Lendo com mais atenção a materia publicada pelo Portal do Bitcoin, me parece que o problema que ocorreu foi outro e não o valor de 23 mil dólares do cliente.
Ele mesmo diz na materia:
"Na opinião do cliente afetado, a Binance pode estar tentando chegar à origem de criptomoedas de origens ilícitas que podem ter circulado dentro da comunidade P2P.".
Noutro trecho ele também diz o seguinte:
"Sobre suas movimentações na Binance, ele explica que não recebe ou manda real para a conta. As transações que faz geralmente é a conversão e envio de criptomoedas que movimenta como P2P. “Quando eu compro bitcoin e quero converter para USDT para enviar para meu cliente, por exemplo, o provedor que eu utilizava pela liquidez era a Binance”.".
É aquele problema que agora está aparecendo com mais frequência. As exchanges estão rastreando as transações, principalmente em Bitcoins, dos seus clientes. Para isso estão usando ferramentas das empresa de analise de dados. E qualquer bandeira vermelha que apareça, eles já bloqueiam a conta e pedem explicações.
Quanto a FTX, parece que já está ocorrendo problema parecido com alguns usuários:
Corretora cobra explicações de usuários que utilizam mixers de bitcoinAs exchanges estão se precavendo quanto a origem dos fundos recebidos. Complicado isso.