Quais Exchanges são Brasileiras ou possuem Filial regularizada no Brasil.

[joker_josue]

imagina só pagar imposto sobre mesada...
e aí só de passar esse pensamento pela minha cabeça me dei conta que provavelmente tem alguém que paga
acho surreal.

Logicamente, a maioria não paga isso.

Raramente se houve alguém a "reclamar" por ter omitido esse tipo de donativos e ser penalizado.

Agora, em determinados casos, até pode dar jeito pagar esse imposto.

[nikolaspaolo]

Sim, você corre risco, @Lucasgabd mostrando esse interesse em cooperar com esses grupos de tarefas. Não quero te assustar mas pra você ter ideia, depois que a fintech passa na homologação do baas, consegue abrir conta apenas com o CPF ou CNPJ, mais nada. O que exigem em consequência é por pura proteção, pedir selfie, comprovante de residência, tudo o mais é detalhe. Se algum dia der problema com tal correntista X, será bom ter o máximo de dados possível, mas de fato não é obrigatório. Por isso você vê tantos casos de conta de laranja todo dia.
Se eu fosse você ficaria esperto em relação a esses 90 reais que recebeu, porque isso aí é dinheiro furtado de alguém, a conta sempre chega, sempre alguém busca as autoridades e faz denuncias.

[Paredao]

tirei 90 reais até agora de golpistas diferentes fazendo isso e só fiz pq todos esses dados são públicos sobre mim, não são difíceis de achar
mas obviamente nunca mando documentos, nem abro link nenhum, nem mando outras informações que eles não tenham
com frequencia também falo um profissão ou idade diferente da real
nunca passo endereço também, obviamente

Vixi, já era. Pode procurar um advogado pois logo será chamado para prestar esclarecimento sobre esses 90 reais recebidos. Pergunta para o GPT sobre o delito de associação criminosa. Sei não, acho que o bicho vai pegar. Hahahahaha. Brincadeirinha @Lucasgabd, Se fossem pegar cada brasileiro que caísse numa furada dessas, não haveria cadeia suficiente para todos. Ficaria pior que El Salvador. 

[joker_josue]

Brincadeirinha @Lucasgabd, Se fossem pegar cada brasileiro que caísse numa furada dessas, não haveria cadeia suficiente para todos. Ficaria pior que El Salvador. 

90 reais, nem paga 5 minutos do juiz olhar para o processo.
Existe valores, que simplesmente torna-se algo inviável processar.

O único problema, é se realmente o outro lado for bandido e for apanhado, podem tentar ir procurar quem colaborou. Mas, eles acabam por nem incluir quem recebeu uns meros 90 reais.

[nikolaspaolo]

Brincadeirinha @Lucasgabd, Se fossem pegar cada brasileiro que caísse numa furada dessas, não haveria cadeia suficiente para todos. Ficaria pior que El Salvador. 

90 reais, nem paga 5 minutos do juiz olhar para o processo.
Existe valores, que simplesmente torna-se algo inviável processar.

O único problema, é se realmente o outro lado for bandido e for apanhado, podem tentar ir procurar quem colaborou. Mas, eles acabam por nem incluir quem recebeu uns meros 90 reais.

Pior que nao tem realmente relacao com o volume, mas sim com a origem(existe o rastro). Tenho amigo p2p que recebeu um PIX e desconfiou, devolveu o PIX, ou seja, ele estornou o valor para a origem e nao finalizou a operacao cripto.

Algum tempo depois a coroa, tinha caido no golpe do novinho rico do tinder. Ela comprou 20 mil reais por orientacao do novinho do tinder, ai enviava USDT para a carteira dele no saque. Ela usou binance p2p, fez ordem com mais de 20 pessoas diferentes. Depois de notar que era golpe, o novinho do tinder sumir, ela está processando as 20 pessoas, inclusive o p2p que devolveu o dinheiro, que nem deveria ser parte do processo.

Tanto a coroa quanto o advogado dela nao entendem nada de cripto, nao faz nem sentido processar toda essa galera, uma vez que foi a coroa por conta propria que comprava os valores para enviar USDT ao novinho do tinder, mas como foi o único rastro que sobrou, fez dessa forma. Acho que raramente ela ganhara essa causa, mas o desconforto em ser citado em tal, existe sim independente do volume pra todo mundo ali que nem tem culpa alguma.

[rdluffy]

Algum tempo depois a coroa, tinha caido no golpe do novinho rico do tinder. Ela comprou 20 mil reais por orientacao do novinho do tinder, ai enviava USDT para a carteira dele no saque. Ela usou binance p2p, fez ordem com mais de 20 pessoas diferentes. Depois de notar que era golpe, o novinho do tinder sumir, ela está processando as 20 pessoas, inclusive o p2p que devolveu o dinheiro, que nem deveria ser parte do processo.

Tanto a coroa quanto o advogado dela nao entendem nada de cripto, nao faz nem sentido processar toda essa galera, uma vez que foi a coroa por conta propria que comprava os valores para enviar USDT ao novinho do tinder, mas como foi o único rastro que sobrou, fez dessa forma. Acho que raramente ela ganhara essa causa, mas o desconforto em ser citado em tal, existe sim independente do volume pra todo mundo ali que nem tem culpa alguma.

Cara, nem acredito que um advogado tenha coragem de montar uma ação dessas de processar as 20 pessoas que forneceram o USDT, não tem lógica alguma e beira o absurdo
A pessoa errou, foi ingênua demais e como você disse, gerou esse "desconforto" todo de as outras pessoas serem citadas e quem sabe até terem que contratar um advogado para lidar com essa situação

Quando você souber o desfecho desse processo, por favor nos atualize, não é possível que um juiz aceitará isso

[Paredao]

Cara, nem acredito que um advogado tenha coragem de montar uma ação dessas de processar as 20 pessoas que forneceram o USDT, não tem lógica alguma e beira o absurdo
A pessoa errou, foi ingênua demais e como você disse, gerou esse "desconforto" todo de as outras pessoas serem citadas e quem sabe até terem que contratar um advogado para lidar com essa situação

Quando você souber o desfecho desse processo, por favor nos atualize, não é possível que um juiz aceitará isso

Não é questão de coragem do advogado. Ele tem que fazer alguma coisa para demonstrar para a cliente que está trabalhando, para no mínimo recuperar parte do prejuízo dela. Hoje a oferta de advogados é muito grande. Muita gente formada que não consegue trabalho. Então pegam qualquer serviço. Ou fazem isso, ou viram o famoso "office-boy de luxo". Triste essa situação da classe dos advogados.

[alegotardo]

Nossas assinaturas são um caso mais complicado ainda, porque nem recebemos de empresas, recebemos de uma carteira anônima que nem sabemos quem é que está pagando 

Ai que mora o problema. Se o dinheiro é vindo do exterior ou não. Ainda não se definiu e nem se definirá se o Bitcoin é do exterior ou não. Mesmo assim, dá para preencher o carnê-leão sem cnpj ou cpf da fonte pagadora. Basta declarar que é do exterior. Na dúvida, não tem outra forma. Enquanto a receita e o bc não esclarecerem a situação.

E eu duvido que eles se darão ao luxo de fazer uma lei ou algo do tipo que explique como deve-se declarar isso equanto estivermos aqui em uma meia dúzia de gato-pingados... por mais que estejamos nos radar deles, ainda não erguemos valor suficiente para incomodar, eu acho.
Nossa sorte, creio eu, é que o @TryNinja preserva a identidade dele muito bem, pois com os milhões que ele já ganhou com Bitcoin e as voltas ao mundo que já deu, se a receita tivesse a certeza de que ele é Brasileiro mesmo e onde morava, já teria feito a casa cair pra todo mundo

Enfim, falando sério, por mais que esse fórum movimente muita grana com as campanhas de assinatura, em território Brasileiro ele é pouco conhecido e não deve estar incomodando a Receita. Não que a gente esteja de fato fazendo algo de errado, eu na verdade nem sei se estou declarando certo, e não é por maldade, mas duvido que eles estejam preocupados em esclarecer isso.
Se alguém aqui cair em malhar fina por esse motivo, que se vire... pensam eles.

[l3pox]

Nossas assinaturas são um caso mais complicado ainda, porque nem recebemos de empresas, recebemos de uma carteira anônima que nem sabemos quem é que está pagando 

Ai que mora o problema. Se o dinheiro é vindo do exterior ou não. Ainda não se definiu e nem se definirá se o Bitcoin é do exterior ou não. Mesmo assim, dá para preencher o carnê-leão sem cnpj ou cpf da fonte pagadora. Basta declarar que é do exterior. Na dúvida, não tem outra forma. Enquanto a receita e o bc não esclarecerem a situação.

E eu duvido que eles se darão ao luxo de fazer uma lei ou algo do tipo que explique como deve-se declarar isso equanto estivermos aqui em uma meia dúzia de gato-pingados... por mais que estejamos nos radar deles, ainda não erguemos valor suficiente para incomodar, eu acho.
Nossa sorte, creio eu, é que o @TryNinja preserva a identidade dele muito bem, pois com os milhões que ele já ganhou com Bitcoin e as voltas ao mundo que já deu, se a receita tivesse a certeza de que ele é Brasileiro mesmo e onde morava, já teria feito a casa cair pra todo mundo

Enfim, falando sério, por mais que esse fórum movimente muita grana com as campanhas de assinatura, em território Brasileiro ele é pouco conhecido e não deve estar incomodando a Receita. Não que a gente esteja de fato fazendo algo de errado, eu na verdade nem sei se estou declarando certo, e não é por maldade, mas duvido que eles estejam preocupados em esclarecer isso.
Se alguém aqui cair em malhar fina por esse motivo, que se vire... pensam eles.

Cair na malha fina por conta de mil reais por mês?
Seria no mínimo curioso.

Gente. É tão descabido. Btc não tem território. Não é nem brasileiro, nem estrangeiro, é paralelo.

A taxaçao é na ponte crypto - fiat e olhe lá

(Lá vem pedrada do pró-sistema…)

[bitmover]

Cair na malha fina por conta de mil reais por mês?
Seria no mínimo curioso.

Já cai na malha fina por conta de 30 reais.

A questão não é o valor. Mas se os dados estiverem divergentes, é malha fina. No meu caso, foi um valor diferente de reembolso de plano de saúde.

Gente. É tão descabido. Btc não tem território. Não é nem brasileiro, nem estrangeiro, é paralelo.

A taxaçao é na ponte crypto - fiat e olhe lá

A taxacao é quando ocorre renda ou lucro, esse é o fato gerador.

[l3pox]

Sim, você corre risco, @Lucasgabd mostrando esse interesse em cooperar com esses grupos de tarefas. Não quero te assustar mas pra você ter ideia, depois que a fintech passa na homologação do baas, consegue abrir conta apenas com o CPF ou CNPJ, mais nada. O que exigem em consequência é por pura proteção, pedir selfie, comprovante de residência, tudo o mais é detalhe. Se algum dia der problema com tal correntista X, será bom ter o máximo de dados possível, mas de fato não é obrigatório. Por isso você vê tantos casos de conta de laranja todo dia.
Se eu fosse você ficaria esperto em relação a esses 90 reais que recebeu, porque isso aí é dinheiro furtado de alguém, a conta sempre chega, sempre alguém busca as autoridades e faz denuncias.

acabei comentando na pressa e pulei esses outros comentários sobre a história dos 90 reais por acidente.

to achando super legal pensar essas coisas com vocês
então, vamos lá

nikolaspaolo, o que acontece é que nesse caso específico do golpe, a pessoa NÃO PEDE seu cpf, mas como mencionei antes o CPF é uma informação semi-pública hoje em dia, não é nada díficil conseguir o cpf de alguém se você realmente quiser, seja por meios legais, seja por base de dados vazadas ou sites obscuros (inclusive uma vez vi um site em que você paga um valor pequeno por uma consulta de dados da pessoa, pesquisando por cpf, endereço ou nome, por exemplo, é bizarro, mas existe, e ainda tem aquela base vazada com dados de 200 milhões de brasileiros).

Isso é uma coisa...

achei que o sistema de self e 2fa e o escambau ajudaria a proteger a pessoa de fraudarem o nome dela, não sabia que era tão fácil assim alguém abrir uma conta e tal
se é assim tão fácil pq esse golpe não acontece mais?
Seria muito mais efetivo pro golpista fazer isso do que tentar esse golpe do pix mande um e receba 2 de volta, mais velho do que minha vó.

Agora vamos ao caso dos 90 reais.
como a gente mencionou antes, os golpistas pagam 10 reais por uma tarefa simples, dar um like no instagram, comentar num vídeo do youtube, qualquer coisa assim que ninguém deveria pagar MAS que nem a lei escrita pode impedir que alguém pague.

agora, sobre esse fluxo do golpe...
Se você tem um comércio ou um consultório odontológico, não tem como verificar a origem do dinheiro que paga seus serviços, provavelmente 99% das transações e compras são legítimas
aí vamos supor que o SICRANO é grande no crime organizado e nos golpes do pix, mas assim como todo mundo ele também compra balões para festas de criança, e também precisa eventualmente fazer um canal no seu pré-molar... ele vai lá e paga esse serviço com dinheiro sujo. Quão justo seria um juiz pedir a devolução desse dinheiro pro dentista ou pro dono do comércio?
O dentista e o dono do comércio então deveriam "ficar espertos" com quem eles atendem?
Aí é curioso pq se abre uma nova questão, posso estar enganado, mas no Brasil não é assim tão simples recusar atendimento à qualquer pessoa, é?

enfim, papo interessante.

dá pra ter até um tópico inteiro sobre "é moral fazer algo bom com dinheiro sujo?" em geral eu acho que sim. Mas fica pra depois falarmos mais sobre isso.

tirei 90 reais até agora de golpistas diferentes fazendo isso e só fiz pq todos esses dados são públicos sobre mim, não são difíceis de achar
mas obviamente nunca mando documentos, nem abro link nenhum, nem mando outras informações que eles não tenham
com frequencia também falo um profissão ou idade diferente da real
nunca passo endereço também, obviamente

Vixi, já era. Pode procurar um advogado pois logo será chamado para prestar esclarecimento sobre esses 90 reais recebidos. Pergunta para o GPT sobre o delito de associação criminosa. Sei não, acho que o bicho vai pegar. Hahahahaha. Brincadeirinha @Lucasgabd, Se fossem pegar cada brasileiro que caísse numa furada dessas, não haveria cadeia suficiente para todos. Ficaria pior que El Salvador. 

hahhaha imagina só Paredao
o topo de funil desse golpe que estamos mencionando deve ter milhares de pessoas
A maioria deles nem faz o follow up depois dos dez reais, alguns nem são brasileiros pois dá pra ver claramente que as mensagens são traduzidas

Se eu trabalhasse em alguma polícia de inteligência no Brasil não me preocuparia nem um pouco com as vítimas do topo de funil, e sim com as empresas criadas para cometer esses golpes, maioria delas empresas novas (cnpjs registrados faz pouco tempo) e provavelmente no nome de um monte de laranjas.

é que aqui a cultura de culpabilização da vítima é relativamente grande e a gente vê um monte de aberrações acontecendo tanto no jurídico quanto na vida real então nada mais me surpreende.

Cair na malha fina por conta de mil reais por mês?
Seria no mínimo curioso.

Já cai na malha fina por conta de 30 reais.

A questão não é o valor. Mas se os dados estiverem divergentes, é malha fina. No meu caso, foi um valor diferente de reembolso de plano de saúde.

Gente. É tão descabido. Btc não tem território. Não é nem brasileiro, nem estrangeiro, é paralelo.

A taxaçao é na ponte crypto - fiat e olhe lá

A taxacao é quando ocorre renda ou lucro, esse é o fato gerador.

sim, conheço gente que já caiu por conta de 1 centavo, acredite se quiser
mas perceba que falo de algo diferente

especificamente no forum não tem contraparte declarante ou seja não tem como ter dados divergentes

você e o Paredao sabem melhor que eu o que está escrito na lei, no papel
mas na vida real, ainda mais no Brasil, o mundo opera por regras que estão além do que está escrito no papel

o governo pode tentar regular crypto, pode criar regras, pode penalizar e intimar as pessoas que não cumprirem essas regras, mas vai ficar cada vez mais díficil para o governo fiscalizar e forçar o cumprimento, justamente pq a tecnologia chega num outro ponto.
vocês acham que eles vão usar violência (seja invadindo domícilios, seja coagindo ou ameaçando fisicamente) com todas as pessoas que sonegarem impostos usando Monero ou BTC ou qualquer shitcoin?
Improvável, não tem recursos nem pra fiscalizar tudo, quanto mais para forçar o cumprimento.

O que é mais provável é que eles peguem uma pessoa ou outra pra cristo, como fizeram com o Ross nos estados unidos num caso diferente, e usem esses bodes expiatórios para fortalecer a narrativa da importância e moralidade de pagar impostos e ser um contribuinte fiel e obediente ao estado.

isso nos leva a um lugar que, independente do que estiver escrito na lei, o pagamento de impostos vai cada vez mais se tornar opcional e feito pela consciência e código moral que a pessoa segue.

Como você força que se cumpra uma lei impossível de forçar?

Lembrei do Daniel Fraga...

[sabotag3x]

isso nos leva a um lugar que, independente do que estiver escrito na lei, o pagamento de impostos vai cada vez mais se tornar opcional e feito pela consciência e código moral que a pessoa segue.

Como você força que se cumpra uma lei impossível de forçar?

Lembrei do Daniel Fraga...

Penso o contrário.. muito difícil fugir dessa lei.

Você tem que passar seus bitcoins por algum lugar para gastá-los, difícil encontrar alguém que aceite BTC diretamente.. então qualquer corretora vai te "dedurar" e toda movimentação bancária gera alertas (incluindo P2P com amigos).. é muito difícil outro caminho (BTC -> cash), às vezes é mais "barato" pagar o imposto.

Para mim o melhor dinheiro nesse quesito é o papel moeda.. vamos ver quanto tempo para o governo matá-lo.

[bitmover]

isso nos leva a um lugar que, independente do que estiver escrito na lei, o pagamento de impostos vai cada vez mais se tornar opcional e feito pela consciência e código moral que a pessoa segue.

Como você força que se cumpra uma lei impossível de forçar?

Lembrei do Daniel Fraga...

Penso o contrário.. muito difícil fugir dessa lei.

Você tem que passar seus bitcoins por algum lugar para gastá-los, difícil encontrar alguém que aceite BTC diretamente.. então qualquer corretora vai te "dedurar" e toda movimentação bancária gera alertas (incluindo P2P com amigos).. é muito difícil outro caminho (BTC -> cash), às vezes é mais "barato" pagar o imposto.

Tb acho. Dificil sonegar usando exchanges. E cartões de crédito são exchanges. O cruzamento de dados é automático.

Você pode até ficar lá um, dois três anos sonegando.

Um dia vc loga no site da receita e descobre que wsta com uma multa de 60% do imposto devido, mais juros, etc etc..
Além do imposto devido.

Para mim o melhor dinheiro nesse quesito é o papel moeda.. vamos ver quanto tempo para o governo matá-lo.

Sempre foi. Nada é mais anônimo do que dinheiro físico.
Mas guardar reais em casa é muito prejuízo.

8 anos do dinheiro guardado na armário, significou 70% de perda do valor.

[sabotag3x]

E cartões de crédito são exchanges. O cruzamento de dados é automático.

Eu estava usando o cartão da Crypto.. mas tenho quase certeza que ele também se enquadra nessa nova lei e por isso ainda não usei ele esse ano..

Um dia vc loga no site da receita e descobre que wsta com uma multa de 60% do imposto devido, mais juros, etc etc..

Isso responde a pergunta do @Lucasgabd sobre o que o governo pode fazer (a parte de usar violência).. sonegar ainda não dá cadeia no Brasil, como acontece nos EUA, mas eles conseguem infernizar sua vida.. você compra um bem e depois não consegue nem vendê-lo.

[bitmover]

Isso responde a pergunta do @Lucasgabd sobre o que o governo pode fazer (a parte de usar violência).. sonegar ainda não dá cadeia no Brasil, como acontece nos EUA, mas eles conseguem infernizar sua vida.. você compra um bem e depois não consegue nem vendê-lo.

É pior  ainda. Seu nome fica negativado no serasa spc etc, você não consegue nem ter uma linha de telefone ou de internet no seu nome.dificilmente irá conseguir alugar um apartamento ou qq coisa do tipo

Pegar empréstimo, so se for com agiota.

Tudo  isso pq quer sonegar um impostinho.?

Se o imposto for grande,   a melhor forma é você abrir uma offshore, mudar seu domicílio fiscal, etc.

[Jayjones]

Alguem poderia me explicar, qual a desvantagem de usar uma exchange de fora, por exemplo.. Binance ? Obrigado

A partir de 01/01/2024, as exchanges que não forem sediadas no Brasil vão ser enquadradas como investimento internacional e será cobrado 15% de imposto no lucro em todas as operações.

As nacionais mantém a isenção de até 35k mensais em vendas. Até 30k sem a necessidade de informar a receita quanto a venda.

Obrigado entendi, mas outra pergunta se eu comprar na binance e vender na coinext por exemplo que esta no brasil, estou insento no imposto ?

[bitmover]

Obrigado entendi, mas outra pergunta se eu comprar na binance e vender na coinext por exemplo que esta no brasil, estou insento no imposto ?

sim
 Pois o fato gerador do imposto é a venda. E sua venda foi feita em uma nacional.

Não faz sentido, se eu comprei bitcoin 5 anos atrás numa corretora gringa não teria pq esse btc sert diferente do teu btc comprado na foxbit, se ambos foram vendidos na mesma corretora.

[Paredao]

(Lá vem pedrada do pró-sistema…)

Eu me divirto com você Lucasgabd. Principalmente quando você fala do sistema e a maneira que você pensa em mudar o sistema. Uma coisa é ser legalista e a outra é ser pró-sistema. Não adianta querer mudar da noite para o dia. Vivemos em sociedade há milhares de anos. O Estado Mínimo ou Máximo vai continuara a existir. O Neo-Feudalismo, também chamado de Anarcocapitalismo, é uma utopia criada por um punhado de pessoas para ganhar uma grana em cima de jovens que acreditam em tal mudança. Pura enganação para vender livros e palestras e atualmente ganhar uns views e faturar nas redes sociais.   :

[nikolaspaolo]

Do meu ponto de visto, posso lhes dizer em que pé está o gov.

Ele tem Explorador de chains, se nao me engano saiu uma licitacao megalomaniaca para ao chainanalises, ou seja, estao 100% do tempo cruzando enderecos de todas as moedas possiveis com enderecos de exchanges internacionais ou nao. entao podem saber se tua wallet teve relacao direta com exchange, ou indireta. Tokens eu acho muito raro, porque token é coisa nova demais, nao acredito que estejam mapeando.

rastro do BRL, sim, facinho checarem se entradas ou saidas possuem lá alguma relacacao direta com exchanges, ou indireta(amigos e parentes). Essa do rastro de BRL teve amigo com exchange, que processou o banco itau por bloqueio indevido de valores, o banco perdeu mas encerrou conta de toda familia dele.

Acho que só por ai, dá pra checar muita gente.

Tem uma tropa no instagram pagando publicidade, sao vendedores p2p, lá eles dao uma de malandrao, dizem que nao declaram a IN1888(que empresa é obrigada), alguns mais destrutivos ainda nem KYC exigem. Geralmente é tudo puro marketing, por trás dos panos fazem a declaracao sim. Ai uma galera fala que é fora da lei, que só opera com fulano ou ciclano, dá na mesma, mais do mesmo.

@Lucasgabd nao acho que o golpe acabou, é que existem estruturas e estrturas essa galera do mal né kkkkkkk

Sim, para testar uma base de dados, basta consultar algum documento velho teu, se der como valido, significa que estao usando uma offline, dessas que vazou no passado, lá geralmente eles cobram bem mixaria. Se ver que os dados estao muito atualizados, custa bem caro porque estarao usando uma online homologada pelo gov, veja o exemplo aqui

Essas de cybercafe da vida, cobram 25 centavos.
serpro brasil cobra 65 centavos.
Ao pesquisar teu cpf na de cybercafe, pode consta lá um endereco teu de mais de 2 anos atrás, saberemos que é uma base offline desatualizada.
se constar um endereco novo dos seus ultimos 6 meses, saberemos que é um base online e legal.


OBS: como citei ali no link, a serpro brasil vende acesso a esses dados, mas note que nao é tao simples assim, vao exigir muito de sua empresa pra saber se ela pode processar essas dados, a facilidade fica maior(e mais caro) quando quem consegue da serpro revende, ai pode chegar num numero infinito de empresas se qualquer critério ou seguranca em tratar esses dados, no caso, as maliciosas mesmo.

[bitmover]

Ele tem Explorador de chains, se nao me engano saiu uma licitacao megalomaniaca para ao chainanalises, ou seja, estao 100% do tempo cruzando enderecos de todas as moedas possiveis com enderecos de exchanges internacionais ou nao. entao podem saber se tua wallet teve relacao direta com exchange, ou indireta. Tokens eu acho muito raro, porque token é coisa nova demais, nao acredito que estejam mapeando.

Na verdade, eu diria exatamente o oposto.

Os tokens são muito mais fáceis de mapear. Ethereum é um blockchain muito menos privado.

No Ethereum, voce precisa de ETH no endereço para fazer as transações de tokens. Dessa forma, todas as suas transações estão no mesmo endereço, nem existe a cultura de gerar um endereço por transação pq isso é inviável (pois voce teria que mover eth e o token).

É muito mais fácil mapear tokens do que BTC. Não importa quantos façam, a maioria está na rede Eth ou clones (bnb, polygon..)

(Lá vem pedrada do pró-sistema…)

Eu me divirto com você Lucasgabd. Principalmente quando você fala do sistema e a maneira que você pensa em mudar o sistema. Uma coisa é ser legalista e a outra é ser pró-sistema.

Pois é, tb acho isso.

Se voce quer ser contra o sistema, faça isso dentro da lei.