Ho letto qua e la di persone a cui viene chiuso un conto
Bancario per la legge antireciclaggio??
La cosa mi ha intimorito parecchio? Bisogna stare attenti a non fare troppi in/out dalla propria banca o
Cosa ?
Se io volessi convertire una grossa cifra tipo 15.000 eur e spostarla sul
Mio conto bancario, rischio che mi venga congelato il conto?! Qualcosa non mi torna .. pensavo
Fossi libero di speculare su Binance Wirex crypto e vari..
C'è un gigantesco mito da sfatare, l'ordine di grandezza delle operazioni.
L'antiriciclaggio non guarda gli importi movimentati, anche quelli, ma non principalmente.
Guarda la tipologia dei movimenti.
Chi ufficialmente è per esempio disoccupato se movimenta $ 10.000 più avere un rilievo per l'antiriciclaggio.
Chi ha un conto milionario, professione imprenditore, se compra $ 100.000 di cripto, ci può stare...
https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/uif-italia/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102Altro profitto che da fastidio alle banche è che un cliente ha solo un conto corrente e si mette a fare su e giù di bonifici fra il conto e un exchange.
Per la maggior parte delle banche quello non è un cliente è un fastidio.
Non tutte.
Perché semplicemente non ci guadagnano nulla e hanno gli adempimenti burocratici massimi.