BYBIT - криптовалютная биржа

[hostm]

Предъявить обменнику, который так же юзает CEX биржи?) Более того, еще какому-то непонятному анонимному обменнику в случае лока отправлять доки?) Не проще ли работать без этого посредника?

Если это старенький обменник с BestChange с несколькими тысячами отзывов, то на мой взгляд на нем будет безопасно купить крипту и закинуть ее на Bybit и в принципе даже не придется предъявлять обменнику за плохую крипту. Но если взять обменник просто с потолка какой-то, тогда в итоге может даже не иметь смысл претензия, но обычно стараются вопросы как-то решать. Доки не обменнику же придется отправлять в случае блока, а на биржу. А если имеется ввиду отправка доков при покупке, тогда опять же повторюсь брать что-то крупное, ту же Рапиру например. Закинул на нее рубли, обменял на USDT, дальше тезер отправляешь на Bybit. Знаю, что к конкретно к Рапире у всех разное отношение, но для небольших сумм вполне себе рабочий вариант.

Я через старенький обменник с BestChange заводил USDT на разные биржи без всяких проблем.

Но завел на Bybit и словил блокировку - грязная крипта. Это мне стоило 10 % . Я вывел на свой кошелек обратно и завел на другую биржу, и на другой бирже никаких блокировок не было.

Я поэтому и спрашиваю P2P на Bybit как работает? Не блокируют?

Какие риски есть при использовании P2P на Bybit?

[klarki]

Я через старенький обменник с BestChange заводил USDT на разные биржи без всяких проблем.

Но завел на Bybit и словил блокировку - грязная крипта. Это мне стоило 10 % . Я вывел на свой кошелек обратно и завел на другую биржу, и на другой бирже никаких блокировок не было.

Я поэтому и спрашиваю P2P на Bybit как работает? Не блокируют?

Какие риски есть при использовании P2P на Bybit?

Сама биржа удержала у вас 10% из-за "грязи"? О каких локах вообще может идти речь, если крипта, которую вы покупаете ByBit P2P и так уже принята биржей? Я конечно не исключаю риск блокировок спустя какое-то время, например, когда продавец заводил крипту с Garantex (таких кейсов очень много), но если у покупателя нет прямой связи с таким юзером, то переживать смысла нет, ибо по запросу о происхождении средств, это все довольно быстро решается.
Имхо, здесь нужно больше переживать о блоке от банка, когда вы продавцу крипты отправите свои рубли.

Если это старенький обменник с BestChange с несколькими тысячами отзывов, то на мой взгляд на нем будет безопасно купить крипту и закинуть ее на Bybit и в принципе даже не придется предъявлять обменнику за плохую крипту. Но если взять обменник просто с потолка какой-то, тогда в итоге может даже не иметь смысл претензия, но обычно стараются вопросы как-то решать. Доки не обменнику же придется отправлять в случае блока, а на биржу. А если имеется ввиду отправка доков при покупке, тогда опять же повторюсь брать что-то крупное, ту же Рапиру например. Закинул на нее рубли, обменял на USDT, дальше тезер отправляешь на Bybit. Знаю, что к конкретно к Рапире у всех разное отношение, но для небольших сумм вполне себе рабочий вариант.

Какой в этом смысл, если большинство обменников юзает биржевые P2P для проводки обменов? Более того, в случае с биржевыми P2P я хотя бы получу крипту от биржи, а не от процессинга и прочего мутного дерьма.

[internetional]

Откликнитесь на объявление и дайте рубли продавцу взамен на крипту. Какие тут риски? Ну может быть такое, что продавец экстремист-террорист-рецедивист иноагент, либо вы такой же, а он пока нет. Но такие ребята вряд ли там торговать будут.

А где таким ребятам рубли брать?

В какой-то песне группы Anacondaz, вышедшей в прошлом году, я обратил внимание на то, как авторы описывают быт запрещённого в России музыканта. И там есть слова о том, что пришлось узнать, что такое питупи и токен.

Меня нет в списке экстремистов, террористов и иноагентов, но я есть в другом списке, который тоже считается нехорошим. Если кто-то отправляет мне рубли, банк имеет право заблокировать отправителю карту и личный кабинет до выяснения обстоятельств, а сам перевод задержать на срок до двух дней. Ссылки на закон я приводил в другой теме. 

Каюсь: иногда я, несмотря на это, всё-таки продаю биткоины на P2P на Bybit. Крайне редко, но такое всё же бывает. Так что у отправителя рублей, в принципе, есть риск нарваться на душеспасительную беседу с отделом комплаенса своего банка. 

[Numeral]

А если купить крипту на Whitebird, а потом закинуть ее уже на Bybit. Можно даже СБП переводом так будет сделать, да комиссий будет в итоге больше, ведь 1,5% возьмет Whitebird за пополнение счета рублями. Максимум за операцию можно провести 500 тысяч рублей. И еще стоит обратить внимание на то, что в вашем родном банке могут быть комиссии за перевод по СБП сторонним контрагентам после превышения лимита. Например, до 100 тысяч в месяц бесплатно, а потом платно. Но если есть счета в нескольких банках, то можно этой комиссии избежать, допустим 500 тысяч разбить на 5 транзакций в 5 банках по 100 тысяч каждая. И в этом случае в отдел комплаенса вашего банка не пригласят.     

[xandry]

А где таким ребятам рубли брать?

В какой-то песне группы Anacondaz, вышедшей в прошлом году, я обратил внимание на то, как авторы описывают быт запрещённого в России музыканта. И там есть слова о том, что пришлось узнать, что такое питупи и токен.

Меня нет в списке экстремистов, террористов и иноагентов, но я есть в другом списке, который тоже считается нехорошим. Если кто-то отправляет мне рубли, банк имеет право заблокировать отправителю карту и личный кабинет до выяснения обстоятельств, а сам перевод задержать на срок до двух дней. Ссылки на закон я приводил в другой теме. 

Каюсь: иногда я, несмотря на это, всё-таки продаю биткоины на P2P на Bybit. Крайне редко, но такое всё же бывает. Так что у отправителя рублей, в принципе, есть риск нарваться на душеспасительную беседу с отделом комплаенса своего банка. 

Я несколько сомневаюсь, что такие ребята в принципе на p2p рублями торгуют, так как их родное отечество постаралось максимально им затруднить жизнь, и взаимодействие с рублём им ограничили как раз, в особенности возможность его заработка. Некоторые из них на собственных youtube-каналах правда проговариваются иногда, что приходится использовать посредников, которые могут принять некую валюту и дальше уже рубли перевести нужному родственнику например. В общем, наличка, либо посредники.

Почитал про ваш случай ещё раз, затем про то, что это такое и это, конечно, не приятно, но выглядит ещё как лёгкий вариант относительно того, что к иноагентам применяют.

[klarki]

А если купить крипту на Whitebird, а потом закинуть ее уже на Bybit. Можно даже СБП переводом так будет сделать, да комиссий будет в итоге больше, ведь 1,5% возьмет Whitebird за пополнение счета рублями. Максимум за операцию можно провести 500 тысяч рублей. И еще стоит обратить внимание на то, что в вашем родном банке могут быть комиссии за перевод по СБП сторонним контрагентам после превышения лимита. Например, до 100 тысяч в месяц бесплатно, а потом платно. Но если есть счета в нескольких банках, то можно этой комиссии избежать, допустим 500 тысяч разбить на 5 транзакций в 5 банках по 100 тысяч каждая. И в этом случае в отдел комплаенса вашего банка не пригласят.    

А завтра попадает эта платформа Whitebird под санкции и пользователь биржи получит лок аккаунта  


+ еще пользователи Whitebird в последнее время часто получают вот такие приколюхи при попытке пополнить акк:



Да, здесь речь идет о МТС банке (он правда довольно дерьмовенький), но все же.

[Numeral]

Юридическая компания Cartesius сообщает, что от биржи Bybit пошла новая волна веерных блокировок аккаунтов. К ним обратились 10 пользователей из России с различными суммами заблокированных средств. Причем трейдеры не безымянные обнальщики грязи, а профессиональные участники рынка со стажем работы более 5 лет. Входящие на биржу средства всегда проверяются на предмет AML. На данный момент крупнейший из заблокированных депозитов составляет 500 000 USDT.

Также сказано, что служба поддержки Bybit работает крайне плохо в разрешении вопросов. Пользователи ждут ответа по 2-3 недели. И иногда специалисты службы поддержки биржи просят ждать 30 дней.

[Numeral]

Скандал с Bybit продолжается, уже даже говорят о ретроспективной блокировке аккаунтов граждан РФ в соответствии с экономическими санкциями. И типа это все из-за стратегического сотрудничества с биржей Coinbase. Может это конечно и преувеличение, но не бывает дыма без огня. Отдел комплаенса работает очень-очень медленно у Bybit и быстро решать вопросы даже не стремится. А Cartesius уже вообще о своей войне с Bybit говорят.

Что думаете об этой ситуации?

Вообще стремно будет, если они уйдут с российского рынка, так хорошо работали несколько лет и тут на тебе.

[xieno]

Скандал с Bybit продолжается, уже даже говорят о ретроспективной блокировке аккаунтов граждан РФ в соответствии с экономическими санкциями. И типа это все из-за стратегического сотрудничества с биржей Coinbase.

Что думаете об этой ситуации?

Если Coinbase придет в bybit, лиса окажется в курятнике.

[internetional]

Биржа вчера отключила мою Bybit Card. Без предупреждения и без уведомления. Узнал я об этом только от Samsung Wallet (бывшего Samsung Pay).

Обожаю Samsung Wallet за то, что они всегда первыми сообщают о блокировках карт. Когда они работали в России, это часто спасало от потерь. Потому что российские банки блокировали и молчали. Узнаёшь о блокировке только тогда, когда внесёшь на карту деньги и не сможешь их потратить. Вот и Bybit действует в худших традициях российских банков.

Сам аккаунт на Bybit продолжает функционировать, никаких ограничений не видно. Только карта больше не работает.


А чтобы выпустить новую, нужно подтверждение адреса за пределами России.

А вчера я зашёл в раздел Bybit Card и увидел новую карту:


Интересно, что, согласно истории заявлений, выдана карта была ещё 29 января - а это тот самый день, когда я получил от Samsung Wallet уведомление о блокировке старой карты, зашёл в аккаунт, попытался подать новую заявку, но остановился на этапе, на котором нужно было подтвердить адрес за пределами России.

Складывается впечатление, что биржа выпускает карту в самом начале процесса заполнения заявки на неё. Из-за этого получается, что даже если не подтвердишь адрес, карта всё равно появится в твоей учётной записи, и ею можно будет пользоваться.

Ещё интересно, что новая карта в целом, пожалуй, лучше, чем старая.
- Эмитент карты - ICBA BANCARD, INC. (США).
- Карта больше не добавляется в Samsung Pay, зато добавляется в Google Pay и Apple Pay.
- По новой карте доступно снятие наличных в банкоматах, причём до 100 USD в месяц можно снимать без комиссии.
- Валюта карты - доллары, и при оплате в других валютах конвертация идёт по курсу MasterCard + 2%, но эти 2% потом возвращаются в виде кэшбека на баланс аккаунта Bybit. То есть, грубо говоря, комиссии за оплату в местных валютах нет.
- Если тратишь по карте много (от $3500 в месяц), то кэшбек становится совсем интересным: 4%. Жаль, я столько не трачу.
- Выпуск карты бесплатный, обслуживание бесплатное, фактически платишь только за конвертацию криптовалюты в доллары (в тарифе заявлено 0,9%, ещё 0,58% сожрёт спред на услуге "Покупка в один клик", которая задействуется при этой конвертации). Но если на фиатном балансе Bybit есть доллары, то можно и этой комиссии избежать. Думаю, можно попробовать продать криптовалюту за долларовый баланс в P2P-секции. Там есть такая опция. Правда, не знаю, насколько быстро удастся найти покупателя. У многих ли есть долларовый баланс на бирже, где на споте нет ни одной пары с долларом?

[Numeral]

Bybit отразила атаку с фейковыми депозитами на $1 млрд. Команда по управлению рисками обнаружила и заблокировала серию скоординированных атак с использованием поддельных депозитов в нескольких блокчейн-сетях.

Злоумышленники использовали механизмы пакетных транзакций для объединения нескольких переводов в одну операцию. Крупный перевод был структурирован таким образом, чтобы завершиться неудачей, в то время как более мелкие переводы в рамках одной транзакции завершились успешно. Системы, которые полагаются исключительно на общий статус транзакции, могли ошибочно интерпретировать такую ​​активность как действительный депозит.

Цель этих атак — обманом заставить биржевые системы зачислить средства, которые фактически никогда не поступали.

[klarki]

Апдейт по ситуации с блокировками из-за санкционки. Под раздачу попадают также те пользователи, которые ранее взаимодействовали с Bitpapa и Payeer.
С разблокировками ситуация довольно плачевная, большая часть пользователей месяцами не могут получить доступ к своим средствам на бирже ByBit.

[xieno]

Мозможно дело идет о больших суммах я так думаю.
В таких ситуациях биржи кидают своих пользователей на бабла когда закрываются и сами начинают на чужие бабла торговать. А потом кричат, вот нам заблокировали счет, а сколько счетов Гарантех прихватизировал себе...

[Numeral]

Мозможно дело идет о больших суммах я так думаю.
В таких ситуациях биржи кидают своих пользователей на бабла когда закрываются и сами начинают на чужие бабла торговать. А потом кричат, вот нам заблокировали счет, а сколько счетов Гарантех прихватизировал себе...

Cartesius писали, что у их знакомого заблокировали счет с 2000 баксов, а это сумма небольшая. И тоже без объяснения причин и молчат, разблокировать не удается. В том то и дело, что они ничего не кричат, а молча все делают, в своих чатах чистят комментарии пострадавших пользователей, как будто все нормально. Хотя бы какие-то комментарии бы дали, чтобы другие выдохнули, а то получается сейчас приходится пользоваться с ожиданием блокировки в любой момент по неизвестной причине. Гарантекс действительно там или нет - непонятно.

[xieno]

А потом прикидываются что они бедные, что у них даже 100$ заблокировали. Пусть покажут свои балансы, раскроют всю информацию нам , что бы мы тоже знали. Неизвестных причин не быват.

[viljy]

Под раздачу попадают также те пользователи, которые ранее взаимодействовали с Bitpapa

Связано ли это с тем, что на этой питупи площадке присутствует а7а5? То есть взаимодействие с этим токеном становится токсичным.

получается сейчас приходится пользоваться с ожиданием блокировки в любой момент по неизвестной причине. Гарантекс действительно там или нет - непонятно.

Почему приходится? Там что медом намазано на этом байбит? Что там есть такого (для пользователя из рф) что препятствует просто перейти на другую биржу?
Извиняюсь заранее если это тупой вопрос. Очевидный завсегдатаям байбит.

[Numeral]

Почему приходится? Там что медом намазано на этом байбит? Что там есть такого (для пользователя из рф) что препятствует просто перейти на другую биржу?
Извиняюсь заранее если это тупой вопрос. Очевидный завсегдатаям байбит.

Лично мне не принципиально там находится, просто дело привычки, некая зона комфорта, в которой я нахожусь не один год уже, но это не единственная биржа, которой я пользуюсь, поэтому можно и уйти. Но мне кажется, что все крупные лицензированные биржи придерживаются определенной политики по отношению к пользователям, просто появляются какие-то новые предписания и биржи начинают их выполнять. На Байбите огромное количество пользователей, поэтому и кейсы всплывают в паблик, но это не значит, что на других биржах не также будет, просто там клиентская база меньше и поэтому меньше о них пишут в целом. Если не брать конечно Байненс, но они не работают с РФ.

[klarki]

Хотя бы какие-то комментарии бы дали, чтобы другие выдохнули, а то получается сейчас приходится пользоваться с ожиданием блокировки в любой момент по неизвестной причине. Гарантекс действительно там или нет - непонятно.

Numeral, ну как минимум можно прогнать все адреса, которые взаимодействовали с биржевыми Bybit, через AML-чекер.

Связано ли это с тем, что на этой питупи площадке присутствует а7а5? То есть взаимодействие с этим токеном становится токсичным.

Имхо, любое взаимодействие с ру-площадками является токсичным. Я бы сюда еще добавил РБ (Whitebird), Кыргыстан.

[Numeral]

Numeral, ну как минимум можно прогнать все адреса, которые взаимодействовали с биржевыми Bybit, через AML-чекер.

Даже мои личные кошельки можно сказать каждую неделю меняют AML параметры, что уж говорить про огромное количество чужих адресов, с которыми я взаимодействовал длительное время. Я напрямую 100% не взаимодействовал с Гарантекс, но мало ли может кто-то взаимодействовал с ним до того, как я взаимодействовал с ними. Либо кто-то сейчас повзаимодействует с Алтын, а послезавтра он станет токсичным для Байбит. Поэтому все эти массовые чеки адресов только мои деньги унесут на услуги проверки, но спокойствия не принесут, я просто перестал там хранить существенные суммы. Вообще на любой CEX, да и DEX после событий в этом году я хранить не буду что-то значимое для меня.

[xieno]

Не надо людей вводить в панику. Речь не идет кто с кем взамодействовал, а речь идет после внесения Гарантекс в санкционный список, все кошелки попали в санкционный список. Соответственно любая транзакция после санкции отслеживается и считается незаконным.