BYBIT - криптовалютная биржа

[internetional]

Апдейт по ситуации с блокировками из-за санкционки. Под раздачу попадают также те пользователи, которые ранее взаимодействовали с Bitpapa и Payeer.
С разблокировками ситуация довольно плачевная, большая часть пользователей месяцами не могут получить доступ к своим средствам на бирже ByBit.

Битпапу Байбит не любил ещё в 2023 году. Я тогда попытался отправить с Байбита биткоины на Битпапу - мне отказали и вежливо, но настойчиво попросили больше не иметь дел с данным получателем (не только с конкретным адресом, но и с его владельцем в целом). То есть получается, что Байбит знает о моём былом взаимодействии с той площадкой, и, тем не менее, сейчас мой аккаунт на бирже работает, как и раньше. Блокировки нет.

[Excimer]

если начинается какой-то кипеж - то надо выводить свои бабки оттуда

[klarki]

Битпапу Байбит не любил ещё в 2023 году. Я тогда попытался отправить с Байбита биткоины на Битпапу - мне отказали и вежливо, но настойчиво попросили больше не иметь дел с данным получателем (не только с конкретным адресом, но и с его владельцем в целом). То есть получается, что Байбит знает о моём былом взаимодействии с той площадкой, и, тем не менее, сейчас мой аккаунт на бирже работает, как и раньше. Блокировки нет.

Вполне вероятно, что их система выявления подозрительных транзакций баганула. Увы, но никаких комментариев мне не удалось получить от пользователей, которые попали под локи. + часть из них тупо удалила все диалоги в тг.
Не исключаю и того, что имеет значение, насколько глубоко юзер засел.

[tvplus006]

Bybit запускает акцию "Global Assets $100M Giveaway", Для получения части от призового фонда в размере 100 миллионов баксов, необходимо торговать любыми подходящими продуктами RWA Spot/Perps или TradFi в течение периода проведения мероприятия, которое продлится до 30 июня 2026 г.

Каждая соответствующая условиям сделка приносит вам билет на розыгрыш призов. Вращайте колесо, чтобы выиграть призы - от криптовалютных бонусов до $1000 в xStock NVIDIA. Чем больше вы торгуете, тем больше у вас шансов на выигрыш.

[klarki]

10 000 BTC за две пиццы: отмечаем легендарный Bitcoin Pizza Day [14 - 29 мая]:

Code:

День биткоин-пиццы — это легендарная дата, напоминающая нам, с чего начинались реальные покупки за криптовалюту. 
В честь этого события Bybit запустила творческий конкурс! Проявите креатив, поделитесь своим контентом и получите USDT или мерч Bybit.

Как принять участие:

• подписать на тг Bybit Новости и ByBit Комьюнити
• поставить лайк к этому посту в тг
• оставить в комментариях к этому посту свой авторский контент на тему Pizza Day

Code:

Это может быть всё, что угодно: фото, мем, красивый арт или даже короткое видео. Обязательно добавьте хештег #BybitPizzaDay.

• нажмите кнопку «Участвовать» на странице ивента

Призовые:

Code:

- 50 случайных счастливчиков получат по 10 USDT.
- 5 авторов самых оригинальных и талантливых работ получат мерч Bybit.

Источники:
https://announcements.bybit.com/ru-RU/article/btc-pizza-bybit-bltf819448a657c39c2
https://t.me/BybitRussian/7324785

[internetional]

Bybit с 15 мая существенно снизила максимальную комиссию за торговлю опционами. Раньше она составляла 12,5% от суммы сделки, а теперь - 7%.

Хочу обратить внимание, что верхний порог в 12,5% - это стандарт для всех бирж, который держался с первого дня запуска опционов на бирже Deribit. Ту же самую цифру всегда можно было увидеть и на Deribit, и на Thalex, и на Delta Exchange, и на OKX - в общем, на всех крупных площадках, где торгуются опционы.

Впервые его решилась снизить биржа OKX. Она ещё год назад установила верхний порог комиссии на уровне 7%. Но никто из конкурентов так и не сделал ответных шагов.

Вот теперь Bybit не выдержала. Правда, мне кажется, что поздновато она спохватилась. Объёмы у неё на опционах какие-то совсем уж низкие: все трейдеры оттуда уже давно ушли.

P.S. Перепроверил сейчас. Оказывается, Delta Exchange тоже снизила максимальный размер комиссии. Для индийских клиентов - до 3,5%, а для всех остальных - до 7,5%. Причём, объявления об этом я не нашёл, поэтому не знаю, когда это случилось: до Bybit или после.

В общем, в любом случае, Bybit это вряд ли поможет. Особенно с учётом того, что конкуренты тоже не сидят сложа руки.

[tvplus006]

...Увы, но никаких комментариев мне не удалось получить от пользователей, которые попали под локи. ..

Pifagor поделился со своими подписчиками результатами общения с поддержкой Bybit, в котором указал, что блокируются аккаунты, которые ранее, 4-5 лет назад, взаимодействовал с санкционным кошельком, типа Garantex и Grinex. Сейчас биржа обновляет свою финансовую лицензию и регулятор требует блокировку таких кошельков, но при этом средства должны быть возвращены владельцу. Но для того, чтобы получить свои деньги обратно, придется пообщаться с поддержкой и объяснить происхождение денег.

[Numeral]

Pifagor поделился со своими подписчиками результатами общения с поддержкой Bybit, в котором указал, что блокируются аккаунты, которые ранее, 4-5 лет назад, взаимодействовал с санкционным кошельком, типа Garantex и Grinex. Сейчас биржа обновляет свою финансовую лицензию и регулятор требует блокировку таких кошельков, но при этом средства должны быть возвращены владельцу. Но для того, чтобы получить свои деньги обратно, придется пообщаться с поддержкой и объяснить происхождение денег.

У меня к счастью тогда еще даже аккаунта на Байбит не было, так что можно выдохнуть. Хорошо когда появляется конкретика и плохо, когда Cartesius начала разгонять панику, чтобы абсолютно все выводили с Байбит крипту. Но теперь они и сами отписались, что дело обстоит именно так, как описано. На самом деле из всей массы пользователей Гарантексом и Гринексом несколько лет назад пользовались не столь многие, кто-то как я вообще после этой темы создал аккаунт. Так что лишний шухер только раздражает. Байбит тоже бы могли пораньше внести ясность. 

[xandry]

У меня к счастью тогда еще даже аккаунта на Байбит не было, так что можно выдохнуть.

Но это вовсе не мешает повзаимодействовать с каким-нибудь аккаунтом, который с гарантексом или гринексом дружил ранее. 
Сколько уже было историй про то, что биржи аккаунты блокируют за транзакции, которые были признаны грязными задним числом. Ну нафиг, я уже стараюсь вообще на биржах таких ничего не хранить.

[Numeral]

Но это вовсе не мешает повзаимодействовать с каким-нибудь аккаунтом, который с гарантексом или гринексом дружил ранее. 
Сколько уже было историй про то, что биржи аккаунты блокируют за транзакции, которые были признаны грязными задним числом. Ну нафиг, я уже стараюсь вообще на биржах таких ничего не хранить.

По идее все эти старые аккаунты должны быть в основном заблокированы, так что взаимодействие с ними будет стремится к нулю. Но пока еще наверное такой риск сохраняется, так что лучше при возможности проверять кошельки, с которыми взаимодействует твой аккаунт на Байбит, а когда такой возможности нет, то лучше переводить на свой кошелек вне биржи и смотреть потом что у него с AML. У меня большинство пополнений баланса на бирже идет с моих собственных кошельков.

[Numeral]

Биржа Bybit предупредила, что переводы, связанные с HTX, могут попасть под дополнительные AML-проверки и процедуры контроля рисков на фоне последних регуляторных действий против HTX. Пользователям рекомендовали избегать использования адресов HTX при взаимодействии с Bybit. Накануне сама HTX опровергла связь с российской криптоинфраструктурой на фоне санкций Великобритании.

[internetional]

То же самое мне Bybit писала про Битпапу пару лет назад, когда я попытался из Bybit в Bitpapa биткоины перевести. Сказали, что на этот конкретный адрес точно нельзя, а насчёт других адресов этого же получателя формулировки были точно такими же: "могут попасть под дополнительные AML-проверки и процедуры контроля рисков" и "рекомендовали избегать использования адресов этой компании при взаимодействии с Bybit".

Я тогда рисковать не стал и сейчас никому не советую.

Видимо, пришла пора все переводы между биржами осуществлять только через неотслеживаемые каналы. Те биржи, которые не предоставят доступа к таким каналам, отправятся на свалку истории.

[Numeral]

[...]

Видимо, пришла пора все переводы между биржами осуществлять только через неотслеживаемые каналы. Те биржи, которые не предоставят доступа к таким каналам, отправятся на свалку истории.

Вот жаль, что у Bybit нет депозитов в Monero, а то бы вопрос неотслеживаемыми каналами решался легко, как говорится нет AML - нет проблем. Вот MEXC мне в этом плане нравится, но у них к сожалению другие могут быть приколы, которые они вот так как Байбит публично даже не озвучивают и потом гадай за что получил блокировку. А так в целом стараюсь везде на CEX сейчас умеренную активность вести, насколько это возможно, поскольку риски за последние несколько месяцев возросли.

[internetional]

Вот жаль, что у Bybit нет депозитов в Monero, а то бы вопрос неотслеживаемыми каналами решался легко, как говорится нет AML - нет проблем.

Для биткоина тоже нет депозитов через неотслеживаемую сеть Lightning. Но есть возможность получить биржевой баланс с использованием фиатных валют - через P2P-секцию:
- ты передаёшь другому пользователю фиатную валюту,
- биржа зачисляет тебе криптовалюту, которая раньше была у этого пользователя,
- а историю твоих фиатных денег биржа не видит и не знает (если другой пользователь не пожалуется на то, что деньги оказались грязными, у биржи нет поводов тебя в чём-то заподозрить и заблокировать твой аккаунт).
Так что использование фиата как было, так и остаётся самым безопасным вариантом внесения депозита на такие биржи, как Bybit.

А кто-нибудь знает, как Bybit относится к депозиту лайткоинов с адресов MWEB? История этих монет тоже не отслеживается, и техническая возможность внести их на биржу существует.

[dwyane36]

А кто-нибудь знает, как Bybit относится к депозиту лайткоинов с адресов MWEB? История этих монет тоже не отслеживается, и техническая возможность внести их на биржу существует.

Bybit негативно относится к депозитам LTC с адресов MWEB, о чем иногда предупреждает при выборе сети на странице депозита. Если быть точнее, то они пишут следующее: "Обращаем ваше внимание, что анонимные пополнения счета через функцию MWEB не поддерживаются и приведут к потере средств". Иными словами, зачислять LTC таким образом они не будут и обратно ничего не вернут.

[summonerrk]

Биржа Bybit предупредила, что переводы, связанные с HTX, могут попасть под дополнительные AML-проверки и процедуры контроля рисков на фоне последних регуляторных действий против HTX. Пользователям рекомендовали избегать использования адресов HTX при взаимодействии с Bybit. Накануне сама HTX опровергла связь с российской криптоинфраструктурой на фоне санкций Великобритании.

Знакомый проворонил такую новость и послал крипту с HTX на Bybit после чего словил мгновенный перманентный бан на торговлю, p2p и вывод. При всех его усилиях поддержка пишет только отписки, и не дают вывести средства, как и сотням таких же пользователей биржи. Почитать комменты - так народ бунтует, что биржа решила так подзаработать на Российских пользователях, но опять же зачем Bybit эти копейки? Им нет смысла очерняться перед всех миром, ведь подобное может произойти в любой стране. Вообще поговаривают что через месяц два крипту разблочивают для вывода, и впринципе я в это верю.  Но аккаунты судя по всему уже не вернуть. Я так понимаю при этом выводе крипта уже будет помечена как грязная изза HTX и с ней наверное идти только на WhiteBird.  Отказываясь от Bybit люди уходят на Bitget, как альтернативу, там и рублевый p2p есть. Но и с ним надо быть осторожным с транзами с HTX. Такой же бан можно получить, насколько пишут в новостях.  

[Numeral]

[...]

Я так понимаю при этом выводе крипта уже будет помечена как грязная изза HTX и с ней наверное идти только на WhiteBird.  Отказываясь от Bybit люди уходят на Bitget, как альтернативу, там и рублевый p2p есть. Но и с ним надо быть осторожным с транзами с HTX. Такой же бан можно получить, насколько пишут в новостях.  

Крипту с HTX не обязательно кидать на WhiteBird, если не хочется, можно на Monero обменять, но предварительно лучше уточнять у онлайн платформы для обмена, нормально ли они отнесутся к крипте с HTX, большинство миксеров точно возьмут, но придется процентик отстегнуть, а я еще можно не торопиться и подождать и станет понятно, кто точно берет такую крипту, думаю, что WhiteBird точно будут не единственные, потому что такой крипты будет очень-очень много беспрецедентно. А Байбит ввязавшись в эту игру часть рынка все равно потеряет, как и OKX и со временем им их европейский лицензии не помогут с такой политикой восстановить весь трафик. ведь теперь всегда будет риск, что Байбит залочит таким образом крипту с любого источника, а кому это надо на пороховой бочке сидеть.

[klarki]

уже будет помечена как грязная изза HTX и с ней наверное идти только на WhiteBird.

Откуда уверенность, что на WB не залочат из-за высокого AML-риска?  Они использует те же сервисы для AML-чека, что и другие биржи. И это еще помимо собственного комплаенса.

[Alex077]

уже будет помечена как грязная изза HTX и с ней наверное идти только на WhiteBird.

Откуда уверенность, что на WB не залочат из-за высокого AML-риска?  Они использует те же сервисы для AML-чека, что и другие биржи. И это еще помимо собственного комплаенса.

Каждая биржа использует разные амл сервисы, по этому и результат может быть разный. WhiteBird однозначно использует другой амл, чем Bybit но конечно лучше не рисковать, а проверить маленькой суммой. По этой причине и раньше Bybit морозили переводы пользователей, которые нормально проходили на других биржах. Я сейчас спокойно вывожу с НТХ на другие биржи и проблем нет.
И честно говоря на месте остальных уже давно не имел бы дела с байбит, бинанс а сейчас еще и с окх... Там депозиты пропадают тысячами и вы ничего никому не докажете. Углубленная амл проверка всегда может показать, что ваша крипта проходила через какие то санкционные площадки и риск заморозки с такими биржами крайне велик... Сейчас огромный выбор бирж с более гибкими условиями, меньшими комиссиями и без дебильных амл, это помимо дексов где тоже можно спокойно работать не думая о потерях депо...

[Numeral]

И честно говоря на месте остальных уже давно не имел бы дела с байбит, бинанс а сейчас еще и с окх... Там депозиты пропадают тысячами и вы ничего никому не докажете. Углубленная амл проверка всегда может показать, что ваша крипта проходила через какие то санкционные площадки и риск заморозки с такими биржами крайне велик... Сейчас огромный выбор бирж с более гибкими условиями, меньшими комиссиями и без дебильных амл, это помимо дексов где тоже можно спокойно работать не думая о потерях депо...

Да я и говорю они со своими блокировками доиграются, не быстро, но со временем капиталы от них утекут, пока что объем ликвидности удерживает там многих активных трейдеров, но чем больше будет процветать практика блокировок, тем хуже они сделают только сами себе. По дексам некоторым к сожалению сейчас тоже вопросы, после взломов некоторые даже продать свои упавшие в цене тугрики не могут. да их деньги не заблокированы, но нет возможности сбыть их пока не поздно, а это может и хуже чем блокировка быть.