcash и буду сначала туда деньги кидать, а потом с них платить, так у банков меньше претензий будет?

"Те же яйца, только сбоку"(С). Небольшие суммы не так заметны, но не 2 М. Это спасет только от переводов сомнительным контрагентам. Синхронизация всех данных покажет в будущем, что это покупка крипты , неизвестно как это сыграет потом.

[kate555]

Скажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с блокировкой счета ? Я знаю что сотрудники предлагают закрыть счет и перевести средства в другой банк с большой комиссией, и это не дает гарантии от последующей блокировки.
Какой порядок действий будет наиболее правильным, если средства были получены от инвестиций в криптовалюты ?

[zasad@]

Скажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с блокировкой счета ? Я знаю что сотрудники предлагают закрыть счет и перевести средства в другой банк с большой комиссией, и это не дает гарантии от последующей блокировки.
Какой порядок действий будет наиболее правильным, если средства были получены от инвестиций в криптовалюты ?

Если на счет приходят суммы, которые банку непонятны, то банк отправит данные в Росфинмониторинг и будут ждать указаний.

[Valer]

Я вывожу через cash in. Даю номер карты, партнер вносит кеш на мой счет через банкомат налом.
QR коды еще безопаснее, но там курс меньше.

А можете поподробнее про cash in и QR коды? Если покупать внесением наличных, то где найти надежного контрагента? Какие-то подводные камни есть? По идее это идеальный вариант, не нужно ехать в Сити и рисковать, просто внес налик через банкомат, красота. Но если всё так здорово, почему этот способ не распространен?

[zasad@]

Если покупать внесением наличных, то где найти надежного контрагента?

Бестчендж.

Как пополнить дебетовую карту Тинькофф Блэк
https://brobank.ru/popolnit-debetovuju-kartu-tinkoff-black/#18-bilajn

[acrobat19]

Я вот что-то не нашел на форуме отдельной централизованной темы про вывод средств, а не просто темы обменников. Может всё же есть где-то такая?

Вообще интересно, сколько сейчас через тот же bestchange можно выводить на карту без попадания в прицел налоговой. Раньше (года полтора назад) выводил по 200-250 тысяч в месяц (пару-тройку месяцев подряд) несколькими транзакциями и проблем не было. Можно ли сейчас оперировать такими суммами без риска?

Выводить наличными я бы решился в Европе или Штатах, но точно не в этой стране.

Если б знал, то не спрашивал) Центробанк кошмарит, что всех посадит. Банки блокируют карточки. Думал через обменники с разных банков заводить понемногу на биржу USDT и потом крипту выводить на кошелек. Но нарваться на блокировки можно запросто.

Я вот не понимаю, как обменники работают годами, прогоняют через себя огромные суммы? И всякие запреты и блокировки им нипочем.

Так блокироваться, насколько я понял из закона, будут карты обменников, но не карты тех кто с ними работает. Или не всё так однозначно. Есть прецеденты?

[Smartprofit]

Я вот что-то не нашел на форуме отдельной централизованной темы про вывод средств, а не просто темы обменников. Может всё же есть где-то такая?

Вообще интересно, сколько сейчас через тот же bestchange можно выводить на карту без попадания в прицел налоговой. Раньше (года полтора назад) выводил по 200-250 тысяч в месяц (пару-тройку месяцев подряд) несколькими транзакциями и проблем не было. Можно ли сейчас оперировать такими суммами без риска?

Выводить наличными я бы решился в Европе или Штатах, но точно не в этой стране.

Если б знал, то не спрашивал) Центробанк кошмарит, что всех посадит. Банки блокируют карточки. Думал через обменники с разных банков заводить понемногу на биржу USDT и потом крипту выводить на кошелек. Но нарваться на блокировки можно запросто.

Я вот не понимаю, как обменники работают годами, прогоняют через себя огромные суммы? И всякие запреты и блокировки им нипочем.

Так блокироваться, насколько я понял из закона, будут карты обменников, но не карты тех кто с ними работает. Или не всё так однозначно. Есть прецеденты?

Я недавно прочитал один пост на Ютубе. Пользователь писал, что является рядовым сотрудником Роскомнадзора. И жаловался, что Роскомнадзор так тотально все банит, что только дышит, что у них тоже замедлилось все компьютерное оборудование. И то что раньше он делал за пару секунд, теперь приходится делать за 10 минут.

И так же во всем будет. Вот уже представители бизнеса жалуются на то, что скоро исчезнет кассовая лента.

Мелькает инфа, о том что россиян надо перестать штрафовать за нарушение валютного законодательства.

То есть регулирование сейчас не будет таким тотальным и жестким.

С одной стороны из-за тотального бардака.

С другой стороны, из - за нехватки элементарных вещей - бумаги, компьютеров, стабильной связи.