Another KYC requirements ng coins.ph?

[Jemzx00]

Itong account ko ay self-employed, kaya ng hiningian nila ako ng proof, Certificate of Income lang ang sinubmit ko sa kanila na pinagawa ko pa dati sa Barangay hall namin. Buti na lang at wala ng hiniging additional requirements gaya ng business permit and ITR, nakasaad lang naman kasi doon na 3,000 pesos lang ang monthly income ko at loading station lang naman ang business.

Ui pwede to ah. Salamat sir, di naman pala kelangan iyong lahat ng pumapasok na pera.

Hoping na nakatulong itong suggestion ko sayo.

Salamat.

May kausap ako sa help section ng coins.ph, may dalawang documents na hinihingi. Iyong isa posibleng makuha from brgy hall based dun sabi ni Text. Sana maging tomorrow.

No problem sana nakatulong ako sayo. Much better talaga kung yung mga documents na ibibigay mo ay galing lang sa barangay para hindi masyado hassle sa pag-asikaso. Tsaka hindi ka mahihirapan since wala masyadong requirements na titignan ang barangay, minsan pa nga gagawin na lang agad sa harap mo ng walang tanong.

[jamyr]

Itong account ko ay self-employed, kaya ng hiningian nila ako ng proof, Certificate of Income lang ang sinubmit ko sa kanila na pinagawa ko pa dati sa Barangay hall namin. Buti na lang at wala ng hiniging additional requirements gaya ng business permit and ITR, nakasaad lang naman kasi doon na 3,000 pesos lang ang monthly income ko at loading station lang naman ang business.

Ui pwede to ah. Salamat sir, di naman pala kelangan iyong lahat ng pumapasok na pera.

Hoping na nakatulong itong suggestion ko sayo.

Salamat.

May kausap ako sa help section ng coins.ph, may dalawang documents na hinihingi. Iyong isa posibleng makuha from brgy hall based dun sabi ni Text. Sana maging tomorrow.

No problem sana nakatulong ako sayo. Much better talaga kung yung mga documents na ibibigay mo ay galing lang sa barangay para hindi masyado hassle sa pag-asikaso. Tsaka hindi ka mahihirapan since wala masyadong requirements na titignan ang barangay, minsan pa nga gagawin na lang agad sa harap mo ng walang tanong.

maarte iyong brgy hall dito sa amin. pero sila na ang last chance para di magkaroon ng bagong limitations ko kung hindi magiging okay iyong last na pinasa ko.

nagsubmit ako sa kanila ng chain ng mga nakuha ko dito sa mga campaigns dito sa bitcointalk, signature campaign, review campaign. nagsend din ng screenshot from bounties paid by bitsler. etc.,
Malabo siguro iyong sa screenshot pero iyong sa mga campaigns naman eh may announcement na thread, may spreadsheets tapos iyong transaction hashes.

[blockman]

nagsend din ng screenshot from bounties paid by bitsler. etc.,

Ayaw ko maging negative pero mukhang negative kung mismong galing bitsler na screenshot ang sinend mo sa kanila, maliban nalang kung transaction ID lang at hindi nila mate-trace yung address galing bitsler.

maarte iyong brgy hall dito sa amin. pero sila na ang last chance para di magkaroon ng bagong limitations ko kung hindi magiging okay iyong last na pinasa ko.

Dito sa amin nung nanghingi kami ng ganyan, 50 lang pinabayad at smooth lang naman.

[Text]

Ayaw ko maging negative pero mukhang negative kung mismong galing bitsler na screenshot ang sinend mo sa kanila, maliban nalang kung transaction ID lang at hindi nila mate-trace yung address galing bitsler.

Tama to, iwasan mong mag submit sa kanila na related sa gambling kahit pa sabihin nating kita lang yun sa signature campaign, galing pa rin yun sa isang pasugalan. Baka mas madagdagan lang ang problema mo. Itong current sigcamp at yung eview campaign nito pwede na yan.

[cheezcarls]

Ako I think 2 weeks ago na ni approve ulit ni Coins PH ang aking enhanced verification. Ang ginagawa ko lang is mag print ng bank statement ko for the last 6 months at saka nag ask lang ako ng valid freelance contract sa isa sa mga company na tinatrabaho-an ko as an ambassador related to crypto trading tools na merong signature from the CEO himself at iba pang necessary na detalye. Took me like a few days to wait para ma approve yung enhanced verification ko sa Coins PH.

Yun nga lang nangin strikto na talaga si Coins PH sa mga requirements, kaya walang choice but to comply dahil alam ko they also want to comply with the regulations imposed by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

Iwas lang na mag disclose na related sa gambling tinatrabaho mo, even if it means na signature posts lang.

[blockman]

Ayaw ko maging negative pero mukhang negative kung mismong galing bitsler na screenshot ang sinend mo sa kanila, maliban nalang kung transaction ID lang at hindi nila mate-trace yung address galing bitsler.

Tama to, iwasan mong mag submit sa kanila na related sa gambling kahit pa sabihin nating kita lang yun sa signature campaign, galing pa rin yun sa isang pasugalan. Baka mas madagdagan lang ang problema mo. Itong current sigcamp at yung eview campaign nito pwede na yan.

Yun nga naisip ko agad nung nakita ko nabanggit nya yung bitsler. Kasi kahit sabihing bounty lang galing yan at payment sa isang task nila, tataas agad kilay ng verifier niyan kasi known naman na casino yan at puwede silang mag assume na gumagawa ka lang ng kwento pero galing talaga sa isang casino yung dumaan sa account mo at platform nila.

[Japinat]

Ayaw ko maging negative pero mukhang negative kung mismong galing bitsler na screenshot ang sinend mo sa kanila, maliban nalang kung transaction ID lang at hindi nila mate-trace yung address galing bitsler.

Tama to, iwasan mong mag submit sa kanila na related sa gambling kahit pa sabihin nating kita lang yun sa signature campaign, galing pa rin yun sa isang pasugalan. Baka mas madagdagan lang ang problema mo. Itong current sigcamp at yung eview campaign nito pwede na yan.

Yun nga naisip ko agad nung nakita ko nabanggit nya yung bitsler. Kasi kahit sabihing bounty lang galing yan at payment sa isang task nila, tataas agad kilay ng verifier niyan kasi known naman na casino yan at puwede silang mag assume na gumagawa ka lang ng kwento pero galing talaga sa isang casino yung dumaan sa account mo at platform nila.

May point nga naman, bawal kasi ang gambling sa terms ng coins.ph, so anything na galing o papunta sa gambling ay bawal, lalo pat yung funds ay galing mismo sa account ng bitsler, at sa tingin ko, madali lang naman i verify ang wallet ng Bitsler. Gawa nalang ng ibang excuse, like remittances or anything na madaling i justify.

[jamyr]

Ayaw ko maging negative pero mukhang negative kung mismong galing bitsler na screenshot ang sinend mo sa kanila, maliban nalang kung transaction ID lang at hindi nila mate-trace yung address galing bitsler.

Tama to, iwasan mong mag submit sa kanila na related sa gambling kahit pa sabihin nating kita lang yun sa signature campaign, galing pa rin yun sa isang pasugalan. Baka mas madagdagan lang ang problema mo. Itong current sigcamp at yung eview campaign nito pwede na yan.

Yun nga naisip ko agad nung nakita ko nabanggit nya yung bitsler. Kasi kahit sabihing bounty lang galing yan at payment sa isang task nila, tataas agad kilay ng verifier niyan kasi known naman na casino yan at puwede silang mag assume na gumagawa ka lang ng kwento pero galing talaga sa isang casino yung dumaan sa account mo at platform nila.

May point nga naman, bawal kasi ang gambling sa terms ng coins.ph, so anything na galing o papunta sa gambling ay bawal, lalo pat yung funds ay galing mismo sa account ng bitsler, at sa tingin ko, madali lang naman i verify ang wallet ng Bitsler. Gawa nalang ng ibang excuse, like remittances or anything na madaling i justify.

Tinanggap naman po iyong supporting document na pinasa ko,. (screenshot ng Bitsler bounty rewards na may description kung para saan). So di na kinailangan iyong sa barangay. Pero na demote pa rin iyong privileges ng account ko. Dati, 400k ang limit, ngayon parang level 2 na lang.

[Text]

Tinanggap naman po iyong supporting document na pinasa ko,. (screenshot ng Bitsler bounty rewards na may description kung para saan). So di na kinailangan iyong sa barangay. Pero na demote pa rin iyong privileges ng account ko. Dati, 400k ang limit, ngayon parang level 2 na lang.

Yun na nga, tinanggap nila pero ang resulta naman ay binabaan nila ang limit mo. Siguro kung tinanong ka at nasabi mo pang nagsusugal ka sa Bitsler kung sakaling hinid ka aware na bawal sa kanila ang may kinalaman sa gambling ay baka na ban na ang account mo.

[Japinat]

Ayaw ko maging negative pero mukhang negative kung mismong galing bitsler na screenshot ang sinend mo sa kanila, maliban nalang kung transaction ID lang at hindi nila mate-trace yung address galing bitsler.

Tama to, iwasan mong mag submit sa kanila na related sa gambling kahit pa sabihin nating kita lang yun sa signature campaign, galing pa rin yun sa isang pasugalan. Baka mas madagdagan lang ang problema mo. Itong current sigcamp at yung eview campaign nito pwede na yan.

Yun nga naisip ko agad nung nakita ko nabanggit nya yung bitsler. Kasi kahit sabihing bounty lang galing yan at payment sa isang task nila, tataas agad kilay ng verifier niyan kasi known naman na casino yan at puwede silang mag assume na gumagawa ka lang ng kwento pero galing talaga sa isang casino yung dumaan sa account mo at platform nila.

May point nga naman, bawal kasi ang gambling sa terms ng coins.ph, so anything na galing o papunta sa gambling ay bawal, lalo pat yung funds ay galing mismo sa account ng bitsler, at sa tingin ko, madali lang naman i verify ang wallet ng Bitsler. Gawa nalang ng ibang excuse, like remittances or anything na madaling i justify.

Tinanggap naman po iyong supporting document na pinasa ko,. (screenshot ng Bitsler bounty rewards na may description kung para saan). So di na kinailangan iyong sa barangay. Pero na demote pa rin iyong privileges ng account ko. Dati, 400k ang limit, ngayon parang level 2 na lang.

Well, siguro ang basis nila sa pag maintain ng iyong limit ay kung meron kay legitimate or consistent amount of money na papasok. Pag bounty, parang reward lang kasi at siguro wala sa mga list na legitimate source of funds, so medyo nahihirapan sila.  Bumaba lang yung level ng acccount mo, syempre pati limi, pero at least okay pa rin, baka gusto mong mag try nalang sa Binance p2p, mas maganda pa ang rate sa coins.ph.

[Baofeng]

Yep, maganda nga ang Binance P2P. At katulad ng nasabi ko sa isang thread mo, nadale rin ang account ko at na flag down. At nitong Friday lang ulit na restore and account ko sa Level 2 after mahigit na isang linggo na palitan ng emails at back and forth na kung anong financial supporting documents at dapat ibigay sa kanila. Tapos antay ako ng additional one week kung mababalik pa yung account ko o hindi. At maswerte naman na binalik nila. Pero nagustuhan ko na ang Binance P2P to Gcash (hindi ko pa nasusubukan ang Bank Transfer), pero so far sa 3 transactions ko eh goods naman lahat ng naka transact ko. Ngayon inaayos ko na maging Level 3 sa coins.ph, nag pasa ako ng document, yung credit card statement na may pangalan at address, ni reject na naman hehehe.

[jamyr]

Tinanggap naman po iyong supporting document na pinasa ko,. (screenshot ng Bitsler bounty rewards na may description kung para saan). So di na kinailangan iyong sa barangay. Pero na demote pa rin iyong privileges ng account ko. Dati, 400k ang limit, ngayon parang level 2 na lang.

Yun na nga, tinanggap nila pero ang resulta naman ay binabaan nila ang limit mo. Siguro kung tinanong ka at nasabi mo pang nagsusugal ka sa Bitsler kung sakaling hinid ka aware na bawal sa kanila ang may kinalaman sa gambling ay baka na ban na ang account mo.

Mabuti na lang at napagusapan na dito iyong mga posibleng rason bakit nila ibaban ang isang coins.ph account. Iniwasan ko talagang mag discuss about gambling. Nakatulong din ata na may tx sa Wasabi Review at signature campaign.

Inaappeal ko pa ung level 3 privilege ko. Post ko dito ang conclusion once may final decision na.


By the way guys, kung gahol kayo sa oras para mag enhanced verification, at least finish some part of the form, kasi ako dapat hanggang nung 13 lang pero extended iyong sakin hanggang 29th.

[Jemzx00]

Yep, maganda nga ang Binance P2P. At katulad ng nasabi ko sa isang thread mo, nadale rin ang account ko at na flag down. At nitong Friday lang ulit na restore and account ko sa Level 2 after mahigit na isang linggo na palitan ng emails at back and forth na kung anong financial supporting documents at dapat ibigay sa kanila. Tapos antay ako ng additional one week kung mababalik pa yung account ko o hindi. At maswerte naman na binalik nila. Pero nagustuhan ko na ang Binance P2P to Gcash (hindi ko pa nasusubukan ang Bank Transfer), pero so far sa 3 transactions ko eh goods naman lahat ng naka transact ko. Ngayon inaayos ko na maging Level 3 sa coins.ph, nag pasa ako ng document, yung credit card statement na may pangalan at address, ni reject na naman hehehe.

Tanong lang po, ano po meaning nyo dun sa "nadale rin ang account"? Nahack po ba or nalock out ka ng access sa Binance account mo? Sakin kasi dalawang beses na ako nalock out tuwing hindi ko ginagamit ng matagal pagtingin ko na locked out na ako at need mag send ng supporting documents para ma-unlock. Upon checking rin sa emails ko, parang may gusto mag access ng account ko, mag multiple log in try pero since may 2FA ako, hindi nabuksan pero nalock out lang. Medjo hassle lang since may 2FA naman at hindi nabuksan pero hindi ko maaccess without documentation.

Anyways, much better yung rates ng crypto sa Binance P2P at may choices ka pa kung kanino ka makikipag P2P based din sa percentage para avoid scams. Na-try ko na sa Binance P2P yung Gcash at Unionbank options at both successful naman. Iwas ka lang sa too good to be true na rates sa P2P since may mga scammer din minsan.

[jamyr]

Ang conclusion - restored lahat ng privileges ko.

Datapwat masaya ako at ganun ang nangyari, mayroong huling paalala si Coins.ph bago ibinalik ang privileges ko.




Tips sa mga mag eenhance verification:

Less docu, less hassle. Try to be reactive instead of proactively supplying documents which can lead to you getting the same warning.
If unsure what document is needed, use the "Help" tab. Chat with a representative, and he/she should give you alternatives, and maybe extend
the time for you to complete the verification.

Kung hindi ko po siguro ipinaglaban ang dati kong privileges, eh nabawasan sana ang limit ko. Buti na lang at nadaan sa rason. Good luck kabayans!

[Oasisman]

Yep, maganda nga ang Binance P2P. At katulad ng nasabi ko sa isang thread mo, nadale rin ang account ko at na flag down. At nitong Friday lang ulit na restore and account ko sa Level 2 after mahigit na isang linggo na palitan ng emails at back and forth na kung anong financial supporting documents at dapat ibigay sa kanila..

Mas Ok din para sa aking yung P2P ng Binance at mahigit isang taon ko na syang ginagamit. Dati kasi Coins din gamit ko via XRP transfer pag nag withdraw ng funds from Binance. Kaso, may mga enhance verification at kung ano anong documents hinihingi eh at medyo hassle sa part mo lalo nat nag tatrabaho ko sa weekdays. Kaya ayon luckily ok naman pala si P2P. Pero payo ko lang na e check palagi ang account na pinag recieve ng fund e.i Gcash kasi may gumagawa ng fake notifications at ng e-scam.
Hindi ko na nga kinomply yung hinihingi nilang ID nanaman lol.

[jakelyson]

Luckily hindi ko naging problema ang KYC ng coins.ph. In 5 years yata na gamit ko ang coins, mga 2 or 3 times lang ako nag KYC. Siguro dahil di naman ganon kalaki ang dumadaan na pera sa account ko. Up until recently, coins ang gamit ko pero ngayon nagswitch na rin ako sa Binance P2P. Convenient din naman kasi gamitin ang binance.

Mas Ok din para sa aking yung P2P ng Binance at mahigit isang taon ko na syang ginagamit. Dati kasi Coins din gamit ko via XRP transfer pag nag withdraw ng funds from Binance. Kaso, may mga enhance verification at kung ano anong documents hinihingi eh at medyo hassle sa part mo lalo nat nag tatrabaho ko sa weekdays. Kaya ayon luckily ok naman pala si P2P. Pero payo ko lang na e check palagi ang account na pinag recieve ng fund e.i Gcash kasi may gumagawa ng fake notifications at ng e-scam.
Hindi ko na nga kinomply yung hinihingi nilang ID nanaman lol.

Mahalaga talaga na icheck mo sa account mo mismo kung pumasok yung trade mo sa P2P. Huwag ka basta basta magtitiwala sa SMS notification lalo na kung mode of payment mo ay GCash lang. Saglit lang naman mag check ng GCash o Bank Apps bago mo irelease ang crypto mo kaya walang dahilan para di mo gawin. At parang wala ng paraan na mabalik pa crypto mo once na release mo na ito.

[Japinat]

Luckily hindi ko naging problema ang KYC ng coins.ph. In 5 years yata na gamit ko ang coins, mga 2 or 3 times lang ako nag KYC. Siguro dahil di naman ganon kalaki ang dumadaan na pera sa account ko. Up until recently, coins ang gamit ko pero ngayon nagswitch na rin ako sa Binance P2P. Convenient din naman kasi gamitin ang binance.

Basta complete lang ang documents natin at wala tayong bina violate na rules, walang magiging problema ang account nati.
About Binance p2p, yes, maganda talaga ito lalo na kung malakihan ang gusto mong i cash out, pero para sa akin, kung maliit lang din, mas convenient pa rin sa coins.ph kasi maraming cash out option sila.

Mas Ok din para sa aking yung P2P ng Binance at mahigit isang taon ko na syang ginagamit. Dati kasi Coins din gamit ko via XRP transfer pag nag withdraw ng funds from Binance. Kaso, may mga enhance verification at kung ano anong documents hinihingi eh at medyo hassle sa part mo lalo nat nag tatrabaho ko sa weekdays. Kaya ayon luckily ok naman pala si P2P. Pero payo ko lang na e check palagi ang account na pinag recieve ng fund e.i Gcash kasi may gumagawa ng fake notifications at ng e-scam.
Hindi ko na nga kinomply yung hinihingi nilang ID nanaman lol.

Mahalaga talaga na icheck mo sa account mo mismo kung pumasok yung trade mo sa P2P. Huwag ka basta basta magtitiwala sa SMS notification lalo na kung mode of payment mo ay GCash lang. Saglit lang naman mag check ng GCash o Bank Apps bago mo irelease ang crypto mo kaya walang dahilan para di mo gawin. At parang wala ng paraan na mabalik pa crypto mo once na release mo na ito.

Exactly, ako direct to Gcash app talaga ako, pag pumasok na, saka ko na i rerelease ang usdt ko.

Last time nag trade ako, kinausap ako ng buyer ng usdt ko sabi max na raw gcash niya, hindi na raw pwede maka pag transact kaya ang ask kung pwede ibang gcash account nalang gamitin niya, so di ako pumayag para safe lang, marami namang traders sa p2p kaya okay lang.

[crzy]

Luckily hindi ko naging problema ang KYC ng coins.ph. In 5 years yata na gamit ko ang coins, mga 2 or 3 times lang ako nag KYC. Siguro dahil di naman ganon kalaki ang dumadaan na pera sa account ko. Up until recently, coins ang gamit ko pero ngayon nagswitch na rin ako sa Binance P2P. Convenient din naman kasi gamitin ang binance.

Basta complete lang ang documents natin at wala tayong bina violate na rules, walang magiging problema ang account nati.
About Binance p2p, yes, maganda talaga ito lalo na kung malakihan ang gusto mong i cash out, pero para sa akin, kung maliit lang din, mas convenient pa rin sa coins.ph kasi maraming cash out option sila.

Wala naman dapat talaga ika bahala kase sa una palang nag KYC na tayo kay coinsph, siguro itong updates nila ay nakabase lang den sa regulations ng BSP. Meron na naman update sa coinsph ko at nanghihingi nga sila ng panibagong update, nakakasawa man kase paulit ulit no choice but to comply kase super convenient paren naman talaga ni coinsph.

[goaldigger]

Luckily hindi ko naging problema ang KYC ng coins.ph. In 5 years yata na gamit ko ang coins, mga 2 or 3 times lang ako nag KYC. Siguro dahil di naman ganon kalaki ang dumadaan na pera sa account ko. Up until recently, coins ang gamit ko pero ngayon nagswitch na rin ako sa Binance P2P. Convenient din naman kasi gamitin ang binance.

Basta complete lang ang documents natin at wala tayong bina violate na rules, walang magiging problema ang account nati.
About Binance p2p, yes, maganda talaga ito lalo na kung malakihan ang gusto mong i cash out, pero para sa akin, kung maliit lang din, mas convenient pa rin sa coins.ph kasi maraming cash out option sila.

Wala naman dapat talaga ika bahala kase sa una palang nag KYC na tayo kay coinsph, siguro itong updates nila ay nakabase lang den sa regulations ng BSP. Meron na naman update sa coinsph ko at nanghihingi nga sila ng panibagong update, nakakasawa man kase paulit ulit no choice but to comply kase super convenient paren naman talaga ni coinsph.

Meron talaga sila nito ngayon, though pwede naman kahit hinde ka magcomply agad pero panigurado once na dumating yung palugit, marerestrict yung account mo especially yung sa cash in and cash out limit mo. May other wallet na tayo na pwedeng alternatives yun nga lang hinde pa sila ganoon kaestablished compare sa coinsph. If ever na magkaroon tayo ng maraming option, panigurado mapapaisip si Coinsph na luwagan yung sa KYC nila kase marame yung nahihirapan dito especially yung mga walang proof of address and proof of income.

[jamyr]

Ang conclusion - restored lahat ng privileges ko.

Datapwat masaya ako at ganun ang nangyari, mayroong huling paalala si Coins.ph bago ibinalik ang privileges ko.




Tips sa mga mag eenhance verification:

Less docu, less hassle. Try to be reactive instead of proactively supplying documents which can lead to you getting the same warning.
If unsure what document is needed, use the "Help" tab. Chat with a representative, and he/she should give you alternatives, and maybe extend
the time for you to complete the verification.

Kung hindi ko po siguro ipinaglaban ang dati kong privileges, eh nabawasan sana ang limit ko. Buti na lang at nadaan sa rason. Good luck kabayans!

Akala ko po ay okay na, pero today. I received a notice of account closure.

Gusto kong magmura, kung hindi ko siguro ginawa iyong enhance verification eh malilimit lang ung account ko.
Ngayon ay sarado na daw. Non-appealable, sabi din, to protect the integrity of their procedures, they will not be able to provide a thorough explanation of the reason my account is closed. They just said to refer to their ToS.

This sucks.. a lot.