CPI das Pirâmides Financeiras ouve diretor-geral da Binance no Brasil - 14/09/20

[Paredao]

Mas isso não sou eu que estou falando... É a propria investigação que diz que 95% dos 700 maiores clientes estariam operando esquema de lavagem de dinheiro. Você não concorda comigo que se adequar 100% as exigências afastaria esses grandes clientes?

Mas se são sonegadores e praticantes de atividades ilícitas não tem mais de serem afastados ? estão cometendo crimes. Não estou entendendo bem essa linha de raciocínio. Agora, se o mercado cresceu em torno de sonegadores e malandragens em geral, chegou a hora de afastar esse pessoal. Senão a coisa vai desandar de vez.

[tg88]

Mas se são sonegadores e praticantes de atividades ilícitas não tem mais de serem afastados ? estão cometendo crimes. Não estou entendendo bem essa linha de raciocínio. Agora, se o mercado cresceu em torno de sonegadores e malandragens em geral, chegou a hora de afastar esse pessoal. Senão a coisa vai desandar de vez.

O joker estava questionando por qual motivo é que a Binance não segue a risca todas as normas brasileiras. E eu só citei um dos possíveis motivos.
Voce acha que eles não seguem as normas só por falta de tempo de ter implementado ou "desconhecimento"? Não seria porque atuar desta forma as margens da leia traz benefícios para ela?

Não estou defendendo nem condenando ninguém. Mas é que você afirmou que ela não perderia clientes adotando as normas e eu só deixei claro que eles perderiam sim e é óbvio que eles sabem disso.

[nikolaspaolo]

Dando continuidade:



CPI das Pirâmides Financeiras - Contribuições das aéreas para prevenção de pirâmides - 20/09/23

437 assistindo agora  Transmissão iniciada há 38 minutos
Tema: Contribuições das companhias aéreas para prevenção de pirâmides
Local: Anexo II, Plenário 12
Início: 20/09/2023 às 13:36
Informações:
Audiência Pública

Tema: Contribuições das companhia aéreas para prevenção de pirâmides financeiras

Convidado:

CELSO FERRER, Diretor Presidente da Companhia Gol

(Requerimento nº 162/2023, do Dep. Caio Vianna)


Agora a empresa Gol está sendo questionada se ela sabia sobre a venda de milhas, uma vez que o resgate deveria ser exclusivo da mesma titularidade. Como que uma empresa conseguia comprar e vender sem ser dono da conta com milhas, nesse sentido a cia aerea esta respondendo.........

[bitmover]

Agora a empresa Gol está sendo questionada se ela sabia sobre a venda de milhas, uma vez que o resgate deveria ser exclusivo da mesma titularidade. Como que uma empresa conseguia comprar e vender sem ser dono da conta com milhas, nesse sentido a cia aerea esta respondendo.........

O resgate não deve ser exclusivo pra mesma titularidade. A pessoa pode resgatar uma viagem  em milhas pra terceiros sim.

Mas se são sonegadores e praticantes de atividades ilícitas não tem mais de serem afastados ? estão cometendo crimes. Não estou entendendo bem essa linha de raciocínio. Agora, se o mercado cresceu em torno de sonegadores e malandragens em geral, chegou a hora de afastar esse pessoal. Senão a coisa vai desandar de vez.

Pois é,  mais do que óbvio.

Atividades ilícitas e lavagem de dinheiro não devem ter espaço em nenhuma exchange , na minha opinião.

E não, a binance não precisa desse pessoal

[Paredao]

Parece que a coisa vai complicar ainda mais para o pessoal que anda fora da linha: "Deputados querem investigar todas as relações da corretora com clientes e parceiros comerciais e pediu ajuda até do Banco Central do Brasil".
Eles votarão um requerimento para que se quebre o sigilo dos parceiros comerciais brasileiros da Binance:

“Requer informações ao Banco Central do Brasil, a fim de subsidiar os trabalhos deste colegiado, acerca do processo de aquisição da corretora brasileira Sim;Paul Investimentos (Simpaul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.) pela Binance, e da autorização do Banco Central do Brasil para a Latam Tecnologia Instituição de Pagamento Ltda e a Capitual Instituição de Pagamento S.A. atuarem como instituições de pagamento.”

“Requer a quebra do sigilo bancário, fiscal e de dados, dos últimos 3 (três) anos, junto às empresas Capitual Instituição de Pagamento S.A., Acesso Soluções de Pagamento S.A Instituição de Pagamento, Latam Tecnologia Instituição de Pagamento Ltda, e Banco BS2 S.A., no que tenha relação com a empresa Binance, demonstrando todos os depósitos e saques efetuados por intermédio de clientes da empresa supracitada.”

É, parece que a coisa vai ficar feia para o pessoal chegado numa malandragem.Fonte

[nikolaspaolo]

Pois é, o próprio celso russumano bateu ali nessa tecla do resgate e tambem no vencimento das milhas.

Antigamente eu lembro que o resgate de milhas, bem como as transferencias eram muito mais flexiveis. Eu usava muito aquela Avianca, certa vez fui emitir a volta de uma prima minha, ela estava em Sao Paulo e precisava ir a Floripa e eu vivei em Belém( onde era minha residencia), de supetao na hora que foi despachar a mala, descobriu que a passagem tinha sido cancelada. Eu entrei em desespero, mesmo eu sendo titular, ela nao pode viajar, porque a cia exigia minha presenca la com ela, em sampa, por mais que eu nao fosse viajar. Passei muitas horas no telefone e recebi alguns e-mail, falaram que tinham mudado os termos de uso, eu deveria ter emitido a passagem dela com antecedencia de 6 meses e varios tipos de verificacao deveriam ter sido realizado anteriormente, a culpa disso, segundo a cia na epoca, eram as constantes fraudes com resgate e venda de milhas de terceiros sem autorizacao.

Depois disso, as cias fecharam e muito o mercado, tudo era dificil e ainda continua sendo de fazer. Essas ultimas ferias eu viajei com milhas, mas eu mesmo sou o titular e nunca prefiro vender( ter que passar senhas ao pessoal) cotacao baixa e longa fila de saque.

Na pratica, fazer resgate de terceiros nas mailhas, hoje em dia, posso garantir que é de certo modo complicado a ponto de nao valer a pena e fazer voce desistir. Outra questao ali, o entrevistado citou, uma coisa é emitir passagem pra um familiar e outra é um unico CPF usando o mesmo IP, conseguir emitir 400 passagens.

Eu nao sabia que o acumulo de milhas que vence, as proprias cias criam empresas para vender com descontos.  

[TryNinja]

Pois é, o próprio celso russumano bateu ali nessa tecla do resgate e tambem no vencimento das milhas.

Antigamente eu lembro que o resgate de milhas, bem como as transferencias eram muito mais flexiveis. Eu usava muito aquela Avianca, certa vez fui emitir a volta de uma prima minha, ela estava em Sao Paulo e precisava ir a Floripa e eu vivei em Belém( onde era minha residencia), de supetao na hora que foi despachar a mala, descobriu que a passagem tinha sido cancelada. Eu entrei em desespero, mesmo eu sendo titular, ela nao pode viajar, porque a cia exigia minha presenca la com ela, em sampa, por mais que eu nao fosse viajar. Passei muitas horas no telefone e recebi alguns e-mail, falaram que tinham mudado os termos de uso, eu deveria ter emitido a passagem dela com antecedencia de 6 meses e varios tipos de verificacao deveriam ter sido realizado anteriormente, a culpa disso, segundo a cia na epoca, eram as constantes fraudes com resgate e venda de milhas de terceiros sem autorizacao.

Mas isso já era a época de flexibilidade?

Hoje em dia eles tem dificultado sim, mas ainda segue bem fácil acumular e vender milhas. A Latam permite 24 CPFs por ano, Smiles também, Azul é mais dura com 5 CPFs e bloqueios de conta, TAP são 10 CPFs, Iberia até onde eu sei não tem limitações, American Airlines é jogo duro e analisa e bloqueia contas que parecem vender milhas.

Com essas companhias já dá para fazer de tudo. America do Sul, America do Norte, Europa, Ásia...

Essa semana mesmo tem promoção da Esfera com 54% de desconto na compra de pontos e 30% de bonus mandando pra Iberia. Você acaba gerando Iberia por menos de R$ 50 o milheiro e consegue viajar pelo Brasil e para a Europa por um valor bem em conta (ou vender no particular e ter um lucrinho).

Eu sinceramente estou dando uma desescalada desse mercado depois da queda da HotMilhas e 123Milhas. Inclusive perdi um dinheiro que tinha para receber da HM, mas vida que segue.

[l3pox]

Paredao cada vez mais viajante.
O que os vendedores de curso de como ficar rico tem a ver com essa história?
as pessoas compram os cursos deles pq querem, ninguém as obriga, e muitos cursos são bons, inclusive.

Cara, lembrei de uma famosa frase para ilustrar o que você falou sobre os "bons criadores" de cursos para ganhar dinheiro rápido e fácil. Apesar que a maioria desses "bons" criadores de cursos enriquecem com a venda dos seus cursos, e não com a materia ensinada em si. Vai a famosa frase:

besteira grande
dá para fazer os dois.

<..>
Não sei de onde eles tiraram esse numero magico de 95%, <...>

só tem uma explicação:
da bundinha deles.

Mas isso não sou eu que estou falando... É a propria investigação que diz que 95% dos 700 maiores clientes estariam operando esquema de lavagem de dinheiro. Você não concorda comigo que se adequar 100% as exigências afastaria esses grandes clientes?

Mas se são sonegadores e praticantes de atividades ilícitas não tem mais de serem afastados ? estão cometendo crimes. Não estou entendendo bem essa linha de raciocínio. Agora, se o mercado cresceu em torno de sonegadores e malandragens em geral, chegou a hora de afastar esse pessoal. Senão a coisa vai desandar de vez.

já pensou que esse comentário se aplica completamente ao estado também?
você acabou de sintetizar a ideia do "anatomia do estado" de Rothbard a partir de um enquadramento curioso.

[Paredao]

besteira grande
dá para fazer os dois.

você acabou de sintetizar a ideia do "anatomia do estado" de Rothbard a partir de um enquadramento curioso.

Verdade, Bernard Shaw que foi um dramaturgo, crítico literário, ensaísta e romancista irlandês, um cara super reconhecido e premiado escreveu uma "besteira grande".
Já o "pai" dos Ancaps, amado pelos admirados da tal "escola austríaca", que não foi aplicada em lugar algum, um tal de Murray Rothbard só escrevia "genialidades". Principalmente no seu Livro: "A Ética da Liberdade". Neste livro, o imbecil, não tenho termo melhor para definir o sujeito, escreve que "a criança recém nascida, uma vez sendo um ente singular, tem direito à “auto-propriedade” e, por esse motivo, os pais não têm direito de lhe causar danos diretos: não podem bater nela, torturá-la ou assassiná-la. Porém, obrigar legalmente que os pais cuidem de seus filhos (os alimentando, por exemplo) é uma violação das liberdades individuais dos próprios pais. Sendo assim, deveria ser legalmente garantida a possibilidade dos pais abandonarem seus bebês para morrer (deixando de os alimentar, por exemplo).".

Já te falei em outro tópico. Esses "Austríacos" não estão lhe fazendo nada bem.

[nikolaspaolo]

retomada

CPI das Pirâmides Financeiras - Tomada de depoimentos e votação de requerimentos - 26/09/2023



CPI SOBRE AS PIRÂMIDES FINANCEIRAS
Tema: Tomada de depoimentos e votação de requerimentos
Local: Anexo II, Plenário 09
Início: 26/09/2023 às 15:42
Informações:
A - Tomada de Depoimentos

Convocados:

GLEIDSON COSTA, Presidente da Grow Up Club (REQ 172/23);

ADRIANO AUGUSTO DE ARAUJO AURELIANO, Sócio do Instituto E-Dinheiro Brasil (REQ 187/2023);

JAQUELINE SILVA DUTRA, Sócia do Instituto E-Dinheiro Brasil (REQ 187/2023);

MARIA OTACIANA PEREIRA DE BARROS, Sócia do Instituto E-Dinheiro Brasil (REQ 187/2023);

REINALDO LEÔNCIO DE LIMA, Pai de Caio Almeida Lima, sócio da RCX GROUP Investimentos e Participação Ltda (REQ 139/2023 ); e

LAURA DE ALMEIDA LEITE LIMA, Mãe de Caio Almeida Lima, sócio da RCX GROUP Investimentos e Participação Ltda (REQ 139/2023 ).

(Requerimentos n°s 172, 187/2023, do Dep. Caio Vianna)
(Requerimento nº 139/2023, do Dep. Luciano Vieira)


B - Deliberação de Requerimentos:

[Paredao]

O presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Arthur Lira (PP-AL) prorrogou o prazo da CPI das Pirâmides Financeiras para 11 de outubro. A decisão de Lira atende pedido dos deputados da Comissão de Inquérito Parlamentar e a maioria dos deputados em plenário. Parece que ainda estão investigando e precisaram de mais prazos para chegar alguma conclusão e finalizar a CPI. Vamos ver quantos indiciados sairão dessa CPI.

[nikolaspaolo]

O presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Arthur Lira (PP-AL) prorrogou o prazo da CPI das Pirâmides Financeiras para 11 de outubro. A decisão de Lira atende pedido dos deputados da Comissão de Inquérito Parlamentar e a maioria dos deputados em plenário. Parece que ainda estão investigando e precisaram de mais prazos para chegar alguma conclusão e finalizar a CPI. Vamos ver quantos indiciados sairão dessa CPI.

Pelo que entendi eles vao apertar mais o pessoal das milhas, que de fato, tem baixa relação com criptomoedas.

[Paredao]

Pelo que entendi eles vao apertar mais o pessoal das milhas, que de fato, tem baixa relação com criptomoedas.

É que até o momento, o golpe das milhas parece ser algo bem grande. Parece que lesaram milhares de pessoas com isso. E sabe como são os políticos. Basta aparecer um "holofote" que eles querem aparecer. Vamos ver o que vai dar tudo isso no final. Eu ainda acredito que será uma grande "pizza".

[nikolaspaolo]

a pizza comecou a rodar

kkkkk a B é muito fora da lei kkkkk

Binance se recusa a entregar lista dos 700 maiores clientes para CPI das Pirâmides Financeiras


A Binance disse que o pedido da CPI não foi claro o suficiente; a exchange também não entregou o contrato com a Latam Gateway alegando falta de tempo. 


A Binance não atendeu a dois pedidos de informações feitos pelos deputados da CPI das Pirâmides Financeiras por meio de ofício. A corretora de criptomoedas se recusou a dizer quais são os maiores clientes da plataforma e não enviou o contrato firmado com a Latam Gateway, empresa que faz o processamento de pagamentos para a exchange no Brasil.

A primeira exigência da CPI era a lista dos 700 maiores clientes da Binance. Durante a sessão na qual depôs Guilherme Haddad Nazar, diretor geral da empresa e sobrinho do ministro da Fazenda Fernando Haddad, ficou explícito que os deputados se referiam aos clientes brasileiros.

 

[Paredao]

a pizza comecou a rodar

kkkkk a B é muito fora da lei kkkkk

Binance se recusa a entregar lista dos 700 maiores clientes para CPI das Pirâmides Financeiras


A Binance disse que o pedido da CPI não foi claro o suficiente; a exchange também não entregou o contrato com a Latam Gateway alegando falta de tempo.  


A Binance não atendeu a dois pedidos de informações feitos pelos deputados da CPI das Pirâmides Financeiras por meio de ofício. A corretora de criptomoedas se recusou a dizer quais são os maiores clientes da plataforma e não enviou o contrato firmado com a Latam Gateway, empresa que faz o processamento de pagamentos para a exchange no Brasil.

A primeira exigência da CPI era a lista dos 700 maiores clientes da Binance. Durante a sessão na qual depôs Guilherme Haddad Nazar, diretor geral da empresa e sobrinho do ministro da Fazenda Fernando Haddad, ficou explícito que os deputados se referiam aos clientes brasileiros.

 

Tinha quase certeza que isso iria acointecer. Essa CPI foi criada por causa dos piramideiros e agora eles querem mudar o foco para pegar sonegadores. Isso não vai dar certo. A Binance não tem obrigação nenhuma de entregar o nome dos seus 700 maiores clientes. Existe o sigilo fiscal e agora também tem a LGPD para proteger esses dados. Fora que a Binance até hoje não definiu se tem ou não sede no Brasil.
Prepara que a Pizza já está quase pronta.